Определение Арбитражного суда Самарской области от 25 декабря 2017 года №А55-12010/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 25 декабря 2017 года Дело N А55-12010/2017
Арбитражный суд Самарской области в составе председательствующего Родионовой А.А.
при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Логиновым Д. А.
рассмотрев 20.12.2017 года в судебном заседании заявление конкурсного управляющего Попова Д. Ю. (вх. N 178767 от 21.11.2017) об истребовании документации должника
по делу о несостоятельности (банкротстве) обществу с ограниченной ответственностью "Волга-Балт", ИНН 6321394781, ОГРН 1156313061508, 445057, Самарская область, г.Тольятти, ул.Юбилейная, д.89, кв.113
при участии:
от заявителя - Попов Д. Ю., паспорт;
бывший руководитель Краснов Д. А., паспорт;
от ООО "Старт-Т" - Кулемина О. В., паспорт, Выписка из ЕГРЮЛ, Захаров С. Г., доверенность от 19.12.2017
от иных лиц - не явились
установил:
Определением Арбитражного суда Самарской области от 23.05.2017 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) должника.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 21.06.2017 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Волга-Балт", ИНН 6321394781, введена процедура наблюдения. Временным управляющим должника утвержден Попов Дмитрий Юрьевич.
Решением Арбитражного суда Самарской области от 15.11.2017 общество с ограниченной ответственностью "Волга-Балт", ИНН 6321394781 признано (несостоятельным) банкротом, открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсным управляющим должника утвержден Попов Дмитрий Юрьевич.
Конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением, в котором просит истребовать у Краснова Дмитрия Алексеевича ИНН 632102711605 бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, штампы, материальные и иные ценности, в т.ч.:
1) учредительные документы должника, в т.ч. устав, изменения в учредительные документы, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации изменений, листы записи о государственной регистрации изменений, Положения о филиалах, коды статистики, уведомления налоговых органов о постановке на учет, положение об общем собрании участников; протоколы общих собраний участников (учредителей) (решения единственного участника) ; лицензии, сертификаты;
2) правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы, содержащие информацию о составе принадлежащего должнику имущества (включая имущественные права), в том числе Свидетельства о государственной регистрации прав собственности, Договора, ПТС и т.д.
3) документы, содержащие информацию об обязательствах должника, в том числе договора, товарные накладные, акты выполненных работ (оказанных услуг) и т. д.
4) документы свидетельствующие о прекращении обязательств перед контрагентами, в т.ч. соглашения о расторжении (прекращении договоров), акты взаимозачета, договора новации и т. д.
5) документы содержащие информацию о движении векселей, в т.ч. книга учета векселей, информация о выданных и полученных векселях;
6) бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении капитала (ф. 3), отчет о движении денежных средств (ф. 4), расшифровка показателей статей балансов (ф. 5), декларации по НДС, по налогу на прибыль, по налогу на имущество, по транспортному налогу, расчеты по экологии, реестры сведений о доходах физических лиц, декларации по ЕСН, декларации по страховым взносам, расчеты РСВ 1, расчетные ведомости по ФСС, с отметками о принятии Федеральной налоговой службой, Фондом социального страхования и Пенсионным фондом, приказ об учетной политике; уточненные декларации;
7) сведения о наличии филиалов и иных обособленных подразделений;
8) документы, содержащие информацию об условиях привлечения должником заемного капитала;
9) справку за подписью Генерального директора - "Перечень дебиторов должника" (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения), а также первичные подтверждающие документы (договора, накладные, акты), с указанием даты возникновения и размера дебиторской задолженности по каждому дебитору;
10) справку за подписью Генерального директора - "Перечень кредиторов должника" (наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения), а также первичные подтверждающие документы (договора, накладные, акты), с указанием размера основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций за ненадлежащее исполнение обязательств перед каждым кредитором и срока их наступления;
11) справку за подписью Генерального директора - "перечень имуществе принадлежащем Должнику на праве собственности" с обязательным указанием:
- полного наименования имущества;
- технических характеристик;
- номеров отдельных узлов, агрегатов;
- государственных номеров и (или) регистрационных знаков;
- детализированный адрес места нахождения (хранения, использования) имущества;
- Ф.И.О., адрес, телефон физического лица, Индивидуального предпринимателя, полное наименование, адрес, ИНН, ОГРН, телефон юридического лица - использующих имущество принадлежащее на праве собственности Должнику;
-наименование, реквизиты (номер, дата, выдавший орган) документа подтверждающего права собственности;
- информация о наличии (отсутствии) обременений в отношении имущества принадлежащего Должнику на праве собственности, в т.ч. наименование, Ф.И.О., адрес залогодержателя
12) кредитные договора, в т.ч. договора об открытии кредитной линии; договора займа; договора финансовой аренды (лизинга); договора залога; договора ипотеки; договора купли-продажи, мены, аренды, договора об отступном, иные договора (при наличии); а также заключенные дополнительные соглашения к договорам, соглашения о расторжении договоров, заключенные; товарные накладные; счета-фактуры; акты сверок; акты выполненных работ; акты приема-передачи имущества и документов;
13) приказы о проведении инвентаризаций, акты инвентаризации, инвентаризационные описи имущества, сличительные ведомости.
14) детализированные сведения о банковских и кассовых операциях должника и контрагентов (дата, N документа, наименование операции, наименование и реквизиты контрагента, сумма операции и т. д.), в т.ч. платежные поручения, банковские выписки, приходные ордера, расходные ордера; авансовые отчеты; журнал кассира-операциониста;
15) сведения об обременении имущества (активов) должника обязательствами (аренда, залог);
16) документы, свидетельствующие о наличии требований третьих лиц на имущество (активы) должника, в том числе свидетельствующие о наличии судебных споров, неоконченного исполнительного производства, неисполненных судебных решений, и другие;
17) акты и заключения налоговых и иных государственных органов по результатам проводившихся ранее проверок должника;
18) заключения по результатам аудиторских проверок финансовой (бухгалтерской) отчетности, заключения и отчеты ревизионной комиссии, а также отчеты об оценке принадлежащего должнику имущества, заключения на отчеты саморегулируемых организаций оценщиков или уполномоченного органа государственной власти;
19) документы, содержащие сведения о проведении ранее арбитражным управляющим финансового анализа, а также заключение арбитражного управляющего о наличии признаков преднамеренного банкротства;
20) справки о задолженности по обязательным платежам перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций.
21) сведения о долгосрочных и краткосрочных финансовых вложениях должника;
22) документы, регламентирующие взаимоотношения с дочерними организациями (управленческие решения, договоры, наличие или отсутствие консолидированного баланса, наличие или отсутствие консолидированного бюджета должника);
23) проспекты эмиссии акций и иных эмиссионных ценных бумаг, реестр акционеров (при соответствующей организационно-правовой форме должника и наличии соответствующих документов);
24) сведения об аффилированных лицах должника;
25) договоры, заключенные должником, в том числе договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника; Детализированная информация о порядке, сроках и условиях отчуждения имущества принадлежавшего Должнику на праве собственности за последние три года предшествующие возбуждению производства по делу о банкротстве;
26) документы, содержащие решения органов управления должника;
27) материалы судебных процессов с участием должника;
28) финансовые и иные документы, содержащие информацию о расходах;
29) исполнительные листы; исковые заявления, с приложениями (при наличии); претензии (от Должника и к Должнику);
30) документы, подтверждающие утрату или повреждение имущества вышеуказанных лиц в связи с действиями должника;
31) входящая и исходящая корреспонденция должника;
32) основные средства, запасы, товарно-материальные ценности ООО "Волга-Балт";
33) документальные материалы по личному составу, в т.ч.
- Трудовые книжки работников
- Личные карточки работников (Форма Т-2)
- Трудовые договора
- Приказы о приеме, увольнении, кадровом перемещении сотрудников
- Книга учета движения трудовых книжек
- Книга регистрации приказов
- Приказы и заявления о предоставлении отпусков и назначении пособия по беременности и родам
- Приказы и заявления о предоставлении отпусков и назначении пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
- Свидетельства о рождении детей, свидетельства о регистрации брака, справки с работы супруга (-ги) о том, что он(она) не получает пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
- Больничные листы и расчеты к ним
- Расчеты пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет
- Записка-расчет при увольнении и отпусках
- Расчетные ведомости по заработной плате
- Табеля учета рабочего времени
- Штатное расписание
- Приказы об изменениях в штатном расписании
- Справки 2НДФЛ
- Справка о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности) или году обращения за справкой, и текущий календарный год (действ. с 01.01.2011г.)
- Копии личных документов сотрудников (паспорт, ИНН, СНИЛС, свидетельство о браке, свидетельства о рождении детей);
- индивидуальные персонифицированные сведения с отметкой о принятии пенсионным фондом,
- журнал учета выданных доверенностей;
- Сведения о внутренней структуре, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
- Сведения об организации и функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с представлением соответствующих приказов.
Краснов Д.А. представил письменный отзыв и дополнительные документы, возражает относительно заявленных требований, в том числе по причине передачи конкурсному управляющему части истребуемых документов должника, а также нахождения части имущества должника у ООО "Старт -Т".
Конкурсный управляющий в судебном заседании заявил ходатайство о привлечении к участию в рассмотрении заявления в качестве заинтересованного лица ООО "Старт -Т".
В соответствии с частью 5 статьи 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд может отложить судебное разбирательство, если признает, что оно не может быть рассмотрено в данном судебном заседании.
Принимая во внимание, что для рассмотрения заявления необходимо привлечь в качестве заинтересованного лица - ООО "Старт-Т", судебное разбирательство следует отложить в соответствии со статьей 158 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе для представления лицами, участвующими в деле дополнительных документов.
Руководствуясь ст.ст. 158, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Рассмотрение заявления конкурсного управляющего Попова Д. Ю. (вх. N 178767 от 21.11.2017) об истребовании документации должника - отложить.
2. Назначить судебное заседание на 01 февраля 2018 года на 14 час. 30 мин. в помещении суда, 304 комн.
3. Привлечь к участию в рассмотрении заявления в качестве заинтересованного лица - ООО "Старт -Т" (445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Баныкина 32А).
4. В порядке подготовки к судебному заседанию:
Конкурсному управляющему:
-письменно уточнить заявленные требования с учетом отзыва Краснова Д. А., представить сведения о полученных документах;
ООО "Старт -Т": представить мотивированный отзыв;
Лицам, участвующим в деле: обеспечить явку представителей в судебное заседание.
Информацию о движении дела можно получить по телефону справочной службы: 226-56-17, либо на официальном сайте Арбитражного суда Самарской области в сети Интернет по веб-адресу: http://www.samara.arbitr.ru.
Судья Родионова А.А.
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка