Определение Арбитражного суда Самарской области от 22 февраля 2018 года №А55-11508/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 22 февраля 2018 года Дело N А55-11508/2016
Резолютивная часть определения объявлена 15.02.2018,
Полный тест определения изготовлен 22.02.2018
Арбитражный суд Самарской области
в составе
судьи Родионовой А.А.
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Черновой Е.В.,
рассмотрев в судебном заседании 15 февраля 2018 года 15.02.2018 заявления конкурсного управляющего ООО КБ "Эл банк" в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" о признании сделок должника недействительными и применении последствий их недействительности
к ООО "Флорио Груп" (вх. N 65130 от 04.05.2017),
ООО "Винзавод "Тольяттинский" (вх. N 64500 от 03.05.2017)
ООО "Торговый дом ЭТМ" (вх. N 64421 от 03.05.2017, N 65132 от 04.05.2017)
ООО "УК N1 ЖКХ" (вх.65489 от 04.05.2017),
ООО "Склад63" (вх.65141 от 04.05.2017),
ООО УК "Барс" (вх.65480 от 04.05.2017),
ООО "РПС" (вх.65181 от 04.05.2017),
ООО "Техэнергопром" (вх.65145 от 04.05.2017)
ООО "Богатовская мукомольная компания" (вх. 64333 от 03.05.2017)
по делу о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк", г.Тольятти, регистрационный номер 1025, дата регистрации 29.11.1990, ИНН 0409000930, ОГРН 1020400000070
при участии:
от заявителя - Слепенчук К.Н. по доверенности от 16.06.2017,
от ООО "Техэнергопром" - Антошкина Г.В., доверенность от 01.01.2017
от ООО "РПС" - Школьникова Г.М., доверенность от 13.06.2017
от иных лиц - не явились;
установил:
Центральный Банк Российской Федерации в лице Отделения по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк", г.Тольятти, регистрационный номер 1025, дата регистрации 29.11.1990, ИНН 0409000930, ОГРН 1020400000070.
Определением Арбитражного суда Самарской области от 19.05.2016 возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк".
Решением от 02.08.2016 ООО коммерческий банк "Эл банк" признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим утверждена Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".
Сообщение о введении процедуры конкурсного производства в отношении ООО коммерческий банк "Эл банк" опубликовано в газете "Коммерсант" 06.08.2016.
Конкурсный управляющий ГК "Агентство по страхованию вкладов" (с учетом принятых судом уточнений в порядке ст.49 АПК РФ) обратился в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании сделок должника, в которых просит:
1. Признать недействительной сделку - банковские операции по перечислению с расчетного счета ООО "Флорио Групп" N 40702810400000002310 денежных средств в размере 1 000 000 (Один миллион) рублей (п/п N 62 от 22.04.2016) и применить последствия недействительности сделок в виде:
-взыскания с ООО "Флорио Групп" в конкурсную массу ООО КБ "Эл банк" денежных средств в размере 1 000 000 (Один миллион тысяч) рублей;
-восстановления остатка денежных средств на расчетном счете ООО "Флорио Груп" N 40702810400000002310, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 1 162 282,45 (Один миллион сто шестьдесят две тысячи двести восемьдесят два) рублей 45 копеек по состоянию на 22.04.2016.
2. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО "Винзавод "Тольяттинский" N 40702810500000001198 денежных средств в размере 1 208 790,00 (один миллион двести восемь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 коп., и применить последствия недействительности сделок в виде:
-взыскания с ООО "Винзавод "Тольяттинский" в конкурсную массу ООО КБ "Эл банк" денежных средств в размере 1 208 790,00 (один миллион двести восемь тысяч семьсот девяносто) рублей 00 копеек;
-восстановления остатка денежных средств на расчетном счете ООО "Винзавод "Тольяттинский" N 40702810500000001198, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 2 018 324,40 рублей по состоянию на 21.04.2016.
3. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по выдаче с расчетного счета ООО "Торговый дом ЭТМ" N40702810100000001666 денежных средств в размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек), совершенную 04.05.2016 и применить последствия недействительности сделок в виде:
- взыскать с ООО "Торговый дом ЭТМ" в пользу ООО КБ "Эл банк" в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов", денежные средства в размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек).
- восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Торговый дом ЭТМ" N40702810100000001666, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 1 117 241,77 рублей по состоянию на 04.05.2016.
4. Признать недействительной сделку - банковские операции по перечислению с расчетного счета ООО "ТД ЭТМ" N 40702810100000001666 денежных средств в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей (п/пN83 от 26.04.2016) и применить последствия недействительности сделок в виде:
- взыскания с ООО "ТД ЭТМ" в конкурсную массу ООО КБ "Эл банк" денежных средств в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей;
- восстановления остатка денежных средств на расчетном счете ООО "ТД ЭТМ" N 40702810100000001666, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 2 001 588,04 (Два миллиона одна тысяча пятьсот восемьдесят восемь) рублей 04 копейки по состоянию на 26.04.2016.
Определением арбитражного суда от 21.07.2017 указанные заявления конкурсного управляющего об оспаривании сделок к ответчику ООО "Торговый дом ЭТМ" (3., 4.) были объединены в порядке ст.130 АПК РФ для совместного рассмотрения.
5. Признать недействительной сделку - банковские операции по перечислению с расчетного счета ООО "УК N1 ЖКХ" N 40702810100000001679 денежных средств в общем размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей (п/п NN 968 от 27.04.2016, 991 от 28.04.2016) и применить последствия недействительности сделок в виде:
- взыскания с ООО "УК N1 ЖКХ" в конкурсную массу ООО КБ "Эл банк" денежных средств в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей;
- восстановления остатка денежных средств на расчетном счете ООО "УК N1 ЖКХ" N 40702810100000001679, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 11 361 726,59 (Одиннадцать миллионов триста шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать шесть) рублей 59 копеек по состоянию на 28.04.2016.
6. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО "Склад63" N 40702810800000002596 денежных средств в размере 3 628 597,13 (три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 13 копеек (по п/п N15 от 21.04.2016) и применить последствия недействительности сделок в виде:
- взыскания с ООО "Склад63" в конкурсную массу ООО КБ "Эл банк" денежных средств в размере 3 628 597 (три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 13 копеек.
- восстановления остатка денежных средств на расчетном счете ООО "Склад63" N 40702810800000002596, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 3 628 597 (три миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 13 копеек.
7. Признать недействительной сделку - банковские операции по перечислению с расчетного счета ООО УК "Барс" N 40702810800010002308 денежных средств в размере 1 917 340,97 (Один миллион девятьсот семнадцать тысяч триста сорок) рублей 97 копеек (п/п N 197 от 25.04.2016) и применить последствия недействительности сделок в виде:
- взыскания с ООО УК "Барс" в конкурсную массу ООО КБ "Эл банк" денежных средств в размере 1 917 340,97 (Один миллион девятьсот семнадцать тысяч триста сорок) рублей 97 копеек;
- восстановления остатка денежных средств на расчетном счете ООО УК "Барс" N 40702810800010002308, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 2 059 015,12 (Два миллиона пятьдесят девять тысяч пятнадцать) рублей 12 копеек по состоянию на 26.04.2016.
8. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО "Богатовская мукомольная компания" N 40702810300050001788 денежных средств в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек и применить последствия недействительности сделок в виде:
- взыскания с ООО "Богатовская мукомольная компания" в конкурсную массу ООО КБ "Эл банк" денежных средств в размере 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек;
- восстановления остатка денежных средств на расчетном счете ООО "Богатовская мукомольная компания" N 40702810300050001788, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 2 678 406,96 рублей по состоянию на 28.04.2016.
9. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО "РПС" N 40821810700030001852 денежных средств в размере 1 150 000,00 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек (по п/п N152 от 22.04.16г.) и применить последствия недействительности сделок в виде:
- взыскания с ООО "РПС" в конкурсную массу ООО КБ "Эл банк" денежных средств в размере 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
- восстановления остатка денежных средств на расчетном счете ООО "РПС" N 40821810700030001852, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 1 151 424,38 рублей по состоянию на 27.04.2016.
10. Признать недействительной сделку - банковские операции по перечислению с расчетного счета ООО "Техэнергопром" N40702810700010002453 денежных средств в размере 2 690 000 (два миллиона шестьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек ( по п/п N283 от 21.04.2016); и в размере 1 503 058,56 (один миллион пятьсот три тысячи пятьдесят восемь) рублей 56 копеек (по п/п N291 от 22.04.2016) и применить последствия недействительности сделок в виде:
-взыскания с ООО "Техэнергопром" в конкурсную массу ООО КБ "Эл банк" денежных средств в размере 4 193 058,56 (четыре миллиона сто девяносто три тысячи пятьдесят восемь) рублей 56 копеек.
-восстановления остатка денежных средств на расчетном счете ООО "Техэнергопром" N 40702810700010002453, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 5 024 253,74 (пять миллионов двадцать четыре тысячи двести пятьдесят три) рубля 74 копейки.
Определением суда от 14.08.2017 заявления конкурсного управляющего к ответчикам ООО "Флорио Груп" (вх. N 65130 от 04.05.2017), ООО "Винзавод "Тольяттинский" (вх. N 64500 от 03.05.2017), ООО "Торговый дом ЭТМ" (вх. N 64421 от 03.05.2017, N 65132 от 04.05.2017), ООО "УК N1 ЖКХ" (вх.65489 от 04.05.2017), ООО "Склад63" (вх.65141 от 04.05.2017), ООО УК "Барс" (вх.65480 от 04.05.2017), ООО "РПС" (вх.65181 от 04.05.2017), ООО "Техэнергопром" (вх.65145 от 04.05.2017) ООО "Богатовская мукомольная компания" (вх. 64333 от 03.05.2017) объединены для совместного рассмотрения в порядке ст. 130 АПК РФ.
Ответчики ООО "Торговый дом ЭТМ", ООО "УК N1 ЖКХ", ООО "РПС", ООО "Техэнергопром" возражали против удовлетворения заявленных требований по основаниям, изложенным в письменных отзывах.
Ответчики ООО "Торговый дом ЭТМ", ООО "УК N1 ЖКХ" в судебное заседание не явились, о времени и месте заседания суда извещены надлежащим образом в соответствии со ст.123 АПК РФ.
Ответчики ООО "Флорио Груп", ООО "Винзавод "Тольяттинский", ООО "Склад63", ООО УК "Барс", ООО "Богатовская мукомольная компания" мотивированные отзывы на заявления конкурсного управляющего не представили, в судебное заседание не явились, о времени и месте заседания суда извещены надлежащим образом в соответствии со ст.123 АПК РФ.
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в судебное заседание лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.
Исследовав письменные материалы дела, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, оценив доказательства, представленные по делу, арбитражный суд считает, что заявления конкурсного управляющего о признании сделок недействительными, а также применении последствий их недействительности подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с п.1 ст.61.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" N 127-ФЗ от 26.10.2002 (далее - Закон о банкротстве) сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также по основаниям и в порядке, которые указаны в настоящем Федеральном законе.
В соответствии с п. 1 ст. 189.90 Закона о банкротстве сделка, совершенная кредитной организацией или иным лицом за ее счет, может быть признана арбитражным судом, рассматривающим дело о банкротстве кредитной организации, недействительной по заявлению конкурсного управляющего в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, с учетом особенностей, установленных настоящим параграфом. К оспариванию таких сделок применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 10 статьи 189.40 настоящего Федерального закона.
В обоснование заявленных требований конкурсный управляющий ссылается на положения абз.5 п.1 ст.61.3 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", указывая на совершение должником оспариваемых платежей в течение месяца до даты назначения временной администрации по управлению кредитной организацией, с предпочтением при наличии задолженности перед другими кредиторами.
Из материалов дела следует, что:
20.07.2015 между ООО КБ "Эл банк" (далее - Банк, Должник) и ООО "Флорио Групп" (далее - Ответчик) заключен договор банковского счета юридического лица N1059, открыт расчетный счет N 40702810400000002310 в валюте РФ.
22.04.2016 была оформлена расходная операция по перечислению с расчетного счета Ответчика N 40702810400000002310 денежных средств на сумму 1 000 000 руб. (п/п N 62 от 22.04.2016), с назначением платежа "авансовые платежи для Московской таможни".
10.05.2011 между ООО КБ "Эл банк" и Общество с ограниченной ответственностью Винзавод "Тольяттинский" заключен договор банковского счета N9, открыт расчетный счет N 40702810400000000008 в валюте РФ.
Впоследствии между заявителем и ООО "Винзавод "Тольяттинский" был также заключен договор банковского счета N 1306 от 29.05.2013, ответчику был открыт расчетный счет N 40702810500000001198 (в редакции дополнительного соглашения о предоставлении банковских услуг по системе "Интернет-банк" от 28.02.2014).
21.04.2016 была оформлена расходная операция по выдаче с расчетного счета Ответчика N 40702810500000001198 денежных средств на сумму 1 208 790,00 руб. (п/п N 397 от 21.04.2016), с назначением платежа "по дог. N 036/19П от 29.05.2015 за сырье. текущий платеж".
31.01.2014 между ООО КБ "Эл банк" (далее - Банк, Должник) и ООО "Торговый дом ЭТМ" (далее - Ответчик) был заключен договор банковского счета юридического лица N 0047, согласно которому Банк открыл Ответчику расчетный счет N 40702810100000001666 в валюте РФ.
26.04.2016 была оформлена расходная операция по перечислению с расчетного счета Ответчика N40702810100000001666 денежных средств в размере 2 000 000,00 руб. (п/п N 83 от 26.04.2016) с основанием "за алюминиевый профиль по счету N 1603 от 25.04.2016".
04.05.2016 была оформлена расходная операция по выдаче с расчетного счета Ответчика N 40702810100000001666 по денежному чеку БА 6713726 от 04.05.2016 суммы в размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек) с основанием "выдача по договору беспроцентного займа N 19 от 25.02.2016" Топерову Д.Г.
27.01.2014 между ООО КБ "Эл банк" и ООО "УК N 1 ЖКХ" заключен договор банковского счета юридического лица N 0038, открыт расчетный счет N 40702810100000001679 в валюте РФ.
27.04.2016 была оформлена расходная операция по перечислению с расчетного счета Ответчика N 40702810100000001679 денежных средств на сумму 1 000 000 руб. (п/п N 968 от 27.04.2016 г.), с назначением платежа "оплата за теплоноситель (вода), теплоэнергию (вода) на основании изм. ПУ по дог.35202К от 03.12.2015 за февраль 2016";
28.04.2016 была оформлена расходная операция по перечислению с расчетного счета Ответчика N 40702810100000001679 денежных средств на сумму 1 000 000 руб. (п/п N 991 от 28.04.2016) с назначением платежа "оплата за теплоноситель (вода), теплоэнергию (вода) на основании изм. ПУ по дог.35202К от 03.12.2015 за февраль 2016".
24.03.2016 между ООО КБ "Эл банк" и ООО "Склад 63" заключен договор банковского счета N 1522, открыт расчетный счет N 40702810800000002596 в валюте РФ.
21.04.2016 была оформлена расходная операция по выдаче с расчетного счета Ответчика N 40702810800000002596 денежных средств на сумму 3 628 597,13 руб. (п/п N 15 от 21.04.2016), с назначением платежа "пополнение расчетного счета в связи с закрытием расчетного счета".
15.07.2015 между ООО КБ "Эл банк" и ООО УК "Барс" заключен договор банковского счета юридического лица N 1053, открыт расчетный счет N 40702810800010002308 в валюте РФ.
26.04.2016 (дата списания со счета) была оформлена расходная операция по перечислению с расчетного счета Ответчика N 40702810800010002308 денежных средств на сумму 1 917 340,97 руб. (п/п N 197 от 25.04.2016), с назначением платежа "оплата по договору N 185 от 05.12.2014 за капитальный ремонт по адресу: Партизанская, д.143 "А".
16.04.2014 между ООО КБ "Эл банк" и ООО "РПС" заключен договор специального банковского счета (платежного агента) N 0320, открыт специальный банковский счет N 40821810700030001852 для осуществления операций согласно ФЗ N 103-ФЗ от 03.06.2009 "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами".
27.04.2016 была оформлена расходная операция по перечислению с расчетного счета Ответчика N 40821810700030001852 денежных средств на сумму 1 150 000 руб. (п/п N 2372 от 27.04.2016), с назначением платежа "возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму N 12 от 19.04.2016".
25.11.2015 между ООО КБ "Эл банк" и ООО "Техэнергопром" заключен договор банковского счета юридического лица N 1302, открыт расчетный счет N 40702810700010002453 в валюте РФ.
22.04.2016 (дата списания со счета) была оформлена расходная операция по перечислению с расчетного счета Ответчика N 40702810700010002453 денежных средств на сумму 2 690 000,00 руб. (п/п N 283 от 21.04.2016), с назначением платежа "по сч.2 от 18.04.16 за резервуар РВС-2000".
26.04.2016 (дата списания со счета) была оформлена расходная операция по перечислению с расчетного счета Ответчика N 40702810700010002453 денежных средств на сумму 1 503 058,56 руб. (п/п N 291 от 22.04.2016), с назначением платежа "по сч.15 от 22.04.16 за РВС-100".
04.04.2014 между ООО КБ "Эл банк" и ООО "Богатовская мукомольная компания" заключен договор банковского счета N 0203, открыт расчетный счет N 40702810300050001788 в валюте РФ.
28.04.2016 (дата списания со счета) была оформлена расходная операция по перечислению с расчетного счета Ответчика N 40702810300050001788 денежных средств на сумму 1 000 000 руб. (п/п N 356 от 27.04.2016), с назначением платежа "оплата по счету N 6 от 15.03.2016 за пшеницу, по договору поставки N 001/016-С от 18.01.2016".
По мнению конкурсного управляющего, оспариваемые сделки отвечают признакам недействительной сделки на основании ст.61.3 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Согласно п. 1 ст. 189.40. Закона о банкротстве сделка, совершенная кредитной организацией (или иными лицами за счет кредитной организации) до даты назначения временной администрации по управлению кредитной организацией либо после такой даты, может быть признана недействительной по заявлению руководителя такой администрации в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, а также Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, с учетом особенностей, установленных настоящим параграфом.
Пунктом 3 вышеуказанной статьи установлено, что периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть признаны недействительными, или возникли обязательства кредитной организации, указанные в статьях 61.2, 61.3 и пункте 4 статьи 61.6 настоящего Федерального закона, исчисляются с даты назначения Банком России временной администрации по управлению кредитной организацией, а в случае, если в отношении кредитной организации осуществляются меры по предупреждению банкротства с участием Агентства, - с даты утверждения Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка.
В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже двух процентов, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на основании статьи 19, пункта 6 части 1 статьи 20 и пункта 4 части 2 статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" и части 11 статьи 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" Приказом Банка России от 05.05.2016 NОД-1406 у ООО КБ "Эл банк" с 05 мая 2016 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Федерального закона от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" с 05.05.2016 приказом Банка России от 05.05.2016 N ОД-1407 назначена временная администрация по управлению кредитной организацией.
Таким образом, оспариваемые банковские операции по выдаче (перечислению) денежных средств с расчетных счетов ответчиков, совершенные 21.04.2016, 22.04.2016, 26.04.2016, 27.04.2016, 28.04.2016, 04.05.2016 входят в период подозрительности сделок.
Подпунктом 5 п. 4 ст. 189.78 Закона о банкротстве установлено, что конкурсный управляющий вправе направлять заявления о признании недействительными или применении последствий недействительности ничтожных сделок, совершенных кредитной организацией, в том числе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, об истребовании имущества кредитной организации у третьих лиц, о расторжении договоров, заключенных кредитной организацией, и совершать другие действия по защите прав и законных интересов кредитной организации и ее кредиторов, предусмотренные федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" по правилам главы III. 1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" могут быть оспорены действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств, банковские операции.
Согласно п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий: сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).
В п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве предусмотрено, что сделка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, может быть признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом.
Из разъяснений, данных в п.п. 10, 11 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 63 от 23.12.2010, следует, что в силу п. 1 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими в отношении удовлетворения требований.
Применяя перечень условий, когда имеет место оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, приведенный в абз. 2-5 п. 1 ст. 61.3., судам следует иметь в виду, что для признания наличия такого предпочтения достаточно хотя бы одного из этих условий.
Если сделка с предпочтением была совершена после принятия судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца до принятия заявления о признании должника банкротом, то в силу пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве для признания ее недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 61.3, в связи с чем, наличия иных обстоятельств (в частности недобросовестности контрагента) не требуется.
В соответствии со ст. 845 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.
ООО "Флорио Групп", ООО "Винзавод "Тольяттинский", ООО "Торговый дом ЭТМ", ООО "УК N1 ЖКХ", ООО "Склад63", ООО УК "Барс", ООО "РПС", ООО "Техэнергопром" являются клиентами банка в отношении тех средств, которые отражены на принадлежащих им расчетных счетах, следовательно, в силу положений гражданского законодательства, клиенты банка являются его кредиторами в отношении средств, размещенных на их счетах.
Вышеуказанное подтверждается правоприменительной практикой, в частности в пункте 6 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.04.2009 года N 128 "Об обзоре практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" указано, что клиент является кредитором банка независимо от того, давал ли он банку какие-либо распоряжения о проведении операций по счету.
На момент совершения оспариваемых сделок ООО КБ "Эл банк" был фактически не платежеспособным и имел значительную кредиторскую задолженность, что подтверждается заключением о финансовом состоянии ООО КБ "Эл банк" по состоянию на 05.05.2016, подготовленным временной администрацией Банка в соответствии с пунктом 22.15 Положения Банка России от 09.11.2015 N 279-П "О временной администрации по управлению кредитной организации", которым установлено, что по состоянию на дату отзыва лицензии (05.05.2016) Банк не удовлетворил требования 20 вкладчиков - физических лиц на сумму 12 473,5 тыс. руб.; выявлены факты неисполнения обязательств Банком, начиная с 11.04.2016. При этом стоимость активов на дату отзыва лицензии Банка в результате проведенного обследования временной администрацией составила 3 740 859 тыс. руб., пассивов - 5 914 964 тыс. руб.
В материалы дела представлены описи неисполненных платежных поручений, предъявленных в банк с 27.04.2016 по 29.04.2016, указывающие на неисполнение Банком распоряжений юридических лиц с 27.04.2016, а также выписка по счету N47603 "Неисполненные обязательства по договора на привлечение средств клиентов по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц", сформированная с 21.04.2016.
Факт неплатежеспособности ООО КБ "Эл банк" подтверждается вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Самарской области от 26.07.2016 (дата объявления резолютивной части) по делу NА55-11508/2016, которым установлено, что выписки за период с 21.04.2016 по 04.05.2016 на лицевых счетах N 47603 "Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов", свидетельствуют о наличии невыплаченных вкладчикам денежных средств.
Согласно "Отчету о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей" по форме 0409350, заполняемому в том числе на основании, предъявленных в установленном порядке требований кредиторов, отраженных на 476... счету бухгалтерского учета (согласно Указанию Банка России от 12.11.2009 N 2332-У в ред. от 26.02.2016 "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в ЦБ РФ"), размер неисполненных требований по состоянию на 29.04.2016 составлял 20 213 551, 97 руб., по состоянию на 30.04.2016 - 11 006 316, 67 руб., по состоянию на 05.05.2016 - 12 473 451, 51 коп.
Кроме того, временной администрацией выявлены факты неисполнения Банком, начиная с 11.04.2016, распоряжений ООО "УК N 1 ЖКХ" на общую сумму 9 052,4 тыс.руб., что свидетельствует о наличии "скрытой" картотеки по клиентам (юридическим лицам), неучтенной при составлении кредитной организацией отчетности по форме 0409350 "Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей", представленной в Банк России на 30.04.2016.
Временной администрацией установлено, что активы составляли 3 740, 9 млн. руб. (высоколиквидные активы - 75,8 млн. руб., чистая ссудная задолженность - 2 376, 5 млн. руб., основные средства - 421, 9 млн. руб., долгосрочные активы, предназначенные для продажи, - 74,1 млн. руб., переплата по налогу на прибыль - 3,9 млн.руб., прочие активы - 693,6 млн.руб.); обязательства Банка по состоянию на 05.05.2016 составили 5 914,9 млн.руб., а именно: обязательства перед юридическими и физическими лицами по договорам банковского счета, вклада - 5 364,7 млн.руб. (в т.ч. вклады физических лиц - 5 082, 9 млн.руб., остатки на счетах юридических лиц - 281,8 млн.руб.), векселя кредитной организации - 454,1 млн. руб., прочие обязательства - 85,1 млн.руб., резервы на возможные потери по уловным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям - 11,1 млн. руб.
Таким образом, Банком России, временной администрацией был сделан вывод, что имущество кредитной организации недостаточно для исполнения обязательств Банка в полном объеме, тем самым, у Банка имеются признаки несостоятельности (банкротства), предусмотренные пунктом 1 статьи 189.8 Закона о банкротстве.
По состоянию на 01.04.2017 конкурсному управляющему ООО КБ "Эл банк" предъявлены требования кредиторов на общую сумму 5 503 073,11 тыс. руб., в реестр требований кредиторов ООО КБ "Эл банк" включены требования кредиторов на общую сумму 5 448 918,09 тыс. руб., в том числе в первую очередь - 5 053 296,38 тыс. руб., в третью очередь - 244 659,59 тыс. руб.
Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что на дату совершения оспариваемых банковских операций, у Банка имелись другие неисполненные обязательства перед кредиторами, поступившими ранее. Поскольку исполнение платежных документов должно было производиться в порядке календарной отчетности поступления платежных документов клиентов Банка, распоряжения ответчиков не могли быть исполнены до исполнения платежных документов иных клиентов, которые поступили в Банк ранее распоряжений ответчиков, в связи с чем, совершение оспариваемых банковских операций противоречит нормативным актам Банка России.
Установление данных обстоятельств, а именно совершение оспариваемых сделок в течение месяца до даты отзыва лицензии и подачи заявления о несостоятельности (банкротстве) ООО КБ "Эл банк", наличие у Банка иных кредиторов, в частности кредиторов первой и третьей очереди, является достаточным в силу п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве для признания сделки по выдаче (перечислению) денежных средств со счетов ответчиков недействительными.
При отсутствии оспариваемых сделок, требования ООО "Флорио Групп", ООО "Винзавод "Тольяттинский", ООО "Торговый дом ЭТМ", ООО "УК N1 ЖКХ", ООО "Склад63", ООО УК "Барс", ООО "РПС", ООО "Техэнергопром", основанные на договорах банковского счета, учитывались бы в составе требований кредиторов третьей очереди должника и подлежали пропорциональному удовлетворению в составе этой очереди (после завершения расчетов с кредиторами первой и второй очереди).
Оспариваемые конкурсным управляющим сделки привели к уменьшению конкурсной массы, подлежащей распределению между всеми кредиторами банка в процедуре конкурсного производства.
Банковские операции по исполнению поручений клиентов Банка, совершаемые "выборочно" и осуществляемые при отсутствии на корреспондентском счете Банка остатка денежных средств, достаточного для исполнения всех предъявленных Банку платежных документов клиентов Банка, с нарушением нормативных актов Банка России, выходят за пределы обычной хозяйственной деятельностью Банка и нарушают права других кредиторов, требования которых остались неисполненными, что подтверждается также позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 25.07.2001 N138-О.
Согласно п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 совершение сделки в сфере, отнесенной к основным видам деятельности должника в соответствии с его учредительными документами, само по себе не является достаточным для признания ее совершенной в процессе его обычной хозяйственной деятельности.
При определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности должника, следует учитывать, что таковой является сделка, не отличающаяся существенно по своим основным условиям от аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого должником в течение продолжительного периода времени. К таким сделкам, в частности, с учетом всех обстоятельств дела могут быть отнесены платежи по длящимся обязательствам (возврат очередной части кредита в соответствии с графиком, уплата ежемесячной арендной платы, выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, платежи за услуги сотовой связи и Интернет, уплата налогов и т.п.). Не могут быть, по общему правилу, отнесены к таким сделкам платеж со значительной просрочкой, предоставление отступного, а также не обоснованный разумными экономическими причинами досрочный возврат кредита.
Пунктом 5 статьи 189.40 Закона о банкротстве предусмотрены условия выхода сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. осуществление оспариваемого платежа кредитной организацией через корреспондентский счет (субсчет) с нарушением очередности, установленное Гражданским кодексом Российской Федерации, при наличии других распоряжений клиентов, номинированных в той же валюте и неисполненных в срок из-за недостаточности денежных средств на указанном корреспондентском счете (счете) кредитной организации. При этом для констатации выхода сделки за пределы обычной хозяйственной деятельности достаточно соблюдения хотя бы одного из условий.
В соответствии с п. 35.3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.12.2010 N63 при оспаривании сделок кредитных организаций, которые в принципе относятся к обычной хозяйственной деятельности, конкурсный управляющий кредитной организации обязан доказать, что соответствующие сделки выходят за пределы такой деятельности.
В качестве таких доказательств могут, в частности, с учетом всех обстоятельств дела рассматриваться сведения о том, что: а) на момент совершения оспариваемой сделки в отношении кредитной организации регулятором был введен запрет на осуществление соответствующих банковских операций; б) или на момент совершения оспариваемой сделки у кредитной организации имелась картотека неоплаченных платежных документов клиентов из-за отсутствия средств на корреспондентском счете; в) или оспариваемый платеж был осуществлен кредитной организацией в обход других ожидающих исполнения распоряжений клиентов, которые в это время не могли получить доступ к своим средствам, в том числе перевести их в другие кредитные организации; г) или клиент ввиду аффилированности с сотрудниками кредитной организации располагал недоступной другим информацией о делах кредитной организации и в момент совершения оспариваемого платежа знал о вероятном принятии в ближайшем будущем Банком России решения об отзыве (аннулировании) у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций; д) или клиент перевел средства со вклада досрочно до истечения его срока с потерей значительной суммы процентов при отсутствии разумных экономических причин; е) или оспариваемым платежом клиент исполнил договор поручительства, заключенный незадолго до платежа в обеспечение возникшего существенно ранее долга другого лица перед кредитной организацией.
Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Возражения ответчиков судом отклоняются, как необоснованные и не подтвержденные материалами дела.
Представленные доказательства подтверждают, что в данном случае имели место операции, проведенные при наличии картотеки по счету N 47603 "Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц", а также при наличии неисполненных платежных поручений юридических лиц, предъявленных в банк с 27.04.2016 по 29.04.2016, в обход других ожидающих исполнения распоряжений клиентов, которые в это время не могли получить доступ к своим средствам, в том числе перевести их в другие банки либо иным способом распорядиться принадлежащими им денежными средствами.
Согласно ст.167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
В соответствии с пунктом 29 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", если сделка, признанная в порядке главы III.1 Закона о банкротстве недействительной, была исполнена должником и (или) другой стороной сделки, суд в резолютивной части определения о признании сделки недействительной также указывает на применение последствий недействительности сделки (пункт 2 статьи 167 ГК РФ, пункт 1 статьи 61.6 и абзац второй пункта 6 статьи 61.8 Закона о банкротстве) независимо от того, было ли указано на это в заявлении об оспаривании сделки.
Согласно пункту 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с настоящей главой, подлежит возврату в конкурсную массу. В случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.
Согласно пункту 4 статьи 61.6 Закона о банкротстве в случае признания на основании статьи 61.3 данного закона недействительными действий должника по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательства, а также по совершению иной сделки должника, направленной на прекращение обязательства (путем зачета встречного однородного требования, предоставления отступного или иным способом), обязательство должника перед соответствующим кредитором считается возникшим с момента совершения недействительной сделки. При этом право требования кредитора по этому обязательству к должнику считается существовавшим независимо от совершения данной сделки.
По смыслу указанных норм закона целью применения двусторонней реституции является приведение сторон в первоначальное положение.
Таким образом, признание недействительной банковской операции влечет восстановление задолженности Банка перед кредиторами (ответчиками) по расчетному счету и взыскание выданных (перечисленных) со счета сумм с Ответчика в пользу Банка, при этом у кредиторов Банка возникает право на обращение с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов должника.
С учетом вышеизложенного, оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд находит заявления конкурсного управляющего ООО КБ "Эл банк" в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" об оспаривании сделок должника и применении последствий их недействительности (вх. N 65130 от 04.05.2017), (вх. N 64500 от 03.05.2017), (вх. N 64421 от 03.05.2017, N 65132 от 04.05.2017), (вх.65489 от 04.05.2017), (вх.65141 от 04.05.2017), (вх.65480 от 04.05.2017), (вх.65181 от 04.05.2017), (вх.65145 от 04.05.2017), (вх. 64333 от 03.05.2017) обоснованными и подлежащими удовлетворению.
В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчиков.
Руководствуясь статьями 110, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 61.1, 61.3, 61.6, 61.9, 129, 189.40 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)",
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявления конкурсного управляющего ООО КБ "Эл банк" в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" (вх. N 65130 от 04.05.2017), (вх. N 64500 от 03.05.2017), (вх. N 64421 от 03.05.2017, N 65132 от 04.05.2017), (вх.65489 от 04.05.2017), (вх.65141 от 04.05.2017), (вх.65480 от 04.05.2017), (вх.65181 от 04.05.2017), (вх.65145 от 04.05.2017), (вх. 64333 от 03.05.2017) удовлетворить.
1. Признать недействительной сделку - банковские операции по перечислению с расчетного счета ООО "Флорио Груп" N 40702810400000002310 денежных средств в размере 1 000 000 руб. (п/п N 62 от 22.04.2016).
Применить последствия недействительности сделки в виде:
-взыскать с ООО "Флорио Груп" в пользу ООО КБ "Эл банк" денежные средства в размере 1 000 000 руб.;
-восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Флорио Груп" N 40702810400000002310, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 1 162 282,45 руб. 45 коп. по состоянию на 22.04.2016.
2. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО "Винзавод "Тольяттинский" N 40702810500000001198, денежных средств в размере 1 208 790,00 руб. 00 коп.
Применить последствия недействительности сделки в виде:
-взыскать с ООО "Винзавод "Тольяттинский" в пользу ООО КБ "Эл банк" денежные средства в размере 1 208 790 руб. 00 коп.;
-восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Винзавод "Тольяттинский" N 40702810500000001198, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 2 018 324,40 руб. по состоянию на 21.04.2016.
3. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО "Торговый дом ЭТМ" N40702810100000001666 денежных средств в размере 1 000 000,00 руб., совершенную 04.05.2016.
Применить последствия недействительности сделки в виде:
-взыскать с ООО "Торговый дом ЭТМ" в пользу ООО КБ "Эл банк" денежные средства в размере 1 000 000,00 руб. (Один миллион рублей 00 копеек).
-восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Торговый дом ЭТМ" N40702810100000001666, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 1 117 241,77 рублей по состоянию на 04.05.2016.
4. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО "ТД ЭТМ" N 40702810100000001666 денежных средств в размере 2 000 000 (Два миллиона) рублей (п/п N83 от 26.04.2016).
Применить последствия недействительности сделки в виде:
-взыскать с ООО "ТД ЭТМ" в пользу ООО КБ "Эл банк" денежные средстве в размере 2 000 000 руб.;
-восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО "ТД ЭТМ" N 40702810100000001666, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 2 001 588,04 руб. по состоянию на 26.04.2016.
5. Признать недействительной сделку - банковские операции по перечислению с расчетного счета ООО "УК N1 ЖКХ" N 40702810100000001679 денежных средств в общем размере 2 000 000 руб. (п/п NN 968 от 27.04.2016, 991 от 28.04.2016).
Применить последствия недействительности сделок в виде:
-взыскать с ООО "УК N1 ЖКХ" в пользу ООО КБ "Эл банк" денежные средства в размере 2 000 000 руб.;
-восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО "УК N1 ЖКХ" N 40702810100000001679, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 11 361 726,59 руб. по состоянию на 28.04.2016.
6. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО "Склад63" N 40702810800000002596 денежных средств в размере 3 628 597,13 руб. (по п/п N15 от 21.04.2016).
Применить последствия недействительности сделки в виде:
-взыскать с ООО "Склад63" в пользу ООО КБ "Эл банк" денежные средства в размере 3 628 597 руб. 13 коп.
-восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Склад6З" N 40702810800000002596, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 3 628 597, 13 руб. по состоянию на 21.04.2016.
7. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО УК "Барс" N 40702810800010002308 денежных средств в размере 1 917 340,97 руб. (п/п N 197 от 25.04.2016).
Применить последствия недействительности сделки в виде:
-взыскать с ООО УК "Барс" в пользу ООО КБ "Эл банк" денежные средства в размере 1 917 340,97 руб.;
-восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО УК "Барс" N 40702810800010002308, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 2 059 015,12 руб. по состоянию на 26.04.2016.
8. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО "РПС" N 40821810700030001852 денежных средств в размере 1 150 000,00 руб. (по п/п N152 от 22.04.2016).
Применить последствия недействительности сделки в виде:
-взыскать с ООО "РПС" в пользу ООО КБ "Эл банк" денежные средства в размере 1 150 000 руб.
-восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО "РПС" N 40821810700030001852, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 1 151 424,38 руб. по состоянию на 27.04.2016.
9. Признать недействительной сделку - банковские операции по перечислению с расчетного счета ООО "Техэнергопром" N40702810700010002453 денежных средств;
в размере 2 690 000 руб. 00 коп. (по п/п N283 от 21.04.2016);
в размере 1 503 058 руб. 56 коп. (по п/п N291 от 22.04.2016).
Применить последствия недействительности сделок в виде:
-взыскать с ООО "Техэнергопром" в пользу ООО КБ "Эл банк" денежные средства в размере 4 193 058,56 руб.
-восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Техэнергопром" N 40702810700010002453, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 5 024 253,74 руб. по состоянию на 26.04.2016.
10. Признать недействительной сделку - банковскую операцию по перечислению с расчетного счета ООО "Богатовская мукомольная компания" N 40702810300050001788 денежных средств в размере 1 000 000,00 руб.
Применить последствия недействительности сделки в виде:
-взыскать с ООО "Богатовская мукомольная компания" в пользу ООО КБ "Эл банк" денежные средства в размере 1 000 000,00 руб.;
-восстановить остаток денежных средств на расчетном счете ООО "Богатовская мукомольная компания" N 40702810300050001788, открытом в ООО КБ "Эл банк", в размере 2 678 406,96 руб. по состоянию на 28.04.2016.
Взыскать с ООО "Флорио Груп", ООО "Винзавод "Тольяттинский", ООО "УК N1 ЖКХ", ООО "Склад63", ООО УК "Барс", ООО "РПС", ООО "Техэнергопром", ООО "Богатовская мукомольная компания" в пользу ООО КБ "Эл банк" в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" расходы по уплате государственной пошлины в сумме 3000 руб. с каждого.
Взыскать с ООО "Торговый дом ЭТМ" в пользу ООО КБ "Эл банк" в лице конкурсного управляющего - государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 000 руб.
Определение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.
Судья
А.А. Родионова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка