Приговор от 20 мая 2014 года №А53-6636/2011

П Р И Г О В О Р
 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
    <адрес>                          ДД.ММ.ГГГГ
 
    Судья Батайского городского суда <адрес> Надточиев Р.В.,
 
    с участием государственного обвинителя помощника прокурора <адрес>,
 
    подсудимого ФИО2,
 
    защитника подсудимого - адвоката, представившей удостоверение № и ордер №,
 
    при секретаре ФИО12,
 
    а также представителей потерпевших <данные изъяты> ФИО13, <данные изъяты> ФИО14, <данные изъяты> ФИО15
 
    рассмотрев материалы уголовного дела в отношении:
 
    ФИО2, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, гражданина РФ, с неоконченным высшим образованием, женатого, работающего в <данные изъяты> диспетчером, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,
 
    обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 201 ч.1 УК РФ,
 
У С Т А Н О В И Л:
 
    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь в <адрес> и выполняя управленческие функции в коммерческой организации - <данные изъяты> ФИО2 использовал свои полномочия вопреки законным интересам данной организации, с целью извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций - <данные изъяты> выразившегося в причинении имущественного ущерба на общую сумму 4 223 370,16 рублей, поступивших от собственников жилых помещений многоквартирных домов, обслуживаемых <данные изъяты>, при следующих обстоятельствах.
 
    Так, во исполнение Жилищного законодательства, в целях выбора управления многоквартирными домами, для обеспечения благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающих в таких домах, было создано <данные изъяты>, местом нахождения которого является: <адрес>, <адрес>, преследующее в качестве основных целей осуществление хозяйственной деятельности для удовлетворения общественных потребностей в его продукции, товарах, работах, услугах и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов Общества. В соответствии с Уставом организации основными видами деятельности <данные изъяты> являются: управление эксплуатацией жилого фонда; обеспечение коммунальными услугами граждан, проживающих в жилищном фонде; исполнение функций заказчика на работы по эксплуатации и ремонту зданий, санитарному содержанию и благоустройству территории; обеспечение проведения мероприятий по благоустройству и озеленению придомовой территории; ведение регистрационной и паспортно-учетной работы с гражданами, проживающими в жилищном фонде; производство, передача и распределение электроэнергии; производство и распределение газообразного топлива; производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); сбор, очистка и распределение воды; удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; ремонт и эксплуатация наружных систем теплоснабжения; ремонт и эксплуатация наружных систем водоснабжения и водоотведения; ремонт и эксплуатация внутренних систем электроснабжения; ремонт и эксплуатация систем теплоснабжения; ремонт и эксплуатация внутренних систем водоснабжения и водоотведения; ремонт и эксплуатация систем инженерных сооружений и конструкций Зданий жилищного фонда и нежилых помещений; осуществление текущего (техническое обслуживание) и капитального (ремонт кровель, оконных и дверных блоков, систем холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации, подъездов и т.п.) ремонтов жилых и нежилых зданий и сооружений; предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения, и иные виды деятельности, незапрещенные законодательством Российской Федерации.
 
    Согласно приказа по <данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГГГ года, на должность директора назначен ФИО2, который в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выполнял общее руководство деятельностью Общества, был наделен организационно - распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, административно - хозяйственными функциями по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации, имел право первой подписи финансовых документов и был обязан: осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества; распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества; осуществлять прием и увольнение работников Общества; принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества; организовывать бухгалтерский учет и отчетность; распоряжаться имуществом Общества и его кредитами; открывать счета в банках, распоряжаться средствами на счетах банка.
 
    По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме), в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, представлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме, пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
 
    В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и плату за коммунальные услуги, включающую в себя, в том числе, плату за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, отопление (теплоснабжение).
 
    Правоотношения, связанные с предоставлением коммунальных услуг потребителям, урегулированы Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №307, в соответствии с которыми организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, обязана предоставить потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объёмах, надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства РФ, настоящими Правилами и договором, заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры для предоставления коммунальных услуг потребителям.
 
    Для осуществления хозяйственной деятельности <данные изъяты>» агентский договор № от ДД.ММ.ГГГГ года, согласно которому <данные изъяты> взяло на себя обязательства осуществлять от имени <данные изъяты><данные изъяты> начисление, сбор, обработку и расщепление платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги в соответствии с действующими тарифами, а также распределение и перечисление платежей граждан, поступивших на расчётный счёт <данные изъяты> за коммунальные услуги.
 
    В силу ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным, в том числе органами местного самоуправления при наделении их отдельными государственными полномочиями.
 
    Таким образом, <данные изъяты> передаёт коммунальные услуги потребителям в объёме, полученном от ресурсоснабжающей организации, производя полную оплату за фактически поставленные ресурсы по тарифам, установленным распоряжением органа местного самоуправления.
 
    Так, ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с одной стороны, и <данные изъяты> с другой стороны был заключен договор № согласно условий которого <данные изъяты> обязался отпускать <данные изъяты> через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду для предоставления лицам, пользующимся помещениями в многоквартирных домах, в необходимых им объемах, а также принимать через присоединенную канализационную сеть сточные воды, сброшенные лицами, пользующимся помещениями в многоквартирных домах, а <данные изъяты> обязалось производить оплату за полученную питьевую воду и сброшенные сточные воды до 20 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, в полном объеме.
 
    <данные изъяты> исполнило свои договорные обязательства, поставляя <данные изъяты>, через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду для предоставления лицам, пользующимся помещениями в многоквартирных домах, в необходимых им объемах, а также принимая через присоединенную канализационную сеть сточные воды, сброшенные лицами, пользующимся помещениями в многоквартирных домах. Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> сумма оплаты за потреблённую воду и сброшенные сточные воды определяется исходя из объемов потребленной воды и сброшенных сточных вод, и рассчитывается в соответствии с тарифами, утверждёнными Региональной службой по тарифам <адрес>. Оплату за потреблённую питьевую воду и сброшенные сточные воды <данные изъяты> обязано было производить путём перечисления на расчётный счёт <данные изъяты> денежных средств в полном объёме.
 
    Директор <данные изъяты> ФИО2, будучи наделенным в соответствии с Уставом данного предприятия организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями в указанной коммерческой организации, в том числе, являясь ответственным за распоряжение денежными средствами <данные изъяты> в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ года, обязался производить оплату полученной от <данные изъяты> питьевой воды и сброшенных сточных вод в сроки, установленные договором.
 
    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> по отпуску питьевой воды в объёмах, необходимых лицам, пользующимся помещениями в многоквартирных домах, а также по приему сточных вод, сброшенных лицами, пользующимися помещениями в многоквартирных домах.
 
    Однако, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя вопреки законным интересам <данные изъяты>, злоупотребив своими должностными полномочиями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, действуя в нарушение принятых на себя обязательств, зная о принятых от населения денежных средствах в общей сумме 1 179 144,10 рублей по оплате услуг <данные изъяты>», и поступивших на расчётный счёт <данные изъяты> осуществляющего прием платежей от потребителей за поставку питьевой воды и прием сточных вод, умышленно, с целью извлечения выгоды и преимущества для себя, не осуществлял перечисление в полном объёме полученных от потребителей денежных средств, на расчётный счёт <данные изъяты> <данные изъяты> открытый в филиале <данные изъяты> в <адрес>, в счёт расчётов за поставленную питьевую воду и прием сточных вод. В соответствии с актом документального исследования от ДД.ММ.ГГГГ года, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители внесли на расчётный счет <данные изъяты><данные изъяты> денежные средства в общей сумме 1 179 144,10 рублей в счет оплаты поставленной питьевой воды и принятых сточных вод. Из внесённых денежных средств ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злоупотребление должностными полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, использовал свои полномочия вопреки законным интересам <данные изъяты><данные изъяты> перечислив на расчётный счёт <данные изъяты><данные изъяты> от общей суммы полученных от потребителей денежных средств 170 000 рублей. Недоперечислив в <данные изъяты> 1 009 144,10 рублей, ФИО2, извлек для себя, как для руководителя коммерческой организации, выгоду, незаконно распорядившись данными средствами в иных интересах, не связанных с погашением возникшей перед ОАО «ПО Водоканал» задолженности за потреблённую питьевую воду и прием сточных вод.
 
    ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> с другой стороны был заключен договор №, согласно условий которого <данные изъяты> обязалось подавать <данные изъяты> электрическую энергию и мощность в необходимом объеме, соответствующие на границе балансовой принадлежности электросети показателям качества и параметрам электрической энергии, а <данные изъяты> обязалось оплачивать фактическую стоимость потребленной электрической энергии и мощности не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем, в полном объеме.
 
    <данные изъяты>, исполнило свои договорные обязательства, поставляя <данные изъяты> электрическую энергию и мощность лицам, пользующимся помещениями в многоквартирных домах, в необходимых им объемах. Согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ между <данные изъяты> сумма оплаты за потреблённую электрическую энергию и мощность определяется исходя из объемов фактически потребленной электрической энергии и мощности, и рассчитывается в соответствии с тарифами, утверждёнными Региональной службой по тарифам <адрес>. Оплату за потреблённую электрическую энергию и мощность <данные изъяты> обязано было производить путём перечисления на расчётный счёт или внесения в кассу <данные изъяты> денежных средств в полном объёме.
 
    Директор <данные изъяты> ФИО2, будучи наделенным в соответствии с Уставом данного предприятия организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями в указанной коммерческой организации, в том числе, являясь ответственным за распоряжение денежными средствами ООО «ДУК ЖКХ» в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ года, обязался производить оплату полученных от <данные изъяты>) электрической энергии и мощности в сроки, установленные договором.
 
    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> оказало услуги <данные изъяты>» по поставке электрической энергии и мощности в объёмах, необходимых лицам, пользующимся помещениями в многоквартирных домах.
 
    Однако, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя вопреки законным интересам ООО «ДУК ЖКХ», злоупотребив своими должностными полномочиями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, действуя в нарушение принятых на себя обязательств, зная о принятых от населения денежных средствах в общей сумме 970 215,92 рублей по оплате услуг <данные изъяты> и поступивших на расчётный счёт <данные изъяты> осуществляющего прием платежей от потребителей за поставку электрической энергии и мощности, умышленно, с целью извлечения выгоды и преимущества для себя, не осуществлял перечисление в полном объёме полученных от потребителей денежных средств, в адрес <данные изъяты>), в счёт расчётов за электрическую энергию и мощность. В соответствии с актом документального исследования от ДД.ММ.ГГГГ года, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители электрической энергии и мощности внесли на расчётный счет <данные изъяты>» денежные средства в общей сумме 970 215,92 рублей. Из внесённых денежных средств ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злоупотребление должностными полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, использовал свои полномочия вопреки законным интересам ООО «ДУК ЖКХ», перечислив на расчётный счёт <данные изъяты>, открытый в филиале № <данные изъяты> от общей суммы полученных от потребителей денежных средств 100 000 рублей. Недоперечислив в ООО «Донэнергосбыт» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго») 870 215,92 рублей, ФИО2, извлек для себя, как для руководителя коммерческой организации, выгоду, незаконно распорядившись данными средствами в иных интересах, не связанных с погашением возникшей перед ООО «Донэнергосбыт» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго») задолженности за потреблённые электрическую энергию и мощность.
 
    ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», с одной стороны, и ООО «ДУК ЖКХ», с другой стороны был заключен договор энергоснабжения (купли-продажи тепловой энергии) № 203, согласно условий которого ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» обязалось подавать ООО «ДУК ЖКХ» через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде или паре, в объемах, установленных договором энергоснабжения и дополнительных соглашений к нему, а ООО «ДУК ЖКХ» обязалось оплачивать принятые от ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» тепловую энергию и пар в полном объеме не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем.
 
    ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», исполнило свои договорные обязательства, поставляя ООО «ДУК ЖКХ» через присоединенную сеть тепловую энергию и пар в объемах, установленных вышеуказанным договором энергоснабжения и дополнительными соглашениями к нему. Согласно данному договору сумма оплаты за потреблённые тепловую энергию и пар определяется, исходя, из объемов поставленных тепловой энергии и пара и рассчитывается в соответствии с тарифами, утверждёнными Региональной службой по тарифам <адрес>. Оплату за потреблённые тепловую энергию и пар ООО «ДУК ЖКХ» обязано было производить путём перечисления на расчётный счёт ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» денежных средств в полном объёме.
 
    Директор ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2, будучи наделенным в соответствии с Уставом данного предприятия организационно-распорядительными и административно-хозяйственными обязанностями в указанной коммерческой организации, в том числе, являясь ответственным за распоряжение денежными средствами ООО «ДУК ЖКХ» в соответствии с договором № от ДД.ММ.ГГГГ года, обязался производить оплату полученных от ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» тепловой энергии и пара в сроки установленные договором.
 
    В период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» оказало услуги ООО «ДУК ЖКХ» по отпуску тепловой энергии и пара в объёмах, установленных договором и дополнительными соглашениями к нему.
 
    Однако, ФИО2, реализуя свой преступный умысел, действуя вопреки законным интересам ООО «ДУК ЖКХ», злоупотребив своими должностными полномочиями, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, действуя в нарушение принятых на себя обязательств, зная о принятых от населения денежных средствах в общей сумме 2 552 010,14 рублей по оплате услуг ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», и поступивших на расчётный счёт ООО «ВИРЦ ЖКХ» №4070281055200000079, открытый в Юго-Западном банке ОАО «Сбербанк России», осуществляющего прием платежей от потребителей тепловой энергии и пара, умышленно, с целью извлечения выгоды и преимущества для себя, не осуществлял перечисление в полном объёме полученных от потребителей денежных средств, в адрес ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», в счёт расчётов за поставленные тепловую энергию и пар. В соответствии с актом документального исследования от ДД.ММ.ГГГГ года, за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ потребители тепловой энергии и пара внесли на расчётный счет ООО «ВИРЦ ЖКХ» денежные средства в общей сумме 2 552 010,14 рублей. Из внесённых денежных средств ФИО2, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на злоупотребление должностными полномочиями в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, использовал свои полномочия вопреки законным интересам ООО «ДУК ЖКХ», перечислив на расчётный счёт ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» №40702810700000000834, открытый в филиале № ОАО КБ «Центр-Инвест», от общей суммы полученных от потребителей денежных средств 208 000 рублей. Недоперечислив в ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» 2 344 010,14 рублей, ФИО2, извлек для себя, как для руководителя коммерческой организации, выгоду, незаконно распорядившись данными средствами в иных интересах, не связанных с погашением возникшей перед ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» задолженности за потреблённые тепловую энергию и пар.
 
    Таким образом, ФИО2, действуя умышленно, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, используя свои административно-хозяйственные полномочия, вопреки её законным интересам, что выразилось в образовании значительной кредиторской задолженности перед ОАО «ПО Водоканал», ООО «Донэнергосбыт» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»), ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», и в целях нанесения вреда указанным ресурсоснабжающим организациям, выразившегося в нарушении договорных обязательств по оплате поставленных коммунальных услуг, имея право распоряжаться принадлежащими ООО «ДУК ЖКХ» денежными средствами для обеспечения его текущей деятельности, в нарушение ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой договорные обязательства должны исполняться надлежащим образом, имея возможность и обязанность произвести расчёты с ОАО «ПО Водоканал», ООО «Донэнергосбыт» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»), ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», являясь единственным распорядителем денежных средств принадлежащих ООО «ДУК ЖКХ», неправомерно, в нарушение принятых предприятием договорных обязательств в период времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ злоупотребив своими полномочиями, составлял распорядительные письма в адрес ООО «ВИРЦ ЖКХ» с требованием перечислять денежные средства, поступившие от населения, в счет оплаты поставленных коммунальных услуг на расчетный счет ООО «ДУК ЖКХ», и организовал перечисление за указанный период на расчётные счета ОАО «ПО Водоканал», ООО «Донэнергосбыт» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»), ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» только части денежных средств в размере 478 000 рублей, из внесенных потребителями в размере 4 701 370,16 рублей, недоперечислив ресурсоснабжающим организациям в указанный период 4 223 370,16 рублей.
 
    Так, ФИО2, воспользовавшись тем, что на момент вступления в должность директора ООО «ДУК ЖКХ», а именно по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ года, на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ» имелся остаток денежных средств, поступивших от населения, обслуживаемых многоквартирных домов, по оплате коммунальных ресурсов до его назначения на указанную должность, и денежные средства, которые были недоперечислены им в адрес ресурсоснабжающих организаций в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, реализуя свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ в неустановленное следствием время, находясь в помещении ООО «ДУК ЖКХ», расположенном по адресу: <адрес>, пер. Стадионный, 5, составил распорядительное письмо за исх. № от 19.04.2011, на основании которого расчетным центром ООО«ВИРЦ ЖКХ» ДД.ММ.ГГГГ была совершена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 3 874 000руб. на расчетный счет ООО «ДУК ЖКХ» № в Ростовском филиале ОАО «Промсвязьбанк». Затем, ФИО2, используя свои полномочия по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организации, совершил ряд банковских операций по переводу денежных средств в сумме 3 874 000 руб. с вышеуказанного расчетного счета ООО «ДУК ЖКХ», а именно:
 
    - ДД.ММ.ГГГГ года, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, осуществлено снятие наличных денежных средств с расчетного счета с назначением «на выплату оплаты труда за март, апрель 2011г.» в размере 995 000,00 руб.;
 
    - ДД.ММ.ГГГГ года, согласно платежных поручений № от ДД.ММ.ГГГГ года, № от 21.04.2011, № от 21.04.2011, № от 21.04.2011, № от ДД.ММ.ГГГГ года, осуществлена оплата налогов в размере 615 296,79 руб.;
 
    - ДД.ММ.ГГГГ года, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, осуществлено перечисление средств в размере 1 000 000 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО«ЖилКомСервис» с назначением платежа «аванс за техническое обслуживание июнь, июль, август 2011 г. по договору подряда № от 01.11.2010»;
 
    - ДД.ММ.ГГГГ года, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, осуществлено перечисление денежных средств в размере 210 000 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «по договору займа № от 29.12.2008»;
 
    - ДД.ММ.ГГГГ года, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, осуществлено перечисление денежных средств в размере 281 484,35 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «за капитальный ремонт Ворошилова, 187»;
 
    - ДД.ММ.ГГГГ года, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, осуществлено перечисление денежных средств в размере 198 864, 13 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «за капитальный ремонт 2008г.»;
 
    - ДД.ММ.ГГГГ года, согласно платежного поручения № от ДД.ММ.ГГГГ года, осуществлено перечисление денежных средств в размере 553 838,57 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «Управляющая организация ЖКХ» с назначением платежа «согласно оплаты договора по оказанию бухгалтерской и юридических услуг № от 01.01.2008», то есть осуществил расход денежных средств в адрес ООО «ДУК ЖКХ» и в адрес иных организаций на цели, не связанные с предоставлением коммунальных ресурсов населению. Денежные средства в сумме 19 516,16 рублей, на момент совершения указанных банковских операций значились в остатке на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ», а затем были расходованы в целях осуществления ООО «ДУК ЖКХ» деятельности, не связанной с предоставлением коммунальных ресурсов. Денежные средства, недоперечисленные ресурсоснабжающим организациям в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ аккумулировались на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ» и были расходованы согласно распорядительных писем ФИО2 в соответствии с условиями агентского договора № от 01.01.2009, на осуществление финансовой деятельности ООО «ДУК ЖКХ», не связанной с оплатой потребляемых населением многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «ДУК ЖКХ», коммунальных ресурсов, предоставленных ОАО «ПО Водоканал», ООО «Донэнергосбыт» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»), ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети».
 
    В результате своих неправомерных действий директор ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2 незаконно израсходовал денежные средства в общей сумме 4 223 370,16 рублей, на иные нужды не связанные с оплатой поставленных коммунальных услуг, чем причинил существенный вред правам и законным интересам ресурсоснабжающих организаций - ОАО «ПО Водоканал», ООО «Донэнергосбыт» (ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»), ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», выразившийся в причинении имущественного ущерба, невозможности приобретения по имеющимся в указанной организации договорам с контрагентами энергоресурсов на оптовых рынках с целью стабильного снабжения потребителей, отсутствии возможности осуществления выполнения производственной программы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и систем канализации.
 
    Допрошенный в судебном заседнии ФИО2 виновным себя в инкриминируемом деянии признал частично, раскаялся в содеянном и суду пояснил, что в апреле 2011 г.     ФИО5 в присутствии ФИО3 предложил ему возглавить ООО «ДУК», ООО «ДУК ЖКХ», ООО «УК «ЖСК-2» в качестве директора, пояснив при этом, что ФИО5, является учредителем сразу нескольких организаций и руководит ими, но в силу возникших у последнего проблем, ФИО5 не может больше там фигурировать, пояснил, что он будет числиться директором в данных организациях, а фактическое руководство будет осуществлять последний, и за это ФИО5 будет платить ему вознаграждение в размере 15 000 рублей ежемесячно. В последствии его оформили на работу. Когда он приезжал к ФИО5 за деньгами, то последний просил его подписывать какие-то бумаги, он подписывал, что это были за бумаги, он пояснить не может, так как их даже не читал, и так как доверял ФИО5, он не предполагал, что может возникнуть какая-либо ситуация, в связи с которой его могут привлечь к уголовной ответственности. Однако, его никто не принуждал к принятию решения о том, чтобы стать директором вышеуказанных управляющих компании. Это решение им было принято самостоятельно. При назначении на должность директора он понимал, что данная должность - это определенные обязанности и ответственность, он собирался работать в этой должности и осуществлять всю необходимую деятельность в должности директора. Однако, обязанности директора он фактически не исполнял, так как эти полномочия осуществлял ФИО5, его сложившаяся ситуация устраивала, претензий относительно того, что его фактически не допускают к управлению Обществом, он не высказывал.
 
    Кроме личного признания, вина ФИО2 в инкриминируемом преступлении подтверждается следующими доказательствами.
 
    Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ОАО ПО «Водоконал» ФИО13 суду пояснила, что в мае 2011 г. генеральный директор ОАО ПО «Водоканал» ФИО16 обратился с заявлением в правоохранительные органы в отношении ряда управляющих компаний, в том числе ООО «ДУК ЖКХ». По имеющимся данным указанная управляющая компания была зарегистрирована в <адрес> по адресу: <адрес>, пер. Стадионный, 5. Данная управляющая компания является исполнителем коммунальных услуг по отношению к лицам, проживающим в многоквартирных жилых домах. В целях оказания коммунальных услуг управляющей компанией был заключен договор на приобретение коммунальных ресурсов, в частности с ОАО ПО «Водоканал». Согласно п. 49 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным Постановлением правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №307, исполнитель - управляющая компания обязан заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры на приобретение коммунальных ресурсов. После приема платежей населения управляющая организация обязана рассчитаться с поставщиками коммунальных ресурсов. Денежные средства населения, принятые управляющей организацией в соответствии с ч.7ст. 155 ЖК РФ имеют строго целевое назначение - на оплату коммунальных услуг, потребителем которых является население. Расчеты с населением ООО «ДУК ЖКХ» проводились через своего агента - расчетный центр ООО «ВИРЦ ЖКХ». Расчеты с ОАО ПО «Водоканал» проводились ООО «ДУК ЖКХ» не в полном объеме. С октября 2010 г. ситуация усугубилась, стали допускаться факты полной не оплаты поставленных коммунальных ресурсов, при этом указанный расчетный центр не переставал принимать платежи граждан. В результате, по состоянию на июнь 2013г. задолженность ООО «ДУК ЖКХ» за потребленную воду и сброшенные сточные воды составила 7 847 881,68 руб. Между ОАО ПО «Водоканал» и ООО «ДУК ЖКХ», в лице генерального директора ФИО5 был заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ на отпуск питьевой воды и прием сточных вод. ОАО ПО «Водоканал» неоднократно обращалось с исками к ООО «ДУК ЖКХ» в Арбитражный суд, в частности согласно решения Арбитражного суда <адрес> №А53-11807/2011 от 15.08.2011, ООО «ДУК ЖКХ» было обязано к выплате в пользу ОАО ПО «Водоканал» задолженности в размере 1 660 366,64 руб., которая образовалась в результате ненадлежащего исполнения ООО «ДУК ЖКХ» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период с февраля по май 2011г. Все иски ОАО ПО «Водоканал» были удовлетворены. Однако, имеющаяся задолженность до настоящего времени не погашена. В 2011 году директором ООО «ДУК ЖКХ», кроме прочих являлся ФИО2, который как было установлено, злоупотребив своими полномочиями, в период исполнения обязанностей директора ООО «ДУК ЖКХ», недоперечислил в адрес ОАО «ПО «Водоканал» денежные средства в сумме 1 009 144,10 рублей, поступившие от населения в счет оплаты поставленной питьевой воды и принятых сточных вод, распорядившись данными средствами в иных интересах, не связанных с погашением возникшей перед ОАО «ПО «Водоканал» задолженности за потреблённую питьевую воду и принятые сточные воды. ФИО2 на все вопросы о погашении задолженности пояснял, что она будет погашена, как только у компаний появятся денежные средства для этого. Таким образом, руководителем ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2 расходовались денежные средства, поступившие от граждан в счет оплаты услуг ресурсоснабжающей организаций - ОАО ПО «Водоканал», то есть он незаконно воспользовался данными денежными средствами, не перечислив их в адрес поставщика коммунального ресурса. В результате неправомерных действий руководителя ФИО2 был причинен существенный вред правам и законным интересам ОАО ПО «Водоканал», выразившийся в причинении имущественного ущерба, а как следствие в невозможности приобретения по имеющимся в указанных организациях договорам с контрагентами энергоресурсов на оптовых рынках с целью стабильного снабжения потребителей, отсутствии возможности осуществления выполнения производственной программы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и систем канализации. Просит принять меры к привлечению ФИО2 к уголовной ответственности и принять меры к возмещению ущерба, причиненного ОАО «ПО «Водоканал» со стороны ФИО2 в сумме 1 009 144,10 рублей.
 
    Допрошенная в судебном заседании представитель потерпевшего ОАО «Донэнерго» «Тепловые сети» ФИО14, суду пояснила, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Донэнерго» и ООО «ДУК ЖКХ» заключен договор энергоснабжения (купли-продажи тепловой энергии) № от 31.01.2008. По условиям настоящего договора ОАО «Донэнерго» (энергоснабжающая организация) обязуется подавать управляющей компании (абоненту) через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде или паре, а Абонент обязуется оплачивать принятую тепловую энергию в установленные сроки, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Энергоснабжающая организация имеет право ограничить полностью или частично подачу тепловой энергии в случаях неоплаты тепловой энергии в установленные настоящим договором сроки. Расчетным периодом за отпущенную Абоненту тепловую энергию является календарный месяц. Оплата за тепловую энергию производится Абонентом на основании выставленного энергоснабжающей организацией счет-фактуры не позднее 10-го числа месяца следующего за расчетным. Согласно условий заключенных договоров, Абонент обязуется оплачивать тепловую энергию по тарифам, утвержденным в установленном законом порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 договора. Из содержания п.5.3.договора следует, что оплата за тепловую энергию производится Абонентом в течение расчетного периода самостоятельно исходя из договорного объема теплопотребления за соответствующий период в следующие сроки: до 10 числа расчетного месяца 90% договорного объема теплопотребления (1-й период платежа), до 25 числа расчетного месяца 10 % договорного объема теплопотребления (2-й период платежа).Если сумма платежей в расчетном периоде окажется меньше стоимости фактически принятых энергоресурсов, согласно выставленной счет-фактуре, то не позднее 5-числа месяца, следующего за расчетным, Абонентом производится доплата за фактически отпущенную тепловую энергию, рассчитанную в соответствии с разделом 4 договора. Оплата тепловой энергии производится Абонентом платежными поручениями по реквизитам энергоснабжающей организации. Оплата считается произведенной только после зачисления денежных средств на расчетный счет энергоснабжающей организации.
 
    Согласно решения Арбитражного суда <адрес> №А53-6636/2011 от 22.08.2011, ООО «ДУК ЖКХ» было обязано к выплате в пользу ОАО «Донэнерго» - БРТС задолженности в размере 4 455 619,85 руб., которая образовалась в результате ненадлежащего исполнения ООО «ДУК ЖКХ» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период с мая 2010 г. по март 2011 г. По состоянию на июнь 2013г. задолженность составила 5 082 734, 94 руб.- период образования этой задолженности с мая 2010 г. по сентябрь 2011г. Поступлений, в счет погашения данной задолженности не было. В адрес руководства ООО «ДУК ЖКХ», в связи с имеющейся задолженностью систематически направлялись претензионные письма. Однако, действенных результатов меры, принимаемые ОАО «Донэнерго» - БРТС, не принесли. В 2011 году директором ООО «ДУК ЖКХ» являлся ФИО2, который как было установлено, злоупотребив своими полномочиями, в период исполнения обязанностей директора ООО «ДУК ЖКХ», недоперечислил в адрес ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» денежные средства в сумме 2 344 010,14 рублей, поступившие от населения в счет оплаты поставленных тепловой энергии и пара, распорядившись данными средствами в иных интересах, не связанных с погашением возникшей перед ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» задолженности за потреблённые тепловые энергию и пар. В результате неправомерных действий ФИО2 как директора ООО «ДУК ЖКХ» был причинен существенный вред правам и законным интересам ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети», выразившийся в причинении имущественного ущерба, и как следствие в невозможности приобретения по имеющимся договорам с контрагентами энергоресурсов на оптовых рынках с целью стабильного снабжения потребителей. Энергоресурс складывается из закупки воды, газа и электричества, контрагентами выступают ОАО ПО «Водоканал», «Роврегионгаз», ЗАО «Донэнергосбыт». Просит принять меры к привлечению ФИО2 к уголовной ответственности и принять меры к возмещению ущерба, причиненного ОАО «Донэнерго»-«Тепловые сети» со стороны ФИО2 в сумме 2 344 010,14 рублей.
 
    Из показаний представителя потерпевшего ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ФИО15 данных в судебном заседании усматривается, между ООО «Донэнергосбыт» в лице Батайского филиала (Гарантирующий поставщик) и ООО «ДУК ЖКХ» (Потребитель) имелись взаимоотношения по поставке электрической энергии и мощности согласно договора энергоснабжения № от 01.02.2008. В соответствии с п. 2.1 данного договора Гарантирующий поставщик обязался подавать потребителю электрическую энергию, а Потребитель обязался оплачивать фактически полученное за расчетный период количество энергии в порядке, установленном главой 7 договора. Пунктом 7.1 договора стороны определили, что расчетным периодом по договору является один календарный месяц. Расчеты за поставленную электрическую энергию и мощность осуществляются потребителем по ценам, установленным в соответствии с разделом 5 договора на расчетный счет, в кассу Гарантирующего поставщика или любым другим способом, не запрещенным действующим законодательством. Пунктом 7.2.3 договора установлено, что окончательный расчет за электроэнергию, поставленную по договору в расчетном периоде, осуществляется потребителем не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным на основании счета, выписываемого гарантирующим поставщиком. В 2011 году директором ООО «ДУК ЖКХ» являлся ФИО2, который как было установлено, злоупотребив своими полномочиями, в период исполнения обязанностей директора ООО «УК ЖКС-2», недоперечислил в адрес ООО «Донэнергосбыт» денежные средства в сумме 870 215,92 рублей, поступившие от населения в счет оплаты поставленных электрической энергии и мощности, распорядившись данными средствами в иных интересах, не связанных с погашением возникшей перед ООО «Донэнергосбыт» задолженности за потреблённую электрическую энергию и мощность. ёВ результате неправомерных действий ФИО2 как директора ООО «ДУК ЖКХ» был причинен существенный вред правам и законным интересам ООО «Донэнергосбыт» (в настоящее время ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго»), выразившийся в причинении имущественного ущерба, и как следствие в невозможности приобретения по имеющимся договорам с контрагентами энергоресурсов на оптовых рынках с целью стабильного снабжения потребителей, отсутствии возможности осуществления выполнения производственной программы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и систем канализации. Просит принять меры к привлечению ФИО2 к уголовной ответственности и принять меры к возмещению ущерба, причиненного ООО «Донэнергосбыт» со стороны ФИО2 в сумме 870 215,92 рублей
 
    Из показаний свидетеля ФИО17 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон усматривается, что в должности начальника Батайского участка Азовского межрайонного отделения ЗАО (ООО) «Донэнергосбыт» он состоял с июля 2011 г., ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Донэнергосбыт» в лице Батайского филиала (Гарантирующий поставщик) и ООО «ДУК ЖКХ» (Потребитель), в лице директора ФИО5 был заключен договор энергоснабжения № от 01.02.2008. В соответствии с п. 2.1 договора, Гарантирующий поставщик обязался подавать Потребителю электрическую энергию, а Потребитель обязался оплачивать фактически полученное за расчетный период количество энергии в порядке, установленном главой 7 договора. Пунктом 7.1 договора стороны определили, что расчетным периодом по договору является один календарный месяц. Расчеты за поставленную электрическую энергию и мощность осуществляются Потребителем по ценам, установленным в соответствии с разделом 5 договора на расчетный счет, в кассу гарантирующего поставщика или любым другим способом, не запрещенным действующим законодательством. Пунктом 7.2.3 договора установлено, что окончательный расчет за электроэнергию, поставленную по договору в расчетном периоде, осуществляется потребителем не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным на основании счета, выписываемого Гарантирующим поставщиком. Согласно решения Арбитражного суда <адрес> №А53-14478/11 от 31.01.2012, ООО «ДУК ЖКХ» было обязано к выплате в пользу ООО «Донэнергосбыт» задолженности в размере 1 374 101,74 руб., которая образовалась в результате ненадлежащего исполнения ООО «ДУК ЖКХ» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2011. Согласно решения Арбитражного суда <адрес> №А53-22073/2011 от 12.03.2012, ООО «ДУК ЖКХ» было обязано к выплате в пользу ООО «Донэнергосбыт» задолженности в размере 281 943,20 руб., которая образовалась в результате ненадлежащего исполнения ООО «ДУК ЖКХ» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период июль-август 2011г. Руководители ООО «ДУК ЖКХ», в частности ФИО2 незаконно воспользовались данными денежными средствами, не перечислив в адрес поставщика коммунального ресурса. В результате неправомерных действий руководителей указанной управляющей компании, в частности ФИО2, причинен существенный вред правам и законным интересам ООО (ЗАО) «Донэнергосбыт», выразившийся в причинении имущественного ущерба, а как следствие в невозможности приобретения по имеющимся договорам с контрагентами энергоресурсов на оптовых рынках с целью стабильного снабжения потребителей, отсутствии возможности осуществления выполнения производственной программы по капитальному ремонту сетей водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения и систем канализации. По состоянию на 2013 г. сумма задолженности ООО «ДУК ЖКХ» перед ООО «Донэнергосбыт» составила 4138965, 49 руб. (том 6 л.д. 66-68, том 4 л.д.250-254)
 
    Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО18 суду пояснила, что на основании постановления, вынесенного старшим следователем СО ОМВД России по <адрес> майором юстиции ФИО19 ею было проведено документальное исследование по уголовному делу № 2013037557. Исследование проведено в соответствии с актами законодательства включая: Гражданский кодекс РФ; ФЗ России от ДД.ММ.ГГГГ № 129-ФЗ « О бухгалтерском учете»; Порядок проведения кассовых операций в РФ № 40, утвержденный решением Совета директоров ЦБ от 22.09.93; Положения по ведению бухгалтерского учета в РФ; Налоговый кодекс РФ. В ходе исследования установлено, что согласно свидетельства о внесении в единый государственный реестр юридических лиц ООО «ДУК ЖКХ» присвоен основной регистрационный номер 1076141002410 от 14.12.2007, место нахождения и почтовый адрес ООО «ДУК ЖКХ»: 346880, <адрес>, пер.Стадионный, 5. В ходе исследования было установлено, что в исследуемом периоде основным видом деятельности ООО «ДУК ЖКХ» являлось управление эксплуатацией жилого фонда. В соответствии с действующим законодательством управляющая организация обязана предоставлять коммунальные услуги в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными Правительством РФ, в том числе: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги от собственника. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры или самостоятельно производить коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг потребителям. Собственник обязан своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги. Цена договора управления многоквартирным домом определяется стоимостью услуг и работ по управлению, содержанию, текущему, капитальному ремонту общего имущества, стоимостью коммунальных услуг, рассчитываемой в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. Управляющая организация «оптом» приобретает у монополистов коммунальный ресурс для всего дома, после чего, будучи исполнителем коммунальных услуг, «перепродает» их каждому из жильцов по той же самой цене. Включать в данную статью расходов какие-либо дополнительные составляющие, значит, взимать наценку за коммунальные услуги, что запрещено законом. Управляющая организация является абонентом по договорам с ресурсоснабжающими организациями, при этом осуществляя управление домами на основании заключенных договоров. Сбор денежных средств от населения по оплате коммунальных услуг производит третье лицо - расчетный центр (агент) в интересах принципала - управляющей организации, платежи принимает банк. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги изложена в ст. 154 ЖК РФ и других нормативных актах и состоит из платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и платы за коммунальные услуги. Постановлением правительства РФ от 23.05.2006г. № утверждены «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам». В пункте 3 которых перечислены определения коммунальных услуг, исполнителя, потребителя, управляющей организации, ресурсоснабжающей организации. Правоотношения между ресурсоснабжающими организациями, управляющей компанией, потребителями (собственниками) по своей природе являются отношениями энергоснабжения, регламентированными параграфом 6 гл. 30 ГК РФ и отношениями на предоставление возмездных услуг. Регламентированными главой 39 ГК РФ, ст.162 ЖК РФ. Управляющая компания является должником по договорам с ресурсоснабжающими организациями, сбор денег производит агент - расчетный центр. При этом в квитанциях на оплату, предоставляемых населению, указываются виды коммунальных услуг, по которым производится оплата, распределение платежей в части оплаты за содержание и ремонт жилых помещений. В связи с чем, денежные средства, поступающие от населения по оплате коммунальных услуг имеют одно целевое назначение - на оплату коммунальных услуг, потребителем которых является население. Предпринимательская деятельность управляющей организации, исходя из договорных обязательств является посреднической деятельностью по закупке по поручению собственников помещений в многоквартирном доме коммунальных услуг. Управляющая организация обязана принимать на свой расчетный счет платежи за коммунальные услуги, которые вносятся собственниками жилых помещений многоквартирных жилых домов учитывая, что реализацию коммунальных услуг осуществляют коммунальные организации. Управляющая организация, принимающая на основании заключенного договора технического обслуживания жилого дома платежи от населения за коммунальные услуги, не учитывает вышеназванные платежи в качестве дохода. То есть управляющая организация не реализует коммунальные услуги, а занимается посреднической деятельностью и поэтому платежи за коммунальные услуги не учитываются как доход. Управляющая компания вправе включать в состав доходов только работы, выполненные ею самой. Согласно выписок по операциям на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ» № в Юго-Западном банке Сбербанка РФ, отчетов об оборотах по поставщикам услуг ООО«ВИРЦ ЖКХ» получены сведения о поступлении от населения и перечислении в адрес ООО «ДУК ЖКХ» денежных средств за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по статье «содержание жилого фонда, текущий ремонт, найм», то есть денежных средств, являющихся доходом управляющей компании - ООО «ДУК ЖКХ», а именно: сумма дохода ООО «ДУК ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 507 312, 89 руб. Необоснованно переведена по распоряжению директора ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2 на расчетные счета управляющей компании денежная сумма в размере 3 107 507, 16 руб. За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило от населения в адрес ОАО ПО «Водоканал»( 1 280 340,55-101 196,45): 1 179 144, 10 руб., перечислено в адрес ОАО ПО «Водоканал» - 170 000 руб., денежные средства в сумме 1 009 144,10 руб. были недоперечислены. За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 970 215,92 руб., перечислено в адрес ООО «Донэнергосбыт» в сумме 100 000 руб., денежные средства в сумме 870 215,92 недоперечислены. За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 552 010, 14 руб., перечислено в адрес ОАО «Донэнерго» -БРТС в сумме 208 000 руб., денежные средства в сумме 2 344 010, 14 руб. недоперечислены. За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило в адрес ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» 285 243,28 руб., перечислено в сумме 64 000 руб., денежные средства в сумме 221 243,28 недоперечислены. За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило в адрес ОАО «258 ремонтный завод средств заправки и транспортирования горючего» : 96 906,29 руб., перечислено в сумме 490 000 руб., то есть перечислено денежных средств больше на 393 093,71 руб. За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 31 791,32(руб.) от населения в адрес ОАО «Электросвет»., перечислено в сумме 76 000 руб., то есть перечислено денежных средств больше на 44 208,68 руб. За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 127 852,83 (руб.) от населения в адрес ОАО «Ростовводпром», перечислено в сумме 0 руб., денежные средства в сумме 127 852,83 руб. - недоперечислены. За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 141 518,62 (руб.) от населения в адрес ДТВ СКЖД, перечислено в сумме 0 руб., денежные средства в сумме 141 518,62 руб. были недоперечислены. За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило в адрес ресурсоснабжающих организаций всего 5 384 682, 50 руб., перечислено в сумме 1 108 000 руб., денежные средства в сумме 4 276 682, 50 руб. были недоперечислены. Во время руководства ФИО2, а именно ДД.ММ.ГГГГ имела место банковская операция по расчетному счету ООО «ВИРЦ ЖКХ» №4070281055200000079, согласно которой 3 874 000 руб. были переведены на расчетный счет ООО «ДУК ЖКХ», а именно согласно распорядительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2 Расчетным центром ООО «ВИРЦ ЖКХ» ДД.ММ.ГГГГ совершена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 3 874 000 руб. на расчетный счет ООО «ДУК ЖКХ» № в Ростовском филиале ОАО «Промсвязьбанк». После чего, ФИО2 совершен ряд банковских операций по переводу денежных средств в сумме 3 874 000 руб. с вышеуказанного расчетного счета ООО«ДУК ЖКХ», а именно: ДД.ММ.ГГГГ осуществлено снятие наличных денежных средств с расчетного счета с назначением «на выплату оплаты труда за март, апрель 2011г.» в размере 995 000,00 руб. ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата налогов в размере 615 296,79 руб. ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление средств в размере 1 000 000 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилКомСервис» с назначением платежа «аванс за техническое обслуживание июнь, июль, август 2011 г. по договору подряда № от 01.11.2010».ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в размере 210 000 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «по договору займа № от 29.12.2008». ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в размере 281 000 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «за капитальный ремонт Ворошилова, 187»
 
    -ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в размере 198 864, 13 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «за капитальный ремонт 2008г.». ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в размере 553 838,57 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «Управляющая организация ЖКХ» с назначением платежа «согласно оплаты договора по оказанию бухгалтерской и юридических услуг № от 01.01.2008». Денежные средства в сумме 20 000, 51 руб., из числа не перечисленных в адрес ресурсоснабжающих организаций, на момент совершения указанных банковских операций значились в остатке на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ». Денежные средства в сумме 4 276 682, 50 руб. поступили от населения в качестве оплаты коммунальных ресурсов, их расход указанным образом является необоснованным, в связи с тем, что, как указано выше, денежные средства, поступающие от населения по оплате коммунальных ресурсов имеют одно целевое назначение - на оплату коммунальных услуг. Оплата услуг и товаров, предоставляемых организациями, индивидуальными предпринимателями, чья деятельность не связана с предоставлением коммунальных ресурсов населению, но необходима для осуществления текущей деятельности управляющей компании должна быть осуществлена за счет денежных средств, поступающих от населения по статье «содержание жилого фонда и текущий ремонт». Задолженность населения по оплате за коммунальных платежей на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 5 479 143,63(руб.). За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислены денежные средства населению за коммунальные платежи в размере: 4 195 606,73(руб.), поступили денежные средства от населения в размере: 7 477 228,43(руб.). Задолженность населения на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 2 197 521,92 (два миллиона сто девяносто семь тысяч пятьсот двадцать один) рубль 92 копейки
 
    Свидетель ФИО20 допрошенный в судебном заседании суду пояснил, что в должности исполняющего обязанности директора ООО «ДУК ЖКХ» он состоял в период с ДД.ММ.ГГГГ по 05.04.2011. Сведения о прекращении его полномочий в качестве директора ООО «ДУК ЖКХ» были зарегистрированы в налоговом органе 07.04.2011. При этом, фактически в ООО «ДУК ЖКХ» он продолжал работать до мая 2011г. в период с апреля по май 2011 г. новому директору ООО «ДУК ЖКХ» - ФИО2, им передавалась документация ООО «ДУК ЖКХ», а именно передавалась техническая документация на обслуживаемые многоквартирные дома, а также бухгалтерские документы. ФИО2 ему, как нового руководителя ООО «ДУК ЖКХ», представил ФИО5 в своем офисном помещении, расположенном по <адрес>. После прекращения им полномочий и в период до его ухода ФИО2 несколько раз приезжал по месту нахождения ООО «ДУК ЖКХ», по адресу: <адрес>, пер. Стадионный, 5, чтобы принять у него необходимые документы и осмотреть территорию. Какие отношения связывали ФИО5 и ФИО2 ему не известно. Ему не известно, каким образом ФИО2 принимались решения о расходовании денежных средств организации, в эти вопросы он не вникал. После того как его полномочия в качестве директора были прекращены, то есть с ДД.ММ.ГГГГ он никаких решений о расходовании денежных средств не принимал, распорядительные письма о совершении финансовых операций в банковские учреждения и в адрес ООО «ВИРЦ ЖКХ» им не составлялись, не направлялись. В это время он уже не являлся лицом на то уполномоченным. Денежные средства, предназначенные для перечисления в адрес ресурсоснабжающих организаций переводились расчетным центром ООО «ВИРЦ ЖКХ» в адрес данных поставщиков, согласно распорядительных писем директора управляющей компании, а также согласно счет-фактур, которые выставлялись ресурсоснабжающими организациями.
 
    Из показаний свидетеля ФИО21 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон усматривается, что с ДД.ММ.ГГГГ года, согласно решения № единственного учредителя ООО «ВИРЦ ЖКХ» от ДД.ММ.ГГГГ она была назначена на должность директора Общества (приказ № от 07.10.2010). Примерно в 2008 г. или 2009 г. между ООО «ВИРЦ ЖКХ» и ООО «Управляющая организация ЖКХ» был заключен договор о предоставлении программного обеспечения, которое приобретало ООО «Управляющая организация ЖКХ». Название данного программного обеспечения «БА7». Несколько позднее ООО «ВИРЦ ЖКХ» работало с программным обеспечением «Элис-ЖКХ», которое арендовало у ООО «Одно окно». На основании агентского договора № от 01.01.2009, заключенного между ООО «ВИРЦ ЖКХ», в лице директора ФИО22 (Агент) и ООО «ДУК ЖКХ», в лице директора ФИО23 (Принципал), Принципал уполномочил Агента, а последний взял на себя обязательство совершать от имени и за счет принципала следующие услуги: расчет начисления, сбор, обработку, расщепление платежей граждан за жилищные коммунальные услуги, капитальный ремонт в многоквартирных домах с квартирами всех форм собственности; ведение базы данных потребителя, обслуживаемых Принципалом; печать и доставку потребителям платежных документов; выполнение функций по ведению бухгалтерского учета операций, связанных с учетом платежей населения за оказанные жилищные, коммунальные услуги, капитальный ремонт. Принципал, в числе прочего обязался предоставлять агенту распорядительные письма, с указанием перечня поставщиков жилищно-коммунальных услуг, капитального ремонта, необходимые для перечисления третьим лицам, сводный реестр поставщиков и прочие необходимые документы. При изменении договоров с поставщиками услуг Принципал обязан был уведомлять об этом Агента в течении трех дней со дня внесения изменений заявки на перечисление денежных средств поставщикам жилищно -коммунальных услуг, капитального ремонта в пределах денежных средств на лицевом счете агента; совместно с агентом проводить комплекс мероприятий, направленных на погашение задолженности населением за ЖКУ. С использованием имеющегося программного продукта Агентом составлялись отчеты с разбивкой по каждому поставщику. Данные отчеты (имеющиеся у следственного органа) полностью соответствуют сведениям банка о поступивших и перечисленных денежных средствах, в частности по поставщикам услуг. Указанные отчеты и распорядительные письма к ним предоставлялись ею на основании соответствующего запроса правоохранительных органов в рамках проводимой доследственной проверки в 2011 <адрес> работе с управляющими компаниями периодически она лично приезжала за распорядительными письмами, которые составляли директора этих компаний в адрес ООО «ВИРЦ ЖКХ». За время ее работы в должности директора от руководителей управляющих компаний, в том числе ООО «ДУК ЖКХ» никогда не поступали какие-либо претензии, либо вопросы по сверке предоставленных расчетным центром данных о принятых денежных средствах населения. Эти данные всегда были достоверными. В 2011 г. она несколько раз видела ФИО2, который с 2011 г. являлся руководителем ООО «ДУК ЖКХ». В ходе этой встречи ФИО2 передавал ей документы. Документы, предоставляемые ФИО2 были связаны с деятельностью расчетного центра ООО «Одно Окно», или ООО «ВИРЦ ЖКХ», этот факт она помнит плохо, поскольку работала в двух указанных организациях. Ее встреча с ФИО2 имела место в 2011г., скорей всего осенью, когда офисное помещение расчетного центра размещалось в арендуемом помещении по <адрес>. Абсолютно все финансовые операции, проводимые с денежными средствами, принимаемыми от населения по поручению ООО «ДУК ЖКХ» в период руководства ФИО2, проводились ООО «ВИРЦ ЖКХ» только по распорядительным письмам директора, в частности ФИО2 Без соответствующего письма, операции с денежными средствами не осуществлялись. В июне 2011г. она, как директор ООО «ВИРЦ ЖКХ», по запросу ОВД предоставляла документы ООО «ВИРЦ ЖКХ» для проведения бухгалтерского исследования, в частности ею предоставлялись распорядительные письма, среди которых было и письмо, подписанное ФИО2, как директором ООО «ДУК ЖКХ». По ее требованию директора компаний всегда предоставляли оригиналы этих писем. Без оригинала распорядительного письма она отказывалась проводить какие-либо финансовые операции. Такие требования ею выдвигались в целях удостоверения подлинности непосредственно распоряжения о переводе денежных средств уполномоченным лицом. Почему ею по запросу было предоставлено только одно распорядительное письмо, подписанное ФИО2, она не помнит. При этом, утверждает, что письмо в частности от ФИО2, как она указывала выше, поступало на каждую проводимую расчетным центром финансовую операцию. (том 6 л.д.159-162, том 7 л.д. 157-158)
 
    Показаниями свидетеля ФИО5 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что, он в период времени с 2008 г., в числе прочих участников, являлся учредителем ООО «ДУК», ООО «ДУК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис». Перечисленные организации являлись управляющими компаниями и занимались обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных на территории <адрес>. Не смотря на то, что он являлся учредителем данных организаций, в их деятельность никогда не вмешивался, в распределении прибыли не участвовал. Ему не было известно, каким образом в данных организациях осуществляется финансово-хозяйственная деятельность, он знал только общую информацию о том, что перечисленные управляющие компании имеют задолженность перед ресурсоснабжающими организациями. Насколько ему известно, причина образования задолженности заключалась в том, что население своевременно не осуществляло оплату потребленных коммунальных ресурсов, управляющие компании, в свою очередь не проводили должной работы с населением в части погашения имеющейся задолженности. В 2009г. принадлежащая ему доля в уставном капитале перечисленных управляющих компаний была продана ФИО22 Ему знакомы лично лица, занимающие должности директоров перечисленных управляющих компаний, в частности ФИО2 Ему было известно, что между указанными компаниями и расчетными центрами ООО «ВИРЦ ЖКХ», ООО «ЕРЦ «Одно Окно» заключены агентские договора, согласно которых перечисленные расчетные центры осуществляли начисление, расщепление, сбор платежей населения за ЖКУ. Он полностью отрицаю тот факт, что давал директорам указанных управляющих компаниях указания о расходовании денежных средств, принятых от населения определенным образом. В том числе он никогда не давал указания о недоперечислении денежных средств, поступающих от населения в адрес ресурсонабжающих организаций и о переводе этих денег на расчетные счета управляющих компаний, в целях обналичивания, либо перевода этих денежных средств на счета сторонних организаций. По его указанию они, в том числе ФИО2, распорядительные письма в адрес расчетных центров никогда не составляли. Он вообще никогда не интересовался вопросами ведения бухгалтерского учета в указанных организациях, имеющими место взаимоотношениями с контрагентами, вообще любыми вопросами финансовой деятельности. ФИО2 в 2011 г. ему порекомендовали как грамотного руководителя, имеющего намерение приобрести долю в уставном капитале перечисленных управляющих компаний. Кто именно его порекомендовал, он не помнит. Ему знаком ФИО3, с которым он поддерживает приятельские отношения. Доли в уставном капитале ООО «ДУК», ООО «ДУК ЖКХ» были 100%-но проданы ФИО2 В последствии, насколько он знает, ФИО2 реорганизовал указанные компании в форме слияния. ФИО2 полностью, самостоятельно занимался ведением финансово-хозяйственной деятельности указанных организаций. Он отрицает факт того, что платил ФИО2 заработную плату и различным образом оказывал влияние на его деятельность как директора и учредителя. В период 2010-2011 г.г. он являлся учредителем и руководителем ООО «УО ЖКХ», данная организация являлась управляющей компанией и обслуживала ФИО42 фонд на территории г Ростова-на-Дону. Он отрицает, что бухгалтера данной организации занимались ведением бухгалтерского учета ООО «ДУК», ООО «ДУК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис». Возможно, они консультировали директоров указанных управляющих компаний по вопросам ведения бухгалтерского учета, не более того. Не помнит, оказывало ли ООО «УО ЖКХ» бухгалтерские, юридические услуги перечисленным управляющим компаниям, возможно, что оказывало согласно соответствующих договоров на оказание услуг. ООО «ДиМакс», ООО «Витязь» ему не знакомы, возможно эти организации выступали в качестве подрядных организаций при проведении капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «ДУК», ООО «ДУК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис». (том 6 л.д. 145-147, том 3 л.д. 238-240)
 
    Из показаний свидетеля ФИО22 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон о том, что она являлась учредителем ООО «ДУК ЖКХ», ООО «ВИРЦ ЖКХ». ООО «ДУК ЖКХ» являлось управляющей компанией и занималось обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных на территории <адрес>. ООО «ВИРЦ ЖКХ» являлось расчетным центром, осуществляющим согласно заключенных агентских договоров, услуги по начислению, сбору, расщеплению платежей собственников многоквартирных жилых домов, обслуживаемых указанной управляющей компанией. Не смотря на то, что она являлась учредителем указанных организаций, в их деятельность никогда не вмешивалась, в распределении прибыли не участвовала. Ей было не известно, каким образом в данных организациях осуществляется финансово-хозяйственная деятельность. (том 6 л.д. 143-144).
 
    Показаниями свидетеля ФИО4 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он состоял в должности генерального директора ООО «УК «ЖКС- 2». На тот момент когда он начал работать, расчетным центром, оказывающим агентские услуги для ООО «УК «ЖКС2» по начислению, сбору и расщеплению платежей населения за ЖКУ являлось МП ЕРКЦ. В связи с тем, что данная организация должна была ликвидироваться, им было принято решение о заключении договора с другим расчетным центром - ООО «ВИРЦ ЖКХ». Порядок работы с ООО «ВИРЦ ЖКХ» был следующий - все денежные средства населения по оплате коммунальных ресурсов поступали на расчетный счет ООО «ВИРЦ ЖКХ». Он, как руководитель, направлял в расчетный центр распорядительное письмо о необходимости перечисления денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций, с указанием суммы и др. На расчетный счет управляющей компании поступали только денежные средства, полученные от населения по статье «содержание жилого фонда и текущий ремонт». В конце каждого месяца расчетный центр предоставлял в управляющую компанию отчет о собранных денежных средствах с населения, с разбивкой по поставщикам. Располагая сведениями о собранных денежных средствах с населения, он, как директор, принимал решения о переводе денежных средств в адрес ресурсоснабжающих организаций. При работе с расчетным центром распорядительные письма составлялись непосредственно директором, то есть им, за ними по месту нахождения компании приезжали сотрудники ООО «ВИРЦ ЖКХ». С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ он занимал должность генерального директора ООО «ЖилКомСервис». Назначение на указанную должность было осуществлено также по предложению ФИО5 и ему самому хотелось «начать все с чистого листа», те долги, которые имелись в ООО «УК «ЖКС-2» погасить было не возможно. Офисные помещения ООО «УК «ЖКС- 2» и ООО «ЖилКомСервис» были расположены в одном помещении, по адресу: <адрес>, пер.Стадионный, 5. В обслуживании ООО «ЖилКомСервис» за время его работы находилось около 15 многоквартирных жилых домов, расположенных на территории <адрес>. Эти многоквартирные дома принимались в управление с декабря 2010 г. В это же время заключался договор на оказание агентских услуг с ООО «ВИРЦ ЖКХ». В данном договоре оговаривалось, что расчетный центр будет собирать денежные средства с населения обслуживаемых ООО «ЖилКомСервис» многоквартирных домов только по статье «содержание жилого фонда и текущий ремонт». При создании ООО «ЖилКомСервис» в конце 2010 г., в число ее сотрудников были приняты лица, ранее работавшие в ООО «ДУК», ООО «ДУК ЖКХ», ООО «УК ЖКС-2». ООО «ЖилКомСервмис» заключались договора подряда с указанным управляющими компаниями, согласно которых, сотрудники ООО «ЖилКомСервис» обслуживали многоквартирные жилые дома, находившиеся в управлении перечисленных управляющих компаний. (том 6 л.д. 128-131)
 
    Из показаний свидетеля ФИО41 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон усматривается, что она состоит в должности заместителя начальника ООО «Донэнергосбыт». ООО «Донэнергосбыт» с управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные жилые дома, расположенные на территории <адрес> заключаются договора, согласно которых предметом договора является обязанность Гарантирующего поставщика - ООО «Донэнергосбыт» подавать потребителю - управляющей компании электрическую энергию, а потребитель обязуется оплачивать фактически полученное за расчетный период количество электрической энергии в установленном договором порядке, а именно окончательный расчет за поставляемую электроэнергию осуществляется Потребителем не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным на основании счета, выписываемого Гарантирующим поставщиком. Оплата считается произведенной при поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу Гарантирующего поставщика. При наличии у Потребителя задолженности по оплате электроэнергии, поступающие от Потребителя текущие платежи за электроэнергию засчитываются в счет погашения задолженности по оплате электроэнергии за предыдущие периоды. Гарантирующий поставщик имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении Потребителем обязательств по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергии вводить полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии, но только не в тех случаях, когда затрагиваются интересы третьих лиц. Потребитель обязан: оплачивать фактическую стоимость потребленной электрической энергии и мощности. Аналогичный договор заключался с ООО «ДУК ЖКХ». Сверки с данной управляющей компанией проводились ежеквартально. Однако, при имеющейся задолженности, руководство ООО «ДУК ЖКХ» не предпринимало никаких мер к погашению задолженности. Задолженность у ООО «ДУК ЖКХ» была постоянной. В адрес руководства данной компании неоднократно направлялись письма с требованием погасить задолженность. Однако, письма возвращались с почтовой отметкой о том, что по адресу: <адрес>, пер. Стадионный, 5, где была зарегистрирована данная управляющая компания такой организации нет. Имеющиеся телефоны управляющей компании не работали. Директор не выходил на контакт с представителями ООО «Донэнергосбыт» по вопросу урегулирования вопроса задолженности за поставленную электроэнергию. В отношении ООО «ДУК ЖКХ» ООО «Донэнергосбыт» обращалось с исками в суд, решениями Арбитражногно суда иски были удовлетворены в пользу ООО «Донэнергосбыт». Однако, исполнительные листы остаются неисполненными, в связи с тем, что управляющая компания прошла реорганизацию путем слияния с фирмой, расположенной за пределами <адрес> и не имеющей каких-либо активов для погашения долга. (том 3 л.д. 8-10)
 
    Показаниями свидетеля ФИО24 данными на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон о том, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГг. она являлась директором ООО «ЖилКомСервис». До ее назначения должность директора занимал ФИО4, а именно с момента образования - с ноября 2010г. Учредителем данной организации является ФИО5. Указанное Общество состояло на налоговом учете в МИФНС России № по РО. Организация осуществляла такой вид деятельности как обслуживание жилого фонда. Юридическим и фактическим адресом организации во время ее руководства являлся адрес: <адрес>, пер. Книжный, 4 «б». Документы финансово-хозяйственной деятельности организации хранились по адресу: <адрес>. ООО «ЖилКомСервис» обслуживало примерно 31 многоквартирный ФИО42 дом, а именно: Авиагородок 36; Луначарского 192; Славы 3, 7, 9 и другие. До ДД.ММ.ГГГГ агентский договор по приему платежей от населения был заключен ООО«ЖилКомСервис» с ООО «ВИРЦ ЖКХ», затем в июле 2011 г. она перезаключила данный договор на оказание агентских услуг по приему, расщеплению и перечислению платежей населения с ООО ЕРЦ «Одно окно». О взаимоотношениях, имевших место между ООО «ЖилКомСервис» и ООО «ДУК ЖКХ» по состоянию на июнь 2011 г. пояснила, что ничего не помнит. По этой причине не может ответить о том, в связи с чем на расчетный счет ООО «ЖилКомСервис» с расчетного счета ООО «ДУК ЖКХ» была переведена денежная сумма в размере 1 000 000 руб. в апреле 2011 <адрес> ФИО20 на должность директора ООО «ДУК ЖКХ» был назначен ФИО2, которого она видела на совещании в офисном помещении на <адрес>. (том 6 л.д. 148-150)
 
    Из показаний свидетеля ФИО25 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон усматривается, что около пяти лет назад он стал учредителем ООО «ДУК» и ООО «ДУК ЖКХ». В ООО «ДУК» он являлся учредителем в единственном лице примерно год, после чего продал долю в уставном капитале ФИО5. До момента оформления этой сделки ФИО5 ему знаком не был. Спустя некоторое время ФИО5 предложил ему стать соучредителем ООО «ДУК ЖКХ». Обе указанные организации являлись управляющими компаниями, в их управлении находились многоквартирные жилые дома, расположенные на территории <адрес>. Долю в уставном капитале ООО «ДУК ЖКХ» он продал ФИО2,С., до этой сделки он его не знал. Они виделись с ФИО2 один раз у нотариуса при оформлении сделки по продаже доли в уставном капитале. О том, что ФИО2 намеревается стать учредителем ему рассказал ФИО5 В 2011 г. ООО «ДУК ЖКХ» практически не осуществляло никакой деятельности. В деятельность ООО «ДУК ЖКХ» он никогда не вмешивался. (том 3 л.д. 26-27)
 
    Показаниями свидетеля ФИО3 данными на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон о том, что на протяжении примерно 10 лет он был знаком с ФИО5, ранее они поддерживали дружеские отношения, в настоящее время (примерно три года) отношения с ним не поддерживает. Совместно с ним он работал в ООО «Управляющая Организация ЖКХ» на должности заместителя директора, непосредственно должность директора занимал ФИО5 Данная организация обслуживала многоквартирные жилые дома, расположенные на территории <адрес>. Ему было известно, что ФИО5 является учредителем ряда управляющих компаний, обсуживающих ФИО42 фонд <адрес>. Названия этих управляющих компаний ему не известны. Ему знаком ФИО2, с ним он познакомился около пяти лет назад, при каких обстоятельствах - не помнит. Примерно в 2011 г. ФИО2 рассказал, что ищет работу. Ему было известно, что в это же время ФИО5 подыскивает сотрудников для работы в управляющих компаниях <адрес>, деятельностью которых он занимался. Об этом он сообщил ФИО2 После этого, он познакомил ФИО2 и ФИО5 Что происходило дальше ему не известно, он не знал, принял ли ФИО5 на работу ФИО2, чем последний занимается и <адрес> настаивает на том, что не знал об этом и не знает до настоящего времени. ФИО2 последний раз он видел летом 2013г., до этого они не встречались примерно полтора года. ФИО2 при последней встрече рассказал, что его вызывали в полицию по вопросам деятельности компаний, куда на работу его принимал ФИО5 Он спрашивал, могут ли его привлечь к уголовной ответственности. Он ответил, что эти вопросы должны быть адресованы следователю и посоветовал рассказывать всю праву. По поводу взаимоотношений, имевших место между ООО «УО ЖКХ» и управляющими компаниями ФИО5, расположенными в <адрес> он ничего пояснить не смог. Вопросами финансовой деятельности ООО «УО ЖКХ» никогда не занимался. (том 7 л.д. 146-147)
 
    Из показаний свидетеля ФИО26 данных на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании с согласия сторон о том, что в период времени 2010-2012г.г. она работала на должности помощника руководителя ООО «УО ЖКХ», директором данной организации являлся ФИО5 В ее обязанности помощника руководителя входило: ведение телефонных переговоров, распределение почты, планирование встреч руководителя и <адрес> знаком ФИО2, с ним ее познакомил ФИО5 При каких обстоятельствах познакомились - не помнит. Как его представил ФИО5 не помнит. Она помнит, что ФИО2 являлся директором какой-то организации. Она никогда не ездила вместе с ФИО2 в налоговую инспекцию, банковские учреждения. Она, возможно, ездила с ним к нотариусу, скорей всего, для подписания каких-то документов, каких именно не помнит. Скорей всего, вместе с ФИО2 она ездила по указанию ФИО5 Какие отношения связывали ФИО2 и ФИО5 ей не известно, руководителем какой организации являлся ФИО2, ей также не известно. Ей было известно о том, что ФИО5 являлся учредителем ряда управляющих компаний в <адрес>, однако, какое участие он принимал в деятельности этих компаний ей не известно. (том 7 л.д. 168-169)
 
    Кроме показаний потерпевших, свидетелей, вина ФИО2 подтверждается иными доказательствами.        
 
    Заявлением мэра <адрес> ФИО27 о том, что ООО «ДУК ЖКХ», в числе ряда других управляющих компаний имеет устойчивую просроченную задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов, в связи с чем заявляет о принятии мер к руководству данной организации в соответствии с действующим законодательством. (том 1 л.д. 140)
 
    Заявлением генерального директора ОАО ПО «Водоканал» ФИО16 о том, что управляющая компания ООО «ДУК ЖКХ» являлась исполнителем коммунальных услуг по отношению к лицам, проживающим в многоквартирных жилых домах. В целях оказания коммунальных услуг, управляющей компанией был заключен договор на приобретение коммунальных услуг в частности с ОАО ПО «Водоканал». В силу ч.7 ст. 155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется управляющей организацией, плату за жилое помещение и коммунальные услуги вносят управляющей организации. Согласно п. 49 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденным Постановлением правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №307, исполнитель - управляющая компания, обязан заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры на приобретение коммунальных ресурсов. После приема платежей населения управляющая организация обязана рассчитаться с поставщиками коммунальных ресурсов. Денежные средства населения, принятые управляющей организацией в соответствии с ч.7ст. 155 ЖК РФ, имеют строго целевое назначение - на оплату коммунальных услуг, потребителем которых является население. Расчеты с ОАО ПО «Водоканал» проводились ООО «ДУК ЖКХ» не в полном объеме. С октября 2010 г. ситуация усугубилась, стали допускаться факты полной не оплаты поставленных коммунальных ресурсов, при этом население продолжало производить оплату. В результате, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ задолженность ООО «ДУК ЖКХ» за потребленную воду и сброшенные сточные воды составила 7 847 881,68 руб. (том 1 л.д. 19-21)
 
    Протоколом принятия устного заявления о преступлении представителя ОАО ПО «Водоканал» ФИО40 о том, что между ОАО ПО «Водоканал» и ООО «ДУК ЖКХ» был заключен договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № от 01.02.2008. Руководителями данной управляющей компании допущена многомиллионная задолженность перед ОАО ПО «Водоканал», а именно по состоянию на июнь 2013 г. сумма задолженности ООО «ДУК ЖКХ» перед ОАО ПО «Водоканал» составила 7 847 881, 68 руб., имеющаяся задолженность до настоящего времени не погашена. Руководители данной управляющей компании, в том числе ФИО2, незаконно расходовали денежные средства, поступившие от граждан в счет оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций, в том числе ОАО ПО «Водоканал», не перечисляя их в адрес поставщика коммунального ресурса в полном объеме. В результате неправомерных действий ФИО2 причинен существенный вред правам и законным интересам ОАО ПО «Водоканал», выразившийся в причинении имущественного ущерба, а как следствие в невозможности приобретения по имеющимся договорам с контрагентами энергоресурсов на оптовых рынках с целью стабильного снабжения потребителей. (том 6 л.д. 26-27, том 4 л.д. 228-229)
 
    Договором № от 01.02.2008, заключенный между ОАО «ПО Водоканал», в лице начальника абонентского отдела дирекции по работе с абонентами в <адрес> ФИО28 (Водоканал), с одной стороны, и ООО «ДУК ЖКХ», в лице генерального директора ФИО5 (Абонент), с другой стороны. Согласно условий данного договора, Водоканал отпускает Абоненту через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду для предоставления лицам (Потребители), пользующимся помещениями в многоквартирных домах. Абонент производит оплату за полученную питьевую воду и сброшенные сточные воды до 10 числа месяца, следующего за расчетным месяцем. (том 2 л.д. 157-159)
 
    Актом сверки абонента - ООО «ДУК ЖКХ», свидетельствующие о наличии задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перед ОАО ПО «Водоканал» за 2011 г. (том 5 л.д. 173-175)
 
    Финансовыми карточками абонента - ООО «ДУК ЖКХ», свидетельствующие о наличии задолженности по договору № от ДД.ММ.ГГГГ перед ОАО ПО «Водоканал». (том 1 л.д. 73, 74)
 
    Решением Арбитражного суда <адрес> №А53-11807/2011 от 15.08.2011, согласно которого ООО «ДУК ЖКХ» обязано к выплате в пользу ОАО ПО «Водоканал» задолженности в размере 1 660 366,64 руб., которая образовалась в результате ненадлежащего исполнения ООО «ДУК ЖКХ» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период с февраля по май 2011г. (том 5 л.д.186-189)
 
    Протоколом принятия устного заявления о преступлении представителя ОАО «Донэнерго» - БРТС ФИО14 о том, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Донэнерго» и ООО «ДУК ЖКХ» заключен договор энергоснабжения (купли-продажи тепловой энергии) № от 31.01.2008, согласно которого ОАО «Донэнерго» - БРТС обязалось подавать потребителю - ООО «ДУК ЖКХ» через присоединенную сеть тепловую энергию. Согласно решения Арбитражного суда <адрес> №А53-6636/2011 от 22.08.2011, ООО «ДУК ЖКХ» было обязано к выплате в пользу ОАО «Донэнерго» - БРТС задолженности в размере 4 455 619,85 руб., которая образовалась в результате ненадлежащего исполнения ООО «ДУК ЖКХ» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период с мая 2010 г. по март 2011 г. По состоянию на 2013 г. задолженность составила 5 082 734, 94 руб.- период образования этой задолженности с мая 2010г. по сентябрь 2011г. Поступлений, в счет погашения данной задолженности не было. Таким образом, руководители ООО «ДУК ЖКХ», в частности ФИО2, незаконно расходовали денежные средства, поступившие от граждан в счет оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций, в том числе ОАО «Донэнерго»-БРТС, не перечисляя их в адрес поставщика коммунального ресурса в полном объеме. В результате неправомерных действий ФИО2 причинен существенный вред правам и законным интересам ОАО «Донэнерго» -БРТС, выразившийся в причинении имущественного ущерба, а как следствие в невозможности приобретения по имеющимся договорам с контрагентами энергоресурсов на оптовых рынках с целью стабильного снабжения потребителей. Энергоресурс складывается из закупки воды, газа и электричества, контрагентами выступают ОАО ПО «Водоканал», «Роврегионгаз», ЗАО «Донэнергосбыт». (том 6 л.д. 41-42, том 4 л.д. 234-235)
 
    Договором № от 31.01.2008, заключенный между ОАО «Донэнерго», «Энергоснабжающей организацией», с одной стороны, и ООО «ДУК ЖКХ» - «Абонентом», в лице директора ФИО5, с другой стороны. Согласно условий договора Энергоснабжающая организация обязуется подавать Абоненту через присоединенную сеть тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду на границу раздела эксплуатационной ответственности (балансовой принадлежности), а Абонент обязуется ее оплачивать. Абонент обязуется оплачивать тепловую энергию по тарифам, утвержденным в установленном законом порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 договора, из содержания которого следует, что оплата за тепловую энергию производится абонентом в течение расчетного периода самостоятельно исходя из договорного объема теплопотребления за соответствующий период. Оплата тепловой энергии производится абонентом платежными поручениями по реквизитам Энергоснабжающей организации. Оплата считается произведенной только после зачисления денежных средств на расчетный счет Энергоснабжающей организации. (том 2 л.д. 136-148 )
 
    Карточками счета 62.1 ОАО «Донэнерго» - БРТС, свидетельствующие о наличии задолженности ООО «ДУК ЖКХ». (том 2 л.д. 150-153)
 
    Решением Арбитражного суд <адрес> №А53-6636/2011 от 22.08.2011, согласно которого ООО «ДУК ЖКХ» было обязано к выплате в пользу ОАО «Донэнерго» - БРТС задолженности в размере 4 455 619,85 руб., которая образовалась в результате ненадлежащего исполнения ООО «ДУК ЖКХ» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период с мая 2010 г. по март 2011 г. (том 2 л.д. 154-156)
 
    Протоколом принятия устного заявления о преступлении представителя ЗАО (ООО) «Донэнергосбыт» - ФИО17 о том, что он уполномочен представлять интересы ЗАО (ООО) «Донэнергосбыт». ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Донэнергосбыт» в лице Батайского филиала (Гарантирующий поставщик) и ООО «ДУК ЖКХ» (Потребитель), в лице директора ФИО5 был заключен договор энергоснабжения № от 01.02.2008. По состоянию на 2013 г. сумма задолженности ООО «ДУК ЖКХ» перед ООО «Донэнергосбыт» составила 4 138 965, 49 руб. Руководители данной управляющей компании, в частности ФИО2 расходовали денежные средства, поступившие от граждан в счет оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций, в том числе ООО «Донэнергосбыт», то есть незаконно воспользовались данными денежными средствами, не перечислив в адрес поставщика коммунального ресурса. В результате неправомерных действий ФИО2 причинен существенный вред правам и законным интересам ООО «Донэнергосбыт», выразившийся в причинении имущественного ущерба, а как следствие в невозможности приобретения по имеющимся в указанных организациях договорам с контрагентами энергоресурсов на оптовых рынках с целью стабильного снабжения потребителей, отсутствии возможности осуществления выполнения производственной программы по капитальному ремонту сетей водоснабжения и систем канализации. (том 6 л.д. 62, том 4 л.д. 245-246)
 
    Договором энергоснабжения № от 01.02.2008, заключенный между ООО «Донэнергосбыт», «Гарантирующим поставщиком», в лице директора Батайского участка ФИО33, с одной стороны, и ООО «ДУК ЖКХ» «Потребитель», в лице директора ФИО5, другой стороны. Согласно п.3.3.1.договора, «Потребитель» обязался оплачивать «Гарантирующему поставщику» фактическую стоимость потребленной электрической энергии и мощности. В соответствии с разделом 7 договора, договорная величина мощности оплачивается «Потребителем» в первый рабочий день месяца. Окончательный расчет за поставленную в расчетном периоде электроэнергию, осуществляется «Потребителем» не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, на основании счета, выписываемого«Гарантирующим поставщиком».(том 2 л.д. 1-10)
 
    Лицевым счетом ООО «ДУК ЖКХ» по расчетам за электроэнергию, свидетельствующий о задолженности ООО «ДУК ЖКХ» перед ООО «Донэнергосбыт». (том 2 л.д. 12-19)
 
    Решением Арбитражного суда <адрес> №А53-14478/11 от 31.01.2012, согласно которого ООО «ДУК ЖКХ» было обязано к выплате в пользу ООО «Донэнергосбыт» задолженности в размере 1 374 101,74 руб., которая образовалась в результате ненадлежащего исполнения ООО «ДУК ЖКХ» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2011. (том 2 л.д. 20-22)
 
    Решением Арбитражного суда <адрес> №А53-22073/2011 от 12.03.2012, согласно которого ООО «ДУК ЖКХ» было обязано к выплате в пользу ООО «Донэнергосбыт» задолженности в размере 281 943,20 руб., которая образовалась в результате ненадлежащего исполнения ООО «ДУК ЖКХ» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период июль-август 2011г. (том 2 л.д.27-31)
 
    Протоколом осмотра места происшествия от 15.11.2011, в ходе которого в офисном помещении ООО «УК ЖКХ», расположенном по адресу: <адрес> были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВИРЦ ЖКХ» и среди прочих документы ООО «ДУК ЖКХ». (том 5 л.д. 31-42)
 
    Протоколом осмотра документов, изъятых в ходе осмотра места происшествия 15.11.2011, в ходе которого в офисном помещении ООО «УК ЖКХ», расположенном по адресу: <адрес> были изъяты документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВИРЦ ЖКХ» и, среди прочих, документы ООО «ДУК ЖКХ», а также письма составленные директором ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2, подтверждающие факт того, что он как руководитель принимал решения косаемые деятельности организации. (том 3 л.д. 108-115)
 
Письмом на имя директора ЦМО ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ФИО29 исх.№ от 30.08.2011, составленное ФИО2 (том 7 л.д. 83) Письмом на имя директора ОАО ПО «Водоканал» ФИО30 исх. № от 30.08.2011, составленное ФИО2 (том 7 л.д. 86) Письмом на имя директора ОАО «Ростовводпром» ФИО31 исх. № от 30.08.2011, составленное ФИО2 (том 7 л.д.87) Письмом на имя директора ДТВ СКЖД ФИО32 исх. № от 30.08.2011, составленное ФИО2 (том 7 л.д. 84) Письмом на имя директора ООО «Донэнергосбыт» ФИО33 исх. № от 30.08.2011, составленное ФИО2 (том 7 л.д. 88) - письмо на имя директора ООО «ВИРЦ ЖКХ» ФИО34 исх. № от 31.08.2011, составленное ФИО2 (том 7 л.д.85)
    Заключением эксперта № от 13.09.2013, согласно которого подписи от имени ФИО2 в следующих документах: договор № купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ДУК ЖКХ» от 04.07.2011, - договор № купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ДУК ЖКХ» от 04.07.2011, - письмо на имя директора ЦМО ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» ФИО29 исх.№ от 30.08.2011, - письмо на имя директора ОАО ПО «Водоканал» ФИО30 исх. № от 30.08.2011, - письмо на имя директора ОАО «Ростовводпром» ФИО31 исх. № от 30.08.2011, - письмо на имя директора ДТВ СКЖД ФИО32 исх. № от 30.08.2011, - письмо на имя директора ООО «Донэнергосбыт» ФИО33 исх. № от 30.08.2011, - письмо на имя директора ООО «ВИРЦ ЖКХ» ФИО34 исх. № от 31.08.2011, вероятно выполнены ФИО2 (том 7 л.д.76-82)
 
    Протоколом выемки документов в МИФНС России № по РО, а именно регистрационного дела и дела налогового учета, подтверждающих факт назначения на должность директора ООО «ДУК ЖКХ» ДД.ММ.ГГГГ ФИО2, а также подписание им как директором юридически значимых документов. (том 6 л.д.167-169)
 
    Свидетельством МИФНС России № по <адрес> территориальный участок 6141 по <адрес>, согласно которого ООО «ДУК ЖКХ» ИНН 6141029726 постановлено на учет в налоговом органе. (том3 л.д. 147)
 
    Свидетельством МИФНС России № по <адрес> территориальный участок 6141 по <адрес>, согласно которого ООО «ДУК ЖКХ» ИНН 6141029726 зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц, по адресу: <адрес>, пер.Стадионный, 5. (том3 л.д. 148)
 
    Заявлением о внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ, зарегистрированное МИФНС России № по РО 07.04.2011, согласно которого следует, что ФИО20 прекращает полномочия директора, на ФИО2 возложены обязанности директора, заявление подано ФИО2 (том 7 л.д. 91-99)
 
    Договором купли-продажи доли уставного капитала ООО «ДУК ЖКХ» от 04.07.2011, где приобретателем значится ФИО2 (том 7 л.д. 89-90)
 
    Протоколом общего собрания участников ООО «ДУК ЖКХ» № от 06.04.2011, согласно которого ФИО2 назначен на должность директора ООО «ДУК ЖКХ» с ДД.ММ.ГГГГ (том 3 л.д. 151)
 
    Уставом, утвержденный решением Общего собрания участников ООО «ДУК ЖКХ», согласно которого руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества -директором, к компетенции которого относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и данным Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества. В связи с чем, ФИО2 выполнял общее руководство деятельностью Общества, был наделен организационно - распорядительными функциями, связанными с принятием решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия, административно - хозяйственными функциями по управлению и распоряжению денежными средствами, находящимися на расчетных счетах организаций, в том числе в соответствии с Уставом Общества был обязан: -осуществлять оперативное руководство деятельностью Общества; -иметь право первой подписи финансовых документов;-распоряжаться имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством и Уставом Общества;-осуществлять прием и увольнение работников Общества;-принимать решения и издавать приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;-организовывать бухгалтерский учет и отчетность. (том 3л.д.192-215)
 
    Трудовой книжкой ФИО2, согласно которой на основании приказа по ООО «Донская управляющая компания ЖКХ» ИНН6141029726 (далее ООО «ДУК ЖКХ») № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 был назначен на должность директора ООО «ДУК ЖКХ». (том 7 л.д.135-137)
 
    Приказом № от 07.04.2011, согласно которого ФИО2 вступает в должность директора ООО «ДУК ЖКХ» (том 3 л.д. 152)
 
    Выпиской ЕГРЮЛ ООО «ДУК ЖКХ», подтверждающий заявленный данной организацией вид деятельности - управление эксплуатацией жилого фонда. (том3 л.д. 129-146)
 
    Протоколом выемки в банковском учреждении документов по расчетному счету ООО «ДУК ЖКХ» № 40702810590070171502, подтверждающих факт того, что ФИО2 являлся распорядителем денежных средств возглавляемой организации, занимая должность директора ООО «ДУК ЖКХ». (том 6 л.д. 174-179)
 
    Выпиской движения денежных средств ООО «ДУК ЖКХ» по расчетному счету в Ростовском филиале ОАО «Промсвязьбанке» № 40702810590070171502, согласно которой на расчетный счет № ДД.ММ.ГГГГ поступили денежные средства в размере 3 874 000 руб., После поступления денежных средств в указанном размере на расчетный счет ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2 были совершены следующие операции по переводу данных денежных средств: -21.04.2011, согласно платежного поручения № от 21.04.2011, осуществлено снятие наличных денежных средств с расчетного счета с назначением «на выплату оплаты труда за март, апрель 2011г.» в размере 995 000,00 руб.; -21.04.2011, согласно платежных поручений № от 21.04.2011, № от 21.04.2011, № от 21.04.2011, № от 21.04.2011, № от 21.04.2011, осуществлена оплата налогов в размере 615 296,79 руб.;-21.04.2011, согласно платежного поручения № от 21.04.2011, осуществлено перечисление средств в размере 1 000 000 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО«ЖилКомСервис» с назначением платежа «аванс за техническое обслуживание июнь, июль, август 2011 г. по договору подряда № от 01.11.2010»;-21.04.2011, согласно платежного поручения № от 21.04.2011, осуществлено перечисление денежных средств в размере 210 000 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «по договору займа № от 29.12.2008»;-21.04.2011, согласно платежного поручения № от 21.04.2011, осуществлено перечисление денежных средств в размере 281 484,35 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «за капитальный ремонт Ворошилова, 187»;-21.04.2011, согласно платежного поручения № от 21.04.2011, осуществлено перечисление денежных средств в размере 198 864, 13 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «за капитальный ремонт 2008г.»;-21.04.2011, согласно платежного поручения № от 21.04.2011, осуществлено перечисление денежных средств в размере 553 838,57 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «Управляющая организация ЖКХ» с назначением платежа «согласно оплаты договора по оказанию бухгалтерской и юридических услуг № от 01.01.2008», то есть осуществлен расход денежных средств в адрес ООО «ДУК ЖКХ» и в адрес организаций на цели, не связанные с предоставлением коммунальных ресурсов населению. (том 6 л.д. 195-213)
 
    Карточкой с образцами подписи и печати на имя ФИО2, свидетельствующая о том, что последний являлся распорядителем денежных средств, находящихся на расчетном счете ООО «ДУК ЖКХ» №40702810590070171502. (том 6 л.д.219)
 
    Протоколом осмотра документов, которые были изъяты в ходе выемок в МИФНС России № по РО и банковском учреждении, свидетельствующих о том, что ФИО2 в исследуемом периоде являясь директором ООО «ДУК ЖКХ», был наделен организационно - распорядительными и административно-хозяйственными функциями, то есть являлся распорядителем денежных средств возглавляемой организации. (том 7 л.д. 109-111 )
 
    Протоколом выемки, в ходе который были изъяты документы по взаимоотношениям ООО «ДУК ЖКХ» с расчетным центром - ООО «ВИРЦ ЖКХ». (том 4 л.д.5-7 )
 
    Протоколом осмотра документов, которые были изъяты в ходе выемки по взаимоотношениям ООО «ДУК ЖКХ» с расчетным центром - ООО «ВИРЦ ЖКХ». Осмотром установлено, что отношения между управляющей компанией и ООО «ВИРЦ ЖКХ» строились на предоставлении письменных распоряжений управляющей компании в адрес расчетного центра. (том 4 л.д.8-20)
 
    Выпиской ЕГРЮЛ ООО «ВИРЦ ЖКХ», согласно которой ООО «Вычислительно-Информационный Расчетный Центр ЖКХ» (ООО «ВИРЦ ЖКХ») был зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС по <адрес> ИНН 6166062186, при регистрации заявлены ОКВЭДы основной - обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в том числе интернет, а также прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда. Юридический и фактический адрес Общества: <адрес>. Учредителем Общества являлась ФИО22, директором ФИО34 (том4 л.д.25-26 )
 
    Свидетельством о постановке на учет ООО «ВИРЦ ЖКХ» в налоговом органе. (том 4 л.д. 23,24)
 
    Уставом ООО «Вычислительно-Информационный Расчетный Центр ЖКХ» (ООО «ВИРЦ ЖКХ»), согласно которого Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являлись: - начисление платежей собственникам помещений многоквартирных и жилых домов и жилищно-коммунальные услуги;- ведение подомового учета по начислению за жилищно-коммунальные услуги;- обработка информации по начисленным и оплаченным жилищно-коммунальным услугам;- проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам оплаты за жилищно - коммунальные услуги;- печать счет квитанций и доставка собственникам помещений многоквартирных и жилых домов. (том 4 л.д. 27-44)
 
    Договором № от 01.01.2009, заключенный между ООО «ВИРЦ ЖКХ», в лице директора ФИО22 и ООО «ДУК ЖКХ», в лице директора ФИО23, согласно которого Агент - ООО «ВИРЦ ЖКХ» приняло на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала - управляющая компания, следующие услуги:- расчет начисления, сбор, обработку, расщепление платежей граждан за жилищные коммунальные услуги, капитальный ремонт в многоквартирных домах с квартирами всех форм собственности;- ведение базы данных потребителя, обслуживаемых Принципалом;- печать и доставку потребителям платежных документов;- выполнение функций по ведению бухгалтерского учета операций, связанных с учетом платежей населения за оказанные жилищные, коммунальные услуги, капитальный ремонт. Принципал, в числе прочего, обязался предоставлять Агенту распорядительные письма, с указанием перечня поставщиков жилищно-коммунальных услуг, капитального ремонта, необходимые для перечисления третьим лицам, сводный реестр поставщиков и прочие необходимые документы, а также заявки на перечисление денежных средств поставщикам жилищно - коммунальных услуг, капитального ремонта в пределах денежных средств на лицевом счете Агента, совместно с Агентом проводить комплекс мероприятий, направленных на погашение задолженности населением за ЖКУ. (том 4 л.д.49-58)
 
    Распорядительным письмом исх. № от 19.04.2011, составлено директором ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2 в адрес директора ООО «ВИРЦ ЖКХ» ФИО21, содержит указание о перечислении денежных средств, поступивших от населения по всем статьям ЖКУ по договору поручения № от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 874 000 руб. в адрес ООО «ДУК ЖКХ» на реквизиты: Ростовский филиал ОАО «Промсвязьбанк», расчетный счет №40702810590070171502. (том 4 л.д.80)
 
    Отчетом по поставщикам услуг, сформированные ООО «ВИРЦ ЖКХ» для ООО «ДУК ЖКХ» помесячно за период 2010-2011г.г., в копиях, каждая из которых заверена оттиском печати ООО «ВИРЦ ЖКХ» и подписью директора ФИО34, свидетельствующие о принятых денежных средствах по оплате коммунальных ресурсов с разбивкой по поставщикам. (том 4 л.д.59-79)
 
    Заключением специалиста ФИО18 о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Донская Управляющая Компания ЖКХ, сокращенное название ООО «ДУК ЖКХ» имеет свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Межрайонной инспекции ФНС № по <адрес>, территориальный участок № по <адрес>, присвоен ИНН 6141029726, КПП 614101001 дата постановки на учет: 14.12.2007. Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц, основной регистрационный номер 1076141002410 от 14.12.2007. Место нахождения и почтовый адрес ООО «ДУК ЖКХ»: 346880, <адрес>, пер.Стадионный, 5. В исследуемом периоде основным видом деятельности ООО «ДУК ЖКХ» являлось управление эксплуатацией жилого фонда. В соответствии со ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом:1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме;2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом;3) управление управляющей организацией.
 
    При управлении многоквартирным домом управляющей организацией оно несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме. Многоквартирный дом может управляться только одной управляющей организацией. Управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, в соответствии со стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством Российской Федерации. Особенности раскрытия информации о деятельности по управлению многоквартирным домом и предоставления для ознакомления документов, предусмотренных настоящим Кодексом, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими управление многоквартирным домом (без заключения договора с управляющей организацией), устанавливаются этим стандартом раскрытия информации. Контроль за соблюдением этого стандарта раскрытия информации указанными товариществом, кооперативом, управляющей организацией осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.Управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, осуществляющие управление многоквартирными домами, не вправе отказываться от заключения в соответствии с правилами, указанными в части 1 статьи 157 настоящего Кодекса, договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые осуществляют холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления). Собственники помещений в многоквартирных домах не вправе отказываться от заключения договоров, указанных в части 2 статьи 164 настоящего Кодекса. Организация, осуществляющая поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, отвечает за поставки указанных ресурсов надлежащего качества до границ общего имущества в многоквартирном доме и границ внешних сетей инженерно-технического обеспечения данного дома, если иное не установлено договором с такой организацией. Лицо, которое несет ответственность за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в пределах оказания данных услуг обязано обеспечивать состояние общего имущества в многоквартирном доме на уровне, необходимом для предоставления коммунальных услуг надлежащего качества. Согласно ст.162 ЖК РФ договор управления многоквартирным домом заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. При выборе управляющей организации общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме с каждым собственником помещения в таком доме заключается договор управления на условиях, указанных в решении данного общего собрания. При этом собственники помещений в данном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в данном доме, выступают в качестве одной стороны заключаемого договора.     По договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. Изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Если иное не установлено договором управления многоквартирным домом, управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года представляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет о выполнении договора управления за предыдущий год.
 
           Таким образом, управляющая организация обязана предоставлять коммунальные услуги в соответствии с обязательными требованиями, установленными Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам. Утвержденные Правительством РФ, в том числе: холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение. Принимать плату за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также плату за коммунальные услуги от собственника. Заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры или самостоятельно производить коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг потребителям.
 
         Собственник обязан своевременно и полностью вносить плату за помещение и коммунальные услуги. Цена договора управления многоквартирным домом определяется стоимостью услуг и работ по управлению, содержанию, текущему, капитальному ремонту общего имущества, стоимостью коммунальных услуг, рассчитываемой в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг гражданам.
 
         В соответствии с Постановлением правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», которое регулирует отношения между исполнителями и потребителями коммунальных услуг, устанавливает их права и обязанности, ответственность, а также порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, порядок определения размера платы за коммунальные услуги, где используются следующие определения: "коммунальные услуги" - деятельность исполнителя коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, газоснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях; "исполнитель" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, предоставляющие коммунальные услуги, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются коммунальные услуги. Исполнителем могут быть управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-строительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы;     "потребитель" - гражданин, использующий коммунальные услуги для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;     "ресурсоснабжающая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов; ст. 49 Постановления правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» установлены обязанности «исполнителя», а именно:- предоставлять потребителю коммунальные услуги в необходимых для него объемах; - предоставлять потребителю коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором; - заключать с ресурсоснабжающими организациями договоры или самостоятельно производить коммунальные ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг потребителям; - самостоятельно или с привлечением других лиц обслуживать внутридомовые инженерные системы, с использованием которых предоставляются коммунальные услуги потребителю; - устранять аварии, а также выполнять заявки потребителей в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и договором; - при наличии коллективных (общедомовых) приборов учета ежемесячно, в течение последней недели месяца, снимать их показания и заносить в журнал учета показаний коллективных (общедомовых) приборов учета. По требованию потребителя в течение одного рабочего дня, следующего за днем обращения, предоставить потребителю указанный журнал; - вести учет жалоб (заявлений, требований, претензий) потребителей на режим и качество предоставления коммунальных услуг, учет их исполнения; - предоставить потребителю следующую информацию об исполнителе: - наименование, место нахождения (адрес его постоянно действующего исполнительного органа), сведения о государственной регистрации, режим работы, фамилия, имя и отчество руководителя- порядок и форма оплаты коммунальных услуг (указываются в договоре, а также размещаются на доске объявлений в помещении исполнителя в месте, доступном для всех посетителей);      ст. 50 Постановления правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» установлены права исполнителя:- требовать внесения платы за потребленные коммунальные услуги, а также в случаях, установленных федеральными законами и договором, - уплаты неустоек (штрафов, пеней); - требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время в занимаемое им жилое помещение работников или представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время; - требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по вине потребителя и (или) членов его семьи, в случае невыполнения потребителем обязанности допускать в занимаемое им жилое помещение работников и представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), в случаях, указанных в подпункте "д" пункта 52 настоящих Правил; - в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев, осуществлять проверку правильности снятия потребителем показаний индивидуальных приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб; - приостанавливать или ограничивать в порядке, установленном разделом X настоящих Правил, подачу потребителю горячей воды, электрической энергии и газа;     ст. 51 Постановления правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» установлены права потребителя: - получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего качества, безопасные для его жизни, здоровья и не причиняющие вреда его имуществу; - получать от исполнителя сведения о состоянии расчетов по оплате коммунальных услуг (лично или через своего представителя); - получать от исполнителя акт о непредоставлении или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества и об устранении выявленных недостатков в установленные сроки; - получать от исполнителя информацию об объемах и качестве коммунальных услуг, условиях их предоставления, изменении размера платы за коммунальные услуги и порядке их оплаты;
 
    - требовать уплаты исполнителем неустоек (штрафов, пеней) при непредоставлении коммунальных услуг или предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества в порядке и случаях, предусмотренных федеральными законами и договором; ст.52 Постановления правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» устанавливает обязанности потребителя: - своевременно и в полном объеме вносить плату за коммунальные услуги. В случае невнесения в установленный срок платы за коммунальные услуги потребитель уплачивает исполнителю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает потребителя от внесения платы за коммунальные услуги; Таким образом, управляющая организация «оптом» приобретает у монополистов коммунальный ресурс для всего дома, после чего, будучи исполнителем коммунальных услуг, «перепродает» их каждому из жильцов по той же самой цене. Включать в данную статью расходов какие-либо дополнительные составляющие, значит, взимать наценку за коммунальные услуги, что запрещено законом. Управляющая организация является абонентом по договорам с ресурсоснабжающими организациями, при этом осуществляя управление домами на основании заключенных договоров. Сбор денежных средств от населения по оплате коммунальных услуг производит третье лицо - расчетный центр (агент) в интересах принципала - управляющей организации, платежи принимает банк. Структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги изложена в ст.154 ЖК РФ и других нормативных актах и состоит из платы за содержание и ремонт жилого помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме и платы за коммунальные услуги. Согласно п. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая компания) по заданию другой стороны (собственники жилых помещения) в течении согласованного срока за плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, представлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. Постановлением правительства РФ от 23.05.2006г. № утверждены «Правила предоставления коммунальных услуг гражданам». В пункте 3 которых перечислены определения коммунальных услуг, исполнителя, потребителя, управляющей организации, ресурсоснабжающей организации. Правоотношения между ресурсоснабжающими организациями, управляющей компанией, потребителями (собственниками) по своей природе являются отношениями энергоснабжения, регламентированными параграфом 6 гл. 30 ГК РФ и отношениями на предоставление возмездных услуг. Регламентированными главой 39 ГК РФ, ст.162 ЖК РФ. Управляющая компания является должником по договорам с ресурсоснабжающими организациями, сбор денег производит агент - расчетный центр. При этом в квитанциях на оплату, предоставляемых населению, указываются виды коммунальных услуг, по которым производится оплата, распределение платежей в части оплаты за содержание и ремонт жилых помещений. В связи с чем, денежные средства, поступающие от населения по оплате коммунальных услуг имеют одно целевое назначение - на оплату коммунальных услуг, потребителем которых является население.Согласно действующего законодательства управляющая организация предоставляет собственникам жилых помещений МКД услуги и работы по содержанию и ремонту общего имущества:
 
    эксплуатация и ремонт внутридомового оборудования (в том числе домофоны, общедомовые узлы учета и т. д.); осмотры технического состояния объекта с последующими устранением выявленных нарушений; обеспечение пожарной безопасности; уборка и санитарная очистка мест общего пользования (подвал, чердак, кровля и т. д.); уборка дворовой территории; высадка цветов, кустарников, саженцев во дворе и уход за ними; косметический ремонт и уход за детскими дворовыми площадками, хозяйственными площадками, дворовыми местами для отдыха взрослых (лавочки, беседки и прочие малые формы); эксплуатация лифтов; сбор и вывоз мусора (содержание мусоропроводов); устранение непредвиденных аварий ЖКХ и их последствий;устранение разрушений, нанесенных вандалами (выбитые окна в подъездах, сломанные во дворе «малые формы», саженцы, выдавленные паркующимися на газоне автомобилями цветы и пр.). Если управляющая компания не может выполнять весь перечень работ самостоятельно (например, пункты №№8-9) данные виды работ осуществляются привлеченным субподрядчикам.
 
        При расчете затратной составляющей при оказании услуг по содержанию и ремонту жилых помещений учитываются материальные расходы управляющей компании. В материальные расходы управляющей организации включаются: зарплата и отчисления на социальные нужды персоналу; амортизация оборудования и инвентаря управляющей организации, используемого в ходе обслуживания данного многоквартирного дома; приобретение строительных и хозяйственных материалов, инвентаря, топлива; оплата аренды занимаемого помещения, производственной территории (или амортизационные отчисления на имущество - если оно находится в собственности предприятия); коммунальные услуги, потребляемые офисом (производственной территорией) управляющей организации; транспортные услуги; другие услуги, связанные с управлением многоквартирным домом, а именно: -оплата услуг банка; -подготовка и переподготовка кадров; -платежи по обязательному страхованию имущества, гражданской ответственности; -налоги и другие сборы, предусмотренные законодательством.
 
         Согласно выписок по операциям на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ» № в Юго-Западном банке Сбербанка РФ, отчетов об оборотах по поставщикам услуг ООО «ВИРЦ ЖКХ» получены сведения о поступлении от населения и перечислении в адрес ООО «ДУК ЖКХ» денежных средств за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по статье «содержание жилого фонда, текущий ремонт, найм», то есть денежных средств, являющихся доходом управляющей компании - ООО «ДУК ЖКХ»: сумма дохода ООО «ДУК ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 507 312, 89 руб., необоснованно переведена по распоряжению директора ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2 на расчетные счета управляющей компании помимо указанных денежных средств денежная сумма в размере 3 107 507, 16 руб.
 
         На момент исследования предоставлен агентский договор № от 01.01.2009, заключенный между ООО «Донская управляющая компания ЖКХ» в лице директора ФИО23, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и ООО «ВИРЦ ЖКХ» в лице директора ФИО22, именуемое в дальнейшем «Агент», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: «Принципал» уполномочивает «Агента», а последний берет на себя обязательства совершать от имени и за счет «Принципала» следующие услуги: расчет начисления, сбор, обработка, расщепления платежей граждан за жилищные, коммунальные услуги, капитальный ремонт в многоквартирных домах с квартирами всех форм собственности, указанными в приложении № к настоящему договору; ведение базы данных потребителя, обслуживаемых «Принципалом», печать и доставка потребителям платежных документов, выполнение функций по ведению бухгалтерского учета операций, связанных с учетом платежей населения за оказанные жилищные, коммунальные услуги, капитальный ремонт. Согласно раздела 2(обязанности и права сторон) п. 2.2.1 «Принципал» обязуется передавать «Агенту» распорядительное письмо с указанием перечня поставщиков жилищных коммунальных услуг, капитального ремонта, необходимое для перечисления третьим лицам, сводный реестр поставщиков и прочие необходимые документы, заявки на перечисление денежных средств поставщикам жилищных, коммунальных услуг, капитального ремонта в пределах денежных средств на лицевом счете «Агента». Согласно раздела 2.4(обязанности «Агента») п.2.4.6. «Агент» обязан формировать, сводные платежные документы с обязательным расщеплением платежей поставщикам и видам услуг. п.2.4.7 открыть расчетный счет в банке <адрес> для зачисления на этот счет денежных средств от населения, оплачиваемых за жилищные, коммунальные услуги, капитальный ремонт с обязательным последующим перечислением в безналичном порядке на расчетный счет «Принципала», либо на расчетные счета поставщиков жилищных, коммунальных услуг, капитального ремонта (в целях осуществления операции по переводу денежных средств населения на банковские счета поставщиков, оказывающих жилищные, коммунальные услуги, капитальный ремонт). Основанием перечисления денежных средств с расчетного счета «Агента» является заявка «Принципала» в адрес «Агента», либо реестр на перечисление денежных средств в разрезе статей и поставщиков жилищных, коммунальных услуг, капитального ремонта с указанием расчетных счетов поставщиков и периодичности платежей. П.2.4.11.в обязанности «Агента» входит формирование первичных документов в части ведения бухгалтерского учета по лицевому счету «Принципала» в том числе: - составлять оборотно-сальдовую ведомость по поступившим денежным средствам в разрезе статей поставщиков услуг; - вести о реестр платежных документов на перечисление денежных средств поставщикам услуг ежедневно(по заказу «Принципала») и накопительно за месяц.) К агентскому договору № от ДД.ММ.ГГГГ имеется приложение № 1, в котором отражен список домов следующего содержания: многоквартирные дома по адресу: <адрес>; №11; <адрес>,№9; №11; <адрес>; № 13; <адрес>; № 197; <адрес>, № 94; <адрес> №32; <адрес>; №19; №11; <адрес> №422а. Задолженность населения многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «ДУК ЖКХ» на ДД.ММ.ГГГГ составила 7 088 354,07 (семь миллионов восемьдесят восемь тысяч триста пятьдесят четыре рубля 07 копеек. Задолженность населения по оплате за коммунальные платежи на ДД.ММ.ГГГГ составила 5 479 143,63(руб.).За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ начислены денежные средства населению за коммунальные платежи в размере: 4 195 606,73(руб.), поступили денежные средства от населения в размере: 7 477 228,43(руб.). Задолженность населения многоквартирных жилых домов, обслуживаемых ООО «ДУК ЖКХ» на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 2 197 521,92 (два миллиона сто девяносто семь тысяч пятьсот двадцать один) рубль 92 копейки. Взаимоотношения между ООО «ДУК ЖКХ» и ООО «ВИРЦ ЖКХ» в исполнении договора - поручения строились на предоставлении распорядительных писем управляющей компанией. На момент исследования предоставлены копии документов от ОАО «ПО Водоканал» подтверждающие взаимоотношения между ОАО «ПО Водоканал» и ООО «Донская управляющая компания ЖКХ». Между вышеуказанными организациями заключен договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод № от 01.02.2008. Согласно данного договора ОАО «ПО Водоканал» является организацией отпускающей ООО «ДУК ЖКХ » (Абонент) через присоединенную водопроводную сеть питьевую воду, а также принимает через присоединенную канализационную сеть сточные воды от указанных многоквартирных домов. Согласно раздела 3 (расчеты) п. 3.3. Абонент с 01 до 10 числа каждого месяца получает в Водоканале счета на оплату потребленной питьевой воды и сброшенных сточных вод и оплачивает их до 20 числа месяца, следующего за расчетным. ДД.ММ.ГГГГ заключен договор на забор воды из гидранта Комплекса водопроводных сооружений между ОАО «ПО Водоканал» и ООО « ДУК ЖКХ». Предметом данного договора является подача воды из гидранта для хозяйственных нужд. В течение периода взаимоотношения организаций строились на договорных обязательствах при нарушении одной из сторон обязательств осуществлялась переписка сторон. Согласно переписки ОАО «ПО Водоканал» осуществлял запрос в адрес руководства управляющей кампании по задержки платежей.         Согласно акта сверки № от 01.09.2011, оформленного ОАО «ПО Водоканал» сумма долга за ООО «ДУК ЖКХ» на ДД.ММ.ГГГГ составляет: 7 846 812,38 (семь миллионов восемьсот сорок шесть тысяч восемьсот двенадцать) рублей 38 копеек. Данный акт не подписан ООО «ДУК ЖКХ». ДД.ММ.ГГГГ осуществлено заседание Арбитражного Суда <адрес>, согласно искового заявления ОАО «ПО Водоканал» к ООО «ДУК ЖКХ » о взыскании задолженности за период с августа 2010 г. по январь 2011 г. в размере: 2 445 933,12 (два миллиона четыреста сорок пять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 12 копеек. Решения суда следующее: взыскать с ООО «ДУК ЖКХ » в пользу ОАО «ПО Водоканал» в счет основного долга 2 445 933,12(два миллиона четыреста сорок пять тысяч девятьсот тридцать три) рубля 12 копеек расходы по уплате государственной пошлины в сумме 35 229,67 (тридцать пять тысяч двести двадцать девять) рублей 67 копеек. ДД.ММ.ГГГГ осуществлено заседание Арбитражного Суда <адрес>, согласно искового заявления ОАО «ПО «Водоканал» к ООО «ДУК ЖКХ» о взыскании задолженности за период февраль-май 2011 г. в размере: 1 660 366,64 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 64 копейки. Решения суда следующее: взыскать с ООО «ДУК ЖКХ » в пользу ОАО «ПО Водоканал» в счет основного долг 1 660 366,64 (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 64 копейки и расходы по уплате государственной пошлины в сумме 29 603,67 (двадцать девять тысяч шестьсот три рубля 67 копеек. Согласно выписок по операциям на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ» № в Юго-Западном банке Сбербанка РФ, актов сверки по расчетам за 2011 г., отчетов об оборотах по поставщикам услуг ООО «ВИРЦ ЖКХ», получены сведения о поступлении от населения и перечислении в адрес ОАО ПО «Водоканал» денежных средств за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДУК ЖКХ»: располагая денежными средствами в размере 2 860 061,75 руб., поступившими от населения в адрес ОАО ПО «Водоканал», ООО «ДУК ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направило в адрес поставщика 1 469 231,20 руб., а денежные средства в сумме 1 390 830,55 руб. были недоперечислены. За время руководства директора ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 579 721, 20 руб., перечислено в адрес ОАО ПО «Водоканал» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 836 379,15 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в сумме 462 852, 05 руб. Таким образом, всего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ перечислено в адрес ОАО ПО «Водоканал» - 1 299 231,20 руб.      На ДД.ММ.ГГГГ остаток денежных средств, поступивших от населения в адрес ООО «ДУК ЖКХ» в качестве оплаты потребленных коммунальных ресурсов, на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ» № в Юго-Западном банке Сбербанка РФ составил 4 624 461, 44 руб., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет поступили денежные средства населения в качестве оплаты коммунальных ресурсов в сумме 101 196,45 руб. С учетом общей суммы поступивших денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.03.2011, в адрес ОАО ПО «Водоканал» были недоперечислены денежные средства в сумме 253 490 руб.       За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило от населения в адрес ОАО ПО «Водоканал»(1 280 340,55-101 196,45): 1 179 144, 10 руб., перечислено в адрес ОАО ПО «Водоканал» - 170 000 руб., денежные средства в сумме 1 009 144,10 руб. были недоперечислены.
 
         На момент исследования предоставлен договор энергоснабжения № от 01.12.2008, заключенный между ООО «Донэнергосбыт», в лице директора Батайского филиала ФИО33, именуемое в дальнейшем «Гарантирующий поставщик», с одной стороны и ООО «ДУК ЖКХ», в лице директора ФИО35, именуемое в дальнейшем «Потребитель». Предметом данного договора является обязанность «Гарантирующего поставщика» подавать «Потребителю» электрическую энергию, а «Потребитель» обязуется оплачивать фактически полученное за расчетный период количество электрической энергии в установленном договором порядке, а именно согласно главы 7 данного договора окончательный расчет за электроэнергию, поставленную по настоящему договору осуществляется «Потребителем» не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным на основании счета, выписываемого «Гарантирующим поставщиком». Оплата считается произведенной при поступлении денежных средств на расчетный счет или в кассу «Гарантирующего поставщика». При наличии у «Потребителя» задолженности по оплате электроэнергии, поступающие от «Потребителя» текущие платежи за электроэнергию засчитываются в счет погашения задолженности по оплате электроэнергии за предыдущие периоды. «Гарантирующий поставщик» имеет право при неисполнении или ненадлежащем исполнении «Потребителем» обязательств по оплате электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергии вводить полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии.
 
          Согласно решения Арбитражного суда <адрес> №А53-18849/2010 от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДУК ЖКХ» было обязано к выплате в пользу ООО «Донэнергосбыт» задолженности в размере 199 696,85 руб., которая образовалась в результате ненадлежащего исполнения ООО «ДУК ЖКХ» условий договора № от ДД.ММ.ГГГГ в период с июля по август 2010. ДД.ММ.ГГГГ дело № А53-7389/2011 Арбитражный суд <адрес> рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску ООО«Донэнергосбыт» к ООО «ДУК ЖКХ» иск по взысканию задолженности в сумме: 1 513 349,54(руб.) и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере: 50 272,02(руб.) за период август 2010 г. по февраль 2011 <адрес> решение: взыскать с ООО «ДУК ЖКХ» в пользу ООО «Донэнергосбыт» в счет основного долга денежные средства в размере: 1 563 621,56(руб.), из которых 1 513 349,54 - сумма основного долга, 50 272,02(руб.) - проценты за пользование чужими денежными средствами, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере: 28 636,21(руб.) ДД.ММ.ГГГГ дело № А53-14478/11 Арбитражный суд <адрес> рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску ООО «Донэнергосбыт» к ООО «ДУК ЖКХ» иск по взысканию задолженности в сумме: 1 374 101,74(руб.), за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ принял решение: взыскать с ООО «ДУК ЖКХ» в пользу ООО «Донэнергосбыт» в счет основного долга денежные средства в размере: 1 374 101,74(руб.).      ДД.ММ.ГГГГ дело № А53-22073/2011 Арбитражный суд <адрес> рассмотрев в судебном заседании материалы дела по иску ООО «Донэнергосбыт» в лице Азовского межрайонного отделения к ООО «ДУК ЖКХ» иск по взысканию задолженности в сумме: 281 943,20(руб.) за период июль-август 2011 <адрес> решение: взыскать с ООО «ДУК ЖКХ» в пользу ООО «Донэнергосбыт» задолженность в размере: 281 943,00(руб.).
 
           В ходе исследования изучен лицевой счет по расчетам за электроэнергию за период с ДД.ММ.ГГГГ по 31.12.2011, согласно договора № от 01.02.2008. Фактически данные, отраженные в вышеуказанном лицевом счете за период с ДД.ММ.ГГГГ по 30.09.2011, общая сумма сформированных счет - фактур в адрес ООО «ДУК ЖКХ» составляет: 11 167 192,24(руб.).Оплата за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составляет: 7 028 226,75(руб.) Сальдо на конец периода составляет: 4 138 965,49(руб.).
 
           На протяжении всего периода сотрудничества между организациями осуществлялась сверка взаиморасчетов. Данные, отраженные в актах сверки соответствуют выпискам банка, лицевому счету, счетам -фактурам и подтверждают имеющеюся задолженность ООО «ДУК ЖКХ» в адрес ООО Донэнергосбыт» в размере: 4 138 965,49 (руб.) на 30.09.2011.
 
           Согласно выписок по операциям на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ» № в Юго-Западном банке Сбербанка РФ, актов сверки по расчетам за 2011 г., отчетов об оборотах по поставщикам услуг ООО «ВИРЦ ЖКХ» получены сведения о поступлении от населения и перечислении в адрес ООО «Донэнергосбыт» денежных средств за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДУК ЖКХ»: располагая денежными средствами в размере 2 231 129,05 руб., поступившими от населения в адрес ООО«Донэнергосбыт», ООО «ДУК ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направило в адрес поставщика 1 080 992,20 руб., а денежные средства в сумме 1 150 136,85 руб. были недоперечислены.
 
             За время руководства директора ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 1 260 913,13 руб., перечислено денежных средств в адрес ООО «Донэнергосбыт» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 623 094,52 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в сумме 357 897,68 руб., а всего 980 992,20 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет поступили денежные средства населения в качестве оплаты коммунальных ресурсов в сумме 101 196,45 руб. С учетом общей суммы поступивших денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ООО «Донэнергосбыт» денежные средства в сумме 279 920,93 руб. были недоперечислены.
 
            За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 970 215,92 руб., перечислено в адрес ООО «Донэнергосбыт» в сумме 100 000 руб., денежные средства в сумме 870 215,92 недоперечислены
 
            Между ОАО «Донэнерго» филиал «Тепловые сети» <адрес> тепловых сетей и ООО «ДУК ЖКХ» заключен договор № от 31.01.2008, согласно которого ОАО «Донэнерго» -БРТС обязалось подавать потребителю - ООО «УК ЖКС2» через присоединенную сеть тепловую энергию. В соответствии с пунктом 5.4 договора потребитель обязан оплачивать тепловую энергию на основании выставленных в его адрес счет-фактур.
 
    По условиям заключенного договора ОАО «Донэнерго» (Энергоснабжающая организация) обязуется подавать управляющей компании (Абоненту) через присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде или паре, а Абонент обязуется оплачивать принятую тепловую энергию в установленные сроки, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении тепловых сетей и исправность используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Энергоснабжающая организация имеет право ограничить полностью или частично подачу тепловой энергии в случаях неоплаты тепловой энергии в установленные настоящим договором сроки. Расчетным периодом за отпущенную Абоненту тепловую энергию является календарный месяц. Оплата за тепловую энергию производится Абонентом на основании выставленного энергоснабжающей организацией счет-фактуры не позднее 10-го числа месяца следующего за расчетным. Согласно условий заключенных договоров, Абонент обязуется оплачивать тепловую энергию по тарифам, утвержденным в установленном законом порядке и на условиях, предусмотренных разделом 5 договора. Из содержания п.5.3.договора следует, что оплата за тепловую энергию производится Абонентом в течение расчетного периода самостоятельно исходя из договорного объема теплопотребления за соответствующий период в следующие сроки:
 
    -до 10 числа расчетного месяца 90% договорного объема теплопотребления(1-й период платежа),
 
    -до 25 числа расчетного месяца 10 % договорного объема теплопотребления(2-й период платежа).
 
    Если сумма платежей в расчетном периоде окажется меньше стоимости фактически принятых энергоресурсов, согласно выставленной счет-фактуре, то не позднее 5-числа месяца, следующего за расчетным, абонентом производится доплата за фактически отпущенную тепловую энергию, рассчитанную в соответствии с разделом 4 договора. Оплата тепловой энергии производится Абонентом платежными поручениями по реквизитам энергоснабжающей организации. Оплата считается произведенной только после зачисления денежных средств на расчетный счет энергоснабжающей организации.
 
           Согласно письменной информации, предоставленной за подписью начальника ФИО36Логвинова сумма задолженности ООО «ДУК» составляет: 5 134 956,11(руб.).
 
           ДД.ММ.ГГГГ Арбитражный суд <адрес> дело № А53-6636/2011, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ОАО «Донэнерго» филиал «Тепловые сети» <адрес> тепловых сетей в адрес ООО «ДУК ЖКХ» о взыскании денежных средств за период мая 2010г. по март 2011 г. в размере: 4 455 619,85(руб.). Принял решение: взыскать с ООО «ДУК ЖКХ» в пользу ОАО «Донэнерго»- филиал «Тепловые сети» <адрес> тепловых сетей в размере: 4 455 619,85(руб.) основной долг и 45 278,10(руб.). госпошлину.
 
    Согласно выписок по операциям на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ» № в Юго-Западном банке Сбербанка РФ, актов сверки по расчетам за 2011 г., отчетов об оборотах по поставщикам услуг ООО «ВИРЦ ЖКХ» получены сведения о поступлении от населения и перечислении в адрес ОАО «Донэнерго» -БРТС денежных средств за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДУК ЖКХ»: располагая денежными средствами в размере 7 543 269,30 руб., поступившими от населения в адрес ОАО «Донэнерго» -БРТС, ООО «ДУК ЖКХ» в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ направило в адрес поставщика 3 414 596,71 руб., а денежные средства в сумме 4 128 672,59 руб. были недоперечислены.
 
                За время руководства директора ФИО20 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 4 991 259,16 руб., перечислено денежных средств в адрес ОАО «Донэнерго» -БРТС в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 1 595 584,16 руб., ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в сумме 1 611 012,55 руб., а всего перечислено в адрес ОАО «Донэнерго» -БРТС- 3 206 596,71 руб. В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на указанный расчетный счет поступили денежные средства населения в качестве оплаты коммунальных ресурсов в сумме 101 196,45 руб. С учетом общей суммы поступивших денежных средств в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в адрес ОАО «Донэнерго» -БРТС, денежные средства в сумме 1 784 662, 45 руб. были недоперечислены.
 
              За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило 2 552 010, 14 руб., перечислено в адрес ОАО «Донэнерго» -БРТС в сумме 208 000 руб., денежные средства в сумме 2 344 010, 14 руб. недоперечислены.
 
              За время руководства директора ФИО2 с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступило в адрес ресурсоснабжающих организаций всего 5 384 682, 50 руб., перечислено в сумме 1 108 000 руб., денежные средства в сумме 4 276 682, 50 руб. были недоперечислены.
 
              Во время руководства ФИО2, а именно ДД.ММ.ГГГГ имела место банковская операция по расчетному счету ООО «ВИРЦ ЖКХ» №4070281055200000079, согласно которой 3 874 000 руб. были переведены на расчетный счет ООО «ДУК ЖКХ», а именно согласно распорядительного письма за исх. № от ДД.ММ.ГГГГ генерального директора ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2 расчетным центром ООО «ВИРЦ ЖКХ» ДД.ММ.ГГГГ совершена банковская операция по переводу денежных средств в сумме 3 874 000 руб. на расчетный счет ООО «ДУК ЖКХ» № в Ростовском филиале ОАО «Промсвязьбанк». После чего, ФИО2 совершен ряд банковских операций по переводу денежных средств в сумме 3 874 000 руб. с вышеуказанного расчетного счета ООО «ДУК ЖКХ», а именно:
 
    -ДД.ММ.ГГГГ осуществлено снятие наличных денежных средств с расчетного счета с назначением «на выплату оплаты труда за март, апрель 2011г.» в размере 995 000,00 руб.
 
    -ДД.ММ.ГГГГ осуществлена оплата налогов в размере 615 296,79 руб.
 
    -ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление средств в размере 1 000 000 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилКомСервис» с назначением платежа «аванс за техническое обслуживание июнь, июль, август 2011 г. по договору подряда № от 01.11.2010»
 
    -ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в размере 210 000 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «по договору займа № от 29.12.2008»
 
    -ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в размере 281 000 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «за капитальный ремонт Ворошилова, 187»
 
    -ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в размере 198 864, 13 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «ЖилСтройСервис» с назначением платежа «за капитальный ремонт 2008г.»
 
    -ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление денежных средств в размере 553 838,57 руб. на расчетный счет, принадлежащий ООО «Управляющая организация ЖКХ» с назначением платежа «согласно оплаты договора по оказанию бухгалтерской и юридических услуг № от 01.01.2008». Денежные средства в сумме 20 000, 51 руб., из числа не перечисленных в адрес ресурсоснабжающих организаций, на момент совершения указанных банковских операций значились в остатке на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ».
 
          В связи с изложенным, расходование денежных средств в сумме 4 276 682, 50 руб. путем совершения указанных банковских операции и не принятия мер к перечислению оставшейся суммы в адрес ресурсорснабжающих организаций являлось необоснованным, поскольку денежные средства в указанном размере имели назначение - на оплату услуг ресурсоснабжающих организаций.
 
          Согласно выписки за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № 40702810752280100706, открытый в Юго-Западный банк Сбербанка РФ, принадлежащий ООО «ДУК ЖКХ» денежные средства не поступали и операции в вышеуказанный период не осуществлялись.
 
          На момент исследования предоставлены выписки по расчетным счетам № 40702810300300004227; № 40702810000300004226; №40702810700300004225; №4070281040030004224; № принадлежащим ООО «ДУК ЖКХ» ИНН 6141029726 за период с ДД.ММ.ГГГГ по 26.10.2011.
 
         На расчетный счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали целевые средства на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Поступили средства в размере: 3 954 888,81(руб.), расход осуществлен на сумму: 3 953 387,97(руб.) в адрес ООО «ЖилСтройСервис», денежные средства в размере: 1 500,84(руб.) были ДД.ММ.ГГГГ взысканы согласно решения ПФР.
 
        На расчетный счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали целевые средства на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Поступили средства в размере: 5 354 858,74(руб.), расход осуществлен на сумму: 5 354 858,74(руб.) в адрес ООО «ЖилСтройСервис», остаток средств на счете отсутствует.
 
        На расчетный счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали целевые средства на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Поступили средства в размере: 2 452 963,75(руб.), расход осуществлен на сумму: 2 451 363,40(руб.) в адрес ООО «ЖилСтройСервис», денежные средства в размере: 1 600,35(руб.), взысканы по решению ПФР 23.12.2011.
 
        На расчетный счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали целевые средства на капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: <адрес>. Поступили средства в размере: 4 223 163,10(руб.), расход осуществлен на сумму: 4 223 163,10(руб.) в адрес ООО «ЖилСтройСервис», согласно договора № от ДД.ММ.ГГГГ года, остаток средств на счете отсутствует.
 
        На расчетном счете № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находились средства в размере: 1 500,21(руб.), которые в вышеуказанный период, согласно Постановления службы судебных приставов УФССП, списаны с расчетного счета.
 
          ООО «ДУК ЖКХ» имеет расчетные счета в Ростовском филиале ОАО «Промсвязьбанке» № 40702810290070171501; № 40702810590070171502. За период с ДД.ММ.ГГГГ по 27.10.2011.
 
          На расчетный счет № за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ поступали средства организации, а также средства в части капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: <адрес>,100.
 
          ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет поступили средства в размере: 2 650 000,00(руб.) от ООО «ВИРЦ ЖКХ» собранные средства на содержание и ремонт согласно письма № от 30.03.2011.
 
         ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет от ООО «ВИРЦ ЖКХ» поступили средства в размере: 3 874 000,00(руб.) с назначением платежа: собранные средства от населения по всем статьям за ЖКУ, согласно письма от 19.04.2011.
 
         ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДУК ЖКХ» осуществляет снятие наличных денежных средств с расчетного счета на выплату оплаты труда в размере: 995 000,00(руб.) за март и апрель месяц, а также оплату налогов в размере: 615 296,79(руб.)
 
         ДД.ММ.ГГГГ осуществлено перечисление средств в адрес ООО «ЖилКомСервис» как аванс за ТО июнь, июль, август 2011 г. по договору подряда № от 01.11.2010.
 
         ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДУК ЖКХ» перечисляет средства в размере: 210 000,00(руб.) в адрес ООО «ЖилСтройСервис» по договору займа № от 29.12.2008.
 
         ДД.ММ.ГГГГ денежные средства в размере: 553 838,57 (руб.) перечислены в адрес ООО «Управляющая организация ЖКХ» на расчетный счет № в РОСФ ОАО «МДМ Банк» согласно оплаты договора по оказанию бухгалтерской и юридических услуг № от 01.01.2008.
 
         ДД.ММ.ГГГГ ООО «ЖилКомСервис» осуществляет возврат аванса по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ в размере: 1 000 000,00 (руб.).
 
         ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДУК ЖКХ» перечисляет ООО «ВИРЦ ЖКХ» средства в размере: 1 000 000,00(руб.) как возврат денежных средств перечисленных авансом по статье «содержание и ремонт жилого фонда».
 
         С вышеуказанного расчетного счета за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расчеты с энергоснабжающими организациями не осуществлялись.
 
         За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на счет поступили средства в размере: 1 548 563,14, расход : 1 547 637,75(руб.). Остаток средств на счете на ДД.ММ.ГГГГ составлял: 925,39(руб.) Общая сумма прихода составила: 13 218 050,88(руб.), расхода: 13 193 887,90(руб.), остаток средств на счете составляет: 25 088,37(руб.)
 
        В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет № поступили средства в размере: 791 646,00, расход произведен в размере: 791 646,00(руб.), остаток средств на счете отсутствует.
 
        На момент исследования предоставлена выписка банка по расчетному счету № 40702810100230001101, открытому в Росф ОАО «МДМ Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ операции по счету за вышеуказанный период не осуществлялись.
 
        Расчетный счет № 40702810800230001100, открытый в Росф ОАО «МДМ Банк» за период с ДД.ММ.ГГГГ по 25.07.2012, отражает фактические обороты за период с ДД.ММ.ГГГГ по 17.12.2009. Счет открыт для операций с целевыми средствами по капитальному ремонту многоквартирного дома по адресу: <адрес>,пер.Локомотивный,10. На счет поступили средства в размере: 1 090 336,97(руб.), расход осуществлен в полном объеме средства перечислены в адрес подрядчика ООО «ЖилСтройСервис».
 
        В ходе исследования осуществлен анализ движения денежных средств по расчетному счету № 40702810900230001055, открытому в «Росф ОАО «МДМ Банке» за период ДД.ММ.ГГГГ по 03.06.2010. На счет поступали средства в размере: 16 759 300,24(руб.); расход осуществлен в размере: 16 757 259,79(руб.), остаток средств на счете составляет: 2040,45(руб.).
 
        Предпринимательская деятельность управляющей организации, исходя из договорных обязательств является посреднической деятельностью по закупке по поручению собственников помещений в многоквартирном доме коммунальных услуг. Управляющая организация обязана принимать на свой расчетный счет платежи за коммунальные услуги, которые вносятся собственниками жилых помещений многоквартирных жилых домов учитывая, что реализацию коммунальных услуг осуществляют коммунальные организации. Управляющая организация, принимающая на основании заключенного договора технического обслуживания жилого дома платежи от населения за коммунальные услуги, не учитывает вышеназванные платежи в качестве дохода. То есть управляющая организация не реализует коммунальные услуги, а занимается посреднической деятельностью и поэтому платежи за коммунальные услуги не учитываются как доход. Управляющая компания вправе включать в состав доходов только работы, выполненные ею самой.
 
         Согласно выписок по операциям на расчетном счете ООО «ВИРЦ ЖКХ» № в Юго-Западном банке Сбербанка РФ, отчетов об оборотах по поставщикам услуг ООО«ВИРЦ ЖКХ» получены сведения о поступлении от населения и перечислении в адрес ООО «ДУК ЖКХ» денежных средств за период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ по статье «содержание жилого фонда, текущий ремонт, найм», то есть денежных средств, являющихся доходом управляющей компании - ООО «ДУК ЖКХ», а именно: сумма дохода ООО «ДУК ЖКХ» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ составила 1 507 312, 89 руб., необоснованно переведена по распоряжению директора ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2 на расчетные счета управляющей компании помимо указанных денежных средств денежная сумма в размере 3 107 507, 16 руб. (том 7 л.д. 16-49)
 
    Протоколом очной ставки, проведенной между ФИО34 и ФИО2, в ходе которой ФИО34 настояла на данных показаниях. (том 7 л.д. 149-151)
 
    Протоколом очной ставки между ФИО5 и ФИО2, которая была проведена в рамках расследования уголовного дела №2012037466, в ходе которой допрашиваемые лица настояли на данных показаниях. (том 3 л.д. 252-254)
 
    Протоколом очной ставки между ФИО24 и ФИО2, в ходе которой допрашиваемые лица настояли на данных показаниях. (том 7 л.д. 152-154)
 
             Вина ФИО2 также полностью и объективно подтверждается показаниями представителей потерпевших, свидетелей и иными доказательствами. У суда нет оснований не доверять показаниям представителям потерпевших и свидетелей, изложенных в приговоре, так как суду не представлено объективных данных указывающих на наличие у данных лиц мотива для оговора подсудимого, не представлены такие данные и стороной защиты. Кроме того показания представителей потерпевших и свидетелей являются логичными, полностью согласуются с совокупностью иных доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.
 
           Показания потерпевших и свидетелей и иные собранные и исследованные в судебном заседании доказательства позволяют суду сделать вывод о том, что ФИО2 действительно действуя от лица «Донская управляющая компания ЖКХ», по личной инициативе, являясь единственным распорядителем денежных средств указанной организации, неправомерно перечислил денежные средства в сумме 4 223 370 рублей 16 копеек, поступившие от населения и предназначенные для оплаты поставленных коммунальных услуг на расчетные счета сторонних организаций и объектом преступления действительно явились указанные денежные средства.
 
    Таким образом, все собранные по делу доказательства, полученные органом предварительного расследования в соответствии с требованиями уголовно процессуального кодекса, признанные судом допустимыми и в своей совокупности позволяют суду сделать вывод о том, что ФИО2 выполняя управленческие функции в коммерческой организации, действовал вопреки законным интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло к причинению существенного вреда законным интересам граждан и организаций.
 
    Таким образом, действия подсудимого ФИО2 суд квалифицирует по ч. 1 ст. 201 УК РФ - злоупотребление полномочиями, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан и организаций.
 
    При определении вида и размера наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности, совершенного ФИО2 преступления, учитывает данные о его личности, согласно которых ФИО2 по месту жительства и месту работы характеризуется положительно, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, ранее не судим.
 
    Обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание в соответствии со ст. 61, 63 УК РФ, судом не установлено.
 
            С учетом изложенных обстоятельств, исходя из критериев назначения наказания, установленных ст. 60 УК РФ, суд считает, что исправлению подсудимого и достижению целей уголовного наказания будет соответствовать назначение ФИО2 наказания в виде лишения свободы условно, с установлением подсудимому испытательного срока, в течение которого он должен доказать свое исправление. По мнению суда именно такое наказание будет способствовать исправлению виновного, соответствовать принципу соразмерности за содеянное, отвечать принципу справедливости и неотвратимости.
 
            Оснований для применения ст. 64 УК РФ судом не установлено.
 
            В силу ст.1064 ГК РФ гражданский иск ОАО «ПО «Водоканал» к ФИО2 о взыскании материального ущерба в размере 1 009 144 рубля 10 копеек подлежит удовлетворению в полном объеме.
 
    Руководствуясь ст.ст. 296-298, 307-310 УПК РФ, суд
 
П Р И Г О В О Р И Л :
 
    ФИО2 признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 201 УК РФ и назначить ему наказание 2 (два) года лишения свободы.
 
    В силу ст. 73 УК РФ назначенное ФИО2 наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев.
 
    Обязать осужденного ФИО2 в период испытательного срока проходить регистрацию в государственном специализированном органе 2 раза в месяц, не менять без уведомления государственного специализированного органа последнего места жительства.
 
    Меру пресечения в отношении ФИО2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - подписку о невыезде и надлежащем поведении.
 
    Взыскать с ФИО2 в пользу ОАО «ПО Водоканал» в счет возмещения причиненного материального ущерба 1 009 144 (один миллион девять тысяч сто сорок четыре) рубля 10 копеек.
 
    Вещественные доказательства при вступлении приговора в законную силу, а именно, документы, которые были изъяты в ходе осмотра места происшествия 15.11.2011, а именно: скоросшиватель зеленого цвета: «Наличие денежных средств на расчетных счетах», в нем содержатся сведения о наименованиях организаций и наличии денежных средств на расчетных счетах, агентские услуги для которых оказывало ООО «ВИРЦ ЖКХ» в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по 30.06.2010. - на 148 листах; Скоросшиватель серого цвета: «Общество с ограниченной ответственностью « ВИРЦЖКХ» <адрес>», в нем находятся: копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ВИРЦ ЖКХ», выписка из ЕГРЮЛ от ДД.ММ.ГГГГ № 1547,свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 13.05.2011, решение № участника общества с ограниченной ответственностью «Вычислительно-Информационный Расчетный центр ЖКХ» от 01.04.2011, устав ООО « Вычислительно-информационный Расчетный Центр ЖКХ», свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 18.02.2011, решение № единственного учредителя (участника) ООО « Вычислительно-информационный Расчетный Центр ЖКХ» от 10. 02.2010, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 15.10.2010, приказ № директора ООО «Вычислительно-информационный Расчетный Центр ЖКХ» от 07. 1 директора ООО «Вычислительно-информационный Расчетный Центр ЖКХ». 2010 решение № единственного учредителя (участника) ООО « Вычислительно- информационный Расчетный Центр ЖКХ» от 06.10.2010, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 01.11.2007, свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 01.11.2007, договор уступки доли в уставном капитале ООО «ВИРЦ ЖКХ» от 25.10.2007, решение № единственного учредителя (участника) ООО «Вычислительно-информационный Расчетный Центр ЖКХ» от 10. 02.2008, решение № единственного учредителя (участника) ООО « Вычислительно- информационный Расчетный Центр ЖКХ» от 10. 02.2007, изменения в устав ООО «Вычислительно-информационный Расчетный центр ЖКХ» от 25.10,2007, решение № единственного учредителя (участника) ООО « Вычислительно-информационный Расчетный Центр ЖКХ» от 25.10.2007, уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения от 08.08.2007, Уведомление ООО « Вычислительно-информационный Расчетный центр ЖКХ» от 07.08.2007, извещение о регистрации в территориальном органе пенсионного фонда РФ страхователя-организации от 17.08.2007, свидетельство о регистрации страхователя в территориальном фонде обязательного медицинского страхования при обязательном медицинском страховании от 01.11.2007, извещении о регистрации в качестве страхователя от 24.08.2007, свидетельство о постановке на учет ф Российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 07.08.2007, устав ООО « Вычислительно-информационный Расчетный Центр ЖКХ от29.04.2007, свидетельство о гос. регистрации юридического лица от 07.08.2007, приказ № директора ООО ««Вычислительно-информационный Расчетный Центр ЖКХ» от 29.04.2001, решение № единственного учредителя ООО « Вычислительно-информационный Расчетный Центр ЖКХ» от 29.04.2007, всего документов на 59 листах •папка белого цвета, имеющая название: « отчет ООО УК ЖКС-2 за декабрь 2010 года» в которой находятся: отчеты об оборотах по поставщикам услуг за декабрь 2010 года ООО ВИРЦ «ЖКХ» для ООО УК «ЖКС-2», реестр документов за декабрь 2010 года ЖКС-2, акт сверки о поступлении оплаты за коммунальные услуги и перечислении поставщикам услуг ООО « УК ЖКС-2» за декабрь 2010 г., отчеты о начислениях и оплатах ООО УК « Жилкосервис-2» (весь ФИО42 фонд) ООО УК «Жилкомсервис-2» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, список должников от 24.01.2011, всего на 190 листах. скоросшиватель серого цвета с названием «Общество с ограниченной ответственностью «Донская Управляющая Компания ЖКХ» <адрес>» который содержит уставные документы Общество с ограниченной ответственностью «Донская Управляющая Компания ЖКХ на 295 листах, а именно копии свидетельств, ксерокопии паспортов, выписки, устав, протоколы, заявления, приказы, уведомления, копии договоров, извещения, сообщения, скоросшиватель серого цвета с названием «Общество с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис-2» <адрес>» который содержит уставные документы Общества с ограниченной ответственностью «ЖилКомСервис-2» на 189 листах, а именно копии свидетельств, ксерокопии паспортов, выписки, устав, протоколы, заявления, приказы, уведомления, копии договоров, извещения, сообщения. -скоросшиватель серого цвета, имеющий название «Общество с ограниченной ответственностью Единый Расчетный Центр «Одно окно» <адрес>.», который содержит: уведомление ООО единый Расчетный Центр « Одно окно», сообщение об открытии (закрытии) счета плательщика страховых взносов для представления в территориальный орган Пенсионного фонда РФ от 21.03.2011, трудовой договор № от 04.02.2011, список участников ООО Единый Расчетный Центр « Одно Окно» от 04.02.2011, уведомление о регистрации юридического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ по месту нахождения на территории РФ, уведомление плательщика страховых взносов по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством об открытии (закрытии) банковского счета от 21ю03.2011, сообщение об открытии (закрытии) счета от 18.03.2011, решение № от 04.02.2011, свидетельство от 17.02.2011, свидетельство от 17.02.2011, решение № от 04.04.2011, свидетельство от 12.04.2011, выписка из ЕГРЮЛ от 12.04.2011, всего документов на 40 листах, скоросшиватель серого цвета, имеющий название «Общество с ограниченной ответственностью «Донская управляющая компания» <адрес> в котором содержаться: уставная документация (копии) Общество с ограниченной управляющая компания» на 188 листах (договора, решения, приказы, свидетельства, уставы, соглашения, изменения в устав, уведомления, извещения, лицензии, вьшиски) за период с 2007 по 2011 г.г. скоросшиватель зеленого цвета, имеющий название «Луначарского 188», в котором содержаться: копии сопроводительных писем в адрес ООО «ВИРЦ ЖКХ» от ООО УК «ЖКС-2», договор № 047.3 на тех. обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение от ДД.ММ.ГГГГ года, заявление от ДД.ММ.ГГГГ года, документы на проведение капитального ремонта жилого <адрес> за счет средств Фонда содействия реформирования ЖКХ, контракт № от ДД.ММ.ГГГГ года, реестр голосования жильцов дома на выбор способа управления домом, проведения капремонта дома, подрядной организации по <адрес>., смета на капремонт жилого дома по <адрес>, протокол № общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, находящемся по адресу: РО, <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ года, график выполнения работ капитального ремонта жилого <адрес>, от ДД.ММ.ГГГГ года, сводная смета от ДД.ММ.ГГГГ года, дополнительное соглашение к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту жилого <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение № к контракту № от ДД.ММ.ГГГГ года, Письмо в МУ « УЖКХ» Администрации <адрес> от ООО « ДУК» № от ДД.ММ.ГГГГ года, приложение № к доп. соглашению к контакту № от ДД.ММ.ГГГГ график выполнения работ капитального ремонта жилого <адрес>, приложение № к доп. соглашению контракта № от ДД.ММ.ГГГГ смета на капремонт жилого дома по <адрес>., приложение № к доп соглашению контракта 3 39 от ДД.ММ.ГГГГ ведомость работ на капремонт жилого дома по <адрес>, письмо в МУ « УЖКХ» Администрации <адрес> от ООО «ДУК», дополнительное соглашение к соглашению № от 26.08.2008г, от ДД.ММ.ГГГГ года., лицензия от 13.11.2007, всего документов на 234 листах. файл, в котором находятся: письмо № от 28.04.11, протокол общего собрания от 10.03.2011, список собственников жилых помещений в <адрес> от 10.03.11, протокол общего собрания от 10.03.11, письмо № от 28.04.11, протокол общего собрания от 30.03.11, -файл, в котором находятся: сопроводительное письмо в ООО УК « ДУК ЖКХ» от 20,06.11., протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г., реестры голосов <адрес>, -доп. соглашение к договору энергоснабжения от 30.06.11,-уведомительное письмо № от 27.04.11, решение суда от 04.04.11, конверт. -сопроводительные письма № от 15.03.11, конверт. -решение арбитражного суда РО от 29.04.11, конверт. определение Арбитражного суда РО от 11.05.11,-определение Арбитражного суда от 04.05.2011,-решение Арбитражного суда от 18.05.11,-определение Арбитражного суда от 18.05.11,-определение Арбитражного суда РО от 23.05.2011,-определение Арбитражного суда РО от 30.05.11,-решение Арбитражного суда РО от 30.05.2011,-определение Арбитражного суда РО от 25.04.11, конверт, исковое заявление № от 12.04.11, конверт-определение Арбитражного суда РО от 27.04.11, конверт 25.04.11., расчет задолженности по договору от ДД.ММ.ГГГГ № 1315-определение Арбитражного суда РО от 05.05.11, конверт.- исковое заявление № от 29.04.2011, конверт. файл, в котором находятся: сопроводительное письмо исх. № от 22.04.11г., заявление, заявление от ДД.ММ.ГГГГ г., протокол общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ г., лист регистрации участников общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ г., протокол № от ДД.ММ.ГГГГ г., реестры голосов <адрес>., решения собственников помещения по <адрес> сопроводительное письмо от 01.03.11г., сопроводительное письмо от 03.05.11г.-файл, в котором находятся: реестр от ДД.ММ.ГГГГ года, резолюция № от ДД.ММ.ГГГГ г., сопроводительное письмо исх. № от ДД.ММ.ГГГГ г., протокол № от 01.06.11г., реестр голосов участников общего собрания <адрес>, сопроводительное письмо исх № от 01.06.11г., протокол № общего собрания от 17.06.11г., лист регистрации участников общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ г., устав ООО « Управление домом», свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ г.- сопроводительное письмо № от 24.03.11г., доп.соглашения от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. соглашения от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, сопроводит, письмо № от 19.10.11. г. -сопровод. письмо № о 29.05.11г., счет № от 31.03.11г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № от ДД.ММ.ГГГГ г., счет № отДД.ММ.ГГГГ г., счет№ отДД.ММ.ГГГГ г.-сопровод. письмо № от! 8.04.2011г. счет № от28,02.2011г. Акт 5400000971 от28.02.2011г.на 2-х листах. Конверт служебное МС от ДД.ММ.ГГГГ ООО ДУК ЖКХ сопровод. письмо № от31.08.2011г. Конверт служебное МС от ДД.ММ.ГГГГ ООО ДУК ЖКХ файл с письмом ООО «УК «Благоустройство» № от 10.08,2011г. Директору ООО «ДУК ЖКХ» ФИО2 И приложением:, протокол общего собрания, 2.лист регистрации. 3. заявление жильцов. файл с письмом ООО «УК «НКК» от ДД.ММ.ГГГГг. и реестр голосов, -файл, в котором находится договор б/н с приложением к договору, -претензия от ДД.ММ.ГГГГ года, -претензия вх.№ от ДД.ММ.ГГГГ г., -приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., Приложение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., •договор № от ДД.ММ.ГГГГ г., -акт согласования разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., -протокол разногласий к договору № 606, акт согласования разногласий к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., •доп. Соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ г., приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., перечень точек поставки. договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ г., приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № к договору № от 01.02.08, доп. Соглашение № к договору № от 01.02.08г. лист формата А-4 котором указана мощность по каждой точке присоединения, лист формата А-4, в котором указанный адреса ООО УК « Жилкомсервис», лист формата А-4 в котором указаны адреса домов ООО «ДУК», ООО «ЖКС-2», ООО «ДУК ЖКХ», лист формата А-4 в котором указаны адреса и ресурсоснабжающие организации, сопровод. Письмо исх.№ от ДД.ММ.ГГГГ г., письмо директору ООО « ДУК ЖКХ», письмо директору ООО « ДУК ЖКХ» № от ДД.ММ.ГГГГ претензия № от ДД.ММ.ГГГГ г.,-определение Анрбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ г., с резолюцией вх. № от 06.07.11г заявление по делу № от ДД.ММ.ГГГГ г., Ходатайство по делу № от ДД.ММ.ГГГГ г., определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ г., резолюция вх. № от 06.07.11., •извещение № от ДД.ММ.ГГГГ г.акт разграничения балансовой принадлежности эл. Сетей от 20.03.06г., договор на отпуск тепловой энергии от ДД.ММ.ГГГГ с приложениями. -договор № от ДД.ММ.ГГГГ -запрос исх. № от ДД.ММ.ГГГГ г., сопровод. Письмо директору ООО «ДУК ЖКХ» исх. № 01/р-271 от 12.02.09г., доп. Соглашение к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор № /КУ от ДД.ММ.ГГГГ г., договор теплоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ г., договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ г., приложение № 1- перечень объектов и максимальные часовые нагрузки, договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ г., приложение № перечень объектов и максимальные часовые нагрузки., -договор энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ г., приложение к договору № 606-график установки общедомовых приборов учета от 01.07.09г., требование об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов № от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, исковое заявление № от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт.,-постановление судебного пристава-исполнителя № от ДД.ММ.ГГГГ г, постановление судебного пристава-исполнителя № от 10.07.11г., конверт. исковое заявление № от ДД.ММ.ГГГГ г., -исковое заявление № от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт., постановление судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ г.,-определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ г., решение Мирового суда от ДД.ММ.ГГГГ г., -определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, решение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, -решение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, сопровод. Письмо № от ДД.ММ.ГГГГ г., заявление, Протокол об административном правонарушении от 21.07.11г., конверт, распоряжение (приказ) от ДД.ММ.ГГГГ № 21-1054/11, постановление о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ г., резолюция № от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, -определение Арбитражного суда от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, -исковое заявление № от ДД.ММ.ГГГГ г., резолюция б/н, конверт., исковое заявление № от ДД.ММ.ГГГГ г., резолюция б/н, конверт, исковое заявление от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт,-решение Арбитражного суда от 02.08,11 г., конверт, -исковое заявление № от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, постановление судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, исковое заявление № от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, -исковое заявление № от ДД.ММ.ГГГГ г.,технический паспорт от ДД.ММ.ГГГГ г.,-технический паспорт от ДД.ММ.ГГГГ года, -письма директору ООО « ВИРЦЖКХ» от ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ г., -акт приема-передачи технической документации от ДД.ММ.ГГГГ г, акт приема-передачи технической документации от ДД.ММ.ГГГГ г., -уведомление от ДД.ММ.ГГГГ г., листы формата А-4 с данными организаций на 5-ти листах без названия, письмо № от ДД.ММ.ГГГГ г., письмо № от 30.08.11г.,письма № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № 1286, № от 25.08.11г., заявление от 25.08.11г сопроводительные письма № от 15.08.11г., № от 30.08.11г., № от 30.08.11г., № от 30.08.11г., № от 30.08.11г., № от 30.08.11г.,№ от 30.08.11г., № от 30.08.11г.,№ от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г.,№ от ДД.ММ.ГГГГ г., № от ДД.ММ.ГГГГ г., № от 30.08.11г., № от 30.08.11г.,» 1271 от 30.08.11г.,№ от 30.08.11г., № от 25.08.11г., заявление № от 08.06.11г. акты приема-передачи технической документации от ДД.ММ.ГГГГ г., файл, в котором находятся :сопровод. Письмо исх.№ от 26.05.11г., свидетельство от ДД.ММ.ГГГГ г., устав ООО « Управление домом» от ДД.ММ.ГГГГ г., протокол № от 29.04.11г., листы регистрации участников от 29.04.11г., реестр по ООО « ЖКС» от 31.05.11г., реестр по ООО «ДУК ЖКХ» от 31.05.11г. файл, в котором находятся: доп. Соглашение № к договору от 31,12.09г., приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ г., доп. Соглашение № 1к договору от ДД.ММ.ГГГГ г., приложение № к договору № от ДД.ММ.ГГГГ сопроводительные письма в адрес ООО «ВИРЦ», соглашение о переводе долга от 25.06.11г., сведения о начислениях по разовой услуге по абонентам с мая 2011 года по май 2011 года., соглашение о переводе долга от ДД.ММ.ГГГГ года, сведения о начислениях по разовой услуге по абонентам с мая 2011 года по май 2011 года, сведения о начислениях по разовой услуге по абонентам с мая 2011 года по май 2011 года, сопроводительные письма в адрес ООО « ВИРЦ», список адресов ООО « ДУК ЖКХ», ООО «ДУК», ООО «ЖКС-2», ООО «ЖКС» на01.07.11г., письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с копией, претензия № от ДД.ММ.ГГГГ г., конверт, -претензия № от ДД.ММ.ГГГГ г., претензия № от 18.07.11г., -письмо руководителю ООО « ЖКС», ООО «ДУК ЖКХ», ООО УК «ЖКС-2», доп. соглашение к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ г.,-претензия № от 17.05.11г., конверт, претензия № от 26.04.11г., претензия № № 17.05.11г., письмо руководителю ООО « ЖКС», ООО «ДУК ЖКХ», ООО УК «ЖКС-2» № от 04.08.11г. -письмо руководителю ООО «ВИРЦ ЖКХ» № от 09.06.11г., -претензия№ от09.06.11г., -претензия № от ДД.ММ.ГГГГ г., -претензия исх. № 05/-759 от 20.05.11г., -претензия № от ДД.ММ.ГГГГ г., файл, в котором содержатся: письмо ген. директору ООО «ДУК2 № от 04.04.11г., письмо ген. директору ООО «ДУК» б/н, протокол общего собрания собственников <адрес> от 10.02.11г., список собственников <адрес>-приложение к протоколу общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ г., письмо ген. директору ООО « ДУК» б/н, протокол общего собрания собственников <адрес> от 10.02.11г., список собственников <адрес>-приложение к протоколу общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ г., письмо ген. директору ООО « ДУК» № от 01.03.11г., протокол общего собрания собственников <адрес> от 28.02.11г., протокол общего собрания собственников <адрес> от 28.02.11г., список собственников <адрес>-приложение к протоколу общего собрания от ДД.ММ.ГГГГ г., письмо руководителю ООО «ДУК» исх. № от ДД.ММ.ГГГГ г., протокол № общего собрания собственников <адрес> по у. Воровского от 19.03.11г., реестры голосов участников общего собрания <адрес>, решения собственников помещений <адрес>, письмо руководителю ООО «ДУК ЖКХ» № от 29.07.11г., руководителю ООО «ДУК ЖКХ» б/н, протокол № общего собрания собственников помещений в многоквартирном <адрес>А по <адрес> от 08.06.11г., список собственников жилых помещений в <адрес> «А» по <адрес>- приложение к протоколу. акт приема-передачи технической документации и иных с управлением многоквартирным домом № Б по пер. Книжный от 19.08*2011г передачи технической документации и иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом № по пер. Книжный от 19.08.2011г,, акт приема-передачи технической     документации     и     иных     документов,     связанных     с     управлением многоквартирным домом № А по пер. Книжный от 19.08.2011г., -письмо ген. директору ООО ЕРЦ « Одно окно» исх. № от 22.08.11г., -договор № об оказании услуг паспортного стола от 01.07.11г., -договор № об оказании услуг паспортного стола от 01.07.11г., договор № об оказании услуг паспортного стола от 01.07.11г., письмо директору ООО « ДУКЖКХ» № от 18.08.11г., файл в котором, содержится: заявление, протокол № общего собрания жильцов домов 8, 8А, 8Б по пер. Книжный от 01.08.11г., приложение к протоколу № от 01.08.11г.-лист регистрации участников общего собрания жильцов домов 8, 8А, 8Б по пер. Книжный, протоколы общего собрания жильцов <адрес> от 23.06.2011г., письма директору ООО « ДУК2 от собственников <адрес>, свидетельство о гос. регистрации юр. лица от 10.08.11г., свидетельство о постановке на учет ФИО6 организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от 10.08.11г., файл, в котором находятся: акт приема-передачи технической документации и иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом № по <адрес> от 30.08.11г., протокол № общего собрания собственников помещений <адрес> от 28.07.11г., свидетельство о гос. регистрации от ДД.ММ.ГГГГ г., устав ТСЖ - 188 от 28.07.11г., файл, в котором находятся: письмо руководителю ООО « ДУК ЖКХ» исх. № от 21.08.11г., письмо руководителю ООО « ДУК ЖКХ» исх. № от 21.08.11г., акт приема-передачи дома от 02.08.11г., письмо директору ООО « ВИРЦ ЖКХ» исх. № от 15.08.11г., письмо начальнику МУ « УЖКХ» исх. № от 23.08.11г., письмо ген. директору ООО УК « НКК» б/н, письмо директору ООО « ДУК ЖКХ» исх. № от 31.08.11г., -письмо руководителю ООО «ЖКС-2» исх. № от 24.08.11г., акт приема-передачи технической документации и иных документов, связанных с управлением многоквартирным домом № по <адрес> от 31.08.11г. файл в котором содержатся: письмо руководителю ООО УК «ЖКС-2» исх. № от 26.07.11г., протокол 1 общего собрания собственников <адрес> от
19.07.11г., реестры голосов участников общего собрания собственников <адрес> по ул.
Авиагородок всего документов на 654 листах - вернуть в ООО «УК ЖКХ». Вещественных доказательства - документы, изъяты в ходе выемки у свидетеля Шаламова АЛ., а именно:- уставные документы ООО «ВИРЦ ЖКХ» на 26 листах, агентские договора на 63 листах, распорядительные письма за период 2010-20 Пг.г. всего на 479 листах, составленные от имени руководителя ООО «ДУК ЖКХ» ФИО37, руководителя ООО «ДУК ЖКХ» ФИО38, руководителя ООО «УК «ЖКС2» ФИО4,С., руководителя ООО «УК *ЖКС2» ФИО39, карточки счета 51 ООО «ВИРЦ ЖКХ» на 289 листах, содержат эеления о поступлении денежных средств на расчетный счет и их перечислении, отчеты по поставщикам услуг, сформированный ООО «ВИРЦ ЖКХ» для ООО «ДУК», ООО «ДУК ЖКХ», 000 «УК «ЖКС2» помесячно, в копиях, каждая из которых заверена оттиском печати ООО «ВИРЦ ЖКХ» и подписью директора ФИО34 всего на 43 листах - хранить при уголовном деле. Вещественные доказательства- документы, которые были изъяты в ходе выемки в МИФНС России № по РО, а именно: регистрационное дело Общества с ограниченной ответственностью ДУК ЖКХ» ОГРН 1076141002410 в 2 томах, 1 том на 279 листах, 2 том на 108 листах; дело налогового учета «ДУК ЖКХ» ОГРН 1076141002410 на 98 листах - вернуть в МИФНС России № по РО, а документы, которые были изъяты в ОО Батайск Южного филиала «Промсвязьбанк», а именно выписка движения денежных средств по расчетному счету № за период с момента открытия и до момента закрытия расчетного счета, заверенные копии заявления на открытие расчетного счета №40702810590070171502, заверенная копия договора банковского счета № от 23.07.2010, заверенные копии карточек с образцами подписи и печати; лицевой счет расчетного счета № на 1 листе; объявления на взнос наличных; чеки; платежные поручения - хранить при уголовном деле.
 
    Приговор может быть обжалован в апелляционную инстанцию Ростовского областного суда через Батайский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.
 
    Приговор составлен и отпечатан в совещательной комнате.
 
    Председательствующий                                                                                        Надточиев Р.В.