Определение Арбитражного суда Ростовской области от 12 ноября 2019 года №А53-6608/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 12 ноября 2019 года Дело N А53-6608/2018
Резолютивная часть определения объявлена "12" ноября 2019 года.
Полный текст определения изготовлен "12" ноября 2019 года.
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Лёвиной М.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Фроловой Т.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление кредитора - общества с ограниченной ответственностью финансово-производственная компания "ЮгПромАльянс" (346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, пр-т Ленина, д. 43/9)
о включении в реестр требований кредиторов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Вольных Евгения Александровича (ИНН 615003355596; 01.12.1971 года рождения; адрес: 346400, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Молодежная, 69б, 22)
при участии в судебном заседании:
от заявителя: представитель по доверенности от 15.07.2019 Барнев П.С.;
от кредитора: представитель по доверенности от 06.08.2019 Изварин В.В.;
от уполномоченного органа: представитель по доверенности от 17.06.2019 Волкова И.А. (до перерыва);
от финансового управляющего: представитель по доверенности от 03.06.2019 Кашпор Д.И. (после перерыва);
установил: 23 июля 2019 года (отметка Почты России на конверте - 18.07.2019) в Арбитражный суд Ростовской области поступило заявление общества с ограниченной ответственностью финансово-производственная компания "ЮгПромАльянс" о включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 2 357 925 руб.
Согласно п. 46 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", заявление общества с ограниченной ответственностью финансово-производственная компания "ЮгПромАльянс" о включении в реестр требований кредиторов Вольных Евгения Александровича передано на рассмотрение судье Лёвиной М.А.
По средствам электронного документооборота через систему "Мой Арбитр" в материалы дела от финансового управляющего поступили письменные пояснения на заявление, согласно которых управляющий не возражает против удовлетворения требований кредитора.
Представленные пояснения приобщены судом к материалам дела.
Представитель кредитора предоставил на обозрение суда заверенную нотариально копию договора купли-продажи доли в уставном капитале. Ходатайствовал о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.
Представленные документы приобщены судом к материалам дела.
В судебном заседании, состоявшемся 05.11.2019, в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлен перерыв до 12.11.2019 до 16 час. 30 мин. Информация о перерыве размещена на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области в сети Интернет - http://rostov.arbitr.ru. После перерыва судебное заседание было продолжено.
Представитель финансового управляющего в судебном заседании пояснил доводы по заявленным требованиям, ходатайствовал о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств.
Представленные документы приобщены судом к материалам дела.
Представитель заявителя в судебном заседании пояснил доводы по заявленным требованиям, просил суд удовлетворить заявленные требования в полном объеме.
Представитель кредитора Шаршуковой Н.С. пояснил доводы по заявленным требованиям, просил суд отказать в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь на то, что фактически займы подпадают под выплаты вытекающие из участия, поскольку совершены примерно в одном размере с примерной периодичностью, без требования о возврате, заявитель преследует цель контроля за процедурой банкротства должника.
Иные лица, участвующие в деле, явку представителей в судебное заседание не обеспечили. Учитывая, что неявка в судебное заседание лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом не является препятствием к рассмотрению дела в соответствии со статьями 123 и 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд рассматривает дело по существу в отсутствии сторон по имеющимся документам в порядке, предусмотренном Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.
Оценив представленные доказательства в совокупности, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд пришел к выводу о необходимости отказа в удовлетворения требования кредитора по следующим обстоятельствам.
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 20.11.2018 (резолютивная часть от 13.11.2018) в отношении Вольных Евгения Александровича введена процедура реструктуризации долгов, финансовым управляющим утвержден Хрипко Сергей Александрович.
Информация о введении в отношении должника процедуры реструктуризации долгов опубликована в газете "КоммерсантЪ" N 222 от 01.12.2018.
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 23.05.2019 (резолютивная часть от 16.05.2019) Вольных Евгений Александрович признан несостоятельным (банкротом), открыта процедура реализации имущества, финансовым управляющим утвержден Коробов Евгений Александрович.
Информация о признании должника банкротом и открытии реализации имущества опубликована в газете "КоммерсантЪ" N 89(6569) от 25.05.2019.
Изучив материалы дела, арбитражный суд пришел к выводу о том, что требование общества с ограниченной ответственностью финансово-производственная компания "ЮгПромАльянс" не подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с абзацем 8 статьи 2 Закона о банкротстве конкурсными кредиторами признаются кредиторы по денежным обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации (компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия).
Под денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию (абзац четвертый статьи 2 Закона о банкротстве).
Согласно пункту 4 статьи 213.24 Закона о банкротстве в ходе процедуры реализации имущества гражданина требования конкурсных кредиторов подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном статьей 100 Закона о банкротстве.
При рассмотрении заявлений о включении в реестр требований кредиторов в силу требований статьи 100 Закона о банкротстве судом проверяются обоснованность заявленных требований, определяется их размер и характер.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов, не подтвержденных вступившим в законную силу решением суда, осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
При рассмотрении обоснованности требования кредитора подлежат проверке доказательства возникновения задолженности в соответствии с материально-правовыми нормами, которые регулируют обязательства, не исполненные должником.
В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основании своих требований и возражений.
Обращаясь в суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов, общество с ограниченной ответственностью финансово-производственная компания "ЮгПромАльянс" ссылается на неисполнение Вольных Евгением Александровичем обязательств по договорам займа на общую сумму 2 250 000 руб.
В силу пункта 1 статьи 809 Гражданского кодекса Российской Федерации, если иное не предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право на получение с заемщика процентов на сумму займа в размерах и в порядке, определенных договором.
Согласно статье 810 Гражданского кодекса Российской Федерации, заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа; если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет.
Статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
В соответствии с пунктом 1 статьи 334, пунктом 1 статьи 348 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Как следует из материалов дела, 07 декабря 2015 года между ООО ФПК "ЮгПромАльянс" и Вольных Е.А. заключен договор займа б/н.
Согласно п.1.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" условиях настоящего договора в собственность Вольных Е.А. деньги в размере 200 000 рублей, а Вольных Е.А. принял на себя обязательства возвратить ООО ФПК "ЮгПромАльянс" такую же сумму денег в сумме 200 000 руб.
Согласно п.1.2 договора займа указанная в п.1.1 сумма займа предоставляется Вольных Е.А. на срок до 30.11.2016 года.
Согласно п.2.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" приняло на себя обязательство предоставить указанные в п.1.1 настоящего договора деньги Вольных Е.А. в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора, путем перечисления с расчетного счета ООО ФПК "ЮгПромАльянс" на банковскую карту Вольных Е.А..
07 декабря 2015 года ООО ФПК "ЮгПромАльянс" по п/п N335 перечислило Вольных Е.А. на расчетный счет N 40817810152090648590 открытый в филиале Ростовское ОСБ N5221/0614 денежные средства в сумме 200 000 рублей, что также подтверждается выпиской по расчетному счету ООО ФПК "ЮгПромАльянс" за 07.12.2015 года.
Однако в установленный п.1.2 договора займа срок, денежные средства возращены не были.
Согласно п.2.7 договора займа в случае неуплаты или несвоевременной уплаты суммы Займа Вольных Е.А. обязуется выплатить ООО ФПК "ЮгПромАльянс" неустойку в размере 0,01 % от неуплаченной или несвоевременно уплаченной суммы денег за каждый день просрочки.
По состоянию на 11.07.2019 года задолженность по договору займа б/н от 07.12.2015 года в сумме 210 220 рублей, (200 000 рублей основной долг,10220 рублей неустойка за просрочку возврата суммы займа) не погашена.
15 декабря 2015 года между ООО ФПК "ЮгПромАльянс" и Вольных Е.А. заключен договор займа б/н.
Согласно п.1.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" передает на условиях настоящего договора в собственность Вольных Е.А. деньги в сумме 300 000 рублей, а Вольных Е.А. принял на себя обязательство возвратить ООО ФПК "ЮгПромАльянс" такую же сумму денег в сумме 300 000 рублей.
Согласно п.1.2 договора займа указанная в п.1.1 сумма займа предоставляется Вольных Е.А. на срок до 30.11.2016 года.
Согласно п.2.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" приняло на себя обязательство предоставить указанные в п.1.1 настоящего договора деньги Вольных Е.А. в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора, путем перечисления с расчетного счета ООО ФПК "ЮгПромАльянс" на банковскую карту Вольных Е.А..
15 декабря 2015 года ООО ФПК "ЮгПромАльянс" по п/п N353 перечислило Вольных Е.А. на расчетный счет N 40817810152090648590 открытый в филиале Ростовское ОСБ N5221/0614 денежные средства в сумме 300 000 рублей, что также подтверждается выпиской по расчетному счету ООО ФПК "ЮгПромАльянс" за 15.12.2015 года.
Однако в установленный п.1.2 договора займа срок, денежные средства возращены не были.
Согласно п.2.7 договора займа в случае неуплаты или несвоевременной уплаты суммы Займа Вольных Е.А. обязуется выплатить ООО ФПК "ЮгПромАльянс" неустойку в размере 0,01 % от неуплаченной или несвоевременно уплаченной суммы денег за каждый день просрочки.
По состоянию на 11.07.2019 года задолженность по договору займа б/н от 15.12.2015 года в сумме 315330 рублей, (300 000 рублей основной долг, 15 330 рублей неустойка за просрочку возврата суммы займа) не погашена.
22 января 2016 года между ООО ФПК "ЮгПромАльянс" и Вольных Е.А. заключен договор займа б/н.
Согласно п.1.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" передает на условиях настоящего договора в собственность Вольных Е.А. деньги в сумме 300 000 рублей, а Вольных Е.А. принял на себя обязательство возвратить ООО ФПК "ЮгПромАльянс" такую же сумму денег в сумме 300 000 рублей.
Согласно п.1.2 договора займа указанная в п.1.1 сумма займа предоставляется Вольных Е.А. на срок до 30.11.2016 года.
Согласно п.2.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" приняло на себя обязательство предоставить указанные в п.1.1 настоящего договора деньги Вольных Е.А. в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора, путем перечисления с расчетного счета ООО ФПК "ЮгПромАльянс" на банковскую карту Вольных Е.А..
22 января 2016 года ООО ФПК "ЮгПромАльянс" по п/п N19 перечислило Вольных Е.А. на расчетный счет N 40817810152090648590 открытый в филиале Ростовское ОСБ N5221/0614 денежные средства в сумме 300 000 рублей, что также подтверждается выпиской по расчетному счету ООО ФПК "ЮгПромАльянс" за 22.01.2016 года.
Однако в установленный п.1.2 договора займа срок, денежные средства возращены не были.
Согласно п.2.7 договора займа в случае неуплаты или несвоевременной уплаты суммы Займа Вольных Е.А. обязуется выплатить ООО ФПК "ЮгПромАльянс" неустойку в размере 0,01% от неуплаченной несвоевременно уплаченной суммы денег за каждый день просрочки.
По состоянию на 11.07.2019 года задолженность по договору займа б/н от 22.01.2016 года в сумме 315330 рублей (300 000 рублей основной долг, 15 330 рублей неустойка за просрочку возврата суммы займа) не погашена.
09 февраля 2016 года между ООО ФПК "ЮгПромАльянс" и Вольных Е.А. заключен договор займа б/н.
Согласно п.1.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" передает на условиях настоящего договора в собственность Вольных Е.А. деньги в сумме 400 000 рублей, а Вольных Е.А. принял на себя обязательство возвратить ООО ФПК "ЮгПромАльянс" такую же сумму денег в сумме 400 000 рублей.
Согласно п.1.2 договора займа указанная в п.1.1 сумма займа предоставляется Вольных Е.А. на срок до 30.12.2016 года.
Согласно п.2.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" приняло на себя обязательство предоставить указанные в п.1.1 настоящего договора деньги Вольных Е.А. в течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора, путем перечисления с расчетного счета ООО ФПК "ЮгПромАльянс" на банковскую карту Вольных Е.А..
09 февраля 2016 года ООО ФПК "ЮгПромАльянс" по п/п N33 перечислило Вольных Е.А. на расчетный счет N 40817810152090648590 открытый в филиале Ростовское ОСБ N5221/0614 денежные средства 8 сумме 400 000 рублей, что также подтверждается выпиской по расчетному счету ООО ФПК "ЮгПромАльянс" за 09.02.2016 года.
Однако в установленный п.1.2 договора займа срок, денежные средства возращены не были.
По состоянию на 11.07.2019 года задолженность по договору займа б/н от 09.02.2016 года в сумме 419240 рублей(400 000 рублей основной долг, 19240 рублей неустойка за просрочку возврата суммы займа) не погашена.
25 февраля 2016 года между ООО ФПК "ЮгПромАльянс" и Вольных Е.А. заключен договор займа б/н.
Согласно п.1.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" передает в собственность Вольных Е.А. денежные средства в сумме 200 000 рублей, а Вольных Е.А. принял на себя обязательство вернуть в обусловленный срок указанную сумму займа и уплатить проценты на нее.
Согласно п.2.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" перечисляет сумму займа на указанный Вольных Е.А. банковский счет.
25 февраля 2016 года ООО ФПК "ЮгПромАльянс" по п/п N55 перечислило Вольных Е.А. на расчетный счет N 40817810152090648590 открытый в филиале Ростовское ОСБ N5221/0614 денежные средства в сумме 200 000 рублей, что также подтверждается выпиской по расчетному счету ООО ФПК "ЮгПромАльянс" за 25.02.2016 года.
Согласно п.2.2 договора займа Вольных Е.А. принял на себя обязательство возвратить сумму займа единовременно до 30 декабря 2016 года.
Согласно п.2.3 договора займа за пользование предоставленными денежными средствами Вольных Е.А. уплачивает ООО ФПК "ЮгПромАльянс" проценты на сумму займа в размере 2000 рублей.
Согласно п.2.4 договора займа проценты за пользование займом уплачиваются Вольных Е.А. в день возврата суммы займа в срок до 30 декабря 2016 года.
Однако в установленный п.2.2 и п. 2.4 договора займа срок, средства возращены не были.
По состоянию на 11.07.2019 года задолженность по договору займа б/н от 25.02.2016 года в сумме 211 620 рублей (200 000 рублей основной долг,2000 рублей проценты за пользование суммой займа, 9620 рублей штраф за просрочку возврата суммы займа) не погашена.
01 марта 2016 года между ООО ФПК "ЮгПромАльянс" и Вольных Е.А. заключен договор займа б/н.
Согласно п.1.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" передает в собственность Вольных Е.А. денежные средства в сумме 350 000 рублей, а Вольных Е.А. принял на себя обязательство вернуть в обусловленный срок указанную сумму займа и уплатить проценты на нее.
Согласно п.2.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" перечисляет сумму займа на указанный Вольных Е.А. банковский счет.
01 марта 2016 года ООО ФПК "ЮгПромАльянс" по п/п N59 перечислило Вольных Е.А. на расчетный счет N 40817810152090648590 открытый в филиале Ростовское ОСБ N5221/0614 денежные средства в сумме 350 000 рублей, что также подтверждается выпиской по расчетному счету ООО ФПК "ЮгП" за 01.03.2016 года.
Согласно п.2.2 договора займа Вольных Е.А. принял на себя возвратить сумму займа единовременно до 30 декабря 2016 года.
Согласно п.2.3 договора займа за пользование предоставленными денежными средствами Вольных Е.А. уплачивает ООО ФПК "ЮгПромАльянс" проценты на сумму займа в размере 3500 рублей.
Согласно п.2.4 договора займа проценты за пользование займом уплачиваются Вольных Е.А. в день возврата суммы займа в срок до 30 декабря 2016 года.
Однако в установленный п.2.2 и п. 2.4 договора займа срок, денежные средства возращены не были.
По состоянию на 11.07.2019 года задолженность по договору займа 6/н от 01.03.2016 года в сумме 370 335 рублей(350 000 руб. основной долг, 3500 руб. проценты за пользование суммой займа, 15835 руб. штраф за просрочку возврата суммы займа) не погашена.
30 января 2017 года между ООО ФПК "ЮгПромАльянс" и Вольных Е.А. заключен договор займа б/н.
Согласно п.1.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" передает в собственность Вольных Е.А. денежные средства в сумме 500 000 рублей, а Вольных Е.А. принял на себя обязательство вернуть в обусловленный срок указанную сумму займа и уплатить проценты на нее.
Согласно п.2.1 договора займа ООО ФПК "ЮгПромАльянс" перечисляет сумму займа на указанный Вольных Е.А. банковский счет.
30 января 2017 года ООО ФПК "ЮгПромАльянс" по п/п N21 перечислило Вольных Е.А. на расчетный счет N 40817810152090648590 открытый в филиале Ростовское ОСБ N5221/0614 денежные средства в сумме 500 000 рублей, что также подтверждается выпиской по расчетному счету ООО ФПК "ЮгПромАльянс" за 30.01.2017 года.
Согласно п.2.2 договора займа Вольных Е.А. принял на себя обязательство возвратить сумму займа единовременно до 30 декабря 2017 года.
Согласно п.2.3 договора займа за пользование предоставленными денежными средствами Вольных Е.А. уплачивает ООО ФПК "ЮгПромАльянс" фиксированный процент на сумму займа в размере 10 000 рублей за весь период пользование денежными средствами.
Согласно п.2.4 договора займа проценты за пользование займом уплачиваются Вольных Е.А. в день возврата суммы займа в срок до 30 декабря 2017 года.
Однако в установленный п.2.2 и п. 2.4 договора займа срок, денежные средства возращены не были.
Согласно п.3.2 договора займа в случае невозвращения указанной в п.1.1 суммы займа в определенный в п.2.2 срок, Вольных Е.А. обязуется выплатить ООО ФПК "ЮгПромАльянс" штраф в размере 0,01% от суммы займа за каждый день просрочки до дня ее возврата.
Общая сумма задолженности Вольных Евгения Александровича перед ООО ФПК "ЮгПромАпьянс" по договорам займа б/н от 07.12.2015, б/н от 15.12.2015, б/н 22.01.2016, б/н от 09.02.2016, б/н от 25.02.2016, б/н от 01.03.2016, б/н от 30.01.2017 составляет 2 357 925 рублей, из которых 2 250 000 рублей основной долг, 15 550 проценты за пользование суммой займа по договорам б/н от 25.02.2016, б/н от 01.03.2016, б/н от 30.01.2017 неустойка за просрочку возврата суммы займа 92375 рублей.
Неисполнение должником обязательств по возврату денежных средств послужило основанием для обращения заявителя в суд.
Как следует из представленных в материалы дела доказательств, договоры займа б/н от 07.12.2015, б/н от 15.12.2015, б/н от 22.01.2016, б/н от 09.02.2016 не предусматривают плату за пользование заемными средствами (пункт 3.1 Договоров), договоры займа б/н от 25.02.2016, б/н от 01.03.2016 б/н от 30.01.2017 предусматривают плату за пользование займом в размере 1% за весь период пользования, из чего следует, что вышеуказанные займы предоставлены должнику на льготных условиях, не доступных для иных участников рынка.
Экономическая целесообразность дачи таких займов суду заявителем не раскрыта, несмотря на то, что в определениях суда от 25.07.2019, от 21.08.2019 суд предлагал раскрыть экономическую целесообразность дачи займов. Более того, в судебном заседании судом также задан вопрос о раскрытии экономической целесообразности дачи заявителем таких займов должнику.
Заявителем раскрыта экономическая целесообразность получения займа должником, согласно которой, займы брались на поддержание нормальной жизнедеятельности.
Однако как следует из письменных пояснений кредитора и подтверждается представленными в материалы дела доказательствами, в рамках рассмотрения дела А53-24818/2017 УФНС по Ростовской области предоставило информацию о реализованных в сентябре 2015 г. Вольных Е.А. земельных участков на общую кадастровую стоимость 7 137 144 руб.
Более того, кредитором также предоставлена в материалы дела копия договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 19.02.2015, согласно которого Вольных Е.А. получил за указанную сделку 20 000 000 руб.
С учетом указанных обстоятельств, судом также критически оценены доводы заявителя о предоставлении займа должнику в связи с тяжелым материальным положением и на поддержание жизнедеятельности.
Более того, как следует из материалов дела, займы даются кредитором систематически, при не исполнении обязательств по возврату предыдущих займов, в отсутствии требования о возврате займа (от 1,5 до 3 лет.).
Также судом взят во внимание факт не отражения заявителя в числе кредиторов должником, при обращении в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
В соответствии с пунктами 2, 3 Приказа Минфина России от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02", все выданные процентные займы являются финансовыми вложениями организации и должны учитываться на счете 58.3 "Предоставленные займы".
Согласно п. 19 Приказа Минфина России от 06.07.1999 N 43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99" и п. 41 Приказа Минфина России от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02", в отчетности непогашенная сумма процентного займа, срок погашения которого превышает 12 месяцев после отчетной даты до погашения суммы долга, отражается по строке 1170 "Финансовые вложения", остальные - в строке 1240 "Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)".
ООО ФПК "ЮгПромАльянс" в налоговый орган по строке 1230 "Дебиторская задолженность" представлена бухгалтерская отчетность за 2015 с показателем 8 958 000,00 руб., 2016 - 14 934 000,00 руб., 2017 - 37 747 000,00 рублей.
При этом, в бухгалтерской отчетности строки 1170 и 1240 представлены с нулевыми показателями.
В соответствии с абзацем 8 статьи 2 Закона о банкротстве конкурсными кредиторами признаются кредиторы по денежным обязательствам (за исключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, имеет обязательства по выплате компенсации сверх возмещения вреда, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации (компенсации сверх возмещения вреда, причиненного в результате разрушения, повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований безопасности при строительстве объекта капитального строительства, требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, сооружения), вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, а также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия).
Под денежным обязательством понимается обязанность должника уплатить кредитору определенную денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) иному предусмотренному Гражданским кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Российской Федерации основанию (абзац четвертый статьи 2 Закона о банкротстве).
Из приведенных норм следует, что возможность признания лица конкурсным кредитором в деле о банкротстве обусловлена существом обязательства, лежащего в основании требования к должнику. При этом учредители (участники) юридического лица (должника) по обязательствам, вытекающим из такого участия, не могут являться его конкурсными кредиторами.
Статьей 19 Закона о банкротстве предусмотрено, что заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника.
Согласно правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017 N 306-ЭС16-20056(6), доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.
В соответствии с правовой позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 06.07.2017 N 308-ЭС17-1556(2), действующее законодательство о банкротстве не содержит положений, согласно которым очередность удовлетворения требований аффилированных (связанных) кредиторов по гражданским обязательствам, не являющимся корпоративными, понижается.
Вместе с тем, в силу абзаца восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из обязательств, вытекающих из факта участия.
По смыслу названной нормы к подобного рода обязательствам относятся не только такие, существование которых прямо предусмотрено корпоративным законодательством (выплата дивидендов, действительной стоимости доли и т.д.), но также и обязательства, которые, хотя формально и имеют гражданско-правовую природу, в действительности таковыми не являются (в том числе по причине того, что их возникновение и существование было бы невозможно, если бы заимодавец не участвовал в капитале должника).
Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.
При функционировании должника в отсутствие кризисных факторов его участник как член высшего органа управления (статья 32 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", статья 47 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") объективно влияет на хозяйственную деятельность должника (в том числе посредством заключения с последним сделок, условия которых недоступны обычному субъекту гражданского оборота, принятия стратегических управленческих решений и т.д.). Поэтому в случае последующей неплатежеспособности (либо недостаточности имущества) должника исходя из требований добросовестности, разумности и справедливости (пункт 2 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) на такого участника подлежит распределению риск банкротства контролируемого им лица, вызванного косвенным влиянием на неэффективное управление последним, посредством запрета в деле о несостоятельности противопоставлять свои требования требованиям иных (независимых) кредиторов.
В этой связи при оценке допустимости включения основанных на договорах займа требований участников следует детально исследовать природу соответствующих отношений, сложившихся между должником и заимодавцем, а также поведение потенциального кредитора в период, предшествующий банкротству. В частности, предоставление должнику денежных средств в форме займа (в том числе на льготных условиях) может при определенных обстоятельствах свидетельствовать о намерении заимодавца временно компенсировать негативные результаты своего воздействия на хозяйственную деятельность должника. В такой ситуации заем может использоваться вместо механизма увеличения уставного капитала, позволяя на случай банкротства формально нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность с противоправной целью последующего уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов, чем нарушается обязанность действовать в интересах кредиторов и должника.
При таких условиях с учетом конкретных обстоятельств дела суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного капитала по правилам пункта 2 статьи 170 Гражданского кодекса Российской Федерации либо при установлении противоправной цели - по правилам об обходе закона (пункт 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), признав за прикрываемым требованием статус корпоративного, что является основанием для отказа во включении его в реестр.
В пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Принимая во внимание отсутствие экономической целесообразности в даче беспроцентных, либо с процентной ставкой 1%, займов, и непринятие со стороны кредитора мер ко взысканию задолженности с должника в судебном порядке до подачи требования в процедуре банкротства, суд приходит к выводу о том, что в настоящем случае действия заявителя не отвечают признакам разумности и экономической целесообразности.
Бездействие заявителя в течение длительного периода по истребованию у
Вольных Е.А. задолженности по договорам займа не соответствуют поведению, ожидаемому от разумного и добросовестного участника гражданского оборота.
Определениями от 25.07.2019, от 21.08.2019 суд предлагал заявителю обосновать экономическую целесообразность предоставления займов должнику с целью установления гражданско-правовой природы обязательства. Однако в обоснование указанных обстоятельств пояснений не дано, соответствующих доказательств не предоставлено.
Вместе с тем, договоры займа заключены на условиях уплаты процентов одновременно с возвратом суммы займа. При этом срок возврата займа по договорам был определен в среднем от 10 месяцев до 1 года. Заявитель не потребовал возврата суммы займа и процентов, и при невозвращенных займах заключал с должником новые договоры и перечислял в адрес должника денежные средства.
Как следует из пояснений представителя заявителя, данных в судебном заседании, аналогичные отношения с иными контрагентами в спорный период не велись, доказательств обратного в материалы дела не предоставлено. Как пояснил представитель заявителя в судебном заседании, денежные средства по договорам займа в спорный период предоставлялись только должнику.
Более того, как следует из материалов дела 26.06.2019 Буханенко Владимиром Александровичем, который также является директором ООО ФПК "ЮПА", приобрел у ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие" права требования к должнику.
Более того в рамках дела о банкротстве произведена процессуальная замена конкурсного кредитора Банк "Финансовая Корпорация Открытие" на Буханенко Владимира Александровича в третьей очереди реестра требований кредиторов Вольных Евгения Александровича в размере 2 777 963 руб. 96 коп. как обеспеченные залогом (определение арбитражного суда Ростовской области от 05.08.2019).
Указанные обстоятельства также свидетельствует о попытке искусственного формирования задолженности с целью контролируемого банкротства.
Суд считает, что указанные обстоятельства, свидетельствует о том, что заемные обязательства не носили гражданско-правовой характер, и не подлежат включению в реестр требований кредиторов наравне с иными кредиторами.
Учитывая изложенное, гражданско-правовая природа заемного обязательства заявителем не доказана. Основания для квалификации требования заявителя как денежного обязательства, предусмотренного абзацем 4 статьи 2 Закона о банкротстве, у суда отсутствуют.
Руководствуясь статьями 100, 142, пунктом 2.1 статьи 225 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
В удовлетворении заявленных требований отказать.
Определение подлежит немедленному исполнению.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.
Определение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в соответствии с главой 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Апелляционная и кассационная жалобы подаются в арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций через Арбитражный суд Ростовской области.
Судья М.А. Лёвина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка