Дата принятия: 05 ноября 2019г.
Номер документа: А53-6202/2018
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 5 ноября 2019 года Дело N А53-6202/2018
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Мезиновой Э.П.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Баятовой Р.Х.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего должником
об обязании бывшего руководителя должника передать документы, имущество и сведения конкурсному управляющему и о взыскании судебной неустойки
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Уневерсалремснаб" (ОГРН 1056148003020, ИНН 6148251663, юридический адрес: 346373, Ростовская область, Красносулинский район, пос. Первомайский, ул. Зеленая, 32)
Обособленный спор рассмотрен в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие лиц, участвующих в деле, извещенных надлежащим образом, в том числе путем размещения судебных актов на официальном сайте в сети Интернет.
установил: 24.06.2019 (отметка канцелярии суда - нарочно) исполняющий обязанности конкурсного управляющего должником обратился в арбитражный суд с заявлением об обязании бывшего руководителя должника Чистова Андрея Викторовича передать документы и имущество; о взыскании с бывшего руководителя должника Чистова Андрея Викторовича судебной неустойки в размере 1 000 рублей ежедневно с даты вынесения судебного акта об обязании Чистова А.В. исполнить в натуре обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской, иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей должника до момента фактического исполнения Чистовым А.В. определения суда в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта на случай его неисполнения.
Конкурсный управляющий Соколов А.С. поддержал заявленные требования, представил уточнения, принятые судом в порядке ст. 49 АПК РФ.
Исследовав материалы дела, суд установил следующее.
Решением суда от 16.04.2019 общество с ограниченной ответственностью "Уневерсалремснаб" признано несостоятельным (банкротом), введена процедура конкурсного производства.
В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника).
Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае уклонения от указанной обязанности руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 2 статьи 129 названного Закона на конкурсного управляющего возложены обязанности по принятию в ведение имущества должника, проведению его инвентаризации и оценки, принятию мер по обеспечению сохранности имущества должника, проведению анализа его финансового состояния, предъявлению к третьим лицам, имеющим задолженность перед должником, требования о ее взыскании, предъявлению возражений относительно требований кредиторов, предъявленных к должнику, принятию мер, направленных на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц.
Для возможности исполнения указанных обязанностей конкурсный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией должника.
Таким образом, Законом о банкротстве предусмотрена обязанность руководителя должника по передаче конкурсному управляющему в трехдневный срок с даты его утверждения бухгалтерской и иной документации должника.
В соответствии с пунктом 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
Поскольку доказательств передачи документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему не представлено, в том числе по письменному запросу конкурсного управляющего, суд приходит к выводу о том, что ходатайство конкурсного управляющего подлежит удовлетворению.
Конкурсный управляющий, в том числе, ходатайствует перед судом, в случае уклонения Чистова А.В. от исполнения настоящего определения, взыскать с Чистова А.В. в конкурсную массу ООО "Уневерсалремснаб" судебную неустойку в размере 1 000 рублей ежедневно с даты вынесения судебного акта об обязании Чистова Андрея Викторовича исполнить в натуре обязанность по передаче конкурсному управляющему бухгалтерской, иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей должника до момента фактического исполнения Чистовым А.В. определения суда в целях побуждения к своевременному исполнению судебного акта на случай его неисполнения.
Пунктом 1 статьи 308.3 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) установлено, что в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено данным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства; суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 Кодекса) на случай неисполнения указанного судебного акта.
По смыслу данной нормы и разъяснений, приведенных в пункте 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее также - Постановление N 7), суд может присудить денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора взыскателя (судебную неустойку) в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка является дополнительной мерой воздействия на должника, мерой стимулирования и косвенного принуждения.
В рамках дел о несостоятельности (банкротстве) на возможность присуждения неустойки за неисполнение судебных актов указывает пункт 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве" (далее также - Постановление N 53), согласно которому в силу пункта 3.2 статьи 64, абзаца четвертого пункта 1 статьи 94, абзаца второго пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве на руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному управляющему документации должника для ознакомления или по ее передаче управляющему.
Арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ. По результатам рассмотрения соответствующего обособленного спора выносится судебный акт, который может быть обжалован в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 223 АПК РФ.
В соответствии с правовой позицией, изложенной Верховным Судом Российской Федерации в определении от 11.07.2017 N 307-ЭС16-21419, отношения, связанные с передачей документации юридического лица его бывшим руководителем конкурсному управляющему, являются предметом гражданско-правового регулирования, и в рамках указанной процедуры бывший директор продолжает нести обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно, в случае неисполнения судебного определения об обязании передать документы с бывшего руководителя должника в пользу конкурсной массы подлежит взысканию судебная неустойка в соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ.
При этом наличие возможности привлечения бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности по долгам должника (с учетом презумпции наличия причинно-следственной связи между несостоятельностью должника и действиями контролирующего лица при отсутствии документов бухгалтерского учета) не исключает присуждение судебной неустойки, уплата которой не влечет прекращение основного обязательства и не освобождает бывшего руководителя должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
В соответствии с пунктами 31, 33 Постановления N 7 суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ). Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения решения суда устанавливается судебным приставом-исполнителем.
В данном споре заявленное конкурсным управляющим требование основано, по сути, на факте прекращения в силу закона корпоративных отношений между юридическим лицом - должником и гражданином, осуществлявшим функции единоличного исполнительного органа.
Спорные отношения являются неотъемлемой частью процедуры передачи полномочий органа юридического лица от одного субъекта другому. Эта процедура выступает предметом гражданско-правового регулирования и в ее рамках бывший директор продолжает нести обязанность действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса).
На такие отношения не распространяются ограничения, приведенные в абзаце втором пункта 30 Постановления N 7.
Принимая во внимание изложенное, учитывая, что иное не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами и не вытекает из существа упомянутых отношений, по смыслу статей 307, 307.1 и 308 Гражданского кодекса Российской Федерации общие положения об обязательствах подлежали применению к спорному требованию, связанному с передачей документации юридического лица ее бывшим руководителем, который утратил права по управлению организацией на основании Закона о банкротстве в момент открытия конкурсного производства (пункт 2 статьи 126), новому лицу, на стороне которого в этот момент соответствующие полномочия возникли - конкурсному управляющему (пункт 1 статьи 129 Закона о банкротстве).
Поэтому на основании пункта 1 статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации в целях побуждения бывшего руководителя должника к своевременному исполнению обязанности в натуре следовало определить суммы, подлежащие взысканию в пользу конкурсной массы на случай неисполнения судебного определения об обязании передать документы.
Суд учитывает, что само по себе наличие возможности привлечения бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности по долгам возглавляемой им организации с использованием презумпции, закрепленной в Законе о банкротстве (презумпции о наличии причинно-следственной связи между несостоятельностью должника и действиями (бездействием) контролирующего лица при отсутствии документов бухгалтерского учета и (или) отчетности), не является основаниям для отказа в присуждении судебной неустойки. Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает от его исполнения в натуре, а также от применения мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (пункт 2 статьи 308.3 Гражданского кодекса, абзац второй пункта 28 Постановления N 7).
Аналогичная правовая позиция изложена в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 307-ЭС16-21419 по делу N А56-42909/2014.
В соответствии с предоставленной выпиской из ЕГРЮЛ руководителем и единственным участником ООО "Уневерсалремснаб" является Чистов Андрей Викторович.
Из имеющихся материалов дела следует, что Чистов Андрей Викторович не исполнил обазанности по передачи документов конкурсному управляющему.
При указанных обстоятельствах, ходатайство конкурсного управляющего о присуждении судебной неустойки за неисполнение судебного акта признается судом обоснованным и документально подтвержденным.
При этом, нормативно установленных ограничений размера судебной неустойки нет, в связи с чем размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).
Указанный вывод также отражен в определении Верховного Суда Российской Федерации от 11.07.2017 N 307-ЭС16-21419 по делу N А56-42909/2014.
Согласно пункту 1 статьи 308.3 ГК РФ размер судебной неустойки подлежит определению судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 данного Кодекса).
При определении размера присуждаемой денежной суммы суду следует исходить из того, что исполнение судебного акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем его неисполнение. В то же время, определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд должен принимать во внимание степень затруднительности исполнения судебного акта, возможность ответчика по его добровольному исполнению, имущественное положение ответчика и иные заслуживающие внимания обстоятельства.
В определении Верховного Суда Российской Федерации от 15 марта 2018 года N 305-ЭС17-17260 по делу N А40-28789/2014 изложена правовая позиция, согласно которой в случае подачи истцом заявления о взыскании судебной неустойки через какое-то время после вынесения решения об исполнении обязательства в натуре, взыскание судебной неустойки за период, предшествующий моменту рассмотрения судом вопроса о ее взыскании, не допустимо, поскольку ретроспективное взыскание судебной неустойки не соответствует той цели, на которую она в первую очередь направлена - стимулирование должника к совершению оперативных действий или воздержанию от них. Целью судебной неустойки не является восстановление имущественного положения истца в связи с неисполнением судебного акта об исполнении обязательства в натуре.
При указанных обстоятельствах, суд, исследовав представленные в дело доказательства согласно требованиям статьи 162 АПК РФ и оценив их в совокупности и взаимосвязи с учетом положений статьи 71 АПК РФ, полагает справедливым установить судебную неустойку в размере 1000 за каждый день просрочки исполнения судебного акта с даты вынесения настоящего судебного акта до даты его фактического исполнения.
Руководствуясь статьей 60 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002г. N 127-ФЗ, статьями 66, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
обязать бывшего руководителя ООО "Уневерсалремснаб" Чистова Андрея Викторовича передать конкурсному управляющему должником по акту приема-передачи подлинники всей бухгалтерской и иной документации ООО "Уневерсалремснаб", все материальные и иные ценности ООО "Уневерсалремснаб", в том числе:
- учредительные документы ООО "Уневерсалремснаб" (устав, решение о создании организации, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица) со всеми изменениями и дополнениями;
- перечень имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности (исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) ООО "Уневерсалремснаб" на 13.04.2018 г., 16.04.2019 г. перечень имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности (исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) приобретенных и (или) отчужденных ООО "Уневерсалремснаб" за период 2012-2019 гг., копии документов, подтверждающих выбытие имущества за период 2012-2019 гг. (договора купли-продажи, мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, соглашения о новации, мировые соглашения и др.);
- документы, подтверждающие права ООО "Уневерсалремснаб" на имущество (свидетельства о государственной регистрации права; документы, подтверждающие основания возникновения права; договора аренды; технические и кадастровые паспорта (планы, выписки); паспорта транспортных средств, паспорта самоходных машин и иных видов техники, свидетельства о регистрации транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники,
- акции, облигации, векселя, и иные эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, принадлежащие (выданные) ООО "Уневерсалремснаб"; сведения об акциях, облигациях, векселях, и иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумагах, отчужденных (изъятых) ООО "Уневерсалремснаб" за период 2012-2019 гг.;
- главную книгу ООО "Уневерсалремснаб" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. с оборотами по счетам и субсчетам;
- расшифровку счетов по учету имущества ООО "Уневерсалремснаб" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г.: перечень объектов основных средств по сч. 01, 03, 07 с указанием первоначальной стоимости; перечень объектов основных средств по сч. 02 с указанием начисления амортизации в месяц и суммы амортизации за весь период эксплуатации основного средства; перечень объектов внеоборотных активов по сч. 08 с указанием первоначальной стоимости; перечень запасов предприятия по счетам бухгалтерского учета с разбивкой на субсчета: 10,41,43 с указанием количества и стоимостного выражения;
- расшифровку расчетов с дебиторами по счетам бухгалтерского учета ООО "Уневерсалремснаб" N 60, 62, 71, 73, 75, 76 с учетом субсчетов и с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, задолженности за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов;
- расшифровку расчетов с кредиторами по счетам бухгалтерского учета ООО "Уневерсалремснаб" N 60, 62, 71, 73, 75, 76 с учетом субсчетов и с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, задолженности за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов;
- расшифровку строки 1170 "Финансовые вложения" Бухгалтерского баланса ООО "Уневерсалремснаб" за 2012,2013, 2014,2015,2016,2017, 2018,2019 гг.;
- расшифровку строки 1260 "Прочие оборотные активы" Бухгалтерского баланса ООО "Уневерсалремснаб" за 2012, 2013, 2014,2015,2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровку строки 1410 "Заемные средства" Бухгалтерского баланса ООО "Уневерсалремснаб" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровку строки 1450 "Прочие обязательства" Бухгалтерского баланса ООО "Уневерсалремснаб" за 2012,2013, 2014,2015, 2016,2017,2018,2019 гг.;
- кассовые книги, отчеты кассира, авансовые отчеты ООО "Уневерсалремснаб" за период 2012, 2013,2014, 2015,2016, 2017,2018,2019 гг.;
- первичные документы бухгалтерского учета, подтверждающие приход и расход денежных средств ООО "Уневерсалремснаб", с обоснованием, в том числе документальным, прихода и расхода денежных средств за 2012,2013,2014,2015, 2016 2017,2018, 2019 гг.;
- выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО "Уневерсалремснаб" за 2012,2013, 2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- бухгалтерскую отчетность ООО "Уневерсалремснаб" (квартальные и годовые балансы (форма N1,2) с отметкой налоговой инспекции о принятии или о передаче отчетности через ТКС) за 2012, 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 гг.; отчетность ООО "Уневерсалремснаб" в Фонд социального страхования РФ за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; отчетность ООО "Уневерсалремснаб" в Пенсионной фонд РФ за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 гг.; налоговых деклараций ООО "Уневерсалремснаб" за 2012,2013,2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., с отметкой о принятии налоговой инспекцией или о передаче через ТКС; справки 2-НДФЛ и реестры сведений о доходах физических лиц к ним за 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., отчеты 6-НДФЛ за 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; отчетности ООО "Уневерсалремснаб" в органы взысканиюстки за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; иной отчетности ООО "Уневерсалремснаб" за 2012, 2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 гг.;
- расшифровку краткосрочных финансовых вложений ООО "Уневерсалремснаб" за период с 2012,2013, 2014,2015,2016,2017, 2018,2019 гг.;
- электронную базу программы 1 С.Предприятие, отражающая все финансово-хозяйственные операции ООО "Уневерсалремснаб";
- приказы об утверждении положения об учетной политике и положения об учетной политике ООО "Уневерсалремснаб", в том числе для целей налогообложения за 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., рабочий план счетов бухгалтерского учета, схемы документооборота;
- документы о совершенных с участием ООО "Уневерсалремснаб" нотариальных действиях, в том числе, по удостоверению сделок, за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств ООО "Уневерсалремснаб", инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам за период 2012, 2013,2014, 2015,2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровку задолженности по оплате труда работников ООО "Уневерсалремснаб" (пофамильно, с указанием места регистрации, ИНН и года рождения каждого работника) по состоянию на 16.04.2019, расшифровку задолженности бывших работников ООО "Уневерсалремснаб" (пофамильно, с указанием места регистрации, ИНН и года рождения каждого работника); решения суда (судебные приказы) о взыскании с ООО "Уневерсалремснаб" задолженности по оплате труда; штатное расписание ООО "Уневерсалремснаб" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда за 2012, 2013, 2014,2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; расчетные и платежные ведомости по заработной плате за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- личные дела работников, бывших работников; трудовые договора (в том числе, приказы об их приеме на работу); личные карточки работников, бывших работников ООО "Уневерсалремснаб" по форме Т-2 за период с даты создания юридического лица по настоящее время; штатное расписание, приказы об их утверждении и изменении; табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда; расчетные и платежные ведомости по заработной плате; записки-расчеты о предоставлении отпусков работникам и при прекращении трудовых отношений с работниками; графики отпусков работников; материалы проверок трудовых инспекций и органов прокуратуры в части выплаты заработной платы ООО "Уневерсалремснаб" за период с даты создания юридического лица по настоящее время;
- внутренние документы ООО "Уневерсалремснаб", подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем) и изменения к ним, сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания, либо иным образом определять его действия;
- решения единственного учредителя ООО "Уневерсалремснаб" за период 2012, 2013, 2014, 2015,2016, 2017,2018,2019 гг.;
- приказы и распоряжения руководителя ООО "Уневерсалремснаб", касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО "Уневерсалремснаб" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018,2019 гг.;
- ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., материалов налоговых проверок по факту неуплаты налогов и сборов (в том числе, акты и решения налоговых органов), проверок правоохранительных органов за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., отчеты об оценке имущества за 2012, 2013,2014,2015,2016,2017, 2018, 2019 гг.;
- договоры, соглашения, контракты, акты взаимозачета, соглашения о предоставлении отступного, соглашения о переводе долга, соглашения об уступке, мировые соглашения, соглашения о новации, заключенные ООО "Уневерсалремснаб" со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 гг.;
- договоры аренды движимого и недвижимого имущества, заключенные ООО "Уневерсалремснаб" с иными лицами за 2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 гг.;
- документы о непогашенных правах требования (дебиторской задолженности) ООО "Уневерсалремснаб", в том числе, возникшей вследствие неисполнения договорных обязательств, неосновательного обогащения, причинения убытков и др. (договоры, акты приема-передачи, товарные и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3), акты взаимозачета, акты о предоставлении отступного, акты сверки взаимных расчетов, претензии, судебные решения о взыскании задолженности, мировые соглашения и др.);
- печати, штампы, чековые книжки ООО "Уневерсалремснаб";
- лицензии и сертификаты, выданные ООО "Уневерсалремснаб";
- документы о ранее зарегистрированных за ООО "Уневерсалремснаб" опасных производственных объектах, документы, послужившие основанием для снятия с учета опасных производственных объектов (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утраты имущества и др.);
- документы об открытии расчетных и иных счетов ООО "Уневерсалремснаб", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, справки о наличии денежных средств на расчетных счетах ООО "Уневерсалремснаб", документы о наличии вкладов (депозитов), и договора аренды банковской ячейки (сейфа);
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Уневерсалремснаб" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами;
- перечень кредиторов ООО "Уневерсалремснаб", перед которыми имеются неисполненные обязательства, с указанием: наименование кредитора и его реквизитов, обязательства из которого возникла задолженность, суммы неисполненного обязательства, даты возникновения задолженности, с предоставлением всех документов, подтверждающих наличие задолженности, решений суда о взыскании задолженности;
- перечень дебиторов ООО "Уневерсалремснаб", которые имеют неисполненные обязательства перед ООО "Уневерсалремснаб", с указанием: наименование дебитора и его реквизитов, обязательства из которого возникла задолженность, суммы неисполненного обязательства, даты возникновения задолженности, с предоставлением всех документов, подтверждающих наличие задолженности, решений суда о взыскании задолженности;
- решения третейских судов по третейским спорам с участием ООО "Уневерсалремснаб";
- документы о задолженности ООО "Уневерсалремснаб" перед бюджетом и внебюджетными фондами (акты сверки с налоговой инспекцией и внебюджетными фондами);
- информацию и документы о наличии проверок по факту неуплаты ООО "Уневерсалремснаб" налогов и сборов, вынесении актов проверок и актов о привлечении к ответственности, сведения об их пересмотре с предоставлением заверенных надлежащим образом копии соответствующих актов и решений;
- информацию и документы о наличии проверок по факту невыплаты заработной платы и иных выплат лицам за период исполнения ими трудовых обязанностей в ООО "Уневерсалремснаб", о вынесении соответствующих актов реагирования, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника;
- информацию и документы о привлечении ООО "Уневерсалремснаб" и должностных лиц к административной и (или) уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в области налогового законодательства, неуплаты или несвоевременной уплаты заработной платы и иных выплат;
- сведения о вынесении постановлений о наложении ареста (иных обременении) на недвижимое имущество, транспортные средства, денежные средства и иное имущество, принадлежащее ООО "Уневерсалремснаб".
- договоры лизинга (финансовой аренды), заключенные с ООО "Уневерсалремснаб" за период 2012-2019 гг., приложения, графики платежей, акты приема-передачи к ним, и др.;
- документы и сведения, подтверждающие оплату ООО "Уневерсалремснаб" лизингодателям арендных платежей и выкупной стоимости по договорам лизинга (финансовой аренды) и договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, содержащие дату и суммы оплаты, за период 2012-2019 гг.;
- договоры выкупа (купли-продажи) арендованного (лизингового) имущества, заключенные с ООО "Уневерсалремснаб" за период 2012-2019 гг., приложения, акты приема-передачи к ним, и др.;
- соглашения и иные документы (в том числе одностороннего характера) о расторжении договоров лизинга (финансовой аренды) и договоров выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, заключенных с ООО "Уневерсалремснаб" за период с 2012-2019 гг., приложения, акты приема-передачи к ним, и др,;
- документы об изъятии лизингодателями у ООО "Уневерсалремснаб" имущества, переданного ООО "Уневерсалремснаб" по договорам лизинга (финансовой аренды) и договорам выкупа (купли-продажи) арендованного имущества, за период 2012-2019 гг.;
- сведения об участии транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, принадлежащих (принадлежавших) ООО "Уневерсалремснаб", в дорожно-транспортных происшествиях с предоставлением заверенных копий документов о фиксировании факта ДТП уполномоченными лицами;
- сведения об исполнении третьими лицами обязательств за ООО "Уневерсалремснаб" по договорам, заключенным с ООО "Уневерсалремснаб", с указанием суммы исполненных обязательств по основному долгу, процентам, пеням, сведений о третьем лице, дате исполнения;
- документы (договор купли-продажи или иного документа о передаче (изъятии, возврата) имущества, соглашения о передаче (уступке) прав и обязанностей по договору лизинга (финансовой аренды), соглашения о расторжении договора лизинга (финансовой аренды), акт приема-передачи, приложения, накладные, документы продавца (или лица, передающего имущество), документы покупателя (или лица принимающего имущество), доверенности и др.), являвшиеся основанием для отчуждения ООО "Уневерсалремснаб" транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники, недвижимого и иного имущества за период 2012-2019 гг.;
- сведения об основных направлениях деятельности ООО "Уневерсалремснаб" (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
- сведения об основных поставщиках и потребителях продукции в форме таблицы с указанием идентифицирующих данных;
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
- сведения и документы о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО "Уневерсалремснаб", судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговой инспекции и т.п.;
- сведения о внутренней структуре (производственная, организационная структура), перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств, отчетность филиалов и представительств за период 2015,2016, 2017,2018,2019 гг.;
- наименования, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых ООО "Уневерсалремснаб" является учредителем (участником), акционером, сведения о доле участия, отчетность дочерних и зависимых обществ за период с 2012,2013, 2014, 2015,2016, 2017,2018, 2019 гг.;
- подлинники документов, подтверждающих обоснованность расходования денежных с расчетных счетов ООО "Уневерсалремснаб" за период 2012-2019 гг.;
- подлинники иных документов, отражающих финансово-хозяйственную и иную деятельность ООО "Уневерсалремснаб" за 2012,2013, 2014,2015,2016, 2017,2018, 2019 гг.
Обязать бывшего руководителя ООО "Уневерсалремснаб" Чистова Андрея Викторовича передать конкурсному управляющему ООО "Уневерсалремснаб" по акту приема-передачи по соответствующему адресу местонахождения движимое имущество, недвижимое имущество, имущественные права, эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, интеллектуальную собственность (исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации), принадлежащие ООО "Уневерсалремснаб") в том числе:
- здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 61:51:0010262:113, площадь: 1755,6 кв.м., адрес: Ростовская область, г. Зверево, ул. Крупской дом N 126-к;
- здание, назначение: нежилое здание, кадастровый номер: 61:51:0010281:34, площадь: 493,2 кв.м., адрес: Ростовская область, г. Зверево, ул. Крупской дом N 126-л;
- земельный участок, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объекты недвижимости, кадастровый номер: 61:51:0010281:5, площадь: 434,4 кв.м., адрес: Ростовская область, г. Зверево, ул. Крупской дом N 126-л;
- земельный участок, категория: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: под объекты недвижимости, кадастровый номер: 61:51:0010281:7, площадь: 6255,67 кв.м., адрес: Ростовская область, г. Зверево, ул. Крупской дом N 126-к;
- бульдозер Т130, 1985 года выпуска; бульдозер Т130, 1986 года выпуска; бульдозер Т130, 1986 года выпуска; погрузчик фронтальный Т034, 1996 года выпуска; бункер приемный, инвентарный номер 0000001; конвейер Л80 10 м., инвентарный номер 0000002; грохот ГИЛ-52 (2 шт.), инвентарный номер 0000003,0000004; конвейер Л60 12 м (3 шт.), инвентарный номер 0000005, 0000006, 0000007; опорная стойка конвейера (6 шт.), инвентарный номер 0000008,0000009,00000010, 00000011,00000012,00000013; опорная станина грохота ГИЛ 52 (2 шт.), инвентарный номер 00000014, 00000015; грузовой самосвал HOWO ZZ3407S3267C, VIN: LZZ5EYSB78A302461, 2008 года выпуска; грузовой самосвал HOWO ZZ3407S3267C, VIN: LZZ5EYSB78W302463, 2008 года выпуска; самосвал КАМАЗ 6520-61, VIN: ХТС65200371148878,2007 года выпуска.
Взыскать с бывшего руководителя должника Чистова Андрея Викторовича (ИНН 614801648700) в конкурсную массу ООО "Уневерсалремснаб" судебную неустойку в размере 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта, начиная с момента вынесения настоящего определения по день фактического исполнения.
Определение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения, а также в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в срок, не превышающий месяца со дня вступления в законную силу постановления суда апелляционной инстанции.
Судья Э.П. Мезинова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
