Определение Арбитражного суда Ростовской области от 25 ноября 2019 года №А53-38307/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 25 ноября 2019 года Дело N А53-38307/2017
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Овчинниковой В.В.,
ознакомившись с заявлением конкурсного управляющего Изварина Романа Александровича
о признании недействительной сделки, применении последствий недействительности сделки,
к ответчику ООО "Агсен Проперти" (ИНН 7727738562, ОГРН 1117746026815),
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Донское золото" (ИНН 6153034696, ОГРН 1146186000839, место нахождения: 347628, Ростовская область, Сальский район, пос. Гигант, ул. Заводская, д. 17),
установил: решением Арбитражного суда Ростовской области от 27.09.2018 (резолютивная часть от 20.09.2018) в отношении общества с ограниченной ответственностью "Донское золото" введена процедура банкротства - конкурсное производство, конкурсным управляющим ООО "Донское золото" утвержден Изварин Роман Александрович.
Сведения о введении процедуры конкурсного производства опубликованы в газете "КоммерсантЪ" N 178 от 29.09.2018.
16.09.2019 (отметка канцелярии суда "н"-нарочно) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "Донское золото" конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительным договора N SSD/017-APS от 21.09.2015, договора N SSD/014-APS от 08.09.2015, заключенных между ООО "Донское золото" и ООО "Агсен Проперти" и платежей, совершенных платежными поручениями N 758 от 09.09.15 на сумму 27 500 000 руб., N 946 от 22.09.2015 на сумму 27 500 000 руб., N 1345 от 11.11.15 на сумму 957 569,64 руб., N 1498 от 23.11.2015 на сумму 200 000 руб., N 1512 от 25.11.2015 на сумму 600 000 руб., N 1607 от 08.12.2015 на сумму 121 8440,71 руб., N 1772 от 28.12.15 на сумму 981910,44 руб., N 1773 от 28.12.15 на сумму 1000000 руб., N1821 от 31.12.15 на сумму 1000000 руб., N 11 от 12.01.16 на сумму 473146,12 руб., N92 от 19.01.16 на сумму 900000 руб., N 205 от 01.02.16 на сумму 1377000 руб., N 220 от 02.02.16 на сумму 7860000 руб., N 236 от 03.02.16 на сумму 2040000 руб., N 237 от 03.02.16 на сумму 29600 руб., N 322 от 10.02.16 на сумму 175278 руб., N323 от 10.02.16 на сумму 376694,97 руб. и применить последствия недействительности сделок; взыскании с общества с ограниченной ответственностью "Агсен Проперти" в конкурсную массу общества с ограниченной ответственностью "Донское золото" денежных средств в размере 255 000 000 рублей.
В ходе рассмотрения обособленного спора конкурсным управляющим заявлено ходатайство об истребовании доказательств из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы N 2 по Пензенской области, а также в Пензенском отделении N8624 ПАО "Сбербанк".
В пункте 17 постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству" разъяснено, что в процессе подготовки дела к судебному разбирательству судья определяет предмет доказывания, достаточность представленных доказательств и рассматривает ходатайства об истребовании доказательств от третьих лиц. Если судья установит, что представленных доказательств недостаточно для подтверждения требований истца или возражений ответчика либо они не содержат иных необходимых данных, восполнить которые стороны не могут, он вправе предложить сторонам представить дополнительные доказательства. В случаях, когда представление дополнительных доказательств лицом, участвующим в деле, затруднительно, суд на основании частей 4, 6 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ истребует их, о чем выносится соответствующее определение. В случае неисполнения без уважительной причины лицом, участвующим в деле, или иными лицами требования о представлении истребуемых судом доказательств на этих лиц может быть наложен штраф, предусмотренный частью 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
С целью установления обстоятельств дела, скорейшего рассмотрения обособленного спора суд счел необходимым удовлетворить заявление конкурсного управляющего об истребовании доказательств.
Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
обязать Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 2 по Пензенской области (442246, Пензенская область, г. Каменка, ул. Чернышевского, 1 Б) предоставить следующие сведения в отношении ООО "Агсен Проперти" (ИНН 7727738562 ОГРН 1117746026815):
-выписку из ЕГРЮЛ по состоянию на 08.09.2015;
-сведения о зарегистрированном за ООО "Агсен Проперти" движимом и недвижимом имуществе по состоянию на 08.09.2015,
-копии налоговой и бухгалтерской отчетности ООО "Агсен Проперти", в том числе копии деклараций об уплате транспортного налога и налога на имущество организаций, с 08.09.2015 по настоящее время;
-сведения об исполнении обязанности ООО "Агсен Проперти" по оплате начисленных налогов, сборов, пеней и штрафов с 08.09.2015 по настоящее время;
-сведения о проводимых в отношении ООО "Агсен Проперти" выездных и камеральных налоговых проверках в отношение налогового периода 2015-2018 годы;
-сведения относительно учредителей (участников) и лиц, осуществлявших
обязанности руководителя и главного бухгалтера ООО "Агсен Проперти" за период 05.05.2016 года по настоящее время;
-сведения об участии руководителя и учредителя ООО "Агсен Проперти" в других юридических лицах с момента создания юридического лица по настоящее время;
-сведения о средне списочной численности работников ООО "Агсен Проперти" за период с 2015 года по настоящее время;
- сведения о регистрации ООО "Агсен Проперти" по адресу массовой регистрации за период с 2015 года по настоящее время.
Обязать Пензенское отделение N8624 ПАО "Сбербанк России" (440000, г. Пенза, ул. Суворова,81) список IP адресов, использованных для совершения транзакций по системе "Банк-Клиент" по р/сч. 40702810048000000293 за период с 01.01.2015 по 31.12.2016, выписку по счету 40702810048000000293 за период с 01.01.2015 по 31.12.2016
Разъяснить руководителю Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы N 2 по Пензенской области, Пензенского отделения N8624 ПАО "Сбербанк России" установленные ст. 66 АПК РФ правила предоставления арбитражному суду затребованных информации, документов и последствия невыполнения этих требований суда:
1) Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд (ч.7 ст. 66 АПК РФ).
2) Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства (ч.8 ст. 66 АПК РФ).
3) В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в гл. 11 АПК РФ (ч.9 ст. 66 АПК РФ).
4) О наложении судебного штрафа арбитражный суд выносит определение.
В определении о наложении судебного штрафа устанавливается новый срок, в течение которого должно быть представлено истребуемое доказательство.
В случае невыполнения этих требований в срок, указанный в определении о наложении судебного штрафа, арбитражный суд может повторно наложить штраф по правилам, предусмотренным ч. 9 ст. 66 АПК РФ (ч.10 ст. 66 АПК РФ).
5) Наложение судебных штрафов не освобождает лицо, у которого находится истребуемое доказательство, от обязанности его представить в арбитражный суд (ч.11 ст. 66 АПК РФ).
В целях соблюдения процессуальных сроков, установленных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, указанные доказательства необходимо направить в срок до 13.12.2019; в случае невозможности направления документов в указанный срок уведомить суд о невозможности представления доказательств и причинах невозможности.
Документы могут быть представлены в электронном виде посредством сервиса "Мой арбитр" (http://rostov.arbitr.ru), тел. помощника судьи: (863) 269-47-63.
В случае возникновения вопросов, связанных с исполнением настоящего определения, дополнительную информацию можно получить у помощника судьи (863) 269-47-63, факс 8 судебного состава (863) 282-84-59.
Судья В.В. Овчинникова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка