Определение Арбитражного суда Ростовской области от 22 ноября 2019 года №А53-26621/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 22 ноября 2019 года Дело N А53-26621/2019
Арбитражный суд Ростовской области в составе:
судьи Деминой Я.А.,
ознакомившись с временного управляющего Шмидта Олега Александровича
к Кралину Алексею Александровичу (346411, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 63/17, 9) об обязании передать информацию и копии документов
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Ростовский щебеночный завод" (ИНН 6150092153, ОГРН 1166196066717; юридический адрес: 346421, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Буденовская, д. 173а, оф. 4),
установил: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) общества с ограниченной ответственностью "Ростовский щебеночный завод" (далее - должник) в арбитражный суд поступило заявление временного управляющего Шмидта Олега Александровича об обязании руководителя должника - Кралина Алексея Александровича передать временному управляющему по акту приема-передачи следующую информацию и надлежащим образом заверенные копии следующих документов:
- учредительные документы ООО "Ростовский щебеночный завод" (устав, решение о создании организации, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учет юридического лица) со всеми изменениями и дополнениями;
- перечень имущества, с указанием его фактического местонахождения, имущественных прав, интеллектуальной собственности (исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) ООО "Ростовский щебеночный завод" на 30.10.2019 перечень имущества, имущественных прав, интеллектуальной собственности (исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации) приобретенных и (или) отчужденных ООО "Ростовский щебеночный завод" за период 2012-2019 гг., копии документов, подтверждающих выбытие имущества за период 2012-2019 гг. (договора купли-продажи, мены, дарения, судебные решения, документы о ликвидации имущества, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, соглашения о новации, мировые соглашения, соглашения о переуступке прав и обязанностей и др.);
- документы, подтверждающие права ООО "Ростовский щебеночный завод" на имущество (свидетельства о государственной регистрации права; документы, подтверждающие основания возникновения права; договора аренды; технические и кадастровые паспорта (планы, выписки); паспорта транспортных средств, паспорта самоходных машин и иных видов техники, свидетельства о регистрации транспортных средств, самоходных машин и иных видов техники; паспорта оборудования, машин, техники и др.);
- сведения об акциях, облигациях, векселях, и иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумагах, принадлежащих (выданных) ООО "Ростовский щебеночный завод"; сведения об акциях, облигациях, векселях, и иных эмиссионных и неэмиссионных ценных бумагах, отчужденных (изъятых) ООО "Ростовский щебеночный завод" за период 2012-2019 гг.;
- главная книга ООО "Ростовский щебеночный завод" за 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017, 2018, 2019 гг. с оборотами по счетам и субсчетам;
- расшифровка счетов по учету имущества ООО "Ростовский щебеночный завод" за 2012, 2013, 2014. 2015, 2016, 2017. 2018, 2019 гг.: перечень объектов основных средств по сч. 01, 03, 07 с указанием первоначальной стоимости: перечень объектов основных средств по сч. 02 с указанием начисления амортизации в месяц и суммы амортизации за весь период эксплуатации основного средства; перечень объектов внеоборотных активов по сч. 08 с указанием первоначальной стоимости; перечень запасов предприятия по счетам бухгалтерского учета с разбивкой на субсчета: 10, 41, 43 с указанием количества и стоимостного выражения;
- расшифровка расчетов с дебиторами по счетам бухгалтерского учета ООО "Ростовский щебеночный завод" N 60, 62, 71, 73, 75, 76 с учетом субсчетов и с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, задолженности за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.. почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов;
- расшифровка расчетов с кредиторами по счетам бухгалтерского учета ООО "Ростовский щебеночный завод" N 60, 62, 71, 73, 75, 76 с учетом субсчетов и с указанием даты возникновения задолженности, суммы погашения долга, задолженности за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., почтовых адресов и иных реквизитов контрагентов;
- расшифровка строки 1170 "Финансовые вложения" Бухгалтерского ООО "Ростовский щебеночный завод" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровка строки 1260 "Прочие оборотные активы" Бухгалтерского баланса ООО "Ростовский щебеночный завод" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровка строки 1410 "Заемные средства" Бухгалтерского баланса ООО "Ростовский щебеночный завод" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровка строки 1450 "Прочие обязательства" Бухгалтерского баланса ООО "Ростовский щебеночный завод" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- кассовые книги, отчеты кассира, авансовые отчеты, книги учета доходов и расходов ООО "Ростовский щебеночный завод" за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- первичные документы бухгалтерского учета,, подтверждающие приход и расход денежных средств ООО "Ростовский щебеночный завод", с обоснованием, в том числе документальным, прихода и расхода денежных средств за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- выписки движения денежных средств по расчетным счетам ООО "Ростовский щебеночный завод" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- бухгалтерская отчетность ООО "Ростовский щебеночный завод" (квартальные и годовые балансы (форма N1,2) с отметкой налоговой инспекции о принятии или о передаче отчетности через ТКС) за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; отчетность ООО "Ростовский щебеночный завод" в Фонд социального страхования РФ за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., в том числе по форме 4-ФСС, с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС;
- отчетность ООО "Ростовский щебеночный завод" в Пенсионной фонд РФ за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., в том числе по форме РСВ-1, с отметкой о принятии или о передаче отчетности через ТКС; налоговые декларации ООО "Ростовский щебеночный завод" по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль организаций, по налогу на добавленную стоимость за 2012. 2013, 2014. 2015. 2016, 2017, 2018, 2019 гг., с отметкой о принятии налоговой инспекцией или о передаче через ТКС;
- налоговые декларации ООО "Ростовский щебеночный завод" по земельному налогу, по транспортному налогу, по налогу на добычу полезных ископаемых за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., с отметкой о принятии налоговой инспекцией или о передаче через ТКС; справки 2-НДФЛ и реестры сведений о доходах физических лиц к ним за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., отчеты 6-НДФЛ за 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; налоговые декларации по упрощенной системе налогообложения за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг., с отметкой о принятии налоговой инспекцией или о передаче через ТКС;
- отчетность ООО "Ростовский щебеночный завод" в органы взысканиюстки за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.; иная отчетности ООО "Ростовский щебеночный завод" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровка краткосрочных финансовых вложений ООО "Ростовский щебеночный завод" за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. 2019 гг.;
- приказы об утверждении положения об учетной политике и положения об учетной политике ООО "Ростовский щебеночный завод", в том числе для целей налогообложения за 2012, 2013. 2014, 2015, 2016. 2017, 2018. 2019 гг., рабочий план счетов бухгалтерского учета, схемы документооборота;
- документы о совершенных с участием ООО "Ростовский щебеночный завод" нотариальных действиях, в том числе, по удостоверению сделок, за период 2012. 2013, 2014. 2015,2016, 2017, 2018,2019 гг.;
- акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств ООО "Ростовский щебеночный завод", инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, пенных бумаг) по установленным формам за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- расшифровку задолженности по оплате труда работников ООО "Ростовский щебеночный завод" (пофамильно, с указанием места регистрации, ИНН и года рождения каждого работника) по состоянию на 27.05.2019, расшифровку задолженности бывших работников ООО "Южный Торговый Дом" (пофамильно, с указанием места регистрации. ИНН и года рождения каждого работника); решения суда (судебные приказы) о взыскании с ООО "Ростовский щебеночный завод" задолженности по оплате труда; штатное расписание ООО "Ростовский щебеночный завод" за 2014, 2015. 2016. 2017, 2018, 2019 гг.; табели учета рабочего времени и расчета оплаты труда за 2014, 2015, 2016. 2017. 2018, 2019 гг.; расчетные и платежные ведомости по заработной плате за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- внутренние документы ООО "Ростовский щебеночный завод", подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем) и изменения к ним, сведения о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания, либо иным образом определять его действия:
- решения общего собрания участников ООО "Ростовский щебеночный завод" за период 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- приказы и распоряжения руководителя ООО "Ростовский щебеночный завод" ,касающиеся финансово-хозяйственной деятельности ООО "Ростовский щебеночный завод" за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.;
- ежегодные отчеты ревизионной комиссии ООО "Ростовский щебеночный завод" о результатах деятельности за 2012. 2013, 2014, 2015. 2016, 2017, 2018, 2019 гг., материалов налоговых проверок по факту неуплаты налогов и сборов (в том числе, акты и решения налоговых органов), проверок правоохранительных органов за период 2012, 2013, 2014. 2015, 2016. 2017. 2018, 2019 гг., отчеты об оценке имущества за 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018,2019 гг.;
- договоры, соглашения, контракты, акты взаимозачета, соглашения о предоставлении отступного, соглашения о переводе долга, соглашения об уступке, мировые соглашения, соглашения о новации, заключенные ООО "Ростовский щебеночный завод" со всеми юридическими, физическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. 2018, 2019 гг.;
- договоры аренды движимого и недвижимого имущества, заключенные ООО "Ростовский щебеночный завод" с иными лицами за 2012, 2013, 2014, 2015. 2016, 2017, 2018. 2019 гг.;
- документы о непогашенных правах требования (дебиторской задолженности) ООО "Южный Торговый Дом", в том числе, возникшей вследствие неисполнения договорных обязательств, неосновательного обогащения, причинения убытков и др. (договоры, акты приема-передачи, товарные и товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-3). акты взаимозачета, акты о предоставлении отступного, акты сверки взаимных расчетов, претензии, судебные решения о взыскании задолженности, мировые соглашения и др.);
- чековые книжки ООО "Ростовский щебеночный завод";
- документы о зарегистрированных за ООО "Ростовский щебеночный завод" опасных производственных объектах, документы, послужившие основанием для снятия с учета опасных производственных объектов (договора купли-продажи, мены, дарения, акты взаимозачета, акты предоставления отступного, решения суда об обращении взыскания, об изъятии имущества, акты о списании, о ликвидации и иной утраты имущества и др.);
- номера расчетного и иных счетов ООО "Ростовский щебеночный завод", наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков, справки о наличии денежных средств на расчетных счетах ООО "Южный Торговый Дом";
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Ростовский щебеночный завод" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами;
- перечень кредиторов ООО "Ростовский щебеночный завод", перед которыми имеются неисполненные обязательства, с указанием: наименование кредитора и его реквизитов, обязательства из которого возникла задолженность, суммы неисполненного обязательства, даты возникновения задолженности, с предоставлением всех документов, подтверждающих наличие задолженности (договоры, счет-фактуры, счета, акты, платежные поручения, товарные накладные, товарно-транспортные накладные и др.), решения суда о взыскании задолженности;
- перечень дебиторов ООО "Ростовский щебеночный завод" .которые имеют неисполненные обязательства перед ООО "Ростовский щебеночный завод", с указанием: наименование дебитора и его реквизитов, обязательства из которого возникла задолженность, суммы неисполненного обязательства, даты возникновения задолженности, с предоставлением всех документов, подтверждающих наличие задолженности, решений суда о взыскании задолженности;
- решения третейских судов по третейским спорам с участием ООО "Ростовский щебеночный завод"
- справку о задолженности ООО "Ростовский щебеночный завод" перед бюджетом и внебюджетными фондами (акты сверки с налоговой инспекцией и внебюджетными фондами);
- информацию о наличии проверок по факту неуплаты ООО "Ростовский щебеночный завод" налогов и сборов, вынесении актов проверок и актов о привлечении к ответственности, сведения об их пересмотре с предоставлением заверенных надлежащим образом копии соответствующих актов и решений;
- информацию о наличии проверок по факту невыплаты заработной платы и иных выплат лицам за период исполнения ими трудовых обязанностей в ООО "Ростовский щебеночный завод", о вынесении соответствующих актов реагирования, с указанием ФИО, адреса регистрации по месту жительства, ИНН, СНИЛС соответствующих работников, бывших работников, с предоставлением копий документов, подтверждающих трудовые отношения соответствующего работника;
- информацию о привлечении ООО "Ростовский щебеночный завод" и должностных лиц к административной и (или) уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений в области налогового законодательства, неуплаты или несвоевременной уплаты заработной платы и иных выплат;
- сведения о вынесении постановлений о наложении ареста (иных обременении) на недвижимое имущество, транспортные средства, денежные средства и иное имущество, принадлежащее ООО "Южный Торговый Дом";
- лицензии, сертификаты, разрешения, выданные ООО "Ростовский щебеночный завод";
- договоры лизинга (финансовой аренды), заключенные с ООО "Ростовский щебеночный завод"" за период 2012-2019 гг., приложения, графики платежей, акты приема-передачи к ним, соглашения о переуступке прав и обязанностей (переводе долга) по договорам лизинга и др.;
- сведения об основных направлениях деятельности ООО "Ростовский щебеночный завод" (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки:
- сведения об основных поставщиках и потребителях продукции в форме таблицы с указанием идентифицирующих данных;
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО "Ростовский щебеночный завод", судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, налоговой инспекции и т.п.;
- сведения о внутренней структуре (производственная, организационная структура), перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств, отчетность филиалов и представительств за период 2012. 2013, 2014. 2015, 2016, 2017. 2018, 2019 гг.;
- сведения о фактической численности работников ООО "Ростовский щебеночный завод" в форме справки с указанием ФИО, адреса регистрации, ИНН, даты рождения каждого работника;
- наименование, адреса, ИНН, ОГРН организаций, в которых ООО "Ростовский щебеночный завод" является учредителем (участником), акционером, сведения о доле участия, отчетность дочерних и зависимых обществ за период 2012, 2013, 2014, 2015. 2016. 2017. 2018. 2019 гг.;
Определением Арбитражного суда Ростовской области от 04.10.2019 (резолютивная часть судебного акта объявлена 30.09.2019) требования общества с ограниченной ответственностью "Карьер-Сервис" (ИНН 7814412486, ОГРН 1089847270402) признаны обоснованными.
В отношении общества с ограниченной ответственностью "Ростовский щебеночный завод" (ИНН 6150092153, ОГРН 1166196066717) введена процедура наблюдения.
Временным управляющим утвержден Шмидт Олег Александрович (ИНН 263622287799, номер в сводном государственном реестре арбитражных управляющих - 10430, адрес для корреспонденции: 355029, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4) из числа членов Союза "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада".
Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликованы в газете "Коммерсантъ" от 12.10.2019.
Определением суда от 18.11.2019 заявление оставлено без движения до 13.12.2019.
Обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, устранены заявителем.
Руководствуясь статьями 60, 66 Федерального закона N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 66, 159, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления временного управляющего на "26" декабря 2019 года в 09 часов 45 минут в помещении Арбитражного суда Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 10/11-13, каб. N 405.
Кралину А.А. представить мотивированный отзыв на заявление; принять меры к передаче документации и имущества во внесудебном порядке, обеспечить явку представителя в судебное заседание.
В порядке статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязать Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Ростовской области (344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Песчаная, 21) представить адресную справку о регистрации по месту жительства Кралина Алексея Александровича, 12.07.1978 года рождения, место рождения: Украина, Запорожская область, г. Запорожье, последний известный адрес: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Народная, 63/17, 9.
Суд предупреждает о том, что если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства (часть 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (часть 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только посредством информационного ресурса "Мой Арбитр" (http://rostov.arbitr.ru).
Судья Я.А. Демина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка