Определение Арбитражного суда Ростовской области от 12 ноября 2019 года №А53-20590/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 12 ноября 2019 года Дело N А53-20590/2018
Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Авдяковой В.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кузьминой У.И.,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление Управления ФНС России по Ростовской области о признании недействительными платежей в период с 09.03.2018 по 21.03.2019 по кредитному соглашению от 21.01.2016 N 625/0055-0232168, применении последствий недействительности сделки
к ответчику - Банк ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139, юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29, почтовый адрес: 123112, Москва, Пресненская набережная, 12; 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 62/284)
в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дорошенко Игоря Николаевича (24.01.1963г.р., место рождения: г. Сегед Венгрия, ИНН 616843015572, ОГРНИП 304616832200062, адрес регистрации: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 168/78, кв. 73),
третье лицо: Дорошенко Ирина Николаевна
при участии:
от уполномоченного органа: О.Е. Ковалева по доверенности от 17.06.2019, Ю.М. Климова по доверенности от 17.06.2019
от ответчика Банк ВТБ (ПАО): М.С. Дзекунов по доверенности от 21.01.2019
от должника: Е.Н. Разинкина по доверенности от 28.09.2018
от Дорошенко И.Н.: О.М. Быстрова по доверенности от 21.06.2019
установил: в арбитражный суд поступило заявление ФНС России в лице Управления ФНС России по Ростовской области о признании недействительными платежей, совершенных ИП Дорошенко Игорем Николаевичем в пользу Банк ВТБ (ПАО) в период с 09.03.2018 по 21.03.2019 по кредитному соглашению от 21.01.2016 N 625/0055-0232168, в размере 160 903,05 руб., применении последствий недействительности сделки в виде возвращения в конкурсную массу ИП Дорошенко Игоря Николаевича денежных средств в размере 160 903,05 руб.
Представитель уполномоченного органа в судебном заседании поддержал заявленные требования, пояснил, что сумма оспариваемых платежей определена путем сложения оплат, отраженных в расчете задолженности, представленном Банком ВТБ (ПАО) в качестве приложения к заявлению о включении в реестр требований кредиторов.
Представители должника и его супруги Дорошенко И.Н. в судебном заседании поддержали доводы ране представленных отзывав и дополнительных пояснений
Финансовый управляющий в судебное заседание не явился, ранее представил отзыв на заявление, согласно которому полагал заявленные требования обоснованными (т. 1 л.д. 13).
От ответчика Банк ВТБ (ПАО) через канцелярию суда 07.11.2019 поступило возражение с приложением выписки по счету N 45507-810-3-2005-3006782, выписки по счету N 40817810320054006793, уведомления о полной стоимости кредита, анкеты-заявления от 21.01.2016, анкеты физического лица от 21.01.2016.
Документы приобщены судом к материалам дела.
Представитель ответчика в судебном заседании ответил на вопросы суда, пояснить, кем и в каком порядке производилось погашение задолженности по кредитному соглашению от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 в период с 09.03.2018 по 21.03.2019 затруднился, указал, что с апреля 2019 г. погашение задолженности по указанному кредитному договору осуществлялось супругой должника Дорошенко Ириной Николаевной путем перечисления денежных средств с ее счета на счет должника, предназначенный для исполнения Дорошенко Игорем Николаевичем кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168.
Заявление рассматривается в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Исследовав материалы дела, выслушав представителей лиц, участвующих в деле, суд установил следующее.
Определением суда от 27.11.2018 признаны обоснованными требования Федеральной налоговой службы в лице Межрайонной ИФНС России N 25 по Ростовской области, в отношении индивидуального предпринимателя Дорошенко Игоря Николаевича введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан, - реструктуризация долгов. Финансовым управляющим утвержден Родюшкин Илья Сергеевич.
Решением суда от 02.04.2019 индивидуальный предприниматель Дорошенко Игорь Николаевич признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества гражданина. Финансовым управляющим утвержден Родюшкин И.С. из числа членов Союз арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица".
Требования Управления ФНС России по Ростовской области о признании недействительной сделки мотивированы осуществлением платежей по кредитному договору в пользу кредитора Банка ВТБ ПАО после возбуждения дела о банкротстве Дорошенко Игоря Николаевича.
Определением от 16.07.2019 суд обязал ответчика в срок до 14.08.2019: представить отзыв на заявление уполномоченного органа, копию кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168, выписку по счету ИП Дорошенко Игоря Николаевича
45507810522230031018, открытому в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 в Банке ВТБ (ПАО), документы относительно того, кем производится погашение долга.
Определение суда от 16.07.2019 получено ответчиком 23.07.2019, однако в установленный судом срок не исполнено. Указанные судом документы ответчиком не представлены.
Определением от 22.08.2019 суд повторно обязал ответчика в срок до 20.09.2019 представить отзыв на заявление уполномоченного органа, доказательства заблаговременного направления отзыва уполномоченному органу, копию кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168, выписку по счету ИП Дорошенко Игоря Николаевича 45507810522230031018, открытому в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 в Банке ВТБ (ПАО), документы относительно того, кем произведены платежи в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 с 09.03.2018 по настоящее время, отзыв на ходатайство об объединении споров для совместного рассмотрения.
Определение суда от 22.08.2019 получено ответчиком 28.08.2019, однако в установленный судом срок не исполнено. Указанные судом документы ответчиком не представлены.
При этом, поступившие об должника и его супруги выписки по их счетам, выданные Банком ВТБ (ПАО), не позволяют однозначным образом установить, кем, с какого счета и на какой счет производилось погашение задолженности в пользу Банк ВТБ (ПАО) в период с 09.03.2018 по 21.03.2019 по кредитному соглашению от 21.01.2016 N 625/0055-0232168, в размере 160 903,05 руб.
Определением от 08.10.2019 суд обязал ответчика Банк ВТБ (ПАО) в срок до 05.11.2019 представить копию кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168, заключенного с Дорошенко Игорем Николаевичем, выписку по счету Дорошенко Игоря Николаевича, открытому в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 в Банке ВТБ (ПАО), сведения и документы относительно того, кем и в каком размере произведены платежи в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 с 09.03.2018 по настоящее время, отзыв на заявление уполномоченного органа, отзыв на ходатайство об объединении споров для совместного рассмотрения, доказательства заблаговременного направления отзывов уполномоченному органу.
Как указано выше, ответчик Банк ВТБ (ПАО) получил копию определения суда от 08.10.2019 по адресу РОО "Ростовский" 15.10.2019, по юридическому адресу 21.10.2019.
С нарушением установленного судом срока - 07.11.2019 через канцелярию суда представитель Банка ВТБ (ПАО) представил возражение с приложением выписки по счету N 45507-810-3-2005-3006782, выписки по счету N 40817810320054006793, уведомления о полной стоимости кредита, анкеты-заявления от 21.01.2016, анкеты физического лица от 21.01.2016.
При этом, отзыв на заявление уполномоченного органа, отзыв на ходатайство об объединении споров для совместного рассмотрения, доказательства заблаговременного направления отзывов уполномоченному органу от Банка ВТБ (ПАО) не поступили.
В части требований суда о предоставлении сведений и документов относительно того, кем и в каком размере произведены платежи в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 с 09.03.2018 ответчик Банк ВТБ (ПАО) сообщил следующее:
"... в запрашиваемый период с 09.03.2018 по настоящее время в период 23.04.2019, 20.05.2019, 21.06.2019 были внесены денежные средства на счет должника путем перевода со счета третьего лица Дорошенко Ирины Николаевны денежные средства в сумме 157 627,59 руб." (абз. 2 стр. 1 возражения).
"Согласно задолженности по кредиту N 625/0055-0232168 по состоянию на 26.11.2018 составляла 655 505,8 рублей, из которых 653 777,32 руб. - основной долг; 1 728,48 руб. - плановые проценты за пользование кредитом.
Согласно задолженности по кредиту N 625/0055-0232168 по состоянию на 24.07.2019 составляет 326 542,31 рублей, из которых 323 489,52 руб. - основной долг; 3 052,79 руб. - плановые проценты за пользование кредитом" (абз. 1, 2 стр. 2 возражения).
Таким образом, с учетом того, что по данным Банка ВТБ (ПАО) задолженность Дорошенко Игоря Николаевича по кредитному договору N N 625/0055-0232168 по состоянию на 26.11.2018 составляла 653 777,32 руб. основного долга, а по состоянию на 24.07.2019 составляла 323 489,52 руб. основного долга, следовательно в указанные период с 26.11.2018 по 24.07.2019 произошло уменьшение задолженности в сумме основного долга 330 287,80 руб.
Кроме того, в приложенном к заявлению Банка ВТБ (ПАО) о включении в реестр требований кредиторов (поступило в суд нарочно 27.05.2019, обособленный спор N 4) расчете задолженности отражены платежи 21.03.2018, 23.04.2018, 21.05.2018, 21.06.2019, 24.07.2018, 21.08.2018, 21.08.2018, 21.09.2018, 22.10.2018, 22.11.2018, 22.11.2018, 29.12.2018, 29.12.2018, 21.01.2019, 21.02.2019, 21.03.2019 на общую сумму 160 903,05 руб.
Вышеизложенное указывает на недостоверность и не полному содержащихся в абз. 2 стр. 1 возражения Банка ВТБ (ПАО) сведений о том, что в запрашиваемый период с 09.03.2018 по настоящее время в период 23.04.2019, 20.05.2019, 21.06.2019 были внесены денежные средства на счет должника путем перевода со счета третьего лица Дорошенко Ирины Николаевны денежные средства в сумме 157 627,59 руб.
Определением от 08.10.2019 суд обязал ответчика Банк ВТБ (ПАО) в срок до 05.11.2019 представить сведения и документы относительно того, кем и в каком размере произведены платежи в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 с 09.03.2018 по настоящее время.
Соответственно, суд заращивал сведения о всех платежах в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 с 09.03.2018 по настоящее время.
Между тем, Банком ВТБ (ПАО) представлены только сведения о платежах, совершенных со счета Дорошенко Ирины Николаевны 23.04.2019, 20.05.2019, 21.06.2019.
Сведения о платежах, отраженных в расчете задолженности 21.03.2018, 23.04.2018, 21.05.2018, 21.06.2019, 24.07.2018, 21.08.2018, 21.08.2018, 21.09.2018, 22.10.2018, 22.11.2018, 22.11.2018, 29.12.2018, 29.12.2018, 21.01.2019, 21.02.2019, 21.03.2019, Банк ВТБ (ПАО) не представил.
Между тем, в период с 26.11.2018 по 24.07.2019 произошло уменьшение задолженности Дорошенко Игоря Николаевича по кредитному договору N N 625/0055-0232168 в сумме основного долга 330 287,80 руб.
Исходя из данных расчета задолженности не исключено также направление банком части платежей на погашение неустойки и процентов за пользование кредитом.
С учетом приведенных выше обстоятельств суд приходит к выводу о том, что определение суда от 08.10.2019 Банком ВТБ (ПАО) не исполнено.
В определении от 08.10.2019 суд разъяснил, что согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. В соответствии с частями 2, 7, 8 и 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.
В определении от 08.10.2019 суд указал, что в случае неисполнения данного определения суда, в судебном заседании, назначенном на "12" ноября 2019 г. 10 час. 35 мин. в помещении суда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 10/11-13, каб. N 430, будет рассмотрен вопрос о наложении судебного штрафа на Банк ВТБ (ПАО).
Как указано выше, ответчик Банк ВТБ (ПАО) получил копию определения суда от 08.10.2019 по адресу РОО "Ростовский" 15.10.2019, по юридическому адресу 21.10.2019.
Поскольку определение суда от 08.10.2019 Банком ВТБ (ПАО) не исполнено, что приводит к невозможности рассмотрения обособленного спора N 6 по заявлению Управления ФНС России по Ростовской области о признании недействительными платежей в период с 09.03.2018 по 21.03.2019 по кредитному соглашению от 21.01.2016 N 625/0055-0232168, применении последствий недействительности сделки к ответчику - Банк ВТБ (ПАО) в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) Дорошенко Игоря Николаевича, суд усматривает в действиях Банка ВТБ (ПАО) неуважение к суду в форме неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными.
Согласно части 1 статьи 119 АПК РФ судебные штрафы налагаются арбитражным судом в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. Размер судебного штрафа, налагаемого на организации не может превышать сто тысяч рублей.
С учетом вышеизложенного суд в порядке статьи 120, 158 АПК РФ откладывает судебное заседание по рассмотрению заявления Управления ФНС России по Ростовской области о признании недействительными платежей в период с 09.03.2018 по 21.03.2019 по кредитному соглашению от 21.01.2016 N 625/0055-0232168, применении последствий недействительности сделки к ответчику - Банк ВТБ (ПАО) на 10.12.2019 на 09 час. 40 мин. и назначает на указанную дату - 10.12.2019 на 09 час. 40 мин. судебное заседание по вопросу о наложении судебного штрафа на организацию Банк ВТБ (ПАО).
Кроме того, ввиду представления Банком ВТБ (ПАО) противоречивой информации в целях выяснения необходимых для рассмотрения спора вопросов суд признает явку представителя Банка ВТБ (ПАО) в судебное заседание, назначенное на 10.12.2019 на 09 час. 40 мин., обязательной.
Суд разъясняет Банку ВТБ (ПАО), что в силу части 4 статьи 156 АПК РФ в случае, если в судебное заседание не явились лица, участвующие в деле, а их явка в соответствии с настоящим Кодексом была признана обязательной арбитражным судом, суд может наложить на указанных лиц судебный штраф в порядке и в размерах, которые предусмотрены в главе 11 настоящего Кодекса.
Суд повторно обязывает ответчика Банк ВТБ (ПАО) в срок до 03.12.2019 представить сведения и документы относительно того, кем и в каком размере произведены платежи в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 с 09.03.2018 по настоящее время, отзыв на заявление уполномоченного органа, отзыв на ходатайство об объединении споров для совместного рассмотрения, доказательства заблаговременного направления отзывов уполномоченному органу.
Кроме того, с учетом поступивших 07.11.2019 от Банка ВТБ (ПАО) сведений суд обязывает ответчика Банк ВТБ (ПАО) в срок до 03.12.2019 представить сведения и документы относительно того, кем, когда и в каком размере произведены платежи в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 с 09.03.2018 по настоящее время, выделив отдельно погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки с указанием, кем когда и в каком размере произведены данные платежи.
На основании изложенного и руководствуясь, статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Судебное заседание по рассмотрению заявления ФНС России отложить на "10" декабря 2019 г. 09 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 10/11-13, каб. N 430.
Назначить на указанную дату - на "10" декабря 2019 г. 09 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 10/11-13, каб. N 430 судебное заседание по вопросу о наложении судебного штрафа на организацию Банк ВТБ (ПАО) за неуважение к суду и неисполнение определения суда от 08.10.2019 по настоящему делу и обособленному спору N 6.
Управлению ФНС России по РО в срок до 03.12.2019: представить возражения на отзывы ответчика и третьего лица, в том числе довод о том, что платежи осуществлены не должником, а его супругой, обоснование ходатайства об объединении споров для совместного рассмотрения.
Должнику, третьему лицу в срок до 03.12.2019: представить документы (платежные поручения, приходные ордера, выписки и др.), подтверждающие сведения о том, кем произведены платежи в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 с 09.03.2018 по 21.03.2019.
Обязать ответчика Банк ВТБ (ПАО) в срок до 03.12.2019 представить сведения и документы относительно того, кем, когда и в каком размере произведены платежи в рамках кредитного соглашения от 21.01.2016 N 625/0055-0232168 с 09.03.2018 по настоящее время, выделив отдельно погашение основного долга, процентов за пользование кредитом, неустойки с указанием, кем, когда и в каком размере произведены данные платежи; отзыв на заявление уполномоченного органа, отзыв на ходатайство об объединении споров для совместного рассмотрения, доказательства заблаговременного направления отзывов уполномоченному органу.
Признать обязательной явку представителя ответчика Банк ВТБ (ПАО) в судебное заседание по рассмотрению заявления ФНС России, отложенное на "10" декабря 2019 г. 09 час. 40 мин. в помещении суда по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 10/11-13, каб. N 430.
Суд разъясняет, Банку ВТБ (ПАО) что согласно части 1 статьи 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов, даче объяснений, разъяснений, заключений и иные требования, связанные с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. В соответствии с частями 2, 7, 8 и 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства, необходимые для выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела и принятия законного и обоснованного судебного акта до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. Если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.
Суд разъясняет Банку ВТБ (ПАО), что в силу части 4 статьи 156 АПК РФ в случае, если в судебное заседание не явились лица, участвующие в деле, а их явка в соответствии с настоящим Кодексом была признана обязательной арбитражным судом, суд может наложить на указанных лиц судебный штраф в порядке и в размерах, которые предусмотрены в главе 11 настоящего Кодекса.
В соответствии с частью 2 статьи 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного судебного акта.
В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия государственными органами, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.
Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом.
Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.
В соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления или заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело или привлеченные к участию в деле позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно принимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и любых средств связи.
С информацией о движении дела, в том числе об объявлении перерыва, времени и месте продолжения судебного заседания после перерыва, сведениями и количестве поступивших заявлениях о включении в реестр требований кредиторов, порядком ознакомления с материалами дела, можно ознакомиться на официальном сайте Арбитражного суда Ростовской области в сети Интернет - http://rostov.arbitr.ru.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что указанные лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе.
По адресу http://rostov.arbitr.ru доступна возможность подачи документов в арбитражный суд в электронном виде. Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд только посредством информационного ресурса "Мой Арбитр" (http://rostov.arbitr.ru).
В соответствии со статьей 127 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица лицам, участвующим в деле, также сообщается следующая информация: адрес электронной почты суда (e-mail): info@rostov.arbitr.ru, тел. помощника судьи/секретаря судебного заседания: (863) 282-84-64, факс 6 судебного состава (863) 282-84-59.
Документы представлять со ссылкой на номер дела А53-20590-6/18 и обособленный спор N 6 на имя судьи Авдяковой В.А.
Судья В.А. Авдякова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка