Определение Арбитражного суда Псковской области от 06 декабря 2013 года №А52-4553/2012

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 06 декабря 2013 года Дело N А52-4553/2012
Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Манясевой Г.И., рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Псковстройкерамика" Новицкого Максима Витальевича
об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей
в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Перспектива"
к обществу с ограниченной ответственностью "Псковстройкерамика" (ОГРН 1056000360041, ИНН 6027089840)
о признании несостоятельным (банкротом),
установил:
решением Арбитражного суда Псковской области от 29.07.2013 по делу N А52-4553/2012 общество с ограниченной ответственностью "Псковстройкерамика" (ОГРН 1056000360041, ИНН 6027089840; далее - ООО "Псковстройкерамика", общество, должник) признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Новицкий Максим Витальевич.
Конкурсный управляющий должника обратился с ходатайством об обязании бывшего руководителя ООО "Псковстройкерамика" Байкалова Ильи Владимировича предоставить конкурсному управляющему должника Новицкому М.В. бухгалтерские и иные документы ООО "Псковстройкерамика", отражающие экономическую деятельность общества, печати, штампы, материальные и иные ценности, и сведения:
- учредительные документы ООО "Псковстройкерамика" (устав, учредительный договор, изменения и дополнения в устав и/или учредительный договор);
- регистрационные документы (свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, список участников ООО "Псковстройкерамика" с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих ООО "Псковстройкерамика", датах их перехода к ООО "Псковстройкерамика" или приобретения ООО "Псковстройкерамика");
- протокол об избрании представителя работников ООО "Псковстройкерамика";
- протокол об избрании представителя участников ООО "Псковстройкерамика";
- бухгалтерские балансы ООО "Псковстройкерамика" за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
- отчеты о прибылях и убытках ООО "Псковстройкерамика" за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
- декларации по НДС за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
- расчеты авансовых платежей, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговый орган, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии за период с 14.12.2009 по настоящее время;
- приказы о принятии учетной политики, последних актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последних инвентаризационных ведомостей, актов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;
- документы, подтверждающие права ООО "Псковстройкерамика" на недвижимое имущество: нежилые помещения, жилые помещения, земельные участки, объекты капитального (незавершенного) строительства (в том числе: технический паспорт, свидетельство о регистрации права), в том числе документы, подтверждающие отчуждение данного имущества за период с 14.12.2009 по настоящее время;
- документы, подтверждающие права ООО "Псковстройкерамика" на движимое имущество, с указанием места его нахождения, в том числе документы, подтверждающие отчуждение данного имущества за период с 14.12.2009 по настоящее время;
- сведения об открытых и закрытых за период с 14.12.2009 по настоящее время счетах "депо", а также информацию о движении ценных бумаг на них;
- информацию о перечне имущественных прав за период с 14.12.2009 по настоящее время, в том числе отчужденных у ООО "Псковстройкерамика" в результате свершения гражданско-правовых сделок;
- документы ООО "Псковстройкерамика", принятые органами управления организации, в том числе подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, одобрение крупных сделок и решение иных вопросов (протоколы собраний органов управления ООО "Псковстройкерамика" за период с 14.12.2009 по настоящее время;
- все имеющиеся акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 14.12.2009 по настоящее время, ежегодные отчеты ревизионной комиссии (ревизора) о результатах деятельности организации;
- договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО "Псковстройкерамика" со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Псковстройкерамика" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
- внутренние документы: приказы и распоряжения руководителя ООО "Псковстройкерамика" по общей деятельности за период с 14.12.2009 по настоящее время с приложениями;
- выписки из кредитных учреждений (банков) о движении денежных средств по счетам ООО "Псковстройкерамика" за период с 14.12.2009 по настоящее время;
- информация, содержащая наименование и адреса организаций, в которых ООО "Псковстройкерамика" является учредителем (участником) и/или акционером, сведения о доле участия и/или виде и количестве акций;
- сведения о фактической численности работников ООО "Псковстройкерамика", утвержденное штатное расписание. Сведения о задолженности по заработной плате, выходным пособиям с указанием ФИО работника, его должности и места жительства;
- сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг), лицензиях, сертификатах;
- сведения об обременениях имущества ООО "Псковстройкерамика" обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
- сведения об арестах на имущество ООО "Псковстройкерамика" и об иных ограничениях в части распоряжения имуществом ООО "Псковстройкерамика";
- сведения об агентских договорах, заключенных ООО "Псковстройкерамика", всех выданных действующих доверенностях (включая: местонахождение, банковские реквизиты, средства связи с агентом (поверенным), копии договоров с приложениями к ним, доверенностей);
- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО "Псковстройкерамика" (судебные споры, решения (приказы) судов, действия судебных приставов исполнителей, органов налоговой инспекции и т.п.). Информация о незавершенных исполнительных производствах, возбужденных в отношении ООО "Псковстройкерамика";
- сведения о делах, находящихся в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, третейском суде, где ООО "Псковстройкерамика" является лицом, участвующем в деле;
- расшифровку статей бухгалтерского баланса ООО "Псковстройкераика", составленного на последнюю отчетную дату (по состоянию на 30.06.2013);
- печать ООО "Псковстройкерамика".
В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника. Согласно второму абзацу пункта 2 указанной статьи руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей конкурсному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании.
Как разъяснено в пункте 47 постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", такое ходатайство подается и рассматривается по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).
Частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, участвующее в деле, вправе обратиться с ходатайством об истребовании доказательств в случае, если это лицо не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство, при этом в ходатайстве должно быть обозначено необходимое доказательство, должно быть указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, должны быть указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
Обращаясь с суд с ходатайством об обязании Байкалова И.В. передать бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, материальные и иные ценности, конкурсный управляющий сослался на направление в адрес Байкалова И.В. запросов о предоставлении бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, а также актов приема-передачи вышеуказанных документов, которые оставлены последним без ответа, что подтверждается представленными в материалы дела запросом, почтовой квитанцией. Указанные обстоятельства свидетельствуют об уклонении Байкалова И.В. от исполнения своих обязанностей.
Для возможности исполнения обязанностей конкурсный управляющий должника должен располагать бухгалтерской и иной документацией, перечисленные условия и требования части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявителем соблюдены, доказательства обращения за предоставлением документов к бывшему руководителю должника, и документы, подтверждающие невозможность самостоятельно получить истребуемые документы в материалах дела имеются.
В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
В силу статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документов, подтверждающих возложение обязанности по сохранности учетных документов на иное лицо Байкаловым И.В. не представлено и в материалах дела не имеется, как и доказательств того, что истребуемые документы у бывшего руководителя должника отсутствуют.
На основании изложенного, ходатайство об истребовании от Байкалова И.В. бухгалтерской и иной документации документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, и передаче их конкурсному управляющему должника, подлежит удовлетворению.
Руководствуясь статьями 66, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
определил:
Ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Псковстройкерамика" Новицкого Максима Витальевича об истребовании бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, сведений удовлетворить.
Истребовать от Байкалова Ильи Владимировича (180021, г. Псков, Гремячий переулок, дом 11, квартира 1) и обязать передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью "Псковстройкерамика" Новицкому Максиму Витальевичу (198303, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 110, корп. 1, кв. 257) бухгалтерские и иные документы общества с ограниченной ответственностью "Псковстройкерамика", отражающие его экономическую деятельность, печати, штампы, материальные и иные ценности, сведения:
- учредительные документы ООО "Псковстройкерамика" (устав, учредительный договор, изменения и дополнения в устав и/или учредительный договор);
- регистрационные документы (свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, список участников ООО "Псковстройкерамика" с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих ООО "Псковстройкерамика", датах их перехода к ООО "Псковстройкерамика" или приобретения ООО "Псковстройкерамика");
- протокол об избрании представителя работников ООО "Псковстройкерамика";
- протокол об избрании представителя участников ООО "Псковстройкерамика";
- бухгалтерские балансы ООО "Псковстройкерамика" за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
- отчеты о прибылях и убытках ООО "Псковстройкерамика" за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
- декларации по НДС за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
- расчеты авансовых платежей, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
- документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговый орган, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии за период с 14.12.2009 по настоящее время;
- приказы о принятии учетной политики, последних актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последних инвентаризационных ведомостей, актов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;
- документы, подтверждающие права ООО "Псковстройкерамика" на недвижимое имущество: нежилые помещения, жилые помещения, земельные участки, объекты капитального (незавершенного) строительства (в том числе: технический паспорт, свидетельство о регистрации права), в том числе документы, подтверждающие отчуждение данного имущества за период с 14.12.2009 по настоящее время;
- документы, подтверждающие права ООО "Псковстройкерамика" на движимое имущество, с указанием места его нахождения, в том числе документы, подтверждающие отчуждение данного имущества за период с 14.12.2009 по настоящее время;
- сведения об открытых и закрытых за период с 14.12.2009 по настоящее время счетах "депо", а также информацию о движении ценных бумаг на них;
- информацию о перечне имущественных прав за период с 14.12.2009 по настоящее время, в том числе отчужденных у ООО "Псковстройкерамика" в результате свершения гражданско-правовых сделок;
- документы ООО "Псковстройкерамика", принятые органами управления организации, в том числе подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, одобрение крупных сделок и решение иных вопросов (протоколы собраний органов управления ООО "Псковстройкерамика" за период с 14.12.2009 по настоящее время;
- все имеющиеся акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 14.12.2009 по настоящее время, ежегодные отчеты ревизионной комиссии (ревизора) о результатах деятельности организации;
- договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО "Псковстройкерамика" со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;
- документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО "Псковстройкерамика" денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
- внутренние документы: приказы и распоряжения руководителя ООО "Псковстройкерамика" по общей деятельности за период с 14.12.2009 по настоящее время с приложениями;
- выписки из кредитных учреждений (банков) о движении денежных средств по счетам ООО "Псковстройкерамика" за период с 14.12.2009 по настоящее время;
- информация, содержащая наименование и адреса организаций, в которых ООО "Псковстройкерамика" является учредителем (участником) и/или акционером, сведения о доле участия и/или виде и количестве акций;
- сведения о фактической численности работников ООО "Псковстройкерамика", утвержденное штатное расписание. Сведения о задолженности по заработной плате, выходным пособиям с указанием ФИО работника, его должности и места жительства;
- сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг), лицензиях, сертификатах;
- сведения об обременениях имущества ООО "Псковстройкерамика" обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
- сведения об арестах на имущество ООО "Псковстройкерамика" и об иных ограничениях в части распоряжения имуществом ООО "Псковстройкерамика";
- сведения об агентских договорах, заключенных ООО "Псковстройкерамика", всех выданных действующих доверенностях (включая: местонахождение, банковские реквизиты, средства связи с агентом (поверенным), копии договоров с приложениями к ним, доверенностей);
- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО "Псковстройкерамика" (судебные споры, решения (приказы) судов, действия судебных приставов исполнителей, органов налоговой инспекции и т.п.). Информация о незавершенных исполнительных производствах, возбужденных в отношении ООО "Псковстройкерамика";
- сведения о делах, находящихся в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, третейском суде, где ООО "Псковстройкерамика" является лицом, участвующем в деле;
- расшифровку статей бухгалтерского баланса ООО "Псковстройкераика", составленного на последнюю отчетную дату (по состоянию на 30.06.2013);
- печать ООО "Псковстройкерамика".
Разъяснить Байкалову И.В., что в соответствии с частями 8, 9 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф.
Судья Г.И. Манясева
Электронный текст документа
подготовлен З и сверен по:
файл-рассылка