Определение от 06 декабря 2013 года №А52-4553/2012

 
Арбитражный суд Псковской области
 
ул. Некрасова, д. 23, г. Псков, 180001
 
http://www.pskov.arbitr.ru
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    город Псков                                                                                                Дело № А52-4553/2012
 
    06 декабря 2013 года
 
    Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Манясевой Г.И., рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Псковстройкерамика» Новицкого Максима Витальевича
 
    об истребовании бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей
 
    в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Перспектива»
 
    к обществу с ограниченной ответственностью «Псковстройкерамика»                       (ОГРН 1056000360041, ИНН 6027089840)
 
    о признании несостоятельным (банкротом),
 
установил:
 
    Решением Арбитражного суда Псковской области от 29.07.2013 по делу                 № А52-4553/2012 общество с ограниченной ответственностью «Псковстройкерамика» (ОГРН 1056000360041, ИНН 6027089840; далее – ООО «Псковстройкерамика», общество, должник)  признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим должника утвержден Новицкий Максим Витальевич.
 
    Конкурсный управляющий должника обратился с ходатайством об обязании бывшего руководителя ООО «Псковстройкерамика» Байкалова Ильи Владимировича предоставить конкурсному управляющему должника Новицкому М.В. бухгалтерские и иные документы ООО «Псковстройкерамика», отражающие экономическую деятельность общества, печати, штампы, материальные и иные ценности, и сведения:
 
    - учредительные документы ООО «Псковстройкерамика» (устав, учредительный договор, изменения и дополнения в устав и/или учредительный договор);
 
    - регистрационные документы (свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, список участников ООО «Псковстройкерамика» с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих ООО «Псковстройкерамика», датах их перехода к ООО «Псковстройкерамика» или приобретения ООО «Псковстройкерамика»);
 
    -          протокол об избрании представителя работников ООО «Псковстройкерамика»;
 
    -          протокол об избрании представителя участников ООО «Псковстройкерамика»;
 
    - бухгалтерские балансы ООО «Псковстройкерамика» за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
 
    - отчеты о прибылях и убытках ООО «Псковстройкерамика» за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
 
    -          декларации по НДС за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
 
    - расчеты авансовых платежей, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
 
    - документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговый орган, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии за период с 14.12.2009 по настоящее время;
 
    - приказы о принятии учетной политики, последних актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последних инвентаризационных ведомостей, актов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;
 
    - документы, подтверждающие права ООО «Псковстройкерамика» на недвижимое имущество: нежилые помещения, жилые помещения, земельные участки, объекты капитального (незавершенного) строительства (в том числе: технический паспорт, свидетельство о регистрации права), в том числе документы, подтверждающие отчуждение данного имущества за период с 14.12.2009 по настоящее время;
 
    -          документы, подтверждающие права ООО «Псковстройкерамика» на движимое имущество, с указанием места его нахождения, в том числе документы, подтверждающие отчуждение данного имущества за период с 14.12.2009 по настоящее время;
 
    - сведения об открытых и закрытых за период с 14.12.2009 по настоящее время счетах «депо», а также информацию о движении ценных бумаг на них;
 
    - информацию о перечне имущественных прав за период с 14.12.2009 по настоящее время, в том числе отчужденных у ООО «Псковстройкерамика» в результате свершения гражданско-правовых сделок;
 
    - документы ООО «Псковстройкерамика», принятые органами управления организации, в том числе подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, одобрение крупных сделок и решение иных вопросов (протоколы собраний органов управления ООО «Псковстройкерамика» за период с 14.12.2009 по настоящее время;
 
    - все имеющиеся акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 14.12.2009 по настоящее время, ежегодные отчеты ревизионной комиссии (ревизора) о результатах деятельности организации;
 
    - договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Псковстройкерамика» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;
 
    - документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении                       ООО «Псковстройкерамика» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
 
    - внутренние документы: приказы и распоряжения руководителя                            ООО «Псковстройкерамика» по общей деятельности за период с 14.12.2009 по настоящее время с приложениями;
 
    - выписки из кредитных учреждений (банков) о движении денежных средств по счетам ООО «Псковстройкерамика» за период с 14.12.2009 по настоящее время;
 
    - информация, содержащая наименование и адреса организаций, в которых ООО «Псковстройкерамика» является учредителем (участником) и/или акционером, сведения о доле участия и/или виде и количестве акций;
 
    - сведения о фактической численности работников ООО «Псковстройкерамика», утвержденное штатное расписание. Сведения о задолженности по заработной плате, выходным пособиям с указанием ФИО работника, его должности и места жительства;
 
    - сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг), лицензиях, сертификатах;
 
    -          сведения об обременениях имущества ООО «Псковстройкерамика» обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
 
    - сведения об арестах на имущество ООО «Псковстройкерамика» и об иных ограничениях в части распоряжения имуществом ООО «Псковстройкерамика»;
 
    - сведения об агентских договорах, заключенных ООО «Псковстройкерамика», всех выданных действующих доверенностях (включая: местонахождение, банковские реквизиты, средства связи с агентом (поверенным), копии договоров с приложениями к ним, доверенностей);
 
    - сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «Псковстройкерамика» (судебные споры, решения (приказы) судов, действия судебных приставов исполнителей, органов налоговой инспекции и т.п.). Информация о незавершенных исполнительных производствах, возбужденных в отношении                 ООО «Псковстройкерамика»;
 
    - сведения о делах, находящихся в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, третейском суде, где ООО «Псковстройкерамика» является лицом, участвующем в деле;
 
    - расшифровку статей бухгалтерского баланса ООО «Псковстройкераика», составленного на последнюю отчетную дату (по состоянию на 30.06.2013);
 
    - печать ООО «Псковстройкерамика».
 
    Всоответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002                № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника. Согласно второму абзацу пункта 2 указанной статьи руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
 
    В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей конкурсному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании.
 
    Как разъяснено в пункте 47 постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», такое ходатайство подается и рассматривается по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности).
 
    Частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, участвующее в деле, вправе обратиться с ходатайством об истребовании доказательств в случае, если это лицо не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство, при этом в ходатайстве должно быть обозначено необходимое доказательство, должно быть указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, должны быть указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
 
    Обращаясь с суд с ходатайством об обязании Байкалова И.В. передать бухгалтерскую и иную документацию должника, печати, материальные и иные ценности, конкурсный управляющий сослался на направление в адрес Байкалова И.В. запросов о предоставлении бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, а также актов приема-передачи вышеуказанных документов, которые оставлены последним без ответа, что подтверждается представленными в материалы дела запросом, почтовой квитанцией. Указанные обстоятельства свидетельствуют об уклонении Байкалова И.В. от исполнения своих обязанностей.
 
    Для возможности исполнения обязанностей конкурсный управляющий должника должен располагать бухгалтерской и иной документацией, перечисленные условия и требования части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявителем соблюдены, доказательства обращения за предоставлением документов к бывшему руководителю должника, и документы, подтверждающие невозможность самостоятельно получить истребуемые документы в материалах дела имеются.
 
    В соответствии со статьей 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий. 
 
    В силу статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документов, подтверждающих возложение обязанности по сохранности учетных документов на иное лицо Байкаловым И.В. не представлено и в материалах дела не имеется, как и доказательств того, что истребуемые документы у бывшего руководителя должника отсутствуют.
 
    На основании изложенного, ходатайство об истребовании от Байкалова И.В. бухгалтерской и иной документации документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, и передаче их конкурсному управляющему должника, подлежит удовлетворению.
 
    Руководствуясь статьями 66, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    Ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Псковстройкерамика» Новицкого Максима Витальевича об истребовании бухгалтерской и иной документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей, сведений удовлетворить.
 
    Истребовать от Байкалова Ильи Владимировича (180021, г. Псков, Гремячий переулок, дом 11, квартира 1) и обязать передать конкурсному управляющему общества с ограниченной ответственностью «Псковстройкерамика» Новицкому Максиму Витальевичу (198303, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 110, корп. 1, кв. 257) бухгалтерские и иные документы общества с ограниченной ответственностью «Псковстройкерамика», отражающие его экономическую деятельность, печати, штампы, материальные и иные ценности, сведения:
 
    - учредительные документы ООО «Псковстройкерамика» (устав, учредительный договор, изменения и дополнения в устав и/или учредительный договор);
 
    - регистрационные документы (свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, список участников ООО «Псковстройкерамика» с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих ООО «Псковстройкерамика», датах их перехода к ООО «Псковстройкерамика» или приобретения ООО «Псковстройкерамика»);
 
    -          протокол об избрании представителя работников ООО «Псковстройкерамика»;
 
    -          протокол об избрании представителя участников ООО «Псковстройкерамика»;
 
    - бухгалтерские балансы ООО «Псковстройкерамика» за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
 
    - отчеты о прибылях и убытках ООО «Псковстройкерамика» за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
 
    -          декларации по НДС за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
 
    - расчеты авансовых платежей, уплачиваемых в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации и (или) государственные внебюджетные фонды за 2010-2012 гг., за 1, 2 кварталы 2013 года;
 
    - документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые), представляемые в налоговый орган, внебюджетные фонды и органы статистики, с соответствующими отметками о принятии за период с 14.12.2009 по настоящее время;
 
    - приказы о принятии учетной политики, последних актов инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последних инвентаризационных ведомостей, актов инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами;
 
    - документы, подтверждающие права ООО «Псковстройкерамика» на недвижимое имущество: нежилые помещения, жилые помещения, земельные участки, объекты капитального (незавершенного) строительства (в том числе: технический паспорт, свидетельство о регистрации права), в том числе документы, подтверждающие отчуждение данного имущества за период с 14.12.2009 по настоящее время;
 
    -          документы, подтверждающие права ООО «Псковстройкерамика» на движимое имущество, с указанием места его нахождения, в том числе документы, подтверждающие отчуждение данного имущества за период с 14.12.2009 по настоящее время;
 
    - сведения об открытых и закрытых за период с 14.12.2009 по настоящее время счетах «депо», а также информацию о движении ценных бумаг на них;
 
    - информацию о перечне имущественных прав за период с 14.12.2009 по настоящее время, в том числе отчужденных у ООО «Псковстройкерамика» в результате свершения гражданско-правовых сделок;
 
    - документы ООО «Псковстройкерамика», принятые органами управления организации, в том числе подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа, одобрение крупных сделок и решение иных вопросов (протоколы собраний органов управления ООО «Псковстройкерамика» за период с 14.12.2009 по настоящее время;
 
    - все имеющиеся акты (и заключения) налоговых, аудиторских и иных проверок за период с 14.12.2009 по настоящее время, ежегодные отчеты ревизионной комиссии (ревизора) о результатах деятельности организации;
 
    - договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Псковстройкерамика» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;
 
    - документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении                       ООО «Псковстройкерамика» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
 
    - внутренние документы: приказы и распоряжения руководителя                            ООО «Псковстройкерамика» по общей деятельности за период с 14.12.2009 по настоящее время с приложениями;
 
    - выписки из кредитных учреждений (банков) о движении денежных средств по счетам ООО «Псковстройкерамика» за период с 14.12.2009 по настоящее время;
 
    - информация, содержащая наименование и адреса организаций, в которых ООО «Псковстройкерамика» является учредителем (участником) и/или акционером, сведения о доле участия и/или виде и количестве акций;
 
    - сведения о фактической численности работников ООО «Псковстройкерамика», утвержденное штатное расписание. Сведения о задолженности по заработной плате, выходным пособиям с указанием ФИО работника, его должности и места жительства;
 
    - сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг), лицензиях, сертификатах;
 
    -          сведения об обременениях имущества ООО «Псковстройкерамика» обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
 
    - сведения об арестах на имущество ООО «Псковстройкерамика» и об иных ограничениях в части распоряжения имуществом ООО «Псковстройкерамика»;
 
    - сведения об агентских договорах, заключенных ООО «Псковстройкерамика», всех выданных действующих доверенностях (включая: местонахождение, банковские реквизиты, средства связи с агентом (поверенным), копии договоров с приложениями к ним, доверенностей);
 
    - сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) ООО «Псковстройкерамика» (судебные споры, решения (приказы) судов, действия судебных приставов исполнителей, органов налоговой инспекции и т.п.). Информация о незавершенных исполнительных производствах, возбужденных в отношении                 ООО «Псковстройкерамика»;
 
    - сведения о делах, находящихся в суде общей юрисдикции, арбитражном суде, третейском суде, где ООО «Псковстройкерамика» является лицом, участвующем в деле;
 
    - расшифровку статей бухгалтерского баланса ООО «Псковстройкераика», составленного на последнюю отчетную дату (по состоянию на 30.06.2013);
 
    - печать ООО «Псковстройкерамика».
 
    Разъяснить Байкалову И.В., что в соответствии с частями 8, 9 статьи 66   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф. 
 
 
    Судья                                                                             Г.И. Манясева