Определение Арбитражного суда Псковской области от 29 марта 2019 года №А52-3455/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 29 марта 2019 года Дело N А52-3455/2018
Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Булгакова С.В.,
рассмотрев заявление финансового управляющего Мальцевой О.А. об истребовании доказательств,
в рамках дела по заявлению общества с ограниченной ответственностью "Ремстрой-2" (зарегистрировано по адресу: 180000, г.Псков, ул.Некрасова, д.44; ОГРН 1026000966749, ИНН 6027037432), в лице конкурсного управляющего Ахинько Игоря Викторовича,
о признании индивидуального предпринимателя Лиллерта Александра Александровича (27.04.1981 года рождения, уроженец пос.Хилово Порховского района Псковской области; место жительства (регистрации): 1800007, Псковская область, г.Псков, ул.Пароменская, д.8А, кв.6; ИНН 601701209062, ОГРН ИП 308602706000063)
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Псковской области от 15.10.2018 (резолютивная часть решения объявлена 08.10.2018) признано обоснованным заявление общества с ограниченной ответственностью "Ремстрой-2" (юридический адрес: 180000, г.Псков, ул.Некрасова, д.44; ОГРН 1026000966749, ИНН 6027037432), в лице конкурсного управляющего Ахинько Игоря Викторовича; индивидуальный предприниматель Лиллерт Александр Александрович (далее - Лиллерт А.А., должник) признан несостоятельным (банкротом), введена процедура реализации его имущества; финансовым управляющим имуществом должника утверждена Мальцева Ольга Андреевна (далее - Мальцева О.А., Управляющий). Сообщение о признании должника несостоятельным (банкротом) опубликовано в газете "КоммерсантЪ" от 20.10.2018.
Управляющий 22.03.2019 обратилась в суд с заявлением об истребовании доказательств у должника (с учётом уточнений от 28.03.2019), а именно: копию договора N1 займа с залоговым обеспечением от 11.01.2017г, заключенного с Ивановым В.А., с приложением документов, подтверждающих исполнение сторонами условий догово­ра; сведения о получении 9 000 000,00 руб. от Иванова В.А., о расходовании полученных 9 000 000,00 руб., когда, на какие нужды денежные средства расходовались, с подтверждением предос­тавляемых сведений; сведения о доходе на текущий момент; опись имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущественных прав, имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя, с приложением копий правоустанавливающих документов; сведения об открытых счетах в кредитных организациях, за исключением счетов, открытых в ПАО Сбербанк России, АО "Банк Русский стандарт", ПАО "Балтийский Банк", ПАО Банк ВТБ, ООО "Сетелем Банк"; сведения об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств с приложением справок из банков, за исключением счетов, открытых в ПАО Сбербанк России, АО "Банк Русский стандарт", ПАО "Балтийский Банк", ПАО Банк ВТБ, ООО "Сетелем Банк"; выписки по операциям на указанных счетах, по вкладам (депозитам) за период с 01.09.2015г. по дату ответа на настоящий запрос, за исключением счетов, открытых в ПАО Сбербанк России, АО "Банк Русский стандарт", ПАО "Балтийский Банк", ПАО Банк ВТБ, ООО "Сетелем Банк"; перечень дебиторов с указанием Ф.И.О./наименования, адреса, суммы долга, основания возникновения задолженности и приложением копий документов, подтверждающих задолженность; сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики; административного наказания за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство; сведения о текущих расходах; копии документов о совершенных с 01.09.2015 г. сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале и иных сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей с приложением копий подтверждающих документов, за исключением соглашения об отступном от 06.10.2017 г. по договору N1 займа с залоговым обеспечением от 11.01.2017 г., заключенного между Лиллертом Александром Александровичем и Ивановым Валерием Анатолиевичем, соглашения о разделе общего имущества супругов от 10.06.2015г., сведений о сделках с лошадьми и транспортными средствами.
Кроме того, Управляющий просила истребовать у Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (180019, г.Псков, ул.Текстильная, д.3) и ОСП г.Пскова N1 УФССП России (180007, г.Псков, ул.Горького, д.1) следующие документы и сведения: копии исполнительных документов, а также сведения о выплатах в результатах осуществления исполнительных производств в отношении Лиллерта Александра Александровича (27.04.1981 г.р., место рождения: пос.Хилово Порховского района Псковской области; место жительства (регистрации): 180007, Псковская область, г.Псков, ул.Пароменская, д.8А, кв.6; ИНН 601701209062 СНИЛС 093-887-154-24), индивидуального предпринимателя Лиллерта Александра Александровича (27.04.1981 года рождения, место рождения: пос.Хилово Порховского района Псковской области; место жительства (регистрации): 180007,Псковская область, г.Псков, ул.Пароменская, д.8А, кв.6; ИНН 601701209062 СНИЛС 093-887-154-24 ОГРН ИП 308602706000063), за последние три года; предоставить сведения о наличии возбужденных и незавершенных исполнительных производств в отношении Лиллерта Александра Александровича, Индивидуального предпринимателя Лиллерта Александра Александровича, о ходе указанных исполнительных производств; предоставить сведения о выявленном в ходе произведенных судебным приставом-исполнителем действий имуществе Лиллерта Александра Александровича, принадлежащих ему имущественных правах, источниках его дохода, месте его проживания, контактных данных.
В обоснование своего ходатайства Мальцева О.А. сослалась на непредоставление должником и судебными приставами ей таковых сведений и документов на запросы от 15.10.2018 N17-10мо, от 15.01.2019 N09-01мо, от 06.03.2019 N09-03мо, от 15.10.2018 N18-10мо и от 19.12.2018 N34-12мо.
Исследовав материалы дела, оценив с учётом положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) представленные доказательства в их совокупности и взаимосвязи, осуществив проверку каждого доказательства, в том числе с позиции его достоверности и соответствия содержащихся в нём сведений действительности, суд приходит к следующему.
В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), частью 1 статьи 223 АПК РФ, дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными настоящим Федеральным законом.
В части 4 статьи 66 АПК РФ предусмотрено, что лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.
В силу пункта 8 статьи 213.9 Закона о банкротстве финансовый управляющий обязан: принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; проводить анализ финансового состояния гражданина; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства; уведомлять кредиторов, а также кредитные организации, в которых у гражданина-должника имеются банковский счет и (или) банковский вклад, включая счета по банковским картам, и иных дебиторов должника о введении реструктуризации долгов гражданина или реализации имущества гражданина не позднее чем в течение пяти рабочих дней со дня, когда финансовый управляющий узнал о наличии кредитора или дебитора; осуществлять контроль за своевременным исполнением гражданином текущих требований кредиторов, своевременным и в полном объеме перечислением денежных средств на погашение требований кредиторов; исполнять иные предусмотренные Законом о банкротстве обязанности.
Отсутствие документации в отношении имущества, обязательств и сделок должника лишает финансового управляющего возможности проведения необходимых мероприятий в рамках процедуры банкротства гражданина.
В силу пункта 9 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) гражданин обязан по требованию финансового управляющего предоставлять ему любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней со дня получения требования об этом.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий вправе обратиться в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об истребовании доказательств (абзац второй пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве). Данное ходатайство предъявляется финансовым управляющим и рассматривается судом по правилам статьи 66 АПК РФ, по результатам его рассмотрения суд может выдать финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки (пункт 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан"; далее - Постановление N45).
Таким образом, по смыслу Закона и названных разъяснений Постановления N45 для удовлетворения требований финансового управляющего об истребовании от кого-либо соответствующих сведений и документов, им изначально должны быть предъявлены таковые требования к должнику, а в случае их добровольного неисполнения должником, управляющий вправе обратится в суд с ходатайством об истребовании необходимых ему документов (сведений) от соответствующего лица, у которого таковые имеются.
Как установлено судом и следует из материалов настоящего спора, в том числе ходатайства Управляющего, им (Управляющим) 15.10.2018, 15.01.2019 и 06.03.2019 в адрес Лиллерта А.А. направлены запрос NN17-10мо, 09-01мо и 09-03мо о предоставлении названных выше сведений и документов. Должник исполнил запрос Управляющего от 15.10.2018 N17-10мо, однако не в полном объеме. Остальные запросы оставил без внимания, не указав при этом причин невозможности их исполнения. Одновременно с эти Управляющим были направлены запросы в адрес Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области от 15.10.2018 N18-10мо и ОСП г.Пскова N1 УФССП России от 19.12.2018 N34-12мо, которые также не отреагировали на требования Управляющего.
Разумные сроки, в соответствии с положениями пункта 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве, на предоставление Управляющему запрашиваемой информации истекли.
При таких условиях Управляющий обратился в арбитражный суд с настоящим ходатайством.
Учитывая изложенное, положения части 4 статьи 66 АПК РФ, пункта 9 статьи 213.9 закона о банкротстве а также для правильного рассмотрения настоящего дела, суд считает необходимым истребовать у индивидуального предпринимателя Лиллерта Александра Александровича, Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области и ОСП г.Пскова N1 УФССП России испрашиваемые Управляющим документы и сведения.
Руководствуясь статьями 60, 213.8 и 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), а также статьями 66, 184, 185 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Истребовать у индивидуального предпринимателя Лиллерта Александра Александровича (27.04.1981 года рождения, уроженец пос.Хилово Порховского района Псковской области; место жительства (регистрации): 1800007, Псковская область, г.Псков, ул.Пароменская, д.8А, кв.6; ИНН 601701209062, ОГРН ИП 308602706000063), следующие документы и сведения:
- копию договора N1 займа с залоговым обеспечением от 11.01.2017г, заключенного с Ивановым В.А., с приложением документов, подтверждающих исполнение сторонами условий догово­ра;
- сведения о получении 9 000 000,00 руб. от Иванова В.А., о расходовании полученных 9 000 000,00 руб., когда, на какие нужды денежные средства расходовались, с подтверждением предос­тавляемых сведений;
- сведения о доходе на текущий момент;
- опись имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущественных прав, имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя, с приложением копий правоустанавливающих документов; сведения об открытых счетах в кредитных организациях, за исключением счетов, открытых в ПАО Сбербанк России, АО "Банк Русский стандарт", ПАО "Балтийский Банк", ПАО Банк ВТБ, ООО "Сетелем Банк";
- сведения об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств с приложением справок из банков, за исключением счетов, открытых в ПАО Сбербанк России, АО "Банк Русский стандарт", ПАО "Балтийский Банк", ПАО Банк ВТБ, ООО "Сетелем Банк"; выписки по операциям на указанных счетах, по вкладам (депозитам) за период с 01.09.2015г. по дату ответа на настоящий запрос, за исключением счетов, открытых в ПАО Сбербанк России, АО "Банк Русский стандарт", ПАО "Балтийский Банк", ПАО Банк ВТБ, ООО "Сетелем Банк";
- перечень дебиторов с указанием Ф.И.О./наименования, адреса, суммы долга, основания возникновения задолженности и приложением копий документов, подтверждающих задолженность;
- сведения о наличии неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере экономики; административного наказания за мелкое хищение, умышленное уничтожение или повреждение имущества либо за фиктивное или преднамеренное банкротство;
- сведения о текущих расходах;
- копии документов о совершенных с 01.09.2015 г. сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале и иных сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей с приложением копий подтверждающих документов, за исключением соглашения об отступном от 06.10.2017 г. по договору N1 займа с залоговым обеспечением от 11.01.2017 г., заключенного между Лиллертом Александром Александровичем и Ивановым Валерием Анатолиевичем, соглашения о разделе общего имущества супругов от 10.06.2015г., сведений о сделках с лошадьми и транспортными средствами.
Истребовать у Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области (180019, г.Псков, ул.Текстильная, д.3) и ОСП г.Пскова N1 УФССП России по Псковской области (180007, г.Псков, ул.Горького, д.1) копии следующих документов и сведения:
- копии исполнительных документов, а также сведения о выплатах в результатах осуществления исполнительных производств в отношении Лиллерта Александра Александровича (27.04.1981 г.р., место рождения: пос.Хилово Порховского района Псковской области; место жительства (регистрации): 180007, Псковская область, г.Псков, ул.Пароменская, д.8А, кв.6; ИНН 601701209062 СНИЛС 093-887-154-24), индивидуального предпринимателя Лиллерта Александра Александровича (27.04.1981 г.р., место рождения: пос.Хилово Порховского района Псковской области; место жительства (регистрации): 180007,Псковская область, г.Псков, ул.Пароменская, д.8А, кв.6; ИНН 601701209062, СНИЛС 093-887-154-24, ОГРНИП 308602706000063), за последние три года;
- предоставить сведения о наличии возбужденных и незавершенных исполнительных производств в отношении Лиллерта Александра Александровича, Индивидуального предпринимателя Лиллерта Александра Александровича, о ходе указанных исполнительных производств;
- предоставить сведения о выявленном в ходе произведенных судебным приставом-исполнителем действий имуществе Лиллерта Александра Александровича, принадлежащих ему имущественных правах, источниках его дохода, месте его проживания, контактных данных.
Индивидуальному предпринимателю Лиллерту Александру Александровичу, Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области и ОСП г.Пскова N1 УФССП России представить истребуемые доказательства в виде надлежащим образом заверенных копий документов в срок не позднее 26 апреля 2019 года по адресу Арбитражного суда Псковской области: ул. Свердлова, 36, г. Псков, 180000, сервис приёма документов, поданных в электронном виде, http://my.arbitr.ru, факс (8112)72-14-30, e-mail: info@pskov.arbitr.ru; при направлении корреспонденции ссылаться на номер NА52-3455/2018, для судьи Булгакова С.В.
Разъясняется, что в случае, если истребуемые судом доказательства не могут быть представлены вообще или не могут быть представлены в установленный судом срок, необходимо незамедлительно известить об этом суд с указанием причин непредставления.
В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Информация о движении дела размещена на официальном сайте Арбитражного суда Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" httр://pskov.arbitr.ru.
Судья С.В. Булгаков
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка