Определение Арбитражного суда Псковской области от 07 ноября 2017 года №А52-3324/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 7 ноября 2017 года Дело N А52-3324/2016
Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Селецкой С.В., рассмотрев ходатайство временного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом имени Суворова А.В." Жукова Евгения Геннадьевича
об истребовании копий документов
в рамках дела по заявлению открытого акционерного общества "Завод трубчатых электронагравателей" (место нахождения: 249800, Калужская обл., Ферзиковский р-н, п.Ферзиково, ул.Самсонова, д.17, ОГРН 1024000850334, ИНН 4020000694)
к обществу с ограниченной ответственностью "Торговый дом имени Суворова А.В." (место нахождения: 180004, г.Псков, ул.Солнечная, д.14, ОГРН 1123528008647, ИНН 3528192779)
о признании несостоятельным (банкротом),
установил:
определением Арбитражного суда Псковской области от 10.03.2017 в отношении общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом имени Суворова А.В." (далее - должник, ООО "Торговый дом имени Суворова А.В.") введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Жуков Евгений Геннадьевич. Соответствующее сообщение опубликовано в газете "Коммерсантъ" от 25.03.2017 N 51.
04.10.2017 временный управляющий должником Жуков Е.Г. обратился в суд с ходатайством (вх.суда от 04.10.2017 N31878) об обязании ООО "Торговый дом имени Суворова А.В." предоставить временному управляющему должником следующие сведения и копии следующих документов: за период с 01.01.2014 по настоящее время результаты ежегодной и иных инвентаризации; статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетности, регистры бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалы аудиторских проверок и отчетов оценщиков; учредительные документы, протоколы общих собраний и заседаний органов управления; приказы, решения и иные распорядительные документы органов должника; положение об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочий план счетов бухгалтерского учета, схема документооборота и организационной и производственной структуры; отчетность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, обособленных и структурных подразделений; материалы налоговых проверок и судебных процессов; нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность должника; сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей; сведения о функционировании службы безопасности (охраны) должника, его имущества, материально ответственных лицах; сведения об организациях, в которых должник является учредителем (участником, акционером), сведения о доле участия и рыночной стоимости имущества; сведения о работниках должника, ИНН, СНИЛС, адреса; в том числе сведения о фактической численности, штатных расписаниях, фонде заработной платы, задолженности, в том числе по гражданско-правовым договорам; наличии (отсутствии) требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовым и иным договорам; предположительная стоимость имущества, в том числе прав требования; перечень имущества, документы, подтверждающие права должника на движимое и недвижимое имущество; сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), информация о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, судебных исполнителей, налоговых органов и т.п.; перечень дебиторов и кредиторов должника, расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименования, ОГРН, ИНН, СНИЛС, почтовых адресов, сумм задолженности контрагентов и даты возникновения; сведения и документы в отношении расчетных и иных счетов за период в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и в настоящее время, в том числе список счетов, вкладов (депозитов) в банках и иных кредитных организациях, информация об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании банкротом, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании банкротом; сведения и документы в отношении совершенных сделок в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом), в том числе с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, крупных сделках и сделках с заинтересованностью; сведения и документы в отношении доходов в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и настоящее время, в том числе сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании банкротом; полную и исчерпывающую информацию о получаемых доходах в настоящее и ближайшее время; информация (доказательства) о том, что с учетом планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности и погашения дебиторской задолженности, имеется возможность исполнить в полном объеме или частично денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей; сведения и документы в отношении расходов в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и настоящее время, в том числе о размере сумм (с расшифровкой затрат), ежемесячно необходимых должнику для обеспечения деятельности; сведения об имеющихся и выданных векселях; требованиях, подтвержденных исполнительной надписью нотариуса; требованиях, основанных на нотариально удостоверенных сделках; сведения и документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения, акты сверки и т.п.).
В обоснование ходатайства заявитель ссылался на пункт 3.2 статьи 64 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), пункт 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Определением суда от 11.10.2017 по данному делу названное ходатайство оставлено без движения.
Заявителем представлено уточнение к ходатайству (вх.суда от 01.11.2017 N35309) с приложением копий запроса от 20.04.2017 N1 в адрес директора, главного бухгалтера должника, почтовой квитанции от 20.04.2017 N 12064 с почтовым идентификатором N 18001606120641.
Ходатайство заявителя мотивировано тем, что в нарушение требований, установленных законодательством о банкротстве, руководителем ООО "Торговый дом имени Суворова А.В." Матюшенко Петром Валентиновичем не переданы временному управляющему должником Жукову Е.Г. указанные выше копии документов за период с 10.03.2014 по 10.03.2017.
Исследовав письменные материалы дела, суд считает заявление временного управляющего Жукова Е.Г. подлежащим удовлетворению в полном объеме исходя из следующего.
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 64 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) (далее - Закон о банкротстве) не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.
В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей временному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании.
Как разъяснено в пункте 47 постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", такое ходатайство подается и рассматривается по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности).
Частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, участвующее в деле, вправе обратиться с ходатайством об истребовании доказательств в случае, если это лицо не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство, при этом в ходатайстве должно быть обозначено необходимое доказательство, должно быть указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, должны быть указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, по состоянию на 04.10.2017 директором ООО "Торговый дом имени Суворова А.В." является Матюшенко Петр Валентинович.
Обращаясь в суд с ходатайством об истребовании от руководителя ООО "Торговый дом имени Суворова А.В." бухгалтерской и иной документации, временный управляющий должником сослался на обращения в адрес руководителя должника с запросом о передаче документов, который не исполнен, что подтверждается представленными в материалы дела документами. Указанные обстоятельства свидетельствуют об уклонении Матюшенко П.В. от передачи копий документов, убедительных, достоверных доказательств обратного суду не представлено.
Для возможности исполнения своих обязанностей временный управляющий должника должен располагать бухгалтерской и иной документацией, перечисленные условия и требования части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявителем соблюдены, доказательства обращения за предоставлением документов к руководителю должника и документы, подтверждающие невозможность самостоятельно получить истребуемые документы, в материалах дела имеются.
Учитывая изложенное, суд считает ходатайство временного управляющего должником Жукова Е.Г. подлежащим удовлетворению в полном объеме.
Руководствуясь статьями 66, 184, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Заявление временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом имени Суворова А.В." Жукова Евгения Геннадьевича об истребовании документов от директора общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом имени Суворова А.В." Матюшенко Петра Валентиновича удовлетворить.
Истребовать от директора общества с ограниченной ответственностью "Торговый дом имени Суворова А.В." Матюшенко Петра Валентиновича (180004, г. Псков, ул.Солнечная, д.14) и обязать передать временному управляющему обществом с ограниченной ответственностью "Торговый дом имени Суворова А.В." Жукову Евгению Геннадьевичу (180016, г.Псков, ул.Народная, д.25) копии следующих документов за период с 10.03.2014 по 10.03.2017: результаты ежегодной и иных инвентаризации; статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетности, регистры бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалы аудиторских проверок и отчетов оценщиков; учредительные документы, протоколы общих собраний и заседаний органов управления; приказы, решения и иные распорядительные документы органов должника; положение об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочий план счетов бухгалтерского учета, схема документооборота и организационной и производственной структуры; отчетность филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, обособленных и структурных подразделений; материалы налоговых проверок и судебных процессов; нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность должника; сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей; сведения о функционировании службы безопасности (охраны) должника, его имущества, материально ответственных лицах; сведения об организациях, в которых должник является учредителем (участником, акционером), сведения о доле участия и рыночной стоимости имущества; сведения о работниках должника, ИНН, СНИЛС, адреса; в том числе сведения о фактической численности, штатных расписаниях, фонде заработной платы, задолженности, в том числе по гражданско-правовым договорам; наличии (отсутствии) требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовым и иным договорам; предположительная стоимость имущества, в том числе прав требования; перечень имущества, документы, подтверждающие права должника на движимое и недвижимое имущество; сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.), информация о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, судебных исполнителей, налоговых органов и т.п.; перечень дебиторов и кредиторов должника, расшифровка кредиторской и дебиторской задолженности с указанием наименования, ОГРН, ИНН, СНИЛС, почтовых адресов, сумм задолженности контрагентов и даты возникновения; сведения и документы в отношении расчетных и иных счетов за период в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и в настоящее время, в том числе список счетов, вкладов (депозитов) в банках и иных кредитных организациях, информация об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании банкротом, об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании банкротом; сведения и документы в отношении совершенных сделок в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом), в том числе с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами, крупных сделках и сделках с заинтересованностью; сведения и документы в отношении доходов в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и настоящее время, в том числе сведения о полученных доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании банкротом; полную и исчерпывающую информацию о получаемых доходах в настоящее и ближайшее время; информация (доказательства) о том, что с учетом планируемых поступлений денежных средств, в том числе доходов от деятельности и погашения дебиторской задолженности, имеется возможность исполнить в полном объеме или частично денежные обязательства и (или) обязанность по уплате обязательных платежей; сведения и документы в отношении расходов в течение трех лет до даты подачи заявления о признании несостоятельным (банкротом) и настоящее время, в том числе о размере сумм (с расшифровкой затрат), ежемесячно необходимых должнику для обеспечения деятельности; сведения об имеющихся и выданных векселях; требованиях, подтвержденных исполнительной надписью нотариуса; требованиях, основанных на нотариально удостоверенных сделках; сведения и документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения, акты сверки).
Определение подлежит немедленному исполнению
На определение в срок, не превышающий четырнадцати дней со дня его вынесения, может быть подана апелляционная жалоба в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Псковской области.
Информация о движении дела размещена на официальном сайте Арбитражного суда Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет httр://pskov.arbitr.ru.
Судья С.В.Селецкая
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка