Определение от 18 декабря 2013 года №А52-2216/2013

 
Арбитражный суд Псковской области
 
180001 г. Псков, ул. Некрасова, 23
 
http://pskov.arbitr.ruОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    г. Псков                                                                                               Дело № А52-2216/2013
 
    18  декабря 2013 года
 
    Арбитражный суд Псковской области  в составе судьи Манясевой Г.И.,
 
    рассмотрев заявление временного управляющего Ключникова Алексея Александровича
 
    об истребовании документации
 
    в рамках дела по заявлению  Федеральной налоговой службы
 
    к обществу с ограниченной ответственностью «ВЕК ПЛЮС» (ИНН 6027033188, ОГРН 1026000969147)
 
    о признании несостоятельным (банкротом)
 
 
    установил:
 
    Определением Арбитражного суда Псковской области от 26.08.2013 по делу №А52-2216/2013 признано обоснованным заявление Федеральной налоговой службы о признании общества с ограниченной ответственностью «ВЕК ПЛЮС» (ИНН 6027033188, ОГРН 1026000969147; далее - ООО «ВЕК ПЛЮС», должник)  несостоятельным (банкротом), в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Ключников Алексей Александрович.
     Сообщение о введении в отношении должника процедуры наблюдения  опубликовано в газете «Коммерсант» №162 от 07.09.2013.
 
    Временный управляющий должника Ключников А.А. обратился в суд  с ходатайством об истребовании у руководителя должника Самуйловой – Федоровой Е.А следующих документов ООО «ВЕК ПЛЮС»:
 
    1. Копии учредительные документов ООО «ВЕК ПЛЮС»;
 
    2.Копии бухгалтерских балансов (форма №1,2) поквартально за трехлетний период предшествующий введению процедуры наблюдения;
 
    3.Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях по настоящее время;
 
    4.Выписки по всем счетам в банках и иных кредитных организациях, последних на день представления;
 
    5.Информацию о картотеках по всем счетам в банках и иных кредитных организациях, последних на день представления;
 
    6.Копии имеющихся актов и заключений налоговых, аудиторских и иных проверок по настоящее время;
 
    7.Все акты инвентаризаций по настоящее время, актов переоценки внеоборотных активов по настоящее время;
 
    8.    Полный список кредиторов с указанием их наименования, почтового адреса и суммы задолженности перед ними. Информацию сгруппировать : кредиторы - юридические лица ; кредиторы - физические лица: разделите - задолженность по заработной плате и задолженность перед которыми возникла по гражданско-правовым основаниям; указать задолженность по налоговым платежам и фондам;
 
    9.    Полный список дебиторов с указанием их наименования, почтового адреса и суммы задолженности перед ООО «ВЕК ПЛЮС», основания требований к дебиторам. Информацию сгруппировать раздельно по блокам: дебиторы - юридические лица, дебиторы - физические лица;
 
    10.Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов, третейских судов и судов общей юрисдикции, с участием ООО «ВЕК ПЛЮС» в качестве ответчика, истца, третьего лица;
 
    11. Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ООО «ВЕК ПЛЮС», решения по которым вступили в силу, исполнительные листы предъявлены ко взысканию в банки или переданы в исполнительное производство;
 
    12.Все действующие и завершенные договора по настоящее время с приложением документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров;
 
    13.Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости);
 
    14.Перечень объектов недвижимости из числа тех, которыми ООО «ВЕК ПЛЮС» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору аренды, пользования, а также переданных во владение и пользование другим лицам по договорам аренды, пользования, по другим договорам и иным основаниям;
 
    15.Перечень транспортных средств, принадлежащих «ВЕК ПЛЮС», а также переданных в аренду, пользование другим лицам;
 
    16.Перечень основных средств, оборудования «ВЕК ПЛЮС» находящегося в залоге у кредитных организаций, иных предприятий;
 
    17. Копию списка участников (учредителей) общества с указанием, Ф.И.О.(наименования) участника, его адреса, размера и доли уставного капитала ему принадлежащей, сведений о ее оплате: информацию о предыдущих участниках (учредителях) в случае перехода права собственности на долю новому участнику (учредителю).
 
    18.Описание структуры «ВЕК ПЛЮС», включающее перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д., фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию, численность работников предприятия, перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона, с приложением: документов, подтверждающих описанную структуру; положений о филиале, представительстве всех структурных подразделений, штатного расписания;
 
    19.Перечень лиц, с указанием контактных данных, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом представлялось право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным путем определять действия должника, право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, по настоящее время.
 
    20.Перечень вложений в уставные (складочные) капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д., с указанием по каждому отдельному вложению объема вложения (%, доли) и степени участия, полного наименования юридического лица, его организационно-правовой формы, юридического и фактического адреса, регистрационных и контактных данных.
 
    Исследовав материалы дела,  суд установил следующее.
 
    Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на 01.10.2013 директором должника является Самуйлова- Федорова Елена Алексеевна.
 
    Согласно статье 66 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»  временный управляющий вправе получать любую информацию и документы, касающиеся деятельности должника.
 
    В соответствии с пунктом 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 « О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.
 
    Частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что лицо, участвующее в деле, вправе обратиться с ходатайством об истребовании доказательств в случае, если это лицо не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство, при этом в ходатайстве должно быть обозначено необходимое доказательство, должно быть указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, должны быть указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
 
    В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании.
 
    Как разъяснено в пункте 47 Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», такое ходатайство подается и рассматривается по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего – оригиналы документов и сами ценности).
 
    Обращаясь в суд с заявлением об обязании Самуйлову-Федорову Е.А. передать запрошенные, но не представленные документы ООО «ВЕК Плюс», заявитель сослался на неоднократные обращения к руководителю должника с аналогичными просьбами, которые были оставлены последней без ответа, что подтверждается представленным в материалы дела запросами о представлении документов от 09.09.2013 № 05/01/13/1, от 15.11.2013 № 05/14/13 направленными в адрес  Самуйловой-Федоровой Е.А. (по юридическому адресу ООО «ВЕК ПЛЮС» и  по адресу места регистрации директора ООО «Век Плюс», согласно справки МИФНС России № 1 от 31.10.2013 № 07-13/30449), почтовыми квитанциями от 10.09.2013, и от 15.11.2013.
 
    Указанные обстоятельства свидетельствуют об уклонении Самуйловой –Федоровой Е.А. от исполнения своих обязанностей.
 
    Для возможности исполнения обязанностей временный управляющий должен располагать бухгалтерской и иной документацией, перечисленные условия и требования части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявителем соблюдены, доказательства обращения за предоставлением документов к руководителю должника, и документы, подтверждающие невозможность самостоятельно получить истребуемые документы в материалах дела имеются.
 
    В силу статьи 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Документов, подтверждающих возложение обязанности по сохранности учетных документов на иное лицо Самуйловой –Федоровой Е.А. не представлено и в материалах дела не имеется, как и доказательств того, что истребуемые документы у руководителя должника отсутствуют.
 
    На основании изложенного, ходатайство об истребовании у Самуйловой-Федоровой Е.А. документов, и передаче их арбитражному управляющему, подлежит удовлетворению.
 
    Руководствуясь статьями 66, 184 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    Ходатайство временного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «ВЕК ПЛЮС»  Ключникова А.А.об истребовании документов удовлетворить.
 
    Обязать директора ООО «ВЕК ПЛЮС» Самуйлову-Федорову Елену Александровну (180016, г.Псков, ул.Юбилейная, д. 36 А, кв.13) передать временному управляющему Общества с ограниченной ответственностью «ВЕК ПЛЮС» Ключникову Алексею Александровичу, находящемуся по адресу: 238530, Калининградская обл., г.Зеленоградск, а/я 6, следующие документы ООО «ВЕК ПЛЮС»:  
 
    1. Копии учредительных документов ООО «ВЕК ПЛЮС»;
 
    2.Копии бухгалтерских балансов (форма №1,2) поквартально за трехлетний период предшествующий введению процедуры наблюдения;
 
    3.Список всех счетов в банках и иных кредитных организациях по настоящее время;
 
    4.Выписки по всем счетам в банках и иных кредитных организациях, последних на день представления;
 
    5.Информацию о картотеках по всем счетам в банках и иных кредитных организациях;
 
    6.Копии имеющихся актов и заключений налоговых, аудиторских и иных проверок по настоящее время;
 
    7.Все акты инвентаризаций по настоящее время, актов переоценки внеоборотных активов по настоящее время;
 
    8.Полный список кредиторов с указанием их наименования, почтового адреса и суммы задолженности перед ними. Информацию сгруппировать : кредиторы - юридические лица ; кредиторы - физические лица: разделите - задолженность по заработной плате и задолженность перед которыми возникла по гражданско-правовым основаниям; указать задолженность по налоговым платежам и фондам;
 
    9.Полный список дебиторов с указанием их наименования, почтового адреса и суммы задолженности перед ООО «ВЕК ПЛЮС», основания требований к дебиторам. Информацию сгруппировать раздельно по блокам: дебиторы - юридические лица, дебиторы - физические лица;
 
    10.Перечень всех дел, находящихся на рассмотрении арбитражных судов, третейских судов и судов общей юрисдикции, с участием ООО «ВЕК ПЛЮС» в качестве ответчика, истца, третьего лица;
 
    11.Перечень всех судебных и арбитражных дел с участием ООО «ВЕК ПЛЮС», решения по которым вступили в силу, исполнительные листы предъявлены ко взысканию в банки или переданы в исполнительное производство;
 
    12.Все действующие и завершенные договора по настоящее время с приложением документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров;
 
    13.Перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости);
 
    14.Перечень объектов недвижимости из числа тех, которыми ООО «ВЕК ПЛЮС» владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления, по договору аренды, пользования, а также переданных во владение и пользование другим лицам по договорам аренды, пользования, по другим договорам и иным основаниям;
 
    15.Перечень транспортных средств, принадлежащих «ВЕК ПЛЮС», а также переданных в аренду, пользование другим лицам;
 
    16.Перечень основных средств, оборудования «ВЕК ПЛЮС» находящегося в залоге у кредитных организаций, иных предприятий;
 
    17. Копию списка участников (учредителей) общества с указанием, Ф.И.О.(наименования) участника, его адреса, размера и доли уставного капитала ему принадлежащей, сведений о ее оплате: информацию о предыдущих участниках (учредителях) в случае перехода права собственности на долю новому участнику (учредителю).
 
    18.Описание структуры «ВЕК ПЛЮС», включающее перечень структурных подразделений, включая цеха, отделы и т.д., фонд заработной платы по каждому подразделению и в целом по предприятию, численность работников предприятия, перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона, с приложением: документов, подтверждающих описанную структуру; положений о филиале, представительстве всех структурных подразделений, штатного расписания;
 
    19.Перечень лиц, с указанием контактных данных, которым в соответствии с учредительными документами или другим способом представлялось право давать обязательные для исполнения должником указания или возможность иным путем определять действия должника, право первой и второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации, право подписи на договорах и иных документах, по настоящее время.
 
    20.Перечень вложений в уставные (складочные) капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние унитарные предприятия, членство и иное участие в некоммерческих организациях и т.д., с указанием по каждому отдельному вложению объема вложения (%, доли) и степени участия, полного наименования юридического лица, его организационно-правовой формы, юридического и фактического адреса, регистрационных и контактных данных.
 
    Определение подлежит немедленному исполнению.
 
    Разъяснить Самуйловой –Федоровой Е.А. , что в соответствии с частями 8, 9 статьи 66   Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства. В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф. 
 
    В случае неисполнения настоящего определения суда суд вправе выдать исполнительный лист.
 
 
 
    Судья                                                                                 Г.И.Манясева