Определение Арбитражного суда Псковской области от 29 января 2018 года №А52-2133/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 29 января 2018 года Дело N А52-2133/2017
Арбитражный суд Псковской области в составе судьи Шубиной О.Л., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Саленко А.А., рассмотрев в судебном заседании заявление Стадихина Сергея Владимировича (место нахождения: 180016, г.Псков, ул.Киселева, д.11, кв.225)
третье лицо: Крутых Владимир Иванович
о включении требований в реестр требований кредиторов,
в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) Гукова Юрия Юрьевича (место жительства: 180024, г.Псков, Рижский проспект, д. 67, кв. 148, ИНН 602700333333),
при участии в судебном заседании:
от заявителя - Римша Д.А., представитель по доверенности от 23.11.2017;
от финансового управляющего - Зуб Т.И., представитель по доверенности от 17.07.2017;
от уполномоченного органа - Кровякова Е.А., представитель по доверенности от 17.11.2017 N2.16-12/13204;
установил:
определением Арбитражного суда Псковской области от 18.09.2017 (резолютивная часть определения оглашена 11.09.2017) признано обоснованным заявление акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк" (далее - заявитель, АО "Россельхозбанк") о признании несостоятельным (банкротом) Гукова Юрия Юрьевича (далее - должник), в отношении должника введена процедура реструктуризации долгов. Финансовым управляющим должника утвержден Гуляев Виталий Борисович. Сообщение о введении в отношении должника процедуры банкротства опубликовано в ЕФРСБ 14.09.2017 N2079163, в газете "Коммерсантъ" 23.09.2017 N77230221109.
22.11.2017 Стадихин Сергей Владимирович обратился с заявлением (вх.суда от 22.11.2017 N37657) о включении в реестр требований кредиторов должника 109533735 руб. 99 коп., в том числе: 54146770 руб. основного долга по договору займа, 53928138 руб. 02 коп. процентов за пользование займом и 1458827 руб. 97 коп. неустойки. Требование основано на договорах займа от 17.12.2011 N1, от 13.12.2012 N2, заключенных должником с Крутых Владимиром Ивановичем, долг по которым передан по договорам уступки права требования от 07.04.2014 N1 и N2.
В судебном заседании представитель Стадихина Сергея Владимировича заявил ходатайство об истребовании документов у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области, а именно оригиналов договора купли-продажи недвижимого имущества от 15.11.2011, заключенного между ООО "Стройтрест" и Цветковым Дмитрием Олеговичем, договора купли-продажи дома с земельным участком от 29.11.2012, заключенного между Крутых Владимиром Ивановичем и Ивановым Андреем Алексеевичем, Ивановой Анной Евгеньевной, Ивановым Даниилом Андреевичем, Ивановой Полиной Андреевной, поскольку самостоятельно получить оригиналы не может. Указанные документы необходимы для подтверждения обстоятельств финансовой состоятельности Крутых В.И. на предоставление займов на заявленную сумму.
Финансовый управляющий в отзыве на заявление и его представитель в судебном заседании заявили ходатайство об истребовании сведений о доходах Гукова Ю.Ю. в период с 2010 по 2013 годы включительно, сведений о движении денежных средств за период с 2010 года по 2013 год по всем расчетным счетам Гукова Ю.Ю., а также о совершенных должником сделок с недвижимым имуществом за период с 2010 по 2013 года включительно, декларации по доходам Крутых В.И за период с 2010 года по 2013 год включительно; декларации по доходам Стадихина С.В. за период с 2012 года по 2013 год, а также документов о регистрации по месту жительства Крутых В.И. с предоставлением сведений по факту его смерти (при наличии). Необходимость истребования указанных документов финансовый управляющий обосновал отсутствием полномочий на получение сведений о сделках должника и движении по счетам в банках за период свыше 3- х лет до предъявления заявления о признании его банкротом, а анализ указанных сведений позволит установить фактические обстоятельства о наличии финансов у заявителя и у лица, у которого было выкуплено право требования, и как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.
У лиц, участвующих в обособленном споре, возражений против заявленных ходатайств об истребовании доказательств не возникло.
Представитель уполномоченного органа подтвердил возможность предоставления сведений о доходах Крутых В.И., Гукова Ю.Ю., Стадихина С.В., в с связи с чем ходатайство финансового управляющего в данной части не рассматривается.
Статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле, вправе обратиться с ходатайством об истребовании доказательств в случае, если это лицо не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство; при этом в ходатайстве должно быть обозначено необходимое доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, а также причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
Для установления объективной истины на основании фактических обстоятельствах дела, подтверждаемых допустимыми и относимыми доказательствами, суду необходимы доказательства надлежащего уведомления Крутых В.И. о дате, месте и времени судебного заседания, а также документы в подтверждение или опровержение факта его смерти.
Поскольку лица, участвующие в споре не имеют полномочий по представлению необходимых документов, то надлежит истребовать из Отделения Управления Федеральной Миграционной Службы России по Московской области по Волоколамскому муниципальному району (143600, Центральный федеральный округ, Московская область, Волоколамский р-н, Волоколамск, Широкая ул., 4) сведения о регистрации Крутых Владимира Ивановича (паспорт серии 4607 N727197, выдан УФМС России по Московской области в Волоколамском районе 12.05.2007, дата рождения 04.06.1970) по месту жительства, а в Волоколамском отделе ЗАГС Московской области (143600 Московская область, Волоколамский район, Волоколамск, Октябрьская площадь, 10) сведения о записи акта гражданского состояния (о смерти или отсутствие таковой).
В связи с невозможностью Стадихиным С.В. получить документы, подтверждающие финансовую самостоятельность цессионария Крутых В.И., суд считает ходатайство об истребовании обоснованным. Вместе с тем, на данном этапе рассмотрения обособленного спора суд не усматривает необходимости истребования оригиналов документов о продаже имущества Крутых В.И., поскольку значение для рассмотрения спора имеет факт финансовой возможности Крутых В.И. предоставить займ, в том числе за счет отчуждения недвижимого имущества, а не исследование подлинности документов. Для установления данного факта достаточно подтверждения заявленных сделок документами, предоставленными регистрационным органом.
У Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области надлежит истребовать
1) копии регистрационных дел по продаже следующего недвижимого имущества:
а) земельный участок площадью 10791 кв.м., кадастровый номер 60:27:140201:08, расположенный по адресу: г.Псков, ул.Николая Васильева, д.87А.; и расположенных на нем: арочный ангар-склад N1, инвентарный номер 9168 литер Е, площадью 398,2 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-Е; арочный ангар-склад N2, инвентарный номер 9168 литер Ж, площадью 393,9 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-Ж; арочный ангар-склад N3, инвентарный номер 9168 литер З, площадью 397,2 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-З; арочный ангар-склад N4, инвентарный номер 9168 литер Н, площадью 436,1 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-Н; арочный ангар-склад N5, инвентарный номер 9168 литер К, площадью 397,5 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-К; арочный ангар-склад N6, инвентарный номер 9168 литер Л, площадью 397,9 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-Л; здание, инвентарный номер 9168 литер А, площадью 66,7 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-А;
б) жилого дома с кадастровым (или условным) номером 60-60-01/010/2009-1044, общей площадью 240,5 кв.м., инвентарный номер 1018 лит.А, размещенного на земельном участке общей площадью 1489 кв.м с кадастровым (или условным) номером 60:18:0140801:179, расположенном на землях населенных пунктов, предоставляемых для ведения личного подсобного хозяйства, находящиеся по адресу: Псковская область, Псковский район, Писковичская волость, деревня Загорицы, дом N59.
2) сведения о сделках, совершенных Гуковым Ю.Ю. в период с 2010 по 2014 год.
Для установления обстоятельств, которые судом предписано установить в соответствии с пунктом 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", суд считает также необходимо истребовать сведения о движении денежных средств за период с 2010 года по 2014 год по всем расчетным счетам Гукова Юрия Юрьевича.
Руководствуясь статьями 66, 184, 185 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Удовлетворить ходатайства Стадихина С.В. и финансового управляющего Гукова Ю.Ю. Гуляева Виталия Борисовича об истребовании документов.
Истребовать у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области (ул.Рабочая, д.11, г.Псков, 180017) копии регистрационных дел (договора, заявления, документы об оплате, акты приема-передачи):
- по сделке: договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.11.2011, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью "Стройтрест" и Цветковым Дмитрием Олеговичем по продаже следующего недвижимого имущества, расположенного по адресу: г.Псков, ул.Николая Васильева, д.87А: земельный участок площадью 10791 кв.м., кадастровый номер 60:27:140201:08, арочный ангар-склад N1, инвентарный номер 9168 литер Е, площадью 398,2 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-Е; арочный ангар-склад N2, инвентарный номер 9168 литер Ж, площадью 393,9 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-Ж; арочный ангар-склад N3, инвентарный номер 9168 литер З, площадью 397,2 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-З; арочный ангар-склад N4, инвентарный номер 9168 литер Н, площадью 436,1 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-Н; арочный ангар-склад N5, инвентарный номер 9168 литер К, площадью 397,5 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-К; арочный ангар-склад N6, инвентарный номер 9168 литер Л, площадью 397,9 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-Л; здание, инвентарный номер 9168 литер А, площадью 66,7 кв.м, кадастровый номер 60:27:140201:08:9168-А;
- по сделке: договор купли-продажи жилого дома с земельным участком от 29.11.2012, заключенный между Крутых Владимиром Ивановичем и Ивановым Андреем Алексеевичем, Ивановой Анной Евгеньевной, Ивановым Даниилом Андреевичем, Ивановой Полиной Андреевной, с кадастровым (или условным) номером 60-60-01/010/2009-1044, общей площадью 240,5 кв.м., инвентарный номер 1018 лит.А, размещенного на земельном участке общей площадью 1489 кв.м с кадастровым (или условным) номером 60:18:0140801:179, расположенном на землях населенных пунктов, предоставляемых для ведения личного подсобного хозяйства, находящиеся по адресу: Псковская область, Псковский район, Писковичская волость, деревня Загорицы, дом N59.
Истребовать у Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области (ул.Рабочая, д.11, г.Псков, 180017) сведения о всех сделках, совершённых Гуковым Юрием Юрьевичем (180024, г.Псков, Рижский проспект, д. 67, кв. 148, ИНН 602700333333) за период с 2010 года по 2014 год.
Истребовать у Отделения Управления Федеральной Миграционной Службы России по Московской области по Волоколамскому муниципальному району (ул.Широкая, д.4, г.Волоколамск, Волоколамский р-н, Московская обл., 143600) сведения о регистрации Крутых Владимира Ивановича (паспорт серии 4607 N727197, выдан УФМС России по Московской области в Волоколамском районе 12.05.2007, дата рождения 04.06.1970) по месту жительства.
Истребовать у Волоколамского отдела ЗАГС Московской области (Октябрьская площадь, д.10, г.Волоколамск, Волоколамский р-н, Московская обл., 143600) сведения о записи акта гражданского состояния Крутых Владимира Ивановича, паспорт серии 4607 N727197, выдан УФМС России по Московской области в Волоколамском районе 12.05.2007, дата рождения 04.06.1970.
Истребовать у акционерного общества "Альфа-Банк" (ул. Каланчаевская, д.27, г. Москва, 107078) сведения о движении денежных средств по всем расчетным счетам Гукова Юрия Юрьевича (ИНН 602700333333) NN 40817826406890000002, 40817810206890005268, 40817840806890000196, 40817978606890000255, 40817810206890013438, 408179778906890000654, 40817840806890000578, за период с 2010 года по 2014 год.
Истребовать у публичного акционерного общества "Банк ВТБ 24" (ул. Большая Морская, д.29, литер "А", г.Санкт-Петербург, 190000) сведения о движении денежных средств по всем расчетным счетам Гукова Юрия Юрьевича (ИНН 602700333333) NN 40817810201062310080, 40817840220064000378, 40817978820064000378, 40817810020064000537, 40817810520064000545, 40817810701052358594, 40817810800972063310, 40817840100972063310, 40817978700972063310, 40817810401042305226, 0817810201052619940, за период с 2010 года по 2014 год.
Истребовать у акционерного общества "Российский сельскохозяйственный банк", филиал Псковский (ул. Некрасова, д.44А, г.Псков, 180000) сведения о движении денежных средств по всем расчетным счетам Гукова Юрия Юрьевича (ИНН 602700333333) NN40817810068000003260, 40817810368000001771, 40817810468000001972, 40817810868000005390, 42309810568000000020, за период с 2010 года по 2014 год.
Истребовать у публичного акционерного общества "Росбанк", филиал Северо-Западный (Набережная Канала Грибоедова, д.13, г.Санкт-Петербург, 191186) сведения о движении денежных средств по всем расчетным счетам Гукова Юрия Юрьевича (ИНН 602700333333) NN40817810294690002405, 40817978794690000030, 42307810094690000157, 40817810494690007925, за период с 2010 года по 2014 год.
Истребовать у общества с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Ренессанс Кредит" (ул.Кожевническая, д.14. г.Москва, 115114) сведения о движении денежных средств по расчетному счету Гукова Юрия Юрьевича (ИНН 602700333333), N40817810590011507835 за период с 2010 года по 2014 год.
Запрашиваемые документы представить в суд по адресу: 180000, г.Псков, ул.Свердлова, д.36, ссылаясь на номер дела NА52-2133/2017 для судьи Шубиной О.Л. в срок до 26 февраля 2018 года.
В соответствии со статьей 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 настоящего Кодекса.
Информация о движении дела размещена на официальном сайте Арбитражного суда Псковской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: httр://pskov.arbitr.ru.
Судья О.Л. Шубина
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка