Определение Арбитражного суда Нижегородской области от 18 ноября 2019 года №А43-8813/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 18 ноября 2019 года Дело N А43-8813/2018
Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Пишина Алексея Георгиевича (шифр дела в отделе судьи 18-21/10), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Сафарян Л.В., рассмотрев заявление финансового управляющего Гордеева Николая Владимировича (17.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес регистрации: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, д. 31) Слепова Сергея Ивановича о истребовании документации,
в отсутствие представителей сторон:
УСТАНОВИЛ:
определением Арбитражного суда Нижегородской области от 08.08.2018 заявление о признании Гордеева Николая Владимировича (17.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес регистрации: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, д. 31) несостоятельным (банкротом) признано обоснованным. Введена процедура реструктуризации долгов Гордеева Николая Владимировича (17.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес регистрации: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, д. 31). Утвержден финансовым управляющим должника Слепов Сергей Иванович.
Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 07.03.2019 прекращена процедура реструктуризации долгов в отношении Гордеева Николая Владимировича (07.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Советская, д.31). Гордеев Николай Владимирович (07.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул.Советская, д.31) признан несостоятельным (банкротом). Введена в отношении должника процедура реализации имущества гражданина сроком на 6 месяцев. Утвержден финансовым управляющим Слепов Сергей Иванович, член Союза "СОАУ "Альянс" (адрес для направлении корреспонденции: 603146, г.Н.Новгород, ул.Бекетова, 38а).
06.06.2019 в Арбитражный суд Нижегородской области поступило заявление финансового управляющего Гордеева Николая Владимировича (17.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес регистрации: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, д. 31) Слепова Сергея Ивановича об истребовании документации.
В судебное заседание от должника Гордеева Н. В. поступила письменная позиция по делу, в соответствии с которой, последний указывает, что должник отчуждал спорное транспортное средство много лет назад, данные покупателя не помнит.
Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные в дело доказательства в их совокупности и взаимосвязи, суд считает заявленное ходатайство подлежащим удовлетворению исходя из следующего.
Дела о несостоятельности (банкротстве) в силу части 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом.
При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
Сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений о размере имущества, месте его нахождения или иных сведений об имуществе, имущественных правах или имущественных обязанностях, передача имущества во владение другим лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а также незаконное воспрепятствование деятельности финансового управляющего, в том числе уклонение или отказ от предоставления финансовому управляющему сведений в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, передачи финансовому управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на него обязанностей, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Согласно пункту 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В обосновании своих требований арбитражный управляющий указывает, что в адрес Гордеева Николая Владимировича (17.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес регистрации: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, д. 31) неоднократно были направлены требования о предоставлении документов.
Гордеев Н. В. в настоящее время уклоняется от передачи указанных документов финансовому управляющему.
Суд отклоняет довод должника о давнем отчуждении транспортного средства, поскольку исходя из справки Управления ГИБДД за должником зарегистрировано указанное транспортных средств
При изложенных обстоятельствах, заявление финансового управляющего Гордееву Николаю Владимировичу (17.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес регистрации: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, д. 31) Слепова Сергея Ивановича о истребовании документации подлежащим удовлетворению.
Ссылка должника на то, что срок предоставления запрашиваемых документов, предусмотренный пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве, еще не истек судом рассмотрена и отклонена в силу следующего.
Финансовый управляющий представил доказательства направления должнику запроса о предоставлении сведений 21.01.2019, 19.02.2019.
Таким образом, достоверно зная о рассмотрении заявления об истребовании документации, должник в течение длительного времени уклонялся от исполнения указанной обязанности.
Указанные обстоятельства свидетельствуют о явном злоупотреблении процессуальными права со стороны должника, а именно воспрепятствовании осуществлению финансовым управляющим своих обязанностей с целью затягивания процедуры банкротства.
При этом суд считает необходимым указать на то, что согласно разъяснению, содержащемуся в пункте 42 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2015 N 45 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан", если при рассмотрении дела о банкротстве будет установлено, что должник не представил необходимые сведения суду или финансовому управляющему при имеющейся у него возможности либо представил заведомо недостоверные сведения, это может повлечь неосвобождение должника от обязательств (абзац третий пункта 4 статьи 213.28 Закона).
Руководствуясь статьями 60, 213.9 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
ходатайство финансового управляющего Гордеева Николая Владимировича (17.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес регистрации: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, д. 31) Слепова Сергея Ивановича удовлетворить.
Обязать Гордеева Николая Владимировича (17.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес регистрации: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, д. 31)передать финансовому управляющему Слепову Сергею Ивановичу следующие документы:
- договор беспроцентного займа N 5 от 09 ноября 2007 года на сумму 920 000 (Девятьсот двадцать тысяч) рублей;
- договор беспроцентного займа N 6 от 24 марта 2008 года на сумму 2 582 000 (Два миллиона пятьсот восемьдесят две тысячи) рублей;
- договор беспроцентного займа N 7 от 22 января 2009 года на сумму 2 751 000 (Два миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей;
- договор беспроцентного займа N 9 от 11 января 2011 года на сумму 1 375 000 (Один миллион триста семьдесят пять тысяч) рублей;
- копию СНИЛС (страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования);
- список всех кредиторов с указанием сумм задолженности, ИНН, адресов направления корреспонденции;
- список всех дебиторов с указанием сумм задолженности, ИНН, адресов направления корреспонденции;
- документы, подтверждающие наличие задолженности, основание ее возникновения;
- документы, подтверждающие наличие задолженности по денежным обязательствам и (или) обязанности по уплате обязательных платежей, которые возникли в результате осуществления предпринимательской деятельности;
- опись имущества с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя;
- копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, и документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности гражданина (при наличии);
- копии документов о совершавшихся в течение трех лет до даты подачи заявления сделках с недвижимым имуществом, ценными бумагами, долями в уставном капитале, транспортными средствами и сделках на сумму свыше трехсот тысяч рублей (при наличии);
- копию паспорта супруги;
- копию договора купли-продажи транспортного средства FORD TRANZIT, фургон, 2008 г.в., снят с учета 18.07.2017;
- копию договора купли-продажи транспортного средства AUDI Q7, универсал повышенной проходимости, 2009 г.в., снят с учета 19.11.2016;
- копию договора купли-продажи транспортного средства BMW-X5, универсал, 2008 г.в., снят с учета 14.07.2017;
- копию Свидетельства о постановке на учет в ИФНС ООО "ТРИАЛ-ТУР" (о присвоении ИНН);
- копию Письма о постановке на учет в Статистическом управлении ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- копию Устава со всеми изменениями, учредительные документы ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- копию Свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц ООО "ТРИАЛ-ТУР" (ОГРН);
- копии Документов, подтверждающих полномочия директора и главного бухгалтера ООО "ТРИАЛ-ТУР" (протокол о назначении, приказ);
- копию Документов, содержащих сведения о составе органов управления ООО "ТРИАЛ-ТУР", а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия;
- сведения об аффилированных лицах ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- копии Бухгалтерского баланса (форма N1), отчета о прибылях и убытках (форма N2), приложений к годовому балансу (формы N 3,4,5) поквартально за период с 1 кв. 2016г., по 4 кв. 2018 г. ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- копии Протоколов собраний учредителей (участников) (годовые и внеочередные) за 2016-2018 гг. ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- перечень банковских счетов ООО "ТРИАЛ-ТУР" (в т.ч. расчетных, текущих, валютных, ссудных), заверенных ИФНС, по состоянию на 07.03.2019 ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- справка об остатках денежных средств в кассе, на расчетных счетах, в подотчете (по каждому подотчетному лицу) по состоянию на 07.03.2019 ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- реестр действующих договоров, заключенных ООО "ТРИАЛ-ТУР" с контрагентами за 2016-2018 (с указанием предмета договора (выполняемых работ) и суммы договора);
- копии Договоров, прочую информацию, относящуюся к крупным сделкам за 2016-2018 ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- копии свидетельств о регистрации права собственности ООО "ТРИАЛ-ТУР" на объекты недвижимости;
- копии Кредитных договоров с приложениями, в том числе договоры залога имущества по состоянию на 07.03.2019г. ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- перечень имущества, находящегося в залоге по состоянию на 07.03.2019г. ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- копию Действующих лицензий ООО "ТРИАЛ-ТУР";
- расшифровку остатков имущества ООО "ТРИАЛ-ТУР" на 07.03.2019:
1) нематериальных активов (сч. 04, 05);
2) основных средств (сч.01) с указанием балансовой и остаточной стоимости;
3) незавершенного строительства (сч. 07);
4) долгосрочных финансовых вложений (сч. 06), в т.ч.:
- вкладов в дочерние и зависимые общества, другие организации;
- займов, предоставленных организациям на срок более 12 месяцев;
- прочих долгосрочных финансовых вложений;
5) прочих внеоборотных активов;
6) материалов (сч. 10);
7) затрат в незавершенном производстве (сч. 20, 21,23, 29, 30, 36,44);
8) готовой продукции и товаров для перепродажи (сч. 40,41);
9) дебиторской задолженности по контрагентам с расшифровкой оснований задолженности, акты сверок по каждому дебитору;
10) краткосрочных финансовых вложений (векселей, акций, прочих ценных бумаг);
- расшифровку задолженности ООО "ТРИАЛ-ТУР" в бюджет и внебюджетные фонды с актами сверки с ИФНС РФ по состоянию на 07.03.2019;
- расшифровку кредиторской задолженности ООО "ТРИАЛ-ТУР" по состоянию на 07.03.2019;
- копии Отчетов по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника ООО "ТРИАЛ-ТУР".
Обязать Гордеева Николая Владимировича (17.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес регистрации: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, д. 31) передать финансовому управляющему Слепову Сергею Ивановичу банковские карты.
Обязать Гордеева Николая Владимировича (17.01.1964 года рождения, СНИЛС 013-973-834-63, ИНН 524900911761, адрес регистрации: 606036, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Советская, д. 31) передать финансовому управляющему Лаптеву Дмитрию Павловичу автомобиль КАМА35410, 1985 г.в., peг. номер В068УС152, ключи зажигания от указанного автомобиля и ПТС.
Исполнительный лист выдать.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в четырнадцатидневный срок с даты его вынесения в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области.
Судья А.Г. Пишин
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка