Определение от 16 апреля 2014 года №А41-9686/2012

 
 
Арбитражный суд Московской области
 
    107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
 
http://asmo.arbitr.ru/
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    об истребовании доказательств
 
 
    г.Москва
 
    16 апреля 2014года                                                     Дело №А41-9686/12
 
 
    Судебное заседание проведено 27.03.2014 г.
 
 
    Арбитражный суд Московской области в составе судьи С.Я.Репина,
 
    при ведении протокола секретарем судебного заседания Веретенцевым В.Ю., рассмотрев в открытом судебном заседании заявление временного управляющего ООО «Сладоград» об истребовании документов и сведений у руководителя ООО «Сладоград», при участии в судебном заседании: согласно протоколу,
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
 
    Определением Арбитражного суда Московской области  от 19.12.2013 г. по делу №А41-9686/12 в отношении ООО «Сладоград» введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Кузьмин Игорь Сергеевич.
 
    Временный управляющий ООО «Сладоград» обратился в суд с заявлением об истребовании доказательств у руководителя ООО «Сладоград».
 
    Заявление рассматривается по правилам ч. 3 ст. 156 АПК РФ.
 
    Возражений по существу заявления временного управляющего ООО «Сладоград» не имеется.
 
    В соответствии с п. 3.2. ст. 64 Закона о банкротстве, не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего об изменениях в составе имущества должника.
 
    Доказательств передачи руководителем ООО «Сладоград» документов и сведений, необходимых для проведения процедуры наблюдения временному управляющему ООО «Сладоград» не имеется.
 
    Изучив материалы дела №А41-9686/12о признании ООО «Сладоград» несостоятельным (банкротом), суд полагает необходимым удовлетворить заявление временного управляющего ООО «Сладоград».
 
    Руководствуясь ст. ст. 66, 184, 185, 223Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
 
    ОПРЕДЕЛИЛ:
 
 
    Истребовать у руководителя ООО «Сладоград» копии документов, содержащих сведения о перечне имущества ООО «Сладоград», в том числе имущественных правах, копии бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность ООО «Сладоград» за последние три года:
 
    1. Сведения о контактном телефоне предприятия, электронном адресе (е-мэйл), почтовом адресе для корреспонденции.
 
    2. Учредительные документы (Устав, все протоколы, решения, приказы).
 
    3. Документы, подтверждающие права компании на недвижимое имущество, земельные участки.
 
    4. Перечень объектов недвижимости, которыми компания владеет на праве собственности, хозяйственного ведения, по договору аренды, пользования и по другим договорам и основаниям с приложением копий документов, подтверждающих право владения, пользования, копий планов земельных участков.
 
    5.  Технические паспорта.
 
    6. Договоры, на основании которых за последние 3 года производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности.
 
    7. Перечень дебиторов компании с указанием размера дебиторской задолженности по каждому дебитору на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом), который должен содержать по каждому дебитору:
 
    а)  наименование дебитора, его юридический и фактический адрес, контактные телефоны.
 
    б)  Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера.
 
    в) сумма задолженности, с выделением суммы основного долга и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам, с указанием даты возникновения задолженности.
 
    г) документов, подтверждающих дебиторскую задолженность по каждому дебитору.
 
    8. Сведения об аффилированных лицах компании.
 
    9. Сведения о наличии открытых (закрытых) расчетных счетов с момента регистрации компании. Сообщать так же обо всех расчетных счетах, открываемых компанией в период Наблюдения.
 
    10. Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности с отметкой налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года, поквартально).
 
    10.1. Бухгалтерские   балансы   за   3   года   с   момента     сдачи   последнего   баланса (поквартально) - форма 1.
 
    10.2. Справки о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах за последние 3 года (поквартально) (справка к форме 1)
 
    10.3. Отчеты о прибылях и убытках с момента сдачи последнего баланса (поквартально) - форма 2.
 
    10.4.  Расшифровка строк Формы №2 (поквартально).
 
    10.5.  Отчеты о движении капитала за последние 3 года (годовой) - форма 3.
 
    10.6. Отчеты о движении денежных средств за последние 3 года (годовой) - форма 4.
 
    10.7. Приложение к бухгалтерским балансам (расшифровка статей баланса) форма 5.
 
    10.8. Расшифровку имущества, числящего на балансе предприятия (поквартально) за последние 3 года;
 
    10.9. Расшифровка выручки, прибыли по видам деятельности (поквартально) за последние 3 года.
 
    10.10. Сведения о наличии финансовых вложений (вклады в уставные капиталы других организаций, в т. ч. дочерних и зависимых, ценные бумаги, депозиты, предоставленные займы) за последние 3 года.
 
    10.11. Сведения о наличии нематериальных активов за последние 3 года.
 
    10.12. Сведения об амортизации за последние 3 года.
 
    10.13. Результаты от переоценки объектов основных средств за последние 3 года.
 
    10.14. Сведения о расходах на НИОКР за последние 3 года.
 
    10.15. Сведения о расходах на освоение природных ресурсов за последние 3 года.
 
    10.16. Отчеты о бюджетном финансировании за последние 3 года (государственная помощь), бюджетные кредиты - форма 6.
 
    10.17.  Налоговые декларации за последние 3 года.
 
    10.18.   Декларация по НДС за последние 3 года.
 
    10.19.  Справки о среднесписочной численности (поквартально) за последние 3 года.
 
    10.20. Отчеты для ФСС за последние 3 года (Форма 4-ФСС).
 
    10.21. Декларации для Пенсионного фонда по форме КНД за последние 3 года.
 
    10.22.  справки по форме 2-НДФЛ за последние 3 года.
 
    11. Сведения о дочерних и зависимых хозяйственных обществах.
 
    12. Сведения об учредителях (участниках) компании:
 
    12.1. Адрес регистрации руководителя, учредителей, участников, почтовый адрес, ИНН руководителя должника, контактный телефон.
 
    12.2. Сведения об участии руководителя компании, учредителей, участников:
 
    12.2.1. в иных юридических лицах
 
    12.2.2. а так же сведения об участии руководителя, учредителей, участников в других ЮЛ в качестве руководителей, учредителей, участников.
 
    12.2.3. В случае регистрации руководителя, учредителей, участников в качестве индивидуальных предпринимателей - сведения о такой регистрации.
 
    13. Сведения о проведении налоговых проверок за последние 5 лет, сведения о результатах этих проверок. Копии документов по этим проверкам.
 
    14. Сведения о наличии имущества предприятия (его стоимость, местонахождение), в том числе сведения о дебиторской задолженности,
 
    15. Сведения о имуществе предприятия, снятом с учета за 3 года до настоящего момента, проданном, сведения о переуступленных правах
 
    16. Сведения о наличии арендуемого Предприятием муниципального и государственного имущества и муниципальных и государственных земельных участков.
 
    17. Сведения о зарегистрированных правах на недвижимое имущество.
 
    18. Информация о прошедших сделках с недвижимым имуществом за 3 года до настоящего момента
 
    19. Сведения о том, когда и какое имущество было снято с учёта и по каким причинам.
 
    20. Сведения об обременениях на земельные участки
 
    21. Сведения об участии Предприятия в долевом строительстве многоквартирных жилых домов.
 
    22. Сведения о зарегистрированных за предприятием правах на автомототранспорт
 
    23. Сведения о снятых предприятием с регистрации за последние 3 года автомототранспортных средствах
 
    24. Сведения о зарегистрированных правах на самоходные машины и другие виды техники,
 
    25. Сведения о том, когда и какая техника была снята с учёта и по каким причинам,
 
    26. Сведения о зарегистрированных правах на опасные объекты и оборудование
 
    27. Сведения о том, когда и какие опасные объекты и оборудование были сняты с учёта и по каким причинам,
 
    28. Сведения о наличии исполнительных производств по взысканию в пользу компании (с указанием наименования и адреса должника)
 
    29. Сведения о наличии исполнительных производств о взыскании с компании (с указанием наименования и адреса взыскателя)
 
    30. Сведения о наложении в рамках исполнительных производств арестов и запрещений на принадлежащее Предприятию имущество и расчетные счета.
 
    31. Копии статистической отчетности Предприятия
 
    32. Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
 
    33. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
 
    34. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
 
    35. Отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника;
 
    36. Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
 
    37. Внутренние документы компании, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);
 
    38.  Протоколы собраний руководящих органов компании за последние 3 года;
 
    39. Приказы и распоряжения директора за последние 3 года;
 
    40. Характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, имеющих место на предприятии за последние 3 года;
 
    41. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
 
    42. Договоры, соглашения, контракты, заключенные компании со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года
 
    43. Номера расчетного и иных счетов компании, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений, банков;
 
    44. Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении компанией денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
 
    45.  Сведения обо всех лицензиях, сертификатах компании;
 
    46. Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
 
    47. Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
 
    48.  Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
 
    49. Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;
 
    50. Материалы налоговых проверок и судебных процессов по ним, перечень всех дел, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах, судах общей юрисдикции с участием должника. Приложить копии исковых заявлений и имеющихся судебных актов;
 
    51. Перечень всех судебных дел, решения по которым вступили в законную силу. Приложить копии решений и исполнительных листов. Копии инкассовых поручений, предъявленных в банк по исполнительному листу;
 
    52. Сведения о внутренней структуре компании, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
 
    53. Сведения о фактической численности работников компании в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку работах;
 
    54. Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;
 
    55. Наименование и адреса организаций, в которых компания является учредителем (участником), сведения о доле участия;
 
    56. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся компании, ее функций и видов деятельности;
 
    57. Сведения о компании, функционировании службы безопасности (охраны), материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов;
 
    58. Информацию в виде справок/писем (сводной справки/письма) по состоянию на настоящий момент:
 
    58.1.  о наличии/отсутствии государственного оборонного заказа;
 
    58.2.  о наличии/отсутствии мобилизационных мощностей;
 
    58.3.  о наличии/отсутствии имущества ограниченного оборота;
 
    58.4. о наличии/отсутствии необходимости осуществления каких-либо природоохранных мероприятий;
 
    58.5. о наличии/отсутствии каких-либо торговых ограничений, финансового стимулирования, дотаций;
 
    58.6. о наличии/отсутствии сезонных факторов в деятельности компании (если «да», то их влияние на деятельность компании);
 
    58.7. схема и характеристика организационно-производственной структуры компании;
 
    58.8.  основные направления деятельности компании
 
    58.9.  основные виды выпускаемой компанией продукции;
 
    58.10. текущие и планируемые объёмы производства/продаж компании;
 
    58.11. состав основного и вспомогательного производства компании (или отсутствие такового);
 
    58.12. загрузка производственных мощностей компании (или отсутствие таковых);
 
    58.13.  объекты непроизводственной сферы и затраты на их содержание (или отсутствие таковых);
 
    58.14.  объекты незавершённого строительства;
 
    58.15. все направления (виды) деятельности, осуществляемые компанией за последние 3 года, их соответствие нормам и обычаям делового оборота, соответствие применяемых цен рыночным;
 
    58.16. данные по основным поставщикам сырья/продукции/материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объёмам поставок за последние 3 года;
 
    58.17.  данные по срокам и формам расчётов за поставленную продукцию;
 
    58.18. балансовая стоимость активов, используемых в производственном процессе;
 
    58.19. балансовая стоимость активов, не используемых в производственном процессе;
 
    58.20. наличие и краткая характеристика (в случае наличия) мобилизационных и законсервированных основных средств;
 
    58.21.  степень износа основных средств;
 
    58.22.  наличие и краткая характеристика обременённых основных средств (в том числе год ввода в действие, возможный срок полезного действия, проведённые ремонт (текущий, капитальный), реконструкция, модернизация, частичная ликвидация, переоценка, амортизация, земельные участки, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения);
 
    58.23. размер запаса сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается;
 
    58.24. размер запаса сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;
 
    58.25. обоснованность цен, по которым приобретались сырьё/материалы/продукция;
 
    58.26.  причины задержки реализации готовой продукции;
 
    58.27. обоснованность отражения в балансе расходов будущих периодов;
 
    58.28. потенциальные оборотные активы к возврату - списанная в убыток сумма дебиторской задолженности и сумма выданных гарантий и поручительств, возможность получения денежных средств за отгруженные товары;
 
    58.29. запасы, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;
 
    58.30. сумма дебиторской задолженности, невозможной к взысканию;
 
    58.31. эффективность и целесообразность краткосрочных финансовых вложений;
 
    58.32. имущество, внесённое в качестве краткосрочных финансовых вложений;
 
    58.33. возможность возврата имущества, внесённого в качестве краткосрочных финансовых вложений;
 
    58.34. наличие и размер фондов социальной сферы;
 
    58.35. возможность и обоснованность деления обязательств на основной ДОЛГ и санкции;
 
    58.36. обязательства, возникновение которых может быть оспорено;
 
    58.37. обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;
 
    58.38. долгосрочные обязательства должника - сумма займов и кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных Обязательств;
 
    58.39. мероприятия, целенаправленно проводимые на предприятии за последние 3 года, направленные на снижение расходов и эффект от их реализации;
 
    58.40. выручка нетто за последние 3 года (разбивка по годам) - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей;
 
    58.41. валовая выручка за последние 3 года (разбивка по годам) - выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов;
 
    58.42. среднемесячная выручка за последние 3 года (разбивка по годам)- отношение величины валовой выручки, полученной за определенный период, как в денежной форме, так и в форме взаимозачетов, к количеству месяцев в периоде;
 
    62. Справки из органов, осуществляющих государственную регистрацию прав:
 
    63. МРЭО ГИБДД о транспортных средствах;
 
    64. Гостехнадзор - об объектах повышенной опасности и тракторах;
 
    65. Из БТИ об объектах недвижимости, зарегистрированных до 1998 г.;
 
    66. Из Комитета по землепользованию администрации о составе и величине земельных участков на правах аренды и владения;
 
    67. Федеральная регистрационная служба - о правах на объекты недвижимости и земельные участки, выписку из ЕГРП.
 
    68. Служба судебных приставов - об имеющихся на исполнении исполнительных документах по взысканию с компании, а так же по взысканию в пользу компании;
 
    69. Инспекция ФНС - а) справка об открытых счетах; б) полная выписка из ЕГРЮЛ с указанием участия в других юридических лицах; в) справка о задолженности по обязательным платежам; г) справка об имеющейся информации о зарегистрированных правах в качестве плательщика налогов с владельцев транспортных средств, земельного налога, налога на имущество по недвижимости;
 
    70. Полные выписки из банков по всем расчетным счетам (открытым и закрытым) по всем операциям на счете за последние 3 года  
 
    Руководителю ООО «Сладоград» – вышеперечисленные сведения и документы ООО «Сладоград» передать временному управляющему ООО «Сладоград» (нарочно либо заказной корреспонденцией по адресу: 198330, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 91, пом. 206) в десятидневный срок со дня вынесения настоящего определения.
 
    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
 
 
 
 
    Судья                                                                                Репин С.Я.