Определение от 22 апреля 2014 года №А41-57461/2013

 
 
Арбитражный суд Московской области
 
    107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
 
http://asmo.arbitr.ru/
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    об истребовании доказательств
 
 
    г. Москва
 
 
    22 апреля 2014года                                                                 Дело №А41-57461/13
 
 
    Арбитражный суд Московской области в составе судьи А.В.Солодилова, рассмотрев заявление временного управляющего ООО «Техногрупп» Вахрамеева Владимира Михайловича об истребовании доказательств, поступившее в арбитражный суд 17.04.2014г. в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «Техногрупп»,
 
 
    УСТАНОВИЛ:
 
 
    определением Арбитражного суда Московской области от 29.01.2014г. в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Вахрамеев Владимир Михайлович.
 
    15.04.2014г. временный управляющий ООО «Техногрупп» Вахрамеев В.М. обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением об истребовании у директора ООО «Техногрупп» Паниной М.А. следующих документов:
 
    1. Учредительные документы должника (Устав, Учредительный    договор) с изменениями;
 
    2. Документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество;
 
    3. Перечень всего имущества должника;
 
    4. Бухгалтерские балансы с приложениями  (квартальные и годовые)  с отметкой налоговой инспекции о принятии, за последние три года;
 
    5. Расшифровка расчетов с дебиторами по ст. «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
 
    6. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
 
    7. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
 
    8. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;
 
    9.    Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости всего имущества по установленным формам;
 
    10.  Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения задолженности;
 
    11.  Внутренние документы должника, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);
 
    12.  Протоколы собраний руководящих органов должника за период с 01.01.2011 года;
 
    13.  Приказы и распоряжения директора за период с 01.01.2011 года;
 
    14.  Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
 
    15.  Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами за период с 01.01.2011 года;
 
    16.  Номера расчетного и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
 
    17.  Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами;
 
    18.  Справку о задолженности должника перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);
 
    19.  Лицензии;
 
    20.  Сертификаты;
 
    21.  Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
 
    22.  Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
 
    23.  Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.д.);
 
    24.  Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.;
 
    25.  Сведения о внутренней структуре должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
 
    26.  Сведения о фактической численности работников должника в форме справки;
 
    27.  Сведения о выданных доверенностях;
 
    28.  Наименование и адреса организаций, в которых должник является учредителем (участников), сведения о доле участия;
 
    29.  Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся должника, его функций и видов деятельности;
 
    30.  Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
 
    Согласно п. 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012г. № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» в силу пункта 3.2 статьи 64 Закона о банкротстве не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения; ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного управляющего и арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, об изменениях в составе имущества должника.
 
    Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 126 Закона о банкротстве руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
 
    В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
 
    Арбитражный суд установил, что временным управляющим должника соблюдены требования статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    В соответствии с положениями статьи 16 АПК РФ, требования арбитражного суда о представлении доказательств, сведений и других материалов,  связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы.  Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.
 
    На основании изложенного, руководствуясь статьями  16, 66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
 
    ОПРЕДЕЛИЛ:
 
 
    1. Удовлетворить заявление временного управляющего ООО «Техногрупп» Вахрамеева Владимира Михайловича об истребовании доказательств у руководителя должника.
 
    2. Обязать руководителя должника ООО «Техногрупп» (ИНН 5042078914, ОГРН 104008365049; адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д.1) Панину Марию Александровну  передать временному управляющему ООО «Техногрупп» Вахрамееву Владимиру Михайловичу следующие документы:
 
    1. Учредительные документы должника (Устав, Учредительный    договор) с изменениями;
 
    2. Документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество;
 
    3. Перечень всего имущества должника;
 
    4. Бухгалтерские балансы с приложениями  (квартальные и годовые)  с отметкой налоговой инспекции о принятии, за последние три года;
 
    5. Расшифровка расчетов с дебиторами по ст. «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
 
    6. Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
 
    7. Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
 
    8. Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;
 
    9.       Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости всего имущества по установленным формам;
 
    10.     Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения задолженности;
 
    11.     Внутренние документы должника, подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);
 
    12.     Протоколы собраний руководящих органов должника за период с 01.01.2011 года;
 
    13.     Приказы и распоряжения директора за период с 01.01.2011 года;
 
    14.     Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
 
    15.     Договоры, соглашения, контракты, заключенные должником со всеми юридическими и физическими лицами за период с 01.01.2011 года;
 
    16.     Номера расчетного и иных счетов должника, наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
 
    17.     Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении должником денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами;
 
    18.     Справку о задолженности должника перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);
 
    19.     Лицензии;
 
    20.     Сертификаты;
 
    21.     Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
 
    22.     Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
 
    23.     Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.д.);
 
    24.     Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.;
 
    25.     Сведения о внутренней структуре должника, перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
 
    26.     Сведения о фактической численности работников должника в форме справки;
 
    27.     Сведения о выданных доверенностях;
 
    28.     Наименование и адреса организаций, в которых должник является учредителем (участников), сведения о доле участия;
 
    29.     Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся должника, его функций и видов деятельности;
 
    30.     Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
 
    В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.
 
 
Судья                                                                  А.В.Солодилов