Определение от 23 апреля 2014 года №А41-57048/2013

 
 
Арбитражный суд Московской области
 
    107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
 
http://asmo.arbitr.ru/
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    об истребовании доказательств
 
 
    г.Москва
 
    23 апреля 2014года                                                             Дело №А41-57048/13
 
 
    Арбитражный суд Московской области в составе:
 
    Председательствующего судьиЗеньковой Е.Л.,
 
    протокол судебного заседания вел секретарь с/з Кириллов М.-Д.С.,
 
    рассмотрел в судебном заседании отчет временного управляющего    Харланова А.Л., по делу о признании должника –  ООО "Судоходная Компания "ЭКСПО-ШИППИНГ"     несостоятельным (банкротом),
 
    при участии в заседании:  не явились, извещены
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
 
    Рассматривается дело № А41-57048/13 по вопросу об итогах процедуры наблюдения и о дальнейшей процедуре в отношении должника –   ООО "Судоходная Компания "ЭКСПО-ШИППИНГ".
 
    От управляющего   поступили ходатайства:
 
    -  об  обязании  руководителя должника предоставить временному управляющему  бухгалтерские и иные документы,
 
    - об   истребовании из МРИ ФНС РФ № 12 по Московской области  дополнительных    документов,
 
    -  об   истребовании из    ОАО «Московской речное пароходство»  дополнительных    документов.
 
    Ходатайства  удовлетворены.
 
    Согласно части 5 статьи 66 АПК РФ в случае непредставления  органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными органами, должностными лицами доказательств по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, арбитражный суд истребует доказательства от этих органов по своей инициативе.
 
    На основании части 7 статьи 66 АПК РФ лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд. При необходимости по запросу суда истребуемое доказательство может быть выдано на руки лицу, имеющему соответствующий запрос, для представления в суд.
 
    В соответствии с частью 8 статьи 66 АПК РФ, если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности его представить вообще или представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
 
    Руководствуясь статьями  66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
 
 
    ОПРЕДЕЛИЛ:
 
 
 
    Обязать   руководителя   ООО    «Судоходная   компания   «ЭКСПО-ШИППИНГ» Бурова Алексея Юрьевича передать временному управляющему ООО «Судоходная компания «ЭКСПО-ШИППИНГ» Харланову Алексею Леонтьевичу следующие документы должника  за период   2011-2013 года:
 
    -   расшифровка по отвлеченным средствам;
 
    -   производственная программа на год;
 
    -   список имущества;
 
    -   список дебиторской и кредиторской задолженности с расшифровкой сумм и указанием адресов;
 
    -   документы по земельному участку;
 
    -   документы БТИ;
 
    -   статистическая отчетность, бух1-алтерская и налоговая отчетность, регистры бухгалтерского и налогового учета, а также (при наличии) материалы аудиторской проверки и отчетов оценщиков;
 
    -   свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной регистрации, справка о присвоении кодов статистики;
 
    -   учредительные документы, Устав, протоколы общих собраний участников организации, заседаний совета директоров, реестра акционеров;
 
    документы, содержащие сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия;
 
    -   договора, планы, сметы, калькуляции;
 
    -   положения об учетной политике, в том числе учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета,
 
    -   схемы документооборота и организационной и производственной структур;
 
    -   справка о наличии филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений с указанием доли участия должника в их уставном капитале и краткая характеристика их деятельности;
 
    -   отчетности филиалов, дочерних и зависимых хозяйственных обществ, структурных подразделений;
 
    -   материалы налоговых проверок и судебных процессов;
 
    -   нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность должника.
 
    -   справка о размере капитальных затрат на арендуемые основные средства, отраженных в балансе, поквартально;
 
    -   справка о размере незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства, отраженных в балансе, поквартально;
 
    -   справка о размере капитальных затрат по всему арендованному имуществу, отраженных в балансе, поквартально;
 
    -   оборотная ведомость (дебетовая часть сч.62), поквартально (с указанием наименования дебитора, его адреса и суммой задолженности);
 
    -   справка о просроченной кредиторской задолженности, поквартально, с указанием наименования кредитора, его адреса и суммой задолженности);
 
    -   справка о балансовой стоимости активов, используемых в производственном процессе;
 
    -   справка о возможной балансовой стоимости активов, используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях;
 
    -   справка о балансовой стоимости активов, не используемых в производственном процессе;                                                                                 
 
    -   справка о возможной балансовой стоимости активов, не используемых в производственном процессе, при реализации на рыночных условиях;
 
    -   справка о наличии и краткой характеристике мобилизационных и законсервированных основных средств;
 
    -   справка о степени износа основных средств;
 
    -   справка о наличии полностью изношенных основных средств с краткой характеристикой;
 
    -   справка о наличии обремененных основных средств (в том числе год ввода в действие с краткой характеристикой, указанием возможного срока полезного действия, проведенного ремонта (текущий, капитальный), реконструкции, модернизации, частичной ликвидации, переоценки, амортизации; справка о наличии земельных участков, на которых находятся здания и сооружения, характеристика специализации (узкоспециализированное или нет), участие в производственном процессе (круглогодично или часть года), наличие предусмотренных законодательством Российской Федерации документов, источник приобретения
 
    -   справка о степени готовности объектов незавершенного строительства;
 
    -   справка о размере средств, необходимых для завершения строительных работ, и сроке возможного пуска в эксплуатацию объектов;
 
    -   справка о необходимости или целесообразности завершения строительных работ либо консервации объектов незавершенного строительства;
 
    -   справка  о   возможной   стоимости  объектов  незавершенного   строительства  при реализации на рыночных условиях;
 
    -    справка о составе и стоимости имущества, внесенного в качестве долгосрочных финансовых вложений;
 
    -   справка о степени готовности незавершенного производства, времени и величине средств, необходимых для доведения его до готовой продукции;
 
    -   справка о размере запасов сырья и материалов, ниже которого производственный процесс останавливается;
 
    -   справка о размере запасов сырья и материалов, который может быть реализован без ущерба для производственного процесса;
 
    -   справка об обоснованности цен, по которым приобретались сырье и материалы; справка о среднерыночных ценах на аналогичную продукцию в регионе;
 
    -   аналитическая справка о причинах задержки реализации готовой продукции;
 
    -   справка  об  обоснованности  отражения в  балансе расходов  будущих периодов (расшифровка расходов будущих периодов);
 
    -   справка о возможности получения денежных средств за отгруженные товары;
 
    -   справка о запасах, реализация которых по балансовой стоимости затруднительна;
 
    -   справка о наличии и составе имущества, внесенного в качестве краткосрочных финансовых вложений;
 
    -   справка о балансовой стоимости активов, принимающих участие в производственном процессе, при выбытии которых невозможна основная деятельность должника;
 
    -   справка о размере налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также об активах, реализация которых затруднительна;
 
    -   справка со сведениями о поквартальном делении обязательств на основной долг и санкции;
 
    -   справка об обязательствах, возникновение которых может быть оспорено;
 
    -   справка об обязательствах, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;
 
    -   справка о возможности реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами;
 
    -   справка со сведениями об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год;
 
    -   калькуляция продукции (указание статей расходов);
 
    -   планируемые мероприятия по снижению расходов и планируемый эффект от их реализации;
 
    -   справка о размере затрат на содержание законсервированных объектов, мобилизационных мощностей и государственных резервов;
 
    -   справка о влияние государственной денежно-кредитной политики (мероприятия в области денежного обращения, направленные на сдерживание инфляции и выравнивание платежного баланса страны, на управление движением кредитного капитала);
 
    -   справка об особенностях государственного регулирования отрасли, к которой относится должник;
 
    -   справка о наличии сезонных факторов и их влиянии на деятельность должника;
 
    -   справка о наличии и исполнении государственного оборонного заказа;
 
    -   справка о наличии мобилизационных мощностей;
 
    -   справка о наличии имущества ограниченного оборота;
 
    -   справка о необходимости осуществления дорогостоящих природоохранных мероприятий;
 
    -   сведения о географическом положении, экономических условиях региона, налоговых условиях региона;
 
    -   справка об имеющихся торговых ограничениях, финансовом стимулировании;
 
    -    справка об основных направлениях деятельности, основных видах выпускаемой продукции, текущих и планируемых объектах производства;
 
    -   справка о составе основного и вспомогательного производства;
 
    -   справка о загрузке производственных мощностей;
 
    -   справка об объектах непроизводственной сферы и затратах на их содержание;
 
    -   справка о стоимости и составе основных объектов, не завершенных строительством;
 
    -   перечень структурных подразделений и схема структуры управления предприятием;
 
    -   справка о численности работников, включая численность каждого структурного подразделения, фон оплаты труда работников предприятия, среднюю заработную плату,
 
    -   справку о размере задолженности перед работниками;
 
    -   характеристика систем документооборота, внутреннего контроля, страхования, организационной и производственной структур;
 
    -   справка о всех направлениях (видах) деятельности, осуществляемые доляшиком в течение не менее чем двухлетнего периода, предшествующего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства, их финансовый результат, соответствие применяемых цен рыночным и оценка целесообразности продолжения осуществляемых направлений (видов) деятельности;
 
    -   данные по основным поставщикам сырья и материалов и основным потребителям продукции (отдельно по внешнему и внутреннему рынку), а также объемам поставок в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествующего возбуждению дела о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства;
 
    -   данные по ценам на сырье и материалы в динамике и в сравнении с мировыми ценами;
 
    -   данные по ценам на продукцию в динамике и в сравнении с мировыми ценами на аналогичную продукцию;
 
    -   данные по срокам и формам расчетов за поставленную продукцию;
 
    аналитическая справка о влиянии на финансовое состояние должника доли на рынках выпускаемой им продукции, изменения числа ее потребителей, деятельности конкурентов, увеличения цены на используемые должником товары (работы, услуги), замены поставщиков и потребителей, динамики цен на акции должника, объемов, сроков и условий привлечения и предоставления денежных средств;
 
    - сведения об аффилированных лицах должника;
 
    - договоры, на основании которых производилось отчуждение и приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности;
 
    - справка о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки.
 
 
 
    Истребуемые документы представить  управляющему  до 12.05.2014.
 
 
    В случае неисполнения обязанности представить истребуемые судом доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, будет рассмотрен вопрос о наложении судебного штрафа в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.
 
 
 
 
 
    Судья   Е.Л.Зенькова