Определение от 05 ноября 2014 года №А41-54092/2013

 
 
Арбитражный суд Московской области
 
    107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
 
http://asmo.arbitr.ru/
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    об истребовании доказательств
 
 
    г. Москва
 
    05 ноября 2014 года                                      Дело №А41-54092/13
 
 
    Арбитражный суд Московской области
 
    в составе судьи Морхата П.М.,
 
    рассмотрев заявление конкурсного управляющего ООО «Симантика» Демиденко Ю.Н. об обязании бывшего руководителя должника передать имущество должника,
 
    по делу о признании ООО «Симантика» несостоятельным (банкротом),
 
 
    УСТАНОВИЛ:
 
 
    Конкурсный управляющий Демиденко Ю.Н. обратился в арбитражный суд с заявлением об обзянии бывшего руководителя должника передать ему имущество должника в натуральном виде.
 
    Изучив заявление, исследовав материалы дела, суд считает его подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
 
    Решением Арбитражного суда Московской области от 03.04.14г. (объявлена резолютивная часть) дело № А41-54092/13 ООО «Симантика» имеющее место нахождения по адресу: 346811,ул. ЗАВОДСКАЯ, д. 1/1, КОМ. 4, ХУТОР КАЛИНИН, Р-ОН МЯСНИКОВСКИЙ, ОБЛ. РОСТОВСКАЯ (ИНН 7806436028, ОГРН 1107847216146), признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурсное производство продлено до 03 апреля 2015 г. Конкурсным управляющим утвержден Демиденко Юрий Никитович.
 
    Арбитражный суд Московской области 03.04.14г. дело №А41-54092/13 решил: «Органам управления ООО «Симантика» в течение трёх дней с момента принятия настоящего решения передать конкурсному управляющему ООО «Симантика» бухгалтерскую, иную документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности ООО «Симантика».
 
    Конкурсным управляющим 25.04.2014г. в адрес руководителя Должника было направлено требование о передаче имущества должника в трехдневный срок, Исх. № 01 от 24.04.14г. Письмо руководителю Должника направленное по юридическому адресу Должника было возвращено конкурсному управляющему 09.06.14г ФГУП «Почта России» с отметкой «Истек срок хранения».
 
    Конкурсным управляющим 04.05.2014г. в адрес руководителя Должника было направлено требование о передаче имущества должника в трехдневный срок, Исх. № 07 от 04.05.14г. Письмо руководителю Должника направленное по адресу регистрации руководителя Должника было возвращено конкурсному управляющему 16.06.14г. ФГУП «Почта России» с отметкой «Истек срок хранения».
 
    Из письма МРИ ФНС России № 2 по Московской области исх. № 17-0349 от 09.06.14г. стало известно о том, что ООО «Симантика» изменило местонахождение.
 
    Конкурсным управляющим 15.07.2014г. в адрес руководителя Должника было направлено требование о передаче имущества должника в трехдневный срок, Исх. № 38 от 14.07.14г. Письмо руководителю Должника, направленное по новому юридическому адресу Должника, до адресата не дошло, было объявлено в розыск.
 
    Конкурсным управляющим 10.09.2014г. в адрес руководителя Должника телеграммой было направлено требование о передаче имущества должника в трехдневный срок. исх, № 54 от 10.09.14г. 13.09.2014г. из Ростовской области телеграммой был получен ответ о том, что телеграмма конкурсного управляющего от 10.09.14г. не доставлена. Такого учреждения (ООО «Симантика») НЕТ.
 
    Конкурсным управляющим 14.10.2014г. по юридическому адресу ООО «Симантика», 346811,ул. ЗАВОДСКАЯ, д. 1/1, КОМ. 4, ХУТОР КАЛИНИН, Р-ОН МЯСНИКОВСКИЙ, ОБЛ. РОСТОВСКАЯ, на имя НИКОНОВА СТАНИСЛАВА ИГОРЕВИЧА руководителя Должника телеграммой было направлено требование о передаче имущества должника в трехдневный срок, Исх. № 60 от 14.10.14г. Из Ростовской области 18.10.14г. телеграммой был получен ответ о том, что телеграмма конкурсного управляющего от 14.10.14г. не вручена, на указанной улице нет такого номера дома.
 
    Конкурсным управляющим 20.10.2014г. по адресу регистрации, 346720, ул. САДОВАЯ, д. 14 А, КВ. 81, г. АКСАЙ, Р-ОН АКСАЙСКИЙ, ОБЛ.РОСТОВСКАЯ на имя НИКОНОВА СТАНИСЛАВА ИГОРЕВИЧА руководителя Должника телеграммой было направлено требование о передаче имущества должника в трехдневный срок, Исх. № 62 от 20.10.14г.
 
    Из г. Аксай Ростовской области 22.10.14г. телеграммой был получен ответ о том, что телеграмма конкурсного управляющего от 20.10.14г. НИКОНОВУ СТАНИСЛАВУ ИГОРЕВИЧУ не вручена, адресат выбыл.
 
    По информации из ФГУП «Почта России» исх. 51.1.06.02.01.-180 от 24.10.14г. письмо конкурсного управляющего от 14.07.14г. по вине почтальона 22.07.14г. было опущено в опорный ящик простым порядком.
 
    В настоящее время имущество должника конкурсному управляющему не передано. Ответа на данное требование бывший руководитель Должника до настоящего времени не дал, имущество должника конкурсному управляющему не передал, как и не предоставил доказательств, невозможности его передачи.
 
    Согласно абз. 3 п. 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»: «В случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы».
 
    Исследовав и оценив доводы заявителя, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств, и, учитывая, что данная информация необходима для дальнейшего рассмотрения дела, арбитражный суд пришел к выводу о необходимости удовлетворения ходатайства и удовлетворил заявление конкурсного управляющего об истребовании доказательств.
 
    Руководствуясь статьями 66, 184, 185, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 60, 64 ФЗ «О несостоятельности, суд
 
 
    ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    Обязать бывшего руководителя ООО «Симантика» Никонова Станислава Игоревича (ИНН 610207164664) передать конкурсному управляющему Демиденко Юрию Никитовичу  имущество должника в натуральном виде, учтенное в бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.13 г. в строках баланса:
 
    - Основные средства по строке 1150_4 на сумму 77.000 тыс. руб.;
 
    - Дебиторская задолженность по строке 12304на сумму 98.000 тыс. руб.
 
    А так же подлинники следующих документов:
 
    - Учредительные и регистрационные документы;
 
    - Инвентарные карточки учета основных средств по форме ОС-6 по состоянию на 31.12.13г., а также начисленной и учтенной амортизации в разрезе каждого основного средства;
 
    - Карточки индивидуального учета сумм начисленных выплат и иных вознаграждений и сумм начисленных взносов за период с 01.01.2011г. по 31.03.2014г.;
 
    - Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам в ПФР - форма РСВ-1 и АДВ-6- 1 за период с 01.01.2011г. по 31.03.2014г.;
 
    - Расчет взносов в ФСС форма 4-ФСС за период с 01.01.2011 по 31.03.2014г.;
 
    - Книга по заработной плате за период с 01.01.2011 по 31.03.2014г. (и электронная база 1С8.2 ЗУП на магнитном носителе);
 
    - Кассовая книга, за период с 01.01.2011 по 31.03.2014г. и кассовые документы в оригинале.
 
    - Согласованные акты сверок по всем поставщикам и потребителям услуг за период с 01.01.2011 по 31.03.2014г.;
 
    - Требования-накладные и накладные на списание материалов в производство;
 
    - Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц за период с 01.01.2011 по 31.03.2014г.;
 
    - Документы, подтверждающие права должника на недвижимое имущество, земельные участки, транспортные средства, технические паспорта на имущество;
 
    - Документы, подтверждающие реализацию имущества должника за период с 01.01.2011г. по текущий момент, Ежегодные отчеты, заключения аудиторских фирм (за последние три года);
 
    - первичные учетные документы бухгалтерского учета по каждому факту хозяйственной жизни должника, регистры бухгалтерского учета (с даты государственной регистрации должника по настоящее время);
 
    - расшифровки расчетов с дебиторами по статьям: расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с покупателями и заказчиками;
 
    - расшифровки авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
 
    - приказа об утверждении Положения об учетной политике;
 
    - Положения об учетной политике;
 
    - актов инвентаризации имущества и финансовых обязательства, инвентаризационных ведомостей по установленным формам, с даты государственной регистрации должника по настоящее время;
 
    - расшифровки кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
 
    - Справки о задолженности должника гражданам, перед которыми предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью (с по фамильным перечнем);
 
    - Справки о задолженности должника по выходным пособиям и оплате труда перед лицами, работающими(-вшими) по трудовому договору (контракту, соглашению), и по выплате вознаграждений по авторским договорам (с по фамильным перечнем);
 
    - Справка о задолженности должника перед бюджетом и внебюджетными фондами (по прилагаемым формам);
 
    - Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг), кроме сведений, представляющих государственную тайну;
 
    - Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок)) кроме сведений, представляющих государственную тайну;
 
    - Сведения о наличии имущества, в т.ч. акций, облигаций, ценных бумаг;
 
    - Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами
(договоры аренды, залога и т.п.);
 
    - Справка о сумме задолженности перед третьими лицами по договорам, обеспеченными залогом имущества;
 
    - Заявления о том имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции, судебных приставов и т.п.);
 
    - Лицензии;
 
    - Сертификаты;
 
    - Сведения о В1гутренней структуре управления, кроме сведений, представляющих государственную тайну;
 
    - Сведения о фактической численности работников должника, утвержденное штатное расписание, кроме сведений, представляющих государственную тайну;
 
    - Наименование и адрес организаций, в которых должник является учредителем (участником), сведения о доле участия;
 
    - Нормативно правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся должника, его функций и видов деятельности (за последние три года), кроме сведений, представляющих государственную тайну;
 
    - Отчеты оценщиков;
 
    - Материалы налоговых проверок и судебных процессов;
 
    - Структура себестоимости;
 
    - Расшифровка статей баланса: В части основных средств и нематериальных активов:
 
    а) наличие и краткая характеристика мобилизационных и законсервированных основных средств и НМЛ;
 
    б) степень износа основных средств;
 
    В части долгосрочных и краткосрочных обязательств:
 
    а) поквартальные изменения состава и величины обязательств в течение не менее чем 2-летнего периода, предшествовавшего возбуждению производства по делу о банкротстве, и периода проведения в отношении должника процедур банкротства и их доля в совокупных пассивах на соответствующие отчетные даты;
 
    б) обоснованность обязательств, в том числе обоснованность задолженности по обязательным платежам;
 
    в) обоснованность деления обязательств на основной долг и санкции;
 
    г) обязательства, возникновение которых может быть оспорено;
 
    д) обязательства, исполнение которых возможно осуществить в рассрочку;
 
    е) возможность реструктуризации обязательств по срокам исполнения путем заключения соответствующего соглашения с кредиторами.
 
    Сведения об обязательствах, срок исполнения которых наступит в ближайший месяц, 2 месяца, квартал, полугодие, год.
 
    - протоколов собраний руководящих органов общества с ограниченной ответственностью «Симантика» за период с даты, государственной регистрации должника по настоящее время;
 
    - приказов и распоряжений директора за период с даты, государственной регистрации должника по настоящее время;
 
    - ежегодных отчетов ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчетов и заключений аудиторских фирм с даты, государственной регистрации должника по настоящее время;
 
    - договоров, соглашений, контрактов, заключенных обществом с ограниченной ответственностью «Симантика» со всеми юридическими и физическими лицами (в том числе договор субподряда с ООО «АрхСтройРеконструкция» № 02/08 от 19.08.2011г., с даты, государственной регистрации должника по настоящее время;
 
    - документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
 
    - внутренние документы общества;
 
    -протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров
(наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;
 
    - списки аффилированных лиц общества;
 
    - документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении обществом с ограниченной ответственностью «Симантика» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
 
    - справки о задолженности общества с ограниченной ответственностью «Симантика» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);
 
    - сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей;
 
    - сведения о функционировании материально ответственных лиц, с предоставлением соответствующих приказов.
 
    - Печати и штампы ООО «Симантика».
 
 
    Судья                                                                                               П.М.Морхат