Дата принятия: 08 мая 2014г.
Номер документа: А41-49615/2012
Арбитражный суд Московской области
107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
http://asmo.arbitr.ru/
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об истребовании доказательств
г.Москва
08 мая 2014года Дело №А41-49615/12
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А.Х.,
рассмотрев ходатайство конкурсного управляющего ООО «М.Л. ЛОГИСТИК» Абдуллаевой М.В. об истребовании документов,
по делу о признании ООО «М.Л. ЛОГИСТИК» несостоятельным (банкротом)
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Московской области от 12.02.2014 г. ООО «М.Л. ЛОГИСТИК» было признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, исполняющей обязанности конкурсного управляющего утверждена Абдуллаева Марина Викторовна.
Определением Арбитражного суда Московской области от 24.03.2014 г. конкурсным управляющим ООО «М.Л. ЛОГИСТИК» утверждена Абдуллаева Марина Викторовна.
В рамках настоящего дела конкурсный управляющий должника Абдуллаева М.В. обратилась в суд с ходатайством об истребовании у ЗАО Банк ВТБ 24 (101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) сведений о всех поступлениях денежных средств на карту Банка № 5543 9334 0870 2459, выданную гражданину Российской Федерации Торрес Роман Данило (дата рождения 02 июня 1958 г., место рождения Куба, паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 11 № 330688, выдан 25 июля 2011 г. отделом УФМС России по гор. Москве по району Люблино, место нахождения по состоянию на 30 октября 2012г.: 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 20, кв. 115), в тех случаях, когда плательщиком являлось ООО «М.Л. ЛОГИСТИК» (ИНН 5074039308, ОГРН 1075074012474, адрес: 142155, Московская область, Подольский район, Львовский пгт, «Климовский АТК»).
Кроме того, конкурсный управляющий ходатайствовала об истребовании у ЗАО Банк ВТБ 24 копии договора обслуживания вышеуказанной банковской карты, а также просила обязать ЗАО Банк ВТБ 24 письменно пояснить является ли вышеуказанная банковская карта корпоративной картой, либо личной картой физического лица, а также статус и назначения перечисленных ООО «М.Л. ЛОГИСТИК» на вышеуказанную банковскую карту денежных средств.
В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий принимает меры, направленные на поиск, выявление и возврат имущества должника, находящегося у третьих лиц (п. 2 ст. 129 Закона о банкротстве).
На основании части 4 статьей 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В случае истребования арбитражным судом доказательств, руководствуясь частью 7 статьи 66 АПК РФ, лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, направляет его непосредственно в арбитражный суд.
Суд, исследовав и оценив доводы конкурсного управляющего должника, на которых последний основывает свое ходатайство об истребовании доказательств, приходит к выводу об его удовлетворении.
В соответствии с положениями статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.
Арбитражный суд, руководствуясь статьями 66, 184, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Удовлетворить ходатайство временного управляющего ООО «М.Л.ЛОГИСТИК» Абдуллаевой М.В. об истребовании документов.
2. Истребовать у ЗАО Банк ВТБ 24 (101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) следующие документы:
- сведения о всех поступлениях денежных средств на банковскую карту ЗАО Банк ВТБ 24 № 5543 9334 0870 2459, выданную гражданину Российской Федерации Торрес Роман Данило (дата рождения 02 июня 1958 г., место рождения Куба, паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 11 № 330688, выдан 25 июля 2011 г. отделом УФМС России по гор. Москве по району Люблино, место нахождения по состоянию на 30 октября 2012г.: 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 20, кв. 115), в тех случаях, когда плательщиком являлось ООО «М.Л. ЛОГИСТИК» (ИНН 5074039308, ОГРН 1075074012474, адрес: 142155, Московская область, Подольский район, Львовский пгт, «Климовский АТК»);
- копию договора обслуживаниябанковской карты ЗАО Банк ВТБ 24 № 5543 9334 0870 2459, выданной гражданину Российской Федерации Торрес Роман Данило (дата рождения 02 июня 1958 г., место рождения Куба, паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 11 № 330688, выдан 25 июля 2011 г. отделом УФМС России по гор. Москве по району Люблино, место нахождения по состоянию на 30 октября 2012г.: 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 20, кв. 115);
- сведения о том является ли банковская карта ЗАО Банк ВТБ 24 № 5543 9334 0870 2459, выданной гражданину Российской Федерации Торрес Роман Данило (дата рождения 02 июня 1958 г., место рождения Куба, паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 11 № 330688, выдан 25 июля 2011 г. отделом УФМС России по гор. Москве по району Люблино, место нахождения по состоянию на 30 октября 2012г.: 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 20, кв. 115) корпоративной картой, либо личной картой физического лица
- сведения остатусе и назначении перечисленных ООО «М.Л. ЛОГИСТИК» (ИНН 5074039308, ОГРН 1075074012474, адрес: 142155, Московская область, Подольский район, Львовский пгт, «Климовский АТК») на банковскую карту ЗАО Банк ВТБ 24 № 5543 9334 0870 2459, выданную гражданину Российской Федерации Торрес Роман Данило (дата рождения 02 июня 1958 г., место рождения Куба, паспорт гражданина Российской Федерации серия 45 11 № 330688, выдан 25 июля 2011 г. отделом УФМС России по гор. Москве по району Люблино, место нахождения по состоянию на 30 октября 2012г.: 109559, г. Москва, ул. Цимлянская, д. 20, кв. 115)денежных средств.
3. Сведения, указанные в пункте 2 резолютивной части настоящего определения ЗАО Банк ВТБ 24 направить в адрес Арбитражного суда Московской области (107996, ГСП-6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, дом 18) в срок до 11 июня 2013 года.
4. В случае невозможности представления указанных в пункте 2 резолютивной части настоящего определения документов и сведений ЗАО Банк ВТБ 24 представить в суд письменный отзыв.
При ответе просьба ссылаться на номер дела № А41-49615/12.
В случае неисполнения обязанности представить требуемые судом доказательства, либо не извещения суда о невозможности представления доказательств вообще или в установленный срок, судом может быть наложен судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 АПК РФ.
Судья: А. Х. Гараева
