Определение от 18 февраля 2014 года №А41-41708/2012

 
 
    Арбитражный суд Московской области
 
    107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
 
http://asmo.arbitr.ru/
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
об отказе во включении в реестр требований кредиторов
 
 
    г.Москва
 
    18 февраля 2014года                                       Дело №А41-41708/12
 
 
    Определение оглашено 28.01.2014г.
 
    Арбитражный суд Московской области в составе:
 
    Председательствующего судьи Куракина Ю.М.,
 
    при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Кудриной А.А.,   
 
    рассмотрев в судебном заседании заявление Бурмаки В.М. о включении в реестр кредиторов должника ОАО «Бикор»
 
    по делу о несостоятельности (банкротстве) ОАО «Бикор»,
 
    при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания;
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
 
    Кредитор обратился в суд с  заявлением о включении в реестр требований кредиторов ОАО «Бикор».
 
    Представитель заявителя требования поддержал с учетом уточнений.
 
    Представитель ОАО «Сбербанк» возражал по доводам письменного отзыва.
 
    Рассмотрев материалы дела, суд считает требование кредитора не подлежащим удовлетворению, по следующим основаниям.
 
    Определением суда от 21.05.2013 г. в отношении ОАО «Бикор» введена процедура наблюдения. Информация о чем была опубликована в газете «КоммерсантЪ» №98 от 08.06.2013 г.
 
    Требование заявителя направлено в Арбитражный суд Московской области почтой  06.07.2013г.
 
    Как указывает заявитель,  в период с 17.03.2008 г.  по 26.03.2012 г. между кредитором и должником  заключено  30 договоров займа на общую сумму 138 989 843 руб. С учетом процентов общая сумма задолженности  должника составляет 206 000 825 руб., в том числе 138 989 843 руб. основного долга, 67 010 982 руб. проценты.
 
    В подтверждение передачи Бурмакой В.М. денежных средств должнику представлены договора займов, дополнительные соглашения, квитанции к приходным кассовым ордерам, вкладной лист  кассовой книги, выписка из лицевого счета должника.
 
    В подтверждение наличия задолженности представлен акт сверки взаимных расчетов.
 
    В соответствии с пунктом 26 Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.
 
    В связи с изложенным, при установлении требований в деле о банкротстве не подлежит применению часть 3.1 статьи 70 АПК РФ, согласно которой обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований; также при установлении требований в деле о банкротстве признание должником или арбитражным управляющим обстоятельств, на которых кредитор основывает свои требования (часть 3 статьи 70 АПК РФ), само по себе не освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств.
 
    Таким образом, Акт сверки, который, по своей сути, является признанием наличия долга предприятием-банкротом, не освобождает кредитора от обязанности представить иные документы, которые бы свидетельствовали о фактическом исполнении взятых на себя сторонами обязательств.
 
    При оценке достоверности факта наличия требования, основанного на передаче должнику наличных денежных средств, подтверждаемого только его распиской или квитанцией к приходному кассовому ордеру, суду надлежит учитывать среди прочего следующие обстоятельства: позволяло ли финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) предоставить должнику соответствующие денежные средства, имеются ли в деле удовлетворительные сведения о том, как полученные средства были истрачены должником, отражалось ли получение этих средств в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности и т.д.
 
    Из имеющейся в материалах дела Выписки по расчетному счету ОАО «Бикор» № 40702810340370112181 за период 01.01.2008г. -   31.12.2013г.   следует, что часть денежных средств была возвращена Заявителю путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.
 
    Кроме того, в квитанциях к приходно-кассовым ордерам основанием указано «заемные средства», ни в одной квитанции нет реквизитов договоров займа представленных кредитором в обоснование требований,
 
    Бурмака В.М. являлся и является единоличным исполнительным органом ОАО «Бикор» с 01.02.2003 года, а такжесовладельцем ОАО «БИКОР» (56,7%) и согласно всем договорам займа со стороны заемщика и заимодателя выступал Бурмака В.М. .
 
    Из анализа оборота денежных средств по расчетному счету ОАО «Бикор» следует, что в течение 2008-2011 годов ОАО «Бикор» были совершены крупные перечисления денежных средств на счета следующих компаний: ООО «Строитель» (ИНН 5075017258 ОГРН 1035011659275), ООО «Торговый дом «Корбис» (ИНН 5075017258 ОГРН 1035011659275), ООО «Фирма «Тутос» (ИНН 5075002156 ОГРН 1025007589640), ЗАО «Автокапитал» (ОГРН 1065010971487 ИНН 5075030837), ИП Очарова Татьяна Владимировна.
 
    Из представленных Выписок из Единого государственного реестра юридических лиц видно, что:
 
    1)Бурмака В.М. владеет:
 
    -       50 % в уставном капитале ООО «Строитель» (ИНН 5075017258 ОГРН 1035011659275);
 
    -   33,33% в уставном капитале ООО «Фирма «Тутос» (ИНН 5075002156 ОГРН 1025007589640);
 
    -   100 % в уставном капитале ООО «Торговый дом «Корбис» (ИНН 5075017258 ОГРН 1035011659275);
 
    2)Бурмака В.М. состоит в одной группе лиц:
 
    -   с ЗАО «Автокапитал» (ОГРН 1065010971487 ИНН 5075030837), поскольку и Бурмака В.М. и ЗАО «Автокапитал» владеют каждый по отдельности более чем 25 % в уставном капитале ООО «Шаумяновское» (ОГРН 1022601166060, ИНН 2625027987);
 
    -   с ИП Овчаровой Татьяной Владимировной, поскольку она владеет 100 % долей в уставном капитале ЗАО «Автокапитал», которое является лицом, аффилированным Бурмаке В.М.
 
    В соответствии с положениями статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 (ред. от 26.07.2006) "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" аффилированные лица - это физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, при этом аффилированными лицами физического лица являются в том числе юридические лица, в которых данное физическое лицо имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли данного юридического лица, а также лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное физическое лицо.
 
    Следовательно, все вышеуказанные компании - ООО «Строитель», ООО «Торговый дом «Корбис», ООО «Фирма «Тутос», ЗАО «Автокапитал» и ИП Овчарова Татьяна Владимировна - являются лицами, аффилированными Бурмаке В.М.
 
    Из анализа Выписки по расчетному счету ОАО «Бикор» видно, что всего в период с 01.01.2008г. по 31.12.2013г. ОАО «Бикор» в пользу указанных выше компаний и лиц, аффилированных Бурмаке В.М., было перечислено более 500 000 000 рублей.
 
    Часть денежных средств, поступивших на счета ОАО «Бикор» от Бурмаки В.М. по договорам займа была непосредственно направлена на счета все тех же, аффилированных Бурмаке В.М. компаний:
 
    1)                                    26.03.2008 года от Бурмаки В.М. на счет ОАО «Бикор» по договору №4/-1-08 было зачислено 19 637 562, 23 рубля и в тот же день 20 000 000 рублей были перечислены на счет ООО «Торговый дом «Корбис»., единственным участником которой является Бурмака В.М., по счету №3 от 05.02.2208г.;
 
    2)                                    18.04.2008 года от Бурмаки В.М. на счет ОАО «Бикор» по договору займа № №5/01-08 пришло 11 000 000,00 рублей и в этот же день 11 000 000, 00 рублей были перечислены в пользу аффилированной Бурмаке В.М. компании - ООО «Строитель» по сч. N 569 от 14.04.08.;
 
    3)                                    16.09.2008г. на счет ОАО «Бикор» от Бурмаки В.М. поступили денежные средства в размере 12 766 324,60 по договору 3/17-08 и 16.09.2008г. на расчетный аффилированной Бурмаке В.М. компании - ЗАО «Автокапитал» - поступили денежные средства в размере 10 000 000 рублей по счету №563 от 31.08.2008г.;
 
    4)                                    20.10.2008г. от Бурмаки В.М. на счет ОАО «Бикор» по договору займа №;/17-08 поступили денежные средства в размере 5 600 606 рублей, в этот же день сумма в размере 5 600 000 рублей была переведена на расчетный счет аффилированной Бурмаки В.М. компании - ООО «Строитель».
 
    Учитывая то, что Заявителем не представлено в материалы дела доказательств экономической целесообразности сделок, заключенных Бурмакой В.М. от имени ОАО «Бикор» с аффилированными себе компаниями, следует вывод о том, что данные сделки совершены Бурмакой В.М. с злоупотреблением правом и направлены на нарушение прав и законных интересов кредиторов ОАО «Бикор».
 
    В силу абз. 32 ст. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» «вред, причиненный имущественным правам кредиторов, - уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приводящие к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества».
 
    Осуществляя перевод денежных средств на счета аффилированных себе компаний и последующее предоставление Должнику денежных средств по договорам займа, Бурмака В.М. действовал с целью искусственного создания объема имущественных прав требования к Должнику, чем причинил вред имущественным правам кредиторов Должника и самому Должнику.
 
    В подтверждение финансового состояния заявителя представлены справки 2НДФЛ, акт приема передачи векселей,  справка о выплате дивидендов, договор купли-продажи доли общества, кредитные договора.
 
    Акт приема-передачи Бурмаке В.М. векселей ОАО «Сбербанк России» от 09.07.2009 на сумму 14 000 000 руб., не может быть надлежащим подтверждением доходов Бурмаки В.М., т.к. отсутствуют документы, свидетельствующие о предъявлении данных векселей к оплате.
 
    Договор купли-продажи доли в ООО «Шаумяновское» и Договор купли-продажи квартиры не могут быть надлежащим подтверждением доходов Бурмаки В.М., поскольку отсутствуют доказательства перечисления денежных средств в общей сумме 105 800 000 руб. Бурмаке В.М.
 
    В соответствии со ст. 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по  своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
 
    Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
 
    Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
 
    При рассмотрении требования в рамках дела о банкротстве, суд учитывает, что такое требование затрагивает права и интересы не только заявителя и должника, но и права и интересы иных кредиторов.
 
    Таким образом, оценив в совокупности представленные заявителем доказательства в подтверждение заявленных требований, а также их взаимную связь, суд не находит оснований для  включения требований кредитора в реестр требований должника.
 
    На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 32, 100, 142 ФЗ  «О несостоятельности (банкротстве)», ст. ст. 71, 156, 184, 223 АПК РФ,  арбитражный суд
 
 
    ОПРЕДЕЛИЛ:
 
 
    Отказать Бурмаке Владимиру Михайловичу во включении  задолженности в размере в реестр требований кредиторов ОАО «Бикор».
 
    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его вынесения в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.
 
 
    Судья                                                       Ю.М.Куракин