Определение от 20 февраля 2014 года №А41-35941/2013

 
 
Арбитражный суд Московской области
 
    107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
 
http://asmo.arbitr.ru/
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    об истребовании доказательств
 
 
    г.Москва
 
    20 февраля 2014года                                           Дело №А41-35941/13
 
 
    Арбитражный суд Московской области в составе судьи Гараевой А.Х.,
 
    рассмотрев ходатайство временного управляющего ООО «М СТРОЙ» Кирьянова В.М. об истребовании у генерального директора ООО «М СТРОЙ» (далее по тексту - должника) перечня документов должника, в том числе   бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения, по делу о признании ООО «М СТРОЙ» несостоятельным (банкротом)
 
 
    УСТАНОВИЛ:
 
 
    Определением Арбитражного суда Московской области от  г.  по делу № А41-35941/13 в отношении ООО «М СТРОЙ» (ИНН 5027091156, ОГРН 1035005001888) была введена процедура банкротства – наблюдение, временным управляющим утвержден Кирьянов В.М.
 
    В рамках настоящего дела временный управляющий должника обратился в суд с ходатайством об истребовании у генерального директора ООО «М СТРОЙ» (далее по тексту - должника) перечня документов, в  том  бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.
 
    В соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» временный управляющий принимает меры, направленные на поиск и выявление имущества должника.
 
    Согласно п. 3.2 ст. 64ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее пятнадцати дней с даты утверждения временного управляющего руководитель должника обязан предоставить временному управляющему и направить в арбитражный суд перечень имущества должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до введения наблюдения.
 
    В соответствии с представленными в материалы дела доказательствами органами управления должника предусмотренная законом обязанность по предоставлению временному управляющему необходимых документов не выполнена.
 
    В соответствии с п. 2 ст. 66 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» органы управления должника обязаны предоставлять временному управляющему по его требованию любую информацию, касающуюся деятельности должника.
 
    На основании  части 4 статьей 66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
 
    Суд, исследовав и оценив доводы временного управляющего должника, на которых последний основывает свое ходатайство, приходит к выводу об  его удовлетворении.
 
    В соответствии с положениями статьи 16 АПК РФ требования арбитражного суда о предоставлении доказательств, сведений и других материалов, связанных с рассматриваемым делом, являются обязательными и подлежат исполнению органами, организациями и лицами, которым они адресованы. Неисполнение судебных актов, а также невыполнение требований арбитражных судов влечет за собой ответственность, установленную АПК РФ и другими федеральными законами.
 
    Арбитражный суд, руководствуясь статьями 66, 184, 188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,    
 
 
    ОПРЕДЕЛИЛ:
 
 
    1. Удовлетворить ходатайство временного управляющего ООО «М СТРОЙ»  Кирьянова В.М. об истребовании у руководителя должника предусмотренной законом документации.
 
    2. Обязать руководителя ООО «М СТРОЙ» (ИНН 5027091156, ОГРН 1035005001888) передать временному управляющему ООО «М СТРОЙ» Кирьянову Владимиру Михайловичу следующие документы:
 
    2.1.Копии учредительных документов (копии, заверенные руководителем):
 
    ·      Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице;
 
    ·      Свидетельство о постановке на налоговый учет;
 
    ·          •Свидетельства о внесении изменений, несвязанных с изменениями в        учредительных
 документах.
 
    ·      Устав (со всеми изменениями и свидетельствами о внесении изменений в   Учредительные документы);
 
    ·      Информационное письмо с Госкомстата (коды статистики);
 
    ·      Все Лицензии;
 
    ·      Все сертификаты;
 
    ·      Выписку из ЕГРЮЛ;
 
    2.2.СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ДОЛЖНИКА (копии, заверенные руководителем):
 
    ·      Инвентаризационные описи;
 
    ·      Отчет по основным средствам по группам (с указанием по каждому объекту наименования, начальной и остаточной балансовой стоимости (а также рыночной стоимости, если проводилась независимая оценка имущества), процента износа;
 
    ·      Отчеты об оценке имущества;
 
    ·      Аудиторские заключения;
 
    ·      Ежегодные отчеты ревизионной комиссии;
 
    ·         Перечень транспортных средств на дату введения процедуры (с указанием по каждому транспортному средству наименования и марки транспортного средства; года выпуска, процента
износа);
 
    ·      Перечень объектов интеллектуальной собственности, в т.ч. патентов;
 
    ·      Перечень имеющихся и имевшихся ценных бумаг, долей в уставных капиталах третьих лиц;
 
    ·      Документы по финансовым и имущественным вложениям в уставные и складочные капиталы других хозяйственных обществ и товариществ, дочерние и зависимые предприятия, ценные бумаги;
 
    ·      Перечень выданных векселей и иных ценных бумаг;
 
    ·      Векселя и иные ценные бумаги;
 
    ·      Перечень объектов недвижимости на 04.12.2013 года с указанием:
 
 
    ·        наименования объекта;
 
    ·        местонахождение объекта (адрес);
 
    ·        площадь здания, сооружения, помещения, земельного участка;
 
    ·        назначение здания, сооружения, помещения;
 
    ·        год постройки здания, сооружения, его состояние;
 
    ·        начальной и остаточной балансовой стоимости здания, сооружения;
 
    ·        процента износа;
 
    ·        даты приобретения и выбытия из состава активов;
 
    ·        наличия обременения
 
    ·          Перечень земельных участков с идентифицирующими данными и с указанием факта обременения;
 
    ·      Перечень объектов незавершенного строительства на дату введения процедуры;
 
    ·      Перечень движимого имущества на дату введения процедуры с указанием факта обременения;
 
    ·      Перечень сырья, материалов и других аналогичных ценностей на дату введения процедуры.
 
    2.3. ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВО (копии, заверенные руководителем):
 
    ·      Свидетельства о праве собственности;
 
    ·      Выписки из ЕГРП;
 
    ·      Технические паспорта БТИ;
 
    ·      Кадастровые паспорта на объекты недвижимости и земельные участки
 
    ·      Договоры купли-продажи и другие документы, подтверждающие переход и приобретение права собственности на имущество;
 
    ·       ПТС и свидетельство о регистрации транспортных средств в ГИБДД и «Гостехнадзоре»;
 
    ·      Правоустанавливающая документация на объекты интеллектуальной собственности, в т.ч. патенты и приложения к ним.
 
    2.4.ДОКУМЕНТЫ ПО ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ(копии, заверенные
руководителем):
 
    ·      Список всех дебиторов с указанием размера дебиторской задолженности, оснований и даты возникновения задолженности, адреса дебитора;
 
    ·      Все документы подтверждающие наличие дебиторской задолженности: договоры, соглашения, платежные поручения и т.п.;
 
    ·      Направляемые ранее претензии, исковые заявления;
 
    ·           •Документы по исполнительному производству (постановления судебных приставов,исполнительные листы и прочие).
 
    2.5.ДОКУМЕНТЫ ПО КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (копии, заверенные
руководителем):
 
    ·     Список всех кредиторов, с указанием размера кредиторской задолженности, оснований и даты возникновения задолженности, адреса кредитора;
 
    ·     Документы, подтверждающие наличие кредиторской задолженности;
 
    ·     Справку из ИФНС по налогам и сборам;
 
    ·     Расшифровку задолженности перед персоналом по состоянию на 04.12.2013 г.;
 
    ·     Расшифровку задолженности перед внебюджетными фондами;
 
    ·           •Документы по исполнительному производству (постановления судебных приставов, исполнительные листы и прочие).
 
    ·     Договоры долевого участия в строительстве;
 
    ·     Разрешение на строительство;
 
    ·     Сведения по строящемуся объекту недвижимости: Договор аренды земельного участка, либо иные документы на основании которых Должник использует земельный участок; Проектную документацию на возводимый объект недвижимости; Этапы строительства жилых и нежилых объектов; Планируемый срок сдачи, либо доказательства консервации объекта строительства иные документы, связанные со строительством жилого дома.
 
    ·        -       Сведения об участниках долевого строительства, в т.ч. сведения о внесенных денежных средствах по договорам участия в долевом строительстве.
 
    2.6 ДОКУМЕНТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЖНИКА (копии, заверенные руководителем):
 
    ·     Справка о структуре управления, составе учредителей, о руководителе и его заместителях, о главном бухгалтере;
 
    ·     Протоколы заседания органов управления:
 
    ·     Приказы;
 
    ·     Сведения об аффилированных лицах;
 
    ·     Решение учредителя о создании общества;
 
    ·  Перечень филиалов, представительств, территориально обособленных структурных
подразделений с указанием адреса, фамилии, имени, отчества руководителя, контактного телефона.
 
    ·  Сведения о выданных доверенностях с указанием ФИО, адреса, телефона доверенных лиц,номеров и дат выданных доверенностей.
 
    2.7КАДРОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ (копии, заверенные руководителем):
 
    ·     Штатное расписание;
 
    ·     Пофамильный список работников, с указанием должности и оклада;
 
    ·     Приказы по личному составу и об изменении штатного расписания;
 
    ·     Трудовые договоры;
 
    ·     Личные карточки работников;
 
    ·     Список материально-ответственных лиц, договоры с указанными лицами;
 
    2.8. ДОГОВОРЫ (копии, заверенные руководителем):
 
    Реестр действующих договоров с момента создания общества по состоянию на 04.12.2013 г.; Сведения об имуществе, находящегося у третьих лиц, с указанием их адресов и телефонов, а также оснований такого нахождения (например, аренда или хранение);
 
    •  Договоры оказания услуг, в том числе заключенные с коммунальными службами, с охранными предприятиями;
 
    •  Договоры хранения;
 
    •  Договоры подряда;
 
    •  Договоры купли-продажи;
 
    •  Договоры цессии;
 
    •  Кредитные договоры и соглашения;
 
    •  Договоры залога;
 
    •  Договоры аренды;
 
    •  Договоры поручительства;
 
    •  Таможенные декларации;
 
    •  Иные договоры и соглашения.
 
    2.9.ДОКУМЕНТЫ ПО ДВИЖЕНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНИКА (копии, заверенные руководителем):
 
    •  Справку из ИФНС обо всех открытых и закрытых счетах на 04.12.2013 года;
 
    •  Перечень всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имеющихся в настоящее время и имевшихся за период с 2009 г. по 2013 г. включительно с-указанием по каждому счету, всех реквизитов, вида счета, сведений о наличии картотеки к счету, сумме выставленных требований, сведения об имеющихся арестах и иных ограничениях на распоряжение денежными средствами;
 
    •  Договоры банковского счета
 
    •  Выписки по счетам в банках за период с 01.01.2009 года по 04.12.2013 г.;
 
    •  Справки об остатках денежных средств;
 
    •  Фамилии, имена, отчества, наименование должности всех членов коллегиальных органов
управления, руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера предприятия, лиц, которым
в соответствии с учредительными документами или другим способом представлялось право первой и
второй подписи на платежных документах, представляемых в банки и иные кредитные организации,
право подписи на договорах и иных документах за период 2009-2013 гг.
 
    2.10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ДОЛЖНИКА (копии, заверенные руководителем):
 
    •Расшифровки отдельных срок баланса, в том числе строк 120, 130, 211, 216,260,470,610,621,622,623, 624, 625; бухгалтерская отчетность за период с 2009 года по 04.12.2013 года;
 
    •          Справка о задолженности по оплате труда на 04.12.2013 г.
 
 
 
    3. Выдать исполнительный лист.
 
 
 
 
 
    Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в установленный законом срок в Десятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Московской области.
 
 
    Судья                                                               А.Х.Гараева