Определение от 05 ноября 2014 года №А41-25847/2014

 
 
Арбитражный суд Московской области
 
    107053, ГСП 6, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18
 
http://asmo.arbitr.ru/
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
    об истребовании доказательств
 
 
    г.Москва
 
    05 ноября 2014года                                           Дело №А41-25847/14
 
 
    Судья Арбитражного суда Московской области Бобринев А.А.,
 
    рассмотрев ходатайство временного управляющего ООО «Альфа» об истребовании документов, заявленного в рамках дела о банкротстве ООО «Альфа»
 
 
 
установил:
 
    Определением суда от 28.07.2014 г. в отношении ООО «Альфа»  введена процедура наблюдения.
 
    Временный управляющий должника обратился в  суд с заявлением об истребовании  у должника копий документов, касающихся деятельности должника.
 
    Данные документы необходимы временному управляющему для выполнения своих обязанностей, предусмотренных статьей 67 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а именно по проведению анализа финансового состояния должника.
 
    Согласно пункту 47 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве" в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
 
    В соответствии с частью 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно имеется, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребований данного доказательства.
 
    В ходатайстве должны быть указаны обстоятельства, имеющие значение для дела, которые могут быть установлены этим доказательством.  Соответствующие обстоятельства в ходатайстве изложены и подтверждены заявителем.
 
    Направленные временным управляющим запросы в адрес должника остались без ответа.
 
    На основании изложенного, ходатайство подлежит удовлетворению.
 
    Руководствуясь статьями 41, 66, 184, 223 АПК РФ, статьями 66, 67 Закона о банкротстве,
 
О П Р Е Д Е Л И Л :
 
    Удовлетворить ходатайство временного управляющего ООО «Альфа».
 
    Истребовать у руководителя ООО «Альфа» Кудряшова Сергея Анатольевича заверенные копии следующих документов:
 
    -  Учредительные документы ООО «Альфа» (устав, учредительный договор, свидетельство о регистрации) с изменениями;
 
    -  Выписку из ЕГРЮЛ;
 
    -  Документы, подтверждающие права ООО «Альфа», на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт;
 
    -  Документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма №1 и №2) с отметкой налоговой инспекции), внебюджетные фонды и органы статистики (расчётные ведомости), с соответствующими отметками о принятии (за последние три года);
 
    - Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
 
    -  Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
 
    -  Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
 
    -  Приказ об утверждении Положения и Положение об учетной политике;
 
    - Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
 
    - Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
 
    - Внутренние документы ООО «Альфа», подтверждающие полномочия руководящих органов (приказ о назначении, трудовой договор (контракт) с руководителем);
 
    - Протоколы собраний руководящих органов ООО «Альфа» за период с 2011 года;
 
    - Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
 
    - Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Альфа» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
 
    -      Номера расчетного и иных счетов ООО «Альфа», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
 
    -      Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Альфа» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
 
    -  Справку о задолженности ООО «Альфа» перед бюджетом и внебюджетными фондами (акт сверки с налоговой инспекцией);
 
    -  Лицензии;
 
    -  Сертификаты;
 
    -  Сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
 
    -  Сведения об основных поставщиках и потребителях продукции (оценочно: доля в общем объеме реализации, поставок) в форме таблицы;
 
    -  Сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
 
    -  Сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;
 
    - Сведения о внутренней структуре ООО «Альфа», перечень его структурных
подразделений, филиалов и представительств;
 
    - Сведения о фактической численности работников ООО «Альфа» в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;
 
    - Сведения о выданных доверенностях в форме копии журнала учёта выдачи доверенностей;
 
    -   Наименование и адреса организаций, в которых ООО «Альфа» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
 
    -   Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Альфа», его функций и видов деятельности;
 
    - Сведения об ООО «Альфа» и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
 
    В случае непредставления вышеуказанных документов и при отсутствии сведений об уважительных причинах невозможности их представления, судом будет рассмотрен вопрос о наложении штрафа в порядке, предусмотренном главой 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
 
    Судья                                                                  А.А.Бобринев