Определение от 25 ноября 2010 года №А40-54103/09-29

 
Арбитражный суд Калининградской области
 
Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040
 
E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru
 
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
    г. Калининград
 
Дело №
 
А21-5754/2010
 
“25”
 
ноября
 
    2010 года
 
 
 
    Арбитражный суд Калининградской области в составе:
 
    судьи
 
    Шкутко О.Н.
 
    при ведении протокола судебного заседания
 
    Кремневой Е.Ю.
 
 
    рассмотрев 18, 25 ноября 2010 года в судебном заседании дело по иску ООО «Поток» к КБ «Энерготрансбанк» о признании недействительными договоров и применении последствий недействительности сделок
 
 
    при участии в заседании:
 
    от истца – Медведев А.В. по доверенности
 
    от ответчика – Морякин И.В. по доверенности
 
    от третьих лиц – н/я
 
    установил.
 
 
      Общество с ограниченной ответственностью «Поток» обратилось в суд с иском к Коммерческому банку «Энерготрансбанк» (ОАО) о признании недействительными сделок по переуступке права требования, оформленных договорами от 30.07.2007 года №№ У-01/07, У-02/07, У-03/07, У-04/07, У-05/07, У-05/07, У-06/07, У-07/07, У-08/07, У-09/07, У-10/07, У-11/07, У-12/07, о применении последствий недействительности сделок путем обязания банка возвратить обществу денежные средства, полученные по сделкам,  общества – возвратить банку права требования.
 
    Определением суда от 29.07.2010 года к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены ООО «Никаойл», ООО «Сигнал-Ресивер», ООО «Техсервис», ООО «Альфа Строй Центр», ООО «Ланта», ООО «Диас-Люкс», ООО «Центр оптовой торговли», ООО «ТД Сапфир», ООО «Торговый дом Львовский», ООО «Тифон», ООО «Гудс Трафик Системс», ООО «Альфа-Косметикс» (должники по уступленным требованиям).    
 
    С учетом извещения ООО «Эксклюзив» о дате и времени судебного заседания протокольным определением от 18.11.2010 года суд в порядке статьи 48 АПК РФ произвел замену реорганизованных ООО «Ланта» и ООО «Альфа Строй Центр» на ООО «Эксклюзив».
 
    В судебном заседании 18.11.2010 года истец заявил о дополнении требований. Просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 38 195 344,99 рублей. С учетом процессуальной экономии суд определил принять уточненные требования к рассмотрению.    
 
    В судебном заседании 18.11.2010 года представитель истца заявил о намерении провести работу по заключению мирового соглашения.
 
    Для обсуждения условий мирового соглашения в судебном заседании объявлялся перерыв до 25.11.2010 года.
 
      В судебном заседании 25.11.2010 года представители сторон представили текст мирового соглашения и просили его утвердить.
 
      Ознакомившись с текстом мирового соглашения, суд установил, что оно не противоречит закону  и не нарушает права и законные интересы других лиц.
 
     Руководствуясь статьями 141, частью 2 статьи 150 АПК РФ, суд
 
 
О П Р Е Д Е Л И Л:
 
 
      Утвердить мировое соглашение, заключенное между ООО «Поток» (истец) и коммерческим банком «Энерготрансбанк» (ОАО) (ответчик), на следующих условиях:
 
    «1. В соответствии с условиями настоящего Мирового соглашения  ООО «Поток» уступает КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) существующие на момент подписания настоящего Мирового соглашения права требования денежных средств (судной задолженности) от ООО «НИКАОЙЛ», ООО «СИГНАЛ-РЕСИВЕР», ООО «Техсервис», ООО «Альфа Строй Центр», ООО «Эксклюзив», ООО «ДИАС ЛЮКС», ООО «Центр оптовой торговли», ООО «ТД Сапфир», ООО «Торговый дом Львовский», ООО «Тифон», ООО «Гудс Трафик Системс», ООО «Альфа - Косметикс» (именуемых «Должники»), принадлежащие ООО «Поток»  на основании договоров о переуступке права требования №№У-01/07,У-02/07,У-03/07,У-04/07,У-05/07,У-06/07,У-07/07, У-08/07, У-09/07,У-10/07, У-11/07 от 30.07.2007 гг. и №У-12/07 от 30.07.2007 года, на общую сумму 171 095 225 (сто семьдесят один миллион рублей девяносто пять тысяч двести двадцать пять рублей) 32 копейки, а именно:
 
    1.1.ООО «Поток» уступает, а КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает права требования  (взыскания) от ООО «НИКАОЙЛ» (ОГРН:10277010222260, ИНН:7701319951) по дополнительному соглашению №01-002/РКО-03 от 24.01.2003 г. (кредитование расчетного счета — овердрафт) к договору расчетно-кассового обслуживания №002/РКО-03 от 24.01.2003 г. и исполнительному листу серия АС №001156329, выданному 02.10.2009 года на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 18.08.2009 года по делу №А40-54103/09-29-413, денежных средств (ссудной задолженности) в размере основного долга без процентов и неустоек от  ООО «НИКАОЙЛ», в сумме 6 297 848,76 рублей (шесть миллионов двести девяносто семь тысяч восемьсот сорок восемь рублей 79 копеек).
 
    За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого права требования долга от ООО «НИКАОЙЛ», в сумме 6 297 848,76 рублей (шесть миллионов двести девяносто семь тысяч восемьсот сорок восемь рублей 79 копеек).
 
                1.2 ООО «Поток» уступает, а КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает права требования (взыскания) от ООО «СИГНАЛ-РЕСИВЕР» (ОГРН:1037703007572, ИНН:7703368880) по дополнительному соглашению №01-033/РКО-03 от 15.09.2003 г. (кредитование расчетного счета - овердрафт) к договору расчетно — кассового обслуживания №033/РКО-03 от 15.09.2003 г. и исполнительному листу серия АС №001156359, выданному 29 сентября 2009 года на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 20.08.2009 года по делу №А40-54114/09-10-354, денежных средств (ссудной задолженности) в размере основного долга без процентов и неустоек на сумму 9 998 393,16 рублей (девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто три рубля 16 копеек).
 
    За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого права требования долга от ООО «СИГНАЛ — РЕСИВЕР», в сумме 9 998 393,16 рублей (девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста девяносто три рубля 16 копеек).
 
                1.3.ООО «Поток» уступает, а  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает права требования (взыскания) от ООО «Техсервис» (ОГРН:1047796403820, ИНН:7722516630) по дополнительному соглашению №01-192/РКО-04 от 05.07.2004 года (кредитование расчетного счета — овердрафт) к договору расчетно — кассового обслуживания №192/РКО-04 от 05.07.2004 г. и исполнительному листу серия АС №001156331, выданному 02.10.2009 г. на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от  18.08.2009 года по делу №А40 — 54058/09-29-412, денежных средств (ссудной задолженности) в размере основного долга без процентов и неустоек на сумму 12 159 613,59 рублей (двенадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч шестьсот тринадцать рублей 59 копеек).
 
    За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого  права требования долга от ООО «Техсервис», в сумме 12 159 613,59 рублей  (двенадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч шестьсот тринадцать рублей 59 копеек).
 
    1.4 ООО «Поток» уступает, а  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает права  требования (взыскания) от ООО «Альфа Строй Центр» (ОГРН:1047796178650, ИНН:7717506523) по дополнительному соглашению №01-195/РКО-04 от 30.04.2004 г. (кредитование расчетного счета — овердрафт) к договору  расчетно — кассового обслуживания №195/РКО-04 от 30.03.2004 г. и исполнительному листу серия АС №001179601, выданному 25.11.2009 г. на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 02.09.2009 года по делу №А40 - 54110/09-09-47-363, денежных средств (ссудной задолженности) в размере оставшейся невзысканной части основного долга без процентов и неустоек (ссудной задолженности) на сумму 6 583 769, 06 рублей  (шесть миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи семьсот шестьдесят девять  рублей 06 копеек).
 
    За уступку указанного  права требования КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого  права требования долга от ООО «АльфаСтрой Центр»,  в сумме 6 583 769,06 рублей (шести миллионов пятисот восьмидесяти трех тысяч семьсот шестьдесят девять  рублей 06 копеек).
 
    Правопреемником ООО «Альфа Строй Центр» в результате  реорганизации является ООО «Эксклюзив» (ОГРН 1074345040505, ИНН 4345196640).
 
 ООО «Поток» уступает, а КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает права требования (взыскания) от ООО «Эксклюзив» (ОГРН 1074345040505, ИНН 4345196640) — правопреемника  ООО «Ланта» (ОГРН:1047796434465, ИНН:7724514420) по дополнительному соглашению №01-209/РКО-04 от 06.04.2005 года (кредитование расчетного счета — овердрафт) к договору расчетно — кассового обслуживания №209/РКО-04 от 25.06.2004 г. и исполнительному листу АС №000825949, выданному 11.02.2010 года на основании решения Арбитражного суда Кировской области от 23 декабря 2009 года по делу №А28-14002/2009, денежных средств (ссудной задолженности) в размере основного долга без процентов и неустоек на сумму 6 044 703,89 рублей  (шесть миллионов сорок четыре тысячи семьсот три рубля 89 копеек).
    За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого права требования долга от ООО «Эксклюзив», в сумме 6 044 703,89 рублей  (шесть миллионов сорок четыре тысячи семьсот три рубля 89 копеек).
 
    1.6. ООО «Поток» уступает, а КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает право требования (взыскания) от ООО «ДИАС ЛЮКС» (ОГРН:1047796422871, ИНН:7714555949) по дополнительному соглашению №01-231/РКО-04 от 08.10.2004 года (кредитование расчетного счета — овердрафт) к договору расчетно — кассового обслуживания №231/РКО-04 от 08.10.2004 г. и исполнительному листу АС №001187182, выданному 15.12.2009 года на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 26 октября 2009 года по делу №А40-54068/09-97-483, денежных средств (ссудной задолженности) в размере основного долга без процентов и неустоек на сумму 9 994 925, 41 рублей (девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать пять рублей 41 копейку.)
 
    За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого права требования долга от ООО «ДИАС ЛЮКС», в сумме  9 994 925,41 (девять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи девятьсот двадцать пять рублей 41 копейку).
 
     1.7.ООО «Поток» уступает, а КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает право требования (взыскания) от ООО «Центр оптовой торговли» (ОГРН:1057748003720, ИНН:7743568340) по дополнительному соглашению №01-282/РКО-5 от 18.01.2007 года (кредитование расчетного счета — овердрафт) к договору расчетно — кассового обслуживания №282/РКО-5 от 06.09.2005 г. и исполнительному листу АС №001170289, выданному 02.11.2009 года на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 02 сентября 2009 года по делу №А40 — 54062/09-47-362, денежных средств (ссудной задолженности) в размере основного долга без процентов и неустоек на сумму денежных средств на сумму 59 981 787,04 (пятьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят семь рублей 04 копейки).
 
     За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого права требования долга от ООО «Центр оптовой торговли», в сумме  59 981 787,04 (пятьдесят девять миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот восемьдесят семь рублей 04 копейки).
 
     1.8. ООО «Поток» уступает, а КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает право  требования (взыскания) от ООО «ТД Сапфир» (ОГРН:1067746429046, ИНН:7728577131) по дополнительному соглашению №01-333/РКО-06 от 09.01.2007 года (кредитование расчетного счета — овердрафт) и договору расчетно — кассового обслуживания №333/РКО-06 от 07.04.2006 г. и исполнительному листу АС №001152916, выданному 28.09.2009 года на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 14.08.2009 года по делу №А40 — 54256/09-29-416, денежных средств (ссудной задолженности) в  размере оставшейся невзысканной части основного долга без процентов и неустоек (ссудной задолженности) на сумму 3 927 791,10 рублей (три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч семьсот девяносто один рубль 10 копеек).
 
     За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого права требования долга от ООО «ТД Сапфир», в сумме 3 927 791,10 (три миллиона девятьсот двадцать семь тысяч семьсот девяносто один рубль 10 копеек).
 
    1.9. ООО «Поток» уступает, а КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает права требования (взыскания) от ООО «Торговый дом Львовский» (ОГРН:1067746566755, ИНН:7737511708) по дополнительному соглашению №01-339/РКО-06 от 09.01.2007 года (кредитование расчетного счета — овердрафт) к договору расчетно — кассового обслуживания №339/РКО-06 от 13.06.2006 г. и исполнительному листу АС №001517957, выданному 23.01.2010 года на основании решения арбитражного суда г. Москвы от 26.10.2009 года по делу №А40 — 54112/09-97-484,  денежных средств (ссудной задолженности) в размере основного долга без процентов и неустоек  на сумму  11 997 214,56 рублей (одиннадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двести четырнадцать рублей 56 копеек).
 
    За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого права требования долга от ООО «Торговый дом Львовский», в сумме 11 997 214,56 рублей.(одиннадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч двухсот четырнадцать рублей 56 копеек).
 
    1.10. ООО «Поток» уступает, а КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает права требования (взыскания) от ООО «Тифон» (ОГРН:1037600409956,ИНН:7604062637) по дополнительному соглашению №01-042/РКО-03 от 30.09.2003 года (кредитование расчетного счета - овердрафт) к договору расчетно- кассового обслуживания №042/РКО-03 от 30.09.2003 г.  денежных средств (ссудной задолженности) в размере основного долга без процентов и неустоек на сумму  6 311 733 ,21 рублей (шесть миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот тридцать три рубля 21 копейки).
 
               За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого права требования долга от ООО «Тифон», в сумме 6 311 733,21 рубль (шесть миллионов триста одиннадцать тысяч семьсот тридцать три рубля 21 копейку).
 
    1.11. ООО «Поток» уступает, а КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает право требования (взыскания) от ООО «Гудс Трафик Системс» (ОГРН:1037719023484, ИНН:7719272278) по дополнительному соглашению №01-013/РКО-03 от 19.05.2003 года (кредитование расчетного счета — овердрафт) к договору расчетно — кассового обслуживания №013/РКО-03 от 19.05.2003 г. и исполнительному листу серии АС №001179920, выданному 09.12.2009 года на основании решения Арбитражного суда г. Москвы от 14.08.2009 года по делу №А40 — 54060/09-46-414, денежных средств (ссудной задолженности) в размере основного долга без процентов и неустоек на сумму 536 787,02 рублей (пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 02 копейки).
 
                За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого права требования долга от ООО «Гудс Трафик Системс», в сумме 536 787, 02 рублей (пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот восемьдесят семь рублей 02 копейки).
 
    1.12. ООО «Поток» уступает, а КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) приобретает право требования от ООО «Альфа-Косметикс» по кредитному договору №К-07/07 от 30.07.2007 года денежных средств (ссудной задолженности) в размере основного долга без процентов и неустоек, на сумму 37 260 658, 52  (тридцать семь миллионов двести шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 52 копейки).
 
    За уступку указанного права требования  КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает ООО «Поток» цену, равную стоимости приобретаемого  права требования долга от ООО «Альфа-Косметикс», в сумме 37 260 658,52 (тридцать семь миллионов двести шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят восемь рублей 52 копеек).
 
    2. ООО «Поток» в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Мирового соглашения  обязан передать КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) по акту приема — передачи все документы, удостоверяющие права требования, указанные в пунктах 1.1—1.12 настоящего Мирового соглашения по каждому должнику.
 
    3. КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) выплачивает на расчетный счет ООО «Поток» №40702810200000000403 в МОСКОВСКОМ ФКБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) отдельными платежным поручениями за каждое уступаемое право требования, указанное в пунктах 1.1—1.12 Мирового соглашения, в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу настоящего Мирового соглашения, но не ранее передачи документов, указанных в пункте 2 настоящего Мирового соглашения.
 
    4.  Права требования, указанные в пунктах 1.1.—1.12 настоящего Мирового соглашения, переходят к КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) в день перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Поток» в соответствии с пунктом 3 настоящего Мирового соглашения и передачи документов, указанных в пункте 2 настоящего Мирового соглашения.
 
    5. ООО «Поток» отказывается в полном объеме от исковых требований к КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО) о признании недействительными договоров уступки права, применения двусторонней реституцииввиде возврата от КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (ОАО)  к ООО «Поток» неосновательно полученных денежных средств и от взыскания процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 38 195 344, 99 (тридцать восемь миллионов сто девяносто пять тысяч триста сорок четыре рубля 99 копеек).
 
       6. Стороны пополам несут расходы по уплате государственной пошлины по делу по делу №А21 — 5754/2010, подлежащей уплате в связи с заключением Мирового соглашения».   
 
    Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Поток» и с Коммерческого банка «Энерготрансбанк» (открытое акционерное общество) в доход Федерального бюджета по 62 000 рублей с каждого.
 
      Производство по делу прекратить.
 
       Определение может быть обжаловано в месячный срок в арбитражный суд кассационной инстанции.
 
 
 
    Судья          О.Н.Шкутко