Определение от 22 июля 2010 года №А36-2265/2008

 
    5
 
    PAGE  4
 
 
 
 
 
Арбитражный суд Липецкой области
 
 
398019 , г. Липецк, ул. Скороходова, 2
 
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: arbsud@lipetsk.ru
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
     об истребовании  доказательств
 
 
    г. Липецк                                           Дело № АЗ6-2265/2008
 
    22 июля 2010 года
 
    Судья Арбитражного суда Липецкой области Е.И.Истомина,
 
    при ведении протокола судебного заседания секретарем И.Г.Захаровой,
 
    рассмотрев требования гражданина  Республики Турция Кылыч Хайри, (зарегистрирован по адресу: Республика Турция, город Анкара, ул. Угур Мумджу, дом 65/10)
 
    о включении требований в реестр требований кредиторов ЗАО «Липецкая ярмарка», г. Липецк в размере 3 488 000 долларов США (22 867 532 руб. 89 коп.) в рамках дела №А36-2265/2008, возбужденного  по заявлению кредитора –общества с ограниченной ответственностью «ДОНРЕСТ», г. Москва
 
    к закрытому акционерному обществу «Липецкая ярмарка», г. Липецк
 
    о признании несостоятельным (банкротом),
 
    при участии в судебном заседании:
 
    от должника - представитель Ю.А. Карамышева (по доверенности б/н от 03.07.2010 года);
 
    от кредитора - АО «АГЕ Иншаат ве Тиджарет Аноним Ширкети»: адвоката Р.А.Бабакина (доверенность № 04817 от 19.03.2010 года);
 
    от уполномоченного органа ИФНС России по Советскому району г. Липецка  специалиста 1 разряда юридического отдела О.С. Пановой (доверенность от 19.02.2010 года за № 11-03);
 
    от кредитора - Кылыч Хайри  представитель не явился;
 
    в судебное заседание не явились: конкурсный управляющий В.С.Киселев, конкурсные кредиторы, извещены надлежащим образом;  
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
    Кредитор – общество с ограниченной ответственностью «ДОНРЕСТ» г. Москва обратился в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ЗАО «Липецкая ярмарка».
 
             Основанием заявления являлось  наличие у должника просроченной (свыше  3-х месяцев) задолженности в размере 22 867 532 руб. 89 коп.
 
             Определением суда по делу №А36-2265/2008 от 26.08.2008 года заявление  принято к производству Арбитражного суда Липецкой области.
 
    Решением Арбитражного суда Липецкой области, резолютивная часть которого  объявлена 26 февраля 2009 года, ЗАО «Липецкая ярмарка» признано несостоятельным (банкротом) и открыто конкурсное производство.
 
    Определением суда от 26 февраля 2009 года, на должность конкурсного управляющего  утвержден Киселев Владимир Сергеевич.
 
    В соответствии с частью 1 статьи 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. установление размера требований кредиторов осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 100 указанного закона. Указанные требования направляются кредитором в арбитражный суд и конкурсному управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований документов.
 
    06 апреля 2009 года представитель кредитора – Кылыч Хайри,  В.М.Толкачников, действующий на основании доверенности от 18.03.2009 года, удостоверенной нотариусом округа г. Санкт-Петербурга С.В.Королевой, в порядке, установленном статьями 100 и 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 года, предъявил в Арбитражный суд Липецкой области требования к должнику в размере 3 488 000 долларов США (л.д. 5-2, том 1).
 
    Определением суда от 10.04.2009 года указанные требования  оставлены без движения (л.д. 101-103 , том 1).
 
    23.04.2009 года конкурсным управляющим В.С.Киселевым в адрес суда представлены возражения относительно предъявленных требований (л.д. 107-109, том 1).
 
    27 апреля 2009 года во исполнение определения суда об оставлении заявления без движения поступили частично переведенные на русский язык ксерокопии документов и уточнение размере задолженности на дату открытия конкурсного производства в пересчете на рублевый эквивалент (л.д. 1-54, том 2 требований).  В результате  размер требований составляет 126 364 659 руб. 20 коп.
 
    Руководствуясь пунктом 4 статьи 100 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», суд  определением от 05 мая 2009 года назначил судебное заседание по проверке обоснованности требований кредитора на 27 мая 2009 года (л.д.55-57, том 2).
 
    Определением суда от 27 мая 2009 года судебное разбирательство отложено на основании ходатайства конкурсного управляющего В.С. Киселева, в связи с необходимостью легализации представленных в обоснование заявленных требований доказательств.
 
    Определениями суда от 23  июня, 24 июля, 22 декабря 2009 года, 20 апреля, 19 мая, 29 июня 2010 года судебные заседания откладывались в связи с необходимостью уведомлений кредитора (заявителя по делу о банкротстве ЗАО «Липецкая ярмарка») – ООО   «ДОНРЕСТ», г. Москва, кредитора Кылыч Хайри и заявляемыми ходатайствами об отложении судебного разбирательства.
 
    19 июля 2010 года  в Арбитражный суд Липецкой области поступило ходатайство от представителя кредитора - Кылыч Хайри об уменьшении заявленных требований до  суммы 78 348 600  руб. и  изменении их основания.
 
    Рассмотрев ходатайство кредитора об уменьшении  размера заявленных требований и изменение основания требований, суд удовлетворяет его по следующим основаниям.
 
    Согласно пункту 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
 
    Как видно из заявленного  кредитором ходатайства, основанием требований являются следующие обстоятельства:
 
     перечисление Кылыч Хайри  на расчетный счет ЗАО «Липецкая  ярмарка» денежных средств в размере 1 143 000 долларов США 21 июля , 27 сентября 2006 года, 10 января, 23 октября 2007 года, соответственно 50 000, 393 000, 600 000, 100 000 долларов США, что составляет  на 00.07. 2010 года с учетом курса доллара по ставке ЦБ 28 руб. 70 коп. - 33 947 100 руб.;
 
    оплата Кылыч Хайри  турецкой  компании АЙДЫЫ  ПЕЛИНДЖАН  БИНЗЕТ  ТЮШАВИР  ТЮХЕНДИСЛИК расходов по завершению проектных работ ТЦ «Липецкая ярмарка в сумме 1 495 000 долларов США (эквивалентно 44 401 500 руб.), что являлось обязательством ЗАО «Липецкая ярмарка».
 
    В результате, заявитель  уменьшил размер требований до суммы 78 348 600 руб. (первоначально заявлены на сумму 126 364 659 руб. 20 коп. ).
 
    В силу пункта 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд принимает уменьшение размера требований, поскольку это не противоречит закону и не нарушает прав других лиц.
 
    Материально-правовым основанием требований является статья 1102 (часть 1) Гражданского кодекса Российской Федерации.
 
    В результате   размер требований составляет 78 348 600 руб., основанием включения  требований в реестр требований кредиторов являются вышеуказанные обстоятельства.
 
    В судебном заседании представитель кредитора  АО «АГЕ Иншаат Ве Тиджарет Аноним Ширкети» заявил ходатайство об истребовании доказательств от ОАО «Альфа-Банк» о  движении денежных средств по счетам должника за период с июня 2006 по июль 2010 годы, а также от  ГУ МВД России по Центральному Федеральному округу из  материалов уголовного дела № 153120 бухгалтерских книг ЗАО «Липецкая ярмарка» за 2006-2008 годы,  договоров, заключенных ЗАО «Липецкая ярмарка» за 2006-2008 годы.
 
    Рассмотрев заявленное ходатайство, суд не находит оснований для его удовлетворения в полном объеме, поскольку доказательства не обозначены  (какое конкретно доказательство), не указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством с учетом требований статей 67, 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (относимость и допустимость доказательства).
 
    Вместе с тем, суд полагает возможным удовлетворить его частично и истребовать от филиала «Липецкий ОАО «Альфа-Банк» доказательства в отношении перечисления денежных средств Кылыч Хайри  на расчетный счет ЗАО «Липецкая  ярмарка»  в размере 1 143 000 долларов США ввиду следующего.
 
    В соответствии со статьями 32 Федерального закона о банкротстве 2002 года и 223 (части 1) Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
 
    Согласно пункту 1 статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации доказательства представляются лицами, участвующими в деле.
 
    В силу пункта 4 указанной статьи лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
 
    В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
 
    При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.
 
    В целях  правильного разрешения заявления, суд  считает необходимым  истребовать  от  ОАО «Альфа-банк» филиал «Липецкий» следующие доказательства: выписку о движении по открытым счетам ЗАО «Липецкая ярмарка» в части  денежных переводов (перечислений)  по платежным документам  №№ 6074116072094, 60974116033185, 705446028273, 444099577 соответственно от 21 июля , 27 сентября 2006 года, 10 января, 23 октября 2007 года на суммы: 50 000, 393 000, 600 000, 100 000 долларов США.
 
    Кроме того, необходимо представить информацию о лице, которое перечислило указанные  денежные средства.  
 
    Руководствуясь статьями 64, 65, 66, 67, 68, 184 -188, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд              
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    Истребовать от филиала «Липецкий»  ОАО «Альфа-Банк»  выписку о движении денежных средств по открытым счетам ЗАО «Липецкая ярмарка» в части  денежных переводов (перечислений)  по платежным документам  №№ 6074116072094, 60974116033185, 705446028273, 444099577 соответственно от 21 июля , 27 сентября 2006 года, 10 января, 23 октября 2007 года на суммы: 50 000, 393 000, 600 000, 100 000 долларов США.
 
    Кроме того, необходимо представить информацию о лице, которое перечислило указанные  денежные средства и зачисление (поступление) этих средств на расчетный счет ЗАО «Липецкая ярмарка».  
 
    Обязать филиал «Липецкий»  ОАО «Альфа-Банк» представить  истребуемые документы в Арбитражный суд Липецкой области в срок до 01 сентября 2010 года.
 
    В случае если филиал «Липецкий»  ОАО «Альфа-Банк» не имеет возможности представить запрашиваемые  судом сведения или представить их в установленный судом срок, он обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательств (часть 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
 
    Предупредить филиал «Липецкий»  ОАО «Альфа-Банк», в случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф в порядке и в размерах, которые установлены в главе 11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    В удовлетворении ходатайства в остальной части отказать.
 
    Определение суда направить в филиал «Липецкий»  ОАО «Альфа-Банк» (ул. Барашева, дом 7, г. Липецк 398059), лицам, участвующим в деле.
 
    Лица, участвующие в деле, могут найти информацию о движении дела, времени и месте рассмотрения дела, включая сведения об объявленных перерывах на сайте Арбитражного суда Липецкой области (http://lipetsk.arbitr.ru), а также посредством информационных киосков, расположенных в холлах 5, 6 этажей здания Арбитражного суда Липецкой области по вышеуказанному адресу.
 
    Срочные сообщения в адрес суда можно направлять по адресу электронной почты: arbsud@lipetsk.ru.
 
 
 
    Судья                                                                                                 Е.И. Истомина