Дата принятия: 17 августа 2010г.
Номер документа: А36-1615/2010
Арбитражный суд Липецкой области
ул. Скороходова, 2, г. Липецк, 398019
http://lipetsk.arbitr.ru, е-mail: arbsud@lipetsk.ru
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Липецк Дело № А 36-1615/2010
«17» августа 2010г.
резолютивная часть решения оглашена 10.08.2010 г.
Судья Арбитражного суда Липецкой области Богатов В.И.,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Муравьевой О.В.,
рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Россоловой Галины Николаевны, г. Липецк
к открытому акционерному обществу «Центральный универмаг», г. Липецк
о признании недействительным решения Совета директоров ОАО «Центральный универмаг» от 24.03.2010г.
при участии:
от истца – Россоловой Г.Н., паспорт 4204 084240, выдан Советский ОМ УВД г. Липецка 08.01.2004 г.,
Русина А.А., доверенность от 20.02.2009 г.,
от ответчика – Станиславской Е.Н., доверенность от 18.05.2010 г.,
УСТАНОВИЛ:
Россолова Г.Н. – член совета директоров ОАО «ЦУМ» обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительным решения совета директоров ОАО «ЦУМ» от 24.03.2010 г. по первому вопросу повестки дня: об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Ответчик заявленные исковые требования не признает, просит суд в их удовлетворении отказать.
Рассмотрев материалы дела, выслушав доводы сторон, суд установил следующее.
Открытое акционерное общество «Центральный универмаг» было учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 01.07.92 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» и зарегистрировано Комитетом по Управлению Муниципальным имуществом г. Липецка 15.12.92 г. с присвоением номера государственной регистрации № 304-П как акционерное общество открытого типа.
Россолова Г.Н. является членом совета директоров ОАО «ЦУМ», что подтверждается протоколом от 12.05. 2009 г. общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ» (л.д. 1-6 т.3), протоколом № 3 и отчетом об итогах голосования по вопросу : «Об избрании совета директоров общества» (л.д. 15, 18-19 т.3 ).
24.03.2010 г. было проведено заседание Совета директоров ОАО «ЦУМ» на котором было принято решение об одобрении сделок с заинтересованностью, совершенных ОАО «ЦУМ» с различными контрагентами (л.д. 15-20 т.1), а именно:
1) Договор аренды нежилого помещения в цокольном этаже площадью 23 кв. м., заключенный между ОАО «ЦУМ» и ООО ЧОП «Легион» от 03.01.2008 г. и от 02.01.2009 г.
Договоры на оказание охранных услуг, заключенные между ООО ЧОП «Легион» и ОАО «ЦУМ»:
договор № 835 от 01.01.2008г., с оплатой ежемесячных платежей в сумме 100001 рублей на период до 31.12.2008г.;
договор № 913 от 01.01.2009г. с оплатой ежемесячных платежей в сумме 16480 рублей на период по 31.12.2009г.;
договор № 996 от 10.02.2009г. сроком по 11.02.2009г. на оказание охранных услуг по сопровождению ТМЦ в сумме 6480,00 рублей;
договор № 999/1 от 30.04.2009г. сроком по 30.04.2009г. на оказание охранных услуг по сопровождению ТМЦ в сумме 6480,00 рублей;
договор № 1001 от 25.05.2009г. на оказание охранных услуг по сопровождению ТМЦ в сумме 6480,00 рублей;
договор № 1004/1 от 01.09.2009г. с оплатой ежемесячных платежей в сумме 16480,00 рублей на период по 31.12.2009г.;
2) Договор аренды нежилого помещения площадью 3 кв. м., заключенный между ОАО «Либокс» и ОАО «ЦУМ» от 26.05.2008 г.
Договор аренды нежилого помещения площадью 3 кв. м., заключенный между ОАО «Либокс» и ОАО «ЦУМ» от 01.06.2009 г.
3) Договор аренды нежилого помещения площадью 2 кв. м., заключенный между ОАО «ЦУМ» и ООО ИК «Финанс-2» от 01.10.2008 г.
Договор купли-продажи простого векселя на сумму 250000,00 рублей, заключенный между ОАО «ЦУМ» и ООО ИК «Финанс-2» от 30.04.2009 года.
4) Договор аренды нежилого помещения площадью 2 кв. м., заключенный между ОАО «ЦУМ» и ОАО «Линвест» от 02.01.2009 г.
5) Договор аренды нежилого помещения площадью 2 кв. м., заключенный между ОАО «ЦУМ» и ЗАО «Спецоборудование-2» от 03.01.2008 г.
Договор аренды нежилого помещения площадью 2 кв. м., заключенный между ОАО «ЦУМ» и ЗАО «Спецоборудование-2» от 02.01.2009 г.
Договор купли-продажи простого векселя на сумму 250000,00 рублей, заключенный между ОАО «ЦУМ» и ЗАО «Спецоборудование-2» от 26.11.2008 года.
6) Договор купли-продажи простого векселя на сумму 250000,00 рублей, заключенный между ОАО «ЦУМ» и Афанасьевым А.А. от 26.11.2008 г.
Договор купли-продажи простого векселя на сумму 250000,00 рублей, заключенный между ОАО «ЦУМ» и Афанасьевым А. А. от 30.04.2009 г.
7) Договор целевого беспроцентного займа от физического лица на сумму 47481, 00 рублей, заключенный между ОАО «ЦУМ» и Бирюковым Н.И. от 25.12.2009г.,
Договор целевого беспроцентного займа от физического лица на сумму 169000, 00рублей, заключенный между ОАО «ЦУМ» и Бирюковым Н.И. от 11.03.2009г.,
8) Договор аренды нежилого помещения площадью 2 кв. м., заключенный между ОАО «ЦУМ» и МОФ «Социально-духовное развитие» от 08.01.2009 г.
9) Договор аренды автотранспортного средства от 01.11.2008г., заключенный между ОАО «ЦУМ» и ОАО «Липецкагропромпроект».
10) Договоры, заключенные между ОАО «ЦУМ» и ООО ПТЦ «Агропромпроект»:
Договор аренды нежилого помещения площадью 8,3 кв. м. от 03.01.2008 г. и от 03.01.2009 г.;
Договор аренды нежилого помещения площадью 38,4 кв. м., от 03.01.2008 г. и от 03.01.2009 г.
Договор аренды контрольно кассовых машин от 03.01.2008 г. и от 03.01.2009 г.;
Договор аренды автотранспортного средства марки ГАЗ 270500 гос. номер А 021 ОВ 48 от 03.01.2008 г., и от 03.01.2009 г.;
Договор возмездного оказания транспортных услуг автомобилем марки ГАЗ- 33023 от 03.01.2008 г., и от 03.01.2009 г.;
Договор возмездного оказания транспортных услуг автомобилем марки ГАЗ- 2217 от 03.01.2008 г., и от 03.01.2009 г.;
Россолова Г.Н. обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным решения Совета директоров ОАО «Центральный универмаг» от 24.03.2010г. по вопросу об одобрении сделок с заинтересованностью.
Исковые требования мотивированы тем, что при подсчете голосов за принятие решения об одобрении указанных сделок были учтены голоса членов совета директоров общества, заинтересованных в совершении сделок. Часть одобренных советом директоров сделок, стоимость оказанных услуг по которым превышала 2% от балансовой стоимости активов общества, подлежали одобрению решением общего собрания акционеров ОАО «ЦУМ».
Ответчик заявленные исковые требования не признает, поскольку считает, что отсутствуют основания для удовлетворения заявленных исковых требований ( л.д. 57 т.1, л.д. 33-35 т. 2, л.д. 1-9 т.4).
Суд, изучив доказательства и доводы, приведенные лицами, участвующими в деле, и оценив их, считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии с п.5 ст. 68 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.
Суд считает, что принятие советом директоров ОАО «ЦУМ» решения об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, произведено с нарушением требований закона.
Как следует из протокола заседания совета директоров от 24.03.2010 г. первый вопрос повестки дня: «Об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность» предусматривал одобрение 32 договоров, распределённых на 10 подвопросов по количеству контрагентов общества, что означает необходимость вынесения в повестку дня и рассмотрение 32 отдельных вопросов по каждой сделке.
В соответствии с п. 1 ст. 81 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе управляющей организации или управляющего, члена коллегиального исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, совершаются обществом в соответствии с положениями настоящей главы.
Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;
в иных случаях, определенных уставом общества.
Согласно ст. 82 указанного Федерального закона РФ лица, указанные в статье 81 настоящего Федерального закона, обязаны довести до сведения совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудитора общества информацию:
о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев);
о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности;
об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.
Согласно пунктам 1,2 статьи 83 указанного Федерального закона сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена до ее совершения советом директоров (наблюдательным советом) общества или общим собранием акционеров в соответствии с настоящей статьей.
В обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и менее решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящей статьи.
При принятии советом директоров на заседании от 24.03.2010 г. решения об одобрении сделок с заинтересованностью необходимо было определять наличие кворума по каждой сделке в зависимости от заинтересованности или незаинтересованности членов совета директоров, присутствующих на указанном заседании.
Суд считает, что в голосовании по вопросам об одобрении указанных сделок принимали участие заинтересованные члены совета директоров акционерного общества.
В соответствии с п. 1 ст. 93 Федерального закона "Об акционерных обществах" лицо признается аффилированным в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Согласно ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» (далее Закон РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1) аффилированными лицами юридического лица являются лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.
Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к определенной группе лиц установлены в ст. 9 Федерального закона РФ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее Закон РФ № 135-ФЗ). В силу п. 14 ч. 1 ст. 9 названного закона группой лиц признаются лица, каждое из которых по какому-либо основанию, указанному в п. 1 - 13 ч. 1 ст. 9 данного закона входит в группу лиц с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с каждым из таких лиц в одну группу по какому-либо указанному в п. 1 - 13 ч. 1 ст. 9 основанию.
Членами совета директоров ОАО «ЦУМ» являются Афанасьев А.А., Афанасьева И.В., Бирюкова Э.А., Князева О.П., Левина О.М., Ловецких Л.А., Россолова Г.Н., Смородина М.Л. Щенова Е.А. (л.д. 31 т.1).
Суд считает, что Щенова Е.А.., Смородина М.Л. сохранили за собой статус члена совета директоров ОАО «ЦУМ», поскольку их полномочия не были прекращены решением общего собрания акционеров в соответствии с пп.4 п. 1 ст. 48, п. 1 ст. 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
Как следует из протокола заседания совета директоров ОАО «ЦУМ» от 24.03.2010 г. на заседании присутствовали и принимали участие в голосовании члены совета директоров Афанасьев А.А., Афанасьева И.В., Ловецких Л.А., Левина О.М., Щенова Е.А., Смородина М.Л., Россолова Г.Н.
К протоколу прилагается вариант голосования отсутствовавшего на заседании члена совета директоров Князевой О.П. по вопросам повестки дня заседания совета директоров (л.д. 146-147 т.3).
На заседании совета директоров от 24.03.2010 г. принимались решения об одобрении сделок с заинтересованностью, в которых одной стороной выступало ОАО «ЦУМ», а контрагентами являлись ООО ЧОП «Легион», ЗАО «Либокс», ООО ИК «Финанс-2», ОАО «Линвест», ЗАО «Спецоборудование-2», предприниматель Афанасьев А.А., Бирюков Н.И., МОФ «Социально-духовное развитие», ОАО «Липецкагропромпроект», ООО ПТЦ «Агропромпроект».
В силу пп.3 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ ОАО «ЦУМ» и Афанасьев А.А. признаются группой лиц, поскольку Афанасьев А.А. являлся единоличным исполнительным органом ОАО «ЦУМ» в период заключения одобряемых на заседании совета директоров сделок (л.д. 36- 147 т.2).
В силу пп.3 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ ЗАО «Либокс» и Афанасьев А.А. признаются группой лиц, поскольку Афанасьев А.А. является единоличным исполнительным органом ЗАО «Либокс» (л.д. 85 т.3). В соответствии с пп.4 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ ЗАО «Либокс» и ОАО «ЦУМ» являются группой лиц.
В силу пп.3 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ ООО ИК «Финанс-2» и Афанасьев А.А. признаются группой лиц, поскольку Афанасьев А.А. является единоличным исполнительным органом ООО ИК «Финанс-2» (л.д. 162-165 т.3).
ОАО «Линвест» является единственным участником ООО ИК «Финанс-2» (л.д. 162 т.3). и в силу пп.1 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ данные общества признаются группой лиц.
Афанасьев А.А. и его супруга Афанасьева И.В. в силу пп.13 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ признаются группой лиц.
В соответствии с пп.14 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135 – ФЗ ООО «ИК Финанс -2», ОАО «Линвест», ЗАО «Либокс» , ОАО «ЦУМ» , Афанасьев А.А, Афанасьева И,В. признаются группой лиц.
Кроме того, члены совета директоров ОАО «ЦУМ» Афанасьев А.А., Смородина М.Л., Ловецких Л.А., Щенова Е.А. Левина О.М. являются членами совета директоров ОАО «Линвест», что подтверждается отчетом об итогах голосования на общем годовом собрании акционеров ОАО «Линвест» от 15.01.2009 г. (л.д. 145 т. 3). В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 указанные члены совета директоров являются аффилированными лицами ОАО «Линвест». Следовательно, они принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.
Бирюков Н.И. является акционером ОАО «ЦУМ», которому принадлежит 50,1 % обыкновенных акций указанного общества. Его супруге Бирюковой Э.А. принадлежит 24,39% обыкновенных акций указанного акционерного общества (л.д. 63-66 т.4). Данное обстоятельство подтверждается также протоколом заседания совета директоров ОАО «ЦУМ» от 24.03.2010 г. (л.д. 18 т.1)
В соответствии с пп.1, пп.13 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ ОАО «ЦУМ», Бирюков Н.И., Бирюкова Э.А. относятся к одной группе лиц, а также к той группе лиц, к которой относится ОАО «ЦУМ».
Родной сестре Бирюкова Н.И. Дмитриевой Н.И. принадлежит 81 % доли в уставном капитале ООО ЧОП «Легион» (л.д. 31 т.2), кроме того ОАО «ЦУМ» является участником ООО «ЧОП «Легион» с долей в уставном капитале в размере 19% .
В соответствии с пп.1, пп.13 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ ОАО «ЦУМ», Бирюков Н.И., Дмитриева Н.И. , ООО ЧОП «Легион» относятся к одной группе лиц, а также к той группе лиц, к которой относится ОАО «ЦУМ».
Бирюков Н.И., Бирюкова Э.А. являются единственными участниками ООО «Л-Финанс» (л.д. 38 т.1), в силу пп.1 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ данные лица признаются группой лиц. Кроме того, генеральным директором ООО «Л-Финанс» является член совета директоров ОАО «ЦУМ» Смородина М.Л. (л.д. 38 т.1).
В силу пп.3 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ ООО «Л-Финанс» и Смородина М.Л. признаются группой лиц, и в соответствии с пп.14 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ они принадлежат к той же группе лиц, к которой принадлежат Бирюков Н.И., Бирюкова Э.А., ОАО «ЦУМ» и др.
Акционерами ЗАО «Спецоборудование-2» являются ЗАО ИК «Спецоборудование -1» с долей в уставном капитале в размере 886810 руб. (л.д. 43 т.1) и ОАО «Линвест» с долей в уставном капитале в размере 2 808 260 руб. Таким образом, ОАО «Линвест» принадлежит более 50 процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале ЗАО «Спецоборудование-2». В силу пп.1 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135 –ФЗ ОАО «Линвест» и ЗАО «Спецоборудование-2» относятся к одной группе лиц, а также в соответствии с пп. 14 п.1 ст. 9 указанного Закона они относятся к той же группе лиц, к которой относится и ОАО «Линвест».
Кроме того, в 2008- 2009 годах генеральным директором ЗАО «Спецоборудование -2» являлась член совета директоров ОАО «ЦУМ» Щенова Е.А. (л.д. 17 т.1, л.д. 84 т.3). В силу пп.3 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135 Щенова Е.А. и ЗАО «Спецоборудование-2» относятся к одной группе лиц, и в соответствии с пп. 14 п.1 ст. 9 указанного Закона они относятся к той же группе лиц, к которой относится и ОАО «Линвест».
Бирюков Н.И., Бирюкова Э.А. являются акционерами ОАО «Липецкагропромпроект», им принадлежит в совокупности 75,39% акций указанного акционерного общества (л.д.18 т.1, л.д. 89 т.3). В соответствии с пп.1 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135 указанные лица принадлежат к одной группе лиц, и в соответствии с пп. 14 п.1 ст. 9 указанного Закона они относятся к той же группе лиц, к которой относится и ОАО «ЦУМ».
Кроме того, в 2008 г. в состав совета директоров ОАО «Липецкагропромпроект» входили члены совета директоров ОАО «ЦУМ» Афанасьева И.В., Бирюкова Э.А., Ловецких Л.А., Щенова Е.А., Князева О.П., а в 2009 г. – Афанасьева И.В., Бирюкова Э.А., Ловецких Л.А., Князева О.П. (л.д. 86 т.3). В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948-1 указанные члены совета директоров являются аффилированными лицами ОАО «Липецкагропромпроект» и они принадлежат к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо, т.е. в соответствии с пп. 14 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ они относятся к той же группе лиц, к которой относится и ОАО «ЦУМ».
ОАО «Липецкагропромпроект» принадлежит 100% доли в уставном капитале ООО «ПТЦ «Агропромпроект» (л.д. 18 т.1, л.д. 46 т.1). В соответствии с пп.1 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ данные общества принадлежат к одной группе лиц и в соответствии с пп. 14 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ они относятся к той же группе лиц, к которой относится и ОАО «ЦУМ».
Учредителями Межрегионального общественного фонда «Социально-духовное развитие» являются Бирюков Н.И., его супруга Бирюкова Э.А., родная сестра Бирюкова Н.И. – Дмитриева Н.И., и мать Бирюковой Э.А. – Пастухова М.Д., председателем фонда является Бирюков Н.И. (л.д. 88 т.3, л.д. 18 т.1). В соответствии с пп. 1, пп.3, пп. 13.п. 1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ МОФ «Социально-духовное развитие», Бирюков Н.И., Бирюкова Э.А., Дмитриева Н.И., Пастухова М.Д. принадлежат к одной группе лиц и в соответствии с пп. 14 п.1 ст. 9 Закона РФ № 135-ФЗ они относятся к той же группе лиц, к которой относится и ОАО «ЦУМ».
В состав одной группы лиц в соответствии со ст. 9 Закона РФ № 135 –ФЗ, со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. входят юридические лица ОАО «ЦУМ», ООО ЧОП «Легион», ЗАО «Либокс», ООО ИК «Финанс-2», ОАО «Линвест», ЗАО «Спецоборудование-2», МОФ «Социально-духовное развитие», ОАО «Липецкагропромпроект», ООО ПТЦ «Агропромпроект», а также физические лица – Бирюков Н.И., Бирюкова Э.А., Дмитриева Н.И., Пастухова М.Д., Афанасьев А.А., Афанасьева И.В., Ловецких Л.А., Левина О.М., Щенова Е.А., Смородина М.Л., Князева О.П.
Из указанных лиц Афанасьев А.А., Афанасьева И.В., Бирюкова Э.А., Ловецких Л.А., Левина О.М., Щенова Е.А., Смородина М.Л., Князева О.П. являются членами совета директоров ОАО «ЦУМ». Из присутствовавших на заседании совета директоров ОАО «ЦУМ» от 24.03.2010 г. восьми членов совета директоров при принятии решения по первому вопросу повестки дня заинтересованными являлись Афанасьев А.А., Афанасьева И.В., Ловецких Л.А., Смородина М.Л., Щенова Е.А., Левина О.М., Князева О.П., т.е. 7 членов совета директоров.
В соответствии с п. 14.15 устава ОАО «ЦУМ» кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или ) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом (л.д. 78 т.1).
Согласно п. 14.4 устава общества члены совета директоров избираются в количестве 9 членов (л.д. 77 т.1). Таким образом, для принятия решения по первому вопросу повестки для заседания совета директоров отсутствовал необходимый кворум, поскольку количество незаинтересованных директоров составляло менее половины определенного уставом кворума.
В этом случае в соответствии с п. 2 ст. 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу об одобрении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, должно приниматься общим собранием акционеров.
В соответствии с п. 8. ст. 68 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятые с нарушением компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, при отсутствии кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, если наличие кворума в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным условием проведения такого заседания, или без необходимого для принятия решения большинства голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.
Принятые советом директоров решения нарушают права истца - члена совета директоров Россоловой Г.Н., голосовавшей против принятия решения, так как советом директоров был нарушен установленный законом и уставом общества обязательный для членов совета директоров порядок принятия решения этим органом управления.
Кроме того, ответчиком был нарушен порядок ознакомления истца с информацией по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров. Истцу было направлено уведомление о проведении заседания совета директоров (л.д. 67 т.4) , к которому не были приложены все договоры, которые подлежали одобрению на заседании совета директоров. Ответчик не доказал, что истец до заседания совета директоров был ознакомлен со всеми подлежащими одобрению договорами.
В соответствии с п. 7 ст. 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» для принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества и общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии со статьей 77 настоящего Федерального закона.
В соответствии с пунктами 1, 2 ст. 77 указанного закона в случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или цена выкупа эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, они должны определяться исходя из их рыночной стоимости.
Если лицо, заинтересованное в совершении одной или нескольких сделок, при которых цена (денежная оценка) имущества определяется советом директоров (наблюдательным советом) общества, является членом совета директоров (наблюдательного совета) общества, цена (денежная оценка) имущества определяется решением членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, не заинтересованных в совершении сделки. В обществе с числом акционеров 1000 и более цена (денежная оценка) имущества определяется независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.
В случае, если количество незаинтересованных директоров менее определенного уставом кворума для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) если все члены совета директоров (наблюдательного совета) общества не являются независимыми директорами, цена (денежная оценка) имущества может быть определена решением общего собрания акционеров, принятым в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 83 настоящего Федерального закона.
Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик.
Как следует из материалов дела совет директоров не принимал решения об определении рыночной стоимости приобретаемых имущества и услуг по сделкам, в совершении которых имелась заинтересованность, что также свидетельствует о нарушении установленного законом порядка одобрения сделок, а также о нарушении прав истицы как члена совета директоров на её определение, предусмотренных пп. 7 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».
На основании изложенного заявленные исковые требования подлежат удовлетворению.
В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ судебные расходы по настоящему делу относятся на ответчика.
Поскольку истец является инвалидом 2 группы, то в соответствии с пп.2 п.2 ст. 333.37 Налогового кодекса РФ он освобожден от уплаты государственной пошлины в бюджет при подаче искового заявления.
В соответствии с пп. 4 п.1 ст. 333.22 Налогового кодекса РФ с ответчика в доход федерального бюджета подлежит взысканию госпошлина в сумме 4000 руб.
Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
РЕШИЛ:
Признать недействительными решения заседания совета директоров Открытого акционерного общества «Центральный универмаг» от 24.03.2010 г. по первому вопросу повестки дня об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Взыскать с Открытого акционерного общества «Центральный универмаг» в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 4000 рублей.
Решение вступает в законную силу в месячный срок и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, расположенный по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Платонова, 8 через Арбитражный суд Липецкой области. По окончании указанного времени решение может быть обжаловано в двухмесячный срок в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в г. Брянске через Арбитражный суд Липецкой области.
Судья В.И. Богатов
