Решение от 24 августа 2009 года №А36-1548/2009

 
Арбитражный суд Липецкой области
 
398019, г. Липецк, ул. Скороходова, 2
 
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: arbsud@lipetsk.ru
 
Именем Российской Федерации
 
РЕШЕНИЕ
 
    г.  Липецк                                                                        Дело № А36-1548/2009
 
    24  августа  2009 г.
 
    Резолютивная часть решения объявлена 17 августа 2009 года;
 
Полный текст  решения изготовлен   24 августа 2009 года;                                                           
 
 
    Арбитражный суд в составе судьи Карякиной Н.И.,
 
    при ведении протокола судебного заседания помощником судьи  Текутьевой Н.В., рассмотрев  в открытом судебном заседании  дело   по иску  конкурсного  управляющего  ООО «Мир канцтоваров»  Гаркавенко С.В., г. Воронеж  от 09.04.2009 года
 
    к ответчику  Журавлевой Надежде Леонидовне,  прож. 398046, г. Липецк, ул. П. Смородина, д. 14, кв. 60,
 
    о взыскании  в порядке  субсидиарной ответственности суммы требований  кредиторов  в размере  270 869 руб.  26 коп. по обязательствам должника, признанного несостоятельным (банкротом),
 
    при участии  в деле третьих лиц:  ФНС России   в лице ИФНС  России  по Правобережному  району  г. Липецка, г. Липецк и ООО «АВА-Мебель»,                 г. Воронеж,    
 
    при участии в судебном заседании  представителей:
 
    конкурсного управляющего  Гаркавенко С.В., определение Арбитражного суда Липецкой области от 21.01.2009 (после перерыва не явился),
 
    ООО « Мир канцтоваров» конкурсного управляющего  Гаркавенко С.В., определение Арбитражного суда Липецкой области от 21.01.2009 (после перерыва не явился),
 
    уполномоченного органа – Борониной Н.Н. - старшего государственного  налогового инспектора отдела урегулирования задолженности ИФНС  по  Октябрьскому району г. Липецка,  доверенность  №13-02 от 16.03.2009;
 
УСТАНОВИЛ:
 
    Конкурсный управляющий ООО «Мир канцтоваров» Гаркавенко С.В. (далее истец) обратился  в Арбитражный  суд Липецкой области  с исковым заявлением о взыскании с Журавлевой Надежды Леонидовны,  г.Липецк (далее ответчик) в порядке субсидиарной ответственности суммы требований  кредиторов  в размере  270 869 руб.26 коп.  по обязательствам должника,  признанного несостоятельным (банкротом) ( л.д. 3-7 том 1).
 
    Определением от 17.04.2009 заявление конкурсного  управляющего ООО «Мир канцтоваров»  Гаркавенко С.В. оставлено  без движения.
 
    Определением от 14.05.2009 исковое заявление принято к производству и его рассмотрение  назначено на  28.05.2009 (л.д. 1, 2).
 
    Определением от 28.05.2009 по ходатайству истца  к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора,  привлечены кредиторы:  ФНС России   в лице ИФНС  России  по Правобережному  району  г. Липецка, г. Липецк и ООО «АВА-Мебель», г.Воронеж и дело назначено к судебному разбирательству на  15.07.2009.  
 
    Определением от 22.07.2009 года  суд истребовал от Инспекции  МНС России по Центральному району г.Липецка выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении в отношении Журавлевой  Надежды Леонидовны,  проживающей  398046                        г. Липецк, ул. П. Смородина, д.14 кв. 60 (ИНН 482600521917) и отложил  рассмотрение дела на  10.08.2009 года.
 
    В судебное заседание  10.08.2009 ответчик Журавлева Н.Л.не явилась.  Копии определений арбитражного суда от 28.05.2009, направленные в адрес ответчика, возвращены в адрес суда  с отметкой  органа  связи  «Возвращено  за истечением срока хранения» (увед. №№22861, 22868).
 
    ООО «АВА –Мебель»  о времени и месте судебного разбирательства надлежаще извещено,  в письменном мнении, представленном суду, полагало возможным иск удовлетворить.
 
    В соответствии с частью 2 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными надлежащим образом, если, несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением  копии судебного акта, направленной арбитражным судом  в установленном порядке, о чем  орган связи   проинформировал   арбитражный суд.
 
    Кроме того, информация о месте и времени проведения  судебного заседания  и об объявленных перерывах размещалась на официальном сайте Арбитражного суда Липецкой области и информационных порталах, расположенных в холлах  5 и 6  этажей здания арбитражного суда.
 
    При таких обстоятельствах, суд проводит судебное заседание без участия представителей ответчика и третьего лица ООО «АВА-Мебель», надлежаще извещенных о времени и месте проведения предварительного судебного заседания часть 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
 
    Представитель истца в судебном заседании  10.08.2009 года поддержал заявленные требования. В обоснование своих доводов указал, что Журавлева Н.Л.,  являясь руководителем ООО   «Мир канцтоваров»  с 3 –го квартала  2006 года  по  октябрь  2007 года в нарушение статьи  9  ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве)  в срок до 20.07.2007 года,  не  исполнила  обязанность по подаче в арбитражный суд заявления о признании ООО «Мир канцтоваров» несостоятельным (банкротом). Совмещая обязанности главного бухгалтера, представляла недостоверную бухгалтерскую отчетность.  Кроме того,  осуществляла платежи  по расчетному счету  общества  по своим  личным обязательствам.
 
    Представитель  ИФНС России  полагал возможным  иск удовлетворить,  поскольку   будут восстановлены права  уполномоченного органа.
 
    В  судебном заседании  в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального  кодекса РФ судом объявлялся перерыв  до 12.08. 2009 года, а затем  до 17 августа 2009 до 09 час. 10 мин. для представления сторонами дополнительных доказательств.
 
    После объявленного  перерыва  судебное заседание продолжено. 
 
    От истца поступило ходатайство о рассмотрении дела  в его отсутствие и уточнение   к исковому заявлению.
 
    Суд, с учетом мнения представителя третьего лица, полагает возможным  рассмотреть дело в отсутствие истца (п. 2 ст. 156 АПК РФ).
 
    Заслушав представителя налогового органа, рассмотрев материалы дела,  суд установил следующее.
 
    По заявлению кредитора –ООО «АВА-Мебель» Арбитражным судом Липецкой области  возбуждено дело  №А36-1288/08 о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Мир канцтоваров», г. Липецк.
 
    Основанием заявления явилось наличие у должника просроченной (свыше  3-х месяцев) задолженности в сумме 225 000 руб. 00 коп., в том числе основной долг в сумме 166 180 руб. и проценты за нарушение сроков оплаты в сумме 58 820 руб., установленной определением Арбитражного суда Воронежской области от 05.03.2007 года по делу  № А14-15880-2006-612/4 по иску ООО «АВА-Мебель» к ООО «Мир канцтоваров».
 
    Определением от 22.07.2008 года в ООО «Мир канцтоваров»  введена процедура банкротства – наблюдение, на должность временного управляющего утвержден Гаркавенко Сергей Владимирович ( л.д. 13 том 1).
 
    Определением от  15.01.2009 года  суд удовлетворил ходатайство временного управляющего  Гаркавенко С.В. о переходе  к упрощенной  процедуре, применяемой  в деле о банкротстве к отсутствующему должнику,  предусмотренной пунктом 3 статьи 227 Федерального закона «О несостоятельности  (банкротстве) №127 –ФЗ  от 26.10. 2002 года.
 
    Решением Арбитражного суда Липецкой области  от 21.01.2009 года   ООО «Мир канцтоваров»  г. Липецк признано несостоятельным (банкротом) в упрощенном порядке и в отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев (л.д. 14 том1).   
 
    Определением от 21.01.2009  на должность конкурсного управляющего утвержден   Гаркавенко С.В. ( л.д. 15 том1).
 
    Определением  от  12.08. 2009 года  срок конкурсного производства в ООО «Мир канцтоваров»   г. Липецк до 21 октября 2009 года.
 
    В  третью очередь реестра требований кредиторов должника  включены требования  двух кредиторов:  уполномоченного органа ИФНС   по Октябрьскому району г. Липецка  и  ООО «АВА-Мебель» в  сумме 270 869 руб.26 коп. (л.д. 21-27).     
 
    Полагая, что непринятие исполнительным органом в лице директора Журавлевой Н.Л. мер по направлению в арбитражный суд  заявления о признании общества банкротом, конкурсный управляющий  Гаркавенко С.В. обратился  с настоящим с иском о привлечении Журавлевой Н.Л.  к субсидиарной ответственности в сумме 270 869 руб.26 коп. по обязательствам должника, признанного несостоятельным (банкротом) на основании ст. 56 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 10 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
 
    В силу  пункта  5 статьи  129 ФЗ «О несостоятельности  (банкротстве) при наличии оснований, установленных Федеральным законом, конкурсный управляющий предъявляет требования  к третьим лицам, которые в соответствии  с Федеральным законом несут субсидиарную ответственность  по обязательствам должника  в связи с доведением его до банкротства. При этом размер ответственности лиц, привлекаемых к субсидиарной ответственности в соответствии   с настоящим пунктом, определяется  исходя из разницы между размером требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, и денежными  средствами,  вырученными  от продажи имущества должника или замещения   активов организации  должника.
 
    Поскольку материально-правовое требование заявителя вытекает из отношений, возникающих при неплатежеспособности юридического лица, регулируемых нормами Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", ответчик является  индивидуальным предпринимателем,    суд рассматривает настоящий спор в соответствии со ст. 33 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Требования истца основаны на статье 9,  пунктах 2, 4  статьи 10 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве).
 
    Проанализировав материалы дела, оценив доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле документов, суд,  пришел  к выводу, что заявление   не  подлежит  удовлетворении ввиду  следующего.
 
    Согласно пункту   2 статьи  10  неподача должника  в арбитражный суд  в случаях и в срок, которые установлены статьей 9 настоящего  Федерального  закона, влечет  за собой субсидиарную ответственность лиц, на  которых  настоящим  Федеральным  законом  возложена обязанность по принятию  решения  о подаче  заявления должника   в арбитражный суд и подаче такого заявления,  по обязательствам должника, возникшим после истечения срока, предусмотренного  пунктом 3 статьи 9 настоящего  Федерального закона.
 
    Пунктом   3  статьи  9 Закона о банкротстве   предусмотрено, что    заявление  подлежит направлению в арбитражный  суд  не позднее чем  через месяц с даты  возникновения   соответствующих  обстоятельств.
 
    Как следует из материалов дела и доводов конкурсного управляющего Гаркавенко С.В.,   обязанность  руководителя  по подаче заявления  в силу статьи 9 Закона о банкротстве должна быть  исполнена  в срок до  20.07.2007.
 
    Обязательство по оплате денежных  средств в размере  225 000 рублей с ООО «Мир канцтоваров» в пользу ООО «АВА –Мебель»  возникло  из  определения   Арбитражного суда Воронежской области   делу  №А14-15880-2006-612/4  от 05.03.2007 года  об утверждении  мирового соглашения, т. е до указанного  срока (л.д.84-85 том 1).
 
    С учетом указанных обстоятельств,   суд считает, что  в данном случае   пункт  2 статьи 10 Закона о банкротстве не подлежит применению, поскольку предусмотрена ответственность по обязательствам, возникшим   после истечения  такого срока.
 
    В силу пункта 4 статьи  10 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"  в случае   банкротства по вине  учредителей (участников) должника,  собственника имущества должника- унитарного  предприятия или иных лиц, в том числе по вине руководителя должника, которые  имеют  право  давать  обязательные для должника  указания или имеют  возможность   иным образом определять его действия должника, на учредителей                             (участников) должника  или   иных  лиц в случае недостаточности имущества  должника может быть  возложена  субсидиарная ответственность по его обязательствам.
 
    Журавлева Н.Л.  в период с июля 20006 года по  1 октября 2007  являлась единоличным исполнительным органом общества (директором).
 
    Согласно разъяснениям, данным в п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" при разрешении вопросов, связанных с ответственностью учредителя (участников) юридического лица, признанного несостоятельным (банкротом), собственника его имущества или других лиц, которые имеют право давать обязательные для этого юридического лица указания либо иным образом имеют возможность определять его действия (ч. 2 п. 3 ст. 56 Гражданского кодекса РФ), суд должен учитывать, что указанные лица могут быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство) юридического лица вызвана их указаниями или иными действиями.
 
    В соответствии со статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
 
    Из заключения  о наличии  признаков  преднамеренного и фиктивного банкротства  следует,  что признаки  преднамеренного  банкротства  при проведении первого этапа наличия или отсутствия признаков  преднамеренного  банкротства усматриваются. Второй  этап анализа наличия  или отсутствия признаков преднамеренного  банкротства провести  не представляется возможным   в силу отсутствия необходимой информации.
 
    С требованием  к бывшему директору Журавлевой Н.Л. о передаче документов общества конкурсный управляющий Гаркавенко С.В. не обращался.
 
    Анализ признаков  фиктивного  банкротства не  проводился,  так как общество не выступало  заявителем в деле о банкротстве (л.д. 62-65 том 1). 
 
    Постановлениями ОВД по Правобережному  округу  г. Липецка от 30.01.2009 года, от 23.02.2009  года  отказано   в возбуждении  уголовного  дела  по  материалу конкурсного управляющего о привлечении   к уголовной ответственности  бывшего директора  Журавлевой Н.Л. за совершение  неправомерных действий при банкротстве (л.д. 87 –93 том1).
 
    Указанные постановления не обжалованы.
 
    Как следует из материалов дела, общество  не имело  на протяжении   ряда лет  никакого имущества. Последняя бухгалтерская отчетность была сдана  за 1 квартал  2007 года  по данным  ИФНС  (л.д. 67 том 1).
 
    Доказательств  неправомерности   снятия  и расходования денежных средств  с расчетного счета  за период 04.08.06 по  26.09. 2006 года  в сумме  253 000  руб. 00 коп. суду не представлено.
 
    Доводы конкурсного управляющего о том, что приобретенное  имущество  на сумму 61 тыс. руб.  могло бы пойти на удовлетворение  требований кредиторов, документально   не подтверждены. Более того, общий размер требований кредиторов, включенных в реестр требований, составляет 270 869 руб. 26 коп.
 
    Суд признает неправомерными действия Журавлевой Н.Л. по  перечислению денежных средств с расчетного счета общества  по платежным  поручениям от 14.06.2007 года  №№4243  в общей сумме  4 500 рублей в счет исполнения личных обязательств, как индивидуального предпринимателя, по исполнительному листу №А36-2402 от  17.10.2005 года.
 
    Но при этом считает, что указанные действия  не могли  стать   причиной несостоятельности предприятия (л.д. 68-76  том 1).
 
    Как следует из пункта 4 статьи 10 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" необходимым условием для возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника на учредителя, участника или иных лиц, которые имеют право давать обязательные для должника указания либо имеют возможность иным образом определять его действия, является вина названных лиц в банкротстве должника.
 
    При обращении в суд с настоящим требованием истец должен доказать, что своими действиями ответчик довел должника до банкротства, то есть до финансовой неплатежеспособности, до состояния, не позволяющего ему удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (п. 2 ст. 3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
 
    Доказательств  вины Журавлевой Н.Л.  суду не представлено.  
 
    Истцом не приведено доводов и доказательств возможности обеспечения  интересов кредиторов и возможности удовлетворения   их требований, в случае соблюдения  Журавлевой Н.Л. обязанностей по подаче заявления в арбитражный суд о возбуждении  дела  о банкротстве. 
 
    Суд пришел к выводу об отсутствии доказательств подтверждающих наличие причинно-следственной связи между  действиями ответчика и наступившими для должника последствиями (доведением его до банкротства) и отсутствии  оснований для удовлетворения заявленных истцом требований.
 
    Судебные расходы по иску  в виде государственной пошлины  в сумме    6 917  руб. 39 коп. относятся на ООО «Мир канцтоваров»  (статья 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ).
 
    Руководствуясь статьями  167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, арбитражный суд 
 
РЕШИЛ:
 
    Отказать в удовлетворении   исковых требований.
 
    Взыскать  с ООО «Мир канцтоваров» г. Липецк (ОГРН 1034800555844)  в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме  6 917  руб.39 коп.
 
    Выдать исполнительный  лист.
 
    Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия и может быть обжаловано в указанный срок в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Липецкой области.
 
    После вступления в законную силу решение суда может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Центрального округа (г. Брянск) в течение двух месяцев.
 
 
    Судья                                                                  Н.И. Карякина