Решение от 13 июля 2009 года №А36-1030/2009

 
 
Арбитражный суд Липецкой области
 
Именем Российской Федерации
 
 
ул. Скороходова, 2, г. Липецк, 398019
 
http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: arbsud@lipetsk.ru
 
 
РЕШЕНИЕ
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена 06.07.2009 г.
 
    Решение в полном объёме изготовлено 13.07.2009 г.
 
 
    г.  Липецк                             Дело № А36-1030/2009                      13  июля 2009  г.
 
 
    Судья Арбитражного суда Липецкой области Дружинин А.В.
 
    при ведении протокола судебного заседания помощником судьи              Толмачёвой Л.В.,
 
 
    рассмотрев в судебном заседании исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Плюс»    г. Липецк
 
 
    к Обществу с ограниченной ответственностью «Оператор - Благотворительные лотереи»   г. Москва  и  Обществу с ограниченной ответственностью «Капрун»  г. Липецк
 
 
    о взыскании солидарно с ООО «Оператор – Благотворительные лотереи» и ООО «Капрун» перечисленных в адрес ООО «Оператор – Благотворительные лотереи» по договору № 63/СЛ денежных средств в сумме 12500 рублей и расходов по оплате государственной пошлины 
 
 
    третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк» (ОАО «Липецккомбанк»)
 
 
    при участии в заседании:
 
 
    от истца: не явился;
 
    от ответчиков:
 
    1.     Шустикова Т.С. (доверенность б/н от 09.12.2008 г.); 
 
    2.     не явился;
 
    от 3-го лица,не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора -  заместитель начальника юридического отдела Прибыткова О.В. (доверенность № 21 от 01.01.2009 г.);
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
 
    Истец обратился в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением кОбществу с ограниченной ответственностью «Оператор - Благотворительные лотереи» г. Москва  и  Обществу с ограниченной ответственностью «Капрун» г. Липецк о взыскании солидарно с ООО «Оператор – Благотворительные лотереи» и ООО «Капрун» перечисленных в адрес ООО «Оператор – Благотворительные лотереи» по договору № 63/СЛ денежных средств в сумме 12 500 рублей и расходов по оплате государственной пошлины.
 
    13 апреля 2009 года в адрес Арбитражного суда Липецкой области от представителя ООО «Оператор - Благотворительные лотереи» поступил отзыв б/н от 10.04.2009 г., в котором Шустикова Т.С. пояснила, что заявленные требования истца удовлетворению не подлежат, так как истец не доказал отсутствие оснований для перечисления сумм гарантийного депозита, разового взноса за использование символики и внесения предоплаты за лотерейные билеты Всероссийских негосударственных бестиражных лотерей «ИГРОМАНИЯ 100» и «ИГРОМАНИЯ 500».
 
    Представитель истца в предварительном судебном заседании  15.04.2009 года поддержал заявленные исковые требования и пояснил, что ООО                 «Альянс-Плюс», заключая договор на проведение стимулирующей лотереи, добросовестно предполагало, что подобная деятельность не запрещена. Впоследствии выяснилось, что данная деятельность противоречит действующему законодательству и не может осуществляться на территории Липецкой области. Кроме того, истцом в адрес ООО «Оператор - Благотворительные лотереи» были перечислены денежные средства в сумме 800 000 рублей по договору № 63/СЛ от 13.03.2008 года, согласно условий которого перечисление каких-либо денежных средств не требовалось. Считает, что Общество с ограниченной ответственностью «Оператор - Благотворительные лотереи» без  установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело перечисленные  в его адрес денежные средства в размере 800 000 рублей.
 
    Представитель 3-го лица,не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора в отзыве на иск от 06.07.2009 года б/н и в судебном заседании пояснила, что между ОАО «Липецккомбанк» и ООО «Альянс-Плюс» был заключен договор банковского счёта № 14408 от 13.03.2008 года, в рамках которого банк принял на себя обязательства исполнять все распоряжения клиента по принадлежащему ему счёту если они не противоречат закону. В п. 1.5 Положения «О безналичных расчётах в РФ» ЦБ РФ от 03.10.2002 г. № 2-П закреплено, что банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов. Взаимные претензии по расчётам между плательщиком и получателем средств, кроме возникших по вине банков, решаются в установленном законодательством порядке без участия банков. Поэтому на основании письма ООО «Альянс-Плюс» от 10.11.2008 года были внесены изменения в платёжные поручения № 1, № 2 и № 3 от 14.03.2008 года в наименовании платежей, изложив наименования платежей в следующей редакции – оплата по договору № 63/СЛ от 13.03.2008 года.
 
    В судебном заседании 01.06.2009 г. представитель истца уточнил заявленные исковые требования и просил суд взыскать с ООО                   «Оператор – Благотворительные лотереи» и ООО «Капрун» перечисленные в адрес ООО «Оператор – Благотворительные лотереи» по договору № 63/СЛ денежные средства в сумме 600 000 рублей,  и расходы по оплате государственной пошлины.
 
    Согласно ч. 1 ст. 49 АПК РФ истец вправе при  рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание  или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований.
 
    Определением суда от 01.06.2009 года уточнённые требования истца приняты судом к рассмотрению по существу.
 
    В судебное заседание 06.07.2009 года представитель истца и 2-го ответчика не явились, о дне и времени судебного разбирательства надлежащим образом извещены.
 
 
    С учётом совокупности исследованных судом доказательств и конкретных обстоятельств рассматриваемого спора, суд пришёл к следующему выводу:
 
 
    29 декабря 2006 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят Федеральный закон N 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», который согласно пункту 1 статьи 20 этого Федерального закона с 1 января 2007 г. вступил в силу.
 
    21 июня 2007 г. Липецким областным Советом депутатов принят Закон Липецкой области «О запрете деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Липецкой области и признании утратившим силу Закона Липецкой области «О размещении объектов игорного бизнеса на территории Липецкой области». Закон подписан губернатором Липецкой области 27.06.2007 года  и опубликован в Липецкой газете 29.06.2007 г. N 124. Статьей 1 данного Закона на территории Липецкой области запрещена с                   1 января 2008 года деятельность по организации и проведению азартных игр в залах игровых автоматов.
 
    Как следует из содержания данного закона, предмет его регулирования имеет специальную направленность, а именно, устанавливает запрет на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр на территории Липецкой области, что согласуется с требованиями вышеназванного Федерального закона, в соответствии с частью 7 статьи 76 которого органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принять до 1 июля 2007 г. решение о запрете начиная с 1 июля 2007 г. на территории субъекта Российской Федерации (за исключением игорных зон) деятельности по организации и проведению азартных игр (в том числе в отношении отдельных видов игорных заведений). В силу статьи 9 этого же Федерального закона, к игорным зонам относятся территории Алтайского края, Приморского края, Калининградской области, Краснодарского края и Ростовской области. Липецкая область в игорную зону не включена.
 
    13.03.2008 г. между ООО «Оператор-Благотворительные лотереи» («Оператор») и ООО «Альянс-Плюс» («Распространитель») были заключены договоры № 63/СЛ и № 63/ВЛ, согласно которым заявитель взял на себя обязательство в лотерейном клубе, расположенном по адресу: г. Липецк, ул. 60 лет СССР, д. 37, помещение № 2, осуществлять реализацию лотерейных билетов всероссийских негосударственных бестиражных лотерей и выплату выигрышей по ним в соответствии с условиями договора, с использованием фирменной символики предоставленной Оператором.
 
    14.03.2008 года между ООО «Альянс-Плюс» и ООО «Капрун» был заключен договор поручительства, согласно которого ООО «Капрун» приняло на себя обязательства отвечать за исполнение ООО «Оператор-Благотворительные лотереи» своих обязательств, вытекающих из договоров от 13.03.2008 г. № 63/ВЛ и № 63/СЛ, в том числе и обязательств, в части возврата истцу перечисленных в адрес ООО «Оператор-Благотворительные лотереи» денежных средств по указанным выше договорам, по любым основаниям, в том числе и в случае признания их недействительными или незаключёнными.
 
    В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 3 Федерального закона от 11.11.2003 года 138-ФЗ «О лотереях» стимулирующей лотереей является лотерея, право на участие, в которой не связано с внесением платы и призовой фонд которой формируется за счет средств организатора лотереи.
 
    Порядок проведения стимулирующей лотереи на территории Российской Федерации регламентирован статьями 7 и 9 вышеназванного Закона и конкретизирован Приказом Минфина России от 09.08.2004 года N 66н «Об установлении форм и сроков представления отчетности о лотереях и методологии проведения лотерей».
 
    Согласно Правил проведения стимулирующей лотереи «Лотомания+» - приложение № 2 к  договору № 63/СЛ от 13.03.2008 года (т. 1 л.д. 12), к участию в стимулирующей лотереи допускаются только участники лотерей  «Игромания 1000», «Игромания 100» и «Игромания 500». Один лотерейный билет без выигрыша обменивается на жетон для игры, определённое количество балов или очков (далее призовые кредиты), в зависимости от используемого оборудования для проведения лотереи.
 
    Призовые кредиты дают право сыграть в игру на специальном лотерейном оборудовании (модифицированном игровом аппарате или ином оборудовании, далее оборудование). Каждый тип оборудования имеет свои правила игры, которые прописаны на оборудовании или возле него.
 
    Участник лотереи с помощью имеющихся на оборудовании приспособлений (клавиши, рычаги) участвует в игре, смысл которой заключается в наборе определенного количества призовых очков или призовых жетонов.
 
    Полученные призовые очки или призовые жетоны участник может обменять на определённый приз или его денежный эквивалент. Определённый приз или его денежный эквивалент рассчитывается исходя из следующего: 1 призовое очко приравнивается к 1 (одному) рублю, 1 призовой жетон приравнивается к 5 (пяти) рублям. Определённый приз или его денежный эквивалент рассчитывается и выдаётся участнику непосредственно после проведения игры. Оператор на своё усмотрение устанавливает количество призовых очков, баллов или жетонов взамен без выигрышных билетов.
 
    Для проведения стимулирующей лотереи в качестве лотерейного оборудования, как утверждает ответчик, (отзыв на исковое заявление от 10.04.2009 г., т. 1 л.д. 26-29) использовались модифицированные игровые автоматы типов «МАИ-02 Веlatra», «Альянс-Гейм–IS-М» «Альянс-Гейм–ВА-М», «Вилларт-К-Н-М», представляющие собой модифицированные игровые автоматы, прошедшие демонтаж купюроприёмников.
 
    Из статьи 7 Закона Российской Федерации «О лотереях» N 138-ФЗ от 11.11.2003 года следует, что право на проведение стимулирующей лотереи возникает в случае, если в уполномоченный орган местного самоуправления направлено уведомление о проведении стимулирующей лотереи в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
 
    Уведомление о проведении стимулирующей лотереи должно содержать указание на срок, способ, территорию ее проведения и организатора такой лотереи, а также наименование товара (услуги), с реализацией которого непосредственно связано проведение стимулирующей лотереи, и должно быть направлено организатором стимулирующей лотереи в соответствующий уполномоченный орган не менее чем за двадцать дней до дня проведения стимулирующей лотереи. Указанный орган в течение пятнадцати дней со дня получения такого уведомления имеет право запретить проведение стимулирующей лотереи по предусмотренным в данной части основаниям.
 
    Пунктом 1 статьи 2 названного Закона определено, что лотерея - игра, которая проводится в соответствии с договором и в которой одна сторона (организатор лотереи) проводит розыгрыш призового фонда лотереи, а вторая сторона (участник лотереи) получает право на выигрыш, если она будет признана выигравшей в соответствии с условиями лотереи. Договор между организатором лотереи и участником лотереи заключается на добровольной основе и оформляется выдачей лотерейного билета, квитанции, другого документа или иным предусмотренным условиями лотереи способом.
 
    В соответствии с  пунктом 8 статьи 2 этого же Закона проведение лотереи - это осуществление мероприятий, включающих в себя заключение договоров (контрактов)  с оператором лотереи, изготовителем лотерейных билетов, изготовителем лотерейного оборудования, программных продуктов и (или) иных необходимых для проведения лотереи договоров (контрактов), распространение лотерейных билетов и заключение договоров с участниками лотереи, розыгрыш призового фонда лотереи, экспертизу выигрышных лотерейных билетов, выплату, передачу или предоставление выигрышей участникам лотереи.
 
    Таким образом, вышеприведенными «Правилами проведения стимулирующей лотереи «Лотомания+», прямо предусмотрено предоставление участникам лотереи возможности игры на игровом оборудовании (игровых автоматах) общества, при этом возможным последствием этой игры является выигрыш участником призовых жетонов или призовых очков, за которые общество обязуется выплатить участнику лотереи сумму выигрыша в денежном эквиваленте.
 
    По утверждению истца он добросовестно предполагал, что подобная деятельность не противоречит действующему законодательству и может им беспрепятственно осуществляться, однако, как выяснилось впоследствии, указанная деятельность противоречит действующему законодательству, в связи с чем, не может осуществляться на территории Липецкой области. В обосновании данного утверждения истец никаких доказательств суду не представил.
 
    Выполняя принятые на себя обязательства, предусмотренные п.п. 3.1, 3.3 и 3.4 договора № 63/ВЛ от 13.03.2008 года истец перечислил ответчику денежные средства:
 
    ·             400 000 рублей – предоплата (16% от стоимости поставленных лотерейных билетов (п. 3.1 договора № 63/ВЛ от 13.03.2008 года платёжное поручение № 1 от 14.03.2008 года, т. 1 л.д. 50);
 
    ·             200 000 рублей – разовый взнос за использование символики ООО «Оператор-Благотворительные лотереи» (8% от стоимости поставленных лотерейных билетов (п.3.3 договора № 63/ВЛ от 13.03.2008 года, платёжное поручение № 2 от 14.03.2008 года, т 1 л.д. 51);
 
    ·             200 000 рублей – гарантийный депозит (8% от стоимости поставленных лотерейных билетов (п. 3.4 договора № 63/ВЛ от 13.03.2008 года, платёжное поручение № 3 от 14.03.2008 года, т 1 л.д. 52);
 
    Выполняя принятые на себя обязательства по договору № 63/ВЛ от 13.03.2008 года (п.п. 2.2.1-2.2.14 договора, т. 1 л.д. 30-40) истец:
 
    ·        реализовал лотерейные билеты на сумму 1 991 100 руб.;
 
    ·             в соответствии с п. 3.5 договора удержал сумму вознаграждения в размере 179 199 руб. за услуги по распространению лотерейных билетов  Всероссийских негосударственных бестиражных лотерей «ИГРОМАНИЯ (100, 500)» и проведению Всероссийской стимулирующей лотереи «Лотомания+» на лотерейном оборудовании, прошедшем модификацию в соответствии с договором № 6/2008, заключенным 04.03.2008 года между ООО «Альянс-Плюс» и ООО «Стилус» (г. Москва);
 
    ·             в адрес ответчика истцом был направлен отчёт о распространении лотерейных билетов и погашении встречной задолженности по выплаченным выигрышам за период с 18.04.2008 г. по 11.05.2008 г. по договору № 63/ВЛ от 13.03.2008 года (т. 1 л.д. 47);
 
    ·             в октябре 2008 года истцом был возвращён ответчику остаток нереализованных билетов Всероссийских негосударственных бестиражных лотерей «ИГРОМАНИЯ (100,500)» (накладная № 98 от 24.10.2008 года,                   т. 1  л.д. 55).
 
    После получения нереализованных лотерейных билетов ответчиком был осуществлён возврат суммы гарантийного депозита в размере 200 000 рублей (платёжное поручение № 482 от 30.10.2008 года, т. 1 л.д. 56) на расчётный счёт истца. Суммы разового взноса за использование символики, а также перечисленной истцом предоплаты за лотерейные билеты, согласно условиям договора № 63/ВЛ от 13.03.2008 года - всего 600 000 рублей остались у ответчика.
 
    В последующем, на основании письма ООО «Альянс-Плюс» от 10.11.2008 года обслуживающим банком,  на основании договора банковского счёта № 14408 от 13.03.2008 года, в рамках которого банк принял на себя обязательства исполнять все распоряжения клиента по принадлежащему ему счёту, если они не противоречат закону, были внесены изменения в платёжные поручения № 1, № 2 и № 3 от 14.03.2008 года в наименовании платежей, изложив наименования платежей в следующей редакции – оплата по договору № 63/СЛ от 13.03.2008 года.
 
    Согласно п. 1.5 Положения «О безналичных расчётах в РФ» ЦБ РФ от 03.10.2002 г. № 2-П  банки не вмешиваются в договорные отношения клиентов. Взаимные претензии по расчётам между плательщиком и получателем средств, кроме возникших по вине банков, решаются в установленном законодательством порядке без участия банков.
 
    В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
 
    По смыслу названной правовой нормы, для возникновения обязательства вследствие неосновательного обогащения необходимо наличие одновременно двух обстоятельств: обогащение одного лица за счет другого и приобретение или сбережение имущества без предусмотренных законом, правовым актом или сделкой оснований.
 
    При этом наличие указанных обстоятельств в совокупности должно доказать лицо, обратившееся с соответствующими исковыми требованиями.
 
    Исполнение истцом и ответчиком принятых на себя обязательств по договору № 63/ВЛ от 13.03.2008 года подтверждено документально. Доказательств, свидетельствующих об обратном, истцом в материалы дела не представлено.
 
    Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.
 
    Исходя из принципа состязательности сторон, закрепленного в ст. 9 названного Кодекса, а также положений ст. 65 Кодекса, лицо, не реализовавшее свои процессуальные права, в том числе и на представление доказательств, несет риск неблагоприятных последствий не совершения им соответствующих процессуальных действий.     
 
    На основании изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для взыскания с ответчиков в пользу истца неосновательного обогащения в сумме 600 000 рублей.
 
    Исходя из требований ст. 101 Арбитражного процессуального кодекса РФ  судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом.
 
    Судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны (ч. 1 ст. 110 АПК РФ).
 
    В соответствии со ст. 102 АПК РФ и п/п 1 ч. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса РФ расходы по государственной пошлине при цене иска до 50 000 рублей – 4 процента цены иска, но не менее  500 рублей.
 
    Согласно  п/п 10 ч. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации при увеличении истцом размера исковых требований недостающая сумма государственной пошлины доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.18 Кодекса – а именно, плательщики указанные в подпункте 2 статьи 333.17 настоящего Кодекса – в десятидневный срок со дня вступления в законную силу решения суда.
 
    Принимая во внимание, что истцом при предъявлении иска в суд была произведена оплата госпошлины в размере 500 рублей с суммы иска 12 500 руб. (т. 1 л.д. 7), а при увеличении исковых требований до 600 000 рублей истцом государственная пошлина не оплачивалась,  расходы по оплате государственной пошлины в сумме 12 000 руб. суд относит на истца.     
 
    Руководствуясь ст. ст. 2, 13, 27, 110, 167-171, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
 
РЕШИЛ:
 
 
    В удовлетворении заявленияОбщества с ограниченной ответственностью «Альянс-Плюс» г. Липецк к Обществу с ограниченной ответственностью «Оператор - Благотворительные лотереи»   г. Москва  и  Обществу с ограниченной ответственностью «Капрун»  г. Липецк о взыскании солидарно с ООО «Оператор – Благотворительные лотереи» и ООО «Капрун» перечисленных в адрес ООО «Оператор – Благотворительные лотереи» по договору № 63/СЛ денежных средств в сумме 600 000 рублей и расходов по оплате государственной пошлины  – отказать.       
 
 
    Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Альянс-Плюс»    г. Липецк в доход Федерального бюджета государственную пошлину в сумме 12 000 рублей.
 
 
    Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.        
 
 
    Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый Арбитражный апелляционный суд, расположенный в г. Воронеже, через Арбитражный суд Липецкой области в месячный срок со дня принятия, и по истечении указанного срока, после вступления решения суда в законную силу, в двухмесячный срок, в том же порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в г. Брянск.
 
 
    Дата изготовления решения суда в полном объеме считается датой принятия решения.
 
 
 
Судья                                                                                                   А.В. Дружинин