Дата принятия: 31 января 2018г.
Номер документа: А33-28410/2017
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 31 января 2018 года Дело N А33-28410/2017
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 29 января 2018 года.
В полном объёме решение изготовлено 31 января 2018 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Исаковой И.Н., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Центрального банка Российской Федерации в лице Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (ИНН 7702235133, ОГРН 1037700013020)
к обществу с ограниченной ответственностью "Ломбард Феникс" (ИНН 2460091177, ОГРН 1152468038513),
к Шот Галине Валентиновне
о ликвидации общества,
при участии:
от истца: Щепановской М.В., представителя по доверенности от 25.12.2017, личность удостоверена на основании паспорта,
при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Батухтиной П.С.,
установил:
Центральный банк Российской Федерации в лице Отделения по Красноярскому краю Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации (далее - истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Ломбард Феникс" (далее - ответчик) о ликвидации общества.
Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 05.11.2017 возбуждено производство по делу.
Определением от 30.11.2017 к участию в деле в качестве соответчика привелечена Шот Галина Валентиновна.
Ответчики, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, для участия в судебное заседание не явились. На основании статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассматривается в отсутствие ответчиков.
Ответчики письменные отзывы на иск не представили, требования истца не оспорили, дело рассматривается по имеющимся доказательствам.
При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.
ООО "Ломбард Феникс" зарегистрировано в качестве юридического лица 12.08.2015 ОГРН 1152468038513.
Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации выявлен факт непредставления ООО "Ломбард Феникс" в Банк России отчета о деятельности ломбарда за первый квартал 2017 года и за первое полугодие 2017 года.
Непредставление отчетности явилось основанием для выдачи ломбарду предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 11.05.2017 NТ604-14-6/8407 с требованием не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить выявленное нарушение, направив в Банк России отчет о деятельности ломбарда за первый квартал 2017 года.
Данное предписание размещено в личном кабинете 11.05.2017, что подтверждается письменной информации о размещении в личном кабинете.
Непредставление отчетности явилось основанием для выдачи ломбарду предписания об устранении нарушений законодательства Российской Федерации от 08.08.2017 NТ604-14-6/14399 с требованием не позднее 30 календарных дней с даты получения предписания устранить выявленное нарушение, направив в Банк России отчет о деятельности ломбарда за первое полугодие 2017 года.
Данное предписание размещено в личном кабинете 08.08.2017, что подтверждается письменной информации о размещении в личном кабинете.
В установленные Предписаниями сроки ООО "Ломбард Феникс" предусмотренную действующим законодательством отчетность не представило.
На основании вышеизложенного, истец просит суд ликвидировать ООО "Ломбард Феникс" и возложить обязанности по осуществлению ликвидации Общества на его учредителей (участников).
В материалы дела ООО "Ломбард Феникс" письменный отзыв на иск не представил, требования истца не оспорил.
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
Согласно статье 57 Федерального закона от 08.02.1998г. N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
В пункте 23 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N6/8 "О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что юридическое лицо может быть ликвидировано по решению суда лишь в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации (пункт 2 статьи 61).
В пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" неоднократность нарушения законодательства сама по себе не может служить основанием для принятия судом решения о ликвидации юридического лица. Такая исключительная мера должна быть соразмерной допущенным юридическим лицом нарушениям и вызванным ими последствиям (подпункт 3 пункта 3 статьи 61 ГК РФ).
Согласно с пунктом 2 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) юридическое лицо может быть ликвидировано, в том числе, по решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения носят неустранимый характер, либо осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии), либо запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с иными неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов, либо при систематическом осуществлении некоммерческой организацией, в том числе общественной или религиозной организацией (объединением), благотворительным или иным фондом, деятельности, противоречащей ее уставным целям, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Требование о ликвидации юридического лица по основаниям, указанным в пункте 2 настоящей статьи, может быть предъявлено в суд государственным органом или органом местного самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом (пункт 3 статьи 61 ГК РФ).
На основании подпункта 6 пункта 4 статьи 2.3 Закона о ломбардах, статьи 6 Федерального закона "О Центральном банке" Банк России в рамках осуществления полномочий по контролю и надзору в установленной сфере деятельности обращается в суд с требованием о ликвидации ломбарда в случае неисполнения ломбардом предписания об устранении выявленных нарушений.
Федеральным законом от 19.07.2007 N196-ФЗ "О ломбардах" установлена обязанность ломбардов представлять в Банк России документы, содержащие отчет о своей деятельности и о персональном составе своих руководящих органов (статья 2.4) Формы и сроки представления указанных документов определены Банком России в Указании Банка России от 05.08.2014 N 3355-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда".
Согласно пункту 2 Указания Банка России от 05.08.2014 N3355-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда" отчет о деятельности ломбарда представляется за первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, не позднее 30 календарных дней по окончании отчетного периода, за календарный год дважды не позднее 30 календарных дней по окончании календарного года и не позднее 90 календарных дней по окончании календарного года.
Документы, содержащие отчет о деятельности ломбарда представляются в Банк России в форме электронного документа с электронной подписью посредством телекоммуникационных каналов связи, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в соответствии с Порядком организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России от 25.03.2010 N10-21/пз-н "Об утверждении порядка организации электронного документооборота при представлении электронных документов с электронной подписью в Федеральную службу по финансовым рынкам".
Согласно статье 76.1 Закона о Центробанке Банк России является органом, осуществляющим регулирование, контроль и надзор в сфере финансовых рынков за не кредитными финансовыми организациями и (или) сфере их деятельности в соответствии с федеральными законами.
В ходе осуществления контрольных мероприятий Сибирским главным управлением Центрального банка Российской Федерации выявлен факт непредставления ООО "Ломбард Феникс" в Банк России отчетности за первый квартал 2017 года и за первое полугодие 2017 года.
Сибирским главным управлением Центрального Банка в адрес ООО "Ломбард Феникс" размещены в личном кабинете предписания от 11.05.2017 NТ604-14-6/8407, от 08.08.2017 NТ604-14-6/14399, в которых обществу предлагалось в установленный сроки предоставить в Банк России отчет об исполнении предписаний.
29.09.2017 Сибирским главным управлением Центрального Банка составлен акт NВН-14-7/18174 о неоднократном неисполнении требований статьи 2.4. Федерального закона от 19.07.2007 N196-ФЗ "О ломбардах" в части представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и/или отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда в соответствии с Указанием Банка России N3927-У, а также не исполнении предписаний об устранении выявленных нарушений в установленный Банком срок.
В Приложении к акту о неоднократном неисполнении требований законодательства Российской Федерации содержится информация о предоставлении отчетности ООО "Ломбард Феникс", согласно которой ООО "Ломбард Феникс" отчет за 6 месяцев 2016 года не представлен, за 9 месяцев 2016 отчет представлен, за 2016 год отчет представлен с нарушением порядка составления, за 1 квартал 2017 года отчет не представлен, за полугодие 2017 года отчет не представлен.
До настоящего времени допущенные нарушения ООО "Ломбард Феникс" не устранены, отчёты в Банк России не представлены.
Исследовав имеющиеся в деле доказательства с позиции статьи 71 АПК РФ в их совокупности, суд, с учетом характера допущенных нарушений, приходит к выводу о том, что непредставление ответчиком отчета о деятельности ломбарда за девять месяцев 2015 года нарушает требования закона и препятствует надлежащему осуществлению Банком России контроля и надзора за деятельностью некредитных финансовых организаций.
Судом учтено, что в силу пунктов 1, 2 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом. При наличии одновременно всех указанных признаков недействующего юридического лица регистрирующий орган принимает решение о предстоящем исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц (далее - решение о предстоящем исключении).
На основании статьи 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Ответчики как лица, не представившие без уважительных причин документы в обоснование своей правовой позиции, несут риск неблагоприятных последствий, поскольку доводы истца о невозможности дальнейшего существования Общества ими не опровергнуты.
Ответчики доказательств опровергающих доводы истца о непредставлении документов по Предписанию Центрального Банка ООО "Ломбард Феникс" в материалы дела не представили.
Установленные обстоятельства свидетельствуют о длительном, неоднократном нарушении Обществом гражданского законодательства РФ, в связи с чем на основании статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации, ООО "Ломбард Феникс" подлежит ликвидации.
На момент рассмотрения спора ООО "Ломбард Феникс" не отвечает признакам недействующего юридического лица.
В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица решением суда о ликвидации юридического лица могут быть возложены на его учредителя (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами.
В этом случае в решении о ликвидации юридического лица указываются сроки представления в арбитражный суд вышеуказанными лицами утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры.
По смыслу статьи 61 ГК РФ обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица решением суда о ликвидации юридического лица могут быть возложены на его учредителя (участников) либо орган, уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительными документами.
Обязанность по ликвидации юридического лица может быть возложена на одного или нескольких известных арбитражному суду участников (учредителей) с указанием в решении в отношении юридического лица его наименования и места нахождения, а в отношении граждан - фамилии, имени, отчества, места жительства.
Суд полагает, что, в данном случае обязанности по осуществлению ликвидации ООО "Ломбард Феникс" следует возложить на его учредителя (единственного участника) Шот Галину Валентиновну.
Срок представления учредителем в арбитражный суд утвержденного ликвидационного баланса и завершения ликвидационной процедуры - 6 месяцев после вступления решения в законную силу.
На основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчики обязаны уплатить в федеральный бюджет по 3000 руб. госпошлины, поскольку истец в силу статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты госпошлины.
Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить.
Ликвидировать общество с ограниченной ответственностью "Ломбард Феникс" (ИНН 2460091177, ОГРН 1152468038513).
Обязанности по ликвидации общества с ограниченной ответственностью "Ломбард Феникс" (ИНН 2460091177, ОГРН 1152468038513) возложить на его участника Шот Галину Валентиновну.
Обязать участника общества с ограниченной ответственностью "Ломбард Феникс" (ИНН 2460091177, ОГРН 1152468038513) - Шот Галину Валентиновну представить в арбитражный суд ликвидационный баланс и завершить ликвидационную процедуру общества с ограниченной ответственностью "Ломбард Феникс" (ИНН 2460091177, ОГРН 1152468038513) в течение 6 месяцев после вступления решения в законную силу.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ломбард Феникс" (ИНН 2460091177, ОГРН 1152468038513) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 000 руб.
Взыскать с Шот Галины Валентиновны в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 3 000 руб.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.
Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
И.Н. Исакова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
