Решение Арбитражного суда Красноярского края от 25 декабря 2017 года №А33-22069/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2017 года Дело N А33-22069/2017
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 21 декабря 2017 года.
В полном объеме решение изготовлено 25 декабря 2017 года.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Путинцевой Е.И., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "ЭДЕЛЬВЕЙС" (ИНН 2463258226, ОГРН 1142468050966, г. Красноярск)
к Лукоянову Алексею Леонидовичу
о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании денежных средств,
при участии в судебном заседании:
от истца: Дурягиной Е.И., представителя по доверенности от 05.09.2017 N 3,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Борисенко А.В.,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "ЭДЕЛЬВЕЙС" (далее - ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС") обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, к Лукоянову Алексею Леонидовичу (далее - Лукоянов А.Л.) о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании 2 240 000 руб.
Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 08.09.2017 возбуждено производство по делу.
Определением от 31.10.2017 судебное разбирательство по делу отложено на 21.12.2017.
Лукоянов А.Л. в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещен надлежащим образом (путем направления копий определений по делу, а также путем размещения информации о времени и месте судебного заседания в Картотеке арбитражных дел http://kad.arbitr.ru).
В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное разбирательство проведено в отсутствие Лукоянова А.Л. (его представителя).
В обоснование требований истец указывает, что 01.06.2015 между ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" (агент) и ООО "Универсал" (принципал) в лице директора и единственное учредителя Лукоянова А.Л. заключен агентский договор N 4, по условиям которого ООО "Универсал" поручает, а ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" принимает на себя обязательство от своего имени и за счет ООО "Универсал" за вознаграждение реализовать лесопродукцию (далее - товар), а ООО "Универсал" обязуется выплачивать ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" предусмотренное данным договором вознаграждение. ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" платежным поручением от 29.06.2015 N 30 перечислило ООО "Универсал" денежные средства в сумме 2 850 600 руб. в качестве оплаты по агентскому договору от 01.06.2015 N 4 и обратилось к ответчику с заявкой от 05.10.2015 на поставку (приобретение в интересах истца) товара (лесопродукция) общей стоимостью 2 850 000 руб. Поставка товара не последовала, денежные средства не возвращены. Решением Арбитражного суда Красноярского края от 31.03.2016 по делу N А33-184/2016 с ООО "Универсал" в пользу ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" взыскано 2 850 600 руб. неосновательного обогащения.
Решение по делу N А33-184/2016 не исполнено, исполнительное производство прекращено в связи с ликвидацией должника (ООО "Универсал").
Таким образом, получив денежные средства, Лукоянов А.Л. уклонился от исполнения обязательств. При этом обстоятельства, установленные ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС", явно свидетельствовали о том, что получая денежные средства Лукоянов А.Л., являясь единственным участником и директором ООО "Универсал", действовал недобросовестно, изначально не имея ни намерения, ни возможности исполнять свои обязательства. Все денежные средства, поступившие от ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" на счет ООО "Универсал", были обналичены Лукояновым А.Л. (перечислены на счета физических лиц, в том числе на свой личный счет). Распорядившись денежными средствами, после получения требования о возврате денежных средств, Лукоянов А.Л. снял с себя полномочия директора, произвел смену участника на номинальное лицо, после чего ООО "Универсал" было исключено из реестра как недействующее.
Таким образом, Лукоянов А.Л. действуя недобросовестно причинил убытки ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" и должен нести ответственность солидарно с контролируемым им в спорный период юридическим лицом.
При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.
Общество с ограниченной ответственностью "Универсал" было зарегистрировано 25.08.2011 в качестве юридического лица Межрайонной ИФНС России N 23 по Красноярскому краю за основным государственным регистрационным номером 1112468050496.
На момент создания единственным участником и директором являлась Феофанова Н.В., размер уставного капитала составлял 10 000 руб.
На основании заявления Нижник О.А. 18.04.2013 единственным участником Феофановой Н.В. принято решение о принятии в число участников ООО "Универсал" Нижник О.А. с размером доли 1000 руб. Размер уставного капитала увеличен до 11 000 руб. Нижник О.А. назначена директором ООО "Универсал".
На основании заявления от 19.04.2013 Феофанова Н.В. вышла из состава участников ООО "Универсал". Доля Феофановой Н.В. перераспределена в пользу Нижник О.А.
На основании заявления Лукоянова А.Л. 29.03.2015 единственным участником Нижник О.А. принято решение о принятии в число участников ООО "Универсал" Лукоянова А.Л. с размером доли 1000 руб. Размер уставного капитала увеличен до 12 000 руб. Директором ООО "Универсал" назначен Лукоянов А.Л.
30 марта 2015 года в ООО "Универсал" поступило заявление Нижник О.А. о выходе из состава участников ООО "Универсал".
На основании заявлений от 01.04.2015 соответствующие сведения внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).
На основании заявления Косычевой О.А. 02.12.2015 единственным участником Лукояновым А.Л. принято решение о принятии в число участников ООО "Универсал" Косычевой О.А. с размером доли 1000 руб. Размер уставного капитала увеличен до 13 000 руб. Косычева О.А. назначена директором ООО "Универсал".
03 декабря 2015 года в ООО "Универсал" поступило заявление Лукоянова А.Л. о выходе из состава участников.
Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 09.12.2015.
ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к ООО "Универсал" о взыскании 2 850 600 руб. неосновательного обогащения по договору от 01.06.2015 N 4 (дело N А33-184/2016).
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 31.03.2016 по делу N А33-184/2016 с ООО "Универсал" в пользу ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" взыскано 2 850 600 руб. неосновательного обогащения, 37 253 руб. судебных расходов по государственной пошлине.
Судом по делу N А33-184/2016 установлено, что 01.06.2015 между ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" (агент) и ООО "Универсал" (принципал) заключен агентский договор N 4. По условиям указанного договора принципал поручает, а агент принимает на себя обязательство от своего имени и за счет принципала за вознаграждение реализовать лесопродукцию (далее - товар), а принципал обязуется выплачивать агенту предусмотренное данным договором вознаграждение (пункт 1.1 договора).
Платежным поручением от 29.06.2015 N 30 ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" перечислил ООО "Универсал" денежные средства в сумме 2 850 600 руб. в качестве оплаты по агентскому договору от 01.06.2015 N 4. В соответствии с условиями агентского договора ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" обратилось к ООО "Универсал" с заявкой от 05.10.2015 на поставку (приобретение в интересах истца) товара (лесопродукция) общей стоимостью 2 850 000 руб. Из заявки следует, что поставщик обязан поставить товар в течение 7 дней с момента получения данной заявки. Как следует из искового заявления, заказное письмо с вложением заявки, направленное в адрес ООО "Универсал", последним не получено, возращено истцу с отметкой органа связи об истечении срока хранения. Письмом от 23.12.2015 истец уведомил ООО "Универсал" о расторжении 31.12.2015 агентского договора от 01.06.2015 N 4, просил не позднее 5 дней с момента получения указанного письма возвратить на расчетный счет истца денежные средства в сумме 2 850 600 руб., перечисленные ответчику в рамках данного договора, уплатить неустойку. Указанное письмо оставлено ответчиком без удовлетворения.
Поскольку доказательства того, что ответчик выполнил обязательства по приобретению лесопродукции, обусловленные договором от 01.06.2015 N 4, на сумму перечисленных истцом денежных средств, в материалы дела не представлены, суд по делу N А33-184/2017 сделал вывод, что оснований для удержания полученных от ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" денежных средств у ответчика не имеется.
ООО "Универсал" 03.07.2017 исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.
Постановлением судебного пристава-исполнителя от 19.07.2017 исполнительное производство, возбужденное ни основании исполнительного документа по делу А33-184/2017, прекращено в связи с исключением должника ООО "Универсал" из ЕГРЮЛ.
В материалы дела представлены сведения, подтверждающие, что Косычева О.А. является "массовым" директором, и осуществляет (осуществляла) в 2015-2016 годах руководство и являлась единственным участником нескольких юридических лиц, у большинства из которых юридический адрес является недостоверным, часть юридических лиц на момент рассмотрения настоящего дела исключена из ЕГРЮЛ как недействующие юридические лица:
ООО "Б-Сервис" ИНН 2464265603 директор - Косычева О.А. запись внесена 09.10.2015, участник - Косычева О.А. запись внесена 09.10.2015;
ООО "Империя" ИНН 2465286814 директор - Косычева О.А. запись внесена 26.11.2015, участник - Косычева О.А. запись внесена 26.11.2015, сведения об адресе недостоверны;
ООО "Лия" ИНН 2464232630 директор - Косычева О.А. запись внесена 29.12.2015, участник - Косычева О.А. запись внесена 29.12.2015, сведения об адресе недостоверны, исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо;
ООО "СК-Сибирь" ИНН 2464250004 директор - Косычева О.А. запись внесена 17.12.2015, участник - Косычева О.А. запись внесена 17.12.2015, сведения об адресе недостоверны, исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо;
ООО "Стройметаллсервис" ИНН 2461214544 директор - Косычева О.А. запись внесена 26.11.2015, участник - Косычева О.А. запись внесена 26.11.2015, исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо;
ООО "Транслогистика" ИНН 2463098068 директор - Косычева О.А. запись внесена 27.11.2015, участник - Косычева О.А. запись внесена 27.11.2015;
ООО "ЭС-КЛАБ МОС"; ИНН 7706725467 директор - Ляпин В.Ю. запись внесена 03.02.2016, участник - Косычева О.А. запись внесена 23.06.2016, сведения об адресе недостоверны;
ООО "Юрол" ИНН 2464101877 директор - Косычева О.А. запись внесена 05.11.2015, участник - Зимаков Ю.А. запись внесена 16.07.2015, сведения об адресе недостоверны.
Согласно выписке по счету ООО "Универсал" (счет N 40702810923260000914, открыт 26.06.2015, закрыт 04.09.2015), документально-бухгалтерскому исследованию 29.06.2015 на счет поступило 2 850 600 руб. - оплата по договору за лесопродукцию от 01.06.2015 N 4, конечными получателями денежных средств поступивших на счет ООО "Универсал" являлись физические лица, в том числе Лукоянов А.Л.
Так, 02.07.2015 на личный счет Лукоянова А.Л. со счета ООО "Универсал" перечислено 580 000 руб. (основание - договор займа);
03.07.2015 на личный счет Лукоянова А.Л. со счета ООО "Универсал" перечислено 900 000 руб. (две операции по 450 000 руб., основание - договор займа);
16.07.2015 на личный счет Лукоянова А.Л. со счета ООО "Универсал" перечислено 300 000 руб. (основание - договор займа);
31.07.2015 на личный счет Лукоянова А.Л. со счета ООО "Универсал" перечислено 300 000 руб. (основание - договор займа);
05.08.2015 на личный счет Лукоянова А.Л. со счета ООО "Универсал" перечислено 160 000 руб. (основание - договор займа).
Всего 2 240 000 руб.
Из данных бухгалтерской отчетности за 2014 года следует, что ООО "Универсал" основных средств не имеет, товарные запасы 10 000 руб.
Из представленных выписок по счетам ООО "Универсал" не следует, что у ООО "Универсал" имелись расходы, характерные для обычной хозяйственной деятельности (расходы на оплату труда, аренду задний, оплату за услуги связи, коммунальные услуги и т.д.).
Ссылаясь на то, что при заключении договора, принятии и невозврате денежных средств, при отсутствии встречного предоставления директор и участник ООО "Универсал" Лукоянов А.Л. действовал недобросовестно, истец просит субсидиарно взыскать убытки.
Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьей 123 Конституции Российской Федерации, статьями 7, 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
В силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
Правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации общества регулируются Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".
Пунктом 3.1 статьи 3 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" предусмотрено, что исключение общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого общества.
Пунктом 1 статьи 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" юридическое лицо, которое в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения, не представляло документы отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и не осуществляло операций хотя бы по одному банковскому счету, признается фактически прекратившим свою деятельность (далее - недействующее юридическое лицо). Такое юридическое лицо может быть исключено из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
Согласно пункту 1 статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации до предъявления требований к лицу, которое в соответствии с законом, иными правовыми актами или условиями обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность), кредитор должен предъявить требование к основному должнику.
Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу, несущему субсидиарную ответственность.
Статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации также предусмотрено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени (пункт 3 статьи 53), обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу.
Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску (пункт 1).
Ответственность, предусмотренную пунктом 1 настоящей статьи, несут также члены коллегиальных органов юридического лица, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании (пункт 2).
Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия юридического лица, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (пункт 3).
Судом по делу N А33-184/2016 установлено, что 01.06.2015 между ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" (агент) и ООО "Универсал" (принципал) заключен агентский договор N 4. По условиям указанного договора принципал поручает, а агент принимает на себя обязательство от своего имени и за счет принципала за вознаграждение реализовать лесопродукцию (далее - товар), а принципал обязуется выплачивать агенту предусмотренное данным договором вознаграждение (пункт 1.1 договора).
Платежным поручением от 29.06.2015 N 30 истец перечислил ответчику денежные средства в сумме 2 850 600 руб. в качестве оплаты по агентскому договору от 01.06.2015 N 4. В соответствии с условиями агентского договора истец обратился к ответчику с заявкой от 05.10.2015 на поставку (приобретение в интересах истца) товара (лесопродукция) общей стоимостью 2 850 000 руб. Из заявки следует, что поставщик обязан поставить товар в течение 7 дней с момента получения данной заявки. Заказное письмо с вложением заявки, направленное в адрес ответчика, последним не получено, возращено истцу с отметкой органа связи об истечении срока хранения. Письмом от 23.12.2015 истец уведомил ответчика о расторжении 31.12.2015 агентского договора от 01.06.2015 N 4, просил не позднее 5 дней с момента получения указанного письма возвратить на расчетный счет истца денежные средства в сумме 2 850 600 руб., перечисленные ответчику в рамках данного договора, уплатить неустойку. Указанное письмо оставлено ответчиком без удовлетворения.
Указанные обстоятельства лицами, участвующими в настоящем деле, не оспорены.
Решением Арбитражного суда Красноярского края от 31.03.2016 по делу N А33-184/2016 с ООО "Универсал" в пользу ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" взыскано 2 850 600 руб. неосновательного обогащения, 37 253 руб. судебных расходов по государственной пошлине.
На принудительное исполнение решение выдан исполнительный лист, который предъявлен для исполнения в Службу судебных приставов.
ООО "Универсал" 03.07.2017 исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.
Постановлением судебного пристава-исполнителя от 19.07.2017 исполнительное производство, возбужденное на основании исполнительного документа по делу А33-184/2017, прекращено в связи с исключением должника из ЕГРЮЛ.
Таким образом, в настоящем случае имело место исключение ООО "Универсал" из ЕГРЮЛ в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, что влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства, а именно на лиц, которые контролировали должника и при этом действовали недобросовестно может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам контролируемого должника.
По мнению истца, Лукоянов А.Л. в спорных отношениях действовал недобросовестно - не намереваясь исполнять обязательства заключил договор с истцом, получил от истца деньги через ООО "Универсал" на свой личный счет, распорядившись денежными средствами, произвел смену участника и директора на номинальное лицо - Косычеву О.А., вследствие чего впоследствии ООО "Универсал" было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.
Изучив доводы истца, касающиеся недобросовестности Лукоянова А.Л. суд отмечает следующие.
Так, из материалов регистрационного дела, сведений из ЕГРЮЛ следуют, в том числе следующие обстоятельства.
На основании заявления Лукоянова А.Л. 29.03.2015 единственным участником Нижник О.А. принято решение о принятии в число участников ООО "Универсал" Лукоянова А.Л. с размером доли 1000 руб. Размер уставного капитала увеличен до 12 000 руб. Директором ООО "Универсал" назначен Лукоянов А.Л.
30 марта 2015 года в ООО "Универсал" поступило заявление Нижник О.А. о выходе из состава участников ООО "Универсал".
На основании заявлений от 01.04.2015 соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ.
На основании заявления Косычевой О.А. 02.12.2015 единственным участником Лукояновым А.Л. принято решение о принятии в число участников ООО "Универсал" Косычевой О.А. с размером доли 1000 руб. Размер уставного капитала увеличен до 13 000 руб. Косычева О.А. назначена директором ООО "Универсал".
03 декабря 2015 года в ООО "Универсал" поступило заявление Лукоянова А.Л. о выходе из состава участников.
Соответствующие сведения внесены в ЕГРЮЛ 09.12.2015.
Таким образом, материалами дела подтверждается, что на момент заключения договора от 01.06.2015 N 4, перечисления оплаты в сумме 2 850 000 руб., неисполнения обязанности по передаче товара по договору от 01.06.2015 N 4 директором и единственным участником ООО "Универсал" являлся Лукоянов А.Л., указанное лицо контролировало деятельность ООО "Универсал".
С 09.12.2015 единственным участником и учредителем являлась Косычева О.А.
При этом в материалах дела отсутствуют доказательства того, что Косычева О.А., будучи директором и единственным участником ООО "Универсал" принимала какие-либо действия по фактическому управлению обществом, в частности отсутствуют сведения о наличии каких-либо хозяйственных операций, сведения о наличии движения по счетам, о сдаче обязательной отчетности и т.д.
В материалы дела также представлены сведения, подтверждающие, что Косычева О.А. является "массовым" директором и учредителем - осуществляет (осуществляла) в 2015-2016 годах руководство и являлась единственным участником нескольких юридических лиц, у большинства из которых юридический адрес является недостоверным, часть юридических лиц на момент рассмотрения настоящего дела исключено из ЕГРЮЛ как недействующие юридические лица:
ООО "Б-Сервис" ИНН 2464265603 директор - Косычева О.А. запись внесена 09.10.2015, единственный участник - Косычева О.А. запись внесена 09.10.2015;
ООО "Империя" ИНН 2465286814 директор - Косычева О.А. запись внесена 26.11.2015, единственный участник - Косычева О.А. запись внесена 26.11.2015, сведения об адресе недостоверны;
ООО "Лия" ИНН 2464232630 директор - Косычева О.А. запись внесена 29.12.2015, единственный участник - Косычева О.А. запись внесена 29.12.2015, сведения об адресе недостоверны, исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо;
ООО "СК-Сибирь" ИНН 2464250004 директор - Косычева О.А. запись внесена 17.12.2015, участник - Косычева О.А. запись внесена 17.12.2015, сведения об адресе недостоверны, исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо;
ООО "Стройметаллсервис" ИНН 2461214544 директор - Косычева О.А. запись внесена 26.11.2015, единственный участник - Косычева О.А. запись внесена 26.11.2015, исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее юридическое лицо;
ООО "Транслогистика" ИНН 2463098068 директор - Косычева О.А. запись внесена 27.11.2015, единственный участник - Косычева О.А. запись внесена 27.11.2015;
ООО "ЭС-КЛАБ МОС" ИНН 7706725467 директор - Ляпин В.Ю. запись внесена 03.02.2016, единственный участник - Косычева О.А. запись внесена 23.06.2016, сведения об адресе недостоверны;
ООО "Юрол" ИНН 2464101877 директор - Косычева О.А. запись внесена 05.11.2015, единственный участник - Зимаков Ю.А. запись внесена 16.07.2015, сведения об адресе недостоверны.
Согласно выпискам по счету ООО "Универсал" (счет N 40702810923260000914, открыт 26.06.2015, закрыт 04.09.2015), по счету Лукоянова А.Л., документально-бухгалтерскому исследованию 29.06.2015 на счет поступило 2 850 600 руб. - оплата по договору за лесопродукцию от 01.06.2015 N 4, конечными получателями денежных средств поступивших на счет ООО "Универсал" являлись физические лица, в том числе Лукоянов А.Л.
Так, 02.07.2015 на счет Лукоянова А.Л. со счета ООО "Универсал" перечислено 580 000 руб. (основание - договор займа);
03.07.2015 на личный счет Лукоянова А.Л. со счета ООО "Универсал" перечислено 900 000 руб. (две операции по 450 000 руб., основание - договор займа);
16.07.2015 на личный счет Лукоянова А.Л. со счета ООО "Универсал" перечислено 300 000 руб. (основание - договор займа);
31.07.2015 на личный счет Лукоянова А.Л. со счета ООО "Универсал" перечислено 300 000 руб. (основание - договор займа);
05.08.2015 на личный счет Лукоянова А.Л. со счета ООО "Универсал" перечислено 160 000 руб. (основание - договор займа).
Всего 2 240 000 руб.
Из данных бухгалтерской отчетности за 2014 года следует, что ООО "Универсал" основных средств не имеет, товарные запасы составляют сумму 10 000 руб. Представленные выписки по счетам ООО "Универсал" не подтверждают, что у ООО "Универсал" имелись расходы, характерные для обычной хозяйственной деятельности (расходы на оплату труда, аренду задний, оплату за услуги связи, коммунальные услуги и т.д.).
При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что Лукоянов А.Л. контролируя ООО "Универсал", заключил договор от 01.06.2015 N 4 без намерения его исполнять, принял денежные средства, затем вывел денежные средства со счетов ООО "Универсал", в том числе на свой счет, снял с себя полномочия директора, вышел из состава учредителей ООО "Универсал", после чего ООО "Универсал", имея номинального директора и учредителя, никакой деятельности не осуществляло.
Данные действий суд признает недобросовестными.
Таким образом, совокупность условий для возложения на Лукоянова А.Л. субсидиарной ответственности по обязательствам должника - ООО "Универсал" судом установлена, требования о взыскании в субсидиарном порядке 2 240 000 руб. являются обоснованными и подлежат удовлетворению.
Размер государственной пошлины по настоящему делу составляет 34 200 руб.
ООО "ЭДЕЛЬВЕЙС" при подаче иска оплачено 37 439 руб. государственной пошлины по платежному поручению от 25.08.2017 N 86.
Следовательно, 3239 руб. - государственной пошлины подлежат возврату истцу из федерального бюджета.
В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.
Учитывая результат рассмотрения требований 34 200 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
Иск удовлетворить.
Привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "Универсал" (ОГРН 1112468050496) перед обществом с ограниченной ответственностью "Эдельвейс" (ИНН 2463258226, ОГРН 1142468050966) Лукоянова Алексея Леонидовича.
Взыскать в субсидиарном порядке с Лукоянова Алексея Леонидовича в пользу общества с ограниченной ответственностью "Эдельвейс" (ИНН 2463258226, ОГРН 1142468050966) 2 240 000 руб. - убытков, а также 34 200 руб. - расходов по уплате государственной пошлины.
Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Эдельвейс" (ИНН 2463258226, ОГРН 1142468050966) из федерального бюджета 3 239 руб. - государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению N 86 от 25.08.2017.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.
Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
Е.И. Путинцева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка