Дата принятия: 07 марта 2018г.
Номер документа: А33-13515/2015
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
от 7 марта 2018 года Дело N А33-13515/2015
Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 05.03.2018.
В полном объёме решение изготовлено 07.03.2018.
Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Дьяченко С.П., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Фристайл" (ИНН 7702739691, ОГРН 1107746704900)
к обществу с ограниченной ответственностью "Корона" (ИНН 2460212209, ОГРН 1082468054877)
о взыскании задолженности в размере 10182000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.06.2015 по 14.09.2015 в размере 233988 руб. 82 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства,
при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца: общества с ограниченной ответственностью Центр бухгалтерского обслуживания "Константа" (ИНН 2464048479, ОГРН 1032402508566),
при участии в судебном заседании:
от ответчика: Бордукова А.М., по доверенности от 15.07.2015, личность установлена на основании паспорта, Головизнина А.В., по доверенности от 11.12.2017, личность установлена на основании паспорта,
при ведении протокола судебного заседания Пестовым Г.И.,
установил: общество с ограниченной ответственностью "Фристайл" (далее - ООО "Фристайл", истец, займодавец) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "Корона" (далее - ООО "Корона", заемщик, ответчик) о взыскании задолженности в размере 10182000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 23.06.2015 по 14.09.2015 в размере 233988 руб. 82 коп., процентов за пользование чужими денежными средствами по день фактического исполнения обязательства (с учетом принятого судом изменения размера исковых требований).
Определением от 08.07.2015 исковое заявление принято к производству суда. Стороны о принятии иска к производству извещены надлежащим образом. Сведения размещены на сайте Арбитражного суда Красноярского края.
В ходе рассмотрения спора к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора на стороне истца, привлечено общество с ограниченной ответственностью Центр бухгалтерского обслуживания "Константа" (далее - третье лицо).
Истец в судебное заседание не явился, заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства. Ответчик против отложения судебного заседания возражал.
Судом ходатайство об отложении рассмотрено, признано не подлежащим удовлетворению с учетом следующего. Согласно материалам дела экспертное заключение получено судом 22.02.2018. Только 28.02.2018 истец ознакомился с результатами экспертизы. Судебное заседание проводится 05.03.2018, т.е. через несколько рабочих дней после ознакомления истца с материалами дела. Каких-либо доказательств, подтверждающих невозможность явки в настоящее судебное заседание представителя истца не приведено, невозможность представления возражений, дополнительных доказательств к судебному заседанию 05.03.2018 не приведена и не подтверждена. Уважительных причин непредставления доказательств истец не привел, судом при рассмотрении ходатайства не установлено. При этом судом принято во внимание, что дело находится в производстве суда длительное время, неоднократно откладывалось, в том числе, по ходатайству истца. В такой ситуации необоснованное отложение судебного разбирательства способно повлечь нарушение права лиц, участвующих в деле, на рассмотрение спора в разумный срок, баланса прав и интересов сторон.
Согласно иску предметом исковых требований являются требования истца как займодавца к ответчику как заемщику о возврате перечисленных ответчику платежными поручениями заемных денежных средств и процентов по статье 395 Гражданский кодекс Российской Федерации за их невозврат по требованию истца.
Ответчик иск не признал, указал, что своевременно возвратил заёмные денежные средства, что подтверждается расходными кассовыми ордерами, представленными в дело. Ответчик указал на злоупотребление истцом правом на судебную защиту, обращение в суд после возврата денежных средств. Ответчик обратил внимание на то, что в производстве Арбитражного суда Красноярского края имеется несколько аналогичных дел, поданных истцом к разным ответчиками, также мотивированных невозвратом заемных средств, при этом все ответчики денежные средства уже возвратили (имеется уголовное дело N 25057867, возбужденное по указанным фактам).
Истец в ходе рассмотрения спора оспорил факт получения от ответчика денежных средств по представленным расходным кассовым ордерам, указал, что подпись единоличного исполнительного органа истца Глазова М.С., проставленная на них, ему не принадлежит.
Истец заявил ходатайство фальсификации представленных ответчиком расходных кассовых ордеров. Суд разъяснил Каминскому В.Г. как заявителю заявления о фальсификации доказательств последствия, предусмотренные статьями 306 УК РФ, отобрал подписку. Суд предложил Бордукову А.М., лицу, представившему РКО, исключить доказательства, о фальсификации которых заявлено, из числа доказательств, представленных в дело. Бордуков А.М. отказался исключать указанные доказательства из числа доказательств, представленных в дело, настаивал на их достоверности. Суд разъяснил Бордукову А.М. как лицу, предоставившему доказательства, о фальсификации которых заявлено, последствия, предусмотренные ст.303 УК Российской Федерации, отобрал подписку.
Суд провел проверку заявления о фальсификации.
В порядке проверки заявления, в судебном заседании 07.12.2017 получены показания директора истца Глазова М.С., который отрицал факт подписания РКО. Истцом заявлено ходатайство о назначении по делу судебной почерковедческой экспертизы, с целью установления принадлежности Глазову М.С. подписей, проставленных от его имени на представленных ответчиком расходных кассовых ордерах.
В ходе проверки заявления судом установлено, что после получения требования истца о возврате денежных средств, ответчик обратился в СЧ СУ МУ МВД России "Красноярское" с заявлением о преступлении, совершенном истцом, куда представил подлинники РКО для его проверки, в том числе, путем проведения экспертиз. По заявлению ответчика возбуждено уголовное дело N 25057867.
При рассмотрении настоящего дела судом неоднократно выносились определения истребовании у СЧ СУ МУ МВД России "Красноярское" из материалов уголовного дела N 25057867 подлинников расходно-кассовых ордеров. Ответами на определения суда СЧ СУ МУ МВД России "Красноярское" подтвердило нахождение в материалах уголовного дела N25057867 подлинников РКО, представленных ответчиком, передать их в материалы настоящего дела отказалось, мотивируя тем, что указанные доказательства являются вещественными доказательствами, не могут быть изъяты из материалом уголовного дела, по ним проводятся следственные действия, в том числе, экспертизы. Судом истребованы и получены копии экспертиз, проведенных СЧ СУ МУ МВД России "Красноярское".
В связи с отказом СЧ СУ МУ МВД России "Красноярское" представить в дело подлинники РКО стороны просили суд провести судебную экспертизу по заверенным следователем копиям РКО. С учетом позиции сторон, суд вынес определение об истребовании заверенных следователем копий РКО, находящихся в материалах уголовного дела. 29.11.2017 в материалы дела от СЧ СУ МУ МВД России "Красноярское" поступили заверенные ст. следователем, майором милиции М.Н. Козловой копии расходных кассовых ордеров в количестве 119 шт. о выдаче ООО "Корона" денежных средств ООО "Фристайл" их получении Глазовым М.С.
Определением от 08.12.2017 судом назначена судебная почерковедческая экспертиза, проведение экспертизы поручено эксперту общества с ограниченной ответственностью "Независимое экспертное агентство "СВ" Шабалину Сергею Васильевичу. Перед экспертами поставлены вопросы: кем Глазовым Михаилом Сергеевичем или иным лицом выполнены подписи, проставленные от его имени в графе "Подпись" на следующих копиях расходных кассовых ордерах (119 шт.): N 60 от 27.01.2014; N 61 от 27.01.2014; N 62 от 27.01.2014; N 408 от 06.06.2014;N 409 от 06.06.2014; N 432 от 18.06.2014; N 433 от 18.06.2014; N 434 от 18.06.2014;N 435 от 18.06.2014; N 436 от 18.06.2014; N 437 от 18.06.2014; N 438 от 18.06.2014;N 444 от 20.06.2014; N 451 от 24.06.2014;N 452 от 24.06.2014; N 459 от 25.06.2014;N 464 от 26.06.2014; N 494 от 10.07.2014; N 495 от 10.07.2014;N 496 от 10.07.2014;N 497 от 10.07.2014; N 501 от 11.07.2014; N 502 от 11.07.2014;N 503 от 11.07.2014;N 505 от 14.07.2014; N 506 от 14.07.2014;N 507 от 14.07.2014;N 508 от 14.07.2014;N 509 от 14.07.2014; N 512 от 16.07.2014;N 513 от 16.07.2014;N 552 от 06.08.2014;N 553 от 06.08.2014; N 567 от 12.08.2014;N 578 от 20.08.2014;N 628 от 04.09.2014;N 629 от 04.09.2014; N 630 от 04.09.2014;N 639 от 10.09.2014;N 640 от 10.09.2014;N 682 от 24.09.2014; N 34 от 16.01.2014; N 35 от 16.01.2014;N 36 от 16.01.2014; N40 от 20.01.2014;N 41 от 20.01.2014; N 42 от 20.01.2014;N 95 от 10.02.2014; N96 от 10.02.2014; N 221 от 27.03.2014; N 348 от 14.05.2014;N 43 от 20.01.2014; N44 от 20.01.2014;N 45 от 20.01.2014;N 46 от 21.01.2014;N 47 от 21.01.2014;N48от 21.01.2014;N 54 от 24.01.2014;N 59 от 27.01.2014;N 108 от 12.02.2014;N 347 от 14.05.2014;N 349 от 14.05.2014;N 365 от 20.05.2014;N 366 от 20.05.2014;N 367 от 20.05.2014;N 368 от 20.05.2014;N 369 от 20.05.2014;N 370 от 20.05.2014;N 393 от 29.05.2014;N 397 от 30.05.2014;N 141 от 03.03.2014;N 142 от 03.03.2014;N 143 от 03.03.2014;N 144 от 03.03.2014;N 145 от 03.03.2014;N 148 от 05.03.2014;N 149 от 05.03.2014;N 169 от 11.03.2014;N 170 от 11.03.2014;N 171 от 11.03.2014;N 172 от 11.03.2014;N 175 от 12.03.2014; N 176 от 12.03.2014;N 177 от 12.03.2014;N 196 от 19.03.2014;N 197 от 19.03.2014;N 216 от 25.03.2014;N 217 от 26.03.2014;N 218 от 26.03.2014;N 220 от 27.03.2014;N 222 от 27.03.2014;N 223 от 27.03.2014;N 224 от 27.03.2014;N 234 от 31.03.2014;N 235от 31.03.2014;N 236 от 31.03.2014;N 237 от 31.03.2014;N 241 от 01.04.2014;N242 от 01.04.2014;N 243 от 01.04.2014;N 250 от 03.04.2014;N 251 от 03.04.2014;N252 от 04.04.2014;N 259 от 08.04.2014;N 263 от 09.04.2014;N 264 от 09.04.2014;N262 от 09.04.2014;N 265 от 09.04.2014;N 267 от 10.04.2014;N 308 от 25.04.2014;N309 от 25.04.2014;N 101 от 10.02.2014;N 100 от 10.02.2014;N 99 от 10.02.2014;N 98 от 10.02.2014;N 97 от 10.02.2014;N94 от 10.02.2014;N 443 от 20.06.2014; N 395 от 29.05.2014.
22.02.2018 в арбитражный суд поступило экспертное заключение NА/5 от 21.02.2018, содержащее вывод, о том, что проставленные в РКО подписи от имени Глазова Михаила Сергеевича вероятно выполнены Глазовым Михаилом Сергеевичем.
Судом в судебном заседании исследовано экспертное заключение NА/5 от 21.02.2018, установлено, что из исследовательской части экспертного заключения следует, что сравнительным исследованием подписей от имени Глазова Михаила Сергеевича, изображения которых имеются в расходных кассовых ордеров, установлены совпадения по комплексу общих и частных признаков. Установленные совпадающие общие и частные признаки существенны, устойчивы и в своей совокупности позволяют сделать вывод о том, что подписи от имени Глазова Михаила Сергеевича, выполнены одним лицом. Ускоренный темп выполнения движений, угловатость элементов, отсутствие частей элементов в исследуемых подписях от имени от имени Глазова Михаила Сергеевича, изображения которых имеются в исследуемых документах, свидетельствуют о том, что данные подписи могут являться упрощенными вариантами подписи Глазова Михаила Сергеевича. Сравнительным исследованием подписей от имени Глазова Михаила Сергеевича, изображения которых имеются в исследуемых расходных кассовых ордерах, установлены совпадения по ряду общих признаков (значительно транскрипции, степени выработанности, координации движений, преобладающему направлению движений, форме и направлению линии основание размеру, направлению наклона), так и комплексу частных признаков. Наряду с комплексом совпадающих признаков установлены различия: частично-транскрипции, преобладающей форме движений, разгону, расстановке и некоторым частным признакам. Данные совпадающие признаки не существенны, объяснимы различными условиями выполнения исследуемых подписей и образцов, различным психофизиологическим состоянием исполнителя, возможным исполнением исследуемых подписей по упрощенной форме и на вывод эксперта не влияют. Перечисленные совпадающие общие и частные признаки относительно устойчивы, естественны, однако их совокупность достаточна только для вероятного вывода о том, что подписи от имени Глазова Михаила Сергеевича, изображения которых имеются в исследуемых копиях расходных кассовых ордеров, выполнены Глазовым М.С. Выявить совпадающие признаки в объеме, необходимом для категорического ответа на вопрос, не удалось из-за краткости исследуемого объекта и простоты исследуемых подписей.
Истец с выводами экспертного заключения не согласился, при этом ходатайств о проведении повторной или дополнительной экспертизы не заявил.
По результатам исследования, экспертное заключение признано судом соответствующим требованиям статьи 86 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судом исследованы и оценены заключения экспертов, представленных в материалы настоящего дела СЧ СУ МУ МВД России "Красноярское" из материалов уголовного дела.
По результатам проверки заявления о фальсификации суд пришел к выводу, что истец, заявляя о непринадлежности Глазову М.С., подписей, проставленных от его имени на РКО, не представил относимых, допустимых и достаточных доказательств, подтверждающих указанный довод. С учетом совокупности представленных в дело доказательств довод о фальсификации представленных ответчиком расходных кассовых ордеров по указанным истцом основаниям признан не обоснованным, заявление о фальсификации документально не подтверждённым.
При рассмотрении дела судом установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.
ООО "Корона" зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица Межрайонной ИФНС N 23 по Красноярскому краю 18.11.2008 за ОГРН 1082468054877.
ООО "Фристайл" зарегистрировано в ЕГРЮЛ в качестве юридического лица Межрайонной ИФНС N 23 по Красноярскому краю 30.08.2010 за ОГРН 1107746704900. Генеральным директором ООО "Фристайл" с 26.04.2014 является Глазов Михаил Сергеевич.
Платежными поручениями N 62 от 16.01.2014 на сумму 100 000 рублей; N 63 от 16.01.2014 на сумму 100 000 рублей; N 64 от 16.01.2014 на сумму 32 000 рублей; N 76 от 20.01.2014 на сумму 100 000 рублей; N 77 от 20.01.2014 на сумму 100 000 рублей; N 78 от 20.01.2014 на сумму 100 000 рублей; N 79 от 20.01.2014 на сумму 100 000 рублей; N 80 от 20.01.2014 на сумму 100 000 рублей; N 81 от 20.01.2014 на сумму 50 000 рублей; N 101 от 21.01.2014 на сумму 100 000 рублей; N 102 от 21.01.2014 на сумму 100 000 рублей; N 103 от 21.01.2014 на сумму 36 500 рублей; N 117 от 24.01.2014 на сумму 99 000 рублей; N 118 от 06.08.2014 на сумму 31 000 рублей; N 119 от 06.08.2014 на сумму 100 000 рублей; N 120 от 06.08.2014 на сумму 100 000 рублей; N 121 от 06.08.2014 на сумму 100 000 рублей; N 164 от 10.02.2014 на сумму 100 000 рублей; N 165 от 10.02.2014 на сумму 100 000 рублей; N 166 от 10.02.2014 на сумму 100 000 рублей; N 167 от 10.02.2014 на сумму 100 000 рублей; N 168 от 10.02.2014 на сумму 100 000 рублей; N 169 от 10.02.2014 на сумму 100 000 рублей; N 170 от 10.02.2014 на сумму 100 000 рублей; N 171 от 10.02.2014 на сумму 31 000 рублей; N 199 от 12.02.2014 на сумму 12 500 рублей; N 236 от 03.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 237 от 03.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 238 от 03.03.2014 на сумму 100 000 рублей ; N 239 от 03.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 240 от 03.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 264 от 05.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 265 от 05.03.2014 на сумму 49 500 рублей; N 284 от 11.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 285 от 11.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 286 от 11.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 287 от 11.03.2014 на сумму 94 000 рублей; N 304 от 12.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 305 от 12.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 306 от 12.03.2014 на сумму 20 000 рублей; N 324 от 19.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 325 от 19.03.2014 на сумму 50 000 рублей; N 360 от 25.03.2014 на сумму 13 000 рублей; N 370 от 26.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 371 от 26.03.2014 на сумму 95 500 рублей; N 379 от 27.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 380 от 27.03.2014 на сумму 100 000 рублей ; N 381 от 27.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 382 от 27.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 383 от 27.03.2014 на сумму 20 000 рублей; N 397от 31.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 398от 31.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 399от 31.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 400от 31.03.2014 на сумму 100 000 рублей; N 413 от 01.04.2014 на сумму 100 000 рублей; N 414 от 01.04.2014 на сумму 100 000 рублей ; N 415 от 01.04.2014 на сумму 50 000 рублей; N 434 от 03.04.2014 на сумму 100 000 рублей; N 435 от 03.04.2014 на сумму 75 500 рублей; N 438 от 04.04.2014 на сумму 100 000 рублей; N 441 от 08.04.2014 на сумму 100 000 рублей; N 464 от 09.04.2014 на сумму 50 000 рублей ; N 465 от 09.04.2014 на сумму 100 000 рублей; N 466 от 09.04.2014 на сумму 100 000 рублей; N 467 от 09.04.2014 на сумму 100 000 рублей; N 477 от 10.04.2014 на сумму 90 000 рублей; N 515 от 25.04.2014 на сумму 100 000 рублей; N 516 от 25.04.2014 на сумму 35 000 рублей; N 618 от 14.05.2014 на сумму 100 000 рублей; N 619 от 14.05.2014 на сумму 100 000 рублей; N 620 от 14.05.2014 на сумму 47 500 рублей; N 640 от 20.05.2014 на сумму 100 000 рублей ; N 641 от 20.05.2014 на сумму 100 000 рублей; N 642 от 20.05.2014 на сумму 100 000 рублей; N 643 от 20.05.2014 на сумму 100 000 рублей; N 644 от 20.05.2014 на сумму 100 000 рублей ; N 645 от 20.05.2014 на сумму 80 000 рублей; N 701 от 29.05.2014 на сумму 100 000 рублей; N 702 от 29.05.2014 на сумму 62 000 рублей; N 707 от 30.05.2014 на сумму 90 000 рублей; N 721 от 06.06.2014 на сумму 100 000 рублей; N 722 от 06.03.2014 на сумму 60 000 рублей; N 791 от 18.06.2014 на сумму 100 000 рублей ; N 792 от 18.06.2014 на сумму 100 000 рублей ; N 793 от 18.06.2014 на сумму 100 000 рублей; N 794 от 18.06.2014 на сумму 100 000 рублей; N 795 от 18.06.2014 на сумму 100 000 рублей; N 796 от 18.06.2014 на сумму 100 000 рублей; N 797 от 18.06.2014 на сумму 85 000 рублей; N 806 от 20.06.2014 на сумму 100 000 рублей; N 807 от 20.06.2014 на сумму 69 000 рублей; N 822 от 24.06.2014 на сумму 100 000 рублей; N 823 от 24.06.2014 на сумму 100 000 рублей; N 828 от 25.06.2014 на сумму 100 000 рублей; N 830 от 26.06.2014 на сумму 68 500 рублей; N 894 от 10.07.2014 на сумму 5 000 рублей; N 895 от 10.07.2014 на сумму 100 000 рублей; N 896 от 10.07.2014 на сумму 100 000 рублей; N 897 от 10.07.2014 на сумму 100 000 рублей; N 907 от 11.07.2014 на сумму 100 000 рублей; N 908 от 11.07.2014 на сумму 100 000 рублей; N 909 от 11.07.2014 на сумму 20 000 рублей; N 924 от 14.07.2014 на сумму 100 000 рублей; N 925 от 14.07.2014 на сумму 100 000 рублей; N 926 от 14.07.2014 на сумму 100 000 рублей; N 927 от 14.07.2014 на сумму 100 000 рублей; N 928 от 14.07.2014 на сумму 23 500 рублей; N 960 от 16.07.2014 на сумму 100 000 рублей; N 961 от 16.07.2014 на сумму 50 000 рублей; N 1008 от 06.08.2014 на сумму 100 000 рублей; N 1009 от 06.08.2014 на сумму 100 000 рублей; N 1027 от 12.08.2014 на сумму 100 000 рублей; N 1046 от 20.08.2014 на сумму 95 000 рублей; N 1087 от 04.09.2014 на сумму 100 000 рублей; N 1088 от 04.09.2014 на сумму 100 000 рублей; N 1089 от 04.09.2014 на сумму 54 000 рублей; N 1121 от 10.09.2014 на сумму 18 000 рублей; N 1122 от 10.09.2014 на сумму 100 000 рублей; N 1139 от 24.09.2014 на сумму 20 000 рублей истец перечислил на расчетный счет ответчика денежные средства на общую сумму 10182000 руб. В платежных поручениях в графе назначение платежа указано "перечисление денежных средств по договору займа".
Договоры процентного займа в материалы дела не представлены. Стороны в ходе рассмотрения спора подтвердили, что они не составлялись. Ответчик факт получения денежных средств от истца не отрицал.
В качестве доказательств возврата займа в материалы дела ответчик представил копии расходных кассовых ордеров: N 60 от 27.01.2014; N 61 от 27.01.2014; N 62 от 27.01.2014;N 408 от 06.06.2014;N 409 от 06.06.2014; N 432 от 18.06.2014; N 433 от 18.06.2014; N 434 от 18.06.2014; N 435 от 18.06.2014; N 436 от 18.06.2014; N 437 от 18.06.2014; N 438 от 18.06.2014; N 444 от 20.06.2014; N 451 от 24.06.2014; N 452 от 24.06.2014; N 459 от 25.06.2014; N 464 от 26.06.2014; N494 от 10.07.2014; N495 от 10.07.2014; N496 от 10.07.2014;N 497 от 10.07.2014; N 501 от 11.07.2014; N 502 от 11.07.2014; N 503 от 11.07.2014; N 505 от 14.07.2014; N506 от 14.07.2014; N 507 от 14.07.2014; N 508 от 14.07.2014; N 509 от 14.07.2014; N512 от 16.07.2014; N 513 от 16.07.2014; N 552 от 06.08.2014; N 553 от 06.08.2014; N567 от 12.08.2014; N 578 от 20.08.2014; N 628 от 04.09.2014; N 629 от 04.09.2014; N630 от 04.09.2014; N 639 от 10.09.2014; N 640 от 10.09.2014; N 682 от 24.09.2014; N 34 от 16.01.2014; N 35 от 16.01.2014; N 36 от 16.01.2014; N40 от 20.01.2014; N 41 от 20.01.2014; N 42 от 20.01.2014; N 95 от 10.02.2014; N96 от 10.02.2014; N 221 от 27.03.2014; N 348 от 14.05.2014; N 43 от 20.01.2014; N44 от 20.01.2014; N 45 от 20.01.2014; N 46 от 21.01.2014;N 47 от 21.01.2014; N48 от 21.01.2014; N 54 от 24.01.2014; N 59 от 27.01.2014;N 108 от 12.02.2014; N 347 от 14.05.2014; N 349 от 14.05.2014; N 365 от 20.05.2014; N 366 от 20.05.2014;N 367 от 20.05.2014; N 368 от 20.05.2014; N 369 от 20.05.2014;N 370 от 20.05.2014;N 393 от 29.05.2014; N 397 от 30.05.2014; N 141 от 03.03.2014;N 142 от 03.03.2014;N 143 от 03.03.2014; N 144 от 03.03.2014; N 145 от 03.03.2014;N 148 от 05.03.2014;N 149 от 05.03.2014; N 169 от 11.03.2014; N 170 от 11.03.2014;N 171 от 11.03.2014;N 172 от 11.03.2014; N 175 от 12.03.2014; N 176 от 12.03.2014;N 177 от 12.03.2014;N 196 от 19.03.2014; N 197 от 19.03.2014; N 216 от 25.03.2014;N 217 от 26.03.2014;N 218 от 26.03.2014; N 220 от 27.03.2014; N 222 от 27.03.2014;N 223 от 27.03.2014;N 224 от 27.03.2014; N 234 от 31.03.2014; N 235от 31.03.2014;N 236 от 31.03.2014;N 237 от 31.03.2014; N 241 от 01.04.2014; N242 от 01.04.2014;N 243 от 01.04.2014;N 250 от 03.04.2014; N 251 от 03.04.2014; N252 от 04.04.2014;N 259 от 08.04.2014;N 263 от 09.04.2014; N 264 от 09.04.2014;N262 от 09.04.2014;N 265 от 09.04.2014;N 267 от 10.04.2014; N 308 от 25.04.2014; N309 от 25.04.2014;N 101 от 10.02.2014;N 100 от 10.02.2014; N 99 от 10.02.2014; N 98 от 10.02.2014;N 97 от 10.02.2014;N94 от 10.02.2014;N 443 от 20.06.2014; N 395 от 29.05.2014 на общую сумму 11932000 руб., т.е. сумму, превышающую сумму полученных от истца денежных средств.
Согласно содержанию РКО денежные средства по расходным кассовым ордерам получены от имени ООО "Фристайл" Глазовым М.С., что подтверждается подписями, проставленных от его имени на представленных расходных кассовых ордерах. В качестве основания указано: возврат займа по договорам.
Истец заявил ходатайство о фальсификации представленных ответчиком расходных кассовых ордеров.
Согласно ответу СЧ СУ МУ МВД России "Красноярское", представленному в материалы дела, подлинники расходных кассовых ордеров имеются, признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, в связи с чем не могут быть представлены. 29.11.2017 в материалы дела от СЧ СУ МУ МВД России "Красноярское" поступили заверенные ст. следователем, майором милиции М.Н. Козловой копии расходных кассовых ордеров в количестве 119 шт. о перечислении денежных средств от ООО "Корона" в адрес ООО "Фристайл", представленных ООО "Корона" с заявлением о совершении преступления по факту мошеннических действий ООО "Фристайл" в отношении ООО "Корона".
Согласно заключению судебной экспертизы NА/5 от 21.02.2018, подписи от имени Глазова Михаила Сергеевича, изображения которых имеются в исследуемых копиях расходных кассовых ордеров вероятно выполнены Глазовым Михаилом Сергеевичем.
В производстве СЧ СУ Межмуниципального управления МВД России "Красноярское" находится уголовное дело N25057867, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту приготовления неустановленными лицами к хищению путам мошенничества денежных средств ООО "Корона", ООО "МИГ", ООО "ЕнисейТрейд", ИП Гордеевой Н.Ю. в особо крупном размере, не доведенного до конца по не зависящим от них обстоятельствам.
Как следует из постановлений следователей СЧ СУ Межмуниципального управления МВД России "Красноярское", вынесенных в рамках уголовного делаN 25057867, в ходе расследования установлено, что в 2009 году с целью ведения бухгалтерского учета и отчетности ООО "Корона", ООО "МИГ", ООО "ЕнисейТрейд" и ИП Гордеевой Н.Ю. с ООО "Центр бухгалтерского обслуживания "Константа" были заключены договоры на обслуживание. По договоренности с сотрудниками ООО ЦБО "Константа", представителями указанных юридических лиц были заключены договоры займа с ООО "Фристайл", интересы которого представляла руководитель ООО "Константа" Волкова Е.И. Согласно достигнутой договоренности ООО "Фристайл" на счета ООО "Корона", ООО "МИГ", ООО "ЕнисейТрейд" и ИП Гордеевой Н.Ю. ежедневно поступали денежные средства в виде займов. Каждая последующая финансовая операция производилась только после полного расчета за предыдущий выданный займ. С января 2014 года по сентябрь 2014 года различными суммами на расчетный счет ООО "Корона" поступило 10 191 333 руб. Для учета выдачи денежных средств в организациях ООО "Корона", ООО "МИГ", ООО "ЕнисейТрейд" и ИП Гордеевой Н.Ю., кроме первичных бухгалтерских документов, бланков расходных кассовых ордеров по выдаче денежных средств директору ООО "Фристайл" Глазову М.С., использовались специальные журналы, в которых представители ООО ЦБО "Константа" Федотов А.А., Любимая О.А. и ее супруг Таганов В.А. при получении денежных средств ставили свое имя или инициалы и свою подпись. Расходные кассовые ордера ООО "Корона", ООО "МИГ", ООО "ЕнисейТрейд" и ИП Гордеевой Н.Ю. с подписями от имени Глазова М.С. в получении указанных сумм возвращались из ЦБО "Константа" через представителей ЦБО в бухгалтерию ООО "Корона", ООО "МИГ", ООО "ЕнисейТрейд" и ИП Гордеевой Н.Ю. в подтверждение отсутствия задолженности по возврату займов. В июне 2015 года неустановленные лица, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств путем заведомо необоснованного и неправомерного взыскания, организовали подачу исковых заявлений от имени директора ООО "Фристайл" Глазова М.С. в Арбитражный суд Красноярского края с требованием о взыскании денежных средств с ООО "Корона", ООО "МИГ", ООО "ЕнисейТрейд" и ИП Гордеевой Н.Ю. на общую сумму более 44 миллионов рублей, представив в суд сведения, не соответствующие действительности в части отсутствия возврата заемных средств ООО "Фристайл" на указанные выше суммы. Иски ООО "Фристайл" рассматриваются в рамках арбитражных дел. В подтверждение отсутствия задолженности и фактов передачи денежных средств в погашение займов представителями предприятий ООО "Корона", ООО "МИГ", ООО "ЕнисейТрейд" и ИП Гордеевой Н.Ю. представлены расходные кассовые ордера о выдаче денежных средств директору ООО "Фристайл" Глазову М.С. Подлинники указанных документов находятся на ревизии. Согласно показаниям свидетелей и потерпевших по уголовному делу, бланки расходных кассовых ордеров с печатным текстом исполнялись в торговых точках и с денежными средствами, подлежащими инкассации, передавались через доверенных лиц руководства ООО ЦБО "Константа" в обслуживающую организацию. Затем те же лица возвращали выданные ордера с подписями от имени лица, получившего денежные средства, и рукописным текстом с указанием размера выданной суммы. В ходе проведения проверки по заявлениям руководителей ООО "Корона", ООО "МИГ", ООО "ЕнисейТрейд" и ИП Гордеевой НЛО. о совершаемом в их отношении мошенничестве для проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности заявителями были представлены документы принадлежащих им предприятий, в том числе расходные кассовые ордера (далее по тексту - РКО) ООО "Корона", ООО "МИГ", ООО "ЕнисейТрейд", ИП Гордеевой Н.Ю., ООО "Новый", ООО "Ситимаркег", ООО "Вега", ООО "Сибирский торговый полюс", отражающие возврат поступающих на счета указанных лиц в виде займов денежных средств в наличной форме, с рукописными надписями о размерах выданных сумм и подписями от имени директора ООО "Фристайл" Глазова Михаила Сергеевича. По окончании ревизии данные РКО с заключением поступили в Следственную часть. Документы осмотрены и признаны вещественными доказательствами.
В рамках уголовного дела N 25057867 СЧ СУ Межмуниципального управления МВД России "Красноярское" назначались судебные почерковедческие экспертизы с целью установления принадлежности Глазову М.С. подписей, проставленных от его имени на расходных кассовых ордерах. Согласно заключению эксперта N281/2 ЭКО МУ МВД России "Красноярское" сделан следующий вывод: рукописные фрагменты текста в заявлении от имени генерального директора ООО "Фристайл" Глазова М.С. от 08.11.2012 в строках "должность", "расшифровка", "дата", рукописные записи в строках "Получил" в расходных кассовых ордерах NN 1-26, 29-40 выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2013 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1-25, 27-31, 34-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Енисейтрейд" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г. и рукописные записи на внутренней стороне обложки в трудовой книжке ТК - II N8210420 выполнены одним лицом.
Согласно заключению эксперта N167/2 ЭКО МУ МВД России "Красноярское" подписи в строках "подпись" расходных кассовых ордерах возврата займа ООО "Новый" ООО"Фристайл" 2014 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ООО "Сибирский торговый полюс" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ООО "ВЕГА" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ООО "Новый" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2-3 кв.2014 в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2013 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1-49,56-69,71-89 выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2012 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ООО "МИГ" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.".., вероятно выполнены не Глазовым Михаилом Сергеевичем, а другим лицом (лицами). Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части. Рукописные записи в строках "Получил" в расходных кассовых ордерах NN1-25, 27-119 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014г."... выполнены не Глазовым Михаилом Сергеевичем, а другим лицом (лицами) рукописная запись в строке "Получил" расходного кассового ордера N26 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014г., вероятно выполнена не Глазовым Михаилом Сергеевичем, а другим лицом. Ответить на вопрос в категорической форме не представляется возможным по причине, указанной в исследовательской части. Рукописные записи в строках "Получил" и подписи в строке "Подпись" в расходных кассовых ордерах NN 1-25, 27-31, 34-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; выполнены одним лицом; рукописные записи в строках "Получил" и подписи в строках "Подпись" в расходных кассовых ордерах NN 32,33,96-119 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014г.; ...выполнены вторым лицом; рукописная запись в строке "Получил" и подпись в строке "Подпись" расходного кассового ордера N26 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 выполнены третьим лицом. Рукописные записи в строках "Получил" и подписи в строках "Подпись" расходных кассовых ордеров, изъятых в ходе обыска в офисе ЦБО "Константа" по ул. Ладо Кецховели выполнены одним лицом.
Согласно заключению эксперта N221/2 ЭКО МУ МВД России "Красноярское" подписи в строках "Подпись"... в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ООО"Корона" ООО "Фристайл" в счет расчёта по договорам займа 2014 г." ...выполнены не Тополевской Ириной Васильевной, не Гордеевой Натальей Юрьевной, не Гордеевым Игорем Владимировичем, не Хаменок Татьяной Вячеславовной, не Тесля Ириной Алексеевной, не Зайцевой Ольгой Валерьевной, не Тополевской Ириной Васильевной, не Бордуковым Александром Михайловичем, а другим лицами. Рукописные записи в строках "Получил" .....в расходных кассовых ордерах NN 1-25, 27-119 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона", ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.";... выполнены не Тополевской Ириной Васильевной, не Гордеевой Натальей Юрьевной; не Гордеевым Игорем Владимировичем, не Хаменок Татьяной Вячеславовной, не Тесля Ириной Алексеевной, не Зайцевой Ольгой Валерьевной, не Тополевской Ириной Васильевной, не Бордуковым Александром Михайловичем, а другим лицами.
Согласно заключению эксперта N261/2 ЭКО МУ МВД России "Красноярское" рукописные фрагменты текста в заявлении от имени генерального директора ООО "Фристайл" Глазова М.С. от 08.11.2012 в строках "должность", "расшифровка", "дата" и рукописные записи в строках "Получил" в расходные кассовых ордерах NN 1-26, 29-40 выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2013 г.; в расходных кассовых ордерах NN1-25, 27-31, 34-95, выдачи наличных денежных средств ООО "Корона"_000_ "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Енисейтрейд" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г. выполнены одним лицом. Рукописные фрагменты текста в заявлении от имени генерального директора ООО "Фристайл" Глазова М.С. от 08.11.2012 в строках "должность", "расшифровка", "дата" и рукописные записи в строках "Получил" в расходные кассовых ордерах NN 27,28, 41-49 выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN 26, 32,33, 96-119 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона", ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN 96-112 выдачи наличных денежных средств ООО "Енисейтрейд" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2012 г; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств, ООО "МИГ" ООО "Фристайл" выполнены разными лицами. Подписи от имени директора ООО "Фристайл" Глазова М.С. в расходных кассовых ордерах NN 1-25, 27-31, 34-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1 -95 выдачи наличных денежных средств ООО "Енисейтрейд" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г. вероятно выполнены одним лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части. Подписи имени директора ООО "Фристайл" Глазова М.С. в заявлении от 08.11.2012, доверенности от имени генерального директора ООО "Фристайл" Глазова М.С, актах проверки и прохождении аттестации НП СРО, а также подписи от имени Глазова М.С. в строках "подпись" в расходных кассовых ордерах NN 27,28, 41-49 выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN 26, 32,33, 96-119 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN 96-112 выдачи наличных денежных средств ООО "Енисейтрейд" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2012 г; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ООО "МИГ" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г., вероятно выполнены разными лицами. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
Согласно заключению эксперта N334 ЭКО МУ МВД России "Красноярское" рукописные фрагменты текстов в строке "Получил" в представленных расходных кассовых ордерах ООО "Корона", ООО "ЕнисейТрейд", ИП Гордеевой Н.Ю., содержащих почерк, обозначенный экспертом, как принадлежащий лицу N1 (в расходных кассовых ордерах NN 1-26, 29-40 выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2013 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1-25, 27-31,34-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" 000 "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN Н95 выдачи наличных денежных средств ООО "Енисейтрейд" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.) выполнены Мартыненко М.О.
Согласно заключению эксперта N695/2 ЭКО МУ МВД России "Красноярское" рукописные фрагменты текстов в строке "Получил" в представленных расходных кассовых ордерах ООО "Корона", 000 "ЕнисейТрейд", ИП Гордеевой Н.Ю., содержащих почерк, обозначенный экспертом, как принадлежащий лицу N1 (в расходных кассовых ордерах NN 1-26, 29-40 выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2013 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1-25, 27-31, 34-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" 000 "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Енисейтрейд" 000 "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.) и рукописные записи в документах, изъятых в ходе обыска на рабочем месте Мартыненко М.О. в офисе ООО "Константа" по адресу: г. Красноярск, ул. Л. Кецховели, 30-181, за исключением записей, выполненных серым цветом в пронумерованном листе с порядковым номером 87 файле "Ф1", выполнены одним лицом. Рукописные фрагменты текстов в строке "Получил" в представленных расходных кассовых ордерах ООО "Корона", ООО "ЕнисейТрейд", ИП Гордеевой Н.Ю., содержащих почерк, обозначенный экспертом, как принадлежащий лицу N1 (в расходных кассовых ордерах NN 1-26, 29-40 выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. 000 "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2013 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1-25, 27-31, 34-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1 -95 выдачи наличных денежных средств ООО "Енисейтрейд" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.) и рукописные записи, выполненные серым цветом в пронумерованном листе с порядковым номером 87 файле "Ф1", выполнены разными лицами. Подписи от имени получателя денежных средств Глазова М.С. в представленных расходных кассовых ордерах ООО "Корона", ООО "ЕнисейТрейд", ИП Гордеевой Н.Ю. содержащих почерк, обозначенный экспертом, как принадлежащий лицу N1 (в расходных кассовых ордерах NN 1-26, 29-40 выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах выдачи наличных денежных средств ИП Гордеева Н.Ю. ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2013 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1-25, 27-31, 34-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Корона" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.; в расходных кассовых ордерах NN 1-95 выдачи наличных денежных средств ООО "Енисейтрейд" ООО "Фристайл" в счет расчета по договорам займа 2014 г.) и подпись от имени Глазова М.С. в графе "Заказчик" в Акте N00000020 от 31.03.2014, изъятом 26.09.2016 в ходе обыска на рабочем месте Мартыненко М.О. в офисе ООО "Константа" по адресу: г. Красноярск, ул. Л. Кецховели,30-181, вероятно, выполнены одним лицом. Решить вопрос в категорической форме не представилось возможным по причине, указанной в исследовательской части.
СУ МУ МВД России "Красноярское" в материалы дела представлены копии материалов уголовного дела N25057867.
Письмом от 30.08.2017 N112/СУ-4387 СУ МУ МВД России "Красноярское" сообщило, что согласно выписке ЕГРЮЛ и установленным по делу обстоятельствам, в Группу компаний "Константа" входили в том числе ООО БПЦ "Константа" (директор Ведерников И.Ю.), в котором одним из бухгалтеров работала Мартыненко М.О. ООО БПЦ "Веданта" (генеральный директор Мартыненко М.О.) ООО УК "Комплексное управление бизнесом" (ООО УК "КУБ") и другие юридические лица, работники и формальные руководители которых одновременно являлись, а некоторые и до сих пор продолжают являться работниками ООО "Константа".
19.09.2011 между ООО ЦБО "Константа" и ООО "Фристайл" (директор Глазов М.С.) заключен договор на бухгалтерское сопровождение (ведение бухгалтерского и налогового учета на основе первичных документов). Бухгалтером, обслуживающим ООО "Фристайл" являлась Мартыненко Мария Олеговна. Установлено, что большую часть кассовых ордеров по данному предприятию от имени Глазова М.С. заполняла Мартыненко М.О. Согласно заключению почерковедческой экспертизы N334, рукописные фрагменты текстов в РКО выполнены Мартыненко Марией Олеговной. СУ МУ МВД России "Красноярское" представлены в материалы дела копия договора от 19.09.2011 между ООО ЦБО "Константа; ООО "Фристайл"; копии документов с подписью Мартыненко М.О. как представителя ООО "Константа".
Требованием исх.N3/06/05/2015 от 06.05.2015 истец просил ответчика погасить задолженность по договорам займа вместе с процентами по ст.395 ГК РФ в течение тридцати дней со дня, следующего за днем получения настоящего требования. Требование направлено ответчику почтовым отправлением с описью вложения 19.05.2015.
Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам:
В соответствии со статьями 307, 309 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают, в том числе, из договора и должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных нормативных актов.
Согласно статье 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
С учетом статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации в подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено договором. Если иное не предусмотрено договором займа, сумма займа считается возвращенной в момент передачи ее займодавцу или зачисления соответствующих денежных средств на его банковский счет (статья 810 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Факт передачи истцом ответчику суммы займа в размере 10182000 руб. подтвержден представленными в дела платежными поручениями и не оспорен ответчиком.
При этом, материалами дела (расходными кассовыми ордерами, заключением судебной экспертизы NА/5 от 21.02.2018) подтвержден возврат ответчиком суммы займа на сумму 11932000 руб. в установленный срок.
С учетом совокупности представленных в дело доказательств довод истца о фальсификации представленных ответчиком расходных кассовых ордеров, подтверждающих оплату ответчиком задолженности перед истцом, признан не обоснованным.
Доводы истца о недоказанности ответчиком факта возврата займа в связи с отсутствием у ответчика подлинных расходных кассовых ордеров также признан судом не обоснованным, в связи с наличием в деле доказательств, подтверждающих их нахождение в материалах уголовного дела, и в связи с наличием в материалах настоящего дела заверенных следователем копий указанных расходных кассовых ордеров.
Иные доводы истца признаны судом не обоснованными как не подтверждённые документально.
Поскольку обязательства ответчика перед истцом по возврату суммы займа исполнены, исковые требования о взыскании задолженности удовлетворению не подлежат.
В связи с наличием в деле доказательств возврата займа в 2014 году, т.е. еще до получения ответчиком требования о его возврате, требование истца о взыскании процентов по ст. 395 Гражданский кодекс Российской Федерации за период с июня 2015 года по день возврата не подлежит удовлетворению.
Истцу при обращении в суд предоставлялась отсрочка по уплате государственной пошлины. Учитывая результат рассмотрения иска, государственная пошлина за рассмотрение иска подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета.
Стоимость экспертизы также оплачена истцом чеком-ордером от 21.03.2016 в сумме 100000 руб.
В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.
С учетом результата рассмотрения спора государственная пошлина подлежит взысканию с истца в доход федерального бюджета, расходы истца по судебной экспертизе относятся на него самого.
Денежные средства, перечисленные истцом на депозитный счет суда за проведение экспертизы, подлежат перечислению экспертному учреждению, о чем вынесено отдельное определение. Излишне уплаченные денежные средства, внесенные на депозитный счет за проведение экспертизы, возвращены истцу.
Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в сети "Интернет".
По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.
Руководствуясь статьями 110, 167 - 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края
РЕШИЛ:
В удовлетворении исковых требований отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Фристайл" (ИНН 7702739691, ОГРН 1107746704900) доход федерального бюджета 75080 руб. государственной пошлины.
Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.
Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.
Судья
С.П. Дьяченко
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
