Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 18 декабря 2017 года №А27-5085/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 18 декабря 2017 года Дело N А27-5085/2017
Резолютивная часть определения объявлена 13 декабря 2017 года
Определение в полном объеме изготовлено 18 декабря 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Куль А.С.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи помощником судьи Марченко Ю.А.,
при участии: представителя конкурсного управляющего: Рыбинская В.А., доверенность от 20.11.2017, паспорт, конкурсного управляющего Павленко Е.А., определение от 28.08.2017, паспорт, представителя Ларина К.В.: Спадобаевой А.И., доверенность от 01.07.2017, паспорт, представителя ФНС России Лысовой Е.А., доверенность от 06.10.2017, паспорт, представителя ПАО "Бинбанк" Беляковой О.В., доверенность от 21.09.2017, паспорт, Гавриловой Т.Н., доверенность от 22.09.2017, паспорт, директора ООО "Трейд" Кузьмина А.М., выписка из ЕГРЮЛ, паспорт,
рассмотрев в открытом судебном заседании заявление конкурсного управляющего должника о признании недействительными сделок должника, совершенных с публичным акционерным обществом "БИНБАНК", город Москва и применении последствий их недействительности в деле о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Лидер", город Кемерово, и приложенными к заявлению документами,
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора: Ларина Оксана Борисовна, ИНН 420502656752, (650071, г. Кемерово, ул. Утренняя, д. 9); общество с ограниченной ответственностью "ЛИК-СЕРВИС", (ОГРН 1167031055168, ИНН 7017397678; адрес местонахождения: 634024, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 1, помещение 1); общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "КМПК" (ОГРН 1094205012373, ИНН 4205181186; адрес местонахождения: 650051, город Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 127/6, офис 1); Ларин Константин Владимирович (650023, г. Кемерово, ж/р Лесная поляна, ул. Изумрудная, д. 25, кв. 2); Девятов Ярослав Юрьевич (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 62-26), общество с ограниченной ответственностью "КМПК Сервис", (ОГРН 1064205051822, ИНН 4205100596; адрес местонахождения: 650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 127 Д); общество с ограниченной ответственностью "КМПК-сервис НК", город Новокузнецк, Кемеровская область (ОГРН 1104252000401, ИНН 4252000447; адрес местонахождения: 654201, Кемеровская область, город Новокузнецк, село Сосновка, ул. Мира, 9); общество с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД", (ОГРН 1114205038452, ИНН 4205229543; адрес местонахождения: 650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 127 Д),
установил:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 28 августа 2017 года (резолютивная часть объявлена 23 августа 2017 года) должник - общество с ограниченной ответственностью "Лидер", город Кемерово, ОГРН 1144205010619, ИНН 4205290386 (место нахождения: 650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 127/6) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, судебное разбирательство по отчёту конкурсного управляющего назначено в судебном заседании 19 февраля 2018 года в 10 часов 00 минут. Определением от 28 августа 2017 года (резолютивная часть объявлена 23 августа 2017 года) конкурсным управляющим должника утвержден Павленко Евгений Анатольевич, являющийся членом Ассоциации "Урало-Сибирское объединение арбитражных управляющих", регистрационный номер в сводном реестре арбитражных управляющих N 10673, адрес для направления корреспонденции: 630023, г. Кемерово, а/я 3229.
Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 162 от 02 сентября 2017 года.
В арбитражный суд 03 октября 2017 года поступило заявление конкурсного управляющего должника о признании недействительными сделок должника, совершенных с публичным акционерным обществом "БИНБАНК", город Москва, (ИНН 5408117935, ОГРН 1025400001571) и применении последствий их недействительности в деле о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Лидер", город Кемерово.
Заявитель просит признать недействительными банковские операции по досрочному гашению ООО "Лидер" как поручителем задолженности за ООО "ТД "КМПК" перед КФ ПАО "МДМ Банк" по кредитным договорам N 052/2011-5-69 от 01.07.2011., N 040/2013-5-69 от 29.11.2013., дополнительному соглашению N 01ЮВ/2014-5-10 от 19.11.2014., на сумму 25 655 744 руб. 72 коп., а именно:
- банковскую операцию от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение процентов по кред. договору ООО "ТД "КМПК" 040/2013-5-69 от 29.11.2013 согласно пункту 3.4.1 дог. поручительства ООО "Лидер" N040/2013-5-69-ПЮЛ-2 от 09.09.2014; Сумма 79 052 руб. 06 коп.; Без налога (НДС)";
- банковскую операцию от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение процентов по доп. согл. об овердрафте ООО "ТД "КМПК" 01ЮВ/2014-5-10 от 19.11.2014 согласно пункту 3.4.1 дог. поруч. ООО "Лидер" N01ЮВ/2014-5-10-ПЮЛ-2 от 19.11.2014; Сумма 60 461 руб. 45 коп.; Без налога (НДС)";
- банковскую операцию от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение процентов по кред. дог. ООО "ТД "КМПК" 052/2011-5-69 от 01.07.2011 согл. пункту 3.4.1 дог. поручительства ООО "Лидер" N052/2011-5-69-ПЮЛ-5 от 09.09.2014; Сумма 72 863 руб. 01 коп.; Без налога (НДС)";
- банковскую операцию от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение ссудной задолженности по кред. дог. ООО "ТД "КМПК" 052/2011-5-69 от 01.07.2011 согл. пункту 3.4.1 дог. поручит. ООО "Лидер" N052/2011-5-69-ПЮЛ-5 от 09.09.2014; Сумма 6 200 000 руб.; Без налога (НДС)";
- банковскую операцию от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение ссудной задолж. по доп. согл. об овердрафте ООО'ТД "КМПК" 01 ЮВ/2014-5-10 от 19.11.2014 согл. Пункту 3.4.1 дог. поруч. ООО "Лидер" N01ЮВ/2014-5-10-ПЮЛ-2 от 19.11.2014; Сумма 13 243 368 руб. 20 коп.; Без налога (НДС)";
- банковскую операцию от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение ссудной задолженности по кред. дог. ООО "ТД "КМПК" 040/2013-5-69 от 29.11.2013 согл. пункту 3.4.1 дог. поручит. ООО "Лидер" N040/2013-5-69-ПЮЛ-2 от 09.09.2014; Сумма 6 000 000 руб. Без налога (НДС)".
Применить последствия недействительности ничтожных сделок, а именно: возвратить в конкурсную массу ООО "Лидер" денежные средства в размере 25 655 744 руб. 72 коп.
Определением от 10 октября 2017 года заявление принято к производству, назначено судебное заседание на 20 ноября 2017 года, в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены: Ларина Оксана Борисовна, ООО "ЛИК-СЕРВИС", ООО "Торговый Дом "КМПК", Ларин Константин Владимирович, Девятов Ярослав Юрьевич.
В материалы дела 13 ноября 2017 года от ПАО "Бинбанк" поступил отзыв, содержащий возражения.
В ходе судебного разбирательства представитель Ларина К.В. приобщил к материалам дела письменный отзыв, содержащий возражения.
Конкурсный управляющий ООО "Лидер" приобщил к материалам дела письменное ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:
- общество с ограниченной ответственностью "Торговый Дом "КМПК" (ОГРН 1094205012373, ИНН 4205181186; адрес местонахождения: 650051, город Кемерово, пр. Кузнецкий, д. 127/6, офис 1);
- Ларин Константин Владимирович (650023, г. Кемерово, ж/р Лесная поляна, ул. Изумрудная, д. 25, кв. 2);
- Девятов Ярослав Юрьевич (г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 62-26);
- общество с ограниченной ответственностью "КМПК Сервис", (ОГРН 1064205051822, ИНН 4205100596; адрес местонахождения: 650051, г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 127 Д);
- общество с ограниченной ответственностью "КМПК-сервис НК", (ОГРН 1104252000401, ИНН 4252000447; адрес местонахождения: 654201, Кемеровская область, город Новокузнецк, село Сосновка, ул. Мира, 9);
- общество с ограниченной ответственностью "БМГ", (ОГРН 1146678003372, ИНН 6678040280; адрес местонахождения: 623700, Свердловская область, город Березовский, ул. Клары Цеткин, д. 65, корпус А);
- общество с ограниченной ответственностью "Трейд".
Конкурсный управляющий поддержал вышеуказанное ходатайство.
Лица, участвующие в деле, не возразили на ходатайство о привлечении к участию в деле третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора.
Определением от 20 ноября 2017 года в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, привлечены ООО "КМПК Сервис", ООО "КМПК-сервис НК", ООО "Трейд"", как лица, являющиеся поручителями по кредитным договорам, заключенным между ООО "ТД "КМПК" и ПАО "МДМ Банк", судебное разбирательство отложено.
29 ноября 2017 года в материалы дела от конкурсного управляющего должника поступили дополнительные документы: согласие ПАО "МДМ Банк" на досрочное исполнение обязательств по кредитным договорам со стороны ООО "Лидер", заключенным с ООО "ТД "КМПК", заявление ООО "Лидер" о досрочном исполнении обязательств по кредитным договорам, заключенным с ООО "ТД "КМПК".
07 декабря 2017 года от Девятова Я.Ю. поступили возражения на отзыв ПАО "Бинбанк".
ООО "КМПК Сервис", ООО "КМПК-сервис НК", ООО "ТД КМПК", Ларина О.Б., Ларин К.В., ООО "ЛИК-СЕРВИС", Девятов Я.Ю. явку в судебное заседание не обеспечили, о времени и месте судебного разбирательства уведомлены по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ). От ООО "КМПК Сервис", ООО "КМПК-сервис НК", ООО "ТД КМПК", Ларина О.Б. поступили ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие.
Судебное разбирательство проведено судом в отсутствие неявившихся лиц в соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В судебном заседании конкурный управляющий и его представитель поддержали доводы, изложенные в заявление, приобщили возражения на отзывы ПАО "Бинбанк" и Ларина К.В.
Представитель уполномоченного органа поддержал заявление конкурсного управляющего.
Представители ПАО "Бинбанк", представитель Ларина К.В., представитель ООО "Трейд" (ООО "КМПК Трейд") на требования возразили, считали, что заявителем не доказаны основания признании сделки недействительной по пункту 2 статьи 61.2. Закона о банкротстве.
Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив обстоятельства и материалы дела, суд пришел к следующим выводам.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".
Как следует из материалов дела, между ПАО "МДМ Банк" правопреемником, которого является "ПАО "Бинбанк", и ООО "ТДм "КМПК", были заключены следующие кредитные договоры:
1. кредитный договор N052/2011-5-69 от 01.07.2011 (кредитная линия с лимитом выдачи).
Сумма кредита - 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.
Ссудная задолженность (основной долг) по состоянию на 11.11.2015 - 6 200 000 рублей.
В обеспечение исполнения кредитного договора N052/2011-5-69 от 01.07.2011 между Банком и третьими лицами заключены следующие обеспечительные сделки:
- договор поручительства N052/2011-5-69-ПФЛ-1 от 01.07.2011 с Девятовым Я.Ю.;
- договор поручительства N052/2011-5-69-ПФЛ-2 от 01.07.2011 с Лариным К.В.;
- договор поручительства N052/2011-5-69-ПЮЛ-3 от 28.07.2011 с ООО "КМПК-Сервис";
- договор поручительства N052/2011-5-69-ПЮЛ-4 от 28.07.2011 с ООО "КМПК-ТРЕЙД" (ООО "Трейд");
- договор поручительства N052/2011-5-69-ПЮЛ-5 от 09.09.2014 с ООО "Лидер";
- договор поручительства N052/2011-5-69-ПЮЛ-6 от 30.06.2015 с ООО "КМПК-сервис НК";
- договор об ипотеке N052/2011-5-69-ЗН-1 от 28.07.2011 с Девятовым Я.Ю. (предмет
договора: 1/2 доли в праве на здание общей площадью 690,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:0:87; 1/2 доли в праве на здание общей площадью 534,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:242:47; 1/2 доля в праве на земельный участок площадью 5578 кв.м., кадастровый номер 42:24:0101033:0242);
- договор об ипотеке N052/2011-5-69-ЗН-2 от 28.07.2011 с Лариным К.В. (предмет договора: (1/2 доли в праве на здание общей площадью 690,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:0:87; 1/2 доли в праве на здание общей площадью 534,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:242:47; 1/2 доля в праве на земельный участок площадью 5578 кв.м., кадастровый номер 42:24:0101033:0242);
- договор об ипотеке N052/2011-5-69-ЗН-3 от 28.07.2011 с ООО "Лидер" (предмет договора: здание, общей площадью 1304,8 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127/6, кадастровый номер 42:24:0101033:1241).
2. кредитный договор N040/2013-5-69 от 29.11.2013.
Сумма кредита - 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
В обеспечение исполнения кредитного договора N040/2013-5-69 от 29.11.2013 между Банком и третьими лицами заключены следующие обеспечительные сделки:
- договор поручительства N040/2013-5-69-ПФЛ-1 от 29.11.2013 с Девятовым Я.Ю.;
- договор поручительства N040/2013-5-69-ПФЛ-2 от 29.11.2013 с Лариным К.В.;
- договор поручительства N040/2013-5-69-ПЮЛ от 29.11.2013 с ООО "КМПК-ТРЕЙД";
- договор поручительства N040/2013-5-69-ПЮЛ-2 от 09.09.2014 с ООО "Лидер";
- договор поручительства N040/2013-5-69-ПЮЛ-3 от 30.06.2015 с ООО "КМПК-Сервис";
- договор поручительства N040/2013-5-69-ПЮЛ-4 от 30.06.2015 с ООО "КМПК-сервис НК";
- договор об ипотеке N040/2013-5-69-ЗН-1 от 29.11.2013 с ООО "Лидер" (предмет договора: здание, общей площадью 1304,8 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127/6, кадастровый номер 42:24:0101033:1241);
- договор об ипотеке N040/2013-5-69-ЗН-2 от 29.11.2013 с Девятовым Я.Ю. (предмет договора: 1/2 доли в праве на здание общей площадью 690,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:0:87; 1/2 доли в праве на здание общей площадью 534,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:242:47; 1/2 доля в праве на земельный участок площадью 5578 кв.м., кадастровый номер 42:24:0101033:0242);
- договор об ипотеке N040/2013-5-69-ЗН-3 от 29.11.2013 с Лариным К.В. (предмет договора: 1/2 доли в праве на здание общей площадью 690,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:0:87; 1/2 доли в праве на здание общей площадью 534,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:242:47; 1/2 доля в праве на земельный участок площадью 5578 кв.м., кадастровый номер 42:24:0101033:0242).
3. дополнительное соглашение N11ОВ/2014-5-10 от 19.11.2014 по кредитованию расчетного счета (овердрафт).
Сумма кредита: 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
В обеспечение исполнения дополнительное соглашение N11ОВ/2014-5-10 от 19.11.2014 между Банком и третьими лицами заключены следующие обеспечительные сделки:
- договор поручительства N011ОВ/2014-5-10-ПФЛ-1 от 19.11.2014 с Девятовым Я.Ю.;
- договор поручительства N011ОВ/2014-5-10-ПФЛ-2 от 19.11.2014 с Лариным К.В.;
- договор поручительства N011ОВ/2014-5-10-ПЮЛ-1 от 19.11.2014 с ООО "КМПК-ТРЕЙД";
- договор поручительства N011ОВ/2014-5-10-ПЮЛ-2 от 19.11.2014 с ООО "Лидер";
- договор поручительства N011ОВ/2014-5-10-ПЮЛ-3 от 30.06.2015 с ООО "КМПК-Сервис";
- договор поручительства N011ОВ/2014-5-10-ПЮЛ-4 от 30.06.2015 с ООО "КМПК-сервис НК";
- договор об ипотеке N011ОВ/2014-5-10-ЗН-1 от 23.06.2015 с ООО "Лидер" (предмет договора: здание, общей площадью 1304,8 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127/6, кадастровый номер 42:24:0101033:1241);
- договор об ипотеке N011ОВ/2014-5-10-ЗН-2 от 23.06.2015 с Девятовым Я.Ю. (предмет договора: 1/2 доли в праве на здание общей площадью 690,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:0:87; 1/2 доли в праве на здание общей площадью 534,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:242:47; 1/2 доля в праве на земельный участок площадью 5578 кв.м., кадастровый номер 42:24:0101033:0242);
- договор об ипотеке N011ОВ/2014-5-10-ЗН-3 от 23.06.2015 с Лариным К.В. (предмет договора: 1/2 доли в праве на здание общей площадью 690,6 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:0:87; 1/2 доли в праве на здание общей площадью 534,4 кв.м., расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127д, кадастровый номер 42:24:0101033:242:47; 1/2 доля в праве на земельный участок площадью 5578 кв.м., кадастровый номер 42:24:0101033:0242).
С согласия Банка (т. 18, л.д. 127) ООО "Лидер" 11 ноября 2015 года, являясь поручителем в соответствии с договорами поручительства N011ОВ/2014-5-10-ПЮЛ-2 от 19.11.2014, N052/2011-5-69-ПЮЛ-5 от 09.09.2014, N040/2013-5-69-ПЮЛ-2 от 09.09.2014, осуществило полное досрочное исполнение обязательств заемщика ООО "Торговый дом "КМПК" перед Банком по указанным выше кредитным договорам по следующим банковским операциям:
- банковская операция от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение процентов по кред. договору ООО "ТД "КМПК" 040/2013-5-69 от 29.11.2013 согласно пункту 3.4.1 дог. поручительства ООО "Лидер" N040/2013-5-69-ПЮЛ-2 от 09.09.2014; Сумма 79 052 руб. 06 коп.; Без налога (НДС)";
- банковская операция от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение процентов по доп. согл. об овердрафте ООО "ТД "КМПК" 01ЮВ/2014-5-10 от 19.11.2014 согласно пункту 3.4.1 дог. поруч. ООО "Лидер" N01ЮВ/2014-5-10-ПЮЛ-2 от 19.11.2014; Сумма 60 461 руб. 45 коп.; Без налога (НДС)";
- банковская операция от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение процентов по кред. дог. ООО "ТД "КМПК" 052/2011-5-69 от 01.07.2011 согл. пункту 3.4.1 дог. поручительства ООО "Лидер" N052/2011-5-69-ПЮЛ-5 от 09.09.2014; Сумма 72 863 руб. 01 коп.; Без налога (НДС)";
- банковскую операцию от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение ссудной задолженности по кред. дог. ООО "ТД "КМПК" 052/2011-5-69 от 01.07.2011 согл. пункту 3.4.1 дог. поручит. ООО "Лидер" N052/2011-5-69-ПЮЛ-5 от 09.09.2014; Сумма 6 200 000 руб.; Без налога (НДС)";
- банковская операция от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение ссудной задолж. по доп. согл. об овердрафте ООО'ТД "КМПК" 01 ЮВ/2014-5-10 от 19.11.2014 согл. Пункту 3.4.1 дог. поруч. ООО "Лидер" N01ЮВ/2014-5-10-ПЮЛ-2 от 19.11.2014; Сумма 13 243 368 руб. 20 коп.; Без налога (НДС)";
- банковская операция от 11.11.2015 с основанием платежа: "Гашение ссудной задолженности по кред. дог. ООО "ТД "КМПК" 040/2013-5-69 от 29.11.2013 согл. пункту 3.4.1 дог. поручит. ООО "Лидер" N040/2013-5-69-ПЮЛ-2 от 09.09.2014; Сумма 6 000 000 руб. Без налога (НДС)".
Таким образом, ООО "Лидер" как поручитель исполнил перед Банком обязательства заемщика ООО "ТД "КМПК" по уплате основного долга и процентов за пользование кредитом по кредитным договорам N052/2011-5-69 от 01.07.2011 (в сумме 6 272 863,01 рублей), N040/2013-5-69 от 29.11.2013 (в сумме 6 079 052,06 рублей), дополнительному соглашению N11ОВ/2014-5-10 от 19.11.2014 по кредитованию расчетного счета (в сумме 13 303 829,65 рублей).
Конкурсный управляющий должника, расценивая указанные банковские операции, как совершенные в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, обратился с настоящим заявлением по основаниям пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве установлено, что сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если на момент совершения сделки должник отвечал или в результате совершения сделки стал отвечать признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества и сделка была совершена безвозмездно или в отношении заинтересованного лица, либо направлена на выплату (выдел) доли (пая) в имуществе должника учредителю (участнику) должника в связи с выходом из состава учредителей (участников) должника, либо совершена при наличии одного из следующих условий:
стоимость переданного в результате совершения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок имущества либо принятых обязательства и (или) обязанности составляет двадцать и более процентов балансовой стоимости активов должника, а для кредитной организации - десять и более процентов балансовой стоимости активов должника, определенной по данным бухгалтерской отчетности должника на последнюю отчетную дату перед совершением указанных сделки или сделок;
должник изменил свое место жительства или место нахождения без уведомления кредиторов непосредственно перед совершением сделки или после ее совершения, либо скрыл свое имущество, либо уничтожил или исказил правоустанавливающие документы, документы бухгалтерской и (или) иной отчетности или учетные документы, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации, либо в результате ненадлежащего исполнения должником обязанностей по хранению и ведению бухгалтерской отчетности были уничтожены или искажены указанные документы;
В пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы 3.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" даны разъяснения, что пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предусматривает возможность признания недействительной сделки, совершенной должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов (подозрительная сделка). В силу этой нормы для признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего постановления).
В случае недоказанности хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
В соответствии с пунктом 6 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 согласно абзацам второму - пятому пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве цель причинения вреда имущественным правам кредиторов предполагается, если налицо одновременно два следующих условия:
а) на момент совершения сделки должник отвечал признаку неплатежеспособности или недостаточности имущества;
б) имеется хотя бы одно из других обстоятельств, предусмотренных абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
При определении наличия признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества следует исходить из содержания этих понятий, данного в абзацах тридцать третьем и тридцать четвертом статьи 2 Закона о банкротстве.
В соответствии с пунктом 7 этого же постановления в силу абзаца первого пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 этого Закона) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Согласно статье 2 Закона банкротстве под неплатежеспособностью понимается прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств.
Недостаточность имущества - превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника.
В обоснование недостаточности имущества конкурсный кредитор ссылается на показатели бухгалтерского баланса за 2014 год (т. 11, л.д. 55-58).
Согласно строке 1600 баланса, общий размер активов должника на 31.12.2014 составлял 56 242 тыс. руб. По данным строк баланса 1410, 1520 (долгосрочные заемные средства, кредиторская задолженность) размер денежных обязательств 40 358 тыс. руб.
Таким образом, довод конкурсного управляющего о недостаточности имущества опровергается материалами дела.
Конкурсный управляющий, мотивируя признак неплатежеспособности, указывает на то обстоятельство, что должником в период с даты открытия счета в ПАО "МДМ Банк" (01.09.2014) до даты совершения сделок (11.11.2015) совершал расчетные операции направленные на погашение обязательств по выплате заработной платы, обязательных платежей. Размер денежных средств, поступающих в квартал, составлял не более 600 000 руб. При этом, заемные обязательства перед кредиторами, которые не были исполнены, составляли значительную сумму, и включены в реестр требований кредиторов должника.
Вместе с тем конкурсный управляющий, ссылаясь на обстоятельства неплатёжеспособности должника, не представил каких-либо доказательств в порядке статьи 65 АПФ РФ в подтверждение данного обстоятельства.
С учетом изложенного, конкурсным управляющим не доказана цель причинения вреда имущественным правам кредиторов.
В обоснование имущественного вреда кредиторам конкурсный управляющий помимо указания на оспариваемые платежи ссылается на ряд последовательных сделок с объектом недвижимого имущества (здание, расположенное по адресу г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127/6), которые, по мнению заявителя, были совершены с целью вывода единственного основного средства ООО "Лидер" из его собственности.
Вместе с тем, обоснование причинения вреда по исполнению договоров поручительства исключительно целями иных сделок, в последующем совершенных ООО "Лидер" (зачет прав требований, продажа недвижимого имущества), в которых Банк не принимал участия, не основан положениях Закона о банкротстве.
Согласно правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, отражённой
в определение N 307-ЭС16-3765 (4, 5) при определении такого признака подозрительной сделки по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, как причинение вреда от купли-продажи имущества завода, во внимание следовало принимать совокупный экономический эффект для должника от вступления в несколько объединенных общей целью юридических отношений. Иными словами, для признания условий конкретной сделки несправедливыми необходимо учитывать условия других взаимосвязанных сделок и обстоятельства их заключения.
В то же время последующие сделки с объектами недвижимого имущества не имеют какой-либо связи с исполнением кредитных договоров со стороны поручителя ООО "Лидер" в пользу Банка.
По мнению конкурсного управляющего, имущественным правам кредиторов причинен вред в связи с оказанием ООО "Лидер" предпочтения иным кредиторам (Банку и Ларину К.В.). Однако, оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами является основанием для признания сделки недействительной не на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, а на основании статьи 61.3 указанного Федерального закона. С учетом дата принятия заявления о признании должника банкротом (22.03.2017) и даты совершения оспариваемых платежей (11.11.2015), оснований для применения положений статьи 61.3 Закона о банкротстве не имеется.
Суд полагает ошибочным довод конкурсного управляющего о том, что в результате совершения банковских операций по исполнению кредитных договоров со стороны поручителя ООО "Лидер" произошла замена ликвидного имущества в виде денежных средств на неликвидное имущество в виде права требования к иным поручителям.
Согласно п.5 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N63, при определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
В результате совершения ООО "Лидер" платежей по договорам поручительства уменьшения стоимости или размера имущества должника не произошло.
Согласно пункту 1 статьи 365 Гражданского кодекса РФ, к поручителю, исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежащие кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.
Таким образом, следствием исполнения ООО "Лидер" обязательств за заемщика к ООО "ТД "КМПК" явился переход в силу закона к ООО "Лидер" как к поручителю, исполнившему обязательство за должника перед кредитором, прав требований к иным поручителям и залогодателям, которые указаны выше.
Кроме того, в связи с переходом к ООО "Лидер" прав кредитора/залогодержателя по договорам об ипотеке N011ОВ/2014-5-10-ЗН-1 от 23.06.2015, N040/2013-5-69-ЗН-1 от 29.11.2013, N052/2011-5-69-ЗН-3 от 28.07.2011 залог прекратился по причине совпадения залогодателя и залогодержателя в одном лице.
Последствиями исполнения ООО "Лидер" как поручителем обязательств за заемщика ООО "ТД "КМПК" кредитных договоров являются следующие:
- принадлежащее ООО "Лидер" недвижимое имущество, ранее являющееся предметом договоров об ипотеке N011ОВ/2014-5-10-ЗН-1 от 23.06.2015, N040/2013-5-69-ЗН-1 от 29.11.2013, N052/2011-5-69-ЗН-3 от 28.07.2011 (здание, расположенное по адресу: г.Кемерово, пр.Кузнецкий, д.127/6, кадастровый номер 42:24:0101033:1241) в силу закона было освобождено от залога.
- у ООО "Лидер" возникли права требования к иным поручителям (Девятов Я.Ю., Ларин К.В., ООО КМПК-ТРЕЙД", ООО "КМПК-Сервис", ООО "КМПК-сервис НК".
- у ООО "Лидер" возникли права требования к залогодателям Девятову Я.Ю. и Ларину К.В.
Исходя из пункта 2 статьи 62.1 Закона о банкротстве, наступление последствий в виде причинения имущественного вреда другим кредиторам должно быть доказано заявителем именно применительно к оспариваемой сделке. Однако, как указано выше, платежи ООО "Лидер" Банку за заемщика ООО "ТД "КМПК" сами по себе не привели к возникновению негативных последствий для кредиторов. Напротив, возникновение у ООО "Лидер" прав требований (в силу ст.365 ГК РФ) на общую сумму 25 655 744,72 рублей и освобождение от залога недвижимого имущества, произошедшее вследствие совершение им оспариваемые платежей, являются последствиями, которые привели к повышению возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований к ООО "Лидер".
Суд считает обоснованным довод представителя Банк о том, что при отсутствии погашения задолженности по кредитным обязательствам имущество (здание) находилось бы в залоге у Банка в целях обеспечения кредитных обязательства ООО "ТД "КМПК" и за счет данного имущества в любом случае не могли быть удовлетворены требования иных кредиторов, поскольку залог обеспечивает преимущественное удовлетворение требований залогодержателя - Банка.
Дальнейшее распоряжение ООО "Лидер" своим недвижимым имуществом не может являться основанием для признания сделок по оплате Банку по договорам поручительства недействительными как совершенными с целью причинения имущественного вреда кредиторам.
С учетом изложенного, исполнение кредитных договор со стороны поручителя ООО "Лидер" привело к прекращению залоговых правоотношений в отношении принадлежащего ему имущества, приобретение статуса залогодержателя на недвижимое имущество, принадлежащее Ларину К.В., Девятову Я.Ю., возникновения прав требования к поручителям.
В отношении осведомлённости банка о цели причинения вреда имущественным правам кредиторов, конкурсный управляющий ссылается на особый правовой статус Банка, как кредитной организации, имеющей доступ к расчетному счету должника, а также на письмо ООО "Лидер", адресованное Банку, из содержания которого следовало, что финансовое положение ООО "Лидер" ухудшилось (т. 18, л.д. 128).
Согласно п.7 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N63, при решении вопроса о том, должна ли была другая сторона сделки знать об указанных обстоятельствах, во внимание принимается то, насколько она могла, действуя разумно и проявляя требующуюся от нее по условиям оборота осмотрительность, установить наличие этих обстоятельств.
Согласно п.12.2 Постановления Пленума ВАС РФ, сам по себе тот факт, что другая сторона сделки является кредитной организацией, не может рассматриваться как единственное достаточное обоснование того, что она знала или должна была знать о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника (пункт 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве); оспаривающее сделку лицо должно представить конкретные доказательства недобросовестности кредитной организации. Судам следует в том числе учитывать, имелись ли в представленных документах конкретные сведения, заметно свидетельствующие о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Как установлено судом, 11.11.2015 ООО "Лидер" обратилось в Банк с просьбой предоставить письменное "требование" об исполнении обязанностей по договорам поручительства с указанием текущих размеров задолженности ООО "ТД "КМПК" перед Банком. Данное обращение содержало сведения о том, что Девятовым Я.Ю. была произведена уступка прав требования к ООО "Лидер" и ООО "КМПК-ТРЕЙД" по договорам займа в адрес ООО "БМГ" и ООО "БМГ-Сервис" и об ухудшении в значительной степени финансового положения заемщика и поручителей в случае исполнения требований указанных юридических лиц.
Как обоснованно указывает в своем отзыве ПАО "Бинбанк", указанное обращение не является подтверждением осведомленности Банка о действительной цели должника ООО "Лидер", поскольку осведомленность о наличии других кредиторов, об ухудшении финансового положения ООО "Лидер" не тождественно осведомленности о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, сведения о намерении ООО "Лидер" причинить имущественный вред иным кредиторам именно ООО "Лидер" письмо не содержало.
В письме ООО "Лидер" отражены сведения об уступке прав требований по договорам займа с Девятовым Ю.Я. к ООО "БМГ" и ООО "БМГ-Сервис", что, по мнению ООО "Лидер", свидетельствует об ухудшении финансового положения заемщика и поручителей, без указания каких именно поручителей.
Доказательств того, что Банку от ООО "Лидер" поступали документы о его финансовом положении, свидетельствующие о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника, материалы дела не содержат.
На основании изложенного, суд пришел к выводу, что конкурсным управляющим не доказано наличие ни одного из критериев, совокупность которых необходима для признания сделок недействительными на основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве.
Возражения Девотова Я.Ю. на отзыв ПАО "Бинбанк", из которых следует, что досрочное исполнение кредитных обязательств со стороны ООО "Лидер" имело целью вывода активов должника при активном содействии Банка, судом отклоняются.
Как указывалось ранее, обоснование причинения вреда по исполнению договоров поручительства исключительно целями иных сделок, в последующем совершенных ООО "Лидер" (зачет прав требований, продажа недвижимого имущества), в которых Банк не принимал участия, не основано на положениях Закона о банкротстве. Заключение иных сделок, не связанных с исполнением кредитных договоров, не входит в предмет судебного разбирательства по настоящему обособленному спору.
Банк, как кредитная организация, преследовала исключительно цель возвратить заемные денежные средства, представленные в пользование группе аффилированных лиц. Иного лицами, участвующими в деле, не доказано.
Ссылка Девотова Я.Ю., что ООО "Лидер" произвело перечисление денежных средств вне рамок исполнения обязательств по кредитным договорам, как поручителем, судом отклоняется.
Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 23.05.2016 по делу NА27-3940/2016, установлены обстоятельства исполнения обязательств ООО "Лидер" исключительно в рамках кредитных договоров.
На основании изложенного, оснований для удовлетворения заявления не имеется.
Судебные расходы по уплате государственной пошлины за рассмотрение заявления об оспаривании сделки должника относятся на заявителя.
Руководствуясь статьями 4, 16, 32, 60, 61.1, 61.2, 100, 137 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
отказать в удовлетворении заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок - банковских операций должника, совершенных с публичным акционерным обществом "БИНБАНК", город Москва и применении последствий их недействительности в деле о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Лидер", город Кемерово.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в десятидневный срок со дня вынесения.
Судья А.С. Куль
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка