Дата принятия: 20 февраля 2018г.
Номер документа: А27-395/2015
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 20 февраля 2018 года Дело N А27-395/2015
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Васильевой Ж.А.,
при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем Старостенко Е.С., рассмотрел в открытом судебном заседании при участии в заседании конкурсного управляющего должника Плотницкого Д.И., определение суда от 22 декабря 2015 года, представителя должника Петрова С.И., доверенность от 12 апреля 2016 года, представителя конкурсного управляющего должника Захарова Г.М., доверенность от 16 января 2018 года, представителя Яковлева К.А. - Слепынина А.В., доверенность от 13 января 2018 года, финансового управляющего должника - гражданина Яковлева К.А. - Лямкина И.И., определение суда от 14 января 2016 года, представителя Казаевой - Яковлевой Н.С. - Белковой Ю.А., доверенность от 9 января 2018 года, представителя Баулина В.В. - Дроновой И.С., доверенность от 8 декабря 2017 года, представителя Дятловой Н.В. - Крашакова В.А., доверенность от 7 декабря 2017 года, представителя Федеральной налоговой службы Синица Л.Н., доверенность от 6 октября 2017 года, Ганцева А.П.,
заявление конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Аквамаркет", город Кемерово Плотницкого Дмитрия Игоревича о привлечении контролирующих должника лиц - Яковлева Константина Александровича, город Кемерово, Баулина Вячеслава Васильевича, город Кемерово, Казаевой - Яковлевой Натальи Сергеевны, деревня Сухово Кемеровского района Кемеровской области, Дятловой Натальи Витальевны, город Кемерово, Ганцева Антона Петровича, город Кемерово к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, финансовый управляющий гражданина Яковлева Константина Александровича - Лямкин Игорь Ильич,
установил:
Решением от 22 декабря 2015 года Арбитражный суд Кемеровской области признал общество с ограниченной ответственностью "Аквамаркет", город Кемерово (ОГРН 1034205069942, ИНН 4205057414, ООО "Аквамаркет", должник) несостоятельным (банкротом) и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Конкурным управляющим утвержден Плотницкий Дмитрий Игоревич. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N5 от 16 января 2016 года. Срок конкурсного производства судом был продлен, судебное разбирательство по отчету конкурсного управляющего назначено в судебном заседании 19 декабря 2017 года.
Конкурсный управляющий должника 8 ноября 2017 года обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении контролирующих должника лиц - Яковлева Константина Александровича, город Кемерово, Баулина Вячеслава Васильевича, город Кемерово, Казаевой - Яковлевой Натальи Сергеевны, деревня Сухово Кемеровского района Кемеровской области, Дятловой Натальи Витальевны, город Кемерово к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по статье 61.11 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
Определением суда от 15 ноября 2017 года заявление конкурсного управляющего принято к производству, к участию в рассмотрении заявления в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечен финансовый управляющий гражданина Яковлева К.А. - Лямкин Игорь Ильич, судебное разбирательство по заявлению назначено в судебном заседании 13 декабря 2017 года.
В судебном заседании представитель должника на заявленных требованиях настаивал, пояснил, что запрошенные судом доказательства осуществления ответчиками полномочий руководителя должника в указанные в заявлении периоды времени представлены в настоящем судебном заседании быть не могут, в связи с тем, что не получен ответ на запрос, направленный в налоговый орган.
Представителем Дятловой Н.В. представлен отзыв, в котором изложены доводы о том, что на момент заключения договора купли-продажи недвижимого имущества от 14 ноября 2014 года она уже не являлась руководителем должника, и указанный договор не подписывала; трудовой договор с ней был уже прекращен, и трудоустроена она была к тому моменту у другого работодателя, о чем имеются соответствующие записи в ее трудовой книжке.
Представитель Баулина В.В. изложил возражения на предъявленные требования, мотивированные тем, что в период совершения сделки купли-продажи от 16 сентября 2014 года с ООО "Успех" он не являлся руководителем должника и указанный договор не подписывал, полномочия руководителя должника им исполнялись в период с 30 июля 2012 года по 9 июня 2014 года.
Представителем Казаевой - Яковлевой Н.С. изложены возражения о том, что наличие с Яковлевым К.А. совместного ребенка, 2013 г.р., не доказывает отношения родства с единственным участником должника - Яковлевым К.А., а также фактическую возможность давать должнику обязательные указания или иным способом определять его действия.
Представитель Дятловой Н.В. заявил ходатайство об истребовании у должника оригинала договора купли-продажи недвижимого имущества от 14 ноября 2014 года. Представитель должника пояснил, что при наличии у конкурсного управляющего указанного оригинала он будет представлен в материалы дела. Представитель должника заявил ходатайство о привлечении в качестве соответчика Ганцева Антона Петровича, исполняющего обязанности руководителя должника на момент признания должника банкротом.
Определением от 13 декабря 2017 года суд привлек в качестве соответчика Ганцева Антона Петровича, город Кемерово к участию в рассмотрении заявления конкурсного управляющего, отложил разбирательство в предварительном судебном заседании 22 января 2018 года.
22 января 2018 года от конкурсного управляющего должника поступило дополнение к заявлению привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, в котором указано на то, Ганцев А.П. причинил существенный вред имущественным правам кредиторов должника, не исполнив предусмотренную законом обязанность по ведению, хранению и передаче конкурсному управляющему должника документов бухгалтерской отчетности, что затруднило проведение процедуры конкурсного производства. Кроме того, в дополнении отмечается, что Ганцевым А.П. в ходе процедуры наблюдения в отношении должника 13 августа 2015 года были подписаны акты передачи ООО "Партнер" объектов незавершенных строительством, принадлежащих должнику. Конкурсный управляющий дополняет своим доводы в отношении ответчика Баулина В.В., указывая на то, что именно им были заключены безвозмездные для должника инвестиционные договоры N1 и N2 от 8 августа 2013 года, которые были впоследствии признаны судом недействительными определением от 6 декабря 2017 года. Конкурсный управляющий, основываясь на выводах суда, сделанных в указанном определении, утверждает, что Казаева-Яковлева Н.С. фактически являлась одним из членов органов должника и, как контролирующее должника лицо, должна нести субсидиарную ответственность за совершение действий, существенно ухудшающих финансовое положение должника.
В предварительном судебном заседании представитель уполномоченного органа представила отзыв, в котором указано на то, что привлечение контролирующих должника лиц - Яковлева К.А., Казаевой - Яковлевой Н.С., Баулина В.В., Дятловой Н.В. обосновано, в случае удовлетворения судом заявления, уполномоченный орган просит привлечь контролирующих должника лиц солидарно к субсидиарной ответственности в размере непогашенных текущих и реестровых платежей. Уполномоченный орган в отзыве отметил, на необходимость решения вопросов о наличии у номинальных и фактических членов органа должника (Ганцева А.П.) статуса контролирующих должника лиц, размер субсидиарной ответственности которых может быть уменьшен. Представитель конкурсного управляющего должника изложил дополнительные доводы по заявлению, заявил о намерении уточнить заявленные требования.
Определением от 22 января 2018 года суд отложил предварительное судебное заседание по заявлению конкурсного управляющего должника на 20 февраля 2018 года.
1 февраля 2018 года от Ганцева А.П. поступил отзыв с возражениями относительно предъявленных к нему требований. Возражения ответчика мотивированы тем, что акты приема-передачи имущества от 13 августа 2015 года он не подписывал, о них ответчику ничего неизвестно, поскольку финансово-хозяйственной деятельностью должника он не занимался, числился директором ООО "Аквамаркет" лишь формально, все решения по предприятию принимались Яковлевым К.А., никакой документацией должника он не располагал.
19 февраля 2018 года отзыв поступил от финансового управляющего должника-гражданина, в котором указано на то, что заявленные требования не подлежат удовлетворению, поскольку банкротство должника обусловлено исключительно внешними факторами (ухудшение условий для осуществления предпринимательской деятельности). Финансовый управляющий Яковлева К.А. отметил, что Яковлев К.А. итак уже несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника, поскольку является его поручителем и залогодателем своего имущества в счет обеспечения исполнения должником своих обязательств по кредитным договорам.
От конкурсного управляющего должника 20 февраля 2018 года поступило дополнение N2 к заявлению о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, в котором доводы заявления дополнены тем, что исходя из основных показателей отчетов о движении денежных средств должника за период с 2012 по 2014 годы следует, что должник уже с 2012 года был неспособен рассчитываться со своими контрагентами за счет собственных средств. В указанный период происходило снижение наиболее ликвидных активов. Рост текущих обязательств должника происходило на фоне неестественного роста платежей поставщикам, такой рост был связан с совершением сделок, направленных на замещение более ликвидных активов (денежных средств) на менее ликвидные и/или совершением сделок с неравноценным встречным исполнением. Удовлетворительное состояние должника было основано на включении в бухгалтерский баланс запасов, наличие которых не подтверждено. Отчётность должника была искажена, должником совершались сделки при неравноценном встречном исполнении. Отсутствие договоров и документов, подтверждающих встречное исполнение по сделкам, по мнению конкурсного управляющего, свидетельствует о том, что контролирующими должника лицами осуществлялся вывод денежных средств в пользу третьих лиц либо в свою пользу.
От представителя Яковлева К.А. 20 февраля 2018 года поступил отзыв с возражениями, мотивированными тем, что банкротство должника было вызвано объективными причинами экономического характера, а не действиями контролирующих должника лиц. В отзыве указывается на то, что доказательства, на которых заявитель основывает свои требования (анализ финансового состояния должника, анализ сделок, заключение по итогам проверки наличия признаков преднамеренного или фиктивного банкротства) не отражают действительной картины деятельности должника, искажают существовавшие факты и имевшиеся обстоятельства. В частности, выводы о том, что денежные средства должника выведены в пользу третьих лиц сделаны без учета сведений о дальнейшем движении средств, фактов их возврата. Из бухгалтерской отчетности должника за 2012-2014 годы следует, что финансовое положение ООО "Аквамаркет" и размер его активов значительно увеличились, размер выручки возрос и при полном учете возвращенных платежей эксперт мог бы сделать вывод и положительных итогах деятельности предприятия. В отзыве также отмечается, что специалистом не учтено и то, что основная доля обязательств, включённых в реестр требований кредиторов - банковские займы, которые имели перекрёстное обеспечение. При составлении финансового анализа, не было учтено и то, что способом осуществления деятельности должником была кооперация (взаимные поручительства, перечисление денежных средств на покупку имущества друг для друга и т.д.). Кроме того, ответчик отмечает, что в рамках дела о его банкротстве как гражданина уже включена большая часть задолженности ООО "Аквамаркет", поскольку Яковлев К.А. является поручителем должника, повторное взыскание с Яковлева К.А. этих же денежных средств приведет к двойной ответственности, что является недопустимым.
В судебном заседании конкурсный управляющий должника изложил дополнительные доводы к уже заявленным требованиям. Финансовый управляющий и представитель Яковлева К.А., Ганцев А.П.изложили доводы отзыва. Ганцев А.П. заявил ходатайство о вызове для допроса в качестве свидетелей Сергеевой Ю.В., Тимофеевой Н.А.
Проверив представленные в материалы дела документы на предмет достаточности представленных доказательств в целях рассмотрения спора по существу заявленных требований, суд признает дело подготовленным к судебному разбирательству, для чего назначает судебное заседание.
Руководствуясь статьей 32 (пункт 1) Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 года N127-ФЗ, статьями 136, 137, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
Считать оконченной подготовку к судебному разбирательству.
Назначить судебное разбирательство по заявлению конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "Аквамаркет", город Кемерово Плотницкого Дмитрия Игоревича в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 16 апреля 2018 года в 13 часов 30 минут в помещении суда кабинет 203, по адресу: улица Красная, 8, город Кемерово, телефон помощника судьи: 8(384-2)58-30-29, секретаря 8(384-2)58-29-90.
В порядке подготовки к судебному разбирательству:
- обязать конкурсного управляющего должника - справку о пожаре по адресу: г.Кемерово, ул.Камышинская,2А,
- Ганцеву А.П. - в письменном виде оформить ходатайство о вызове для допроса в качестве свидетелей Сергеевой Ю.В., Тимофеевой Н.А., указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетели, и сообщить суду их фамилию, имя, отчество и место жительства, если известны,
Явка заявителя, ответчиков и уполномоченного органа в судебное заседание обязательна.
Судья Ж.А.Васильева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
