Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 28 декабря 2017 года №А27-2547/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 28 декабря 2017 года Дело N А27-2547/2017
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Дорофеевой Ю.В., в рамках рассмотрения заявления индивидуального предпринимателя Тюппа Владимира Егоровича об установлении требований в реестр требований кредиторов должника и индивидуального предпринимателя Созуракова Евгения Игоревича, город Кемерово о процессуальной замене кредитора,
установил:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 30 мая 2017 года (резолютивная часть решения оглашена 23 мая 2017 года) гражданин - Козлов Алексей Николаевич ИНН 421400504022, 23 октября 1977 года рождения, уроженца 1-Николаевки Могилевской области, проживающего по адресу: 650000, город Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 22-96 (далее - Козлов А.Н., должник) признан банкротом, введена реализация имущества, финансовым управляющим утвержден Александров Владимир Анатольевич, судебное разбирательство по рассмотрению отчета назначено на 21 ноября 2017 года.
Индивидуальный предприниматель Тюппа Владимир Егорович, город Кемерово (далее - ИП Тюппа В.Е.) 02 августа 2017 года обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 21 500 000 рублей по договору купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года.
Определением от 08 августа 2017 года заявление ИП Тюппа В.Е. принято к производству. Судебное разбирательство, назначенное на 18 сентября 2017 года, откладывалось на 09 октября 2017года.
В судебное заседание 09 октября 2017 года ИП Тюппа В.Е. не явился, о времени и месте его проведения извещен по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
В судебном заседании 09 октября 2017 года представитель ИП Созуракова Е.И. представил письменное ходатайство об уступке прав требований ИП Тюппа Е.В. на ИП Созуракова Е И. по договору купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года на сумму 21 500 000 рублей. Суд огласил, что вопрос о принятии заявления к производству будет разрешен в установленном АПК РФ порядке.
Представитель должника заявил ходатайство об обязании ИП Тюппа В.Е. представить доказательства, свидетельствующие о размере его дохода за период, предшествующий заключению сделки, налоговую декларацию за 2016 год, доказательства оприходования наличных денежных средств в размере 21 500 000 рублей, сведения об источниках формирования наличных денежных средств в размере 21 500 000 рублей к моменту их передачи Козлову А.Н. Заявил ходатайство о назначении судебной финансово-экономической экспертизы для проверки наличия у ИП Тюппа В.Е. возможности осуществления спорной хозяйственной операции. Заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы договора купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года для проверки подписи Козлова А.Н. Проведение экспертиз просил поручить ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России. Просил возложить расходы по проведению экспертиз на должника за счет, полученных от реализации огнестрельного оружия.
Судом разъяснены уголовные последствия, предусмотренные статьями 298.1, 303, 306 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).
Представитель финансового управляющего пояснил, что управляющий уведомлен о замене кредитора, а также то, что Тюппа В.Е. передал управляющему копии налоговых деклараций за 2014, 2015 года, а также копию выписки с расчетного счета в АО "Россельхозбанк", из которых следует наличие у Тюппа В.Е. финансовой возможности оплаты векселей Козлову А.Н. по договору купли-продажи от 22 марта 2016 года, поскольку из выписки следует перечисление денежных средств на личный счет и снятия в период с 2015 года по 2017 года денежных средств около 240 млн.руб. Указал на отсутствие экономической целесообразности проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы, исходя из её высокой стоимости и отсутствии у должника денежных средств. На проведение экспертизы по проведению почерковедческой экспертизы подписи Козлова А.Н. на договоре займа от 22 марта 2016 года не возразил.
Для представления сведений от экспертной организации суд отложил судебное разбирательство на 08 ноября 2017 года
Определением от 10 октября 2017 года заявление принято к производству, объединено с заявлением ИП Тюппа В.Е. для его совместного рассмотрения 08 ноября 2017 года.
В судебном заседании 08 ноября 2017 года должник заявил о фальсификации договора N 1 уступки права требования от 02 октября 2017 года между ИП Тюппа В.Е. и ИП Созураковым Е.И., полагая, что указанный договор составлен более поздней датой.
Представитель финансового управляющего пояснил, что право требования дебиторской задолженности Козлова А.Н. уступлена ИП Тюппа В.Е. ИП Созуракову Е.И., в связи с финансовой необходимостью.
Для согласования представителем ИП Созуракова Е.И. позиции по заявлению о фальсификации доказательств с доверителем, определением от 08 ноября 2017 года судебное разбирательство отложено на 29 ноября 2017 года. Судебное заседание отложено -до 13 декабря 2017 года для истребовании у АО "Россельхозбанк" выписки по счету N 40802-810-8-5600-0000434 ИП Тюппа В.Е. за период с 16 декабря 2013 года по 01 ноября 2017 года для проверки доводов представителя финансового управляющего о нуждаемости ИП Тюппа В.Е. в денежных средствах.
13 декабря 2017 года судебное заседание отложено на 23 января 2018 года для представления лицами, участвующими в деле, от экспертного учреждения сведений о возможности проведения экспертизы, сроках проведения экспертизы и ее стоимости.
Суд с целью разрешения вопроса о назначении экспертизы, на основании части 4 статьи 66 АПК РФ считает необходимым истребовать:
1. у ИФНС г. Кемерово (г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 11) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем из регистрационных дел в отношении следующих организаций:
- ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ИПОТЕЧНЫЙ СОЮЗ" ИНН 4205139177;
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГРОСС" ИНН 4205016520;
- ООО "РУСКОМ" ИНН 4205176122;
- ООО "АМК" ИНН 4205259869;
- ООО "АВТО-КОМ" 420521358;
2. у ИФНС г. Новосибирска (630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем из регистрационных дел в отношении ООО "НЕВА-ТРЕЙД" ИНН 7814412221;
3. у Новосибирского филиала ОАО "РГС БАНК" (630102, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем лицевой счет N 30102-810-0-5600-0000782 (договор на банковское обслуживания, документы, оформляемые при выдаче банковских карт и т.д.);
4. у отделения N 8615 Сбербанка России г. Кемерово (Кемерово, Октябрьский проспект, 53) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем лицевой счет N N 30301-810-9-5600-0010000 (договор на банковское обслуживания, документы, оформляемые при выдаче банковских карт и т.д.);
5. у ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва (107078, Москва, ул. Каланчевская, 27) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем лицевой счет N 30301- 810-9-5600-0010000 (договор на банковское обслуживания, документы, оформляемые при выдаче банковских карт и т.д.);
6. у ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва (г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем(договор на банковское обслуживания, документы, оформляемые при выдаче банковских карт и т.д.);
7. у ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем лицевой счет N 30302-810-3-5600-0020000 (договор на банковское обслуживания, документы, оформляемые при выдаче банковских карт и т.д.).
На основании изложенного, руководствуясь статьей 32 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
истребовать у ИФНС г. Кемерово (г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 11) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем из регистрационных дел в отношении следующих организаций:
- ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ИПОТЕЧНЫЙ СОЮЗ" ИНН 4205139177;
- ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "ГРОСС" ИНН 4205016520;
- ООО "РУСКОМ" ИНН 4205176122;
- ООО "АМК" ИНН 4205259869;
- ООО "АВТО-КОМ" 420521358.
Истребовать у ИФНС г. Новосибирска (630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 49) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем из регистрационного дела в отношении ООО "НЕВА-ТРЕЙД" ИНН 7814412221.
Истребовать у Новосибирского филиала ОАО "РГС БАНК" (630102, г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем лицевой счет N 30102-810-0-5600-0000782 (договор на банковское обслуживания, документы, оформляемые при выдаче банковских карт и т.д.).
Истребовать у отделения N 8615 Сбербанка России г. Кемерово (Кемерово, Октябрьский проспект, 53) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем лицевой счет N N 30301-810-9-5600-0010000 (договор на банковское обслуживания, документы, оформляемые при выдаче банковских карт и т.д.).
Истребовать у ОАО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва (107078, Москва, ул. Каланчевская, 27) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем лицевой счет N 30301- 810-9-5600-0010000 (договор на банковское обслуживания, документы, оформляемые при выдаче банковских карт и т.д.).
Истребовать у от ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва (г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем(договор на банковское обслуживания, документы, оформляемые при выдаче банковских карт и т.д.).
Истребовать у ОАО "БАНК МОСКВЫ" г. Москва (190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29) оригиналы документов подписанных Тюппой Владимиром Егоровичем лицевой счет N 30302-810-3-5600-0020000 (договор на банковское обслуживания, документы, оформляемые при выдаче банковских карт и т.д.).
Истребованные документы необходимо представить в арбитражный суд к 23 января 2018 года либо обосновать невозможность их представления.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.kemerovo.arbitr.ru).
Судья Ю.В. Дорофеева
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка