Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 01 декабря 2017 года №А27-2547/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 1 декабря 2017 года Дело N А27-2547/2017
Резолютивная часть определения оглашена 29 ноября 2017 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Дорофеевой Ю.В., при ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем Дорохиной Н.И., при участии представителя индивидуального предпринимателя Созуракова Е.И. - Богдановой Е.В., доверенность от 22 мая 2015 года; должника Козлова А.Н.; представителя должника Зеленина Е.К., доверенность от 30 июня 2017 года; представителя финансового управляющего Тюппа Е.В., доверенность от 19 июня 2017 года, рассмотрев в рамках дела о банкротстве Козлова Алексея Николаевича, город Кемерово заявления индивидуального предпринимателя Тюппа Владимира Егоровича об установлении требований в реестр требований кредиторов должника и индивидуального предпринимателя Созуракова Евгения Игоревича, город Кемерово о процессуальной замене кредитора,
установил:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 30 мая 2017 года (резолютивная часть решения оглашена 23 мая 2017 года) гражданин - Козлов Алексей Николаевич ИНН 421400504022, 23 октября 1977 года рождения, уроженца 1-Николаевки Могилевской области, проживающего по адресу: 650000, город Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 22-96 (далее - Козлов А.Н., должник) признан банкротом, введена реализация имущества, финансовым управляющим утвержден Александров Владимир Анатольевич, судебное разбирательство по рассмотрению отчета назначено на 21 ноября 2017 года.
Индивидуальный предприниматель Тюппа Владимир Егорович, город Кемерово (далее - ИП Тюппа В.Е.) 02 августа 2017 года обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 21 500 000 рублей по договору купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года.
Определением от 08 августа 2017 года заявление ИП Тюппа В.Е. принято к производству. Судебное разбирательство, назначенное на 18 сентября 2017 года, откладывалось на 09 октября 2017года.
В судебное заседание 09 октября 2017 года ИП Тюппа В.Е. не явился, о времени и месте его проведения извещен по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
В судебном заседании 09 октября 2017 года представитель ИП Созуракова Е.И. представил письменное ходатайство об уступке прав требований ИП Тюппа Е.В. на ИП Созуракова Е И. по договору купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года на сумму 21 500 000 рублей. Суд огласил, что вопрос о принятии заявления к производству будет разрешен в установленном АПК РФ порядке.
Представитель должника заявил ходатайство об обязании ИП Тюппа В.Е. представить доказательства, свидетельствующие о размере его дохода за период, предшествующий заключению сделки, налоговую декларацию за 2016 год, доказательства оприходования наличных денежных средств в размере 21 500 000 рублей, сведения об источниках формирования наличных денежных средств в размере 21 500 000 рублей к моменту их передачи Козлову А.Н. Заявил ходатайство о назначении судебной финансово-экономической экспертизы для проверки наличия у ИП Тюппа В.Е. возможности осуществления спорной хозяйственной операции. Заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы договора купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года для проверки подписи Козлова А.Н. Проведение экспертиз просил поручить ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России. Просил возложить расходы по проведению экспертиз на должника за счет, полученных от реализации огнестрельного оружия.
Судом разъяснены уголовные последствия, предусмотренные статьями 298.1, 303, 306 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).
Представитель финансового управляющего пояснил, что управляющий уведомлен о замене кредитора, а также то, что Тюппа В.Е. передал управляющему копии налоговых деклараций за 2014, 2015 года, а также копию выписки с расчетного счета в АО "Россельхозбанк", из которых следует наличие у Тюппа В.Е. финансовой возможности оплаты векселей Козлову А.Н. по договору купли-продажи от 22 марта 2016 года, поскольку из выписки следует перечисление денежных средств на личный счет и снятия в период с 2015 года по 2017 года денежных средств около 240 млн.руб. Указал на отсутствие экономической целесообразности проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы, исходя из её высокой стоимости и отсутствии у должника денежных средств. На проведение экспертизы по проведению почерковедческой экспертизы подписи Козлова А.Н. на договоре займа от 22 марта 2016 года не возразил.
Для представления сведений от экспертной организации суд отложил судебное разбирательство на 08 ноября 2017 года
Определением от 10 октября 2017 года заявление принято к производству, объединено с заявлением ИП Тюппа В.Е. для его совместного рассмотрения 08 ноября 2017 года.
В судебном заседании 08 ноября 2017 года должник заявил о фальсификации договора N 1 уступки права требования от 02 октября 2017 года между ИП Тюппа В.Е. и ИП Созураковым Е.И., полагая, что указанный договор составлен более поздней датой.
Представитель финансового управляющего пояснил, что право требования дебиторской задолженности Козлова А.Н. уступлена ИП Тюппа В.Е. ИП Созуракову Е.И., в связи с финансовой необходимостью.
Для согласования представителем ИП Созуракова Е.И. позиции по заявлению о фальсификации доказательств с доверителем, определением от 08 ноября 2017 года судебное разбирательство отложено на 29 ноября 2017 года.
В судебном заседании 29 ноября 2017 года должник заявил об истребовании у АО "Россельхозбанк" выписки по счету N 40802-810-8-5600-0000434 ИП Тюппа В.Е. за период с 16 декабря 2013 года по 01 ноября 2017 года для проверки доводов представителя финансового управляющего о нуждаемости ИП Тюппа В.Е. в денежных средствах. Ходатайствовал об истребовании в Пенсионном Фонде Российской Федерации сведения об отчислениях адвокатским кабинетом "Адвокат Тюппа Егор Владимирович" в отношении Степановой Инны Игоревны. Эти сведения, по мнению должника, подтвердят взаимосвязанность всех участников настоящего дела о банкротстве и в частности, о наличии родства между Степановой Инной Игоревной и Созураковым Евгением Игоревичем. Для этих же целей ходатайствовал об истребовании в ИФНС по г. Кемерово сведения о перечислении НДФЛ адвокатским кабинетом "Адвокат Тюппа Егор Владимирович" в отношении Степановой Инны Игоревны. Просил истребовать свидетельство о рождении Степановой Инны Игоревны в ЗАГС г. Кемерово, а также истребовать у ИП Созуракова Е.И. обоснование экономических мотивов и обстоятельств заключения договора N 1 уступки права требования от 02 октября 2017 года.
Представитель финансового управляющего, возражая на истребование сведений о перечислении средств во внебюджетные фонды адвокатским кабинетом "Адвокат Тюппа Егор Владимирович" в отношении Степановой Инны Игоревны, подтвердил, что указанное лицо работает в адвокатском кабинете.
Представитель ИП Созуракова Е.И. представил в материалы дела расписку доверителя о предупреждении об уголовной ответственности за фальсификацию доказательств, а также оригинал договора уступки права требования N 1 от 02 октября 2017 года. Также представила на обозрение суда оригинал выписки со счета N 40802-810-8-5600-0000-434 ИП Тюппа В.Е., которую суд приобщил к материалам дела. Также ИП Созуракова Е.И. представил письменные обоснования мотивов приобретения дебиторской задолженности.
При исследовании оригинала договора N 1 уступки права требования от 02 октября 2017 года установлено его несоответствие копии представленного в дело с заявлением о процессуальном правопреемстве договору. Так, в первоначально представленной копии договора N 1 уступки права требования от 02 октября 2017 года текст расположен на одной странице документа. Сведения о цеденте расположены в левом нижнем углу первой страницы договора, о цессионарии - в нижнем правом углу первой страницы договора. В представленном в судебном заседании договоре N 1 уступки права требования текст расположен на двух страницах документа, подпись цессионария расположена в нижнем левом углу второй страницы договора, подпись цедента - в нижнем правом углу второй странице договора.
Должник указал, что переданная ему копия договора цессии N 1 от 02 октября 2017 года совпадает с копией документа, первоначально представленного в дело, в связи с чем представленный в настоящем судебном заседании оригинал договора просит не учитывать при рассмотрении заявлений по существу.
Рассмотрев ходатайство должника об истребовании доказательств, суд на основании части 4 статьи 66 АПК РФ частично его удовлетворяет, истребует у акционерного общества "Россельхозбанк" выписку по счету N 40802-810-8-5600-0000434 Тюппа Владимира Егоровича за период с 13 октября 2015 года по 05 ноября 2017 года; у органов ЗАГС запись акта о рождении Степановой Инны Игоревны, 24 марта 1988 года рождения.
Откладывая судебное разбирательство, суд обязывает ИП Созуракова Е.И. представить доказательства фактического наличия по состоянию на 02 октября 2017 года денежных средств в размере 1 000 000 рублей (снятие их со счета и др.).
На основании изложенного, руководствуясь статьей 32 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
истребовать у акционерного общества "Россельхозбанк" (650099, г. Кемерово, пр. Советский, 8А) выписку по лицевому счету N 40802-810-8-5600-0000434 Тюппа Владимира Егоровича за период с 13 октября 2015 года по 05 ноября 2017 года.
Истребовать у органа ЗАГС г. Кемерово (г. Кемерово, проспект Октябрьский, 3Г) запись акта о рождении Степановой Инны Игоревны, 24 марта 1988 года рождения.
Истребованные документы необходимо представить в арбитражный суд к 13 декабря 2017 года либо обосновать невозможность их представления.
Обязать ИП Созуракова Е.И. представить доказательства фактического наличия денежных средств в размере 1 000 000 рублей на 02 октября 2017 года (снятие со счета и др.); письменные пояснения о наличии (родства) с Степановой Инной Игоревной, на которую выдана доверенность от 22 мая 2015 года.
Отложить судебное разбирательство Кемерово по заявлениям индивидуального предпринимателя Тюппа Владимира Егоровича об установлении требований в реестр требований кредиторов Козлова Алексея Николаевича и индивидуального предпринимателя Созуракова Евгения Игоревича, город Кемерово о процессуальной замене кредитора в судебном заседании арбитражного суда первой инстанции 13 декабря 2017 года в 10 часов 15 минут в помещении суда по адресу: город Кемерово, улица Черняховского,2, этаж 2, зал N 2202.
Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.kemerovo.arbitr.ru).
Судья Ю.В. Дорофеева


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка