Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 05 февраля 2018 года №А27-2547/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 5 февраля 2018 года Дело N А27-2547/2017
Резолютивная часть определения оглашена 23 января 2018 года
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Дорофеевой Ю.В., при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем Хасановой Н.И., при участии представителя ИП Созуракова Е.И. - Тюппа Е.В., доверенность от 30 ноября 2017 года; должника - Козлова А.Н.; представителя должника Зеленина К.Е., доверенность от 30 июня 2017 года; финансового управляющего имуществом должника Закирова В.З., определение суда от 10 января 2018 года, при совместном рассмотрении в открытом судебном заседании в деле о банкротстве Козлова Алексея Николаевича, город Кемерово заявления индивидуального предпринимателя Тюппа Владимира Егоровича, город Кемерово об установлении требований в реестр требований кредиторов должника, заявления индивидуального предпринимателя Созуракова Евгения Игоревича, город Кемерово о процессуальной замене кредитора,,
установил:
решением Арбитражного суда Кемеровской области от 30 мая 2017 года (резолютивная часть решения оглашена 23 мая 2017 года) гражданин - Козлов Алексей Николаевич ИНН 421400504022, 23 октября 1977 года рождения, уроженца 1-Николаевки Могилевской области, проживающего по адресу: 650000, город Кемерово, ул. Юрия Двужильного, 22-96 (далее - Козлов А.Н., должник) признан банкротом, введена реализация имущества, финансовым управляющим утвержден Александров Владимир Анатольевич, судебное разбирательство по рассмотрению отчета назначено на 21 ноября 2017 года.
Индивидуальный предприниматель Тюппа Владимир Егорович, город Кемерово (далее - ИП Тюппа В.Е.) 02 августа 2017 года обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности в размере 21 500 000 рублей по договору купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года.
Определением от 08 августа 2017 года заявление ИП Тюппа В.Е. принято к производству. Судебное разбирательство, назначенное на 18 сентября 2017 года, откладывалось на 09 октября 2017года.
В судебное заседание 09 октября 2017 года ИП Тюппа В.Е. не явился, о времени и месте его проведения извещен по правилам статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
В судебном заседании 09 октября 2017 года представитель ИП Созуракова Е.И. представил письменное ходатайство об уступке прав требований ИП Тюппа Е.В. на ИП Созуракова Е И. по договору купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года на сумму 21 500 000 рублей. Суд огласил, что вопрос о принятии заявления к производству будет разрешен в установленном АПК РФ порядке.
Представитель должника заявил ходатайство об обязании ИП Тюппа В.Е. представить доказательства, свидетельствующие о размере его дохода за период, предшествующий заключению сделки, налоговую декларацию за 2016 год, доказательства оприходования наличных денежных средств в размере 21 500 000 рублей, сведения об источниках формирования наличных денежных средств в размере 21 500 000 рублей к моменту их передачи Козлову А.Н. Заявил ходатайство о назначении судебной финансово-экономической экспертизы для проверки наличия у ИП Тюппа В.Е. возможности осуществления спорной хозяйственной операции. Заявил ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы договора купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года для проверки подписи Козлова А.Н. Проведение экспертиз просил поручить ФБУ Кемеровская ЛСЭ Минюста России. Просил возложить расходы по проведению экспертиз на должника за счет, полученных от реализации огнестрельного оружия.
Судом разъяснены уголовные последствия, предусмотренные статьями 298.1, 303, 306 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ).
Представитель финансового управляющего пояснил, что управляющий уведомлен о замене кредитора, а также то, что Тюппа В.Е. передал управляющему копии налоговых деклараций за 2014, 2015 года, а также копию выписки с расчетного счета в АО "Россельхозбанк", из которых следует наличие у Тюппа В.Е. финансовой возможности оплаты векселей Козлову А.Н. по договору купли-продажи от 22 марта 2016 года, поскольку из выписки следует перечисление денежных средств на личный счет и снятия в период с 2015 года по 2017 года денежных средств около 240 млн.руб. Указал на отсутствие экономической целесообразности проведения судебной финансово-хозяйственной экспертизы, исходя из её высокой стоимости и отсутствии у должника денежных средств. На проведение экспертизы по проведению почерковедческой экспертизы подписи Козлова А.Н. на договоре займа от 22 марта 2016 года не возразил.
Для представления сведений от экспертной организации суд отложил судебное разбирательство на 08 ноября 2017 года
Определением от 10 октября 2017 года заявление принято к производству, объединено с заявлением ИП Тюппа В.Е. для его совместного рассмотрения 08 ноября 2017 года.
В судебном заседании 08 ноября 2017 года должник заявил о фальсификации договора N 1 уступки права требования от 02 октября 2017 года между ИП Тюппа В.Е. и ИП Созураковым Е.И., полагая, что указанный договор составлен более поздней датой.
Представитель финансового управляющего пояснил, что право требования дебиторской задолженности Козлова А.Н. уступлена ИП Тюппа В.Е. ИП Созуракову Е.И., в связи с финансовой необходимостью.
Для согласования представителем ИП Созуракова Е.И. позиции по заявлению о фальсификации доказательств с доверителем, определением от 08 ноября 2017 года судебное разбирательство отложено на 29 ноября 2017 года. Судебное заседание отложено -до 13 декабря 2017 года для истребовании у АО "Россельхозбанк" выписки по счету N 40802-810-8-5600-0000434 ИП Тюппа В.Е. за период с 16 декабря 2013 года по 01 ноября 2017 года для проверки доводов представителя финансового управляющего о нуждаемости ИП Тюппа В.Е. в денежных средствах.
13 декабря 2017 года судебное заседание отложено на 23 января 2018 года для представления лицами, участвующими в деле, от экспертного учреждения сведений о возможности проведения экспертизы, сроках проведения экспертизы и ее стоимости.
В судебном заседании должник настаивал на проведении финансовой экономической экспертизы.
Заслушав мнения лиц, участвующих в заседании, суд не находит оснований для назначения финансовой экономической экспертизы, поскольку для установления финансовой возможности для оплаты векселей по спорному договору купли-продажи не требуется специальных познаний. В материалы дела представлены выписки по счетам ИП Тюппа В.Е., которые и подлежат оценке судом в качестве наличия такой возможности.
Должник поддержал ходатайство о назначении судебной экспертизы по установлению факта исполнения подписи на договоре купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года в строке "Козлов А.Н." - Козловым Алексеем Николаевичем или иным лицом с подражанием его подписи. Проведение экспертизы просил поручить федеральному бюджетному учреждению Кемеровской лаборатории судебной экспертизы (650001, город Кемерово, улица 40 лет Октября, 20).
Представитель Созуракова Е.И., финансовый управляющий не возразили на проведение экспертизы.
Исследовав материалы дела, заслушав пояснения участвующих в заседании лиц, суд удовлетворяет ходатайство должника о назначении судебной экспертизы в связи со следующими обстоятельствами.
Должник оспаривает факт исполнения подписи на договоре купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года, заключённого между Козловым Алексеем Николаевичем и индивидуальным предпринимателем Тюппа Владимиром Егоровичем.
Для установления фактов подписания спорного договора Козловым А.Н или иным лицом необходимы специальные познания, которыми арбитражный суд не обладает в связи с чем считает необходимым назначить судебную экспертизу.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), статьей 223 АПК РФ, дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ с особенностями, установленными Законом о банкротстве.
Согласно части 1 статьи 82 АПК РФ для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, арбитражный суд назначает экспертизу по ходатайству лица, участвующего в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле.
В соответствии с частью 2 статьи 82 АПК РФ круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, определяются арбитражным судом. Лица, участвующие в деле, вправе представить в арбитражный суд вопросы, которые должны быть разъяснены при проведении экспертизы.
Должник воспользовался правом на представление экспертной организации и сформулировал вопрос, подлежащий разрешению экспертом при исследовании. Денежные средства на проведение экспертизы в размере 11 328 рублей внесены на депозитный счет арбитражного суда.
От заявленной экспертной организации - федерального бюджетного учреждения Кемеровской лаборатории судебной экспертизы (650001, город Кемерово, улица 40 лет Октября, 20) представлен ответ, в котором указано на возможность проведения почерковедческой экспертизы, стоимость проведения которой составит 11 328 рублей. При проведении экспертизы документы, подлежащие исследованию, не разрушаются и пригодны к дальнейшему применению. Срок проведения экспертизы составляет 3 месяца
с момента поступления определения суда и получения всей документации и материалов для производства судебной экспертизы. Проведение экспертизы будет поручено одному из трех аттестованных экспертов на усмотрение руководителя отдела экспертного учреждения; сведения о документах, подтверждающих квалификацию и экспертные полномочия лица, проводившего экспертного исследования буду отражены в заключении.
Ответчик иную экспертную организацию не заявил, круг подлежащих разрешению экспертом вопросов на дополнил.
При указанных обстоятельствах, суд поручает проведение судебной экспертизы федеральному бюджетному учреждению Кемеровской лаборатории судебной экспертизы (650001, город Кемерово, улица 40 лет Октября, 20).
Определяя круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена экспертиза, суд исходит из вопросов, предложенных должником, которые также поддержаны представителем кредитора.
Суд пришел к выводу, что перед экспертом следует сформулировать следующий вопрос: выполнена ли подпись на договоре купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года в строке "Козлов А.Н." - Козловым Алексеем Николаевичем или иным лицом с подражанием его подписи?".
Для проведения экспертизы эксперту направляется из материалов дела: оригинал договора купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года между Козловым Алексеем Николаевичем и индивидуальным предпринимателем Тюппа Владимиром Егоровичем на 1 л. в 1 экз.; экспериментальные образцы подписи Козлова Алексея Николаевича на 14 листах, выполненные в судебном заседании в присутствии судьи; в качестве свободных образцов подписи Козлова Алексея Николаевича: - оригинал соглашения от 20 мая 2011 года о разделе долей в общей совместной собственности на 1 л. в 1 экз.; - оригинал соглашения от 20 мая 2011 года о распределении долей в общей совместной собственности на 1 л. в 1 экз.; - оригинал договора N 2КА от 25 мая 2015 года на 2 л. в 1 экз.; - оригинал договора N АП2/15 от 09 ноября 2015 года уступки права требования на 1 л. в 1 экз.; - оригинал договора от 02 декабря 2013 года процентного займа N 1 на 3 л. в 1 экз.; - оригинал акта приема-переда векселей ПАО Сбербанк от 21 апреля 2016 года на 1 л. в 1 экз.; - оригинал нотариально заверенного распоряжения от 01 ноября 2016 года на 1 л. в 1 экз.; - оригинал договора купли-продажи квартиры от 30 мая 2005 года на 1 л. в 1 экз.; - оригинал расписки от 30 мая 2005 года на 1 л. в 1 экз.; - оригинал договора об обязательном пенсионном страховании N 048-923-347 87 от 07 сентября 2013 года на 2 л. в 1 экз.; - оригинал договора купли-продажи / полуприцепа от 03 июня 2016 года на 1 л. в 1 экз.; - оригинал акта приема-передачи от 06 апреля 2007 года на 1 л. в 1 экз.; - оригинал договора N 097-К от 16 сентября 2008 года купли-продажи квартиры на 1 л. в 1 экз.; - оригинал договора купли-продажи квартиры от 06 апреля 2007 года на 4 л. в 1 экз.; - оригинал соглашения об уплате алиментов от 28 декабря 2016 года на 1 л. в 1 экз.; - оригинал нотариально заверенного согласия на выезд от 18 мая 2017 года на 1 л. в 1 экз.; 4) в качестве условно-свободных образцов: - оригинал ходатайства об истребовании доказательств на 2 л. в 1 экз.; - копия ответа ФБУ Кемеровской лаборатории судебных экспертиз от 20 октября 2017 года исх. N 3144, заверенная подписью Козлова А.Н., на 1 л. в 1 экз.; - оригинал заявления о фальсификации доказательств на 3 л. в 1 экз.; - оригинал подписки лица, заявившего о фальсификации доказательств по делу, от 08 ноября 2017 года на 1 л. в 1 экз.; - оригинал заявления о фальсификации доказательств от 13 декабря 2017 года на 1 л. в 1 экз.;- оригинал письменных дополнений, поступивших в суд 26 декабря 2017 года на 1 л. в 1 экз.
Оплата услуг эксперта обеспечена внесением конкурсным управляющим на депозитный счет арбитражного суда денежных средств в размере 11328 рублей по чеку-ордеру N 56 от 16 ноября 2017 года.
Суд устанавливает срок проведения судебной экспертизы - три месяца с момента получения экспертным учреждением настоящего определения и документов.
В связи с назначением судом судебной экспертизы производство по заявлению подлежит приостановлению на основании пункта 1 статьи 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьей 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ, статьями 82, 144 (пункт 2), 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
отказать в удовлетворении заявления Козлова Алексея Николаевича, город Кемерово о назначении судебной финансово-экономической экспертизы.
Уудовлетворить заявление Козлова Алексея Николаевича, город Кемерово. Назначить судебно-почерковедческую экспертизу.
Поручить проведение экспертизы федеральному бюджетному учреждению Кемеровской лаборатории судебной экспертизы (650001, город Кемерово, улица 40 лет Октября, 20).
Поставить на разрешение эксперта следующий вопрос: выполнена ли подпись на договоре купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года в строке "Козлов А.Н." - Козловым Алексеем Николаевичем или иным лицом с подражанием его подписи?
Предупредить эксперта, который будет проводить экспертизу, об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения.
Предоставить эксперту следующие документы:
1) оригинал договора купли-продажи векселей от 22 марта 2016 года между Козловым Алексеем Николаевичем и индивидуальным предпринимателем Тюппа Владимиром Егоровичем на 1 л. в 1 экз.;
2) экспериментальные образцы подписи Козлова Алексея Николаевича на 14 листах, выполненные в судебном заседании в присутствии судьи;
3) в качестве свободных образцов подписи Козлова Алексея Николаевича:
- оригинал соглашения от 20 мая 2011 года о разделе долей в общей совместной собственности на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал соглашения от 20 мая 2011 года о распределении долей в общей совместной собственности на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал договора N 2КА от 25 мая 2015 года на 2 л. в 1 экз.;
- оригинал договора N АП2/15 от 09 ноября 2015 года уступки права требования на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал договора от 02 декабря 2013 года процентного займа N 1 на 3 л. в 1 экз.;
- оригинал акта приема-переда векселей ПАО Сбербанк от 21 апреля 2016 года на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал нотариально заверенного распоряжения от 01 ноября 2016 года на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал договора купли-продажи квартиры от 30 мая 2005 года на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал расписки от 30 мая 2005 года на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал договора об обязательном пенсионном страховании N 048-923-347 87 от 07 сентября 2013 года на 2 л. в 1 экз.;
- оригинал договора купли-продажи / полуприцепа от 03 июня 2016 года на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал акта приема-передачи от 06 апреля 2007 года на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал договора N 097-К от 16 сентября 2008 года купли-продажи квартиры на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал договора купли-продажи квартиры от 06 апреля 2007 года на 4 л. в 1 экз.;
- оригинал соглашения об уплате алиментов от 28 декабря 2016 года на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал нотариально заверенного согласия на выезд от 18 мая 2017 года на 1 л. в 1 экз.;
4) в качестве условно-свободных образцов:
- оригинал ходатайства об истребовании доказательств на 2 л. в 1 экз.;
- копия ответа ФБУ Кемеровской лаборатории судебных экспертиз от 20 октября 2017 года исх. N 3144, заверенная подписью Козлова А.Н., на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал заявления о фальсификации доказательств на 3 л. в 1 экз.;
- оригинал подписки лица, заявившего о фальсификации доказательств по делу, от 08 ноября 2017 года на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал заявления о фальсификации доказательств от 13 декабря 2017 года на 1 л. в 1 экз.;
- оригинал письменных дополнений, поступивших в суд 26 декабря 2017 года на 1 л. в 1 экз.
Установить срок проведения экспертизы и представления заключения в арбитражный суд - 3 месяца с момента получения настоящего определения и оригиналов документов.
Возвратить представленные для проведения экспертизы документы суду после проведения экспертизы.
Возложить расходы по оплате услуг по проведению экспертизы на Козлова Алексея Николаевича.
Приостановить производство по заявлениям индивидуального предпринимателя Тюппа Владимира Егоровича, город Кемерово об установлении требований в реестр требований кредиторов должника, индивидуального предпринимателя Созуракова Евгения Игоревича, город Кемерово о процессуальной замене кредитора до поступления в суд экспертного заключения.
Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в части приостановления производства по заявлению в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня вынесения.
Судья Ю.В. Дорофеева


Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка