Определение Арбитражного суда Кемеровской области от 23 марта 2018 года №А27-18825/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 23 марта 2018 года Дело N А27-18825/2017
Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Нецловой О.А.,
рассмотрев ходатайство финансового управляющего об истребовании документов в деле о банкротстве должника - гражданина Рашевского Константина Алексеевича, город Кемерово,
установил:
Определением Арбитражного суда Кемеровской области от 12 декабря 2017 года (полный текст от 18.12.2017) в отношении гражданина Рашевского Константина Алексеевича, 20 ноября 1980 года рождения, место рождения: город Кемерово, зарегистрированного по адресу: г. Кемерово, пр. Московский, 12-236, введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - реструктуризация долгов, финансовым управляющим утвержден Гогия Давид Витальевич, судебное разбирательство по отчету финансового управляющего назначено на 14 мая 2018 года.
В арбитражный суд 12 марта 2018 года поступило ходатайство финансового управляющего б истребовании документов в деле о банкротстве должника - гражданина Рашевского Константина Алексеевича, город Кемерово. Финансовый управляющий просить истребовать у должника следующую информацию и документацию:
1) Информацию о совершенных сделках, а также документы-основания совершаемого перечисления денежных средств, обоснование совершенного перечисления; информацию о том, на что были потрачены денежные средства при их снятии с банковского счета, по следующим расчетным счетам в банках ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ24", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО Банк "Левобережный", КБ "Ренессанс Кредит" (ООО):
1.1. N42307810126003115773 (открыт 28.05.2008, БИК: 043207612 в ПАО "Сбербанк");
1.2. N42307810526001322265 (открыт 31.03.2010, БИК: 043207612 в ПАО "Сбербанк");
1.3. N40817840820074001142 (открыт 01.07.2015 г., БИК 045004751, в Банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.4. N40817978420074001142 (открыт 01.07.2015 г., БИК 045004751, в Банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.5. N40817810120074001490 (открыт 10.07.2015 г., БИК 045004751, в Банке ВТБ24 (ПАО) филиал 5440);
1.6. N40817810420074001501 (открыт 02.07.2015 г., БИК 045004751, в Банке ВТБ24 (ПАО) филиал 5440);
1.7. N40817810601082686766 (открыт 08.07.2015 г., БИК 045004751, в Банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.8. N40817810501082887694 (открыт 11.07.2015 г., БИК 045004751, в банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.9. N40817810126001224598 (открыт 13.02.2015 г., БИК 043207612 в банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.10. N40817810626001278947 (открыт 20.03.2015 г., БИК 045004751 в банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.11. N40817810651001045068 (открыт 15.09.2008 г., БИК 044525555 в ПАО "Промсвязьбанк");
1.12. N40817810051000621397 (открыт 07.11.2006 г., БИК 044525555 в ПАО "Промсвязьбанк");
1.13. N40817810819553997824 (открыт 20.12.2016 г., БИК 045004850 в КБ "Ренессанс Кредит" (ООО);
1.14. N40817810517012509255 (открыт 17.07.2007 г., БИК 044525135 в КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).
2) Сведения о совершенных Рашевским К.А. расходах в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина Рашевского К.А. несостоятельным (банкротом) - 21.08.2017 г.;
3) Сведения о полученных Рашевским К.А. доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом - 21.08.2017 г.;
4) Копии документов о совершавшихся Рашевским К.А. в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина Рашевского К.А. несостоятельным (банкротом) - 21.08.2017 г. - сделках, в т.ч. с ценными бумагами, вкладами, долями в уставном капитале;
5) Копии документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности Рашевского К.А. (при наличии);
6) Информацию об имеющихся и имевшихся в течение трех лет до подачи заявления о признании Рашевского К.А. несостоятельным (банкротом) ценных бумагах;
7) Выписку из реестра участников (акционеров) юридического лица, участником (акционером) которого является Рашевский К.А;
8) Информацию об активах и пассивах Общества с ограниченной ответственностью "Байконур Уголь Трейд" (ИНН: 4205307791; ОГРН: 1154205006911), а также информацию о совершенных указанным Обществом сделках за период 3 (три) года до даты возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Рашевского К.А.
9) Информацию о месте фактического проживания Рашевского К.А., список имущества и местонахождение указанного имущества для целей проведения инвентаризации имущества Должника.
Рассмотрев заявленное ходатайство, изучив материалы дела, суд пришел к следующему.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", статьей 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)".
Согласно пункту 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств
Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
То есть, по смыслу данной нормы, доказательства могут быть истребованы судом только в случае, если отсутствует возможность их самостоятельного получения, а также в случае, если доказательства имеют значение для дела. При том заявитель обязан указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены истребуемым доказательством.
Финансовый управляющий обращался с соответствующим запросом и к его представителю, что подтверждается материалами дела. Однако ответа на запрос не последовало.
Суд признал обоснованным требования финансового управляющего в части, за исключением требований об истребовании у должника сведений о полученных Рашевским К.А. доходах и об удержанных суммах налога за трехлетний период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом - 21.08.2017 г.; выписки из реестра участников (акционеров) юридического лица, участником (акционером) которого является Рашевский К.А; информации об активах и пассивах Общества с ограниченной ответственностью "Байконур Уголь Трейд" (ИНН: 4205307791; ОГРН: 1154205006911), а также информации о совершенных указанным Обществом сделках за период 3 (три) года до даты возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) Рашевского К.А.
Перечисленные документы могут быть запрошены финансовым управляющим в соответствующих регистрирующих органах, т.к. финансовый управляющий в силу положений статьи 20.3 Закона о банкротстве вправе запрашивать необходимые сведения о должнике, о принадлежащем ему имуществе (в том числе имущественных правах), о контрагентах и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и органов местного самоуправления, включая сведения, составляющие служебную, коммерческую и банковскую тайну.
Заявителем не представлено доказательств обращения с соотвествующими запросами в регистрирующие органы, т.е. не доказана невозможность самостоятельного получения необходимых сведений.
В связи с чем суд отказывает в удовлетворении ходатайства в данной части, в остальной части ходатайство подлежит удовлетворению.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 32 Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", 66, 184, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
определил:
удовлетворить ходатайство финансового управляющего частично.
Истребовать у Рашевского Константина Алексеевича, город Кемерово (г. Кемерово, пр. Московский, 12-236) следующую информацию и документацию:
1) Информацию о совершенных сделках, а также документы-основания совершаемого перечисления денежных средств, обоснование совершенного перечисления; информацию о том, на что были потрачены денежные средства при их снятии с банковского счета, по следующим расчетным счетам в банках ПАО "Сбербанк", ПАО "ВТБ24", ПАО "Промсвязьбанк", ПАО Банк "Левобережный", КБ "Ренессанс Кредит" (ООО):
1.1. N42307810126003115773 (открыт 28.05.2008, БИК: 043207612 в ПАО "Сбербанк");
1.2. N42307810526001322265 (открыт 31.03.2010, БИК: 043207612 в ПАО "Сбербанк");
1.3. N40817840820074001142 (открыт 01.07.2015 г., БИК 045004751, в Банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.4. N40817978420074001142 (открыт 01.07.2015 г., БИК 045004751, в Банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.5. N40817810120074001490 (открыт 10.07.2015 г., БИК 045004751, в Банке ВТБ24 (ПАО) филиал 5440);
1.6. N40817810420074001501 (открыт 02.07.2015 г., БИК 045004751, в Банке ВТБ24 (ПАО) филиал 5440);
1.7. N40817810601082686766 (открыт 08.07.2015 г., БИК 045004751, в Банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.8. N40817810501082887694 (открыт 11.07.2015 г., БИК 045004751, в банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.9. N40817810126001224598 (открыт 13.02.2015 г., БИК 043207612 в банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.10. N40817810626001278947 (открыт 20.03.2015 г., БИК 045004751 в банке ВТБ24 (ПАО) филиал N5440);
1.11. N40817810651001045068 (открыт 15.09.2008 г., БИК 044525555 в ПАО "Промсвязьбанк");
1.12. N40817810051000621397 (открыт 07.11.2006 г., БИК 044525555 в ПАО "Промсвязьбанк");
1.13. N40817810819553997824 (открыт 20.12.2016 г., БИК 045004850 в КБ "Ренессанс Кредит" (ООО);
1.14. N40817810517012509255 (открыт 17.07.2007 г., БИК 044525135 в КБ "Ренессанс Кредит" (ООО).
2) Сведения о совершенных Рашевским К.А. расходах в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина Рашевского К.А. несостоятельным (банкротом) - 21.08.2017 г.;
3) Копии документов о совершавшихся Рашевским К.А. в течение трех лет до даты подачи заявления о признании гражданина Рашевского К.А. несостоятельным (банкротом) - 21.08.2017 г. - сделках, в т.ч. с ценными бумагами, вкладами, долями в уставном капитале;
4) Копии документов, удостоверяющих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности Рашевского К.А. (при наличии);
5) Информацию об имеющихся и имевшихся в течение трех лет до подачи заявления о признании Рашевского К.А. несостоятельным (банкротом) ценных бумагах;
6) Информацию о месте фактического проживания Рашевского К.А., список имущества и местонахождение указанного имущества для целей проведения инвентаризации имущества Должника.
Обязать Рашевского Константина Алексеевича, город Кемерово представить истребуемые доказательства финансовому управляющему в срок не позднее 20 апреля 2018 года.
Отказать в удовлетворении ходатайства финансового управляющего в остальной части.
Судья О.А. Нецлова
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка