Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 20 августа 2019 года №А26-9059/2014

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 20 августа 2019 года Дело N А26-9059/2014
Резолютивная часть определения объявлена 13 августа 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 20 августа 2019 года.
Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Тулубенской А.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Сидоровой Е.В., рассмотрев в судебном заседании заявление конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя Алексеева Павла Васильевича,
третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика: Данилова Валентина Михайловна, Повичан Юрий Леонидович, Виноградов Алексей Александрович,
при участии в судебном заседании:
представителя конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" Смирнова Григория Васильевича, полномочия подтверждены доверенностью от 01.11.2018,
представителя Алексеева Павла Васильевича Чернова Сергея Геннадьевича, полномочия подтверждены доверенностью от 01.08.2018,
представителей ООО "Петербургтеплоэнерго" Семоевой Ирины Сергеевны, полномочия подтверждены доверенностью N 78 от 01.02.2019, Фотинского Василия Витальевича, полномочия подтверждены доверенностью N 273 от 30.05.2019,
представителя муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Питкяранта" Горячевого Ильи Брисовича, полномочия подтверждены доверенностью от 01.08.2019,
представителя Федеральной налоговой службы Патракеевой Юлии Игоревны, полномочия подтверждены доверенностью от 15.04.2019,
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика Даниловой Валентины Михайловны, личность установлена на основании паспорта, Повичана Юрия Леонидовича, личность установлена на основании паспорта,
представителя Даниловой Валентины Михайловны и Повичана Юрия Леонидовича Механиковой Татьяны Борисовны, полномочия представителя выражены в заявлениях представляемых, сделанных в судебном заседании, на что указано в протоколе судебного заседания от 13.08.2019,
иные лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом толкования норм процессуального права Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в пункте 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", в судебное заседание не явились, в силу положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное обстоятельство не является препятствием к разбирательству по существу,
установил: решением Арбитражного суда Республики Карелия от 21 мая 2015 года (резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 20 мая 2015 года) общество с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (далее - ООО "Мастер Строй-Сервис", должник; ОГРН 1141035000160, ИНН 1005012636; адрес места нахождения: 186810, г. Питкяранта, ул. Титова, 3/8) признано банкротом, в отношении должника открыто конкурсное производство сроком до 20 ноября 2015 года, конкурсным управляющим утвержден Беньяминов Илья Владимирович. Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсант" N 99 от 06 июня 2015 года.
Срок конкурсного производства неоднократно продлевался, определением суда срок конкурсного производства продлен в судебном заседании 15 мая 2018 года до 26 июня 2018 года с назначением судебного заседания по рассмотрению отчета конкурсного управляющего на ту же дату.
26 апреля 2016 года в суд от конкурсного управляющего ООО "Мастер Строй-Сервис" Беньяминова Ильи Владимировича поступило заявление о привлечении Алексеева Павла Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Мастер Строй-Сервис" и о взыскании с Алексеева Павла Васильевича 57 302 275,95 руб.
Определением суда от 05 мая 2016 года заявление конкурсного управляющего принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании 28 июня 2016 года.
Определением суда от 29 июня 2016 года приостановлено производство по заявлению конкурсного управляющего ООО "Мастер Строй-Сервис" Беньяминова Ильи Владимировича о привлечении Алексеева Павла Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Мастер Строй-Сервис" и о взыскании с Алексеева Павла Васильевича 57 302 275,95 руб.
15 мая 2018 года в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего должника о возобновлении производства по заявлению.
Определением суда от 21 мая 2018 года производство по заявлению конкурсного управляющего ООО "Мастер Строй-Сервис" Беньяминова Ильи Владимировича о привлечении Алексеева Павла Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Мастер Строй-Сервис" и о взыскании с Алексеева Павла Васильевича 57 302 275,95 руб. возобновлено и назначено к рассмотрению в судебном заседании 04 июля 2018 года.
Судебное заседание по рассмотрению заявления неоднократно откладывалось. Протокольным определением 28.01.2019 судебное заседание отложено на 06.02.2019 для представления конкурсным управляющим сведений о результатах формирования конкурсной массы, об окончании исполнительных производств по результатам исполнения определений о признании сделок недействительными, о возможности пополнения конкурсной массы.
06 февраля 2019 года в суд от конкурсного управляющего поступили расчет требований, реестр требований кредиторов по состоянию на 30.01.2019, отчет конкурсного управляющего о своей деятельности от 30.01.2019, выписка операций по лицевому счету, оборотно - сальдовая ведомость, акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами.
Суд приобщил документы к материалам дела.
Определением суда от 12 февраля 2019 года (резолютивная часть определения объявлена 06 февраля 2019 года) по ходатайству Алексеева Павла Васильевича производство по заявлению конкурсного управляющего ООО "Мастер Строй-Сервис" о привлечении Алексеева Павла Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Мастер Строй-Сервис" приостановлено до окончания расчетов с кредиторами.
Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2019 года определение от 12 февраля 2019 года отменено, в удовлетворении ходатайства Алексеева П.В. о приостановлении производства по заявлению отказано.
Определением суда от 13 мая 2019 года суд назначил судебное заседание по рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО "Мастер Строй-Сервис" о привлечении Алексеева Павла Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО "Мастер Строй-Сервис" на 25 июня 2019 года.
В судебном заседании 25 июня 2019 года представитель конкурсного управляющего ООО "Мастер Строй-Сервис" поддержал заявление о привлечении Алексеева Павла Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму 58 220 164,02 руб. по основаниям, указанным в заявлении от 26.04.2016 (том 1 л.д. 3-4), с учетом заявления об уточнении оснований для привлечения к субсидиарной ответственности от 09.01.2019 (том 3 л.д. 5-7), расчета требований от 30.01.2019 (том 3 л.д. 38), указав на то, что обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения Алексеева П.В. к ответственности, установлены приговором Питкярантского городского суда Республики Карелия от 04 августа 2017 года по делу N1-6/2017 (страницы 9-10, том 1 л.д. 60-88), апелляционным определением Верховного Суда Республики Карелия от 09 октября 2017 года (том 1 л.д. 144-157).
Представитель Алексеева П.В. в судебном заседании 25 июня 2019 года требования не признал, указав на то, что предъявление требований только к Алексееву П.В. не совсем обоснованно, поскольку в этот же период действовали директора, которые не являлись номинальными руководителями - Данилова В.М., Повичан Ю.Л., Виноградов А.А., договоры цессии, признанные судом недействительными, совершал Виноградов А.А. Представитель Алексеева П.В. ходатайствовал о перерыве в судебном заседании для подготовки ходатайства о привлечении к участию в деле соответчиков.
Представители ООО "Петербургтеплоэнерго" в судебном заседании 25 июня 2019 года указали на то, что имеются основания для привлечения Алексеева П.В. к субсидиарной ответственности, которые подтверждены приговором суда.
Представители конкурсного управляющего и ООО "Петербургтеплоэнерго" возражали против заявленного представителем ответчика ходатайства.
Представители МУП "Водоканал города Питкяранта" и Федеральной налоговой службы поддержали заявленные конкурсным управляющим требования.
25.06.2019 судом удовлетворено ходатайство представителя Алексеева П.В., но в связи с отсутствием возможности объявить перерыв вынесено протокольное определение об отложении судебного разбирательства по заявлению конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя Алексеева Павла Васильевича на 05 июля 2019 года.
05 июля 2019 года в суд поступил отзыв Алексеева П.В. и ходатайство о привлечении в качестве соответчиков Даниловой Валентины Михайловны, Повичана Юрия Леонидовича, Виноградова Алексея Александровича с приложением.
Суд приобщил документы к материалам дела.
В судебном заседании 05 июля 2019 года представитель Алексеева П.В. поддержал направленное в суд ходатайство о привлечении в качестве соответчиков Даниловой Валентины Михайловны, Повичана Юрия Леонидовича, Виноградова Алексея Александровича, считал невозможным рассмотреть заявление конкурсного управляющего без привлечения указанных лиц, учитывая, что директора реально работали на предприятии, учитывая, что Алексеев П.В. не мог осуществить свои действия без указанных директоров, сославшись на разъяснения Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве".
Представитель конкурсного управляющего возражал против привлечения соответчиками указанных лиц, указав на то, что основанием для привлечения к субсидиарной ответственности является приговор, привлечение лиц повлечет затягивание рассмотрение заявления, просил рассмотреть по существу требования.
Представители ООО "Петербургтеплоэнерго" возражали относительно ходатайства Алексеева П.В., сославшись на то, что ходатайство не было представлено в срок до 30.06.2019, указанный судом, не мотивировано, фактически общее руководство должником осуществлял Алексеев П.В., директора являлись номинальными, что установлено приговором суда, следует из пояснений Даниловой В.М., Повичанау Ю.Л., Виноградова А.А., вина директоров не установлена приговором суда.
Представитель МУП "Водоканал города Питкяранта" указал на непредставление доказательств того, что указанными в ходатайстве лицами совершены какие-либо действия, оставил разрешение ходатайства на усмотрение суда.
Представитель Федеральной налоговой службы указал не невозможность формирования правовой позиции в судебном заседании.
05.07.2019 судом вынесено протокольное определение об отложении судебного разбирательства по заявлению конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя Алексеева Павла Васильевича на 12.07.2019 для ознакомления с представленными 05.07.2019 Алексеевым П.В. ходатайством о привлечении в качестве соответчиков Даниловой Валентны Михайловны, Повичана Юрия Леонидовича, Виноградова Алексея Александровича и доводами отзыва от 04.07.2019.
11.07.2019 в суд от ООО "Петербургтеплоэнерго" поступил отзыв на заявление о привлечении к субсидиарной ответственности,
11.07.2019 в суд от представителя Алексеева П.В. поступил отзыв на позицию ООО "Петербургтеплоэнерго" по ходатайству о привлечении соответчиков, в котором изложено ходатайство о переносе судебного заседания в связи с невозможностью явки по причине болезни для предоставления возможности подготовки и участия в прениях.
Суд приобщил документы к материалам дела.
Определением суда 12 июля 2019 года суд привлек Данилову Валентину Михайловну, Повичана Юрия Леонидовича, Виноградова Алексея Александровича в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика к рассмотрению заявления конкурсного управляющего ООО "Мастер Строй-Сервис" с целью выяснения их позиции относительно ходатайства Алексеева П.В. о привлечении их в качестве соответчиков по требованиям конкурсного управляющего, отложил судебное разбирательство по заявлению конкурсного управляющего и рассмотрение ходатайства о привлечении соответчиков на 13 августа 2019 года.
Суд проводит судебное разбирательство в порядке статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие не явившихся лиц, извещенных о времени и месте судебного заседания надлежащим образом путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В судебном заседании 13 августа 2019 года представитель конкурсного управляющего ООО "Мастер Строй-Сервис" поддержал заявление о привлечении Алексеева Павла Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам должника по основаниям, указанным в заявлении от 26.04.2016 (том 1 л.д. 3-4), с учетом заявления об уточнении оснований для привлечения к субсидиарной ответственности от 09.01.2019 (том 3 л.д. 5-7), указав следующее. Обстоятельства, являющиеся основанием для привлечения Алексеева П.В. к ответственности, установлены приговором Питкярантского городского суда Республики Карелия от 04 августа 2017 года по делу N1-6/2017 (том 1 л.д. 60-88), апелляционным определением Верховного Суда Республики Карелия от 09 октября 2017 года (том 1 л.д. 144-157), которым установлено, что Алексеев П.В. совершены действия, которыми причинен вред кредиторам, совершено преступление, предусмотренное частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе расследования уголовного дела другие лица проверялись на предмет совершения противоправных действий, но данный факт не нашел своего подтверждения. Приговором суда установлено виновное лицо. Кроме того, совершались сделки, признанные судом в деле о банкротстве недействительными. Представитель конкурсного управляющего пояснил, что не завершены все мероприятия по формированию конкурсной массы, в связи с чем просил удовлетворить заявление, установить наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности и приостановить рассмотрение заявления до окончания расчетов с кредиторами. Разрешение ходатайства Алексеева П.В. о привлечении соответчиков представитель конкурсного управляющего оставил на усмотрение суда.
Представители ООО "Петербургтеплоэнерго" в судебном заседании поддержали заявление конкурсного управляющего, указали на то, что имеются основания для привлечения Алексеева П.В. к субсидиарной ответственности, приговором суда установлено причинение Алексеевым П.В. ущерба кредиторам, иные лица не должны привлекаться к субсидиарной ответственности, учитывая отсутствия в материалах дела доказательств, подтверждающих наличие оснований для их привлечения к субсидиарной ответственности.
Представитель МУП "Водоканал города Питкяранта" поддержал заявление конкурсного управляющего, указал на отсутствие основания для возложения ответственности на третьих лиц.
Представитель Федеральной налоговой службы поддержал заявление конкурсного управляющего.
Данилова В.М. поддержала доводы отзыва от 10.08.2019, просила отказать в привлечении её в качестве соответчика по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности, пояснив следующее. Она работала в ЭкономстройСервис в отделе по работе с физическими лицами. В ООО "Мастер Строй-Сервис" руководителем был Липатов. Алексеев П.В. уговорил её стать директором ООО "Мастер Строй-Сервис". Данилова В.М согласилась при условии перечисления платежей за работы и услуги. 10.04.2012 Данилова В.М. была назначена директором, но вскоре стало понятно, что денежными средствами она не распоряжается, поскольку сбором денежных средств занимался ЕРЦ. Сначала Зайцева Наталья Сергеевны являлась директором ОАО ЕИРЦ, потом ЕИРЦ переименовали. Зайцева Н.А. не давала показания по уголовному делу, поскольку отцом её ребенка является Алексеев П.В., который покупал ей квартиры, машины. Руководила всем Зайцева Наталья Сергеевны и бухгалтер Барановская. Зайцева, Барановская, Сетметова, Алексеев находились в другом помещении, в которое невозможно было попасть, поскольку вход был по электронным ключам. Возник конфликт по вопросам распределения средств, поэтому Данилова В.М. была отправлена в отпуск с 18.04.2012, а затем в июне 2012 года написала заявление на увольнение. Алексеев П.В. пытался её примирить с Зайцевой Н.С. Данилова В.М была уволена 19.06.2012 на основании решения суда от сентября 2012 года. Данилова В.М. указала на то, что за 1,5 месяца осуществления деятельности в качестве руководителя ни какими денежными средствами она не распоряжалась, не помнит, чтобы подписывала какие-либо документы, возможно подписывала договор с Карелгазом.
Представитель Повичана Ю.Л. с требованиям о привлечении его соответчиком по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности не согласился, просил отказать в удовлетворении к нему требований, поддержал доводы отзыва, пояснив следующее. С 03.05.2011 по 23.09.2011 Повичан Ю.Л. являлся директором ООО "Эконом Строй-Сервис". С 26.09.2011 по 09.04.2012 Повичан Ю.Л. был директором ООО "Мастер-Строй". Приговором суда установлено, что директора осуществляли функции номинально, фактически руководство осуществлял Алексеев П.В. Повичан Ю.Л. пояснил, что Алексеев П.В. и Зайцева Н.В. давали указания не платить за работы и услуги кредиторам, у них необходимо было выпрашивать деньги для оплаты выполненных работ.
Представитель Алексеева П.В. в судебном заседании требования не признал, поддержав доводы отзыва, указав на следующее. По смыслу положений статьи 10 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ О несостоятельности (банкротстве) (далее - Закон о банкротстве) в соответствующей редакции субсидиарная ответственность предусмотрена за доведение до банкротства в результате совершение сделок, которые причинили вред кредиторам. Приговором не установлено совершение Алексеевым П.В. таких сделок. В результате обыска в 2012 году были изъяты все бухгалтерские, кадровые документы. Документы не возвращены, переданы конкурсному управляющему. Представитель Алексеева П.В. поддержал ходатайство о привлечении соответчиков, сославшись на то, что в приговором установлено, что Повичан Ю.Л. являлся руководителем должника (страница 3 приговора). По мнению представителя Алексеева П.В., Данилова В.М., Повичан Ю.Л., Виноградов А.А. должны быть привлечены к ответственности как соучастники преступления, Виноградов А.А. совершал юридически значимые действия, привлекался к административной ответственности, подписывал документы, распоряжался кассой.
Представитель Даниловой В.М. и Повичана Ю.Л. пояснила, что все денежные средства поступали на счет агента - ЕИРЦ, которым руководила Зайцева Н.С., денежные средства на счет должника от агента не возвращались, а перечислялись ЕИРЦ по поручениям должника, директора, которые не распоряжались денежными средствами, не могли причинить ущерб.
Заслушав доводы лиц, участвующих в судебном заседании, исследовав материалы дела, суд установил следующее.
Как следует из материалов дела, 07 ноября 2014 года в Арбитражный суд Республики Карелия поступило заявление открытого акционерного общества "Карелгаз" (далее - ОАО "Карелгаз", заявитель; ОГРН 1021000507725, ИНН 1001000598; адрес места нахождения: 185007, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Архипова, 30) о признании общества с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" банкротом. Определением суда от 13 ноября 2014 года заявление оставлено без движения, заявителю предложено устранить недостатки заявления в срок до 04 декабря 2014 года. В установленный судом срок недостатки заявления устранены.
Определением суда от 01 декабря 2014 года заявление ОАО "Карелгаз" принято к производству суда, возбуждено дело о банкротстве ООО "Мастер Строй-Сервис", судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления ОАО "Карелгаз" назначено на 24 декабря 2014 года.
Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 30 января 2015 года (резолютивная часть от 23 января 2015 года) требования открытого акционерного общества "Карелгаз" признаны обоснованными, в отношении ООО "Мастер Строй-Сервис" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Беньяминов Илья Владимирович, член некоммерческого партнёрства "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих", о чем в газете "Коммерсантъ" N 26 от 14.02.2015 опубликовано сообщение.
Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 21 мая 2015 года (резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 20 мая 2015 года) заявление ОАО "Карелгаз" удовлетворен, общество с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис признано банкротом, открыто конкурсное производство сроком до 20 ноября 2015 года, конкурсным управляющим утвержден Беньяминов Илья Владимирович. Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсант" N 99 от 06 июня 2015 года.
Посчитав, что действия бывшего руководителя должника Алексеева П.В. привели к банкротству должника, конкурсный управляющий ООО "Мастер Строй-Сервис" обратился в суд с настоящим заявлением. При этом конкурсный управляющий ссылается на обстоятельства, установленные приговором Питкярантского городского суда Республики Карелия от 04.08.2017 по делу N 1-6/2017, а также на совершение сделок - договоров уступки права требования (цессии) N15 от 05.08.2014, NС-1 от 05.08.2014, от 31.10.2014 NN 4, 7,11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, от 31.11.2014, N 25 от 15.01.2015.
Определением суда от 14 мая 2018 года по заявлению ООО "Петербургтеплоэнерго" приняты обеспечительные меры в виде запрета совершать регистрационные действия в отношении имущества Алексеева П.В. до вступления в законную силу судебного акта по настоящему обособленному спору.
Приговором Питкярантского городского суда Республики Карелия от 04 августа 2017 года по делу N1-6/2017 Алексеев Павел Васильевич признан виновным в свершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, удовлетворен гражданский иск ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз", МУП "Водоканал города Питкяранта", с Алексеева П.В. взыскано в пользу ООО "Петербургтеплоэнерго" 45 086 548,89 руб., АО "Карелгаз" 4 246 344,96 руб., МУП "Водоканал города Питкяранта" 8 091 926,48 руб. (том 1 л.д. 60-88).
Апелляционным определением судебной коллеги по уголовным делам Верховного Суда Республики Карелия от 09 октября 2017 года по делу N22-1561/2017 (том 1 л.д. 89-95, 144-157) приговор Питкярантского городского суда Республики Карелия от 04 августа 2017 года в отношении Алексеева Павла Васильевича в части разрешения гражданских исков потерпевших ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз", МУП "Водоканал города Питкяранта" отменен, гражданские иски ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз", МУП "Водоканал города Питкяранта" оставлены без рассмотрения, учитывая то, что ООО "Мастер Строй-Сервис" признано банкротом, открыто конкурсное производство, в остальной части приговор оставлен без изменения.
Согласно части 1 статьи 392 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ) вступившие в законную силу приговор, определение, постановление суда обязательны для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.
В силу части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.
Алексеев П.В. признан виновным в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, нанесения вреда другим лицам, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, охраняемым законом интересам общества и государства.
Приговором Питкярантского городского суда Республики Карелия от 04 августа 2017 года по делу N 1-6/2017 (том 1 л.д. 60-88) установлено следующее.
В период с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года Алексеев П.В., являясь единственным учредителем и фактическим руководителем обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (далее по тексту также - Общества, ООО "Мастер Строй-Сервис"), имеющих индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН) N 1005012080 и N 1005012636, выполняя управленческие функции в указанных коммерческих организациях, умышленно использовал имеющиеся у него полномочия руководителя указанных Обществ вопреки законным интересам данных коммерческих организаций в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также в целях нанесения вреда другим юридическим лицам, что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам ООО "Петербургтеплоэнерго", муниципального унитарного предприятия "Водоканал города Питкяранта" (далее - МУП "Водоканал города Питкяранта") и филиал-треста "Питкярантамежрайгаз" акционерного общества "Карелгаз" (далее - АО "Карелгаз"), причинение существенного вреда охраняемым законом интересов общества и государства, при следующих обстоятельствах.
В период с 03 апреля 2012 года по 31 января 2014 года Алексеев П.В. осуществлял на территории г. Питкяранта Республики Карелия от имени ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080) направленную на извлечение прибыли предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием населению и иным потребителям данного города услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по управлению многоквартирными домами. В период с 31 января 2014 года по 21 мая 2015 года Алексеев П.В. осуществлял вышеуказанную деятельность от имени ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636).
ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080) было учреждено Алексеевым П.В. 01 октября 2011 года и зарегистрировано в налоговом органе 28 октября 2011 года.
ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636) было создано Алексеевым П.В. путем реорганизации в форме слияния ООО "ЕИРЦ" (ИНН 1005012322), ООО "Мастер-Строй" (ИНН 1005010685), ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080) и ООО "Городская управляющая компания" (ИНН 1005012097) на основании решения учредителя от 09 августа 2013 года и зарегистрировано в налоговом органе 31 января 2014 года.
При этом на основании решений N 1, N 2 от 09 августа 2013 года, договора о слиянии вышеуказанных обществ и на основании передаточных актов к договору о слиянии ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636) приняло активы и пассивы реорганизуемого общества, а также все права и обязанности ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080).
В связи с этим в период с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года вышеуказанная деятельность подконтрольных Алексееву П.В. обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" по управлению многоквартирными домами, осуществляемая от имени формально разных юридических лиц, но имеющих одно и то же название, имела под собой одну и ту же фактическую и юридическую основу, а также принципы. Указанная предпринимательская деятельность строилась на том, что руководимые Алексеевым П.В. вышеуказанные общества с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис", являясь управляющими компаниями, сменяли в процессе деятельности друг друга, но не меняя при этом штат работников, местонахождение офиса компании, а также поставщиков тепла, воды и (коммунальных ресурсов) и услуг по обслуживанию внутридомового газового оборудования, находясь под контролем одного и того же лица - Алексеева П.В., продолжали оказывать населению (потребителям) услуги по управлению одними и теми же многоквартирными домами в г. Питкяранта Республики Карелия, собирая с них за это денежные средства в качестве оплаты.
В этот период вышеуказанные общества с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), выполняя функции управляющей организации, оказывали на возмездной основе населению г. Питкяранта Республики Карелия (потребителям) следующие виды услуг по:
- управлению эксплуатации жилого фонда;
- передаче и распределении пара и горячей воды (тепловой энергии);
- обеспечению работоспособности тепловых сетей (тепловой энергии);
- обслуживанию, эксплуатации, управлению многоквартирными жилыми домами, в том числе, содержание нежилых помещений;
- распределению газа, воды тепловой энергии и пара;
- предоставлению жилищно-коммунальных услуг (либо участие в качестве посредника, действующего в интересах потребителя услуг);
- организации работ по начислению и приему платежей, взыскания платежей в судебном порядке;
- начислению, расщеплению и перерасчету жилищно-коммунальных платежей, в том числе формирование, печать и доставка гражданам единого платежного документа за жилищно-коммунальные и иные услуги;
- осуществлению перечисления денежных средств на расчетные счета организаций исполнителей (подрядчиков) коммунальных и другие виды деятельности.
Для выполнения указанных функций по предоставлению населению (потребителям) услуг в сфере ЖКХ в период с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года руководимые Алексеевым П.В. общества с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636) в соответствии с Разделом VII Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (далее по тексту - Правила), получали на возмездной основе от ООО "Петербургтеплоэнерго", МУП "Водоканал города Питкяранта" и филиал-треста "Питкярантамежрайгаз" ОАО "Карелгаз" коммунальные ресурсы в виде поставок горячей воды, пара, воды, а также услуги по водоотведению и обслуживанию внутридомового газового оборудования.
Кроме того, приговором установлено, что в период с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года под фактическим и непосредственным контролем Алексеева П.В., помимо вышеуказанных обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), также находились ряд взаимосвязанных между собой коммерческих юридических лиц (группа компаний), функционировавших в зависимости от времени деятельности каждого юридического лица как единое целое, но выполнявших по замыслу Алексеева П.В. разные функции и разную роль, а именно:
- ОАО "Единый информационный расчетный центр" (ИНН 1005012107), учрежденное Алексеевым П.В. 17 октября 2011 года и зарегистрированное в налоговом органе 11 ноября 2011 года;
- ООО "Единый информационно-расчетный центр" (ИНН 1005012322), учрежденное Алексеевым П.В. 10 сентября 2012 года и зарегистрированное в налоговом органе 03 декабря 2012 года;
- ООО "Городская управляющая компания" (ИНН 1005012097), учрежденное Алексеевым П.В. 01 октября 2011 года и зарегистрированное в налоговом органе 28 октября 2011 года;
- ООО "Мастер Строй" (ИНН 1005010685), учрежденное Алексеевым П.В. 01 апреля 2010 года и зарегистрированное в налоговом органе 20 апреля 2010 года;
- ООО "Конверсия" (ИНН 1005012675), созданное Алексеевым П.В. путем реорганизации в форме выделения из ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636) 05 мая 2014 года, зарегистрированное в налоговом органе 14 мая 2014 года и в дальнейшем 14 апреля 2015 года прекратившее свою деятельность на основании решения суда о банкротстве и открытии конкурсного производства;
- ООО "Стройхолдинг" (ИНН 1005012308), учрежденное Алексеевым П.В. 01 августа 2012 года и зарегистрированное в налоговом органе 22 ноября 2012 года;
- ООО "Эконом Строй-Сервис" (ИНН 1005009841), учрежденное Алексеевым П.В. 02 апреля 2008 года и зарегистрированное в налоговом органе 10 апреля 2008 года по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 32, и прекратившего свою деятельность 13 января 2016 года в связи с его ликвидацией на основании определения Арбитражного суда Республики Карелия о завершении конкурсного производства;
- ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012393), учрежденное Алексеевым П.В. 21 декабря 2012 года и зарегистрированное в налоговом органе 18 февраля 2013 года, а в дальнейшем сменившее название общества на основании решения от 21 августа 2012 года на ООО "Мастер", зарегистрированного в налоговом органе 18 сентября 2013 года, и на основании решения от 25 февраля 2015 года вновь сменившее название на ООО "Мастер Строй-Сервис", зарегистрированное в налоговом органе 10 марта 2015 года.
Вышеуказанные организации, как и общества с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), имели разных директоров, однако в зависимости от времени деятельности каждого юридического лица фактически располагались в одном офисе, расположенном по адресу: Республика Карелия, г. Питкяранта, ул. Титова, д. 3/8, имели общий штат работников, которые фактически осуществляли трудовую деятельность для всех указанных организаций и подчинялись Алексееву П.В., как фактическому руководителю указанных компаний, который в полном объеме управлял их деятельностью, назначал и контролировал работу их номинальных директоров, имел бесспорный авторитет среди сотрудников указанных организаций.
Кроме того, Алексеев П.В. с 11 ноября 2014 года на основании решения учредителя N 112 от 11 ноября 2014 года занимал должность директора в ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636), а с 17 марта 2015 года на основании решения единственного участника N 2/2012 от 16 марта 2015 года занимал должность директора в ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012393).
Приговором установлено, что как фактический руководитель данных коммерческих организаций, под чьим контролем находилась, в том числе деятельность их номинальных директоров в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 08 декабря 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", и уставами ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636) Алексеев П.В. фактически являлся единоличным исполнительным органом Обществ и руководил их текущей деятельностью, принимал соответствующие решения по вопросам, которые не отнесены уставом и законом к компетенции единственного участника Обществ; распоряжался имуществом Общества; принимал решения о назначении на должности работников Обществ, об их переводе и увольнении, поощрении и наложении дисциплинарных взысканий; определял организационную структуру Обществ.
Приговором установлено, что Алексеев П.В. как единственный учредитель управляющих компаний - обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), поочередно осуществлявших свою деятельность в период с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года, являлся в обозначенный период высшим органом их управления, имел полномочия, отнесенные к компетенции общего собрания участников Обществ, а также фактически осуществлял полномочия их директора (руководителя), в связи с чем являлся лицом, выполняющим управленческие функции в указанных коммерческих организациях, обладая при этом организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, связанными с руководством деятельностью Обществ и подчиненных ему работников, а также распоряжением имуществом, денежными средствами и финансовыми потоками данных организаций.
Как указано в приговоре, не позднее 03 апреля 2012 года Алексеев П.В., находясь в неустановленном следствием месте не территории Республики Карелия, имея умысел на злоупотребление полномочиями, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080), а в последующем в ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636), являясь учредителем и фактическим руководителем вышеуказанных Обществ, используя имеющиеся у него полномочия их учредителя и фактического руководителя, действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, обладая исключительными полномочиями по распределению полученной данными Обществами прибыли, а также по распределению их финансовых потоков, распоряжением дебиторской и кредиторской задолженностью, действуя вопреки законным интересам данных коммерческих организаций, а также в целях нанесения вреда ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз" и МУП "Водоканал г. Питкяранта", выраженном в умышленном нарушении ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080), а с 31 января 2014 года - ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636), осуществляющих функции управляющих компаний, договорных обязательств перед данными организациями по своевременной оплате поставленных коммунальных ресурсов и услуг, и, как следствие, образовании кредиторской задолженности перед ними, осознавая противоправность и общественную опасность своих действий, умышленно действуя в нарушение п. 6 Требований, принял решение осуществлять сбор с населения г. Питкяранта Республики Карелия (потребителей) коммунальных платежей за поставленные ресурсоснабжающими организациями коммунальные ресурсы и умышленно не производить за них оплату в адрес данных организаций.
Согласно разработанному преступному плану Алексеев П.В. в целях реализации вышеуказанного противоправного умысла, умышленно отступая от принципов ведения предпринимательской деятельности, установленных ст.ст. 1 и 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также обычаев делового оборота, действуя заведомо недобросовестно, принял решение использовать в преступной схеме руководимые им Общества, а также вышеперечисленные подконтрольные ему (Алексееву П.В.) коммерческие организации как средство совершения преступления.
Для этой цели Алексеев П.В. решил разграничить деятельность, юридические обязательства и финансовые потоки основной коммерческой организации, которой в разные периоды времени выступили ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080), а затем ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636), осуществляющей функции управляющей компании, от других подконтрольных ему юридических лиц, для того, чтобы такое разграничение в результате приводило к неспособности Обществ, как управляющих компаний выполнять свои функции по управлению многоквартирными домами, накоплению долгов перед ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз" и МУП "Водоканал", которые было невозможно взыскать ни при каких обстоятельствах по причине отсутствия активов у данных организаций, что неизбежно должно было приводить к их последующему банкротству и ликвидации.
В соответствии с этой схемой общества с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис", имея в период времени с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года одинаковые названия, но разные ИНН, функционируя как управляющая компания и осуществляя управление многоквартирными домами в г. Питкяранта Республики Карелия в рамках договоров, заключенных с собственниками данного имущества, одновременно выступали стороной по соответствующим договорам о поставках коммунальных ресурсов, заключенных Обществами с ООО "Петербургтеплоэнерго", МУП "Водоканал города Питкяранта" и филиал-трестом "Питкярантамежрайгаз" АО "Карелгаз". В связи с этим именно общества с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636) в соответствии с п. 6 Требований были обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления платежей потребителей перечислять их в пользу ООО "Петербургтеплоэнерго" и МУП "Водоканал".
Однако в целях не допущения погашения возникающей и растущей задолженности обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636) перед ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз" и МУП "Водоканал" Алексеев П.В. в период с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года организовал сбор части коммунальных платежей, поступающих от населения г. Питкяранта (потребителей), не только самими Обществами, но и за них другими вышеописанными подконтрольными ему (Алексееву П.В.) коммерческими организациями, входившими в общую структуру подконтрольных Алексееву П.В. компаний, которые формально не являлись сторонами по обязательствам обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636) перед ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз" и МУП "Водоканал" и не должны были расплачиваться по их долгам.
При этом по указанию Алексеева П.В. указанные собранные данными коммерческими организациями с потребителей денежные средства умышленно не перечислялись на счета обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), а уже поступившие на счета указанных Обществ денежные средства перечислялись с них по различным основаниям в адрес подконтрольных Алексееву П.В. вышеуказанных коммерческих организаций, где расходовались по его (Алексеева П.В.) собственному усмотрению, что обеспечивало отсутствие у Обществ какой-либо возможности погашать возникающую и растущую задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.
Также Алексеевым П.В. для завуалирования своей преступной деятельности и достижения требуемого преступного результата принимались действия по реорганизации подконтрольных ему коммерческих организаций путем их слияния между собой, выделений нескольких коммерческих организаций из одной и вывода при этом в разделительном балансе дебиторской задолженности основной коммерческой организации ООО "Мастер Строй-Сервис", осуществляющей функции управляющей компании, на иные подконтрольные ему (Алексееву П.В.) коммерческие организации, не являющиеся сторонами по обязательствам перед ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз" и МУП "Водоканал", при сохранении имеющейся кредиторской задолженности у основной управляющей организации ООО "Мастер Строй-Сервис", что неизбежно вело к банкротству Обществ и невозможности взыскания в пользу ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз" и МУП "Водоканал" образовавшейся задолженности за поставленные коммунальные ресурсы.
Кроме того, в целях завуалирования своей преступной деятельности Алексеев П.В. в указанный период времени по мере поступления претензий со стороны ресурсоснабжающих организаций в связи с растущей перед ними задолженностью, жалоб от населения и работой по ним правоохранительных, а также иных контролирующих органов систематически скрывал первичную учетную документацию обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), а также иных подконтрольных ему (Алексееву П.В.) коммерческих организаций, участвовавших в преступной схеме, что делало невозможным надлежащее отслеживание потоков собираемых с потребителей денежных средств, полученных Обществами за оказанные коммунальные услуги и взыскание образовавшейся задолженности в принудительном судебном порядке.
Указанная преступная схема была направлена исключительно на извлечение Алексеевым П.В. необоснованной коммерческой выгоды и причинение вреда как самим Обществам, так и ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз" и МУП "Водоканал", и не позволяла организовать и осуществлять нормальную коммерческую деятельность по предоставлению населению г. Питкяранта (потребителям) жизненно-важных услуг в сфере ЖКХ, что повлекло за собой причинение существенного вреда охраняемым законом интересов общества и государства. Преступная схема изложена на страницах 7-9 приговора суда.
Приговором установлено, что в период с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года собственники помещений вышеуказанных многоквартирных домов (потребители), находящихся под управлением обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), по выставленным Обществами квитанциям внесли в кассу и на расчетные счета обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), а также внесли в кассу и на расчетные счета участвовавших в преступной схеме подконтрольных Алексееву П.В. организаций, осуществляющих сбор для Обществ коммунальных платежей, денежных средств на общую сумму 134 205 160,98 руб., в которую были включены, в том числе, оплата за услуги по теплоснабжению многоквартирных домов в горячей воде, предоставленные ООО "Петербургтеплоэнерго", на общую сумму 53 362 124,79 руб., оплата за услуги по отпуску питьевой воды и отводу сточных вод, предоставленные МУП "Водоканал города Питкяранта", на общую сумму 11 129 162,91 руб. и оплата за услуги по техническому обслуживанию и аварийно-диспетчерскому обеспечению внутридомового газового оборудования, предоставленные филиал-трестом "Питкярантамежрайгаз" ОАО "Карелгаз", на общую сумму 4 458 768,83 руб., а всего денежные средства на общую сумму 68 950 056,53 руб.
Вместе с тем, в период с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года Алексеев П.В. для придания видимости законности своим вышеуказанным преступным действиям, а также создания у руководителей ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз" и МУП "Водоканал", должностных лиц контролирующих и надзирающих государственных органов ложного впечатления о намерениях и попытках руководимых им Обществ добросовестно исполнять свои обязательства перед вышеуказанными организациями систематически отдавал указания о перечислении на их расчетные счета денежных средств за поставленные коммунальные ресурсы для незначительного частичного погашения возрастающей задолженности. При этом сумма денежных средств, перечисленных по решению Алексеева П.В. в указанный период времени руководимыми им Обществами на расчетные счета вышеуказанных ресурсоснабжающих организаций за поставленные коммунальные ресурсы составила всего 11 525 236,20 руб.
Однако, в период с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года Алексеев П.В., более точное время следствием не установлено, находясь в г. Питкяранта Республики Карелия, реализуя вышеуказанный преступный умысел на злоупотребление полномочиями, действуя согласно разработанному им преступному плану и в соответствии с вышеописанной преступной схемой, систематически получая от населения г. Питкяранта (потребителей) на расчетные счета и в кассу обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), а также участвовавших в преступной схеме подконтрольных ему коммерческих организаций денежные средства в качестве оплаты за поставленные ООО "Петербургтеплоэнерго", МУП "Водоканал" коммунальные ресурсы, а также услуги, предоставленные АО "Карелгаз", получив в свое распоряжение денежные средства в сумме не менее 68 950 056,53 руб., достаточные для погашения перед указанными организациями образовавшейся и возрастающей задолженности, действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, а также в целях нанесения вреда руководимых им Обществ и вышеуказанным организациям, умышленно игнорируя обязанности подконтрольных ему (Алексееву П.В.) Обществ, установленные п. 6 Требований к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для представления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 N 253 "О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг", в полном объеме расчетов с организациями не производил.
При этом в обозначенный период времени вышеуказанные предназначавшиеся ООО "Петербургтеплоэнерго", МУП "Водоканал, АО "Карелгаз" денежные средства в качестве оплаты за: теплоснабжение в горячей воде в общей сумме 45 086 548,89 руб., подлежащие перечислению в адрес ООО "Петербургтеплоэнерго", за отпуск питьевой воды и отвод сточных вод в общей сумме 8 091 926,48 руб., подлежащие перечислению в адрес МУП "Водоканал города Питкяранта", и за техническое обслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования в общей сумме 4 246 344,96 руб., подлежащие перечислению в адрес филиал-треста "Питкярантамежрайгаз" ОАО "Карелгаз", а всего денежные средства в сумме не менее 57 424 820,33 руб., Алексеев П.В. использовал по своему усмотрению и в коммерческих интересах исключительно вышеуказанной группы подконтрольных ему (Алексееву П.В.) организаций и в своих личных интересах, в том числе путем их расходования на: выплату ежемесячной стабильной заработной платы себе и своим работникам, иные хозяйственные нужды, указанных коммерческих организаций, что повлекло за собой образование заведомо для Алексеева П.В. не взыскиваемой (безнадежной) задолженности у Обществ перед указанными ресурсоснабжающими организациями в вышеуказанной сумме 57 424 820,33 руб., а также отсутствие в обозначенный период времени в г. Питкяранта нормальной организации деятельности по предоставлению населению (потребителям) жизненно-важных услуг в сфере ЖКХ.
Указанными в приговоре суда противоправными действиями Алексеев П.В., действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам руководимых им обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), а также с целью нанесения вреда ресурсоснабжающим организациям г. Питкяранта Республики Карелия, умышленно причинил им материальный ущерб на общую 57 424 820,33 руб., а именно: ООО "Петербургтеплоэнерго" в сумме 45 086 548,89 руб., МУП "Водоканал города Питкяранта" в сумме 8 091 926,48 руб. и филиал-тресту "Питкярантамежрайгаз" ОАО "Карелгаз" в сумме 4 246 344,96 руб., что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам указанных организаций, охраняемым законом интересов общества и государства, выразившегося в существенного ухудшения платежеспособности Обществ, образования у них кредиторской задолженности на сумму 57 424 820,33 руб.; неспособности Обществ в полном объеме удовлетворить требования поставщиков коммунальных услуг и ресурсов по данным денежным обязательствам, что повлекло за собой последующее обращение ООО "Петербургтеплоэнерго", МУП "Водоканал", АО "Карелгаз" с исками к ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636) о взыскании с указанного Общества задолженности по данным договорам, введении конкурсного управления и признании ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636) несостоятельным (банкротом), нарушения финансовых интересов ООО "Петербургтеплоэнерго", МУП "Водоканал", АО "Карелгаз", поставив под угрозу возможность осуществления текущих платежей поставщикам ресурсов, необходимых для их производства, платежей в налоговый орган, своим сотрудникам в качестве заработной платы, нормальной организации деятельности по предоставлению населению (потребителям) жизненно-важных услуг в сфере ЖКХ.
В силу части 4 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.
Приговором суда установлено, что именно по указанию Алексеева П.В. собранные организациями с потребителей денежные средства умышленно не перечислялись на счета обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), а уже поступившие на счета указанных Обществ денежные средства перечислялись с них по различным основаниям в адрес подконтрольных Алексееву П.В. вышеуказанных коммерческих организаций, где расходовались по его (Алексеева П.В.) собственному усмотрению в своих личных интересах и в коммерческих интересах исключительно группы подконтрольных ему (Алексееву П.В.) организаций, что обеспечивало отсутствие у Обществ какой-либо возможности погашать возникающую и растущую задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, преступная схема была направлена исключительно на извлечение Алексеевым П.В. необоснованной коммерческой выгоды и причинение вреда как самим Обществам, так и ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Карелгаз" и МУП "Водоканал", что повлекло за собой образование заведомо не взыскиваемой (безнадежной) задолженности у Обществ перед указанными ресурсоснабжающими организациями в сумме 57 424 820,33 руб.
Таким образом, приговором суда установлено, что полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие совершения Алексеевым П.В. правонарушения, за совершение которого Алексеев П.В. привлечен к уголовной ответственности.
Установленные приговором суда обстоятельства имели место с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года.
Кроме того, в рамках настоящего дела судом установлено, что 05.08.2014, 31.10.2014, 31.11.2014, 15.01.2015 ООО "Мастер Строй-Сервис" совершены сделки - договоры уступки права требования (цессии), признанные недействительными определениями суда от 17.11.2015, 06.04.2016, 21.10.2016, 30.06.2017 по настоящему делу.
Определением суда от 17 ноября 2015 года (резолютивная часть определения объявлена 10 ноября 2015 года) установлено, что обладая признаками неплатежеспособности на дату совершения оспариваемой сделки (договора уступки требования (цессии) N13 от 31.10.2014), должник передал права требования по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги к собственникам (пользователям) жилых помещений в многоквартирных домах в сумме 136 120,27 руб., согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц учредителем ООО "Мастер Строй-Сервис" является Алексеев Павел Васильевич (размер доли 100 %), одним из двух учредителей ООО "Стройхолдинг" является также Алексеев Павел Васильевич (размер доли 50 %), в силу положений статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" оспариваемая сделка совершена между заинтересованными лицами, должником передано права требования к дебиторам, тем самым уменьшен размер имущества должника на сумму 136 120,27 руб.
Определением суда от 06 апреля 2016 года (резолютивная часть определения объявлена 30 марта 2016 года) установлено, что установлено, что обладая признаками неплатежеспособности на дату совершения оспариваемых сделок (договоров уступки права требования (цессии) N4 от 31.10.2014, N7 от 31.10.2014, N11 от 31.10.2014, N12 от 31.10.2014, N14 от 31.10.2014, N17 от 31.10.2014, N18 от 31.10.2014, N19 от 31.10.2014, N20 от 31.10.2014, N21 от 31.10.2014, N22 от 31.10.2014, N23 от 31.10.2014, N25 от 15.01.2015, N26 от 30.11.2014), должник передал права требования по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги к собственникам (пользователям) жилых помещений в многоквартирных домах, согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц учредителем ООО "Мастер Строй-Сервис" является Алексеев Павел Васильевич (размер доли 100 %), одним из двух учредителей ООО "Стройхолдинг" является также Алексеев Павел Васильевич (размер доли 50 %), в силу положений статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" оспариваемая сделка совершена между заинтересованными лицами, должником передано права требования к дебиторам, тем самым уменьшен размер имущества должника на сумму 1 832 927,70 руб.
Определением суда от 21 октября 2016 года (резолютивная часть определения объявлена 19 октября 2016 года) установлено, что обладая признаками неплатежеспособности на дату совершения оспариваемой сделки (договора уступки требования (цессии) NС-1 от 05 августа 2014 года с ООО "Стройхолдинг"), должник передал права требования выплаты задолженности в размере 269 389,14 руб. к обществу с ограниченной ответственностью "Кларис" по исполнительному листу N006597995, выданному Арбитражным судом Республики Карелия по делу NА26-4646/2013, согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц учредителем ООО "Мастер Строй-Сервис" является Алексеев Павел Васильевич (размер доли 100 %), одним из двух учредителей ООО "Стройхолдинг" является также Алексеев Павел Васильевич (размер доли 50 %), в силу положений статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" оспариваемая сделка совершена между заинтересованными лицами, должником передано права требования к дебиторам, тем самым уменьшен размер имущества должника на сумму 269 389,14 руб.
Определением суда от 30 июня 2017 года (резолютивная часть определения объявлена 26 июня 2017 года) установлено, что обладая признаками неплатежеспособности на дату совершения оспариваемой сделки (договора уступки требования (цессии) N15 от 15 января 2015 года с ООО "Стройхолдинг"), должник передал права требования по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги к собственникам (пользователям) жилых помещений в многоквартирных домах в сумме 97 271,92 руб., сгласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц учредителем ООО "Мастер Строй-Сервис" является Алексеев Павел Васильевич (размер доли 100 %), одним из двух учредителей ООО "Стройхолдинг" является также Алексеев Павел Васильевич (размер доли 50 %), в силу положений статьи 45 Федерального закона от 08.02.1998 N14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" оспариваемая сделка совершена между заинтересованными лицами, должником передано права требования к дебиторам, тем самым уменьшен размер имущества должника на сумму 97 271,92 руб.
Установленные определениями суда от 17.11.2015, 06.04.2016, 21.10.2016, 30.06.2017 по настоящему делу обстоятельства, свидетельствует о том, что при наличии признаков неплатежеспособности должник уступил заинтересованным лицам, учредителями которых являлся Алексеев Павел Васильевич с размером не менее 50 % доли в уставном капитале каждых из обществ, дебиторскую задолженность, которая являлась единственным активом должника, за счет которого возможно формирование конкурсной массы (том 3 л.д. 51-52), ухудшив финансовое положением должника, что свидетельствует о выводе Алексеевым П.В. активов, за счет которых возможно было удовлетворение кредиторов.
Установленные приговором суда и определениями по настоящему делу о признании недействительными сделок обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что именно своими действиями Алексеев П.В. довел до банкротства должника. События имели место с 03 апреля 2012 года по 21 мая 2015 года, сделки, направленные на вывод имущества - дебиторской задолженности на сумму 2 335 709,03 руб. совершены 05.08.2014, 31.10.2014, 31.11.2014, 15.01.2015.
По смыслу пункта 4 статьи 10 Закона о банкротстве в редакции, подлежащей применению к спорным правоотношениям, необходимым условием для возложения субсидиарной ответственности по обязательствам должника на контролирующее должника лицо по требованиям о возмещении вреда, причиненного имущественным правам кредиторов в результате действий контролирующих должника лица, является вина названного лица в банкротстве должника.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о доказанности наличия оснований для привлечения Алексеева П.В. к субсидиарной ответственности за совершение действий, приведших должника к банкротству, и о приостановлении рассмотрения настоящего заявления до окончания расчетов с кредиторами, учитывая, что до настоящего времени продолжается взыскание дебиторской задолженности, то есть сохраняется возможность пополнения конкурсной массы, поэтому невозможно установить точный размер субсидиарной ответственности.
Суд не усматривает оснований для удовлетворения ходатайства Алексеева Павла Васильевича о привлечении Даниловой Валентны Михайловны, Повичана Юрия Леонидовича, Виноградова Алексея Александровича в качестве соответчиков в связи со следующим.
В соответствии с частью 1 статьи 46 АПК РФ иск может быть предъявлен в арбитражный суд к нескольким ответчикам.
Согласно пункту 5 части 1 статьи 46 АПК РФ при невозможности рассмотрения дела без участия другого лица в качестве ответчика арбитражный суд первой инстанции привлекает его к участию в деле как соответчика по ходатайству сторон или с согласия истца.
В данном случае конкурсным управляющим не заявлено ходатайство о привлечении соответчиков.
Кроме того, приговором суда установлено, что именно противоправными действиями Алексеев П.В., действуя в целях извлечения выгод и преимуществ для себя вопреки законным интересам руководимых им обществ с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012080 и 1005012636), а также с целью нанесения вреда ресурсоснабжающим организациям г. Питкяранта Республики Карелия, умышленно причинил им материальный ущерб на общую 57 424 820,33 руб., а именно: ООО "Петербургтеплоэнерго" в сумме 45 086 548,89 руб., МУП "Водоканал города Питкяранта" в сумме 8 091 926,48 руб. и филиал-тресту "Питкярантамежрайгаз" ОАО "Карелгаз" в сумме 4 246 344,96 руб., что повлекло за собой причинение существенного вреда правам и законным интересам указанных организаций, охраняемым законом интересов общества и государства, выразившегося в существенного ухудшения платежеспособности Обществ, образования у них кредиторской задолженности на сумму 57 424 820,33 руб.; неспособности Обществ в полном объеме удовлетворить требования поставщиков коммунальных услуг и ресурсов по данным денежным обязательствам, что повлекло за собой последующее обращение ООО "Петербургтеплоэнерго", МУП "Водоканал", АО "Карелгаз" с исками к ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636) о взыскании с указанного Общества задолженности по данным договорам, введении конкурсного управления и признании ООО "Мастер Строй-Сервис" (ИНН 1005012636) несостоятельным (банкротом), нарушения финансовых интересов ООО "Петербургтеплоэнерго", МУП "Водоканал", АО "Карелгаз", поставив под угрозу возможность осуществления текущих платежей поставщикам ресурсов, необходимых для их производства, платежей в налоговый орган, своим сотрудникам в качестве заработной платы, нормальной организации деятельности по предоставлению населению (потребителям) жизненно-важных услуг в сфере ЖКХ.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о недоказанности доведения должника до банкротства действиями третьих лиц, о недоказанности противоправного поведения указанных лиц.
Доводы, противоречащие установленным судом обстоятельствам, отклоняются судом.
Руководствуясь статьями 32, 61.16 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 143, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. В удовлетворении ходатайства Алексеева Павла Васильевича о привлечении Даниловой Валентны Михайловны, Повичана Юрия Леонидовича, Виноградова Алексея Александровича в качестве соответчиков отказать.
2. Признать наличие оснований для привлечения Алексеева Павла Васильевича к субсидиарной ответственности по обязательствам общества с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" (ОГРН 1141035000160, ИНН 1005012636; адрес места нахождения: 186810, г. Питкяранта, ул. Титова, 3/8).
3. Приостановить производство по заявлению конкурсного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "Мастер Строй-Сервис" о привлечении Алексеева Павла Васильевича к субсидиарной ответственности до окончания расчетов с кредиторами
4. Определение может быть обжаловано в установленном частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации порядке.
Судья
А.В. Тулубенская
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка