Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 11 апреля 2019 года №А26-2248/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 11 апреля 2019 года Дело N А26-2248/2017
Резолютивная часть определения объявлена 08 апреля 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 11 апреля 2019 года.
Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Тулубенской А.В., при ведении протокола судебного заседания 01 апреля 2019 года секретарем Сидоровой Е.В. и после объявленного перерыва 08 апреля 2019 года секретарем Кузнецовой Н.А., рассмотрев в судебном заседании ходатайство финансового управляющего Галинской Екатериной Викторовной об истребовании документов,
лица, участвующие в деле, извещенные о времени и месте судебного заседания в соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с учетом толкования норм процессуального права Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации в пункте 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N12 "О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации", в судебное заседание не явились, в силу положений статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации данное обстоятельство не является препятствием к разбирательству по существу,
установил: определением суда 20 апреля 2017 года заявление общества с ограниченной ответственностью "Ист Маркет Моторс" (далее - ООО "ИММ", заявитель; ОГРН 1057810049472, ИНН 7814313220; адрес места нахождения: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Планерная, 7) от 10.03.2017 о признании Галинской (ранее - Маркова) Екатерины Викторовны (далее - Галинская Е.В., должник; адрес: 186601, Республика Карелия, Кемский район, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 9, кв. 7) банкротом принято к производству суда, возбуждено дело о банкротстве Галинской Екатерины Викторовны, судебное разбирательство по рассмотрению обоснованности заявления ООО "ИММ" к должнику назначено на 03 июля 2017 года.
Определением суда от 06 июля 2017 года (резолютивная часть определения объявлена 03 июля 2016 года) заявление ООО "ИММ" признано обоснованным, в отношении Галинской Екатерины Викторовны введена процедура реструктуризации долгов гражданина, финансовым управляющим утвержден Иванов-Бойцов Александр Николаевич, член Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих", судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Галинской Екатерины Викторовны назначено на 01 ноября 2017 года.
Решением Арбитражного суда Республики Карелия от 10 ноября 2017 года (резолютивная часть от 10 ноября 2017 года) Галинская Екатерина Викторовна признана банкротом, введена процедура реализации имущества гражданина на срок по 07 мая 2018 года, финансовым управляющим утвержден Иванов-Бойцов Александр Николаевич, член Ассоциации "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих". Соответствующие сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N 77 от 05.05.2018.
Определением суда от 15 мая 2018 года срок реализации имущества гражданина продлен до 05 сентября 2018 года.
Определением суда от 12 сентября 2018 года срок реализации имущества гражданина продлен до 05 марта 2019 года.
26 февраля 2019 года финансовый управляющий Галинской Екатериной Викторовной Иванов-Бойцов А.Н. обратился в суд с ходатайством. В ходатайстве финансовый управляющий просит:
1. истребовать у Галинской Е.В. следующие сведения по ООО "Энергогрупп" (ИНН 7842118888), ООО "Дельта-Стройтэк" (ИНН 7801145650), ООО "Консоль-М" (ИНН 7841383562), ООО "Сервис+" (ИНН 2635118009), ООО "ИСК "Вершина" (ИНН 7807345260), ООО "АРК +" (ИНН 7840054170), ООО "Система" (ИНН 7840054090):
- сведения по всем открытым/закрытым счетам;
- выписки о движении денежных средств по каждому открытому и закрытому счету за период с 01.01.2015 по 20.11.2018;
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица (ООО "Энергогрупп" (ИНН 7842118888), ООО "Дельта-стройтэк" (ИНН 7801145650), ООО "Консоль-М" (ИНН 7841383562), ООО "Сервис+" (ИНН 2635118009), ООО "ИСК "Вершина" (ИНН 7807345260), ООО "АРК +" (ИНН 7840054170), ООО "Система" (ИНН 7840054090) на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости с 01.01.2015 до настоящего времени;
- перечень всего имущества числящегося на балансе общества;
- документы, подтверждающие права на объекты недвижимого имущества, земельные участки (технические паспорта, свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество);
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
- договоры и иные документы, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;
- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) Должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.);
- данные (в форме справки) о суммах полученной выручки с учетом НДС поквартально, за период, включая конечные даты, за последние три года;
- материалы налоговых проверок должника;
2. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Ставропольскому краю справку об открытых/закрытых счетах ООО "Сервис+" ИНН 2635118009;
3. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 11 по Санкт-Петербургу всю сданную отчетность ООО "Энергогрупп" ИНН 7842118888 за период с 01.01.2015 по текущую дату;
4. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 11 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "Энергогрупп" ИНН 7842118888;
5. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 22 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах "ИСК "Вершина" ИНН 7807345260;
6. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Санкт-Петербургу всю сданную отчетность ООО "Консоль-М" ИНН 7841383562 за период с 01.01.2015 по текущую дату;
7. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "Консоль-М" ИНН 7841383562;
8. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 16 по Санкт-Петербургу всю сданную отчетность ООО "Дельта-Стройтэк" ИНН 7801145650 за период с 01.01.2015 по текущую дату;
9. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 16 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "Дельта-Стройтэк" ИНН 7801145650;
10. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 9 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "Система" ИНН 7840054090;
11. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 9 по Санкт-Петербургу всю сданную отчетность ООО "Система" ИНН 7840054090 за период с 01.01.2015 по текущую дату;
112. истребовать у Межрайонной инспекции ФНС России N 9 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "АРК +" ИНН 7840054170;
Определением суда от 27 февраля 2019 года ходатайство принято к производству и назначено к рассмотрению в судебном заседании 01 апреля 2019 года с вызовом заинтересованных лиц.
25.03.2019 в суд от Межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Санкт-Петербургу поступили сведения о том, что последняя отчетность ООО "Консоль-М" была представлена в 2013 году, приложены сведения об открытых/закрытых счетах ООО "Консоль-М" (ИНН 7841383562).
25.03.2019 в суд от Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Ставропольскому краю поступили сведения о том, что сведения об открытых счетах ООО "Сервис+" (ИНН 2635118009) отсутствуют.
25.03.2019 в суд от финансового управляющего поступило ходатайство от 25.03.2019 об уточнении требований. В ходатайстве финансовый управляющий сообщает, что финансовому управляющему пришли ответы на запрос от Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Ставропольскому краю, Межрайонной инспекции ФНС России N 22 по Санкт-Петербургу, Межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Санкт-Петербургу, а также отказ в предоставлении справки об открытых (закрытых) счетах из Межрайонной инспекции ФНС России N 11 по Санкт-Петербургу, а поскольку пришли ответы на запросы от Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Ставропольскому краю, Межрайонной инспекции ФНС России N 22 по Санкт-Петербургу, Межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Санкт-Петербургу, финансовый управляющий отказывается от истребования от данный налоговых органов справок об открытых (закрытых) счетах, также отказывается от истребования от Межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Санкт-Петербургу бухотчетности за период с за период с 01.01.2015 по текущую дату, поскольку налоговый орган ответил, что отчетность не сдавалась с 2013 года, в остальной части финансовый управляющий поддерживает ходатайство и просит истребовать от Галинской Е.В. следующие сведения в отношении указанных обществ:
- сведения по всем открытым/закрытым счетам;
- выписки о движении денежных средств по каждому открытому и закрытому счету за период с 01.01.2015 по 20.11.2018;
- сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРН) о правах отдельного лица (ООО "Энергогрупп" (ИНН 7842118888), ООО "Дельта-стройтэк" (ИНН 7801145650), ООО "Консоль-М" (ИНН 7841383562), ООО "Сервис+" (ИНН 2635118009), ООО "ИСК "Вершина" (ИНН 7807345260), ООО "АРК +" (ИНН 7840054170), ООО "Система" (ИНН 7840054090) на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости с 01.01.2015 до настоящего времени;
- перечень всего имущества числящегося на балансе общества;
- документы, подтверждающие права на объекты недвижимого имущества, земельные участки (технические паспорта, свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество);
- сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
- договоры и иные документы, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества общества, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника;
- сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы) Должника (судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей и т.п.);
- данные (в форме справки) о суммах полученной выручки с учетом НДС поквартально, за период, включая конечные даты, за последние три года;
- материалы налоговых проверок должника;
истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 11 по Санкт-Петербургу всю сданную отчетность ООО "Энергогрупп" ИНН 7842118888 за период с 01.01.2015 по текущую дату;
истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 11 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "Энергогрупп" ИНН 7842118888;
истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 16 по Санкт-Петербургу всю сданную отчетность ООО "Дельта-Стройтэк" ИНН 7801145650 за период с 01.01.2015 по текущую дату;
истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 16 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "Дельта-Стройтэк" ИНН 7801145650;
истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 9 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "Система" ИНН 7840054090;
истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 9 по Санкт-Петербургу всю сданную отчетность ООО "АРК +" ИНН 7840054170 за период с 01.01.2015 по текущую дату;
истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 9 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "АРК +" ИНН 7840054170.
Судом в соответствии с положениями статей 49, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" приняты к рассмотрению уточнения требований.
Право истца на полный или частичный отказ от требований предусмотрено частью 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Поскольку отказ финансового управляющего от требований об истребовании сведений от Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Ставропольскому краю, Межрайонной инспекции ФНС России N 22 по Санкт-Петербургу, Межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Санкт-Петербургу об открытых (закрытых) счетах, об истребовании от Межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Санкт-Петербургу бухотчетности за период с за период с 01.01.2015 по текущую дату не противоречит закону и не нарушает прав других лиц, суд принимает его.
В связи с тем, что финансовый управляющий отказался от заявленных требований в части и отказ принят судом, производство по ходатайству в данной части в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит прекращению.
В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
Положениям статьи 20.3 Закона о банкротстве предусмотрено право арбитражных управляющих запрашивать необходимые сведения о должнике, принадлежащем ему имуществе, в том числе об имущественных правах, и об обязательствах должника у физических лиц, юридических лиц, государственных органов и органов местного самоуправления. При этом, физические лица, юридические лица, государственные органы и органы местного самоуправления представляют запрошенные арбитражным управляющим сведения в течение семи дней со дня получения запроса без взимания платы.
Порядок истребования доказательств установлен в статье 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, вопрос о необходимости истребования таких доказательств подлежит рассмотрению судом в таком же порядке, как при истребовании документов от руководителя юридического лица.
При рассмотрении ходатайства арбитражного управляющего об истребовании документов в отношении должника необходимо исследовать вопрос фактического нахождения всех истребуемых документов, поскольку судебный акт, обязывающий передать документы, отсутствующие у лица, не может обладать признаками исполнимости (статья 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Как разъяснено в пункте 24 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", арбитражный управляющий вправе требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Заявляя требование об истребовании документов, финансовый управляющий обязан доказать наличие истребуемых документов у лица, к которому он обратился с данным заявлением, а также невозможность их самостоятельного получения.
В силу положений пункта 8 статьи 213.9 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) финансовый управляющий обязан: принимать меры по выявлению имущества гражданина и обеспечению сохранности этого имущества; проводить анализ финансового состояния гражданина; выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства.
В соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 Закона о банкротстве гражданин обязан предоставлять финансовому управляющему по его требованию любые сведения о составе своего имущества, месте нахождения этого имущества, составе своих обязательств, кредиторах и иные имеющие отношение к делу о банкротстве гражданина сведения в течение пятнадцати дней с даты получения требования об этом. При неисполнении гражданином указанной обязанности финансовый управляющий направляет в арбитражный суд ходатайство об истребовании доказательств, на основании которого в установленном процессуальным законодательством порядке арбитражный суд выдает финансовому управляющему запросы с правом получения ответов на руки.
Согласно пункту 6 статьи 213.5 закона о банкротстве гражданин направляет в арбитражный суд отзыв на заявление о признании гражданина банкротом в порядке, предусмотренном статьей 47 настоящего Федерального закона.
Наряду с документами, предусмотренными пунктом 2 статьи 47 настоящего Федерального закона, к отзыву на заявление о признании гражданина банкротом прилагаются:
опись имущества гражданина с указанием места нахождения или хранения имущества, в том числе имущества, являющегося предметом залога, с указанием наименования или фамилии, имени и отчества залогодержателя. Форма представления данной описи утверждается регулирующим органом;
сведения о полученных физическим лицом доходах за период, предшествующий дате подачи заявления о признании гражданина банкротом;
выданная банком справка о наличии счетов, вкладов (депозитов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах, во вкладах (депозитах), об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, в банке, полученные не ранее чем за десять дней до направления отзыва на заявление о признании гражданина банкротом.
Пунктом 2 статьи 47 Закона о банкротстве установлено, что наряду со сведениями, предусмотренными Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, в отзыве должника, направляемом в арбитражный суд, заявителю, указываются:
имеющиеся у должника возражения относительно требований заявителя;
общая сумма задолженности должника по обязательствам перед кредиторами, оплате труда работников должника, обязательным платежам;
сведения о всех счетах должника в кредитных организациях;
сведения о наличии возбужденных в отношении должника исполнительных производств;
доказательства необоснованности требований заявителя в случае их наличия.
При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства финансового управляющего в части истребования от Галинской Екатерины Викторовны сведений о всех открытых/закрытых счетах.
В истребовании сведений, документов, перечней, выписок в отношении указанных в ходатайстве обществ суд отказывает в связи с непредставлением доказательств того, что истребуемые документы имеются в наличии Галинской Е.В. или должны быть в силу положений Закона.
В силу пункта 1 статьи 20.3 Закона о банкротстве арбитражный управляющий вправе запрашивать у юридических лиц необходимые сведения о должнике, о его контрагентах и обязательствах.
На наличие у арбитражного управляющего права истребовать предусмотренную абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона бухгалтерскую и иную документацию должника у лиц, у которых имеются соответствующие документы, указано в пункте 47 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации N 35 от 22.06.2012 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве".
Учитывая, что Галинская Е.В. является участником обществ, по запросу финансового управляющего информация в отношении этих обществ не представлена, суд приходит к выводу о наличии оснований для удовлетворения ходатайства финансового управляющего об истребовании от Межрайонной инспекции ФНС России N 11 по Санкт-Петербургу справки об открытых/закрытых счетах ООО "Энергогрупп" (ИНН 7842118888), имеющейся за период с 01.01.2015 по 08.04.2019 отчетности ООО "Энергогрупп" (ИНН 7842118888), от Межрайонной инспекции ФНС России N 16 по Санкт-Петербургу справки об открытых/закрытых счетах ООО "Дельта-Стройтэк" (ИНН 7801145650), имеющейся за период с 01.01.2015 по 08.04.2019 отчетности ООО "Дельта-Стройтэк" (ИНН 7801145650), от Межрайонной инспекции ФНС России N 9 по Санкт-Петербургу справки об открытых/закрытых счетах ООО "Система" (ИНН 7840054090), от Межрайонной инспекции ФНС России N 9 по Санкт-Петербургу справки об открытых/закрытых счетах ООО "АРК +" (ИНН 7840054170), имеющейся за период с 01.01.2015 по 08.04.2019 отчетности ООО "АРК +" (ИНН 7840054170).
При таких обстоятельствах ходатайство финансового управляющего подлежит частичному удовлетворению.
Руководствуясь статьями 66, 150 (пункт 4 части 1), 151, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 20.3, 32 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Принять отказ финансового управляющего Галинской Екатериной Викторовной (адрес: 186601, Республика Карелия, Кемский район, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 9, кв. 7) от части требований, прекратить производство по ходатайству в части истребования документов от Межрайонной инспекции ФНС России N 12 по Ставропольскому краю, от Межрайонной инспекции ФНС России N 22 по Санкт-Петербургу, от Межрайонной инспекции ФНС России N 10 по Санкт-Петербургу.
Ходатайство финансового управляющего Галинской Екатериной Викторовной об истребовании документов удовлетворить частично.
Истребовать от Галинской Екатерины Викторовны (адрес: 186601, Республика Карелия, Кемский район, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 9, кв. 7) сведения о всех открытых/закрытых счетах.
Истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 11 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "Энергогрупп" (ИНН 7842118888), имеющуюся за период с 01.01.2015 по 08.04.2019 отчетность ООО "Энергогрупп" (ИНН 7842118888).
Истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 16 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "Дельта-Стройтэк" (ИНН 7801145650), имеющуюся за период с 01.01.2015 по 08.04.2019 отчетность ООО "Дельта-Стройтэк" (ИНН 7801145650).
Истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 9 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "Система" (ИНН 7840054090).
Истребовать от Межрайонной инспекции ФНС России N 9 по Санкт-Петербургу справку об открытых/закрытых счетах ООО "АРК +" (ИНН 7840054170), имеющуюся за период с 01.01.2015 по 08.04.2019 отчетность ООО "АРК +" (ИНН 7840054170).
В остальной части - отказать.
2. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, установленном частью 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Судья
А.В. Тулубенская
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка