Определение Арбитражного суда Республики Карелия от 14 июня 2019 года №А26-162/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 14 июня 2019 года Дело N А26-162/2019
Судья Арбитражного суда Республики Карелия Борунов И.Н., действующий в порядке взаимозаменяемости, рассмотрев вопрос о принятии к производству заявления временного управляющего обществом с ограниченной ответственностью "СНАБСТРОЙ" Беньяминова Ильи Владимировича об истребовании документов,
установил:
Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 18 января 2019 года заявление Федеральной налоговой службы (далее - уполномоченный орган, заявитель) от 11.01.2019 N7.1-31/00296 о признании общества с ограниченной ответственностью "СНАБСТРОЙ" (далее - ООО "СНАБСТРОЙ", должник; ОГРН 1051000130840, ИНН 1001171360; адрес места нахождения: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 5, пом. 18)) банкротом принято к производству суда, возбуждено дело о банкротстве ООО "СНАБСТРОЙ".
Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 10 апреля 2019 года (резолютивная часть от 03 апреля 2019 года) в отношении ООО "СНАБСТРОЙ" введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Беньяминов Илья Владимирович, член Ассоциации "Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих", соответствующее сообщение опубликовано в газете "КоммерсантЪ" от 13.04.2019 N 66.
27 мая 2019 года временный управляющий обществом с ограниченной ответственностью "СНАБСТРОЙ" Беньяминов И.В. обратился в суд с заявлением об истребовании у руководителя ООО "СНАБСТРОЙ" Алексеева П.В. следующих документов и сведений (в заверенных копиях):
1. Квартальной и годовой бухгалтерской и налоговой отчётности за предшествующие три года (с отметками налоговых органов о вручении), в объёме, предусмотренном для представления квартальной отчётности на последнюю отчётную дату, с расшифровками статей баланса. Положение об учетной политике, в т.ч. учетной политике для целей налогообложения, рабочего плана счетов бухгалтерского учета, схем документооборота и производственной структур. Документы бухгалтерского учета.
2. Списка всех счетов в банках и иных кредитных организациях, имевшихся и имеющихся за период с 02.04.2016г. по настоящее время. Этот список должен содержать по каждому счету:
а) все реквизиты счета;
б) вид счета (рублевый, валютный, расчетный, ссудный, и т.д.);
в) адреса банков.
выписок по всем расчетным счетам за период с 02.04.2016г. по настоящее время.
3. Свидетельства о регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (карту постановки на налоговый учет).
4. Учредительных документов ООО "СНАБСТРОЙ" (ОГРН 1051000130840, ИНН 1001171360; адрес места нахождения: 185001, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Путейская, д. 5, пом. 18): устав, изменения и дополнения к уставу, учредительный договор (договор о создании общества), решение об учреждении, решения учредителя (ей), изменения и дополнения к учредительному договору, свидетельства о регистрации изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы, протоколы общих собраний участников общества.
Сведений о филиалах и представительствах (Положения по ним, имущество, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества, сведения о руководителе, отчетность).
Документов, содержащих сведения о составе органов управления должника, а также о лицах, имеющих право давать обязательные для должника указания либо возможность иным образом определять его действия (совет директоров, исполнительный орган и др.).
5. Перечня кредиторов по состоянию на 11.01.2019г., который должен содержать по каждому кредитору:
- наименование (для юридических лиц), фамилию имя отчество для физических лиц: юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;
- контактные телефоны;
- сумму задолженности с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам с указанием даты возникновения задолженности.
6. Перечня дебиторов по состоянию на день представления сведений по настоящему запросу, который должен содержать по каждому дебитору:
- наименование (для юридических лиц), фамилию имя отчество для физических лиц; юридические и фактические адреса для юридических лиц, адреса места жительства для физических лиц;
- контактные телефоны;
- сумму задолженности с выделением суммы основной задолженности и суммы задолженности по штрафам и пеням, убыткам с указанием даты возникновения задолженности;
- основания требований к дебиторам.
7. Сведений о заключенных и действующих договорах аренды, займа, кредита, хранения, поручения, комиссии, агентирования, лизинга, доверительного управления имуществом с участием ООО "СНАБСТРОЙ". Перечень имущества переданного, полученного по вышеуказанным договорам. И иные действующие и завершенные (связанных с обременением) договоры за период с 11.01.2016г. с приложением по каждому договору документов, подтверждающих исполнение или ход исполнения этих договоров.
8. Перечня всех судебных и арбитражных дел с участием ООО "СНАБСТРОЙ", с указанием номеров дел, решения по судебным делам, исполнительные листы по данным делам, сведения об исполнительных листах, поступивших на исполнение.
9. Актов инвентаризации имущества и финансовых документов общества с 01.11.2013г.
10. Перечня всего имущества принадлежащего ООО "СНАБСТРОЙ" (на любом виде права) с 11.01.2016г. Документов, подтверждающих права общества на имущество, находящееся на его балансе. Отдельно указать:
- перечень основных средств с указанием по каждому объекту наименования, даты приобретения (получения), начальной и остаточной стоимости, процента износа (кроме объектов недвижимости). Инвентаризационные карточки по каждому объекту, инвентаризационные описи, акты инвентаризации.
- перечень объектов недвижимости, которыми ООО "СНАБСТРОЙ" владеет на праве собственности, по договору аренды, пользования, по другим договорам и основаниям, с указанием по каждому объекту:
- наименования объекта;
- местонахождения объекта (адрес, территориальное расположение); с приложением по каждому объекту:
- копий документов, подтверждающих право ООО "СНАБСТРОЙ" на владение, пользование, распоряжение зданием, сооружением, помещением, земельным участком. Сведения о наличии техпаспорта и кадастрового паспорта. Планы земельных участков.
11. Сведений о продаже, реализации, ином отчуждении и приобретении движимого и недвижимого имущества ООО "СНАБСТРОЙ" за период с 11.01.2016г. Договоры и/или иные документы - основания для отчуждения и приобретения имущества. Договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника, изменение структуры активов, увеличение или уменьшение кредиторской задолженности, и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника. Также копии всех договоров, заключенных ООО "СНАБСТРОЙ" за период с 11.01.2016г. по настоящее время.
12. Все имеющихся актов (заключений) налоговых, аудиторских, ревизионных и иных проверок за период с 11.01.2016г. по настоящее время. Отчеты оценщиков.
13. Данных представляемых в органы статистики и социального обеспечения с 11.01.2016г. (Пенсионный фонд России, Фонд социального страхования, Фонд Медицинского страхования).
14. Сведений о размере уставного капитала общества (размер, обеспечение). Документов, подтверждающих формирование уставного капитала.
15. Перечня вложений в уставные и складочные капиталы других юридических лиц, членство и иное участие в некоммерческих организациях, партнерствах и т.д. Сведений о зависимых и дочерних обществах.
16. Сведений об аффилированных лицах должника.
17. Справки о задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами с указанием раздельно размеров основной задолженности, штрафов, пеней и иных финансовых (экономических) санкций на дату подачи заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) и на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения проверки.
18. Информации по вопросам лицензирования деятельности должника.
19. Сведений о работниках должника - ООО "СНАБСТРОЙ", осуществляющих деятельность по трудовым договорам, в т.ч. сведения о задолженности перед работниками на текущую дату, с расшифровкой задолженности, указанием суммы, вида задолженности, ФИО работника, его контактные данные.
20. Сведений о руководителе должника: ФИО, реквизиты трудового договора, адрес, телефон и иные контактные данные.
Определением суда от 03 июня 2019 года заявление временного управляющего оставлено без движения; заявителю предложено устранить недостатки заявления в срок до 27 июня 2019 года.
13 июня 2019 года временный управляющий Беньяминов И.В. представил в суд уточнение к ходатайству об истребовании документов, согласно которому просит истребовать перечисленные в заявлении от 27.05.2019 документы у руководителя ООО "СНАБСТРОЙ" Мордовцевой Натальи Геннадьевны. К уточнению ходатайства приложены почтовые квитанции, свидетельствующие о направлении заявления и уточнения к нему в адрес должника, а также запрос от 12.04.2019 N12/04 с копией почтовой квитанции, подтверждающей направление запроса в адрес руководителя должника. Таким образом недостатки заявления устранены.
Заявление подлежит рассмотрению в судебном заседании с участием заинтересованных лиц.
Руководствуясь статьями 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, статьями 32, 60 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Назначить судебное заседание по рассмотрению заявления Беньяминова Ильи Владимировича на 16 июля 2019 года в 12 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Карелия по адресу: г.Петрозаводск, ул. Красноармейская, 24 а, зал N3(судья Тулубенская А.В.), телефон: 790-626 (помощник судьи), 790-649 (секретарь судебного заседания).
2. Обязать директора ООО "СНАБСТРОЙ" Мордовцеву Наталью Геннадьевну в срок до 09 июля 2019 года представить в суд письменный отзыв на заявление с доказательствами направления копии отзыва временному управляющему.
3. Явка Беньяминова Ильи Владимировича и Мордовцевой Натальи Геннадьевны либо их представителей с надлежаще оформленными полномочиями в судебное заседание обязательна.
4. Информация о движении дела может быть получена на официальном сайте Арбитражного суда Республики Карелия в сети Интернет по адресу http://karelia.arbitr.ru в разделе "Информация о деле".
5. Определение обжалованию не подлежит.
Судья
Борунов И.Н.
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка