Дата принятия: 02 июля 2019г.
Номер документа: А26-10646/2016
АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 2 июля 2019 года Дело N А26-10646/2016
Резолютивная часть определения объявлена 18 июня 2019 года.
Полный текст определения изготовлен 02 июля 2019 года.
Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Николенко А.В.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем Сташевской И.Н. (до перерыва), помощником судьи Анишкевич А.А. (после перерыва),
рассмотрев в судебном заседании следующие заявления конкурсного управляющего ООО "Корсар" Скрипунцовой Е.М.:
- о признании недействительными сделок по перечислению обществом с ограниченной ответственностью "Корсар" денежных средств Телиной С.А. в сумме 13 070 700 руб., Телину Т.Г. в сумме 24 297 753 руб., Мартинчику Д.В. в сумме 691 900 руб., Генчику П.О. в сумме 3 125 000 руб., Июдину Д.В. в сумме 520 000 руб. и применении последствий недействительности сделок в виде возврата перечисленных денежных средств,
-об истребовании у ООО ТД "Кареллеспром", ООО "СК "Магнит", Телиной С.А., Телина Т.Г., Мартинчик Д.В., Генчик П.О. документов по взаимоотношениям данных лиц с ООО "Корсар" и о взыскании с указанных лиц судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта об истребовании документов,
при участии в судебном заседании:
от Телиной С.А. и Телина Т.Г. - представителя Константинова В.А., полномочия удостоверены доверенностью от 12 апреля 2019 года,
установил: определением Арбитражного суда Республики Карелия от 26.12.2016 принято к производству заявление Федеральной налоговой службы (далее - уполномоченный орган, заявитель) от 29.11.2016 N2.2-62/26371 о признании общества с ограниченной ответственностью "Корсар" (далее - ООО "Корсар", должник; ОГРН 1151001008861; ИНН 1001298984; адрес места нахождения: 183032, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Борнаволокская, д. 16, кв. 2) несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 05 февраля 2018 года заявление уполномоченного органа признано обоснованным, в отношении ООО "Корсар" введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - наблюдение, временным управляющим утверждена Скрипунцова Е.М.
Решением суда от 04 июня 2018 года ООО "Корсар" признано банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Скрипунцова Е.М.
28 августа 2018 года в арбитражный суд поступило заявление конкурсного управляющего Скрипунцовой Е.М. (том дела 1 л.д. 9-53 том дела 3 л.д. 49-54) о признании недействительными сделок по перечислению обществом с ограниченной ответственностью "Корсар" в период с 04.08.2015 года по 09.02.2016 года денежных средств Телиной С.А. в сумме 13 070 700 руб., Телину Т.Г. в сумме 24 297 753 руб., Мартинчику Д.В. в сумме 691 900 руб., Генчику П.О. в сумме 3 125 000 руб., Июдину Д.В. в сумме 520 000 руб. и применении последствий недействительности сделок в виде возврата перечисленных денежных средств.
Указанное заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделок должника обосновано нормами пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве), статьями 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано ссылками на то, что соответствующие перечисления денежных средств были произведены должником без какого-либо встречного предоставления со стороны Телиной С.А., Телина Т.Г., Мартинчика Д.В., Генчика П.О., Июдина Д.В. в нарушение прав кредиторов ООО "Корсар". В обоснование отсутствия встречного предоставления по оспариваемым перечислениям конкурсный управляющий ссылается на то, что ни бывший руководитель ООО "Корсар", ни ответчики не предоставили по запросам конкурсного управляющего документы, подтверждающие основания для совершения должником соответствующих перечислений.
Определением суда от 04.09.2018 года заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделок должника по перечислению денежных средств Телиной С.А., Телину Т.Г., Мартинчику Д.В., Генчику П.О., Июдину Д.В. (далее - ответчики) принято к производству суда и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 01.10.2018 года. Впоследствии определениями суда рассмотрение заявления неоднократно откладывалось.
Телина С.А. представила в суд письменный отзыв (том дела 2 л.д.104-105), в котором полагала заявление конкурсного управляющего не подлежащим удовлетворению, в обоснование пояснила, что оспариваемые перечисления денежные средств Телиной С.А. в период с августа 2015 года по февраль 2016 года в общей сумме 13 070 700 руб. были осуществлены должником во исполнение договора займа от 01.08.2015 года, заключенного между должником и Телиной С.А. 01.08.2015 года, по условиям которого ООО "Корсар" обязалось предоставить Телиной С.А. займ в размере 15 000 000 руб. отдельными траншами в течение 2015-2016 годов на срок до 31.07.2033 года, за пользование которым Телина С.А. обязалась уплатить должнику в конце срока займа одновременно с возвратом займа проценты в размере 2% годовых, подлежащие начислению начиная с 31.07.2025 года. Соответствующий договор займа от 01.08.2015 Телина С.А. представила в материалы дела (том дела 2 л.д.106.).
Телин Т.Г. представил в суд письменный отзыв, в котором также сослался на то, что оспариваемые перечисления денежные средств Телину Т.Г. в сумме 24 297 753 руб. были осуществлены должником во исполнение договора займа от 01.08.2015 года, заключенного между должником и Телиным Т.Г. Как указывает в отзыве Телин Т.Г., договор займа был заключен на тех же условиях, что и договор займа, на который ссылается Телина С.А. Соответствующий договор займа от 01.08.2015 года Телин Т.Г. представил в материалы дела (том дела 2 л.д.109).
Кроме того, в отзывах от 18.12.2018 года (том дела 2 л.д. 146; том дела 3 л.д. 1-2 ) Телин Т.Г. и Телина С.А. поясняют, что между ними и ООО "Корсар" не было никаких иных отношений, кроме отношений по указанным договорам займов, наличие обязательств перед ООО "Корсар" по соответствующим договорам займов они признают.
В отзыве от 13.02.2019 года (том дела 3 л.д.141-143) Телина С.А. и Телин Т.Г. на вопросы суда пояснили, что в период с 01.08.2015 года по 01.03.2016 года в ООО "Корсар" не было главного бухгалтера, его обязанности исполняла Телина СА., фактически бухгалтерский учет в указанный период вел Мартинчик Д.В.; кадровой службы в указанный период в ООО "Корсар" также не было; Мартинчик Д.В., Генчик П.О. и Июдин Д.В. в штате ООО "Корсар" не состояли; денежные средства в период с 01.08.2015 года по 01.03.2016 года перечислялись должником Мартичику Д.В. и Генчику П.О. под отчет, впоследствии ими предоставлялись авансовые отчеты, которые Телина С.А. представить в суд не может, так как передала их новому директору ОО "Корсар" - Захаровой О.Б.
Конкурсным управляющим ООО "Корсар" в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации направлено в суд письменное заявление о фальсификации представленных Телиной С.А. и Телиным Т.Г. договоров займа от 01.08.2015 года (том дела 3 л.д. 46-47). В целях проверки заявления о фальсификации доказательств конкурсный управляющий просила назначить судебную экспертизу на предмет установления сроков подписания соответствующих договоров ответчиками и сроков проставления на них оттисков печати должника.
В связи с заявлением конкурсного управляющего о фальсификации доказательств представитель Телина Т.Г. и Телиной С.А. в судебном заседании 22 мая 2019 года заявил об исключении и числа доказательств по делу представленных Телиной С.А. и Телиным Т.Г. договоров займов от 01.08.2015 года между Телиным и ООО "Корсар", между Телиной С.А. и ООО "Корсар".
В отзывах, представленных в суд 29.04.2019 года (том дела 4 л.д. 46-48) и 21.05.2019 года (том дела 4 л.д. 68-70) Телина С.А. и Телин Т.Г. полагают заявление конкурсного управляющего не подлежащим удовлетворению, ссылаются на то, что оспариваемые перечисления денежных средств являются банковскими операциями, а не сделками в связи с чем, по мнению ответчиков, к ним не подлежат применению нормы Закона о банкротстве и Гражданского кодекса РФ об оспаривании сделок. Кроме того, в отзыве от 29.04.2019 года Телин Т.Г. и Телина С.А. полагают, что конкурсным управляющим должно оспариваться каждое из имевших место спорных перечислений денежных средств отдельно с оплатой по каждому оспариваемому перечислению государственной пошлины в размере 6 000 руб.
Мартинчик Д.В. и Генчик П.О. представили в суд письменные отзывы (том дела 2 л.д.113-114, 123-124, л.д.136-138, л.д. 140-142; том дела 3 л.д. 39-40, л.д. 72-73, 76-77), в которых пояснили, что оспариваемые перечисления денежных средств должником Мартинчику Д.В. в сумме 691 900 руб. 00 коп. и Генчику П.О. в сумме 3 125 000 руб. были осуществлены в счет выдачи им денежных средств под отчет для расходования в рамках хозяйственной деятельности должника (в том числе для расчетов с поставщиками) как работникам должника. Мартинчик Д.В. и Генчик П.О. пояснили в отзывах, что они работали в ООО "Корсар" без официального оформления трудовых отношений с августа 2015 года по февраль 2016 года (Мартинчик Д.В. выполнял обязанности бухгалтера, Генчик П.О. - обязанности коммерческого директора). Мартинчик Д.В. и Генчик поясняют в отзывах, что авансовые отчеты по полученным ими под отчет от ООО "Корсар" денежным средствам, были переданы должнику, что подтверждается расписками к авансовым отчетам, представленными в материалы дела (том дела 2 л.д.115-116, л.д. 125-126). Мартинчиком Д.В. представлены соответствующие расписки к авансовым отчетам за период с августа 2015 года по февраль 2016 года на сумму 840 000 руб., Генчиком П.О. - за период с августа по декабрь 2015 года на сумму 3 225 000 руб.
Мартинчик Д.В. и Генчик П.О. пояснили также в отзывах, что не имеют возможности предоставить конкурсному управляющему истребуемые ею документы по взаимоотношениям с ООО "Корсар", так как соответствующие авансовые отчеты с приложенными к ним документами о расходовании денежных средств переданы должнику.
Кроме того, в письменных отзывах Мартинчик Д.В. и Генчик П.О. пояснили, что полагают оспариваемые перечисления денежных средств не сделками, а банковскими операциями, а, следовательно, по их мнению, соответствующие перечисления денежных средств не могут быть признаны недействительными по нормам об оспаривания сделок. Мартинчик Д.В. и Генчик П.О. полагали также в отзывах, что конкурсным управляющим должно оспариваться каждое из имевших место спорных перечислений денежных средств отдельно, с оплатой по каждому оспариваемому перечислению государственной пошлины.
Федеральная налоговая служба представила в суд письменный отзыв (том дела 2 л.д. 80-84), в котором пояснила, что не возражает против удовлетворения заявления конкурсного управляющего о признании недействительными сделок должника по перечислению денежных средств ответчикам.
23 июля 2018 года конкурсный управляющий ООО "Корсар" Скрипунцова Е.М. обратилась в суд с заявлением об истребовании документов, касающихся перечислений денежных средств от ООО ТД "Кареллеспром" должнику и должником - ООО "СК Магнит", Телиной С.А., Телину Т.Г., Мартинчик Д.В., Генчику П.О. и о взыскании с указанных лиц судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта об истребовании соответствующих документов.
Заявление об истребовании документов обосновано нормами части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и мотивировано ссылками на то, что истребуемые документы не переданы конкурсном управляющему бывшим руководителем должника, необходимы для проверки оснований перечисления должником денежных средств третьим лицам.
Заявление конкурсного управляющего об истребовании документов определением от 30.07.2018 года принято к производству суда и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 14.09.2018 года.
До судебного заседания Телина С.А. и Телин Т.Г. представили в суд совместный письменный отзыв (том дела 1-а л.д.100-110; том дела 3а л.д. 5-12, 16-17, 54), в котором пояснили, что Телина С.А. являлась ликвидатором ООО ТД "Кареллеспром", Телин Т.Г. - его участником; между ООО "Корсар" и ООО ТД "Кареллеспром", действительно, имели место правоотношения по поставке лесопродукции; договор, которым были оформлены соответствующие правоотношения, и акт сверки к нему переданы Телиной СА. конкурсному управляющему ООО "Корсар"; задолженность у ООО ТД "Кареллеспром" по указанному договору поставки перед ООО "Корсар" отсутствует. Телин Т.Г. и Телина С.А. пояснили в отзывах, что перечисления денежных средств должником Телиной С.А. и Телину Т.Г. были осуществлены во исполнение договоров займа от 01.08.2015 года, заключенных между должником и Телиной С.А., между должником и Телиным Т.Г. Копии соответствующих договоров займа Телин Т.Г. и Телина С.А. представили в материалы дела.
До судебного заседания в суд поступили также письменные отзывы Мартинчика Д.В. и Генчика П.О. (том дела 2а л.д. 1, 6), в которых они пояснили, что заявление конкурсного управляющего об истребовании документов не подлежит удовлетворению, так как заявитель не пояснила, какие именно документы она истребует и чем подтверждается то обстоятельство, что ответчики ими располагают.
ООО "СК Магнит" представило в суд письменный отзыв (том дела 2а л.д. 4), в котором пояснило, что между ООО "СК Магнит" и ООО "Корсар" никаких взаимоотношений не было, в связи с чем полагало заявление конкурсного управляющего не подлежащим удовлетворению.
В связи с пояснениями, содержащимися в указанном отзыве ООО "СК Магнит", конкурсный управляющий в заявлении от 12.12.2019 года (том дела 3а л.д. 2-3) заявила отказ от требования об истребовании документов у ООО "СК Магнит". В обоснование отказа от требований к ОО "СК Магнит" конкурсный управляющий пояснила, что согласно выписке по счету должника, спорные платежи производились должником не в пользу ООО "СК Магнит" (ИНН 1001283314), а в пользу иного лица - ООО "Магнит" (ИНН 1001300256).
Федеральная налоговая служба в отзыве от 12.09.2018 года (том дела 2а л.д. 8-9) полагала заявление конкурсного управляющего об истребовании документов подлежащим удовлетворению.
Определением суда рассмотрение указанных заявлений конкурсного управляющего о признании недействительным сделок должника и об истребовании документов было отложено для рассмотрения их в одном судебном заседании. Последний раз рассмотрение заявлений конкурсного управляющего о признании недействительным сделок должника и об истребовании документов было отложено для рассмотрения в одном судебном заседании на 10.06.2019 года. Протокольным определением суда от 10 июня 2019 года в судебном заседании объявлен перерыв до 18 июня 2019 года.
Конкурсный управляющий, Мартинчик Д.В., Генчик П.О., Июдин Д.В., ООО "СК "Магнит" о времени и месте судебного заседания уведомлены, в судебное заседание 10-18 июня 2019 года не явились.
Копия определения суда о времени и месте судебного заседания, направленная Июдину Д.В. по адресу его регистрации, сведения о котором предоставлены Управление Федеральной миграционной службы по Республике Карелия, возвращена организацией почтовой связи в суд с отметкой об истечении срока хранения.
В соответствии с частью 6 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заявления конкурсного управляющего рассматриваются в отсутствие конкурсного управляющего, Мартинчика Д.В., Генчика П.О., Июдина Д.В., представителя ООО "СК Магнит".
В судебном заседании 10-18 июня 2019 года представитель Телина Т.Г. и Телиной С.А. возражал против удовлетворения заявлений конкурсного управляющего, полагал, что оспариваемые перечисления денежных средств не являются сделками (представляют собой технические действия по исполнению обязательств - банковские операции), что исключает возможность признания их недействительными. На уточняющий вопрос суда представитель пояснил, что Телина С.А. и Телин Т.Г. являются родственниками (Телин Т.Г. - сын Телиной С.А.). Представитель также пояснил, что Июдин Д.В. оказывал должнику услуги по гражданско-правовым договорам, денежные средства от должника Июдин Д.В. получал под отчет, по полученным денежным средствам авансовые отчеты должнику Июдин Д.В. не представил.
Заслушав представителя Телина Т.Г. и Телиной С.А., исследовав письменные материалы дела, суд установил следующее.
Определением Арбитражного суда Республики Карелия от 26.12.2016 принято к производству заявление Федеральной налоговой службы о ООО "Корсар" несостоятельным (банкротом).
Определением суда от 05 февраля 2018 года заявление уполномоченного органа признано обоснованным. В отношении ООО "Корсар" введена процедура, применяемая в деле о банкротстве, - наблюдение, временным управляющим утверждена Скрипунцова Е.М.
Решением суда от 04 июня 2018 года заявление Федеральной налоговой службы признано обоснованным, ООО "Корсар" признано банкротом, открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утверждена Скрипунцова Е.М.
23 июля 2018 года конкурсный управляющий ООО "Корсар" Скрипунцова Е.М. обратилась в суд с заявлением об истребовании документов, касающихся перечислений денежных средств от ООО ТД "Кареллеспром" должнику и должником - ООО "СК Магнит", Телиной С.А., Телину Т.Г., Мартинчик Д.В., Генчику П.О. и о взыскании с указанных лиц судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта об истребовании соответствующих документов.
Заявление об истребовании документов обосновано нормами части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и мотивировано ссылками на то, что истребуемые документы не переданы конкурсном управляющему бывшим руководителем должника, необходимы для проверки оснований перечисления должником денежных средств третьим лицам.
Кроме того, конкурсный управляющий обратилась в суд с заявлением, в котором просит признать недействительными сделки должника по перечислению в период с 04.08.2015 года по 09.02.2016 года денежных средств Телиной С.А. в сумме 13 070 700 руб., Телину Т.Г. в сумме 24 297 753 руб., Мартинчику Д.В. в сумме 691 900 руб., Генчику П.О. в сумме 3 125 000 руб., Июдину Д.В. в сумме 520 000 руб. и применении последствий недействительности сделок в виде возврата перечисленных денежных средств.
Заявление конкурсного управляющего о признании недействительными сделок должника обосновано нормами пунктов 1 и 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, статьями 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации и мотивировано ссылками на то, что соответствующие перечисления денежных средств были произведены должником без какого-либо встречного предоставления со стороны ответчиков, чем были нарушены права кредиторов ООО "Корсар". В заявлении конкурсный управляющий поясняет, что требование о признании недействительными сделок по перечислению должником денежных средств ответчикам заявлено в связи с тем, что бывшим руководителем должника и ответчиками не преданы конкурсному управляющему документы об основаниях для осуществления оспариваемых перечислений.
Из представленной в материалы дела выписки по счету должника (том дела 1 л.д. 61-126) следует, что в период с 04.08.2015 года по 09.02.2016 года со счета должника за счет денежных средств, перечисленных должнику ООО ТД "Кареллеспром", перечислено:
-Телиной С.А. - 13 070 700 руб. с назначением платежей "в счет взаиморасчетов",
-Телину И.Г. - 24 297 753 руб. с назначением платежей "в счет взаиморасчетов",
-Мартинчику Д.В. - 691 900 руб. с назначением платежей "в счет взаиморасчетов",
-Генчику П.О. - 3 125 000 руб. с назначением платежей "в счет взаиморасчетов",
-Июдину Д.В. - 520 000 руб. с назначением платежей "в счет взаиморасчетов".
В судебном заседании установлено, что в период осуществления оспариваемых платежей Телина С.А. являлась директором ООО "Корсар", Телин Т.Г. - участником ООО ТД "Кареллеспром". Телина С.А. также впоследствии являлась ликвидатором ООО ТД "Кареллеспром". При этом, как пояснил в судебном заседании представитель Телиной С.А. и Телина Т.Г., Телин Т.Г. является родственником (сыном) Телиной С.П.
В силу пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Как следует из разъяснений, приведенных в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Постановление N 63), для признания сделки недействительной по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения сделки был причинен вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту совершения сделки (с учетом пункта 7 данного Постановления).
При определении вреда имущественным правам кредиторов следует иметь в виду, что в силу абзаца тридцать второго статьи 2 Закона о банкротстве под ним понимается уменьшение стоимости или размера имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или юридически значимых действий, приведшие или могущие привести к полной или частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества.
Согласно пункту 7 Постановления N 63 предполагается, что другая сторона сделки знала о совершении сделки с целью причинить вред имущественным правам кредиторов, если она признана заинтересованным лицом (статья 19 Закона о банкротстве) либо если она знала или должна была знать об ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника. Данные презумпции являются опровержимыми - они применяются, если иное не доказано другой стороной сделки.
Из материалов дела видно, что оспариваемые перечисления денежных средств, совершенные в период с 04.08.2015 года по 09.02.2016 года, попадают под трехлетний период подозрительности, установленный пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве (настоящее дело о банкротстве ООО "Корсар" возбуждено определением суда от 26.12.2016 года).
Применительно к оспариваемым перечислениям денежных средств в пользу Телина Т.Г. в размере 24 297 753 руб. и в пользу Телиной С.А. в размере 13 070 700 руб. в судебном заседании установлено, что согласно нормам статьи 19 Закона о банкротстве ответчики являются заинтересованными лицам по отношению к должнику: Телина С.А. в период осуществления оспариваемых перечислений являлась руководителем должника (том дела 4 л.д. 105-126), Телин Т.Г. - родственник (сын) Телиной С.А.
В результате оспариваемых перечислений должник стал отвечать признаку неплатежеспособности, что подтверждается следующим: в результате оспариваемых перечислений в период с 04.08.2015 года по 09.02.2016 года должник лишился более 37 млн. руб., в связи с чем не смог оплатить начисленные обязательные платежи в общей сумме 1 251 889 руб. по срокам уплаты с 28.12.2015 года по 28.06.2016 года, что явилось основанием для обращения налогового органа в суд с заявлением о признании должника банкротом (том дела 4 л.д. 127-131). Как следует из заявления уполномоченного органа по настоящем делу о признании ООО "Корсар" банкротом (том дела 4 л.д.127-130) и приложенного к нему расчета задолженности ООО "Корсар" по обязательным платежам (том дела 4 л.д.131), указанная задолженность по обязательным платежам в размере 1 251 889 руб. 62 коп. явилась основанием для введения в отношении должника первоначально процедуры наблюдения и впоследствии признания должника банкротом и открытия в отношении него процедуры конкурсного производства.
Учитывая, что Телин Т.Г. и Телина С.А. не представили документов, подтверждающих основания для осуществления в их пользу оспариваемых перечислений денежных средств, то суд приходит к выводу о том, что в результате указанных перечислений был причинен вред кредиторам, так как перечисление денежных средств в отсутствие какого-либо встречного предоставления привело к уменьшению активов плательщика на указанную сумму и может привести к полной или частичной утрате возможности кредитора (уполномоченного органа) получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника за счет его имущества, то есть, причинило кредитору вред.
С учетом изложенного суд приходит к вводу о доказанности совокупности установленных пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве оснований для признания недействительными следующих платежей, совершенных, согласно представленной в материалы дела выписке по счету должника в ПАО "Банк ВТБ" (том дела 1 л.д. 61-126), в период с 04.08.2015 года по 09.02.2016 года со счета ООО "Корсар" в пользу Телина Т.Г. на общую сумму 24 297 753 руб. и в пользу Телиной С.А. на общую сумму - 13 070 700 руб.:
1. за февраль 2016 года:
Дата
поступлени я денежных средств и пп
Сумма
поступле
ния
Назначение поступления
Контрагент поступления
Перечислен ы
Дата и пп
Сумма
перечислен
ия
Контрагент
09.02.2016 пп 64
70 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
09.02.2016 пп 52
70 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
08.02.2016 пп 63
176 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
08.02.2016 пп 51
176 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
05.02.2016 Пп 58
206 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
05.02.2016 Пп 49
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
05.02.2016
Пп 48
86 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
05.02.2016 Пп 56
29 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
05.02.2016 Пп 47
29 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
04.02.2016
Пп 54
376 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
04.02.2016
Пп 46
371 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
03.02.2016 Пп51
140 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
03.02.2016
Пп 44
140 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.02.2016 Пп 47
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
02.02.2016
Пп 41
100 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.02.2016 Пп 50
199 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
02.02.2016
Пп 42
200 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.02.2016 Пп 48
90 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
02.02.2016 Пп 43
90 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
01.02.2016
Пп44
139200
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
01.02.2016
Пп 40
140 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
Итого за февраль 2016 года совершены следующие спорные сделки
ФИО контрагента
Сумма сделок.
Телин Тимофей Глебович
1 373 000
Телина Светлана Анатольевна
129 000
1. за январь 2016 года
Дата
Сумма
Назначение
Контрагент
Перечислен
Сумма
Контрагент
поступлени
поступле
поступления
поступления
ы
перечислен
я денежных средств и
ния
Дата и пп
ия
пп
29.01.2016 Пп43
200 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
29.01.2016
Пп38
200 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") для зачисления на счет
29.01.2016
Пп35
50 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
28.01.2016 Пп 39
351 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
28.01.2016
Пп34
351 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
28.01.2016 Пп 37
647 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
28.01.2016
Пп33
300 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
28.01.2016
Пп34
347 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
28.01.2018
Пп31
42 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
27.01.2016 Пп 31
90000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
27.01.2016
Пп28
90 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
26.01.2016
Пп30
40000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
26.01.2016
Пп 27
40 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
25.01.2016
85 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
25.01.2016
Пп26
85 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
25.01.2016 Пп26
570 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
25.01.2016
Пп24
260 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
26.01.2016
Пп23
300 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
26.01.2016
Пп20
97 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
22.01.2016 Пп5
2500
Оплата по договору подряда 1 от 01.10.2015
ООО "Магнит"
22.01.2016
Пп 21
100 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
22.01.2016 Пп23
97 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
21.01.2016 Пп 19
150 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
21.01.2016
Пп 19
150 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
20.01.2016 Пп20
130 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
20.01.2016
Пп 18
130 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
19.01.2016 Пп17
160 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
19.01.2016
Пп17
154 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.01.2016
Пп16
359 800
Оплата за лесоматериалы по договору 14
ООО "ТД Кареллеспром"
18.01.2016
Пп12
136 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
от 01.08.2015
18.01.2016
Пп13
160 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.01.2016
Пп15
6 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.01.2016 Пп14
88 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
15.01.2016
Пп14
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
15.01.2016
Пп10
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
15.01.2016
Пп13
99 900
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
15.01.2016
Пп9
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
14.01.2016 Пп12
628 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
14.01.2016 Пп8
300 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
14.01.2016 Пп7
328 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
14.01.2016
Пп 11
80 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
14.01.2016
Пп6
80 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
13.01.2016
Пп 6
140 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
13.01.2016
Пп4
140 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
12.01.2016
Пп 5
473 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
12.01.2016
Пп 3
473 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
12.01.2016
Пп 3
150 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
12.01.2016
Пп 1
150 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
Итого за январь 2016 года совершены следующие спорные сделки
ФИО контрагента
Сумма сделок.
Телин Тимофей Глебович
3 790 000
Телина Светлана Анатольевна
967 000
1. за декабрь 2015 года
Дата
поступлени я денежных средств и пп
Сумма
поступле
ния
Назначение поступления
Контрагент поступления
Перечислен ы
Дата и пп
Сумма
перечислен
ия
Контрагент
30.12.2015 Пп367
1 331 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
30.12.2015
Пп282
660 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
30.12.2015
Пп281
671 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
30.12.2015 Пп365
77 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
30.12.2015
Пп280
77 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
30.12.2015
Пп370
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
30.12.2015
Пп283
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
29.12.2015
Пп364
200 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
29.12.2015
Пп279
200 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
29.12.2015
Пп363
102 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
29.12.2015
Пп278
102 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
25.12.2015
Пп358
350 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
25.12.2015
Пп217
180 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
25.12.2015
Пп2272
170 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
25.12.2015
Пп 355
186 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
25.12.2015
Пп269
172 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
24.12.2015
Пп 353
109 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
24.12.2015
Пп 264
109 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
24.12.2015 Пп 263
538 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
24.12.2015
Пп 349
538 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
23.12.2015 Пп261
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
23.12.2015
Пп 261
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
23.12.2015 Пп346
329 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
23.12.2015
Пп262
359 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
23.12.2015
Пп35
30 000
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН
1001299032
23.12.2015
Пп341
174 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
23.12.2015
Пп260
170 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.12.2015
Пп335
20 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
22.12.2015
Пп257
65 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.12.2015
Пп334
50 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
21.12.2015
Пп337
808 00
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
21.12.2015
Пп255
400 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.12.2015
Пп256
408 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.12.2015
Пп336
87 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
21.12.2015
Пп254
87 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.12.2015
Пп36
65 000
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН
1001299032
21.12.2015
Пп252
20 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.12.2015 Пп253
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.12.2015
Пп 330
364 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
18.12.2015
Пп251
180 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.12.2015
Пп248
184 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
17.12.2015
Пп331
50 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
17.12.2015
Пп247
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
17.12.2015
Пп 333
25 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
17.12.2015
Пп250
25 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
17.12.2015
Пп332
25 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
17.12.2015
Пп249
25 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
16.12.2015
Пп242
40 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
16.12.2015
Пп324
90 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
16.12.2015
Пп243
90 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
16.12.2015
Пп326
279 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
16.12.2015
Пп245
279 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
15.12.2015
Пп240
58 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
15.12.2015
Пп319
58 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
14.12.2015
Пп320
400 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
14.12.2015
Пп238
400 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
11.12.2015
Пп317
50 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
11.12.2015
Пп234
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
11.12.2015
Пп316
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
11.12.2015
Пп233
100 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.12.2015
Пп228
50 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.12.2015
Пп310
30 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
09.12.2015
Пп225
30 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
08.12.2015
Пп228
170 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
08.12.2015
Пп221
170 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
08.12.2015
Пп306
337 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
08.12.2015
Пп223
337 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
08.12.2015
Пп307
200 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
08.12.2015
Пп224
200 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
04.12.2015
Пп 305
449 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
04.12.2015
Пп220
449 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
03.12.2015
Пп 302
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
03.12.2015
Пп219
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
03.12.2015
Пп300
705 200
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
03.12.2015
Пп217
355 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
03.12.2015
Пп350 000
350 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.12.2015
Пп298
44 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
02.12.2015
Пп214
37 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.12.2015
Пп4
50 000
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН 1001299032
02.12.2015
Пп2012
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.12.2015
Пп295
175 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
02.12.2015
Пп211
165 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
01.12.2015
Пп293
115 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
01.12.2015
Пп209
115 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
ФИО контрагента
Сумма сделок.
Телин Тимофей Глебович
4 776 000
Телина Светлана Анатольевна
3 751 000
1. за ноябрь 2015 года
Дата
поступлени я денежных средств и пп
Сумма
поступле
ния
Назначение поступления
Контрагент поступления
Перечислен ы
Дата и пп
Сумма
перечислен
ия
Контрагент
30.11.2015 Пп290
42 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
30.11.2015 Пп 207
40 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
27.11.2015
Пп 288
145 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
27.11.2015
Пп 203
140 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
27.11.2015
Пп286
722 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
27.11.2015
Пп202
322 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
27.11.2015
Пп 201
400 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
26.11.2015
Пп284
90 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
26.11.2015
Пп 200
90 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
25.11.2015
Пп280
1 000 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
25.11.2015
Пп199
500 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
25.11.2015
Пп 198
500 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
24.11.2015
Пп278
30 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
24.11.2015
Пп195
30 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
24.11.2015
Пп276
125 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
24.11.2015
Пп193
95 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
24.11.2015
Пп275
767 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
24.11.2015
Пп191
382 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
24.11.2015
Пп192
385 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
20.11.2015
Пп3
40753
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН
1001299032
23.11.2015
Пп189
40 753
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
23.11.2015
Пп274
50 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
23.11.2015
Пп190
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
23.11.2015
Пп 271
50 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
23.11.2015
Пп 187
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
19.11.2015
Пп265
10 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
19.11.2015
Пп184
10 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
19.11.2015
Пп267
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
19.11.2015
Пп 185
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
19.11.2015
Пп 269
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
19.11.2015
Пп 186
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
17.11.2015
Пп 262
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
19.11.2015
Пп 182
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
17.11.2015
Пп 263
50 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
19.11.2015
Пп 183
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
16.11.2015 Пп181
90 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
13.11.2015
Пп258
500 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
13.11.2015
Пп 174
305 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
13.11.2015
Пп 173
200 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
13.11.2015
Пп260
200 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
13.11.2015
Пп176
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
12.11.2015
Пп 257
190 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
12.11.2015
Пп172
190 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
11.11.2015
Пп 251
441 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
11.11.2015
Пп169
150 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
11.11.2015
Пп 170
175 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
11.11.2015
Пп168
116 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.11.2015
Пп246
90 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
09.11.2015
Пп163
90 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.11.2015
Пп249
674 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
09.11.2015
Пп164
340 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.11.2015
Пп165
334 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.11.2015
Пп250
200 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
09.11.2015
Пп 166
200 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
05.11.2015
Пп243
600 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
05.11.2015
Пп161
300 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
05.11.2015
Пп 160
300 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
03.11.2015
Пп151
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
03.11.2015
Пп237
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
03.11.2015
Пп865
340 786,5
0
Оплата по договору от 01.10.2015
ООО "ММС-
ЛТК"
Инн
1020177921
03.11.2015
Пп156
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
03.11.2015
Пп 155
100 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.11.2015
Пп 27
120 000
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН
1001299032
03.11.2015
Пп 154
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.11.2015
Пп230
700 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
02.11.2015
Пп 147
300 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.11.2015
Пп146
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.11.2015
Пп148
300 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
ФИО контрагента
Сумма сделок.
Телин Тимофей Глебович
4 692 753
Телина Светлана Анатольевна
2 632 000
5.за октябрь 2015 года
Дата
поступлени я денежных средств и пп
Сумма
поступле
ния
Назначение поступления
Контрагент поступления
Перечислен ы
Дата и пп
Сумма
перечислен
ия
Контрагент
29.10.2015 Пп 222
403 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
200 000 Пп 143
200 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
203 000
Пп142
203 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
29.10.2015
Пп223
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
29.10.2015
Пп144
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
28.10.2015
Пп220
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
28.10.2015
Пп 141
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
27.10.2015
Пп217
710 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
27.10.2015
Пп 138
350 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
27.10.2015
Пп 137
360 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
27.10.2015
Пп216
8 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
27.10.2015
Пп 137
2 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
22/10/2015
Пп15
223 000
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН
1001299032
22.10.2015
Пп133
200 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
22.10.2015
Пп134
3 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
22.10.2015
Пп130
14 300
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
22.10.2015
Пп132
23 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.10.2015
Пп210
150 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
21.10.2015 пп
150 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
20.10.2015
Пп203
30 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
20.10.2015
Пп127
4 500
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
20.10.2015
Пп125
10 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
20.10.2015
Пп209
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
20.10.2015
Пп121
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
16.10.2014
Пп193
113 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
16.10.2015
Пп116
84 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.10.2015
Пп188
150 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
09.10.2015
Пп 114
150 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
06.10.2015
Пп184
200 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
06.10.2015
Пп110
200 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
05.10.2015
Пп9
119 500
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН
1001299032
05.10.2015
Пп109
119 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.10.2015
Пп6
60 000
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН
1001299032
02.10.2015
Пп 108
60 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
01.10.2015
Пп106
10 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
ФИО контрагента
Сумма сделок.
Телин Тимофей Глебович
1 696 000
Телина Светлана Анатольевна
746 0
1. за сентябрь 2015 года
Дата
поступлени я денежных средств и пп
Сумма
поступле
ния
Назначение поступления
Контрагент поступления
Перечислен ы
Дата и пп
Сумма
перечислен
ия
Контрагент
30.09.2015 Пп179
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
30.09.2015 Пп104
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
29.09.2015 Пп 103
200 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
29.09.2015 Пп 178
200 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
25.09.2015
Пп176
199 940
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
25.09.2015
Пп102
200 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
24.09.2015
Пп175
24 900
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.201 5
ООО "ТД Кареллеспром"
24.09.2015
Пп101
25 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
23.09.2015
Пп171
25 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
23.09.2015
Пп99
10 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
23.09.2015
Пп98
15 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
23.09.2015
Пп173
110 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
23.09.2015
Пп100
100 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.09.2015
Пп485
100 000
Возврат платежа
ООО
"Шведлес"
22.09.2018
Пп96
100 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
22.09.2015
Пп168
70 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
22.09.2018
Пп95
70 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.09.2015
Пп1
80 000
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН
1001299032
18.09.2015
Пп94
80 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.09.2015
Пп167
411200
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
18.09.2015
Пп 93
201 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.09.2015 Пп92
210 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.09.2015 Пп912
100 000
Генчик Павел Олегович ( бывший учредитель ООО "Магнит" в счет взаиморасчетов
17.09.2015
Пп3
15 000
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН
1001299032
17.09.2015
Пп89
15 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
17.09.2015 Пп165
132 000
Оплата по договору 072301 от
23.07.2015
ООО
"Петролеспроф " ИНН
1001299032
17.09.2015 Пп87
132 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
17.09.2015
Пп164
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
17.09.2018
Пп84
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
17.09.2015
Пп163
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
17.09.20153
Пп85
90 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
16.09.2015
Пп161
415 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
16.09.2015 Пп80
207 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
16.09.2015 Пп81
208 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
15.09.2015
Пп159
146 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
15.09.2015
Пп77
146 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
23.07.2015
1001299032
15.09.2015 Пп78
93 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
14.09.2015
Пп157
22 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
14.09.2015
Пп75
22 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
11.09.2015
Пп153
553 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
11.09.2015
Пп 71
150 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
11.09.2015
Пп 73
203 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
11.09.2015
Пп 74
200 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
11.09.2015
Пп155
50 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
11.09.2015
Пп72
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
10.09.2015
Пп 152
200 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
10.09.2015
Пп69
200 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.09.2015
Пп151
367 400
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
09.09.2015
Пп67
172 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.09.2015
Пп68
170 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.09.2015
Пп 150
499 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
09.09.2015
Пп64
257 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
09.09.2015
Пп65
242 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
07.09.2015
Пп 147
869 500
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
07.09.2015
Пп61
160 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
07.09.2015
Пп60
360 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
07.09.2015
Пп62
239 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
04.09.2015
Пп146
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
04.09.2015
Пп55
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
03.09.2015
Пп 145
515 800
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
03.09.2015
Пп53
495 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
03.09.2015
Пп54
20 000
Мартинчик Дмитрий Владимирович (учредитель и рук-ль ООО "Велес" в счет взаиморасчетов
02.09.2015
Пп 144
1 054 900
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
02.09.2015
Пп 51
260 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.09.2015
Пп52
279 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
02.09.2015
Пп50
515 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
01.09.2015
Пп143
149 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
01.09.2015
Пп49
148 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
ФИО контрагента
Сумма сделок.
Телин Тимофей Глебович
3 746 000
Телина Светлана Анатольевна
2 728 000
6.за август 2015 года
Дата
поступлени я денежных средств и пп
Сумма
поступле
ния
Назначение поступления
Контрагент поступления
Перечислен ы
Дата и пп
Сумма
перечислен
ия
Контрагент
31.08.2015 Пп 142
600 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
31.08.2015
Пп 48
150 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
31.08.2015
Пп47
280 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
31.08.2015
Пп46
170 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
31.08.2015
Пп139
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
31.08.2015
Пп45
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
28.08.2015
Пп138
49 990
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
28.08.2015
Пп42
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
28.08.2015
Пп141
780 100
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
28.08.2015
Пп 44
380 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
28.08.2015
Пп 43
400 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
28.08.2015
Пп41
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
27.08.2015
Пп137
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
27.08.2015
Пп40
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
25.08.2015
Пп135
100 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
25.08.2015
Пп39
100 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
25.08.2015
Пп133
218 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
25.08.2015
Пп37
218 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
24.08.2015
Пп132
150 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
24.08.2015
Пп36
150 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.08.2015
Пп126
135 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
21.08.2015
Пп33
130 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.08.2015
Пп125
299 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
21.08.2015
Пп32
299 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
21.08.2015
Пп124
50 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14 от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
21.08.2015
Пп31
50 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
20.08.2015
Пп123
225 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
20.08.2015
Пп27
200 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
20.08.2015
Пп28
15 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
19.08.2015
Пп121
258 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
19.08.2015
Пп 26
258 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.08.2018
Пп 117
337 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
18.08.2018
Пп24
150 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
18.08.2018
Пп22
182 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
13.08.2015
Пп115
180 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
13.08.2015
Пп20
180 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
13.08.2015
Пп114
396 400
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
13.08.2015
П18
198 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
13.08.2015
Пп 19
198 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
13.08.2018
Пп113
194 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
13.08.2015
Пп17
194 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
12.08.2015
Пп 112
706 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
12.08.2015
Пп 9
150 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
12.08.2015
Пп15
100 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
12.08.2015
Пп13
254 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
11.08.2015
Пп111
200 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
12.08.2015
Пп14
276 900
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
10.08.2015
пп 110
443 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
10.08.2015
пп8
223 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
10.08.2015 пп7
209 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
06.08.2015
Пп 107
581 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
06.08.2015
Пп 4
150 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
06.08.2015 Пп 3
231 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
04.08.2018 Пп106
500 000
Оплата за лесоматериалы по договору 14
от 01.08.2015
ООО "ТД Кареллеспром"
04.08.2015
Пп1
250 000
Телина Светлана Анатольевна (руководитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
04.082015
Пп2
245 000
Телин Тимофей Глебович (учредитель ООО "ТД Кареллеспром") в счет взаиморасчетов
ФИО контрагента
Сумма сделок.
Телин Тимофей Глебович
4 224 000
Телина Светлана Анатольевна
2 116 900
За указанный период
ФИО контрагента
Сумма сделок.
Телин Тимофей Глебович
24 297 753
Телина Светлана Анатольевна
13 070 700
Учитывая изложенное, суд приходит к выводу о наличии применительно к оспариваемым перечислениям со счета ООО "Корсар" денежных средств Телиной С.А. и Телину Т.Г. совокупности условий, которые согласно нормам пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве являются необходимыми для признания оспариваемых перечислений денежных средств недействительными сделками на основании статьи 61.2 Закона о банкротстве.
При таких обстоятельствах суд признает недействительными вышеуказанные платежи ООО "Корсар" по перечислению в период с 04.08.2015 года по 09.02.2016 года со счета ООО "Корсар" в пользу Телина Т.Г. 24 297 753 руб. и в пользу Телиной С.А. - 13 070 700 руб.
Согласно пункту 1 статьи 61.6 Закона о банкротстве все, что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с главой III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", подлежит возврату в конкурсную массу.
Учитывая изложенное, суд применяет последствия недействительности сделки в виде взыскания с Телина Т.Г. и Телиной С.А. в пользу должника, соответственно, 24 297 753 руб. и 13 070 700 руб.
Возражения Телиной С.А. и Телина Т.Г., обоснованные ссылками на то, что оспариваемые перечисления денежных средств не являются сделками (представляют собой технические действия по исполнению обязательств - банковские операции), что исключает возможность признания их недействительными, суд отклоняет в связи со следующим: Согласно разъяснений, содержащихся в пункте 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 23.10.2010 года N63 "О некоторых вопросах, связанных в применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", по правилам главы III.1 Закона о банкротстве, в том числе, могут оспариваться действия, являющиеся исполнением гражданско-правовых обязательств (в том числе наличный или безналичный платеж должником денежного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), а также банковские операции.
В удовлетворении требования конкурсного управляющего о признании недействительными перечислений в период с 04.08.2015 года по 09.02.2016 года со счета ООО "Корсар" в пользу Мартинчика Д.В. в сумме 691 900 руб. и в пользу Генчика П.О. сумме 3 125 000 руб. суд отказывает в связи со следующим.
Мартинчик Д.В. и Генчик П.О. в письменных отзывах пояснили, что выполняли в ООО "Корсар" обязанности штатных работников без надлежащего оформления трудовых отношений (Мартинчик Д.В. - исполнял обязанности бухгалтера, Генчик П.О. - обязанности коммерческого директора). Спорные денежные суммы перечислялись им в целях расходования в рамках хозяйственной деятельности должника, в том числе для осуществления расчетов с контрагентами ООО "Корсар". Документы, подтверждающие расходование перечисленных им денежных средств на нужды должника, были приложены к авансовым отчетам, которые переданы ими Телиной С.А. Расписки директора и главного бухгалтера ООО "Корсар" Телиной С.А. в получении соответствующих авансовых отчетов Мартинчика Д.В. на общую сумму 840 000 руб. и Генчика П.О. на общую сумму 3 225 000 руб. представлены в материалы дела (том дела 2 л.д.115-116, л.д. 125-126).
При этом Телина С.А. в письменных пояснениях от 13.02.2019 года (том дела 3 л.д.141-143) подтвердила то обстоятельство, что денежные средства в период с 01.08.2015 года по 01.03.2016 года перечислялись должником Мартинчику Д.В. и Генчику П.О. под отчет. Впоследствии Мартинчиком Д.В. и Генчиком П.О. предоставлялись авансовые отчеты по перечисленным им денежным средствам, которые Телина С.А. представить в суд не может, так как передала их новому директору ООО "Корсар" - Захаровой О.Б. Факт передачи Телиной С.А. документации должника новому директору Захаровой О.Б. подтверждается представленным в материалы дела актом приема-передачи от 29.02.2016 года (том дела 4 л.д.132). У Захаровой О.Б. документация должника истребована определением суда от 28.11.2018 года по настоящему делу, соответствующее определение от 28.11.2018 года до настоящего времени Захаровой О.Б. не исполнено.
Принимая во внимание изложенное, суд отказывает в удовлетворении требования конкурсного управляющего о признании недействительным сделок по перечислению должником денежных средств Мартинчику Д.В. в сумме 691 900 руб., Генчику П.О. в сумме 3 125 000 руб. в связи с тем, что конкурсным управляющим не доказано причинение в результате соответствующих перечислений вреда кредиторам, не доказана их безвозмездность.
Суд также отказывает в удовлетворении требования конкурсного управляющего о признании недействительными сделок по перечислению должником денежных средств Июдину Д.В. в сумме 520 000 руб. в связи со следующим. Как усматривается из выписки по счету должника (том дела 1 л.д. 62-126), оспариваемые перечисления денежных средств Июдину Д.В. были совершены должником ранее чем за один год до возбуждения в отношении должника производства по делу о банкротстве (денежные средства перечислены Июдину Д.В. 03.12.2015 года, 09.12.2015 года, 25.11.2015 года, 16.11.2015 года, 18.09.2015 года, 15.09.2015 года, 07.09.2015 года). Соответственно, платежи должника в пользу Июдина Д.В. подлежат оспариванию по нормам пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Применительно к совокупности обстоятельств, подлежащих доказыванию по пункту 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, конкурсным управляющим не доказано, что Июдин Д.В. знал о цели причинения вреда кредиторам в результате оспариваемых перечислений денежных средств, так как не доказано, что Июдин Д.В. являлся заинтересованным лицом по отношению к должнику, либо, что он знал или должен был знать об ущемлении интересов кредиторов должника в результате соответствующих перечислений.
Суд также отказывает в удовлетворении требования конкурсного управляющего о признании платежей Июдину Д.В. недействительными по нормам статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом суд исходит из того, что доводы, которые приводит конкурсный управляющий в обоснование наличия злоупотребления правом те же, по которым он оспаривает сделку по статье 61.2 Закона о банкротстве, наличие других пороков сделки конкурсный управляющий не приводит. В свою очередь, применение к сделкам, указанным в статье 61.2 Закона о банкротстве, не имеющим других недостатков, общих положений о ничтожности недопустимо в связи со следующим: Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в абзаце четвертом пункта 4 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", пункте 10 постановления от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" разъяснил, что наличие в законодательстве о банкротстве специальных оснований оспаривания сделок само по себе не препятствует суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено злоупотребление правом, как ничтожную (статьи 10 и 168 ГК РФ). Вместе с тем необходимо учитывать, что в приведенных разъяснениях речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов сделок с предпочтением или подозрительных сделок, на что Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации указал в своем постановлении от 17.06.2014 N 10044/11.
Учитывая, что применительно к оспариваемым платежам, совершенным в пользу Июдина Д.В., конкурсный управляющий в обоснование своих требований на подобные обстоятельства не ссылается, то основания для применения норм статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствуют.
Суд принимает отказ конкурсного управляющего от требования об обязании ООО "СК Магнит" передать конкурсному управляющему документацию по взаимоотношениям ООО "СК Магнит" с должником, производство по заявлению конкурсного управляющего в указанной части прекращает на основании пункта 4 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Суд на основании пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации прекращает производство по заявлению конкурсного управляющего в части требования об истребовании документов у ООО ТД "Кареллеспром" в связи с тем, что согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц ООО ТД "Кареллеспром" (ИНН 1001290209) ликвидировано и 27.08.2018 снято с учета в соответствующем реестре.
Суд отказывает в удовлетворении требований конкурсного управляющего об истребовании у Мартинчика Д.В., Генчика П.О., Телиной С.А. и Телина П.О. документов по взаимоотношениям данных лиц с ООО "Корсар" в связи с тем, что не доказано наличие у указанных лиц соответствующих истребуемых документов.
Применительно к вопросу об истребовании документов у Мартинчика Д.В. и Генчика П.О. в судебном заседании установлено, что документы, подтверждающие расходование перечисленных им со счета должника денежных средств на нужды должника, переданы вместе с авансовыми отчетами директору должника Телиной С.А., о чем в материалах дела имеются ее расписки к авансовым отчетам Мартинчика Д.В. и Генчика П.О.
Применительно к истребованию соответствующих документов у Телиной С.А. и Телина Т.Г. суд полагает необходимым отметить, что именно отсутствие у ответчиков соответствующих документов явилось основанием для признания оспариваемых перечислений денежных средств со счета должника Телиной С.А. и Телину Т.Г. недействительными.
Судебные расходы по государственной пошлине суд относит на стороны пропорционально удовлетворенным требованиям..
Руководствуясь статьями 32, 60, 61.1, 61.8 Федерального закона от 26.10.2002 N127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьями 110, 112, 150, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Заявления конкурсного управляющего ООО "Корсар" Скрипунцовой Е.М. удовлетворить частично.
Признать недействительными сделки по перечислению в период с 04.08.2015 года по 09.02.2016 года денежных средств с расчетного счета ООО "Корсар" (ОГРН 1151001008861, ИНН 1001298984) Телиной С.А. в сумме 13 070 700 руб., Телину Т.Г. в сумме 24 297 753 руб.
Взыскать с Телиной С.А. в пользу ООО "Корсар" в порядке применения последствий недействительности сделки 13 070 700 руб.
Взыскать с Телина Т.Г. в пользу ООО "Корсар" в порядке применения последствий недействительности сделки 24 297 753 руб.
Принять отказ конкурсного управляющего ООО "Корсар" Скрипунцовой Е.М. от заявления в части требования об истребовании документов у ООО "СК Магнит" (ИНН 1001283314). Прекратить производство по заявлению конкурсного управляющего ООО "Корсар" Скрипунцовой Е.М. в части требования об истребовании документов у ООО "СК Магнит", ООО ТД "Кареллеспром" (ИНН 1001290209).
В удовлетворении заявлений конкурсного управляющего ООО "Корсар" Скрипунцовой Е.М. в остальной части отказать.
2. Взыскать с Телиной С.А. в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.
Взыскать с Телина Т.Г. в доход федерального бюджета 6 000 руб. государственной пошлины.
Взыскать с ООО "Корсар" в доход федерального бюджета 18 000 руб. государственной пошлины.
3. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке, установленном пунктом 3 статьи 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в течение десяти дней со дня вынесения определения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд (191015, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, д. 65).
Судья
А.В. Николенко
Электронный текст документа
подготовлен и сверен по:
файл-рассылка
