Определение от 01 сентября 2014 года №А24-385/2014

 
 
АРБИТРАЖНЫЙ  СУД  КАМЧАТСКОГО КРАЯ
 
683009, Российская Федерация, Камчатский край,
 
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Курчатова, д. 2, http://kamchatka.arbitr.ru
 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
 
об истребовании доказательств
 
 
    г. Петропавловск-Камчатский                                                         Дело № А24-385/2014
 
    01 сентября 2014 года
 
 
    Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Барвинской Л.А., ознакомившись с ходатайством временного управляющего общества с ограниченной ответственностью «Славкам» Каныгина Антона Анатольевича  об истребовании от директора и главного бухгалтера должника ООО «Славкам» бухгалтерской и иной документации должника,
 
    предъявленным в рамках дела № А24-385/2014 по заявлению кредитора – Собко Олега Алексеевича о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью «Славкам» (ИНН 4101136132, ОГРН 1104101000882)
 
установил:
 
 
    определением Арбитражного суда Камчатского края от 28.05.2014 (дата объявления резолютивной части определения) в отношении общества с ограниченной ответственностью «Славкам» (ИНН 4101136132,                                   ОГРН 1104101000882), зарегистрированного по адресу: пр. Победы, д. 22,                     г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, 683023, введена процедура наблюдения сроком на три  месяца. Временным управляющим утвержден арбитражный управляющий Каныгин Антон Анатольевич (ИНН 410201782475, член некоммерческого партнерства арбитражных управляющих «Регион», зарегистрированный в Едином государственном реестре арбитражных управляющих за № 8812, почтовый адрес: ул. Ленинградская, д.33а, оф. 500,                     г. Петропавловск-Камчатский, 683000).
 
    Сведения о введении в отношении должника процедуры наблюдения и об утверждении временного управляющего опубликованы в газете «Коммерсантъ» от 07.06.2014 № 98.
 
    26.02.2014 временный управляющий ООО «Славкам» Каныгин Антон Анатольевич обратился в арбитражный суд с заявлением об истребовании от директора должника Дегтярева Александра Николаевича и главного бухгалтера должникадокументов, согласно запросу о предоставлении документов.
 
    Рассмотрев заявление временного управляющего, суд признал его обоснованным и подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
 
    Согласно части 4 статьи 66 АПК РФ лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения. При удовлетворении ходатайства суд истребует соответствующее доказательство от лица, у которого оно находится.
 
    Как видно из представленных в обоснование заявленных требований документов, 03.06.2014 директору и главному бухгалтеру должника был направлен запрос о предоставлении документов, о чем свидетельствует копия почтовой квитанции от 03.06.2014 и сведения с официального сайта федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в сети Интернет из раздела «Отслеживание почтовых отправлений» с внутрироссийским идентификатором № 68300375494751.
 
    14.07.2014 временным управляющим был направлен повторный запрос, о чем также свидетельствует копия почтовой квитанции от 14.07.2014 № 16857. Однако ответа от директора и главного бухгалтера должника на указанный запрос временного управляющего не последовало.
 
    При таких обстоятельствах, учитывая, что временный управляющий не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, и данное обстоятельство подтверждено надлежащими доказательствами, суд удовлетворяет требование временного управляющего Каныгина А.А. об истребовании от директора Дегтярева А.Н. и главного бухгалтера должника документов, согласно запросу, а именно:
 
    1.       учредительные документы;
 
    2.      выписку из ЕГРЮЛ;
 
    3.      документы, подтверждающие права ООО «Славкам» на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт;
 
    4.      документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1,2) с отметками налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;
 
    5.      расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
 
    6.      расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
 
    7.      расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
 
    8.      учетную политику и документы утвердившие ее;
 
    9.      последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
 
    10.  расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
 
    11.  локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;
 
    12.  протоколы собраний руководящих органов за период с 2010 года по настоящее время;
 
    13.  приказы и распоряжения директора за период с 2010 года по настоящее время;
 
    14.  ежегодные отчеты ревизионной ксмиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
 
    15.  договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
 
    16.  номера расчетного и иных счетов ООО «Славкам», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
 
    17.  документы свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Славкам» денежных    обязательств    перед    контрагентами,    бюджетом    и внебюджетными  фондами  (неисполненные  платежные  требования,  платежные поручения и т.п.);
 
    18.  справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
 
    19.  лицензии;
 
    20.  сертификаты;
 
    21.  сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
 
    22.  сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
 
    23.  сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов: действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;
 
    24.  сведения о внутренней структуре ООО «Славкам», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
 
    25.  сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;
 
    26.  сведения о выданных доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей;
 
    27.  наименование и адреса организаций, в которых ООО «Славкам» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
 
    28.  нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся                  ООО «Славкам», его функций и видов деятельности;
 
    29.  сведения об ООО «Славкам», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
 
 
    Руководствуясь статьями 66, 184–185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
 
определил:
 
 
    истребовать от директора должника Дегтярева Александра Николаевича и главного бухгалтера должника документы, согласно запросу от 03.06.2014, а именно:
 
    1.      учредительные документы;
 
    2.      выписку из ЕГРЮЛ;
 
    3.      документы, подтверждающие права ООО «Славкам» на недвижимое имущество, земельный участок, технический паспорт;
 
    4.      документы первичного бухгалтерского учета, бухгалтерской отчетности (квартальные и годовые балансы (форма № 1,2) с отметками налоговой инспекции, внебюджетные фонды и органы статистики (расчетные ведомости), с соответствующими отметками о принятии) за последние три года;
 
    5.      расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
 
    6.      расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
 
    7.      расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
 
    8.      учетную политику и документы утвердившие ее;
 
    9.      последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
 
    10.расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
 
    11.локальные документы, подтверждающие полномочия руководящих органов;
 
    12.протоколы собраний руководящих органов за период с 2010 года по настоящее время;
 
    13.приказы и распоряжения директора за период с 2010 года по настоящее время;
 
    14.ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчеты и заключения аудиторских фирм за последние три года;
 
    15.договоры, соглашения, контракты, заключенные со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности, но не менее чем за три последних года;
 
    16.номера расчетного и иных счетов ООО «Славкам», наименование и реквизиты обслуживающих учреждений банков;
 
    17.документы свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Славкам» денежных    обязательств    перед    контрагентами,    бюджетом    и внебюджетными  фондами  (неисполненные  платежные  требования,  платежные поручения и т.п.);
 
    18.справку о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами (в том числе акт сверки с налоговой инспекцией);
 
    19.лицензии;
 
    20.сертификаты;
 
    21.сведения об основных направлениях деятельности (основных видах продукции, работ, услуг) в форме пояснительной записки;
 
    22.сведения об обременении имущества обязательствами перед третьими лицами (аренда, залог и т.п.);
 
    23.сведения о том, имеются ли притязания третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов: действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и проч.;
 
    24.сведения о внутренней структуре ООО «Славкам», перечень его структурных подразделений, филиалов и представительств;
 
    25.сведения о фактической численности работников в форме справки, утвержденное штатное расписание или штатную расстановку рабочих;
 
    26.сведения о выданных  доверенностях в форме журнала учета выдачи доверенностей;
 
    27.наименование и адреса организаций, в  которых ООО «Славкам» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
 
    28.нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся                  ООО «Славкам», его функций и видов деятельности;
 
    29.сведения об ООО «Славкам», и функционировании службы безопасности (охраны) предприятия, материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
 
    Истребуемые документы представить не позднее чем через 5 дней с даты получения определения об истребовании доказательств.
 
    Разъяснить, что согласно части 8 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации если лицо, от которого арбитражным судом истребуется доказательство, не имеет возможности представить его вообще или  представить в установленный судом срок, оно обязано известить об этом суд с указанием причин непредставления в пятидневный срок со дня получения копии определения об истребовании доказательства.
 
    В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный судом срок на лицо, от которого истребуется доказательство, судом налагается судебный штраф на должностное лицо в размере, не превышающем пять тысяч рублей, на организации – сто тысяч рублей в порядке, установленном статьей 120 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Информацию о движении дела можно получить на официальном сайте Арбитражного суда Камчатского края – http://kamchatka.arbitr.ru.
 
 
 
    Судья                                                                                                                Л.А. Барвинская