Решение от 22 апреля 2009 года №А23-1251/2009

 
 
 
 
 
 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
 
248600, г. Калуга, пл. Старый торг, 4; тел./факс: (4842) 505-941; http://kaluga.arbitr.ru.; e-mail: arbitr@kaluga.ru
 
 
Именем Российской Федерации
 
 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
 
 
Дело № А23-1251/09А-9-43
 
 
    22 апреля  2009 года г. Калуга
 
 
    Резолютивная часть решения объявлена  21 апреля 2009 года.
 
    Полный текст решения изготовлен 22 апреля 2009 года.
 
 
    Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Храпченкова Ю.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Крицкой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению общества с ограниченной ответственностью  «БРИЗ-Инвест», г. Калуга,
 
    к Межрегиональному управлению по Центральному Федеральному округу Федеральной службы по Финансовому мониторингу, г. Москва,
 
    об отмене постановления от 31.03.2009 № 07-09/57/37П о назначении административного наказания,
 
 
    при участии в заседании:
 
    от заявителя – представитель Казакевич И.Н. по доверенности от 08.04.2009 б/н,
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
 
    Общество с ограниченной ответственностью  «БРИЗ-Инвест» обратилось в Арбитражный суд Калужской области с заявлением об отмене постановления от 31.03.2009 № 07-09/57/37П о назначении административного наказания, вынесенного Межрегиональным управлением по Центральному Федеральному округу Федеральной службы по Финансовому мониторингу (далее – МРУ Росфинмониторинга по ЦФО, ответчик).
 
    По мнению заявителя, ООО «БРИЗ-Инвест» не является субъектом того состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена в ст. 15.27. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 
    Ответчик в отзыве по делу просил отказать заявителю в удовлетворении заявленных требований, ссылаясь при этом на соответствующие положения Устава ООО «БРИЗ-Инвест» и выписку Росстата  подтверждающие, по его мнению, факт осуществления заявителем лизинговой деятельности, а также деятельности по предоставлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.
 
    Ответчик в письменном ходатайстве от 16.04.2009 просил рассмотреть дело в отсутствие его представителя.
 
    В соответствии со ст. 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом уведомленного о времени и месте рассмотрения дела.
 
    Заслушав заявителя, приняв во внимание его доводы и объяснения, а также доводы, изложенные в отзыве ответчика, исследовав представленные доказательства, суд считает, что заявленное требование подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
 
    Общество с ограниченной ответственностью «БРИЗ-Инвест» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве юридического лица за основным государственным регистрационным номером 1044004406456.
 
    Как следует из материалов дела, по результатам проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, проведенной МРУ Росфинмониторинга по ЦФО на основании приказа от 06.03.2009, в отношении ООО «БРИЗ-Инвест» был составлен протокол об административном правонарушении от 18.03.2009 № 07-09/57П с участием законного представителя общества, в котором констатировано, что ООО «БРИЗ-Инвест» нарушило нормы п.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», а также нормы пп. 4 п. 1 ст. 7 этого же Закона, то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 15.27. КоАП РФ.
 
    Постановлением № 07-09/57/37П о назначении административного наказания, вынесенного ответчиком  31.03.2009 в отсутствие надлежащим образом уведомленного ООО «БРИЗ-Инвест» заявитель привлечен к административной ответственности по ст. 15.27. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.
 
    В соответствии с ч. 4 ст. 210 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для привлечения к административной ответственности, возлагается на административный орган, принявший оспариваемое решение.
 
    Субъектом ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 15.27. КоАП РФ являются организации, перечисленные в ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее –Федеральный закон № 115 –ФЗ).
 
    Ответчик в подтверждение факта отнесения ООО «БРИЗ-Инвест»  к лицам, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом ссылается лишь на соответствующие положения Устава этого общества, которые предусматривают возможность занятия им лизинговой деятельностью и, представленные в административное дело Калугаоблкомстатом выписки о присвоении кодов ОКВЭД:65.31 и 70.3, предусматривающих возможность осуществления деятельности по представлению посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом.
 
    Однако, исходя из понятий, установленных статьями 4 и 5 Федерального закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» только обозначение в уставе и иных документах возможности осуществления лизинговой деятельности не  является безусловным доказательством фактического занятия ООО «БРИЗ-Инвест»  этой деятельностью в качестве лизингодателя.
 
    Какие-либо иные доказательства, свидетельствующие о том, что заявитель осуществляет такую деятельность в материалах, представленных ответчиком, отсутствуют.
 
    Ни протокол об административном правонарушении, ни постановление о назначении административного наказания, ни какие-либо иные документы таких сведений не содержат.
 
    Отсутствуют в материалах дела и доказательства осуществления заявителем посреднической деятельности, связанной с недвижимым имуществом.
 
    Представленная ответчиком выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая раздел о видах экономической деятельности, которыми занимается ООО «БРИЗ-Инвест», дает основание суду сделать вывод о том, что указанными в протоколе об административном правонарушении и в обжалуемом постановлении видами деятельности заявитель, на момент проверки, не занимался.   
 
    В этой связи, исходя из понятий, установленных в ст. 2.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и отсутствия доказательств наличия в действиях заявителя состава административного правонарушения, постановление о назначении административного наказания от 31.03.2009 № 07-09/57/37П следует признать незаконным и отменить в соответствии с ч. 2 ст. 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
    Руководствуясь статьями 167-170, 176, 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
 
Р Е Ш И Л:
 
 
    Признать незаконным и отменить постановление о назначении административного наказания № 07-09/57/37П от 31.03.2009, вынесенного Межрегиональным управлением по Центральному Федеральному округу Федеральной службы по Финансовому мониторингу и предусматривающего привлечение ООО «БРИЗ-Инвест»  к административной ответственности по ст.15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафа в размере 50000 рублей.
 
    Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд.
 
 
    Судья                                                           подпись              Ю.В. Храпченков