Решение от 10 февраля 2010 года №А21-14602/2009

 
Арбитражный суд Калининградской области
 
Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236040
 
E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru
 
http://www.kaliningrad.arbitr.ru
 
 
Именем Российской Федерации
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
 
 
 
    г. Калининград                                               Дело № А21- 14602/2009
 
    «10» февраля 2010 года
 
    Резолютивная часть решения объявлена 09 февраля 2010 года. Решение изготовлено в полном объеме 10 февраля 2010 года.  
 
    Арбитражный суд Калининградской области в составе:
 
    судьи  С. Н. Сычевской
 
    при ведении протокола судебного заседания судьей Сычевской С. Н.,
 
    рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению
 
    Контрольно-ревизионной службы Калининградской области
 
    к ООО «МегаСтройИнвест»
 
    о приостановлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 60-ти квартирного жилого дома в г. Зеленоградске по ул. Герцена на срок до 31 марта 2010 года, обязав не заключать в указанный срок договоры участия в долевом строительстве  
 
    при участии:
 
    от истца – Ковалев Р. В. по доверенности
 
    от ответчика – не явился, извещен
 
 
    установил:
 
 
    Контрольно-ревизионная служба Калининградской области (далее – Служба, истец) обратилась в Арбитражный суд Калининградской области к Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтройИнвест» (далее – ООО «МегаСтройИнвест», Общество, ответчик) с заявлением:
 
    - приостановить деятельность общества с ограниченной ответственностью «МегаСтройИнвест», связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 60-ти квартирного жилого дома в г. Зеленоградске по ул. Герцена, на срок до 31 марта 2010 года, обязав не заключать в указанный срок договоры участия в долевом строительстве;
 
    - в случае удовлетворения заявленных требований, решение суда обратить к немедленному исполнению.
 
    В судебном заседании представитель Службы поддержал заявленные требования полностью.
 
    Общество, извещенное надлежащим образом о времени и месте проведения судебного заседания, своего представителя в суд не направило, дело рассмотрено в его отсутствие, в порядке части 3 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, отзыв либо письменные возражения на заявление Службы Общество не представило. 
 
    В судебном заседании представитель Службы поддержал заявленные требования полностью.
 
    Заслушав пояснения представителя Службы, исследовав доказательства по делу и дав им оценку в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), судом установлено следующее.
 
    В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №214-ФЗ), положением о Контрольно-ревизионной службе Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 29.11.2005 года №71, контроль и надзор в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калининградской области осуществляется Контрольно-ревизионной службой Калининградской области (далее - Служба).
 
    В соответствии с пунктом 3 части 5 статьи 23 Закона №214-ФЗ Служба вправе ежеквартально получать от застройщика отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.
 
    При анализе представленных в соответствии с указанными нормами ежеквартальных отчетностей Общества об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 60-ти квартирного жилого дома в г. Зеленоградске по ул. Герцена в 1-3 кварталах 2009 года, Службой установлено, что нормативы целевого использования средств Общества (Н2) составили:
 
    1 квартал 2009 года – 1,2;
 
    2 квартал 2009 года – 1,48;
 
    3 квартал 2009 года – 1,25.
 
    строительства для строительства (создания) 60 квартирного жилого дома в г. Зеленоградске по ул. Герцена в 1-3 кварталах 2009 года, установлено, что нормативы целевого использования средств Общества (Н2) составили:
 
    1  квартал 2009 года - 1,2;
 
    2  квартал 2009 года - 1,48;
 
    3  квартал 2009 года- 1,25.
 
    В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2006 года № 233 «О нормативах оценки финансовой устойчивости деятельности застройщика», значение норматива целевого использования средств - должно составлять не более 1.
 
    Норматив целевого использования средств определяется путем деления суммы активов застройщика, не связанных со строительством, на общую сумму его обязательств, за исключением обязательств по договорам участия в долевом строительстве.
 
    Статус Общества не соответствует определению застройщика, установленному положениями пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 214-ФЗ, а именно: разрешение на строительство № RU3952000-0003 от 11.02.2008 года, срок действия которого до 13.02.2009 года, закончился, нового разрешения не выдавалось, срок действия прежнего не продлевался.
 
    Положениями пункта 2 части 7 статьи 23 Федерального закона 214-ФЗ контролирующему органу предоставлено право обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае, если застройщик не соблюдает нормативы финансовой устойчивости его деятельности, установленные Правительством Российской Федерации.
 
    Службой было установлено следующее.
 
    В соответствии с ежеквартальной отчетностью Общества за 3 квартал 2009 года на 30 сентября 2009 года:
 
    -   дебиторская задолженность составила 176415,0 тыс. рублей (стр. 240 баланса);
 
    -   кредиторская задолженность составила 161366,0 тыс. рублей, в том числе поставщики и подрядчики 37497,0 тыс. рублей.
 
    Обществом привлечено денежных средств в размере - 113,06 млн. рублей, остаток привлеченных денежных средств на 30.09.2009 года в графе 9 приложения № 3 отчетности указана сумма в размере 74,5 млн. рублей в бухгалтерском балансе на 30 сентября 2009 года по строке 260 денежные средства показатель отсутствует, при этом стоимость незавершенного строительства по данным бухгалтерского баланса составила 66631,0 тыс. рублей, из чего можно сделать вывод о нецелевом использовании Обществом привлеченных денежных средств участников долевого строительства (Целевое назначение денежных средств участников долевого строительства определено положениями статьи 18 Федерального закона № 214-ФЗ).
 
    В соответствии с пунктом 4 части 7 статьи 23 Закона № 214-ФЗ Обществом не исполнялись положения настоящего Закона, а также в течение 2009 года к застройщику Службой два раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия, а именно: вынесены постановления о наложении административного наказания в виде штрафа от 13.08.2009 года № Д46/7.4/97-09 на сумму 400,0 тыс. рублей и от 13.08.2009 года № Д46/7.4/100-09 на сумму 100,0 тыс. рублей.
 
    В связи с изложенным, Служба обратилась в арбитражный суд с настоящим исковым заявлением.
 
    Суд, оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ по своему внутреннему убеждению относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, считает заявленные требования Службы,  подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.
 
    Суд соглашается с мнением Службы о том, что приостановление деятельности застройщика - это механизм, позволяющий государству предупредить нарушения прав и законных интересов граждан, планирующих вступить в договорные отношения с застройщиком, не соблюдающим установленные нормативы, и пресечь нарушение этим застройщиком требований законодательства Российской Федерации.
 
    Осуществление Обществом деятельности, не соответствующей требованиям Федерального закона 214-ФЗ, нарушает права и законные интересы участников долевого строительства.
 
    Дальнейшее привлечение Обществом денежных средств граждан неизбежно приведет к увеличению количества лиц, обязательства Общества перед которыми не будут исполняться надлежащим образом, вместе с тем, приостановление деятельности Общества, связанной с привлечением денежных средств граждан, не позволит увеличиться количеству граждан, пострадавших от его недобросовестных действий.
 
    Так как приостановление деятельности Общества, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 60-ти квартирного жилого дома в г. Зеленоградске по ул. Герцена, на срок до 31 марта 2010 года, не предполагает приостановление всей финансово - хозяйственной деятельности Общества, то наложение соответствующего запрета не нарушит прав застройщика, поскольку является инструментом установления баланса интересов застройщика и участников долевого строительства и мерой государственного воздействия на нарушителей для защиты слабой стороны данных отношений, пользующихся особой защитой государства.
 
    В соответствии с положениями пункта 2 статьи 3 Федерального закона № 214-ФЗ право на привлечение денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения, которых у гражданина возникает право собственности на жилое помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие требованиям Федерального закона № 214-ФЗ застройщики на основании договора участия в долевом строительстве. Следовательно, запрет заключения договоров участия в долевом строительстве не позволит Обществу осуществлять деятельность, связанную с привлечением денежных средств граждан.
 
    Судом принимается довод Службы о том, что деятельность Общества по привлечению денежных средств необходимо приостановить на срок до 31 марта 2010 года, в связи со следующим.
 
    В соответствии с требованиями пункта 4 Правил представления застройщиками ежеквартальной отчетности об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2005 года № 645 «О ежеквартальной отчетности застройщика об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства», отчетность представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 30 дней после окончания отчетного квартала, за исключением отчетности за IVквартал, которая представляется застройщиком в уполномоченный орган не позднее 90 дней после окончания IVквартала.
 
    Следовательно, информация о соблюдении (несоблюдении) Обществом нормативов финансовой устойчивости в 4 квартале 2009 года может быть получена Службой до 31 марта 2010 года.
 
    Получение указанной информации позволит Службе надлежащим образом осуществлять контроль за целевым использованием Обществом денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по договорам, для строительства (создания) указанных многоквартирных домов, и сделать выводы о необходимости дальнейшего приостановления его деятельности.
 
    В соответствии с пунктом 4 части 7 статьи 23 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" контролирующий орган вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о приостановлении на определенный срок осуществления застройщиком деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в случае если застройщиком не исполнялись положения указанного Федерального закона, а также принятые в соответствии с ним иные нормативные правовые акты при условии, что в течение года к застройщику два и более раза применялись предусмотренные настоящим Федеральным законом меры воздействия.
 
    Суд оценил представленные в дело доказательства, и пришел к выводу  о том, что имеются необходимые основания для применения к Обществу мер, предусмотренных пунктом 4 части 7 статьи 23 указанного Закона.
 
    В связи с чем, заявление Службы подлежит удовлетворению судом.
 
    При таких обстоятельствах, учитывая изложенное и руководствуясь статьями 167 – 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   
 
 
Р   Е   Ш   И   Л:
 
 
    Требования Контрольно-ревизионной службы Калининградской области удовлетворить.
 
    Приостановить деятельность Общества с ограниченной ответственностью «МегаСтройИнвест», связанную с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) 60-ти квартирного жилого дома в г. Зеленоградске по ул. Герцена (Разрешение на строительство от 11.02.2008 года №RU3952000-0003) на срок до 31 марта 2010 года;
 
    Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтройИнвест» не заключать в срок до 31 марта 2010 года договоры участия в долевом строительстве.
 
    Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «МегаСтройИнвест» в пользу Федерального бюджета государственную пошлину в сумме 4 000 рублей. 
 
    Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд или в течение двух месяцев с момента вступления в законную силу в Федеральный арбитражный суд Северо – Западного округа.
 
 
 
 
    Судья                                                               С. Н. Сычевская