Решение от 20 марта 2009 года №А20-318/2009

 
 
Именем Российской Федерации
 
 
Р Е Ш Е Н И Е
    г.Нальчик                                                                                  Дело № А20-318/2009
 
    «20»     марта        2009 г.
 
    Резолютивная часть решения объявлена                                                                  19.03.2009, полный текст решения изготовлен                                                                   20.03.2009
 
    Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики  в составе судьи Ф.А.Цыраевой,
 
    при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Т.Х.Сабанчиевым,
 
    рассмотрев  в открытом судебном заседании дело по иску акционера и члена совета директоров открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии» Коковой Галины Михайловны
 
    к открытому акционерному обществу «Роспечать Кабардино-Балкарии»
 
    о признании недействительным решений совета директоров открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии» от 30.12.2008
 
    при участии в заседании:
 
    от истца – Кушхова А.А. по доверенности от 25.02.2009
 
    от ответчика – Тхакаховой М.Л. по доверенности от 16.03.2009 № 4,
 
    установил:   
 
    Акционер и член совета директоров открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии» Кокова Галина Михайловна обратилась в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики с иском к открытому акционерному обществу «Роспечать Кабардино-Балкарии» (далее – общество) о признании  недействительными решений совета директоров открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии» от 30.12.2008.
 
    В ходе судебного заседания представитель истца поддержал исковые требования и просил их удовлетворить.
 
    Ответчик письменный отзыв на исковое не представил,  однако его представитель в судебном заседании исковые требования  признала обоснованными и подлежащими удовлетворению.
 
    Изучив представленные материалы дела, выслушав представителей  сторон, опросив свидетелей арбитражный суд считает исковые требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению исходя из следующего.
 
    Как следует из свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 24.07.2007,  за государственный регистрационным номером 2070721060177  в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о  государственной регистрации ОАО «Роспечать Кабардино-Балкарии».
 
    Согласно уставу общество имеет уставный капитал в размере 319 137 рублей, разделенный на 319 137 штук именных бездокументарных акций,  номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
 
    Из выписки из реестра № 342 о состоянии лицевого счета № 22054 видно, что по состоянию на 27.02.2007  Кокова Г.М. является акционером открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии» и ей принадлежат 18 031 акций.
 
    На внеочередном общем собрании акционеров общества, состоявшемся 28.06.2008 избран совет директоров общества в количестве семи человек, в том числе: Герандоков Р.М., Тлупова Ф.М., Зимина Г.И., Тхакахова М.Л., Шашев В.Л.,  Бухурова И.Д., Кокова Г.М.
 
    30.12.2008 проведено заседание совета директоров общества со следующей повесткой дня:
 
    - принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 
    - рассмотрение предложений акционеров общества о внесении вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества;
 
    - утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров общества;
 
    - определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров общества;
 
    - определение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров;
 
    - определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие  на внеочередном общем собрании акционеров;
 
    - определение порядка  сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;
 
    - определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 
    - определение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями на внеочередном общем собрании акционеров;
 
    - принятие решения об опубликовании информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
 
    - одобрение сделки с хозяйственным субъектом по реализации (аренды) помещений 3-го этажа общей площадью 204,0 кв.м в административном трехэтажном здании общества и проекта договора купли-продажи (аренды) по нему;
 
    По итогам заседания советом директоров общества приняты следующие решения:
 
    - провести годового общего собрания акционеров общества 09.03.2009 в 15 часов в административном здании по адресу: г.Нальчик, ул. Пушкина,3;
 
    - утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
 
    1) определение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров общества;
 
    2) избрание членов счетной комиссии общества;
 
    3) избрание членов совета директоров общества;
 
    4) досрочное прекращение полномочий генерального директора общества;
 
    5) избрание генерального директора общества;
 
    6) одобрение сделки с хозяйственным субъектом по реализации (аренды) помещений 3-го этажа общей площадью 204,0 кв.м в административном трехэтажном здании общества и проекта договора купли-продажи (аренды) по нему;
 
    - провести внеочередное общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без вручения бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
 
    - определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном  общем собрании акционеров общества на 14.02.2009;
 
    - опубликовать в газете «Кабардино-Балкарская правда» информацию и уведомить акционеров заказными письмами  о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее, чем за 70 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров;
 
    - утвердить материалы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: сведения о кандидатах в совет директоров и счетную комиссию;
 
    - утвердить формы и тексты бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
 
    - опубликовать в газете «Кабардино-Балкарская правда» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров не позднее 15.02.2009
 
    - одобрить сделку с хозяйственным субъектом по сдаче в аренду помещения 3-го этажа административного здания общества, расположенного в г.Нальчике, ул. Пушкина, 3.
 
    Кокова Г.М., являющая членом совета директоров общества на данном заседании совета директоров общества не участвовала. Свои требование основывает на пункте 5 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и мотивирует нарушением порядка уведомления Коковой Г.М. как члена совета директоров о проведении данного заседания совета директоров, отсутствием кворума для принятия решений, нарушении ее прав как члена совета директоров на участие в руководстве деятельностью общества.
 
    В соответствии с пунктом 5 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение одного месяца со дня, когда член совета директоров (наблюдательного совета) общества узнал или должен был узнать о принятом решении.
 
    Как установлено в ходе судебного разбирательства,  об оспариваемых решениях совета директоров истцу стало известно 16.02.2009 -  после вручения ей  председателем совета директоров общества списка лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, назначенном на 09.03.2009. Представитель ответчика в ходе судебного заседания подтвердила, что действительно, список лиц, имеющих право на участие на общем собрании акционеров, назначенном на 09.03.2009, вручен истцу 16.02.2009. Она также заявила суду, что она,  как председатель совета директоров общества, не извещала Кокову Г.М.  о заседании совета директоров, назначенном на  30.12.2008. Иных доказательств того, что истец узнал или должен был узнать об оспариваемых решениях в другое время, суду не представлены.
 
    При таких обстоятельствах,  арбитражный суд считает, что  об оспариваемых решениях совета директоров общества Коковой Г.М. стало известно 16.02.2008, а следовательно срок для обжалования решений совета директоров общества ею не пропущен.
 
    В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание совета директоров общества (наблюдательного совета) созывается председателем совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, исполнительного органа общества, а также иных лиц, определенных уставом общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или внутренним документом общества. Уставом или внутренним документом общества может быть предусмотрена возможность учета при определении наличия кворума и результатов голосования письменного мнения члена совета директоров (наблюдательного совета) общества, отсутствующего на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества, по вопросам повестки дня, а также возможность принятия решений советом директоров (наблюдательным советом) общества заочным голосованием.
 
    Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
 
    Решения на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества принимаются большинством голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, принимающих участие в заседании, если настоящим Федеральным законом, уставом общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, не предусмотрено иное. При  решении вопросов на заседании совета директоров (наблюдательного совета) общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
 
    Уставом общества предусмотрен количественный состав советов директоров не менее пяти человек  и установлено, что кворумом для проведения  заседания совета директоров общества является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме кворума по вопросам для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»  и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки (пункты  14.4., 14.16.).
 
    Количественный состав совета директоров общества составляет семь человек, что подтверждается протоколом внеочередного общего собрании акционеров общества от 28.06.2008. На заседании совета директоров общества 28.06.2008 председателем совета директоров общества избрана Тхакахова М.Л.
 
    Между тем, как установлено в ходе судебного разбирательства, из семи членов совета директоров общества, на заседании 30.12.2008 принимали участие трое (Тхакахова М.Л., Зимина Г.И., Шашев В.Л.),  четыре члена совета директоров (Герандоков Р.М., Бухурова И.Д., Тлупова  Ф.М., Кокова Г.М.),  участия на данном заседании совета директоров   не принимали. Данное обстоятельство в судебном заседании подтвердила представитель ответчика, которая является  председателем совета директоров общества.
 
    Вызванные в судебное заседание в качестве свидетелей Герандоков Р.М., Бухурова И.Д., Тлупова  Ф.М. суду показали, что они  были избраны членами в совет директоров общества на внеочередном общем собрании акционеров общества 28.06.2008. На заседании совета директоров общества 30.12.2008 они участия не принимали, о проведении в этот день заседания совета директоров общества их не извещали.
 
    Доказательства наличия  письменного мнения  не присутствовавших на заседании совета директоров членов суду не представлены.
 
    Таким образом,  для проведения заседания совета  директоров общества 30.12.2008 и принятия на нем решений не имелся кворум, поэтому заседание данного коллегиального органа проведено с нарушением требований Федерального общества «Об акционерных обществах» и устава о кворуме. Нарушены права Коковой Г.М., как члена совета директоров общества - она была лишена возможности принимать участие  в руководстве деятельностью общества.
 
    Расходы по уплате государственной пошлины по правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует отнести на ответчика и взыскать их в пользу истца, уплатившего государственную пошлину при подаче иска.
 
    С учетом изложенного, руководствуясь статьями  167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд
 
    Р Е Ш И Л :
 
    Исковые требования члена совета директоров и  акционера открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии» удовлетворить.
 
    Признать решения совета директоров открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии», оформленные протоколом от 30.12.2008, недействительными.
 
    Взыскать с открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии» в пользу члена совета директоров  и акционера открытого акционерного общества «Роспечать Кабардино-Балкарии» 3000 (три тысчи) рублей государственной пошлины.
 
    Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.
 
 
    Судья                                                 Ф.А.Цыраева