Определение от 28 октября 2014 года №А19-19004/2011

 
 
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 
664025, г. Иркутск, бульвар Гагарина, д. 70, тел. (3952)24-12-96; факс (3952) 24-15-99
 
дополнительное здание суда: ул. Дзержинского, д. 36А, тел. (3952) 261-709; факс: (3952) 261-761
 
http://www.irkutsk.arbitr.ru
 
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 
 
    г. Иркутск
 
    «28» октября 2014 года                                                                               Дело №А19-19004/2011
 
    Резолютивная часть определения объявлена 21 октября 2014 года
 
    Определение в полном объеме изготовлено 28 октября 2014 года
 
    Арбитражный суд Иркутской области в составе судьи Шнитовой Н.В.,
 
    при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Дугаржаповой Е.Б.,рассмотрев в судебном заседании в помещении арбитражного суда ходатайство конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью «РиКо» (далее – ООО  «РиКо») Ефанова А.Н. об обязании руководителя должника передать документацию и имущество должника,
 
    по делу по заявлению открытого акционерного общества «Сбербанк России» (ИНН 7707083893, ОГРН 1027700132195) о признании ООО  «РиКо» (ИНН 3811076510, ОГРН 1033801546954) несостоятельным (банкротом),
 
    при участии в заседании 14.10.2014:
 
    конкурсный управляющий: Ефанов А.Н., паспорт;
 
    от конкурсного управляющего: Ефанова А.В., представитель по доверенности;
 
    от ООО «БазисСтройИнвест»: Челембеев А.А., представитель по доверенности;
 
    от ФНС России: Матюхин Г.А., представитель по доверенности.
 
    В судебном заседании объявлялся перерыв с 14.10.2014 до 21.10.2014.
 
    Информация о перерыве размещена на официальном сайте Арбитражного суда Иркутской области и в системе «БРАС» в сети Интернет.
 
    После перерыва судебное заседание продолжено 21.10.2014 в том же составе суда при участии:
 
    конкурсный управляющий: Ефанов А.Н., паспорт;
 
    от конкурсного управляющего: Ефанова А.В., представитель по доверенности;
 
    от ФНС России: Москвин Н.О., представитель по доверенности;
 
установил:
 
    Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.09.2013 должник –ООО  «РиКо»признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим ООО  «РиКо» утвержден Ефанов А.Н.
 
    Конкурсный управляющий ООО «РиКо»Ефанов А.Н. 23.01.2014 обратился в Арбитражный суд Иркутской области с ходатайством об обязании руководителя должника ООО «РиКо» Тюлькину (Строгач) Дарью Анатольевну передать конкурсному управляющему документацию и имущество должника.
 
    В ходе судебного разбирательства конкурсный управляющий в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неоднократно уточнял заявление, в окончательной редакции заявления от 20.10.2014 просил обязать Строгач Дарью Анатольевну обеспечить передачу конкурсному управляющему ООО «Рико» оригиналы документов и имущество должника, в том числе, но, не ограничиваясь:
 
    1. объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 133/2, 133/3, 133/4, принадлежащие ООО «РиКо»;
 
    2. свидетельства о государственной регистрации права на следующие объекты недвижимости:
 
    - нежилое помещение оздоровительного комплекса, расположенное в цокольном этаже 5-этажного кирпичного жилого дома с мансардным этажом, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья,133/3, кадастровый номер объекта: 38:36:000022:0045:25:401:001:020248940:10008;
 
    3.  перечень арендаторов помещений ООО «Рико» в форме справке с указанием наименования, реквизитов арендатора (ИНН, ОГРН, юридического адреса, ФИО руководителя), сроков аренды, размеров арендной платы;
 
    4.  договора аренды/субаренды на объекты недвижимости ООО «Рико»;
 
    5.  все первичные документы, подтверждающие поступления денежных средств от сдачи в аренду объектов недвижимости и документы, подтверждающие расходование данных денежных средств за весь период аренды;
 
    6.  оборотно-сальдовую ведомость за 2010 год, заверенную подписью руководителя ООО «Рико» (пункт 51 Акта приема-передачи документов от 10.12.2013);
 
    7.  протокол № 2128 от 17.03.2011 (Прием сведений о доходах физических лица 2010 года) (пункт 54 Акта приема-передачи документов от 10.12.2013);
 
    8.  реестр сведений о доходах физических лиц за 2010 год (пункт 55 Акта приема-передачи документов от 10.12.2013);
 
    9.  Справка о доходах физического лица за 2010 год № 1 от 18.03.2011 (пункт 56 Акта приема-передачи документов от 10.12.2013);
 
    10.Справка о доходах физического лица за 2010 год № 2 от 18.03.2011 (пункт 57 Акта приема-передачи документов от 10.12.2013);
 
    11.Оригиналы документов, переданных в копиях Актом приема-передачи документов от 10.12.2013, а именно:
 
    -   сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год от 01.01.2011 г.
 
    -  опись документов о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР от 08.02.2011 г.
 
    -  расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. Текущий расчетный период 2010 г.
 
    - сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2010 год.
 
    -  справка № 50263 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на 31.12.2010 г.
 
    -  информационное сообщение о доверенности, выданной представителю о наделении его полномочиями по исполнению обязанностей в налоговых органах от 01.01.2011 г.
 
    -  расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам от 21.10.2010 г.
 
    -  расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от" несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. Текущий расчетный период 9 месяцев 2010 г.
 
    - опись сведений, передаваемых страхователем в ПФР от 08.07.2010 г.
 
    -  реестр сведений о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже застрахованных лиц от 08.07.2010 г.
 
    -  расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. Текущий расчетный период 6 месяцев 2010 г.
 
    -  расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам па обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ, страховым взносам на обязательное медицинское страхование в ФФОМС и ТФОМС плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам от 24.04.2010 г.
 
    -  расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения. Текущий расчетный период 3 месяца 2010 г.;
 
    12.Акт о приемке выполненных работ за июль 2011 г. № 15 от 25.07.2011 г. (пункт 7 Акта приема-передачи документов от 18.12.2013);
 
    13.Дать пояснения по факту внесения изменений в ЕГРЮЛ 30.11.2011 года в связи со сменой фамилии Тюлькиной Дарьи Анатольевны на Строгач.
 
    14. Свидетельства, выданные Федеральной налоговой службой, серии 38 № 002494821 от 21.02.2009, серии 38 № 002401442 от 24.11.2006, серии 38 № 002401441 от 24.11.2006, серии 38 № 002552382 от 12.11.2007, серии 38 № 002552580 от 28.11.2007.
 
    15. Свидетельства (листы записи в ЕГРЮЛ), выданные Федеральной налоговой службой, в результате внесения нижеперечисленных изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рико»:
 
    30.11.2011 - внесение в ЕГРЮЛ сведений, представленных органами, осуществляющими выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
 
    11.09.2012- внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов;
 
    17.10.2012- внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов;
 
    16.Приказы по личному составу ООО «Рико», в том числе о назначении руководителя, о назначении главного бухгалтера, кассира, об окончании полномочий руководителя, об увольнении работников должника.
 
    17.Договора гражданско-правового характера, заключенные от имени ООО «Рико» с физическими лицами, либо сведения об отсутствии таких договоров.
 
    18.Трудовые договора, заключенные от имени ООО «Рико» с физическими лицами, либо сведения об отсутствии таких договоров.
 
    19.Штатное расписание ООО «Рико» с момента создания общества.
 
    20.Ведомости по начислению заработной платы с момента создания общества.
 
    21.Личные карточки работников ООО «Рико».
 
    22.Выписки банка по расчетным счетам, открытым на ООО «Рико».
 
    23.Сведения о выданных доверенностях от имени ООО «Рико» (журнала учёта выдачи доверенностей);
 
    24.Учредительные документы ООО «Рико» (устав в первоначальной редакции, учредительный договор и все изменения к нему, все решения учредителя ООО «Рико» с момента создания общества и по сей день;
 
    25.Расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»;
 
    26.Расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов;
 
    27.       Расшифровка краткосрочных финансовых вложений;
 
    28.Последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам;
 
    29.Расшифровку кредиторской и дебиторской задолженности с указанием почтовых адресов контрагентов и даты возникновения;
 
    30.Протоколы собраний руководящих органов ООО «Рико»;
 
    31.Приказы и распоряжения директора за период с 2008 г.;
 
    32. Ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм;
 
    33.  Договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Рико» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности;
 
    34.   Документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Рико» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.);
 
    35.   Сведения о том, имеются ли притязании третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.;
 
    36. Сведения о внутренней структуре ООО «Рико», перечень его структурных подразделений;
 
    37.       Наименование и адреса организаций, в которых ООО «Рико» является учредителем (участником), сведения о доле участия;
 
    38.    Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти, касающиеся ООО «Рико», его функций и видов деятельности;
 
    39.    Сведения о функционировании службы безопасности (охраны) ООО «Рико», материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов.
 
    40.Документы, свидетельствующие о наличии права у ООО «Рнко» применять прощенную систему налогообложения;
 
    41.Книга учета доходов и расходов 000'«Рико»;
 
    42.Журналы-ордера и ведомости по счетам в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Положением об учетной политики организации на 2010, 2011,2012, 2013 годы;
 
    43.Оборотно-сальдовые ведомости по счетам в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета за 2011, 2012, 2013 годы;
 
    44.Анализ счетов в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета за 2011, 2012,2013 годы;
 
    45.Акты о выполнении этапа работ ООО «Рико» за 2010, 2011, 2012, 2013 годы;
 
    46.Акты об оказании услуг ООО «Рико» за 2010, 2011. 2012, 2013 годы;
 
    47.Карточки по учету малоценных основных средств ООО «Рико» за 2010, 2011, 2012, 2013 годы;
 
    48.Акты взаимозачета ООО «Рико» за 2010, 2011, 2012, 2013 годы;
 
    49. Налоги с ФОТ (учет исчисленных страховых взносов на обязательные виды социального страхования, НДФЛ исчисленный) ООО «Рико» за 2010, 2011, 2012, 2013 годы;
 
    50.Расшифровка основных средств, находящихся в собственности ООО «Рико»;
 
    51.Бухгалтерские регистры по учету забалансовых счетов;
 
    52. Прочие бухгалтерские регистры, не поименованные в запросе, но используемые ООО «Рико» для бухгалтерского учета в соответствии с Положением об учетной политики организации на 2010, 2011, 2012, 2013 годы;
 
    53. Приказы об учетной политике на 2010, 2012 годы;
 
    54. Дать пояснения по факту регистрации юридических лиц ООО "Аврора клининг" ИНН 3811083187, Товарищество собственников жилья "Новое Витимское" ИНН 3811099349, Общество с ограниченной ответственностью "ДезМастер" ИНН 3811102471, ООО «ВИЛЕАНКА» ИНН 3811119891, Общество с ограниченной ответственностью "ИДЕАЛ" ИНН 3811160071 по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 133/2, ул. Красноказачья, 133/3, а именно на каком основании вышеперечисленные юридические лица зарегистрированы по указанным юридическим адресам.
 
    Уточнения судом приняты, заявление рассматривается в уточненной редакции от 20.10.2014.
 
    Конкурсный управляющий, его представитель в судебном заседании уточненное заявление поддержали в полном объеме. Подтвердили частичное получение документов должника, получение отзывов Строгач Д.А., а также ключей от объектов недвижимости должника.
 
    Строгач Д.А., извещенная надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, неоднократно направляла отзывы на заявление конкурсного управляющего, возражая по существу заявления, поскольку имеющиеся в наличии документы переданы конкурсному управляющему либо находятся в материалах дела № А19-19004/2011, иные документы отсутствуют. Отметила, что часть истребуемой документации находится в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области. В связи с чем, заявила ходатайство об истребовании из Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области свидетельств о государственной регистрации права на объекты к движимости; из Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской областиСвидетельства (листы записи в ЕГРЮЛ), выданные Федеральной налоговой службой, в результате внесения нижеперечисленных изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рико»:
 
    -30.11.2011 - внесение в ЕГРЮЛ сведений, представленных органами, осуществляющими выдачу и замену документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
 
    11.09.2012 - внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов;
 
    -17.10.2013 - внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с переименованием (переподчинением) адресных объектов.
 
    Представитель конкурсного управляющего поддержал ходатайство об истребовании.
 
    Участвующий в судебном заседании представитель ФНС России заявление конкурсного управляющего поддержал.
 
    Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд установил следующее.
 
    Согласно части 1 статьи 223Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и статьи 32Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
 
    В соответствии с пунктом 2 статьи 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника.
 
    Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
 
    Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 47 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», в случае отказа или уклонения указанных лиц от передачи перечисленных документов и ценностей арбитражному управляющему он вправе обратиться в суд, рассматривающий дело о банкротстве, с ходатайством об их истребовании по правилам частей 4 и 6 - 12 статьи 66 АПК РФ (при этом для временного управляющего истребуются заверенные руководителем должника копии документов, а для конкурсного управляющего - оригиналы документов и сами ценности). В определении об их истребовании суд указывает, что они должны быть переданы арбитражному управляющему; в случае неисполнения соответствующего судебного акта суд вправе выдать исполнительный лист, а также наложить на нарушивших свои обязанности лиц штраф (часть 9 статьи 66 АПК РФ). В случае необходимости суд вправе также истребовать их и у бывших руководителей должника, а также у других лиц, у которых имеются соответствующие документы.
 
    Согласно части 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
 
    Решением Арбитражного суда Иркутской области от 27.09.2013 должник –ООО  «РиКо»признан несостоятельным (банкротом), в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим ООО  «РиКо» утвержден Ефанов А.Н.
 
    Как следует из материалов дела, генеральным директором должника являлась Строгач Дарья Анатольевна.
 
    По акту приема-передачи 10.12.2013 бывшим руководителем ООО «Рико» Строгач Д.А. переданы конкурсному управляющему Ефанову А.Н. документы, поименованные в 87 позициях.
 
    Далее 18.12.2013 бывшим руководителем ООО «Рико» Строгач Д.А. переданы конкурсному управляющему Ефанову А.Н. документы, поименованные в 78 позициях.
 
    Конкурсный управляющий ООО «РиКо»Ефанов А.Н. 23.01.2014 обратился в Арбитражный суд Иркутской области с ходатайством об обязании руководителя должника ООО «РиКо» Тюлькину (Строгач) Дарью Анатольевну передать конкурсному управляющему документацию и имущество должника, указав на неисполнение бывшим руководителем должника возложенной на него обязанности по передаче документации, необходимой для проведения конкурсного производства.
 
    07.03.2014 посредством электронной почты конкурсным управляющим в адрес представителя Строгач Д.А. направлено требование о передаче документации.
 
    В судебном заседании 18.03.2014 представитель Строгач Д.А. изъявил желание добровольно передать истребуемую документацию.
 
    Однако 27.03.2014 конкурсный управляющий представил уточненное заявление, указав 55 позиций подлежащих передаче документов, имущества и пояснений.
 
    09.04.2014 Строгач Д.А. представила в материалы заявления отзыв на уточнения конкурсного управляющего, а также реестр документов (в том числе оригиналы), приобщенные к материалам заявления.
 
    Также Строгач Д.А. 17.04.2014 направила конкурсному управляющему технические и кадастровые паспорта, свидетельство о государственной регистрации, что подтверждается описью вложения в ценное письмо.
 
    В судебном заседании 18.09.2014 конкурсный управляющий, пояснив, что документация частично передана, указал на необходимость уточнения заявления.
 
    14.10.2014 Строгач Д.А. представлен отзыв на уточненное заявление конкурсного управляющего от 07.10.2014 с приложением описи вложения в ценное письмо, свидетельствующее о направлении ключей от объектов недвижимости должника.
 
    Как следует из отзыва Строгач Д.А., материалов заявления перечень арендаторов помещений ООО «Рико» в форме справки с указанием наименования, реквизитов арендатора (ИНН, ОГРН, юридического адреса, ФИО руководителя), сроков аренды, размеров арендной платы; договоры аренды/субаренды на объекты недвижимости ООО «Рико»;первичные документы, подтверждающие поступления денежных средств от сдачи в аренду объектов недвижимости и документы, подтверждающие расходование данных денежных средств за весь период аренды; оборотно-сальдовую ведомость за 2010 год, заверенную подписью руководителя ООО «Рико»; протокол № 2128 от 17.03.2011 (Прием сведений о доходах физических лица 2010 года); свидетельства, выданные Федеральной налоговой службой, серии 38 № 002494821 от 21.02.2009, серии 38 № 002401442 от 24.11.2006, серии 38 № 002401441 от 24.11.2006, серии 38 № 002552382 от 12.11.2007, серии 38 № 002552580 от 28.11.2007; приказы по личному составу ООО «Рико», в том числе о назначении руководителя, о назначении главного бухгалтера, кассира, об окончании полномочий руководителя, об увольнении работников должника; ведомости по начислению заработной платы за 2009 год; учредительные документы ООО «Рико» (устав в первоначальной редакции, учредительный договор и все изменения к нему, все решения учредителя ООО «Рико» с момента создания общества и по сей день); договоры, соглашения, контракты, заключенные ООО «Рико» со всеми юридическими и физическими лицами за весь период деятельности; документы, свидетельствующие о наличии права у ООО «Рико» применять упрощенную систему налогообложения; копия приказа от 31.12.2009 об учетной политике на 2010 год имеются в материалах данного заявления.
 
    Данный факт конкурсным управляющим  не опровергнут.
 
    Строгач Д.А. даны письменные пояснения по факту внесения изменений в ЕГРЮЛ 30.11.2011 года в связи со сменой фамилии Тюлькиной Дарьи Анатольевны на Строгач, а также представлена копия свидетельства о заключении брака, согласно которой Тюлькиной Д.А. присвоена фамилия Строгач.
 
    По факту регистрации юридических лиц ООО "Аврора клининг" ИНН 3811083187, ТСЖ "Новое Витимское" ИНН 3811099349, ООО «ДезМастер" ИНН 3811102471, ООО «ВИЛЕАНКА» ИНН 3811119891, ООО "ИДЕАЛ" ИНН 3811160071 по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 133/2, ул. Красноказачья, 133/3, а именно на каком основании вышеперечисленные юридические лица зарегистрированы по указанным юридическим адресам, Строгач Д.А. 09.04.2014, 14.10.2014 представлены пояснения, согласно которым ООО «РиКо» не давало разрешения на регистрацию указанных юридических лиц по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 133/2, ул. Красноказачья, 133/3.
 
    Также Строгач Д.А. указано, что все первичные документы, подтверждающие поступления денежных средств от сдачи в аренду объектов недвижимости и документы, подтверждающие расходование данных денежных средств за весь период аренды; договоры гражданско-правового характера, заключенные от имени ООО «Рико» с физическими лицами, либо сведения об отсутствии таких договоров; трудовые договоры, заключенные от имени ООО «Рико» с физическими лицами; штатное расписание ООО «Рико» с момента создания общества; ведомости по начислению заработной платы за 2010, 2011, 2012, 2013 годы; сведения о выданных доверенностях от имени ООО «Рико» (журнала учёта выдачи доверенностей); расшифровка расчетов с дебиторами по статье «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; расшифровка авансов, выданных поставщикам и подрядчикам, обоснованность авансов; расшифровка краткосрочных финансовых вложений; последние акты инвентаризации имущества и финансовых обязательств, последние инвентаризационные ведомости (в том числе акций, облигаций, ценных бумаг) по установленным формам; протоколы собраний руководящих органов ООО «Рико»; приказы и распоряжения директора за период с 2008; ежегодные отчеты ревизионной комиссии о результатах деятельности, отчёты и заключения аудиторских фирм; документы, свидетельствующие о выполнении или невыполнении ООО «Рико» денежных обязательств перед контрагентами, бюджетом и внебюджетными фондами (неисполненные платежные требования, платежные поручения и т.п.); сведения о том, имеются ли притязании третьих лиц на имущество (активы), судебные споры, решения судов, действия судебных исполнителей, органов налоговой полиции и т.п.; сведения о внутренней структуре ООО «Рико», перечень его структурных подразделений; наименование и адреса организаций, в которых ООО «Рико» является учредителем (участником), сведения о доле участия; сведения о функционировании службы безопасности (охраны) ООО «Рико», материально ответственных лицах и лицах, ответственных за технику безопасности, пожарную безопасность, с предоставлением соответствующих приказов; книга учета доходов и расходов ООО'«Рико»; журналы-ордера и ведомости по счетам в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Положением об учетной политики организации на 2010, 2011,2012, 2013 годы; оборотно-сальдовые ведомости по счетам в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета за 2011, 2012, 2013 годы; анализ счетов в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета за 2011, 2012,2013 годы; акты о выполнении этапа работ ООО «Рико» за 2010, 2011, 2012, 2013 годы; Акты об оказании услуг ООО «Рико» за 2010, 2011. 2012, 2013 годы; карточки по учету малоценных основных средств ООО «Рико» за 2010, 2011, 2012, 2013 годы; акты взаимозачета ООО «Рико» за 2010, 2011, 2012, 2013 годы; налоги с ФОТ (учет исчисленных страховых взносов на обязательные виды социального страхования, НДФЛ исчисленный) ООО «Рико» за 2010, 2011, 2012, 2013 годы; бухгалтерские регистры по учету забалансовых счетов; прочие бухгалтерские регистры, не поименованные в запросе, но используемые ООО «Рико» для бухгалтерского учета в соответствии с Положением об учетной политики организации на 2010, 2011, 2012, 2013 годы отсутствуют у ООО «Рико».
 
    Конкурсный управляющий доказательства фактического наличия указанных документов не представил.
 
    Строгач Д.А. в письменных отзывах от 09.04.2014, 14.10.2014 указала, что  документы, перечисленные конкурсным управляющим в пунктах 7-11 уточненного ходатайства, не имеют оригинала, так как подавались в полномочные органы и соответственно находятся там. В случае возникновения сомнений конкурсный управляющий вправе обратиться с соответствующим запросом в полномочные органы.
 
    Также Строгач Д.А. указала, что свидетельства (листы записи в ЕГРЮЛ), выданные Федеральной налоговой службой, в результате внесения изменений в ЕГРЮЛ в отношении ООО «Рико» 30.11.2011, 11.09.2011, 17.10.2013, получены  не были, в связи с чем передать их конкурсному управляющему не представляется возможным.
 
    Также свидетельство о государственной регистрации права на нежилое помещение оздоровительного комплекса, расположенное в цокольном этаже 5-этажного кирпичного жилого дома с мансардным этажом, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 133/3, кадастровый номер объекта: 38:36:000022:0045:25:401:001:020248940:10008, не получено, поскольку при регистрации обременения (ипотеки в пользу ОАО «Сбербанк России») указанное свидетельство было сдано в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области.
 
    Нормативно-правовые акты органов государственной власти, касающиеся ООО «Рико» находятся в открытом доступе.
 
    Доказательств наличия таких документовконкурсным управляющим не представлены, как не представлены доказательства невозможности самостоятельного их получения.
 
    Относительно требования конкурсного управляющего о передаче объектов недвижимости, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 133/2, 133/3, 133/4, принадлежащих ООО «РиКо», Строгач Д.А. указала, что 18.01.2011 между ООО «РиКо» (арендодатель) и ООО «Базис-Спорт» (арендатор) заключен договор аренды.
 
    В силу пункта 1 статьи 129 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия руководителя должника и иных органов управления должника, а также собственника имущества должника - унитарного предприятия в пределах, в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Федеральным законом.
 
    Как указал конкурсный управляющий в ходе судебного разбирательства, в отношении указанного имущества должника проводятся торги, в связи с чем, несостоятелен довод о том, что объекты недвижимости не приняты конкурсным управляющим.
 
    Кроме того, Строгач Д.А. направлены ключи в количестве 38 штук от помещений, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 133/2, 133/3, 133/4.
 
    Акт о приемке выполненных работ за июль 2011 г. № 15 от 25.07.2011 передан Строгач Д.А. конкурсному управляющему в оригинале, что подтверждается актом приема-передачи документов от 18.12.2013.
 
    Доказательств обратного суду не представлено.
 
    Как следует из пояснений Строгач Д.А. расчетный счет ООО «Рико», открытый в ОАО «Сбербанк России», является единственным расчетным счетом, никаких иных счетов в иных банках ООО «Рико» не имеет. Ефанов А.Н. осуществляет свою деятельность как конкурсный управляющий ООО «Рико» путем использования данного расчетного счета.
 
    Доказательств наличия иных счетов ООО «Рико» конкурсным управляющим также не представлено, как не представлены доказательства невозможности самостоятельного получения выписки банка по расчетным счетам.
 
    В письменных отзывах 09.04.2014, 14.10.2014 Строгач Д.А. представлены расшифровка основных средств, находящихся в собственности ООО «Рико», расшифровка кредиторской задолженности, подтвержденная судебными актами. Указано, что дебиторская задолженность ООО «Рико» отсутствует.
 
    Непредставление бывшим руководителем ООО «Рико» Строгач Д.А. приказа об учетной политике на 2012 год, а также отсутствующих у нее документов не является препятствием для проведения конкурсным управляющим ООО «Рико» Ефановым А.Н. процедуры конкурсного производства в отношении должника.
 
    Таким образом, исследовав материалы заявления, суд приходит к выводу, что бывший руководитель должника обеспечил передачу имеющейся в наличии бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.
 
    В соответствии с частью 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
 
    Доказательства наличия у Строгач Д.А. истребуемых конкурсным управляющим документов, как и доказательства уклонения Строгач Д.А. от передачи этих документов и имущества, а также доказательства фактического наличия истребуемых документов, заявителем суду не представлены.
 
    Более того, конкурсным управляющим не представлено доказательств того, что отсутствие истребуемых документов влечет невозможность проведения мероприятий конкурсного производства, открытого в отношении ООО «РиКо».
 
    При таких обстоятельствах не представляется возможным истребовать у бывшего руководителя ООО  «РиКо» Строгач Д.А. документы, наличие которых у Строгач Д.А. не установлено.
 
    На основании изложенного, арбитражный суд считает, что заявление конкурсного управляющего ООО  «РиКо» Ефанова А.Н. об истребовании документов у бывшего руководителя ООО  «РиКо» Строгач Д.А. является необоснованным и неподлежащим удовлетворению.
 
    Рассмотрев ходатайство Строгач Д.А. об истребовании доказательств, суд не находит оснований для его удовлетворения.
 
    Руководствуясь статьей 60 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, статьями 66, 184, 185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд
 
    ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    в удовлетворении ходатайства Строгач Д.А. об истребовании доказательств отказать.
 
    В удовлетворении ходатайства конкурсного управляющего ООО  «РиКо» об обязании руководителя должника передать документацию и имущество должника отказать.
 
    Определение может быть обжаловано в Четвертый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Иркутской области в течение десяти дней со дня его вынесения.
 
 
    Судья                                                                                                           Н.В. Шнитова