Решение от 04 апреля 2014 года №А18-16/2014

 
Арбитражный суд Республики Ингушетия
 
Именем  Российской  Федерации
 
РЕШЕНИЕ
 
    г. Назрань
 
    28 марта 2014 года                                                                                            Дело №А18-16/14
 
    (дата оглашения резолютивной части решения)
 
    04 апреля 2014 года
 
    (дата изготовления решения в полном объеме)
 
 
    Арбитражный суд Республики Ингушетия в составе судьи Цечоева Р.Ш., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шадиевым М.Х.   рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Назрановского городского отдела судебных приставов о привлечении к административной ответственности  Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк  «Русско –Ингушский »; третьи лица: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия (ул. К.Кулиева, д.8, г. Магас, Республика Ингушетия, 386001), , временная администрация по управлению кредитной организацией Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк  «Русско –Ингушский »
 
    при участии в судебном заседании:
 
    от заявителя и третьего лица - Евлоев М.М. представитель по доверенности, начальник Назрановского городского отдела судебных приставов Дзейтов М.А. сл. уд. ТО №301728 от 20.09.2012г., судебный пристав-исполнитель Оздоев Р.М. сл. уд. ТО №193317 от 03.10.2011г.
 
    от ответчика и временной администрации: Аушев Т.Д. по доверенности.
 
 
УСТАНОВИЛ:
 
 
    Назрановский городской отдел судебных приставовобратился (далее - заявитель, Отдел) в арбитражный суд с заявлением о привлечении к административной ответственности Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк  «Русско –Ингушский » ( далее - ответчик , ООО КБ «Рингкомбанк»)   по части 2 статьи 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; третьи лица: Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия ( далее – Управление)   , временная администрация по управлению кредитной организацией ООО КБ «Рингкомбанк».
 
    Судом в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации был объявлен перерыв в судебном заседании с 06.03.2014г. до 07.03.2014г.  14час.30мин. для рассмотрения заявления об отводе судьи.
 
    Объявление о перерыве размещено в соответствии с рекомендациями, данными в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19.09.2006г. №113 «О применении статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», на сайте Арбитражного суда Республики Ингушетия.
 
    После перерыва дело слушанием продолжено 14.03.2014г. в 10 ч. 30 мин.
 
    Определением Арбитражного суда Республики Ингушетия от 14 марта 2014 года  дела№А18-16/14 и №А18-42/14 объединены в одно производство для их совместного рассмотрения с присвоением делу №А18-16/14.
 
    Из заявления отдела следует, что на исполнении у заявителя находятся исполнительные производства о взыскании с Общества с ограниченной ответственностью « Инг-Трейд» ( далее ООО « Инг-Трейд» )  административных штрафов наложенных на  основании Постановлений Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Республики Ингушетия (далее-УФМС РФ по РИ). Отделом в ООО КБ «Рингкомбанк» от 07.11.2013 г. направлены постановления о розыске счетов и наложении ареста на денежные средства, принадлежащих должнику.(л.д.15) Из ответа ООО КБ «Рингкомбанк» на запрос заявителя  от 25.12.2013 г.  о предоставлении выписки по счету ООО « Инг-Трейд» с 07.11.2013г по 24.12.2013 г. установлено о неисполнении постановлений Отдела.(12-14).
 
    В последующем на запрос заявителя  от 09.01.2014 г.  о предоставлении выписки по счету ООО « Инг-Трейд» с 07.11.2013г по 09.01.2014 г. также установлено о неисполнении постановлений Отдела.(л.д.71-74).
 
    По доводам приведенным в заявлениях Отдел просит суд  признать виновным ООО КБ «Рингкомбанк»  в совершении административных  правонарушений, предусмотренного  частью 2 статьи 17.14  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ( протокол № 200 /13/17/06-АП от 28 января 2014,  протокол № 200 /13/17/06-АП от 28 января 2014)  и  подвергнуть ответчика  административному наказанию в виде  административного штрафа в размере 2 000 000 (два  миллиона ) рублей.
 
    ООО КБ «Рингкомбанк» на данные заявления представило отзыв, в котором  ответчик с доводами заявления не согласен по тем основаниям , что в его действиях нет вменяемого ему правонарушения ,  кроме того Отделом нарушена процедура привлечения к административной ответственности .
 
    По доводам,  приведенным в отзыве на заявление  ООО КБ «Рингкомбанк» просит суд в заявлениях отдела отказать полностью.
 
    Отделом и Управлением на данный отзыв представлены возражения в которых не согласны с доводами приводимыми ООО КБ «Рингкомбанк» и считают, что протоколы об административных  правонарушений составлены в полном соответствии с действующим законодательством и в действиях ответчика имеются признаки правонарушения предусмотренного  частью 2 статьи 17.14  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях .
 
    В судебном заседании представитель заявителя  поддержал  требования  по доводам,   изложенным  в заявлении и возражении на отзыв .
 
    В судебном заседании представитель Управления   поддержал  требования  по доводам,   изложенным  в заявлении и возражении на отзыв .
 
    В судебном заседании представитель ответчика и  временной  администрации  по управлению кредитной организацией ООО КБ «Рингкомбанк»  требования не признал,   по доводам, изложенным в отзыве на заявление.
 
    Изучив материалы дела, исследовав представленные сторонами доказательства, выслушав пояснения сторон, суд считает заявление  подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.
 
    Судебный пристав-исполнитель Назрановского городского отдела Оздоев P.M. по 9 исполнительным документам (постановления  от 19.06.2013 года Управления Федеральной миграционной  службы   Российской Федерации  по Республике Ингушетия)   возбудил исполнительные производства, которые в последующем  объединены в сводное исполнительное производство с присвоением ему №43627/13/17/06/СД , согласно которому с  должника ООО «Инг-Трейд» должно было быть взыскано 2 250 000 рублей.
 
    Постановление направлено сторонам исполнительного производства. Судебным приставом исполнителем Отдела 17.10.2013 года  вынесено постановление о розыске счетов, принадлежащих должнику и наложении ареста на денежные средства находящиеся на счетах должника. (л.д.15) Постановление вручено ООО «КБ «РИнгкомбанк  17.11.2013 года в котором ответчику предписано:
 
    -    произвести розыск счетов, открытых на имя должника ООО «Инг-Трейд» в пределах суммы 2 722 643 рубля
 
    -    поручить провести проверку наличия счетов, в случае их выявления наложить арест на денежные средства в размере 2 722 643 рублей
 
    -    незамедлительно сообщить судебному приставу-исполнителю реквизиты счетов должника и размер денежных средств должника, арестованных по каждому счету
 
    -    в случае если денежные средства отсутствуют, либо их недостаточно, банк или иная кредитная организация приостанавливает операции с имеющимися денежными средствами на счетах должника и продолжает дальнейшее исполнение постановления о наложении ареста по мере поступления денежных средств на счета должника до исполнения в полном объеме указанного постановления или до снятия ареста судебным приставом-исполнителем
 
    -    предупредить, что неисполнение банком или иной кредитной организацией содержащегося в исполнительном документе требования о взыскании денежных средств должника влечет административную ответственность в соответствии с частью 2 статьи 17.14. КоАП РФ.
 
    Постановление судебного пристава-исполнителя Отдела ООО «КБ «РИнгкомбанк» не исполнил и  продолжал проводить банковские операции по счетам должника, что подтверждается выписками по операциям на счетах ООО «Инг-Трейд»  с 7 ноября 2013 года по 24 декабря 2013 года и с 24 декабря 2013 года по  09 января 2014 года
 
    В протоколе об административном правонарушении №198/13/17/06-АП исполняющий обязанности председателя правления ООО «КБ «РИнгкомбанк» Ахильгов Д.Х.  указал,  движение средств по счетам ООО «Инг-Трейд» с 7.11.2013г.  по 25.12.2013г. не осуществлялись, а с 25 декабря 2013 года проводились на основании решения Арбитражного суда Республики Ингушетия от 10.12.2013 г. (л.д.8-9), а в  протоколе  № 200 /13/17/06-АП от 28 января 2014  дать  объяснения отказался. (л.д.69-70).
 
    Из выписок ответчика  видно, что с 07 ноября 2013 операции по счетам должника исполнительного производства ООО «Инг-Трейд» регулярно проводились и до 25 декабря 2013 года.(л.д.13-14, л.д.72-74).
 
    Решение Арбитражного суда от 10 декабря 2013 года по делу А18-534/13 на момент рассмотрение заявления Отдела в законную силу не вступило.
 
    Согласно части 8 статьи 70 Закона "Об исполнительном производстве" не исполнить исполнительный документ полностью Банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами.
 
    Согласно статье 68 Закона "Об исполнительном производстве" мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу. Таковыми, в частности, являются обращение взыскания на имущество должника, в том числе на денежные средства.
 
    Порядок обращения взыскания на денежные средства должника закреплен в статье 70 Закона "Об исполнительном производстве", в соответствии с которой наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, обнаруженные у должника, в том числе хранящиеся в банках и иных кредитных организациях, изымаются и арестовываются.
 
    В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Закона N 229-ФЗ перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа и (или) постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов.
 
    По правилам пункта 1 статьи 114 Закона "Об исполнительном производстве" в случае неисполнения в установленный настоящим Федеральным законом срок исполнительного документа, содержащего требования о взыскании денежных средств с должника, банком или иной кредитной организацией, осуществляющими обслуживание счетов должника, при наличии денежных средств на указанных счетах судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении в порядке, установленном статьей 28.2 КоАП РФ.
 
    В соответствии с абзацем вторым ст. 27 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" при наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу) , а также перевод электронных денежных средств в пределах величины остатка электронных денежных средств, на которые наложен арест.
 
    Как указано в информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.07.1996 N 6 "О результатах рассмотрения Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отдельных вопросов судебной практики", в соответствии с п. 4 Положения о порядке проведения операций по списанию средств с корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций (утв. Приказом Банка России от 01.03.1996 N 02-52) кредитные организации не вправе распоряжаться находящимися на корреспондентском счете денежными средствами в размере арестованной суммы.
 
    Из содержания данных норм следует, что банк  должен прекратить расходные операции по счету должника немедленно после получения постановления судебного пристава-исполнителя (в минимальный срок, объективно необходимый для совершения этих действий), не ограничивая право судебного пристава-исполнителя осуществлять в отношении должника действия по взысканию задолженности с его счетов в порядке, предусмотренном законом.
 
    В постановлении о розыске счетов, принадлежащих должнику и наложении ареста на денежные средства находящиеся на счетах должника судебного пристава-исполнителя от 17.10.2013г., имеется указание на исполнительные документыорган, рассмотревший  административный материал, время вынесения и сумма административного штрафа подлежащая уплате. Порядок принудительного исполнения судебных актов установлены Федеральным законом от 02.10.2007 г. №229 - ФЗ «Об исполнительном производстве». В соответствии с пунктами 1,2 статьи 6 ФЗ «Об исполнительном производстве» законные требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций и подлежат неукоснительному выполнению на всей территории Российской Федерации. Согласно пункту 3 статьи 12 вышеуказанного закона исполнительный документ, по которому возбуждено исполнительное производство, находится в материалах исполнительного производства. Судебный пристав-исполнитель направляет для исполнения постановление о возбуждении исполнительного производства с приложением копии указанного исполнительного документа сторонам исполнительного производства.
 
    В соответствии с частью 1 статьи 49 ФЗ «Об исполнительном производстве» сторонами исполнительного производства являются взыскатель и должник, которыми могут быть гражданин или организация, а также объединение граждан, не являющееся юридическим лицом.
 
    Вслучае обоснованных сомнений в подлинности исполнительного документа полученного непосредственно от взыскателя (его представителя), или сомнений в достоверности сведений, представленных в соответствии с частью 2 статьи 8 настоящего Федерального закона, банк или иная кредитная организация вправе для проверки подлинности исполнительного документа либо достоверности сведений задержать исполнение исполнительного документа, но не более чем на 7 дней.
 
    В силу пункта 1 статьи 68 ФЗ «Об исполнительном производстве» мерами принудительного исполнения являются действия, указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу; согласно пункту 2 указанной нормы меры принудительного исполнения применяются судебным приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного производства.
 
    К числу мер принудительного исполнения относится розыск имущества и обращение на него взыскания в том числе на денежный средства и ценные бумаги и иные действия пункт 11 части 3 статьи 68.
 
    В соответствии с частью 3 статьи 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание на имущества должника по исполнительным документам обращается в первую очередь на его денежные средства в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том числе находящиеся на четах, во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях.
 
    Процессуальных нарушений, не позволивших объективно, полно и всесторонне рассмотреть материалы дела об административном правонарушении и принять правильное решение, не допущено,  ООО КБ «Рингкомбанк»  предоставлена возможность воспользоваться правами лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.
 
    Согласно подпункту  1 пункта 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, если после его принятия к производству установит, что, в производстве арбитражного суда, суда общей юрисдикции, третейского суда имеется дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям;
 
    Протокол № 200 /13/17/06-АП от 28 января 2014 года и  протокол  № 198 /13/17/06-АП от 31 декабря  2013  составлены.  по  спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям.
 
    В протоколе  № 198 /13/17/06-АП от 31 декабря  2013 года ООО КБ «Рингкомбанк» привлекается к административной ответственности  за административное правонарушение предусмотренное частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ, совершенное за период с  07.11.2013г. по 24.12.2013 год.
 
    В протоколе  №200 /13/17/06-АП от 28 января  2014 года ООО КБ «Рингкомбанк» привлекается к административной ответственности  за административное правонарушение предусмотренное частью 2 статьи 17.14 КоАП РФ, совершенное за период с  07.11.2013г. по 09.01.2014 год.
 
    Следовательно, правонарушение  совершенное ООО КБ «Рингкомбанк» за весь период установлено   протоколом №200 /13/17/06-АП от 28 января  2014 года.
 
    На основании изложенного и руководствуясь  статьями 202-206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  суд
 
 
РЕШИЛ:
 
    1. Признать Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк  «Русско –Ингушский » (ОГРН 1020600000618 ,  ИНН 0602015692 , расположенного по адресу:  РИ, г. Назрань, ул. Радужная, 9) виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного  частью 2 статьи 17.14  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях ( протокол № 200 /13/17/06-АП от 28 января 2014года ), подвергнуть административному наказанию в виде  административного штрафа в размере 1 000 000 (один миллион ) рублей,  административный штраф зачислить в бюджетную систему Российской Федерации.
 
    2. В части привлечения  к  административной ответственности   по  протоколу  № 198 /13/17/06-АП от 31 декабря  2013 года   об административном правонарушении заявление в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации оставить без рассмотрения.
 
    3. Настоящее решение вступает в законную силу по истечении 10 дней со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.1 статьи 206 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
 
 
 
 
Судья                                                                                               Цечоев  Р. Ш.