Дата принятия: 16 ноября 2009г.
Номер документа: А17-7614/2009
Арбитражный суд Ивановской области
153022 г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого 59б
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
г. Иваново
14 ноября 2009 года Дело № А17-7614/2009
Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Бадина А.Н.,
при ведении протокола секретарем судебного заседания Черницкой А.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску открытого акционерного общества «Маяк» к Гаврилову Виталию Валерьевичу, третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора - общество с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Юбилейный», о признании договора дарения доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Юбилейный» недействительным, при участии: от истца – Воронько Ю.Н. по дов. от 31.01.09, третье лицо - Веренина Т.Л., Марков Л.Г. по дов. от 03.7.09
установил:
ОАО «Маяк» обратился с иском в суд к Гаврилову В.В., третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ООО «Торговый центр «Юбилейный» о признании договора дарения доли в уставном капитале ООО «Торговый центр «Юбилейный» номинальной стоимостью 25 000 000 руб. от 21.01.08 недействительным. Исковые требования обоснованы тем, что в ноябре 2007 года ОАО «Маяк» совместно с Верениной Т.Л. учредили ООО «Торговый центр «Юбилейный». В соответствие с учредительными документами ОАО «Маяк» принадлежит доля в размере 95 % уставного капитала общества номинальной стоимостью 25.000.000 рублей, Верениной Т.Л. принадлежит доля в размере 5 % уставного капитала, что составляет 1.315.789 рублей.
01.07.09 ОАО «Маяк» стало известно, что общество не является участником ООО «ТЦ «Юбилейный», поскольку из выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 01.07.09 за № 1138 следует, что участником ООО «ТЦ «Юбилейный» с долей в размере 95 % уставного капитала общества вместо ОАО «Маяк» является Гаврилов В.В.. Единоличным исполнительным органом ООО «ТЦ «Юбилейный» согласно выписки из ЕГРЮЛ также является Гаврилов В.В..
Согласно раздела выписки от 01.07.09 № 1138 «Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в ЕГРЮЛ, основанием для внесения сведений об участнике Гаврилове В.В. явился договор дарения доли(строка 344). При ознакомлении с материалами регистрационного дела установлено, что в нем имеется ксерокопию договора от 21.01.08 дарения доли в уставном капитале ООО «ТЦ «Юбилейный». Сторонами договора указаны ООО «Маяк» в лице генерального директора Рябова А.А. (даритель) и гражданин Гаврилов В.В. (одаряемый). Согласно условий договора дарения ООО «Маяк» подарило Гаврилову В.В. долю в уставном капитале ООО «ТЦ «Юбилейный» в размере 95 % уставного капитала общества номинальной стоимостью 25.000.000 рублей.
Договора дарения доли в уставном капитале ООО «ТЦ «Юбилейный» Гаврилову В.В. ОАО «Маяк» не заключало. Общество не знает, каким образом и кем изготовлена ксерокопия договора дарения, имеющаяся в материалах регистрационного дела Межрайонной ИФНС России №5 по Ивановской области, имеется ли экземпляр подобного договора у Гаврилова В.В. Поиски Гаврилова В.В. никакого результата не дали. По месту его жительства, указанного в Выписке от 01.07.09г. № 1138 такого человека не обнаружено. По информации ООО «ТЦ «Юбилейный», в ООО «ТЦ «Юбилейный» новый участник и директор Гаврилов В.В. никогда не являлся, никаких требований не предъявлял, никаких действий, как единоличный исполнительный орган не предпринимал.
Договора дарения доли в письменной форме не существует. Ксерокопия, имеющаяся в материалах регистрационного дела не является экземпляром договора и доказательством его существования, в связи с чем в соответствие со ст.ст. 161, 162, 166, 168, 574 ГК РФ является недействительной (ничтожной) сделкой, которой ОАО «Маяк» причинены убытки в сумме 25.000.000 рублей и могут причинены еще большие убытки, поскольку для третьих лиц участником ОАО «Маяк» способным принимать решения по всем сделкам, в том числе и крупным является Гаврилов В.В., который в действительности никакого отношения к ООО «ТЦ «Юбилейный» не имеет.
В судебном заседании представитель истца поддержал заявленные требования по основаниям искового заявления.
Гаврилов В.В. извещен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела. Копия судебного акта о назначении судебного заседания, направленная арбитражным судом в установленном порядке в соответствие с ч.4 ст. 121, ч.1 ст. 122 АПК РФ получена представителем адресата под расписку в соответствие с ч.2 ст. 122 АПК РФ. Документ, подтверждающий направление арбитражным судом копии судебного акта и ее получение адресатом в порядке, установленном ст. 122 АПК РФ (уведомление о вручении), приобщен к материалам дела.
При указанных обстоятельствах ответчик Гаврилов В.В. в соответствие с ч.1 ст. 123 АПК РФ считается извещенным надлежащим образом, поскольку к началу судебного заседания арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом направленной ему копии судебного акта. В соответствие со ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие ответчика.
ООО «Торговый Центр «Юбилейный», надлежащим образом извещенное о месте и времени судебного заседания, явку представителя в суд не обеспечило, в связи с чем в соответствие со ст. 156 АПК РФ дело рассмотрено в его отсутствие.
Варенина Т.Л., привлеченная к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, и ее представитель поддержали заявленные истцом исковые требования, пояснив, что о дарении доли она ничего не знала, никаких уведомлений о проведении собраний не получала.
Выслушав представителей лиц. участвующих в деле. исследовав материалы дела. суд считает иск подлежащим удовлетворению.
Установлено, что 31.10.06 создано ОАО «Маяк», о чем в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о регистрации, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации юридического лица серии 37 № 001229594. Генеральным директором ОАО «Маяк» до 26.01.08 являлся Рябов А.А..
16.11.07 ОАО «Маяк» совместно с Верениной Т.Л. учредили ООО «Торговый центр «Юбилейный», которое зарегистрировано 22.11.07. Уставный капитал общества составил 26.315.789 рублей. Доли учредителей были распределены следующим образом:
ОАО «Маяк» принадлежит доля в размере 95 % уставного капитала общества номинальной стоимостью 25.000.000 рублей, Верениной Т.Л. принадлежит доля в размере 5 % уставного капитала, что составляет 1.315.789 рублей. В счет оплаты доли в уставный капитал ООО «ТЦ «Юбилейный» ОАО «Маяк» было внесено недвижимое имущество, здание универмага «Юбилейный», что подтверждается актом приема-передачи имущества в уставный капитал ООО «ТЦ «Юбилейный» от 16.11.07 и Свидетельством о государственной регистрации права серии 37-АА № 249934 от 21 декабря 2007 года.
Директором ООО «ТЦ «Юбилейный» решением собрания учредителей ООО «ТЦ «Юбилейный» от 16.11.07 избран Рябов А.А..
26.01.08 ОАО «Маяк» было принято решение о ликвидации ОАО «Маяк». Председателем ликвидационной комиссии назначена Иванова И.Г.. Запись о принятии решения о ликвидации и назначении председателя ликвидационной комиссии внесена в единый государственный реестр юридических лиц 04.02.08, что подтверждается Свидетельствами о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 37 № 001236379 и № 001236378.
Согласно выписки из единого государственного реестра юридических лиц от 01.07.09 за № 1138 и материалов регистрационного дела ООО «ТЦ «Юбилейный», поступившего из Межрайонной ИФНС России №5 по Ивановской области, участником ООО «ТЦ «Юбилейный» с долей в размере 95% уставного капитала общества, что составляет 25.000.000 рублей вместо ОАО «Маяк» является Гаврилов В.В., участником с долей в размере 5 % уставного капитала, что составляет 1.315.789 рублей является Веренина Т.Л.. Единоличным исполнительным органом, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица ООО «ТЦ «Юбилейный», согласно выписки из ЕГРЮЛ также является Гаврилов В.В..
В материалах регистрационного дела ООО «ТЦ «Юбилейный», поступившего из Межрайонной ИФНС России № 5 по Ивановской области, имеется ксерокопия договора дарения доли в уставном капитале ООО «Торговый Центр «Юбилейный». Сторонами договора указаны ООО «Маяк» в лице генерального директора Рябова А.А. (даритель) и гражданин Гаврилов Виталий Валерьевич (одаряемый). Договор дарения датирован 21 января 2008 года. Согласно условий договора дарения ООО «Маяк» подарило Гаврилову В.В. долю в уставном капитале ООО «ТЦ «Юбилейный» в размере 95 % уставного капитала общества номинальной стоимостью 25.000.000 рублей. Ксерокопия договора от 21.01.08 в качестве копии от 25.06.09 скреплена нерасшифрованной подписью и печатью ООО «Торговый Центр «Юбилейный», которая не соответствует печати ООО «Торговый Центр «Юбилейный», используемой в деятельности ООО «Торговый Центр «Юбилейный» и находящейся в распоряжении Рябова А.А., оттиск которой представлен в материалы настоящего дела.
Заявления в Межрайонную ИФНС России №5 по Ивановской области на государственную регистрацию изменений в сведения о ООО «Торговый Центр «Юбилейный», связанные с внесением изменений в учредительные документы, а также не связанные с внесением изменений в учредительные документы, подписаны Гавриловым В.В., подпись которого заверена 24.06.09 нотариусом Кинешемского нотариального округа Бугровым Ю.В..
Документы на государственную регистрацию в Межрайонную ИФНС России №5 по Ивановской области поданы 24.06.09 Гавриловым В.В. и приняты начальником отдела Межрайонной ИФНС России № 5 по Ивановской области Селезневой В.В..
25.06.09 начальником отдела Межрайонной ИФНС России № 5 по Ивановской области Селезневой В.В. принято решение № 493 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Торговый Центр «Юбилейный», связанные с внесением изменений в учредительные документы, согласно которым участником ООО «ТЦ «Юбилейный» с долей в размере 95% уставного капитала общества, что составляет 25.000.000 рублей вместо ОАО «Маяк» является Гаврилов В.В..
25.06.09 начальником отдела Межрайонной ИФНС России № 5 по Ивановской области Селезневой В.В. принято решение № 494 о государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице ООО «Торговый Центр «Юбилейный», не связанные с внесением изменений в учредительные документы, согласно которым единоличным исполнительным органом ООО «Торговый Центр «Юбилейный» является Гаврилов В.В..
В соответствие с п. 6 ст. 21 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции действовавшей по состоянию на 21.01.08 и 25.06.09) уступка доли (части доли) в уставном капитале общества должна быть совершена в простой письменной форме, если требование о ее совершении в нотариальной форме не предусмотрено уставом общества. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале общества, установленной настоящим пунктом или уставом общества, влечет ее недействительность.
Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале общества осуществляет права и несет обязанности участника общества с момента уведомления общества об указанной уступке.
В соответствие со ст. 75 АПК РФ письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа.
Письменные доказательства представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.
Подлинные документы представляются в арбитражный суд в случае, если обстоятельства дела согласно федеральному закону или иному нормативному правовому акту подлежат подтверждению только такими документами, а также по требованию арбитражного суда.
Определением арбитражного суда от 13.10.09 в порядке ст. 66 АПК РФ суд истребовал истребовал у Гаврилова В.В. и ООО «ТЦ «Юбилейный» подлинный договор дарения доли от 21.01.08.
Судом разъяснено Гаврилову В.В. и ООО «ТЦ «Юбилейный», что неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.
Гаврилов В.В. и ООО «ТЦ «Юбилейный» подлинный договор дарения доли в суд не представили.
В соответствие со ст. 41 АПК РФ лица, участвующие в деле, должны добросовестно пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом неблагоприятные последствия.
Лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в соответствии с настоящим Кодексом. Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц предусмотренные настоящим Кодексом последствия.
В соответствие со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.
В соответствие со ст. 64 АПК РФ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.
Согласно объяснений истца, а также письменных показаний бывшего директора ОАО «Маяк» и директора ООО «ТЦ «Юбилейный» Рябова А.А., ОАО «Маяк» никаких договоров дарения принадлежащей ему доли в уставном капитале ООО «ТЦ «Юбилейный» в размере 95 % уставного капитала общества номинальной стоимостью 25.000.000 рублей ни с Гавриловым В.В., ни с иными лицами не заключало. Директор ОАО «Маяк» Рябов А.А. договор дарения от имени ОАО «Маяк» доли в уставном капитале ООО «ТЦ «Юбилейный» в размере 95 % уставного капитала общества номинальной стоимостью 25.000.000 рублей не подписывал; Гаврилова В.В., который никаких действий как директории и участник ООО «ТЦ «Юбилейный» не предпринимал, он никогда не видел. В ОАО «Маяк» и ООО «ТЦ «Юбилейный» не имеется договора дарения ООО «ТЦ «Юбилейный» доли в уставном капитале ООО «ТЦ «Юбилейный» в размере 95 % уставного капитала общества номинальной стоимостью 25.000.000 рублей Гаврилову В.В..
Согласно представленным в дело доказательствам, до настоящего времени вся документация, в том числе бухгалтерская отчетность, хозяйственные договоры, финансовые документы от имении ООО «ТЦ «Юбилейный» подписываются директором ООО «ТЦ «Юбилейный» Рябовым А.А. или по его доверенности главным бухгалтером Ивановой И.Г..
Согласно представленным в дело платежным документам, распоряжение денежными средствами ООО «Торговый Центр «Юбилейный», находящимися на счете общества в Ивановском филиале ОАО АКБ «РОСБАНК», осуществляет директор общества Рябов А.А..
В соответствие со ст. 11 и ст. 12 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". ст. 89 ГК РФ (в редакции действовавшей по состоянию на 21.01.08 и 25.06.09) учредительными документами общества с ограниченной ответственностью являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав.Изменения в учредительные документы общества вносятся по решению общего собрания участников общества. Изменения, внесенные в учредительные документы общества, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего Федерального закона для регистрации общества.
В соответствие со ст. 33 и ст. 37 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". ст. 89 ГК РФ (в редакции действовавшей по состоянию на 21.01.08 и 25.06.09) к исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся: изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества; внесение изменений в учредительный договор. Решение по вопросу внесения изменений в учредительный договор принимается всеми участниками общества единогласно.
В соответствие со ст. 17 ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в редакции действовавшей по состоянию на 21.01.08 и 25.06.09) для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляются:
решение о внесении изменений в учредительные документы юридического лица;
изменения, вносимые в учредительные документы юридического лица.
Предусмотренные нормами ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" документы, необходимые для совершения действий по регистрации, должны иметь признаки достоверности, то есть содержать предписываемые законом и иными правовыми актами сведения и реквизиты, обязательные для данного вида документов.
Учитывая изложенное, изменения, вносимые в учредительные документы общества, должны быть подписаны его участниками.
В соответствие с п. 4-6 ст. 37 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в редакции действовавшей по состоянию на 21.01.08 и 25.06.09) общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Лицо, открывающее общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников общества.
В материалах регистрационного дела ООО «ТЦ «Юбилейный» имеется Устав общества с ограниченной ответственностью ООО «Торговый Центр «Юбилейный» от 23.06.09, скрепленный печатью ООО «Торговый Центр «Юбилейный», которая не соответствует печати ООО «Торговый Центр «Юбилейный», используемой в деятельности ООО «Торговый Центр «Юбилейный» и находящейся в распоряжении Рябова А.А., оттиск которой представлен в материалы настоящего дела. Согласно указанного Устав, который никем не подписан и не заверен, участником ООО «ТЦ «Юбилейный» с долей в размере 95% уставного капитала общества, что составляет 25.000.000 рублей вместо ОАО «Маяк» является Гаврилов В.В..
Имеющийся в материалах регистрационного дела ООО «ТЦ «Юбилейный» протокол внеочередного общего собрания ООО «Торговый Центр «Юбилейный» от 23.06.09, согласно которого участником общества Гавриловым В.В. приняты решения об одобрении сделки по переходы 95 % долей уставного капитала общества номинальной в размере 25.000.000 рублей от ООО «Маяк» Гаврилову В.В.; о досрочном прекращении полномочий директора ООО «Торговый Центр «Юбилейный» Рябова А.А.; об избрании на должность генерального директора ООО «Торговый Центр «Юбилейный» Гаврилова В.В.. а также об утверждении новой редакции Устава ООО «Торговый Центр «Юбилейный», подписан председателем собрания Мартыновым Г.В., отношение которого к обществу не известно, и секретарем собрания Гавриловым В.В., и скреплен печатью ООО «Торговый Центр «Юбилейный», которая не соответствует печати ООО «Торговый Центр «Юбилейный», используемой в деятельности ООО «Торговый Центр «Юбилейный» и находящейся в распоряжении Рябова А.А., оттиск которой представлен в материалы настоящего дела. Решение об изменении в учредительный договор ООО «Торговый Центр «Юбилейный», подписанное всеми участниками общества, и сами изменения в учредительный договор общества. подписанные всеми участниками общества, на государственную регистрацию в Межрайонную ИФНС России № 5 по Ивановской и в суд не представлены.
При указанных обстоятельствах протокол от 23.06.09 и Устав ООО «Торговый Центр «Юбилейный» от 23.06.09 не могут рассматриваться как документы, подтверждающие заключение между ОАО «Маяк» и Гавриловым В.В. договора от 21.01.08 дарения доли в уставном капитале ООО «Торговый Центр «Юбилейный» в размере 95% уставного капитала общества, что составляет 25.000.000 рублей.
Ксерокопия договора от 21.01.08 дарения доли в уставном капитале ООО «Торговый Центр «Юбилейный», сторонами которого указаны ООО «Маяк» в лице генерального директора Рябова А.А. (даритель) и гражданин Гаврилов В.В. (одаряемый) скреплена печатью ООО «Торговый Центр «Юбилейный», которая не соответствует печати ООО «Торговый Центр «Юбилейный», используемой в деятельности ООО «Торговый Центр «Юбилейный» и находящейся в распоряжении Рябова А.А., оттиск которой представлен в материалы настоящего дела.
Указанная копия договора, предоставленная в Гавриловым В.В. в Межрайонную ИФНС России №5 по Ивановской области нотариально не засвидетельствована и скреплена 25.06.09 нерасшифрованной подписью неустановленного лица с отметкой о должностном положении «директор».
В соответствие со ст. 68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
Таким образом, имеющаяся в материалах регистрационного дела ООО «ТЦ «Юбилейный» копия договора от 21.01.08 дарения доли в уставном капитале ООО «Торговый Центр «Юбилейный», сторонами которого указаны ООО «Маяк» в лице генерального директора Рябова А.А. (даритель) и гражданин Гаврилов В.В. (одаряемый), не заверена надлежащим образом, в связи с чем надлежащим образом заверенная копия договора в соответствие со ст. 68 АПК РФ не может являться допустимым доказательством и в соответствие с ч.6 ст. 71, ч.8 и ч.9 ст. 75 АПК РФ арбитражный суд не может считать доказанным факт заключения договора дарения доли, подтверждаемый только копией документа, оригинал которого по требованию арбитражного суда не представлен. В данном случае риск наступления неблагоприятных последствий, связанных с непредставлением подлинника, возлагается на лицо, представившего ненадлежащее заверенную копию договора дарения в Межрайонную ИФНС России №5 по Ивановской области.
Оценив в соответствие со ст. 71 АПК РФ допустимость, достоверность каждого представленного доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд считает, что отсутствуют достоверные доказательства заключения между ОАО «Маяк» и Гавриловым В.В. договора от 21.01.08 дарения доли в уставном капитале ООО «Торговый Центр «Юбилейный» в размере 95% уставного капитала общества, что составляет 25.000.000 рублей, в связи с чем на основании ст. 168 ГК РФ исковые требования подлежат удовлетворению.
В соответствие со ст. 110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 167-170 АПК РФ, суд
решил:
Признать недействительным заключенный между открытым акционерным обществом «Маяк» и Гавриловым Виталием Валерьевичем договор дарения от 21 января 2008 года доли в размере 95 % долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Торговый центр «Юбилейный» номинальной стоимостью 25 000 000 рублей.
Взыскать с Гаврилова Виталия Валерьевича в пользу открытого акционерного общества «Маяк» расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей.
Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в полном объеме.
Судья А.Н.Бадин