Определение от 27 ноября 2013 года №А12-472/2013

 
    АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д. 2, Волгоград, 400005
 
http://volgograd.arbitr.rue-mail: info@volgograd.arbitr.ruтелефон: 23-00-78 Факс: 24-04-60
 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
    г. Волгоград                                                                                                   Дело № А12-472/2013
 
    Резолютивная часть объявлена 20 ноября 2013 года
 
    Полный текст изготовлен 27 ноября 2013 года
 
    Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Нехай Юрия Альбертовича, при ведении протокола помощником судьи Завалевской О.В., рассмотрев в судебном заседании заявление Чепурова О.Г. о включении в реестр требований кредиторов ООО «Ярославские моторы» (400086, г. Волгоград, ул. Судостроительная, 43; ИНН 3448032402 ОГРН 1043400525585),
 
 
    при участии в судебном заседании:
 
    от заявителя – Данковцева И.В., доверенность от 01.11.2013,
 
    от конкурсного управляющего – Алексенко А.А., доверенность № 2 от 11.11.2013,
 
    от ОАО «Промсвязьбанк» - Коваленко С.А., доверенность №156 от 13.08.2013,
 
    после перерыва:
 
    конкурсный управляющий – Фетисов С.А., паспорт,
 
    от заявителя – Чепуров О.Г., паспорт,
 
У С Т А Н О В И Л:
 
    Решением суда от 01.08.2013 ООО «Ярославские моторы» признан несостоятельным (банкротом) с открытием процедуры конкурсного производства сроком на шесть месяцев, конкурсным управляющим утвержден Фетисов С.А.
 
    02.10.2013 в суд поступило заявление Чепурова Олега Георгиевича о включении требования в реестр требований кредиторов ООО «Ярославские моторы» в размере 824 142,60 руб.
 
    В соответствии с п. 1 ст. 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).
 
    Согласно пункту 1 статьи 100 Закона о банкротстве кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в любой момент в ходе внешнего управления. Указанные требования направляются в арбитражный суд и внешнему управляющему с приложением судебного акта или иных подтверждающих обоснованность этих требований документов. Указанные требования включаются внешним управляющим или реестродержателем в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
 
    Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и конкурсному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований. Указанные требования включаются в реестр требований кредиторов на основании определения арбитражного суда о включении указанных требований в реестр требований кредиторов.
 
    Из материалов дела следует, что 30 декабря 2011 г. между ООО «Ярославские моторы» (заемщик) и Чепуровым О.Г. (займодавец) был заключен договор беспроцентного займа между юридическим и физическим лицом, в соответствии с п. 1.1. которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 760 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 30 декабря 2013 г. Проценты за пользование займом не взимаются.
 
    Согласно п. 2.2. договора сумма займа передается займодавцем заемщику путем внесения денежных средств в кассу заемщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
 
    В соответствии с п. 3.1., 3.2. договора займа заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 30 декабря 2013 г. Заемщик, имеет право возвратит сумму займа, досрочно.
 
    В целях исполнения взятых на себя обязательств по договору беспроцентного займа между юридическим и физическим лицом от 30 декабря 2011 г., Чепуровым О.Г. в кассу ООО «Ярославские моторы» 30 декабря 2011 г. были внесены денежные средства в размере 760 000 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 89 от 30 декабря 2011 г.
 
    30 декабря 2011 г. Чепуров О.Г. направил в адрес должника письмо поручение, в котором просил ООО «Ярославские моторы» в счет погашения задолженности по договору займа от 30 декабря 2011 г. ежемесячно погашать его задолженность перед Южным филиалом ОАО «Промсвязьбанк» по прилагаемому графику.
 
    10 февраля 2012 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение к договору беспроцентного займа от 30 декабря 2011 г., в соответствии с которым сумма займа была увеличена до 891 441 руб.
 
    10 февраля 2012 г. Чепуровым О.Г. в кассу ООО «Ярославские моторы» во исполнение условий договора с учетом дополнительного соглашения № 1 были внесены денежные средства в размере 131 441 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 24 от 10 февраля 2012 г.
 
    31 марта 2012 г. между сторонами было заключено дополнительное соглашение к договору беспроцентного займа от 30 декабря 2011 г., в соответствии с которым сумма займа была увеличена до 917 253,46 руб.
 
    31 марта 2012 г. Чепуровым О.Г. в кассу ООО «Ярославские моторы» во исполнение условий договора с учетом дополнительного соглашения № 2 были внесены денежные средства в размере 25 812,461 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 40 от 31 марта 2012 г.
 
    Таким образом, Чепуровым О.Г. всего по договору беспроцентного займа между юридическим и физическим лицом от 30 декабря 2011 г. должнику было передано 917 253,46 руб.
 
    В счет погашения задолженности по указанному договору займа должником заявителю были возвращены денежные средства в общей сумме 689 115,12 руб., что подтверждается:
 
    -  платежным поручением № 163 от 20 января 2012 г. на сумму 10 329,22 руб.;
 
    -  платежным поручением № 164 от 10 февраля 2012 г. на сумму 288 500 руб.;
 
    -  платежным поручением № 165 от 20 марта 2013 г. на сумму 39 028,59 руб.;
 
    -  платежным поручением № 166 от 20 апреля 2012 г. на сумму 39 028,59 руб.;
 
    -  платежным поручением № 167 от 18 мая 2012 г. на сумму 39 028,59 руб.;
 
    -  платежным поручением № 168 от 20 июня 2012 г. на сумму 39 028,59 руб.;
 
    -  платежным поручением № 169 от 20 июля 2012 г. на сумму 39 028,59 руб.;
 
    -  платежным поручением № 170 от 20 августа 2012 г. на сумму 39 028,59 руб.;
 
    -  платежным поручением № 962 от 19 сентября 2012 г. на сумму 39 028,59 руб.;
 
    -  платежным поручением № 172 от 22 октября 2012 г. на сумму 39 028,59 руб.;
 
    -  платежным поручением № 173 от 20 ноября 2012 г. на сумму 39 028,59 руб.;
 
    -  платежным поручением № 198 от 19 декабря 2012 г. на сумму 39 028,59 руб.
 
    Таким образом, ООО «Ярославские моторы» в счет погашения задолженности по договору беспроцентного займа от 30 декабря 2011 г. было оплачено в общей сложности 689 115,12 руб.
 
    Таким образом, из расчета заявителя, после частичной оплаты, задолженность ООО «Ярославские моторы» перед Чепуровым О.Г. по договору 30 декабря 2011  составляет 228 138,34 руб.
 
    16 января 2012 г. между ООО «Ярославские моторы» (заемщик) и Чепуровым О.Г. (займодавец) был заключен договор беспроцентного займа между юридическим и физическим лицом, в соответствии с п. 1.1. которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере
 
    1 000 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 16 января 2017 г. Проценты за пользование займом не взимаются.
 
    Согласно п. 2.2. договора сумма займа передается займодавцем заемщику путем внесения денежных средств в кассу заемщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
 
    В соответствии с п. З.1., 3.2. договора займа заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 16 января 2017 г. Заемщик имеет право возвратить сумму займа досрочно.
 
    В целях исполнения взятых на себя обязательств по договору беспроцентного займа между юридическим и физическим лицом от 16 января 2012 г. Чепуровым О.Г. в кассу ООО «Ярославские моторы» 16 января 2012 г. были внесены денежные средства в размере 465 000 руб., 17 января 2012 г. - 520 000 руб., 19 января 2012 г. - 10 000 руб., 20 января 2012 г. - 5 000 руб., что подтверждается квитанциями к приходным кассовым ордерам № 4 от 16 января 2012 г., № 5 от 17 января 2012 г., № 6 от 19 января 2012 г., № 7 от 20 января 2012 г.
 
    10 февраля 2012 г. г. Чепуров О.Г. направил в адрес должника письмо поручение, в котором просил ООО «Ярославские моторы» в счет погашения задолженности по договору займа от 16 января 2012 г. ежемесячно погашать его задолженность перед ОАО «Сбербанк России» по прилагаемому графику.
 
    Таким образом, обязательства Чепурова О. Г. по договору беспроцентного займа от 16 января 2012 г. были выполнены надлежащим образом.
 
    В счет погашения задолженности по указанному договору займа должником заявителю были возвращены денежные средства в общей сумме 757 524,23 руб., что подтверждается:
 
    -  платежным поручением № 183 от 13 февраля 2012 г. на сумму 25 502,35 руб.;
 
    -  расходным кассовым ордером № 34 от 01 марта 2012 г. на сумму 500 000 руб.;
 
    -  платежным поручением № 184 от 13 марта 2012 г. на сумму 25 502,35 руб.;
 
    -  платежным поручением № 185 от 12 апреля 2012 г. на сумму 25 502,35 руб.;
 
    -  платежным поручением № 361 от 15 июня 2012 г. на сумму 17 595,62 руб.;
 
    -  платежным поручением № 652 от 15 июня 2012 г. на сумму 2 500,73 руб.;
 
    -  платежным поручением № 651 от 15 июня 2012 г. на сумму 7 906,73 руб.;
 
    -  платежным поручением № 188 от 12 июля 2012 г. на сумму 25 502,35руб.;
 
    -  платежным поручением № 189 от 13 августа 2012 г. на сумму 25 502,35 руб.;
 
    -  платежным поручением № 190 от 14 сентября 2012 г. на сумму 25 502,34 руб.;
 
    -  платежным поручением № 191 от 15 октября 2012 г. на сумму 25 502,35 руб.;
 
    -  платежным поручением № 192 от 14 ноября 2012 г. на сумму 25 502,35 руб.;
 
    -  платежным поручением № 193 от 13 декабря 2012 г. на сумму 25 502,35 руб.
 
    Таким образом, ООО «Ярославские моторы» в счет погашения задолженности по договору беспроцентного займа от 16 января 2012 г. было оплачено в общей сложности 757 524,23 руб.
 
    Следовательно, из расчета заявителя, после частичной оплаты, задолженность ООО «Ярославские моторы» перед Чепуровым О.Г. по договору 16 января 2012 г. Составляет 242 475,77руб.
 
    06 марта 2012 г. между ООО «Ярославские моторы» (заемщик) и Чепуровым О.Г. (займодавец) был заключен договор беспроцентного займа между юридическим и физическим лицом, в соответствии с п. 1.1. которого займодавец передает заемщику в собственность денежные средства в размере 480 000 руб., а заемщик обязуется возвратить займодавцу сумму займа в срок до 06 марта 2014 г. Проценты за пользование займом не взимаются.
 
    Согласно п. 2.2. договора сумма займа передается займодавцем заемщику путем внесения денежных средств в кассу заемщика в течение 10 рабочих дней с момента подписания настоящего договора.
 
    В соответствии с п. З.1., 3.2. договора займа заемщик обязуется возвратить сумму займа в срок до 06 марта 2014 г. Заемщик имеет право возвратить сумму займа досрочно.
 
    В целях исполнения взятых на себя обязательств по договору беспроцентного займа между юридическим и физическим лицом от 06 марта 2012 г. Чепуровым О.Г. в кассу ООО «Ярославские моторы» 06 марта 2012 г. были внесены денежные средства в размере 480 000 руб., что подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру № 32 от 06 марта 2012 г.
 
    20 апреля 2012 г. г. Чепуров О.Г. направил в адрес должника письмо поручение вх. № 66, в котором просил ООО «Ярославские моторы» в счет погашения задолженности по договору займа от 06 марта 2012 г. ежемесячно погашать его задолженность перед Южным филиалом ОАО «Промсвязьбанк» по прилагаемому графику.
 
    Таким образом, обязательства Чепурова О. Г. по договору беспроцентного займа от 06 марта 2012 г. были выполнены надлежащим образом.
 
    В счет погашения задолженности по указанному договору займа должником заявителю были возвращены денежные средства в общей сумме 126 471,51 руб., что подтверждается:
 
    -  платежным поручением № 525 от 20 апреля 2012 г. на сумму 14 052,39 руб.;
 
    -  платежным поручением № 587 от 18 мая 2012 г. на сумму 14 052,39 руб.;
 
    -  платежным поручением № 662 от 20 июня 2012 г. на сумму 14 052,39 руб.;
 
    -  платежным поручением № 749 от 20 июля 2012 г. на сумму 14 052,39 руб.;
 
    -  платежным поручением № 826 от 20 августа 2012 г. на сумму 14 052,39 руб.;
 
    -  платежным поручением № 961 от 19 сентября 2012 г. на сумму 14 052,39 руб.;
 
    -  платежным поручением № 59 от 22 октября 2012 г. на сумму 14 052,39 руб.;
 
    -  платежным поручением № 124 от 20 ноября 2012 г. на сумму 14 052,39 руб.;
 
    -  платежным поручением № 199 от 19 декабря 2012 г. на сумму 14 052,39 руб.
 
    Таким образом, ООО «Ярославские моторы» в счет погашения задолженности по договору беспроцентного займа от 16 января 2012 г. было оплачено в общей сложности 126 471,51 руб. Следовательно, к настоящему моменту у ООО «Ярославские моторы» перед Чепуровым О.Г. образовалась задолженность по возврату суммы займа по указанному договору в размере 353 528,49 руб.
 
    Согласно абз. 5 п. 1 ст. 4 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в целях участия в деле о банкротстве учитываются требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, срок исполнения которых не наступил на дату введения наблюдения.
 
    В силу п. 3 ст. 63 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, считается наступившим. Кредиторы вправе предъявить требования к должнику в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
 
    Из положений названных норм следует, что для целей участия в деле о банкротстве в качестве кредиторов могут выступать лица с требованиями, срок исполнения которых к моменту введения процедуры наблюдения не истек. Иными словами, введение процедуры наблюдения в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ведет к досрочному исполнению денежных обязательств должником.
 
    Условиями договора беспроцентного займа от 30 декабря 2011 г. предусмотрено, что срок возврата суммы займа 30 декабря 2013 г.; договора беспроцентного займа от 16 января 2012 г. 16 января 2017 г., договора беспроцентного займа от 06 марта 2012 г. - 06 марта 2014 г.
 
    Между тем, 12 февраля 2013 г. в отношении должника была введена процедура наблюдения, в связи, с чем срок исполнения обязательств ООО «Ярославские моторы» по указанным договорам беспроцентного займа надлежит считать наступившим.
 
    Таким образом, на дату рассмотрения настоящего заявления у ООО «Ярославские моторы» перед Чепуровым О.Г. образовалась задолженность в размере 824 142,6 руб.
 
    25.10.2013 от кредитора ОАО «Промсвязьбанк» поступили возражения относительно заявленных требований, в обоснование было указано, что Чепуровым О.Г. каких либо иных доказательств, кроме договоров займа (с дополнительными соглашениями) и квитанций к приходным кассовым ордерам, подтверждающих обоснованность требований не представлено, что позволяет сделать вывод о том, что договор займа не исполнен, передача денежных средств не подтверждена, а действия сторон направлены не на удовлетворение требований заявителя, а на сохранение контроля со стороны должника за процедурой банкротства, в связи, с чем в удовлетворении требований Чепурова О.Г. о включении в реестр требований кредиторов должника подлежит отказу. Кроме того, на момент заключения договоров займа, директором должника являлся Чепуров О.Г., он же являлся и владельцем 50 % долей в уставном капитале общества, таким образом, он являлся аффилированным лицом ООО «Ярославские моторы». Таким образом, ОАО «Промсвязьбанк» сделаны выводы о том, что договоры займа, заключенные между Чепуровым О.Г. и ООО «Ярославские моторы» по своей сути, были направлены на погашение кредиторской задолженности физического лица – Чепурова О.Г. перед банками за счет денежных средств подконтрольного ему юридического лица.
 
    Возражений относительно заявленных Чепуровым О.Г. требований от конкурсного управляющего не поступило. Вопрос о включении требований Чепурова О.Г. в реестр требований кредиторов ООО «Ярославские моторы» представитель конкурсного управляющего оставил на усмотрение суда.
 
    Определением суда от 28.10.2013 Чепурову О.Г. было предложено представить доказательства, наличия возможности передачи денежных средств ООО «Ярославские моторы» и конкурсному управляющему предложено представить доказательства зачисления и дальнейшего распределения ООО «Ярославские моторы» денежных средств в размере 824 142,60  руб. полученных от Чепурова О.Г. по договорам займа.
 
    Представитель Чепурова О.Г. представил кредитные договоры, согласно которых Чепуров О.Г. брал денежные средства в кредитных организациях, достаточные для возможности передачи ООО «Ярославские моторы» сумм, указанных в договорах займа от 30 декабря 2011 г.; от 16 января 2012 г.  и от16 января 2017 г.
 
    Таким образом, суд считает подтвержденным факт наличия возможности передачи денежных средств ООО «Ярославские моторы».
 
    В подтверждение сведений зачисления и дальнейшего распределения ООО «Ярославские моторы» денежных средств, полученных от Чепурова О.Г. по договорам займа представлена выписка по операциям на счете ООО «Ярославские моторы».
 
    Из указанной выписки следует, что денежные средства, указанные в договорах беспроцентного займа, поступали на счет ООО «Ярославские моторы».
 
    Учитывая изложенное, суд считает обоснованным требования Чепурова О.Г. о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Ярославские моторы» в размере 824 142,60 руб. долга.
 
    Руководствуясь ст.ст. 5, 100, 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, ст.ст. 184-185,223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
 
ОПРЕДЕЛИЛ:
 
    Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Ярославские моторы» требование Чепурова Олега Георгиевича в размере 824 142 руб. 60 коп. долга.
 
    Дополнительнуюинформацию о движении дела можно получить на сайте судавсети Интернет по адресу: www.volgograd.arbitr.ru и по телефону суда 24-76-96.
 
 
    Судья                                                                                                                                           Нехай Ю.А.