Дата принятия: 22 октября 2013г.
Номер документа: А12-17474/2013
АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. им. 7-ой Гвардейской Дивизии, д. 2, Волгоград, 400005
http://volgograd.arbitr.ru e-mail: info@volgograd.arbitr.ru телефон: 23-00-78 Факс: 24-04-60
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Волгоград Дело № А12-17474/2013
Резолютивная часть объявлена 15 октября 2013 года
Полный текст изготовлен 22 октября 2013 года
Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Нехай Юрия Альбертовича, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Завалевкой О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в рамках дела о признании несостоятельным (банкротом) ООО «Лидер» (403402, Волгоградская область, ул.Октябрьская,87А; ОГРН 1123456000139, ИНН 3424002173) заявление Насимова С.О. о включении в реестр требований кредиторов
при участии в судебном заседании:
от конкурсного управляющего – Коротова В.С., доверенность от 02.09.2013,
от ФНС – Толочко Д.В., доверенность от 05.03.2013,
УСТАНОВИЛ:
Решением Арбитражного суда Волгоградской области (далее – суд) от 31.07.2013 Общества с ограниченной ответственностью «Лидер» признано несостоятельным (банкротом), открыта процедура конкурсного производства с применением положений банкротства ликвидируемого должника, конкурсным управляющим утвержден Аюпов Р.Г.
03.08.2013 конкурсным управляющим в газете «Коммерсантъ» опубликованы сведения о введении в отношении должника конкурсного производства.
19.08.2013 от Насимова С.О. поступило заявление о включении требований в реестр требований кредиторов 8 317 680 руб. 60 коп. долга, возникшего в результате неисполнения обязательств по договорам займа от 24.12.2012 и от 14.01.2013.
Представитель конкурсного управляющего не возражает против заявленных требований.
От конкурсного кредитора ИП Шандыбина А.А., поступили возражения, относительно требований Насимова С.О. о включении в реестр требований кредиторов ООО «Лидер».
Представитель ИП Шандыбина А.А. заявил ходатайства об истребовании дополнительных доказательств по делу и просит истребовать следующие документы:
- подлинные договоры займа;
- от Волгоградского отделения №8621 ОАО Сбербанка России доказательства сообщения должником информации о наличии обязательств перед Насимовым С.О. по займам на сумму 8 317 680 руб. 60 коп.
- от Волгоградского отделения №8621 ОАО Сбербанка России поданные Насимовым С.О. об объявлении на взнос наличными с указанием источника поступления денег;
- от МИФНС России №6 по Волгоградской области бухгалтерскую отчетность ООО «Лидер» за 2012 и 2013 гг.
- от МИФНС России №6 по Волгоградской области заверенные копии всех решений учредителя ООО «Лидер» об увеличении уставного капитала, заявлений на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ, документов, подтверждающих внесение дополнительных взносов в уставной капитал.
В соответствии с ч.4 ст.66 АПК РФ, лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
ИП Шандыбина А.А. представил письма от Волгоградского отделения №8621 ОАО Сбербанка России от 20.09.2013, согласно которых, Шандыбину А.А. отказано в предоставлении информации о движении денежных средств по счетам ООО «Лидер».
В судебном заседании, представитель конкурсного управляющего представил выписки по счетам ООО «Лидер» о движении денежных средств с 01.12.2012 по 23.09.2013.
Таким образом, ходатайство об истребовании информации от Волгоградского отделения №8621 ОАО Сбербанка России о движении денежных средств по счетам, судом рассмотрено и отклонено.
Ходатайство об истребовании у Волгоградского отделения №8621 ОАО Сбербанка России информации об объявлении на взнос наличными с указанием источника поступления денег, судом также отклоняется, поскольку в материалы дела представлены приходно-кассовые ордера и иные документы, в которых указано назначение платежа и внесение денежных средств.
Ходатайство об истребовании в МИФНС бухгалтерской отчетности ООО «Лидер» за 2012 и 2013 гг., а также истребовании всех решений учредителя ООО «Лидер» об увеличении уставного капитала, заявлений на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ, документов, подтверждающих внесение дополнительных взносов в уставной капитал, судом рассмотрено и отклонено, поскольку вышеуказанные документы не подтверждают и не опровергают факт займа Насимовым С.О. денежных средств ООО «Лидер», а следовательно не имеют отношения к рассматриваемому спору.
Исследовав материалы дела, выслушав объяснения лиц участвующих в деле, суд установил.
Между Насимовым С.О. и ООО «Лидер» были заключены договоры займа от 24.12.2012 и от 14.01.2013.
По условиям договора займа от 24.12.2012, Насимов С.О. (займодавец) должен был передать ООО «Лидер» (заемщик) денежные средства в размере 1 465 000 руб., а последний возвратить сумму займа в срок до 24.12.2013.
По условиям договора займа от 14.01.2013, Насимов С.О. (займодавец) должен был передать ООО «Лидер» (заемщик) денежные средства в размере 6 852 680 руб. 60 коп., а последний возвратить сумму займа в срок до 14.01.2014.
Правоотношения сторон регулируются ст. ст. 807 – 818 ГК РФ.
Согласно пункту 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. При этом, договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.
Исходя из положений статей 807, 808 ГК РФ, передача заимодавцем заемщику суммы займа является основным и необходимым условием заключения договора займа, являющегося реальным договором.
Договор займа является реальной сделкой и считается заключенным с момента передачи денег или других вещей. Таким образом, предметом доказывания по настоящему требованию являлся факт предоставления заемщику денежных средств, в соответствии с условиями заключенного договора.
Конкурсный кредитор ИП Шандыбин А.А. считает заявление Насимова С.О. необоснованным, указав, что последним не доказан факт займа должнику денежных средств в размере 8 317 680 руб. 60 коп.
Кроме того, ИП Шандыбин А.А. пояснил, что в период заключения договора займа от 24.12.2012, являлся директором ООО «Лидер» и не помнит, что подписывал данный договор, в связи с чем, просил представить подлинные документы, приложенные к заявлению.
В судебном заседании, конкурсным управляющим были представлены подлинные договоры займа и другие документы, приложенные к заявлению.
О фальсификации вышеуказанных документов ИП Шандыбин А.А. не заявил.
В подтверждение исполнения обязательств по предоставлению суммы займа в размере 8 317 680 руб. 60 коп. представлены квитанции, приходные кассовые ордера с печатями ООО «Лидер» и подписями главного бухгалтера на сумму 5 097 990 руб.
В указанных квитанциях и приходных кассовых ордерах в основании получения денежных средств указаны договоры займа от 24.12.2012 и от 14.01.2013.
Кроме того, представлено платежное поручение №635381 от 12.02.2013, согласно которого, Насимов С.О. перечислил ООО «Лидер» сумму займа в размере 700 000 руб.
Также, заявителем представлены извещения Сбербанка России, согласно которым, Насимовым С.О. и Быкодоровой И.Н. были внесены на ссудные счета Сбербанка России денежные средства в счет погашения задолженности ООО «Лидер» перед Сбербанком России в размере 2 519 690 руб. 60 коп.
В обоснование внесения денежных средств Быкодоровой И.Н. в размере 835 347 руб. 81 коп. за Насимова С.О., представлено поручение от 28.05.2013.
При проверке представленных документов установлено, что сумма денежных средств, указанная в договорах займа, соответствует сумме денежных средств, переданных от Насимова С.О.
Таким образом, суд считает, что из представленных документов следует, что Насимовым С.О. были переданы должнику денежные средства в размере 8 317 680 руб. 60 коп.
Судами было установлено, что на момент заключения договоров денежного займа Насимов С.О. являлся сотрудником ООО «КоПитания» и получал доход от своей деятельности.
Так, в материалы дела представлены справки по форме 2-НДФЛ, согласно которых доходы Насимова С.О. за 2012 – 2013 в ООО «КоПитания» составили 11 844 171 руб. 20 коп.
Дополнительным источником дохода Насимова С.О. являлась выплата ему нераспределенной прибыли, полученной в результате деятельности ООО «Лидер», поскольку заявитель являлся учредителем общества.
В этой связи суд пришел к выводу о том, что финансовое положение кредитора (с учетом его доходов) позволяло предоставить должнику денежные средства по договорам займа.
В соответствии со статьей 810 ГК РФ заемщик обязан возвратить заимодавцу полученную сумму займа в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа.
В силу статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.
В соответствии со ст.309-310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается, если иное не вытекает из закона или существа обязательства.
Учитывая изложенное, суд считает обоснованным требования Насимова Станислава Олеговича о включении в реестр требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Лидер» 8 317 680 руб. 60 коп. долга.
Руководствуясь ст.ст. 5, 100, 142 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002, ст.ст. 184-185,223 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Включить в третью очередь реестра требований кредиторов общества с ограниченной ответственностью «Лидер» требование Насимова Станислава Олеговича в размере 8 317 680 руб. 60 коп. долга.
Определение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области в установленном законом порядке.
Судья Нехай Ю.А.
